第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　母公司2024年度实现净利润56,256,530.18元，截至2024年12月31日，母公司实际可供股东分配利润为355,099,012.44元。公司拟以2024年年末总股本512,727,632股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，合计拟派发现金红利10,254,552.64元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.91%，结余的未分配利润全部结转至下年度。
　　在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　公司2024年度利润分配预案经股东大会审议通过后实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　一、公司多元金融业务板块较多，根据公司所从事多元金融业务板块的不同特性，现对不同业务板块所处行业情况概述如下：
　　（一） 融资租赁
　　2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，各地各领域设备更新政策持续发布，天津、上海、广东、浙江、江苏等多地提及运用融资租赁工具支持设备更新工作，对租赁行业发展是一大机遇，有利于提升融资租赁渗透率。同时，在数字经济成为全球发展大势的当下，数字化、数智化已成为大变局下经济发展的新增长点、新动能。融资租赁公司全面把握数字经济机遇对业务转型增长、风控管理提升尤为必要，数字化先行是融资租赁转型服务产业设备的基本抓手，大力发展数字经济，促进数字经济、融资租赁、实体经济三者深度融合，打造具有竞争力的数字标杆融资租赁企业。
　　（二）小额贷款
　　2024年8月23 日，国家金融监督管理总局为规范小额贷款公司行为，加强监督管理，促进小额贷款公司稳健经营、健康发展，国家金融监督管理总局研究制定了《小额贷款公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》，2025年1月18日，国家金融监督管理总局发布了《小额贷款公司监督管理暂行办法》，进一步规范小额贷款公司经营行为。明确小额贷款公司业务范围及贷款集中度比例要求，优化单户贷款余额上限标准，突出小额、分散的业务定位；严禁出租出借牌照等违规“通道”业务；规范外部融资，严格“1+4”融资杠杆倍数指标，强化公司治理与风险管理。细化关联交易管理要求，明确不良贷款划分标准，并对小额贷款公司放贷资金实施专户管理。规范网络小额贷款公司业务系统，应满足全流程线上操作、风险防控体系健全、符合网络与信息安全管理要求等条件。2024年3月15日，国家金融监督管理总局办公厅关于做好2024年普惠信贷工作的通知，通知提出立足于服务高质量发展，牢牢把握金融工作的政治性和人民性，深化金融供给侧结构性改革，优化金融资源配置，形成与实体经济发展相适应的普惠信贷服务体系，实现2024年普惠信贷供给保量、稳价、优结构，更好满足小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体多样化的金融需求。随着监管政策的不断变化，小额贷款公司的生存环境出现转折，市场压力和机遇并存，小额贷款公司将更具备市场竞争力，更能抓住机遇，完成自身转型。截至2024年12月末，全国共有小额贷款公司5,257家，贷款余额7,533亿元，全年减少148亿元。安徽省机构数量 225 家，从业人数1,948人，实收资本278.71亿元，贷款余额388.47亿元。（数据来源：中国人民银行发布的《2024年小额贷款公司统计数据报告》）。
　　（三）软件和信息技术服务
　　近年来，软件与信息技术服务业受益于国家战略规划引领、新兴技术涌现、社会需求增长等多因素影响，迎来发展的机遇期。工业和信息化部印发的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，培育一批具有生态主导力和核心竞争力的骨干企业。央行印发《金融科技发展规划（2022－2025 年）》提出以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将数字元素注入金融服务全流程，我国金融科技开始从“立柱架梁”迈入“积厚成势”新阶段。未来，随着数字化转型的加速和新兴技术的应用，软件与信息技术服务业的市场规模将继续扩大，其在推动国家经济发展过程中的重要作用也将愈加不可忽视。2024年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入平稳增长，利润总额增长放缓，软件业务出口保持正增长。软件产品收入稳健增长。软件产品收入30,417亿元，同比增长6.6%，占全行业收入的22.2%。其中，工业软件产品收入2,940亿元，同比增长7.4%；基础软件产品收入1,919亿元，同比增长6.9%。信息技术服务收入保持两位数增长。信息技术服务收入92,190亿元，同比增长11.0%，占全行业收入的67.2%。其中，云计算、大数据服务共实现收入14,088亿元，同比增长9.9%，占信息技术服务收入的15.3%；集成电路设计收入3,644亿元，同比增长16.4%；电子商务平台技术服务收入13,764亿元，同比增长11.4%。（数据来源：中华人民共和国工业和信息化部网站）。
　　（四）典当
　　近年来，地方金融监管部门监管职能更加明确，陆续出台地方性监管政策和监管细则，整体维持强监管的状态，开展业务合规、风险管理等现场检查工作，大力整顿典当行业经营不规范现象，清退大批违法违规企业，为合法合规经营的典当企业创造更多的市场空间和良性营商环境。在我国，典当行业的经营模式主要以房地产抵押和动产质押业务为主导。特别是房地产抵押典当业务，它在众多典当行中占据了核心地位。然而，这也导致了典当业务品种的相对单一性，使得其经营与房地产市场的环境变化紧密相连。由于业务模式的相似，不同典当企业之间同质化竞争现象日益凸显，这无疑增加了行业的竞争压力。随着国家信贷政策的逐步宽松，银行等主流金融机构采取简化贷款流程、降低贷款门槛、提供优惠利率等一系列便捷措施深入推进普惠金融建设，典当行业“小额、短期、灵活”的传统优势逐渐被削弱，利润空间也存在一定程度的压缩，对典当行业经营带来一定冲击。截至2024年6月末，全国范围内正常运营的典当机构数量已降至不足6,000 家，较去年同期锐减636家。鉴于各地监管政策趋紧，预计未来典当行数量将维系在约5,000家的规模，标志着行业进入了一个更为集中和规范的发展阶段。（数据来源：2024年1-6月全国典当行业简报）。
　　（五）融资担保
　　2024年7月，财政部会同科技部、工业和信息化部、金融监管总局印发《关于实施支持科技创新专项担保计划的通知》目的在于更好发挥政府性融资担保体系作用，撬动更多金融资源支持科技创新类中小企业发展。中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出系统推进金融机构数字化转型，加强战略规划和组织管理，强化数字技术支撑能力，夯实数据治理与融合应用能力基础，建设数字金融服务生态，提升数字化经营管理能力。当下融资担保各机构加大科技投入，搭建线上业务平台与风控系统，利用大数据、人工智能、区块链等技术，深度挖掘企业信用信息，提高风险定价与决策科学性。
　　2024年以来，受城投债券发行政策变动和债券市场利率下行等因素影响，金融担保机构担保的金融产品落地情况较差，余额有所下降，行业集中度仍较高，被担保客户行业集中在建筑业，金融担保行业面临更大的转型压力，金融担保机构主体信用情况保持稳定。
