公司代码：603043 公司简称：广州酒家
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年3月26日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本568,770,805股，以此计算合计拟派发现金红利273,009,986.40元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为55.28%，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，国内经济延续复苏态势，积极因素增多、动能持续增强，但国内经济运行仍面临有效需求不足等问题挑战。根据国家统计局数据，2024年全国居民人均可支配收入比上年实际增长5.1%，全国居民人均消费支出比上年实际增长5.1%，收入与消费呈现同步上升态势。叠加国家部署一揽子增量政策，打出强有力的政策组合拳，促消费政策发力显效、消费供给优化以及消费场景更新，促进了居民消费需求释放和结构优化。但居民的消费能力和消费意愿仍显不足，消费需求有待进一步提振。
　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》和中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“制造业”之“食品制造业”。食品制造业不仅是经济增长的稳定器，更是技术创新的试验田。随着消费升级与政策红利的双重驱动，行业正从“量”向“质”转型。
　　伴随着家庭小型化、独居等小家庭结构和Z世代“懒宅经济”的兴起，人们对烹饪便捷、健康美味的方便食品需求持续提升。其中，我国速冻食品行业在消费升级、技术迭代与渠道变革驱动下实现稳健增长，行业发展潜力较大。作为方便食品新兴品类，预制菜行业现正处于快速增长期，众多竞争者参与，格局呈现高度分散化特点。2024年3月，市场监管总局等六部门联合发布《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》，标志着我国预制菜行业进入规范化、高质量发展新阶段，为未来预制菜行业从“规模扩张”向“质量为先”转型，为实现预制菜蓬勃发展奠定制度基础。以中秋月饼、端午粽子为代表的节令食品，依托深厚的文化根基和稳定的节日消费需求，在传承与创新的动态平衡中持续发展，现已形成规模庞大但增速趋缓的成熟市场。随着消费者偏好变迁与政策环境调整，传统节令食品正加速向健康化、日常化与体验化方向转型。一方面，产品健康化趋势显著，低糖、低脂、无添加产品渗透率提升。另一方面，消费者对节令食品的需求从“礼品刚需”转向“自用场景”，叠加国家政策，零食化、日常化产品需求上升，过度包装消费降温。
　　我国餐饮行业呈现出韧性强、潜力大、活力足的态势，现已成为我国拉动内需的重要动力。商务部等9部门出台《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，从提升餐饮服务品质、传承发展中华优秀餐饮文化等方面提出具体措施，推动餐饮等基础型消费潜力的释放。受前几年复杂外部环境的影响，行业现已进入“内卷革命”与“体验经济”并行的新周期，需求从“吃饱吃好”向“吃出价值感”跃迁。菜品美味营养已成为消费者选择底线，高性价比与情绪价值的提供是餐饮业“内卷”的主要方向。个性化与场景化需求爆发式增长，各餐饮店通过打造主题场景体验、IP联名、感官新体验等以赢得消费者的青睐。其中，连锁餐饮企业凭借在菜品品质、运营效率以及服务创新等方面的优势，进一步赢得消费者的信赖，推动了行业集中度的提升。
　　（一）公司从事的主要业务情况
　　广州酒家，始创于1935年，多年来致力于深耕“餐饮+食品”两大核心领域。公司在“创百年老字号驰名品牌，打造国际一流饮食集团”的长远目标指引下，坚守“餐饮强品牌，食品创规模”的发展战略，坚持“做大市场、做强品牌、做活机制”，以新质生产力赋能公司实现高质量发展。报告期内，公司主要业务未发生变化。
　　食品业务：公司主要从事多种广式传统特色食品的研发、生产与销售。公司拥有以“广州酒家”“陶陶居”“利口福”为主的老字号品牌矩阵，其产品涵盖广式月饼系列、端午粽子、年宵佳品等应时节令食品，以及核桃包、流沙包、叉烧包等广式点心冷链产品，还有盆菜、乳鸽系列、营养汤品等预制菜肴，广式腊肠腊味肉制品，以及中式糕点饼酥、西式面包蛋糕等各式产品。
　　餐饮业务：从“食在广州第一家”到“体验粤菜真谛”，从“百年骑楼”到“西关园林”，公司坚持技艺传承与创新，传递岭南饮食文化的内蕴，聚焦打造泛场景化消费体验。公司会持续强化“广州酒家”“陶陶居”两大中华老字号品牌调性，实现两者优势互补与错位发展。让消费者无论身处各方，皆能体验到一脉相承的地道正宗的广府菜肴和广式点心。其中，“广州酒家”坚持粤菜文化传承者的品牌定位，结合菜品服务、服务群体的不同，创新性打造商务时尚、传统经典不同系列的餐饮场景，为消费者带来美好的美食体验；“陶陶居”聚焦粤菜新潮品牌，围绕年轻、时尚、国潮的品牌调性，推出更受潮流人群欢迎的新派粤菜。
　　（二）公司经营模式
　　公司持续聚焦“餐饮+食品”双轮驱动的经营模式。通过在餐饮行业近90年的匠心打造，公司不仅积累了良好的品牌口碑和持久的顾客忠诚度，更打造了一支专业的研发团队，凭借其优秀的研发创新能力，将公司部分畅销菜品、点心转化成公司拳头产品。公司以此为契机，进一步拓展产业链，依托智能制造的强大支撑，构筑起产销高效协同的联动体系，从而推动食品业务向高质量的发展阶段迈进。报告期内，公司经营模式未发生变化。
　　1.食品业务
　　（1）产品研发：产品研发是企业成长、经营和发展的重要驱动力。公司以利口福公司“高新技术企业”为依托，聚力建强研发平台，成立食品科创研究院，加强与科研院校合作，坚持新品开发创新和原有产品降本提质两手抓，不断发挥创新创造活力，积极推进创新链产业链深度融合，实现经济效益进一步提升。
　　（2）原材料采购：公司严格按照公司采购管理办法以及采购流程开展原材料采购工作，以集中采购和参股核心原材料供应商等形式稳定供货渠道，深入供应商生产地源头考察调研，强化食品原材料质量管控。同时，推进实施战略性采购，通过密切关注上游供应市场信息，把握采购时间节点和竞争引入机制等方式，不断提高采购决策准确性以有效控制采购成本。
　　（3）生产加工：公司产品主要以自产模式为主，公司现有4大生产基地，分别位于广东省广州、茂名、梅州和湖南省湘潭，已形成了跨区域产能联动布局。其中，广州基地为全品类综合食品生产基地；茂名基地主要生产速冻食品、月饼系列产品及烘焙类食品；湘潭基地主要生产月饼系列产品；梅州基地主要生产速冻食品。同时，会为其他第三方品牌提供OEM/ODM服务；针对生产技术成熟的部分端午粽、肉脯等休闲零食类的其他产品，采取委托加工生产模式。
　　（4）销售环节：公司自有品牌产品通过全渠道销售体系有效实现消费场景线下线上全覆盖。其中，线下销售包括食品连锁门店与餐饮门店零售、经销商分销与主流商超销售，线上销售包括主流电商平台自营门店零售、线上经销商分销与主流线上商超销售等渠道。
　　线下销售之直接销售：
　　食品连锁门店是由连锁公司负责运营，连锁门店以直营店为主，同时开展加盟业务，主要覆盖广州、深圳和佛山，分布在主流街道、社区周边等人流密集的区域，赋能品牌宣传的同时便于居民购买公司的产品，食品连锁门店主要销售公司自有品牌产品，同时也销售第三方品牌配套商品。
　　依托餐饮门店的优势，在旗下主要的餐饮门店同步设立食品产品的销售区域，直接向消费者售卖产品，强化餐饮与食品两大业务的联动。
　　公司也组建专业团队开展OEM/ODM业务。
　　线下销售之经销与代销：
　　公司选择与优质的经销商、主流商超、会员制商超签订经销或代销合同，保持互惠互利、长期稳定的合作关系，通过长期广泛建立的经销商分销网络以及商超渠道，将公司的产品销往各地。
　　线上销售：
　　主要由电商公司运营，除了在各大主流电商平台、兴趣电商平台开设直营店铺外，还通过线上经销商分销、天猫超市/京东自营等线上主流平台销售；同时，涉猎线上微信小程序、社区平台等渠道销售。
　　2.餐饮业务
　　公司餐饮业务以直营店连锁经营为主，其中“陶陶居”品牌餐饮业务是自营和商标许可第三方经营两种模式并存。
　　（1）原材料采购：公司以集中采购为主、定点采购为辅的采购模式，统一采购原材料，集中管控，建立起食材从采购到餐桌严格的溯源机制，构建集上下游一体的高效采购供应保障。
　　（2）门店运营：公司将各餐饮店作为独立核算单位，全力打造多元化餐饮品牌矩阵，推出品味、风味、新业态、年轻时尚等不同系列的餐饮门店，满足不同消费者的饮食需求和餐饮服务。
　　（3）管理体系：公司对直营店进行统一运营管理，在业务、资产、财务、人力等方面实行统一标准、统一管理、统一协调，设立相关部门负责各直营店的日常管理，公司各归口部门负责制定相关制度并进行统一管理。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准运营，由第三方负责日常经营。
