第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东合并净利润857,797,696.17元，母公司净利润为385,122,727.31元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司2024年度净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按10%计提法定盈余公积，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为849,135,973.84元。
　　为解决同业竞争，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权；同时，公司拟摘牌国开发展基金有限公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%股权。
　　基于上述原因，为保障上述股权收购及摘牌工作的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2024年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国上市公司协会公布的《2024年上半年上市公司行业分类结果》，公司行业大类归属为“水上运输业”。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，为公司主营业务发展方向。
　　（一）电力行业情况
　　2024年，在“两新”政策等一揽子增量政策措施作用下，国民经济运行总体平稳，支撑电力消费较快增长。
　　根据国家能源局数据，2024年，全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%，其中规模以上工业发电量为94181亿千瓦时。2024年，安徽省全社会用电约3597亿千瓦时，同比增长11.9%,增速位居全国第二位。
　　截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量的比重为58.2%，较2023年底提高4.3个百分点。其中，新能源发电装机规模达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模（14.4亿千瓦）。
　　根据中国电力企业联合会预测，预计2025年底全国发电装机容量有望超过38亿千瓦，同比增长14%左右。其中，煤电所占总装机比重将降至三分之一；非化石能源发电装机将达到23亿千瓦，占总装机的比重上升至60%左右，新能源发电装机占比持续提升，风、光资源及来水的不确定性增加了局部地区部分时段电力生产供应风险。此外，综合考虑内外部经济环境、极端天气、电源投产及一次能源情况，预计2025年迎峰度夏期间，华东、西南、华中、南方区域中部分省级电网电力供需形势紧平衡，需通过增购外电、最大化跨省跨区支援等措施缓解电力供需偏紧局势；迎峰度冬期间，随着常规电源进一步投产，电力供需形势有望改善。
　　（二）物流行业情况
　　物流业是支撑国民经济发展的战略性基础产业。煤炭物流对于推动煤炭产业结构调整，转变煤炭经济发展方式，保证能源的稳定供应，充分发挥煤炭产业在国民经济发展中的重要作用具有重要的意义。
　　2024年，我国煤炭产量增长、进口量增加、需求增幅下降，煤炭供需形势改善，市场运行总体平稳有序。我国煤炭市场供需相对平衡，煤炭产量增幅先低后高，进口煤总量再创新高，电煤消费仍有韧性，但非电行业对煤炭需求疲软，国内煤炭价格整体呈区间震荡，重心下移的走势。2024年，我国煤炭产量创历史新高，约为47.6亿吨，同比略有增加。其中，山西、陕西、内蒙古、新疆四省份合计产煤占全国煤炭产量的82%。煤炭进口再创新高，约为5.5亿吨，同比增长12%。
　　2024年国内煤炭市场震荡运行，春节前市场较为冷淡，价格全面下跌，春节过后，受复工复产不及预期影响，煤价有短暂上涨，进入3-4月，气温回升，进入煤炭消费传统淡季，价格一路走低，4月中旬跌至近两年最低价。6月初，煤炭市场进入迎峰度夏传统旺季初期，市场优劣势、利空和利好因素交织在一起，造成煤价稳定，上下窄幅波动。四季度，天气转凉，民用电负荷回落，电厂阶段性补库和非电备料结束，需求释放较为有限；叠加2024年暖冬及港口存库持续攀升，煤价出现“旺季不旺”，从2024年9月25日至12月25日，持续下跌约105元/吨。
　　（三）主要业务
　　报告期内，公司的主营业务安全生产经营稳定，所从事的主要业务为：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及配煤业务。
　　（四）经营模式
　　1.火力发电业务。主要由公司全资电厂、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，主要从事火力发电业务。全资电厂包括潘集电厂一期、顾桥电厂、潘三电厂，其中潘集电厂一期为超超临界二次再热燃煤机组，顾桥电厂、潘三电厂均为煤炭资源综合利用电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。
　　所发电量以电力中长期交易为基础，电力现货市场全电量竞价上网，其中中长期交易以年度双边、电网代购交易为主，年内电网代购电增购交易及滚动撮合交易为辅，年度双边交易按照电力市场双边协商电价出售给售电公司、一级用户，月度代购电按照最近一次集中竞价交易加权平均价出售给电网公司，根据电力单价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。
　　2.售电业务。由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易，主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极开展电能管理、碳资产管理业务。
　　3.铁路运输业务。由公司所属铁运分公司开展，铁路货物运输总设计能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线路长为272.5公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费执行19.60元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。此外，铁运分公司在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。
　　4.配煤业务。主要由公司全资子公司淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，业务主要包括煤炭的加工、批发、零售；主要利润来源为配煤业务销售价差。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业总收入300.21亿元，利润总额10.17亿元，净利润9.15亿元。累计完成发电量167.67亿度，其中全资电厂累计发电量107.48亿度，淮沪煤电田集电厂一期累计发电量60.19亿度；累计完成交易电量131.1亿度；完成铁路货运量4792万吨；完成配煤业务量3247万吨。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-007
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　关于2025-2027年度现金分红回报规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为持续增强投资者回报、提升投资者获得感，引导投资者树立长期投资、价值投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上市公司监管指引第10号--市值管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《淮河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，同时结合上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《2025-2027年度现金分红回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
　　一、规划制定原则