　　金融担保机构主要开展直接融资性担保业务、间接融资性担保业务和非融资性担保业务。其中非融资性担保业务风险相对较小，代偿主要集中在间接融资性担保业务，而直接融资性担保业务因单笔业务规模较大，且近年来市场违约事件增多，在宏观经济增速放缓、发行主体经营承压的背景下，亦存在较高的代偿风险，这也对金融担保机构的风险识别能力、反担保措施落实情况等提出了更高的要求。
　　（六）供应链服务
　　供应链行业发展以来，国内一系列推动供应链金融服务发展的政策陆续出台，提升了供应链金融发展的战略高度，同时也为供应链发展的基础设施建设、数据采集规范、创新发展模式指明了更加明确的方向。
　　报告期内公司各板块的主营业务有：融资租赁、小额贷款、软件和信息技术服务、典当、融资担保、供应链服务等业务，各板块业务情况说明如下:
　　（一）融资租赁
　　1.业务模式：租赁公司通过开展设备直接租赁、售后回租等各项业务，为客户提供融资租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务，从而赚取收益。①租息利差收益：租赁公司投放融资租赁项目款项后收取的租息收入与资金成本之间的利差，是租赁公司主要的盈利来源；②杠杆收益：根据《融资租赁企业监督管理办法》，租赁公司的风险资产最高可达到净资产的10倍，因此，租赁公司可以通过银行贷款、资产证券化、信托、发行债券等多种方式，获取低成本资金，撬动资金杠杆，从而提高净资产收益率；③手续费收入或咨询顾问费收入：租赁服务手续费是所有融资租赁公司都有的一项合同管理服务收费；此外租赁公司在一些大型项目或设备融资中，会为客户提供全面的融资解决方案，会按融资金额收取一定比例的财务咨询费或项目成功费。该两项费用视项目金额大小，收取比例、收取方法会有不同。
　　2.经营分析：公司控股子公司德润租赁是一家为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务的租赁公司。报告期内，着力持续优化业务结构，尊重市场、研究市场，深耕重点区域和行业，探索创新业务。全年实现投放13.27亿元，资产规模、资产质量、营收利润、人均创效均稳居排头兵位置，荣获“长三角科创租赁创新案例”称号，继续发挥“压舱石”和“主引擎”作用。
　　公司持续加强风险管理，高度重视人才培养，全力拓宽融资渠道，强化资金管理，为融资租赁业务提供充足资金支持。
　　（二）小额贷款
　　1.业务模式：根据国家金融方针和政策，在法律、法规规定的范围内发放小额贷款，收取贷款利息，贷款利率按照国家法律规定和相关司法解释执行。
　　2.经营分析：公司控股子公司德善小贷主要从事发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等业务，报告期内，德善小贷秉承“做中小微主体应急资金服务商”经营理念，坚持“小额分散、支小助小”经营方针，提高项目落地转化成功率，有效防范项目新增风险。全年实现合并授信总规模增长55.8%，贷款周转率达2.69次，普惠金融服务落地生根。
　　（三）软件和信息技术服务
　　1.业务模式：主要从事计算机软硬件的技术开发和销售；计算机软硬件系统集成及维护，软件外包服务，信息系统运行维护服务，收取软件开发和技术服务费等。
　　2.经营分析：公司全资子公司手付通是一家为中小银行提供互联网银行云服务的专业技术厂商，是专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的金融科技服务，助力中小银行完成科技转型。报告期内，手付通直面农村中小银行合并整合、市场萎缩的巨大压力，精进新品研发，强化市场营销，落地6家银行新签合同，建成电子票据、电子签章、供应链、小额贷款系统，推进融资租赁、大模型风控项目，荣获高新技术企业、专精特新中小企业、53 项软件著作权CMMI3、ISO27001 等诸多认证资质。新获批国家发明专利1项，为发展赋能蓄势。
　　（四）典当
　　1.业务模式：主要通过开展房地产抵押典当、财产权利质押典当及动产质押典当等业务，向当户提供当金服务，收取典当综合服务费及利息。综合费及利息构成了典当的主要业务收入。
　　2.经营分析：公司控股子公司德合典当主要从事动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。报告期内，德合典当积极创新产品，调整业务结构，清退次优类业务，全年新增业务投放1.88亿元，佳源项目风险得到有效化解和盘活，流动性逐步改善。
　　（五）融资担保
　　1.业务模式：主要通过为客户提供贷款担保、票据承兑担保等取得担保费收入实现盈利。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。
　　2.经营分析：公司全资子公司德信担保是一家主要从事贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业等多个领域，是一家专业性融资担保机构。报告期内，德信担保探索消费、半导体、制造业等新领域，融担项目风险全部出清，全年无新增逾期，年末融资担保余额3.7亿元，较年初增加1.07亿元，融担业务规模持续回升。
　　（六）供应链服务
　　1.业务模式：根据上游核心客户承接的重点项目所需材料，从下游供应商处采购钢材、砂、石等国家统一质量标准或行业标准的大宗商品做好材料供应，满足工程需求。
　　2.经营分析：公司供应链服务业务以大型央企为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应，根据货物、结算、资金等流向，提供综合服务。主要经营国家统一质量标准或行业标准的大宗商品。业务定位于国家级、省级及各地政府建设重点项目领域，目前所发生的业务项目主要为高速铁路、高速公路、城市轨道交通项目等。客户主要为中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国电建、中国冶金集团等。报告期内，供应链业务面对基础设施投资大幅缩减的严峻形势，努力防风险、稳规模，狠抓应收账款回收，提升资金使用效益，注重精细管理。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期末，公司总资产40.49亿元，总负债19.43亿元，资产负债率47.99%，所有者权益21.06亿元，其中归属于母公司所有者权益10.60亿元。报告期内，公司实现营业总收入3.14亿元，同比下降6.51%；实现归属于上市公司股东的净利润3,116.32万元，同比增长9.36%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2025-011
　　安徽新力金融股份有限公司
　　第九届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年3月26日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事5人，实到5人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
　　（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　董事会审议通过了《公司2024年年度财务决算报告》，董事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。在提交本次董事会审议前，本项议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算的议案》