　　（4）菜品研发：依托粤菜大师工作室平台，公司专业厨师团队持续对粤菜菜式、点心进行打磨创新，将传统烹饪技法与时尚理念相融合，打造粤菜新经典。同时，公司积极创新升级其他菜系新品，满足消费者的不同需求。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位:股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司经营稳健，没有发生对公司经营存在重大影响的事项。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-013
　　广州酒家集团股份有限公司
　　第四届董事会第三十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体董事出席本次董事会。
　　● 本次会议议案均获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2025年3月15日发出会议通知，于2025年3月26日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（赵利平董事以通讯表决的方式出席会议），公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
　　会议听取了《公司2024年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司2024年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（二）《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）《公司2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　（四）《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（五）《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）《公司2025年度财务预算报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会预算委员会第十次会议审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）《公司2024年度利润分配的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（八）《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（九）《公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案经过独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第二十四次会议、第四届董事会预算委员会第十一次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十）《公司关于2024年度董事薪酬的议案》
　　1.公司关于董事长徐伟兵先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票）。徐伟兵先生回避表决。
　　2.公司关于副董事长赵利平先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票）。赵利平先生回避表决。
　　3.公司关于董事孙晓莉女士2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票）。孙晓莉女士回避表决。
　　4.公司关于独立董事谢康先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。谢康先生已于2025年2月13日卸任公司独立董事。
　　5.公司关于独立董事沈肇章先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。沈肇章先生已于2025年2月13日卸任公司独立董事。
　　6.公司关于独立董事曹庸先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。曹庸先生已于2025年2月13日卸任公司独立董事。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十一）《公司关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
　　1.公司关于总经理赵利平先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票）。赵利平先生回避表决。
　　2.公司关于副总经理潘建国先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　3.公司关于副总经理黎钢先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　4.公司关于董事会秘书陈扬先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。陈扬先生已于2024年9月26日辞职。
　　5.公司关于财务总监、董事会秘书卢加女士2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。
　　（十二）《公司2024年度环境、社会、治理（ESG）报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十三）《公司2024年内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
　　（十四）《公司2024年度合规管理工作报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　（十五）《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十六）《公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十七）《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十八）《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　公司将于2025年4月22日14：30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2024年年度股东大会。
　　股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　● 报备文件
　　1.公司第四届董事会第三十四次会议决议
　　2.公司独立董事专门会议第四次会议决议
　　3.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议
　　4.公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议
　　5.公司第四届董事会预算委员会第十次会议决议
　　6.公司第四届董事会预算委员会第十一次会议决议
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-020
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
　　根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。
　　资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公司董事会批准，不得用于上述情形以外的其他用途。
　　为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-022
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月22日 14点30分
　　召开地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月22日