　　公司现金分红需符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，充分重视对投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展需要，现金分红应保持连续性和稳定性。在保证公司持续经营能力和长期发展不受影响的前提下，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排、现金流等因素，对现金分红作出科学合理的规划安排。
　　二、规划主要内容
　　在满足《公司章程》利润分配政策的前提下，2025-2027年度，公司每年度拟分配的现金分红总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的75%，且每股派发现金红利不低于0.19元（含税）。公司每年度的现金分红可分多次实施，具体的现金分红方案由公司董事会拟定，经股东大会审议通过后实施。
　　三、规划决策程序
　　本规划由董事会充分论证审议通过后,提交股东大会审议批准。
　　根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等因素需要调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的情况下对本规划进行调整，并提交公司股东大会审议。
　　四、其他
　　本规划未尽事宜，公司可依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过之日起正式生效。
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-010
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
　　●日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属于淮河能源（集团）股份有限公司（下称“公司”）日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根、马进华回避表决，出席会议的非关联董事即全体独立董事一致同意该议案；该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司及其一致行动人上海淮矿资产管理有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年3月26日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全体独立董事审议并一致同意《淮河能源（集团）股份有限公司2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易的议案》，并发表如下独立董事意见：（1）公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；（2）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）本公司的母公司情况
　　■
　　续：
　　■
　　截至2024年12月31日止，淮南矿业（集团）有限责任公司直接持有本公司56.61%的股份。
　　（二）本公司的其他关联方情况
　　■
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　2024年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆账、坏帐的情况，亦不存在违约情形，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　公司主要与上述关联方发生采购及销售商品、接受及提供劳务和与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。
　　（二）定价政策和依据
　　公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易目的
　　公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。
　　（二）对上市公司的影响
　　该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-011
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚事务所”）。
　　●拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚事务所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：汪玉寿，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为淮河能源（集团）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过和顺石油（603353.SH）、悦康药业（688658.SH）、江河集团(601886.SH)、国元证券（000728.SZ）等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：方勤汉，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为淮河能源（集团）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过鑫铂股份（003038.SZ）审计报告。
　　项目质量复核人：王荐，1999年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过洁雅股份（301108.SZ）、淮北矿业（600985.SH）、龙迅股份（688486.SH）等多家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师方勤汉、项目质量复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。经过公司公开招标，确定2024年度财务报表审计费用为158万元，较上一期审计费用减少7万元；确定2024年度内部控制审计费用为30万元，与上一期审计费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司2025年3月27日召开的第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了必要的审查，认为容诚事务所具备为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘容诚事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
　　2.公司第八届监事会第九次会议决议；
　　3.公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-004
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　第八届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年3月27日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2025年3月17日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：
　　一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度独立董事履职报告》
　　独立董事履职报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》
　　董事会审计委员会履职报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度董事会决策事项执行情况以及董事会授权决策行权情况的报告》
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要