　　根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公司2025年度财务预算的主要指标。在提交本次董事会审议前，本项议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　为更好地回报投资者，增强股东的投资信心，公司董事会提出公司2024年度利润分配预案为：以2024年年末总股本512,727,632股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），2024年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。在提交本次董事会审议前，本项议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-013）。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　董事会审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要，董事会认为：年度报告及其摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提交本次董事会审议前，本项议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　董事会审计委员会对2024年年审机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）履行监督职责的情况做了专项报告，公司对2024 年度年审会计师中证天通履职情况进行评估，公司董事会拟同意续聘中证天通为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2025年度最终的审计收费。在提交本次董事会审议前，本项议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《安徽新力金融股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-014）。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。在提交本次董事会审议前，本项议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
　　董事会对公司在任及任期内独立董事的独立性进行评估并出具了专项意见，审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》。
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《安徽新力金融股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。在提交本次董事会审议前，本项议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》
　　公司2025年度日常关联交易预计已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议与公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-015）。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于公司2025年度担保计划的公告》（公告编号：临2025-016）。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于2025年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
　　为满足公司经营发展需要，根据公司2025年度资金计划，同意公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过28亿元。为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度董事薪酬方案的议案》
　　在公司领取薪酬的公司董事的薪酬依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定，最终的实际薪酬要根据公司董事绩效考核方案进行综合评定。关于董事2024年度薪酬执行情况详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。在提交本次董事会审议前，本项议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本项议案涉及董事会董事薪酬，关联董事孟庆立先生、董飞先生、赵定涛先生、邵振安先生回避表决，董事刘松先生不在公司领取薪酬无需回避，鉴于非关联董事不足三人，因此本项议案直接提交公司2024年年度股东大会审议，上述程序合法、有效。
　　（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　在公司领取薪酬的公司高级管理人员的薪酬依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定，最终的实际薪酬要根据公司高级管理人员绩效考核方案进行综合评定。关于高级管理人员2024年度薪酬执行情况详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。在提交本次董事会审议前，本项议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事孟庆立先生、董飞先生回避表决。
　　（十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　董事会同意于2025年4月18日召开公司2024年年度股东大会，详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-017）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、安徽新力金融股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议；
　　2、安徽新力金融股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　3、安徽新力金融股份有限公司第九届董事会独立董事第二次专门会议决议；
　　4、安徽新力金融股份有限公司第九届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2025-012
　　安徽新力金融股份有限公司
　　第九届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2025年3月26日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　监事会审议通过了《公司2024年年度财务决算报告》，监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于公司2025年度财务预算的议案》