　　至2025年4月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上内容已经公司2025年3月26日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，相关内容参见2025年3月28日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账号卡或有效持股凭证；
　　（二）委托代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（三）法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
　　（四）异地股东也可以采用传真、信函方式登记；
　　（五）登记时间：
　　1、2025年4月21日，8：30-12：00时，14：00-17：30时；
　　2、2025年4月22日，13:30一14:10时；
　　（六）登记地点：
　　上述第（1）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼董事会办公室。
　　上述第（2）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心。
　　六、其他事项
　　（一）与会人员交通及食宿费用自理
　　（二）联系地址：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼
　　（三）联系人：卢加、许莉
　　（四）联系电话：020-81380909；传真：020-81380611-8803
　　（五）邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州酒家集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-014
　　广州酒家集团股份有限公司
　　第四届监事会第二十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体监事出席本次监事会。
　　● 本次会议议案均获通过。
　　一、监事会会议召开情况
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第二十五次会议于2025年3月15日发出会议通知，于2025年3月26日以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人（卢爱华监事以通讯表决的方式出席会议），会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）《公司2024年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（二）《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（四）《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）《公司2025年度财务预算报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）《公司2024年度利润分配的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（七）《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（八）《公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（九）《公司关于2024年度监事薪酬的议案》
　　1.公司关于监事会主席陈峻梅女士2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数2票，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票）。陈峻梅女士回避表决。
　　2.公司关于监事陈浩源先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。陈浩源先生于2024年4月23日卸任监事。
　　3.公司关于监事郭伟雄先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数2票，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票）。郭伟雄先生回避表决。
　　4.公司关于监事卢爱华女士2024年度薪酬的议案
　　表决结果：通过（有权表决票数2票，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票）。卢爱华女士回避表决。
　　（十）《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　● 报备文件
　　公司第四届监事会第二十五次会议决议
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-018
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.48元（人民币，含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度母公司实现净利润494,596,693.73元，截止2024年12月31日，母公司累计可供分配利润1,988,986,777.21元。2024年度，归属于上市公司股东的净利润为493,857,043.05元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本568,770,805股，以此计算合计拟派发现金红利273,009,986.40元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为55.28%，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具体调整情况。
　　提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年3月26日，公司第四届董事会第三十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年3月26日，公司第四届监事会第二十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广州酒家集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配的方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司现发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　公司代码：603043 公司简称：广州酒家
　　广州酒家集团股份有限公司2024年度
　　内部控制评价报告
　　广州酒家集团股份有限公司全体股东：
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　一.重要声明
　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
　　二.内部控制评价结论
　　1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.财务报告内部控制评价结论
　　√有效 □无效
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
　　□适用 √不适用
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
　　√是 □否
　　6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
　　√是 □否
　　三.内部控制评价工作情况
　　(一).内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
　　1.纳入评价范围的主要单位包括：广州酒家集团股份有限公司及下属全资子公司和控股子公司
　　2.纳入评价范围的单位占比：
　　■
　　3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
　　组织架构、发展战略、社会责任、公司文化、内部信息传递、内部监督、人力资源、销售管理、采购业务、资金活动、资产管理、工程项目、担保管理、全面预算、财务报告、合同管理、关联交易、技术与研发、投资管理、信息系统管理、信息沟通与信息披露及其他相关业务。