　　2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2024年年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　七、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》
　　（一）2024年度财务决算
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度财务决算如下：
　　2024年，公司实现营业总收入300.21亿元，同比增加26.88亿元，其中：物流贸易收入205.24亿元；铁路运输业务收入7.72亿元；电力业务收入66.85亿元；煤炭销售收入18.75亿元；其他收入1.65亿元。
　　2024年，公司营业总成本292.18亿元，同比增加25.25亿元，其中：营业成本281.76亿元，期间费用8.88亿元，税金及附加1.54亿元。
　　2024年，公司实现利润总额10.17亿元，扣除所得税费用1.02亿元，税后净利润9.15亿元，其中，归属于母公司的净利润8.58亿元，同比增加0.18亿元。每股收益0.22元，与上年持平。
　　2024年年末，公司资产总额231.37亿元，同比减少3.68亿元；净资产129.86亿元，同比增加6.38亿元，其中，归属于母公司所有者权益114.64亿元，同比增加5.63亿元；负债总额101.51亿元，同比减少10.06亿元。公司的资产负债率为43.87%，流动比率为117.67%，净资产收益率为7.50%。
　　2024年，公司经营活动产生的现金净流入27.57亿元，其中，经营活动现金流入346.47亿元，经营活动现金流出318.90亿元；投资活动产生的现金净流出19.61亿元，其中，投资活动现金流入2.32亿元，投资活动现金流出21.93亿元；筹资活动产生的现金净流出5.98亿元，其中，筹资活动现金流入26.87亿元，筹资活动现金流出32.85亿元。2024年公司现金净流入1.98亿元。
　　（二）2025年度财务预算
　　公司2025预算系围绕公司发展战略，突出效益为中心，以各子（分）公司生产、经营实际为基础，并结合2024年经营指标完成情况综合考虑，按照“量入为出，综合平衡”的原则确定。预计2025年全年实现总收入280.00亿元、利润总额为10.20亿元、净利润为9.20亿元。
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-006号公告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　九、审议通过了《关于公司2025年度投资计划的议案》
　　围绕公司发展目标，根据2025年生产经营安排和管理工作的需要，公司2025年度计划投资204234.23万元，其中：固定资产投资62034.23万元，股权投资142200万元。
　　本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　十、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司2025-2027年度现金分红回报规划〉的议案》
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-007号公告。
　　本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　十一、审议通过了《关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-008号公告。
　　本议案已经公司董事会战略决策委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根、马进华回避表决。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票。
　　十二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-009号公告。
　　本预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　十三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易的议案》
　　为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2024年度与关联方发生了采购及销售商品、接受及提供劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2025年度日常关联交易进行了预测（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-010号公告）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根、马进华回避表决。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票。
　　十四、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构的议案》
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-011号公告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　十五、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内部控制审计机构的议案》
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-011号公告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　十六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　根据《公司章程》，结合公司经营发展等情况，参照地区、行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事薪酬方案，方案主要内容包括适用范围、适用期限、薪酬标准及其他说明等事项（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-012号公告）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议以上议案时，全体董事均为关联董事，都已回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意0票，反对票0票，弃权票0票，回避票9票。
　　十七、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　为建立有效的激励约束机制，激励公司高级管理人员勤勉尽责工作，实现高级管理人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及《公司章程》等规定，公司制定了2025年度高级管理人员薪酬方案，方案主要内容包括适用范围、适用期限、薪酬标准及其他说明等事项（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-012号公告）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议以上议案时，关联董事马进华回避表决。
　　表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
　　十八、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年工资总额预算方案》
　　为进一步加强公司工资总额预算管理，根据《公司工资总额管理办法》有关规定，结合公司2025年经营目标、经营效益情况和人力资源管理要求，制定了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年工资总额预算方案》。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　十九、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于2025年度融资计划的议案》