　　根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公司2025年度财务预算的主要指标。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　为更好地回报投资者，增强股东的投资信心，公司监事会提出公司2024年度利润分配预案为：以2024年年末总股本512,727,632股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），2024年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-013）。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，并发表如下审核意见：
　　监事会审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要，监事会认为公司年度报告及其摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并发表如下审核意见：
　　1、《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
　　3、在提出本意见前，未发现参与《公司2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　4、同意公司按时披露《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》。
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-014）。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-015）。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》
　　详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于公司2025年度担保计划的公告》（公告编号：临2025-016）。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于2025年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
　　为满足公司经营发展需要，根据公司2025年度资金计划，同意公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过28亿元。为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度监事薪酬方案的议案》
　　在公司领取薪酬的监事人员的薪酬依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定，最终的实际薪酬要根据公司监事人员绩效考核方案进行综合评定。关于监事2024年度薪酬执行情况详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
　　本项议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事在本次监事会会议中回避表决本议案，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　安徽新力金融股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2025-015
　　安徽新力金融股份有限公司
　　关于确认2024年度日常关联交易及
　　预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次日常关联交易预计事项已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过。
　　●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　●关联交易对上市公司的影响：公司2024年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况：
　　公司于2025年3月14日召开了公司第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料认为：公司2024年度发生的日常关联交易及2025年预计发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，是必须的，符合相关法律法规和公司的经营业务发展需要。关联交易定价公允、合理，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
　　表决情况为：同意2票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　2、审计委员会审议情况
　　公司于2025年3月14日召开了公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料认为：公司2024年度发生的日常关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，没有对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形；公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过
　　3、董事会审议情况
　　公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、监事会审议情况
　　公司于2025年3月26日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述发生额涉及四舍五入存在尾差，下同。
　　关联交易实际发生明细如下：
　　（1）关联方资金拆借
　　单位：元
　　■
　　（2）向关联方支付资金占用费、担保费
　　单位：元
　　■
　　（3）购买商品、提供或接受劳务的关联交易
　　①购买商品、接受劳务的关联交易
　　单位：元
　　■
　　②提供劳务的关联交易
　　单位：元
　　■
　　（4）关联租赁
　　①公司作为出租人
　　本期没有发生公司作为出租人的关联租赁。
　　②公司作为承租人
　　单位：元
　　■
　　续：
　　■
　　（5）关联方贷款
　　单位：元
　　■
　　注：定价参照非关联方贷款利率。
　　（6）关联担保情况
　　本公司作为被担保方
　　本期向关联方支付担保费的情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（7）关键管理人员报酬
　　单位：万元
　　■
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　预计公司2025年度日常关联交易基本情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述关联交易预计的有效期至2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）安徽省供销集团有限公司及其控股子公司