　　4.重点关注的高风险领域主要包括：
　　采购管理、销售管理、货币资金管理、存货管理、投资管理等高风险领域。
　　5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
　　□是 √否
　　6.是否存在法定豁免
　　□是 √否
　　7.其他说明事项
　　无
　　(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
　　公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引的规定，组织开展内部控制评价工作。
　　1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
　　□是 √否
　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
　　2.财务报告内部控制缺陷认定标准
　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　■
　　说明:
　　无
　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　■
　　说明：
　　无
　　3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　■
　　说明：
　　无
　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　■
　　说明：
　　无
　　(三).内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.1.重大缺陷
　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　1.2.重要缺陷
　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　1.3.一般缺陷
　　按照财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制一般缺陷。
　　1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　2.1.重大缺陷
　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.2.重要缺陷
　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　2.3.一般缺陷
　　报告期内，公司经评价测试发现个别非财务报告内部控制一般缺陷，公司采取立行立改的策略，及时责成相关部门与负责人制定整改计划，且均已整改完毕。
　　2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　四.其他内部控制相关重大事项说明
　　1.上一年度内部控制缺陷整改情况
　　□适用 √不适用
　　2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
　　√适用 □不适用
　　公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，公司的内部控制制度建设与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着内外部环境的变化及时加以 调整，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略实现。
　　2025年公司将继续深化和完善内控制度，强化内部监管职能，进一步完善公司内控管理体系和内部控制评价机制，高度关注现行内控制度与公司新业务、竞争状况和风险水平等情况的适应性变化，同时着力推进和规范内控制度的执行落实，提高公司防范风险的能力，助力公司高质量发展。
　　3.其他重大事项说明
　　□适用 √不适用
　　董事长（已经董事会授权）：徐伟兵
　　广州酒家集团股份有限公司
　　2025年3月28日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-021
　　广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资种类：银行、证券公司等金融机构，安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。
　　●投资金额：投资额度不超过人民币5亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为5亿元），滚动使用。
　　●履行的审议程序：公司于2025年3月26日召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。
　　●特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东谋取投资回报。
　　（二）投资金额
　　投资产品金额不超过人民币5亿元（含本数），在一年以内任一时点的购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司自有资金。
　　（四）投资方式
　　本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性较好、一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确购买产品的金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。
　　（五）投资期限
　　自2025年3月26日公司第四届董事会第三十四次会议审议通过之日起一年内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月26日召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司拟购买的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。
　　公司将本着严格控制风险的原则，将按照公司内部控制管理的相关规定对相关产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品。
　　（二）风险控制
　　公司在购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。
　　1.公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
　　2.公司审计部为监督部门，对公司银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购进行监督和审计。
　　3.独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4.公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、对公司的影响
　　在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买风险较低的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品，提高资金使用效率和投资回报率，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目，最终以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-016
　　广州酒家集团股份有限公司
　　2024年年度经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号一一食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度主要经营数据公告如下：
　　一、2024年度主要经营数据
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　说明：
　　2024年度食品制造境外收入同比增长41.63%，主要是公司新开拓了经销商，境外需求增加。
　　二、2024年度食品制造业务经销商与代理商变动情况
　　单位：户
　　■
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-019