　　根据公司生产运营及发展战略布局需要，2025年度公司计划融资71.50亿元，主要用于公司及所属子公司生产运营。具体情况如下：
　　1、公司本部
　　计划融资20.00亿元，主要用于补充流动性资金，拟向商业银行、财务公司等申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
　　2、淮沪煤电有限公司
　　计划融资28.50亿元，主要用于补充生产运营资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
　　3、淮矿电力燃料有限责任公司
　　计划融资11.50亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
　　4、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司
　　计划融资1.50亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
　　5、淮河能源淮南潘集发电有限责任公司
　　计划融资10.00亿元，主要用于补充生产运营资金，拟向商业银行申请综合授信额度，采取流动资金贷款等方式融资。
　　为保证该融资计划能尽快实施，提高工作效率，提请董事会授权公司经理层具体负责相关融资事宜，包括但不限于签署相关协议或合同等。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　二十、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-013号公告。
　　本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　二十一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
　　内部控制评价报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　二十二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》
　　根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》，公司对淮南矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2024年度风险评估的报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
　　经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例等符合相关监管规定要求，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根、马进华回避表决。
　　表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票。
　　二十三、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
　　新修订的公司《对外担保管理制度》自本次董事会审议通过后生效，制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　二十四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度ESG报告》
　　2024年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　二十五、审议通过了《关于召开淮河能源（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
　　本次股东大会通知详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-014号公告。
　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-005
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　第八届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2025年3月27日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，实际出席5人，公司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事会主席王小波主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
　　一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告》
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度独立董事履职报告》
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要
　　根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的2024年年度报告发表如下审核意见：
　　1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》
　　（一）2024年度财务决算
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度财务决算如下：
　　2024年，公司实现营业总收入300.21亿元，同比增加26.88亿元，其中：物流贸易收入205.24亿元；铁路运输业务收入7.72亿元；电力业务收入66.85亿元；煤炭销售收入18.75亿元；其他收入1.65亿元。
　　2024年，公司营业总成本292.18亿元，同比增加25.25亿元，其中：营业成本281.76亿元，期间费用8.88亿元，税金及附加1.54亿元。
　　2024年，公司实现利润总额10.17亿元，扣除所得税费用1.02亿元，税后净利润9.15亿元，其中，归属于母公司的净利润8.58亿元，同比增加0.18亿元。每股收益0.22元，与上年持平。
　　2024年年末，公司资产总额231.37亿元，同比减少3.68亿元；净资产129.86亿元，同比增加6.38亿元，其中，归属于母公司所有者权益114.64亿元，同比增加5.63亿元；负债总额101.51亿元，同比减少10.06亿元。公司的资产负债率为43.87%，流动比率为117.67%，净资产收益率为7.50%。
　　2024年，公司经营活动产生的现金净流入27.57亿元，其中，经营活动现金流入346.47亿元，经营活动现金流出318.90亿元；投资活动产生的现金净流出19.61亿元，其中，投资活动现金流入2.32亿元，投资活动现金流出21.93亿元；筹资活动产生的现金净流出5.98亿元，其中，筹资活动现金流入26.87亿元，筹资活动现金流出32.85亿元。2024年公司现金净流入1.98亿元。
　　（二）2025年度财务预算
　　公司2025预算系围绕公司发展战略，突出效益为中心，以各子（分）公司生产、经营实际为基础，并结合2024年经营指标完成情况综合考虑，按照“量入为出，综合平衡”的原则确定。预计2025年全年实现总收入280.00亿元、利润总额为10.20亿元、净利润为9.20亿元。
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-006号公告）。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　七、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》
　　监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，同时能够保障公司收购及摘牌电力集团相关股权的顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-009号公告）。
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　八、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构的议案》