　　公司实际控制人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集团有限公司持有公司控股股东84.21%的股权，安徽省供销集团有限公司（原名“安徽省供销商业总公司”）注册资本人民币300,000万元，2019年7月经安徽省政府批复，同意安徽省供销商业总公司改制为安徽省供销集团有限公司，并于2019年9月完成工商登记注册，主营农业生产资料、农副产品（不含棉花、粮食）、干鲜果品、日用杂品、日用百货、针纺织品、五金、建材、普通机械销售；仓储（不含化学危险品），商业信息、技术咨询服务；经营本系统商品进出口业务等，其控股子公司业务涉及农资流通、农品产供销、再生资源、农村金融、园林绿化、房地产等领域。
　　（二）安徽辉隆投资集团有限公司及其控股子公司
　　安徽辉隆投资集团有限公司是公司控股股东，是经安徽省供销合作社联合社批准成立、由安徽省供销集团有限公司控股84.2104%的综合产业集团，注册资本人民币35,069.9748万元，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；企业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　（三）公司关联自然人及关联自然人控制或任董事、高管的企业
　　三、关联交易的定价政策和定价依据
　　上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　（一）关联交易的目的
　　上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将会在公司日常业务运营和业务发展中发挥积极的作用。
　　（二）关联交易对上市公司的影响
　　上述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司也未因此类关联交易对关联方形成较大依赖。
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2025-016
　　安徽新力金融股份有限公司
　　关于公司2025年度担保计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
　　2025年度，公司拟对全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保额度不超过人民币14.8亿元，公司控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）拟对其下属公司提供的担保额度不超过人民币5亿元。2024年度，公司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公司提供的担保发生额共计人民币395,950,000.00元；截至2024年12月31日，公司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公司提供的担保余额为499,606,300.87元，占公司2024年度经审计归母净资产的47.11%，不存在逾期担保情况。
　　●本次担保是否有反担保：无
　　●对外担保逾期的累计数量：无
　　●本次担保计划需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　一、担保情况的概述
　　公司于2025年3月26日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》。具体情况如下：
　　为保证公司全资子公司、控股子公司及其下属公司经营活动的正常开展，2025年度，公司拟对合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供的担保额度不超过人民币14.8亿元，公司控股子公司德润租赁拟对其下属公司提供的担保额度不超过人民币5亿元，具体如下：
　　■
　　1、上述担保范围包括：①公司对全资子公司、控股子公司及其下属公司的担保；②控股子公司德润租赁对其下属公司的担保。
　　2、公司可根据实际需要，在年度担保总额范围内，对上述被担保公司、担保额度进行适度调配。
　　3、上述担保事项需经2024年年度股东大会表决通过后方可生效，原则上，担保期限至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止，但为上述全资子公司、控股子公司及其下属公司提供资产证券化业务（ABS）的担保期限、以长期应收款质押融资的担保期限，以具体资产证券化项目的到期期限、长期应收款的到期期限为准。
　　4、上述担保额度为年度担保计划额度，具体发生的担保数额，公司将在2025年半年度报告和年度报告中详细披露。
　　二、被担保人基本情况
　　二、被担保人基本情况
　　（一）安徽德润融资租赁股份有限公司
　　1、单位名称：安徽德润融资租赁股份有限公司
　　2、注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路800号创新产业园一期A2-615
　　3、法定代表人：杨斌
　　4、注册资本：81,666.6667万元人民币
　　5、经营范围：许可经营项目：融资租赁业务，二、三类医疗器械销售。一般经营项目：经营性租赁业务；租赁物残值的处理；租赁信息咨询及资信调查；租赁担保；转让租赁；信用担保；项目投资及管理、咨询；财务咨询。
　　6、持股比例：公司持有德润租赁59.28%股权。
　　7、财务数据：截至2024年12月31日，德润租赁总资产为223,816.85万元，负债合计为98,936.26万元，所有者权益为124,880.59万元，资产负债率为44.20%。2024年度净利润为8,593.17万元。
　　上述数据已经审计。
　　（二）合肥德善小额贷款股份有限公司
　　1、单位名称：合肥德善小额贷款股份有限公司
　　2、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A2-614
　　3、法定代表人：潘坤
　　4、注册资本：33,000万元人民币
　　5、经营范围：发放小额贷款；项目投资；财务咨询（除专项许可）。
　　6、持股比例：公司持有德善小贷56.51%股权。
　　7、财务数据：截至2024年12月31日，德善小贷总资产为74,780.68万元，负债合计为6,176.35万元，所有者权益为68,604.34万元，资产负债率为8.26 %。2024年度净利润为3,625.34万元。
　　上述数据已经审计。
　　（三）深圳手付通科技有限公司
　　1、单位名称：深圳手付通科技有限公司
　　2、注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道深南大道8000号建安山海中心6A
　　3、法定代表人：马志君
　　4、注册资本：2,124.8256万元人民币
　　5、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发及销售；计算机软硬件系统集成及维护；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；建筑材料销售；商用密码产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　6、持股比例：公司持有手付通100%的股权。
　　7、财务数据：截至2024年12月31日，手付通总资产为10,897.20万元，负债合计为2,737.99万元，所有者权益为8,159.21万元，资产负债率为25.13%。2024年度净利润为1,412.13万元。
　　上述数据已经审计。
　　（四）新力德润（天津）融资租赁有限公司