　　广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年
　　日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易
　　事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.董事会审议情况
　　2025年3月26日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十四次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。
　　2.独立董事专门会议情况
　　2025年3月25日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》，独立董事认为：公司2024年发生的日常关联交易为日常生产经营需要，遵循了等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2025年度预计的日常关联交易为公司日常经营需要，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。我们同意将该议案提交第四届董事会第三十四次会议审议。
　　3.监事会审议情况
　　2025年3月26日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。
　　4.审计委员会审议情况
　　2025年3月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第二十四次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　2024年3月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。
　　2024年6月29日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于新增2024年日常关联交易预计的议案》。
　　2024年日常关联交易预算与执行情况
　　单位：万元
　　■
　　2024年，公司与同一关联人进行同类交易的实际发生金额未超过预计金额。
　　（三）预计2025年日常关联交易类别和金额
　　预计2025年度，公司向广州城投及其控制的公司、广州产投及其控制公司的日常关联交易情况如下表。
　　单位：万元
　　■
　　预计2025年度，公司在广发银行的存款余额不超过1.6亿元人民币，存款业务品种主要包括活期存款、定期存款、大额存单等。
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方1的情况
　　1.名称：广州市城市建设投资集团有限公司
　　2.统一社会信用代码：914401016832608047
　　3.类型：有限责任公司(国有控股)
　　4.注册资本：1,752,424.2473万人民币
　　5.法定代表人：陈强
　　6.成立日期：2008年12月9日
　　7.住所：广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼
　　8.经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
　　9.股权结构：广州市国资委持有广州城投90%，广东省财政厅持有广州城投10%。
　　10.财务状况
　　截至2024年12月31日，广州城投的资产总额为3,919亿元，净资产为1,638亿元；2024年1月至12月，营业收入为380.9亿元，利润总额为9.76亿元（未经审计）。
　　11.与上市公司的关联关系
　　广州城投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定，广州城投是公司的关联法人。广州城投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。
　　12.履约能力分析
　　广州城投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
　　（二）关联方2的情况
　　1.名称：广州产业投资控股集团有限公司
　　2.统一社会信用代码：91440101190460373T
　　3.类型：有限责任公司（国有控股）
　　4.注册资本：652,619.7357万元人民币
　　5.法定代表人：罗俊茯
　　6.成立日期：1989年09月26日
　　7.住所：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）
　　8.经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
　　9.股权结构：广州市人民政府持有广州产投91.55%，广东省财政厅持有广州产投8.45%。
　　10.财务状况
　　截至2024年9月30日，广州产投的资产总额为1,648.15亿元，净资产为590.94亿元；2024年1月至9月，营业收入为493.98亿元，利润总额为30.35亿元（未经审计）。
　　11.与上市公司的关联关系
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定，广州产投是公司的关联法人。广州产投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。
　　12.履约能力分析
　　广州产投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
　　（三）关联方3的情况
　　1.名称：广发银行股份有限公司
　　2.统一社会信用代码：91440000190336428Q
　　3.类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
　　4.注册资本：2,178,986.0711万人民币
　　5.法定代表人：王凯
　　6.成立日期：1988年07月08日
　　7.住所：广州市越秀区东风东路713号
　　8.经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　9.前十大股东持股情况
　　时间：2024年12月6日 单位：股
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　　10.财务状况
　　截至2023年12月31日，广发银行的资产总额为35,095.22亿元，股东权益2,769.84亿元；2023年1月-12月，营业收入为696.78亿元，净利润为160.19亿元。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易内容
　　1.公司出于生产经营需要，租赁广州城投及其控制公司的物业，开展食品或者餐饮业务的销售等。
　　2.公司出于生产经营需要，向广州城投及其控制公司、广州产投及其控制公司采购商品/接受劳务。
　　3.公司向广州城投及其控制公司、广州产投投及其控制公司销售公司产品与提供服务，包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、菜式类食品、餐饮服务等。
　　4.公司根据生产经营需要，在广发银行存款余额预计，利率按商业原则，参照广发银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。
　　（二）定价策略
　　上述关联交易的交易价格是参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据后续签署的协议执行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销、租赁活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。
　　（二）公允性：公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。
　　（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　● 报备文件
　　（一）第四届董事会第三十四次会议决议
　　（二）第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
　　（三）第四届监事会第二十五次会议决议
　　（四）第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议
　　（五）第四届董事会预算委员会第十一次会议决议