　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务报表审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-011号公告）。
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　九、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内部控制审计机构的议案》
　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内部控制审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-011号公告）。
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　十、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　根据《公司章程》，结合公司经营发展等情况，参照地区、行业薪酬水平，公司制定了2025年度监事薪酬方案，方案主要内容包括适用范围、适用期限、薪酬标准及其他说明等事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-012号公告）。
　　全体监事均为关联监事，都已回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对，5票回避。
　　十一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于2025年度融资计划的议案》
　　根据公司生产运营及发展战略布局需要，2025年度公司计划融资71.50亿元，主要用于公司及所属子公司生产运营。具体情况如下：
　　1、公司本部
　　计划融资20.00亿元，主要用于补充流动性资金，拟向商业银行、财务公司等申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
　　2、淮沪煤电有限公司
　　计划融资28.50亿元，主要用于补充生产运营资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
　　3、淮矿电力燃料有限责任公司
　　计划融资11.50亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
　　4、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司
　　计划融资1.50亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
　　5、淮河能源淮南潘集发电有限责任公司
　　计划融资10.00亿元，主要用于补充生产运营资金，拟向商业银行申请综合授信额度，采取流动资金贷款等方式融资。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　十二、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序合法、合规。因此，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-013号公告）。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　十三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
　　监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合公司内部控制实施管理办法和评价实施办法,对公司及所属子（分）公司内部控制有效性进行了自我评价，并根据公司经营管理实际编写了公司《2024年度内部控制评价报告》。
　　本次年度内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-006
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　淮河能源（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　根据《国家能源局关于下达2022-2025年煤电行业先立后改淘汰落后产能目标任务（第一批）的通知》（国能发电力〔2022〕85号）有关要求，公司全资电厂潘三电厂1#、2#机组拟于2025年关停。
　　鉴于上述情况，根据《企业会计准则》相关规定，公司对政策性关停拟拆除全资电厂潘三电厂1#、2#机组涉及的相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
　　公司2024年度因上述事项预计计提资产减值准备12,357.74万元，均为长期资产减值准备。
　　二、计提减值准备的依据及方法
　　报告期内，公司对关停拟拆除潘三电厂1#、2#机组涉及的相关资产进行减值测试，以单项资产或资产组为基础估计其可收回金额。可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，根据单项资产或资产组预计可收回金额低于其账面价值的差额确认计提资产减值准备金额。
　　三、本期计提减值准备情况
　　报告期内，公司以公开询价方式聘请中水致远资产评估有限公司对上述资产进行减值测试并出具《淮河能源（集团）股份有限公司以财务报告为目的所涉及的淮河能源（集团）股份有限公司潘三电厂相关机组减值测试项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第020097号），评估基准日2024年12月31日，潘三电厂#1、#2机组（包括房屋建筑物类、设备类固定资产）的可收回金额为4,780.00万元。根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备12,357.74万元。
　　四、计提减值准备对公司财务状况及经营成果的影响
　　本次计提资产减值准备12,357.74万元，预计减少公司2024年度利润总额12,357.74万元。本次计提资产减值准备已经公司年报审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　五、计提减值准备的审批程序
　　（一）董事会审计委员会关于本次计提减值准备的意见
　　公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合会计谨慎性原则。同意公司本次计提资产减值准备事项，并提交董事会审议。
　　（二）董事会及监事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　公司于2025年3月27日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　六、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第八届监事会第九次会议决议；
　　（三）公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-008
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易简要内容：公司拟通过报名参与安徽产权交易中心挂牌交易的方式受让国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“电力集团”或“标的公司”）10.70%股权，交易底价119,392.94万元。
　　●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，本次交易尚需公司股东大会审批通过。
　　●公司能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、关联交易概述
　　为整合公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）的电力资源，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权。