　　1、单位名称：新力德润（天津）融资租赁有限公司
　　2、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、7-506
　　3、法定代表人：刘松
　　4、注册资本：20,000万元人民币
　　5、经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、持股比例：德润租赁持有天津德润100%的股权，公司持有德润租赁59.28%的股权，因此公司间接持有天津德润59.28%的股权。
　　7、财务数据：截至2024年12月31日，天津租赁总资产为48,756.87万元，负债合计为24,953.86万元，所有者权益为23,803.01万元，资产负债率为51.18%。2024年度净利润为1,694.96万元。
　　上述数据已经审计。
　　（五）德润融资租赁（深圳）有限公司
　　1、单位名称：德润融资租赁（深圳）有限公司
　　2、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1705
　　3、法定代表人：李浩
　　4、注册资本：36,000万元人民币
　　5、经营范围：许可经营项目：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）；II类、III类医疗器械的销售。
　　6、持股比例：德润租赁持有深圳租赁75%的股权，公司持有德润租赁59.28%的股权，因此公司间接持有深圳德润44.46%的股权。
　　7、财务数据：截至2024年12月31日，深圳德润总资产为62,282.03万元，负债合计为21,410.44万元，所有者权益为40,871.59万元，资产负债率为34.38%。2024年度净利润为2,358.12万元。
　　上述数据已经审计。
　　（六）安徽润祥新能源有限公司
　　1、单位名称：安徽润祥新能源有限公司
　　2、注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A2-615-1
　　3、法定代表人：杨斌
　　4、注册资本：1,000万元人民币
　　5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；节能管理服务；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械电气设备销售；电子专用材料研发；智能输配电及控制设备销售；对外承包工程；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　6、持股比例：德润租赁持有润祥新能源100%的股权，公司持有德润租赁59.28%的股权，因此公司间接持有润祥新能源59.28%的股权。
　　7、财务数据：截至2024年12月31日，润祥新能源总资产为1,011.11万元，负债合计为20.47万元，所有者权益为990.64万元，资产负债率为2.02%。2024年度净利润为-4.62万元。
　　上述数据已经审计。
　　三、担保协议的主要内容
　　目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度。具体发生的担保事项，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署担保协议等相关文件。
　　四、董事会意见
　　董事会认为，本次担保计划符合公司及子公司的实际情况，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；公司对全资子公司、控股子公司及其下属公司具有绝对控制权，且各子公司及其下属公司具备良好的偿债能力，风险可控。本次担保事项是为了满足公司全资子公司、控股子公司及其下属公司经营活动的正常开展，除公司外的其他股东不参与日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。本次担保计划符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，公司董事会同意本次年度担保计划，并同意将其提请公司2024年年度股东大会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　报告期内，公司实际对全资子公司、控股子公司及其下属公司和控股子公司对下属公司提供的担保发生额共计人民币395,950,000.00元；截至2024年12月31日，公司实际对全资子公司、控股子公司及其下属公司和控股子公司对下属公司提供的担保余额共计499,606,300.87元，占公司2024年度经审计归母净资产的47.11%，不存在逾期担保情况。
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2025-017
　　安徽新力金融股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月18日14 点30 分
　　召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月18日
　　至2025年4月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日披露在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
　　2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
　　3、参会登记时间：2024年4月17日（星期四）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
　　4、参会登记地点：安徽新力金融股份有限公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。
　　2、公司联系方式：公司地址：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦
　　联系人：董飞、卢虎
　　联系电话：0551-63542170 传真：0551－63542170
　　邮编：230022
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽新力金融股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2025-013
　　安徽新力金融股份有限公司
　　2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.02元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配预案已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司2024年度利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司母公司2024年度实现净利润56,256,530.18元，截至2024年12月31日，母公司实际可供股东分配利润为355,099,012.44元。公司拟以2024年年末总股本512,727,632股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，合计拟派发现金红利10,254,552.64元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.91%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否触及其他风险警示的情形说明