　　鉴于电力集团的股东之一国开基金拟退出电力集团并通过公开挂牌征集受让方的方式出让其持有的电力集团10.70%股权（以下简称“标的股权”）。2025年3月10日国开基金对标的股权进行了第二次挂牌，挂牌时间20个工作日，交易底价119,392.94万元。公司拟通过报名参与本次挂牌交易取得标的股权。
　　二、交易对方基本情况
　　1、企业名称：国开发展基金有限公司
　　2、统一社会信用代码：91110000355228485N
　　3、成立时间：2015年8月25日
　　4、注册地：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
　　5、主要办公地点：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
　　6、法定代表人：王克冰
　　7、注册资本：5,000,000万元
　　8、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　9、主要股东或实际控制人：国家开发银行持股100%；实际控制人为财政部。
　　10、关联关系说明：国开基金与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
　　11、资信情况：国开基金不属于失信被执行人。
　　三、关联方的基本情况
　　1、企业名称：淮南矿业（集团）有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：91340400150230004B
　　3、成立时间：1981年11月2日
　　4、注册地：安徽省淮南市田家庵区洞山
　　5、法定代表人：王世森
　　6、注册资本：1,810,254.9111万元
　　7、经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；产业用纺织制成品销售；农副产品销售；金属矿石销售；再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；矿物洗选加工；再生资源加工；对外承包工程；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；专用设备修理；通用设备修理；规划设计管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；日用百货销售；五金产品零售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；谷物种植；货物进出口；金银制品销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；广播影视设备销售；普通机械设备安装服务；热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；居民日常生活服务；企业管理；工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查；危险废物经营；建设工程施工；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；特种设备检验检测；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；出版物零售；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　8、主要股东及实际控制人：
　　■
　　淮南矿业的实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。
　　9、关联关系说明：淮南矿业为公司的控股股东。
　　10、截至2024年9月30日，淮南矿业经审计的合并资产总额1,759.83亿元，净资产510.12亿元；2024年1-9月实现营业收入528.53亿元，净利润50.04亿元。
　　11、资信情况：淮南矿业不属于失信被执行人。
　　四、关联交易标的基本情况
　　1、企业名称：淮河能源电力集团有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：913404007901270053
　　3、成立时间：2006年6月20日
　　4、注册地：安徽省淮南市大通区居仁村三区对面
　　5、法定代表人：周涛
　　6、注册资本：815,784.60045万元
　　7、经营范围：火力发电、光伏发电与低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本建设和生产经营，电力销售；炉渣、炉灰销售，供热、供汽，电气试验，仪器仪表校验，非饮用热水生产与销售，代收电费，转供水，废旧物资（不含危险废物）销售。
　　8、主营业务：电力集团为淮南矿业下属电力业务持股平台，并主要通过控股或参股形式参与开展电力业务。
　　9、主要股东及实际控制人：
　　■
　　电力集团的实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。
　　10、关联关系：电力集团系淮南矿业控制的企业，为公司的关联方。
　　11、资信情况：电力集团不属于失信被执行人。
　　12、交易标的情况：本次交易的标的为国开基金持有的电力集团10.70%股权，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　13、转让方取得标的股权的情况：2016年5月19日，国开基金以增资5亿元的方式，取得电力集团5.65%股权；2017年3月8日，国开基金以增资5亿元的方式，取得电力集团5.05%股权。
　　14、标的公司主要财务信息：
　　单位：万元
　　■
　　注：标的公司2024年财务数据未经审计。
　　15、根据交易安排，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业持有的电力集团89.30%股权。鉴于前述交易尚未完成，本次参与受让电力集团10.70%股权完成后，电力集团将成为公司与淮南矿业的合资公司，本次交易构成关联交易。截至本公告披露日，淮南矿业尚未放弃优先受让权。
　　五、交易标的的评估、定价情况
　　（一）资产评估情况
　　国开基金授权国家开发银行安徽省分行委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司对国开基金持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.7%股东权益进行评估，评估基准日为2023年12月31日，评估范围为电力集团于评估基准日经审计的全部资产及负债，选择资产基础法评估结果作为最终评估结论。
　　（二）审计、资产评估结论
　　在评估基准日2023年12月31日，资产总额账面值1,107,209.51万元，评估值1,334,915.49万元，评估增值227,705.98万元，增值率20.57%；负债总额账面值95,205.88万元，评估值95,113.47万元，评估减值92.41万元，减值率0.10%；所有者权益账面值1,012,003.63万元，评估值1,239,802.02万元，评估增值227,798.39万元，增值率22.51%，详见下表。
　　资产评估结果汇总表
　　评估基准日：2023年12月31日
　　被评估单位：淮河能源电力集团有限责任公司金额单位：人民币万元
　　■
　　六、交易协议的主要内容
　　本次交易尚在公开征集受让方阶段，若公司摘牌成功，则出资方式为现金出资，资金来源为自有资金，成交金额、支付期限、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等情况尚无法确定，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
　　七、涉及交易的其他安排
　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。交易完成后不存在可能导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。
　　八、交易目的和对公司的影响
　　公司参与购买国开基金持有的电力集团10.70%股权，有利于进一步理顺电力产业股权关系。待公司收购电力集团剩余89.30%股权后，电力集团将成为公司的全资子公司，有利于提升管理效率，实现企业利益最大化。
　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年年初至本公告披露日，公司与该关联人除日常经营性关联交易外，累计已发生的各类关联交易的总金额为0亿元（不含本次交易）。