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为10,254,552.64 元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年3月26日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红回报规划。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。并同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年3月26日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》等相关要求,符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。并同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2025-014
　　安徽新力金融股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
　　●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。
　　事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
　　组织形式：特殊普通合伙
　　统一社会信用代码：91110108089662085K
　　成立日期：2014年1月2日
　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
　　业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）
　　是否曾从事证券服务业务：是
　　2、人员信息
　　首席合伙人：张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》《企业会计实务》《企业会计制度详解及实用指南》《基本建设单位财务与会计》《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。
　　截至2024年12月31日，中证天通拥有合伙人62人，注册会计师378人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人。
　　3、业务规模
　　2023年度经审计的业务总收入：45,415.45万元
　　2023年度经审计的审计业务收入：24,357.35万元
　　2023年度经审计的证券业务收入：4,563.19万元
　　2023年度上市公司审计客户家数：15家（主要行业包括制造业、批发和零售业、金融业、租赁和商务服务业、电力及热力及燃气及水生产和供应业）
　　2023年度上市公司审计收费：1,956.00万元
　　本公司同行业上市公司审计客户数：1家
　　4、投资者保护能力
　　中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年购买了相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2023年度所投的职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。中证天通计提了1,203.41万元职业风险基金。
　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
　　5、独立性和诚信记录
　　中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次。18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施18次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　项目合伙人：丁鹏，2013年6月成为注册会计师，2014年8月开始从事上市公司审计，2013年6月开始在中证天通执业，2021年开始为公司提供审计服务，曾为四方股份、钧达股份等上市公司提供财务报表审计、内部控制等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
　　签字注册会计师：禹金磊，中国注册会计师，2016年4月入职中证天通从事审计工作，从事证券服务业务超过7年，2016年至今为长城军工、钧达股份等公司提供上市公司年报审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：牛浩先生，中国注册会计师， 2017年7月入职中证天通从事审计工作，2022年3月开始从事质量控制复核工作，曾参加美亚柏科、丰原药业、长城军工等上市公司年报审计工作，具备相应的专业胜任能力。
　　2、上述人员的独立性和诚信记录情况
　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　上述人员的诚信记录情况如下。
　　拟签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形：无。
　　拟签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形：无。
　　拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施的情形：丁鹏先生1次，不影响目前执业。
　　拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形：丁鹏先生1次，不影响目前执业。
　　（三）审计收费
　　公司2024年度财务报告审计费用为80万元，内部控制审计费用为12万元，共计92万元。
　　公司董事会拟同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2025年度最终的审计收费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对中证天通的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，于2025年3月14 日召开了公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，认为其在公司2024年的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则开展各项审计工作，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中证天通为公司2025年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年3月26日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
　　三、生效日期
　　本次聘任中证天通为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　公司代码：600318 公司简称：新力金融