　　十、独立董事专门会议审议情况
　　该议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事认为：公司参与购买国开基金持有的电力集团10.70%股权，有利于进一步理顺电力产业股权关系。该关联交易的定价公允、合理，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
　　十一、风险提示
　　本次交易尚未最终确定受让方，因此本次交易尚存在不确定性。根据交易底价测算，本次交易尚需股东大会审议通过。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　十二、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第八届董事会战略决策委员会第六次会议决议；
　　3、公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　4、电力集团2023年度审计报告；
　　5、资产评估报告。
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-009
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东合并净利润857,797,696.17元，母公司净利润为385,122,727.31元；根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，以母公司2024年度净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按10%计提法定盈余公积，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为849,135,973.84元。
　　为解决同业竞争，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（下称“淮南矿业”）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（下称“电力集团”）89.30%股权；同时，公司拟摘牌国开发展基金有限公司（下称“国开基金”）持有的电力集团10.70%股权。
　　基于上述原因，为保障上述股权收购及摘牌工作的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2024年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　注：2022年度归属于上市公司股东的净利润系追溯调整后数据。
　　二、公司2024年度拟不进行利润分配的情况说明
　　（一）公司所处行业环境影响
　　火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，是公司主营业务的主要发展方向。由于受煤电矛盾、安全环保、能源转型等多重因素冲击，煤电行业整体经营压力明显加大。在电力市场化改革快速推进的背景下，未来煤电行业必将出现分化，位置选择佳、机组性能好、燃料利用效率高的坑口煤电企业将凸显竞争优势，“优胜劣汰”将是市场化电改推进的必然结果。此外，在“碳达峰碳中和”目标下，生态环境保护约束日益加强，未来能耗“双控”将向碳排放总量和强度“双控”转变，碳排放管控将越来越严，碳市场履约成本将逐渐升高，小容量机组在竞争上处于明显劣势。同时根据安徽省相关政策，2025年开始，电力现货交易长周期运行将成为常态，电力市场的交易规则和价格波动会变得更为复杂和频繁，火力发电企业市场竞争将进一步加剧。
　　（二）公司盈利水平及资金需求
　　公司2024年度实现归属于上市公司股东合并净利润857,797,696.17元，母公司实现净利润为385,122,727.31元；母公司年末可供分配的利润为849,135,973.84元。
　　根据公司2025年生产经营安排和管理工作的需要，公司2025年在项目建设、更新改造、股权投资以及日常生产经营等方面均需资本投入和运营资金投入。
　　（三）公司不进行利润分配的其他原因
　　为解决同业竞争，公司于2024年12月再次启动与控股股东淮南矿业的重大资产重组，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权；同时，公司拟摘牌国开基金持有的电力集团10.70%股权（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2024-051号、临2025-008号公告）。因电力集团资产体量较大，公司收购及摘牌其股权预计需要较大的资金支出。
　　综上，根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司《章程》等有关规定，综合考虑公司目前的经营状况、财务状况及长远发展需要，为保障公司收购及摘牌电力集团相关股权的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
　　（四）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
　　公司留存未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司项目建设、更新改造、股权投资以及日常生产经营需要，为公司收购及摘牌电力集团相关股权的顺利实施以及可持续发展提供资金保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和公司《章程》、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》以及新制定的《2025-2027年度现金分红回报规划》等规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开的第八届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于同日召开的第八届监事会第九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，同时能够保障公司收购及摘牌电力集团相关股权的顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、财务状况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长远发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-012
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　关于2025年度董事、监事及高级管理人员
　　薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年3月27日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第十一次会议，审议通过公司《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；召开第八届监事会第九次会议，审议通过公司《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
　　根据国家有关政策法规及公司《章程》等规定，结合公司经营发展等情况，并参照地区、行业薪酬水平，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　一、适用对象
　　在公司领取津贴/薪酬的董事、监事及高级管理人员（包括：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等公司《章程》规定的高级管理人员）。
　　二、适用期限
　　2025年1月1日至2025年12月31日
　　三、薪酬标准
　　（一）公司董事薪酬方案
　　1.非独立董事薪酬/津贴。在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，享受月津贴待遇，津贴标准为每月5000元/人。
　　2.独立董事津贴。公司对独立董事支付津贴，津贴标准为每月5000元/人。
　　（二）公司监事薪酬方案
　　在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的监事，享受月津贴待遇，津贴标准为每月3000元/人。
　　（三）公司高级管理人员薪酬方案
　　1.高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬依据岗位职级确定，包括岗位基本工资和绩效基本工资。
　　2.薪酬计算公式
　　总经理薪酬=本人岗位绩效薪酬标准×1.14+本岗位3档绩效薪酬标准×（考核得分-90分)×αi（αi为每分绩效工资增减系数，下同）
　　副总经理薪酬总额=∑副职岗位绩效薪酬标准×1.14+∑副职绩效薪酬标准×（考核得分-90分）×αi，副总经理薪酬在考核的薪酬总额范围内，根据各副职岗位绩效考核结果确定。
　　公司薪酬管理政策有调整的按新调整的执行。
　　3.对于高级管理人员年度内在项目拓展、技术创新、改革攻坚等方面取得超预期效果，对公司高质量发展做出突出贡献的，给予专项激励。其他薪酬按照公司相关制度执行。
　　四、其他说明
　　（一）公司董事、监事津贴按月发放；高级管理人员薪酬管理采用月度预付、年度考核结算制度。
　　（二）上述薪酬金额均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　（三）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬根据其实际任期计算并予以发放。
　　五、董事会薪酬与考核委员会意见
　　公司于2025年3月27日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，全体委员审议并一致同意公司《关于2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并发表如下意见：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案是结合公司经营发展等情况并参照地区、行业薪酬水平制定的，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责，符合公司长远发展的需要。同意将上述薪酬方案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
　　六、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第八届监事会第九次会议决议；
　　（三）公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-013
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司（指全资、控股子公司）闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下：
　　一、投资概况
　　1、资金额度
　　公司及子公司拟合计使用最高额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围和有效期内，公司及子公司可滚动使用。
　　2、资金来源
　　公司及子公司本次用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。
　　3、投资产品品种
　　为控制风险，本次现金管理仅限于购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品。
　　4、投资期限
　　本次现金管理事项经本次董事会审议批准后,自2025年4月21日起12个月内有效。
　　5、具体实施方式
　　在额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层对本次现金管理行使决策权，具体由公司财务部和相关子公司按程序办理。
　　6、审批程序
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项已经公司第八届董事会战略决策委员会第六次会议事先审议同意，并提交公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。
　　7、信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。
　　8、本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
　　二、对公司的影响
　　在符合相关法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司及子公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司及子公司本着谨慎性、流动性的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
　　三、风险控制措施
　　1、公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围是期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品，投资风险较小，处于公司及子公司风险可承受和控制范围之内。
　　2、公司财务部和相关子公司将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。同时，公司将定期或不定期对本次现金管理情况进行检查，并将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
　　3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序合法、合规。因此，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第九次会议决议；
　　3、公司第八届董事会战略决策委员会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-014
　　淮河能源（集团）股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年4月17日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月17日9点00分
　　召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼公司二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月17日
　　至2025年4月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述各议案已经公司于2025年3月27日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10
　　应回避表决的关联股东名称：淮南矿业（集团）有限责任公司、上海淮矿资产管理有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。
　　（二）登记时间：2025年4月16日上午8：30－10：30，下午14：30－16：30。
　　（三）登记地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼本公司董事会办公室。
　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
　　六、其他事项
　　（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
　　（二）公司联系地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼
　　联系人：马进华、黄海龙邮编：232000
　　电话：0554-7628095、7628098传真：0554-7628095
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　淮河能源（集团）股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月17日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：600575 公司简称：淮河能源