一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前总股本767,017,000股扣除公司回购专用证券账户持有股份4,000,000股后的股本763,017,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）报告期内公司所处行业情况
　　2024年，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，特别是一揽子增量政策有效推动经济向好回升，国内生产总值(GDP)全年实现了同比5.0%的增长。[注1]
　　2024 年国内消费市场展现出了蓬勃的活力和深刻的变革，消费结构不断优化，呈现出多元化的发展态势。随着居民生活水平的提高和消费观念的转变，服务消费异军突起，县域消费市场的潜力也被逐渐打开，下沉市场活力得到进一步激发。值得关注的是，Z 世代和银发族逐渐成为主力消费群体，其独特的消费需求和偏好重塑着消费市场的格局，为市场带来新的增长点。
　　在此背景下，家电行业2024 年呈现出了“内外销双轮驱动、产品结构加速升级、政策红利充分释放”的特点。在国家补贴政策（以下简称“国补”）的刺激下，冰箱、电视、空调等大家电需求激增，带动了整个家电行业的发展。全年社会消费品零售总额同比增长3.5%，其中家用电器和音像器材类商品零售额一举突破万亿元大关，实现了10307亿元，同比增长 12.3%。[注2]
　　然而，家电行业中并非所有品类都发展得一帆风顺。以厨房小家电为例，受行业竞争持续加剧、品类可选属性较强、可受国补范围有限等因素影响，市场表现欠佳。据奥维云网（AVC）2024年全渠道推总数据显示，厨房小家电整体零售额同比下降0.8%。
　　小家电行业目前仍面临刚需品类饱和、品需品类逐渐融合集成的发展态势。对于刚需大单品，核心升级方向在于技术迭代、专业聚焦，以触动消费者换新；对于品需品类，核心方向在于通过品类集成、功能融合来强化产品的使用价值。随着消费者健康意识的不断增强，豆浆机、破壁机、养生壶、电蒸锅、电炖锅等产品成为了引领厨房小家电行业向好发展的主要品类。
　　虽然小家电行业竞争日益加剧，但头部品牌市场集中度依然较高，公司作为国内小家电行业的龙头企业，将继续聚焦小家电主业，坚持以用户为中心，以零售为导向，掌握和运用自主知识产权，不断创新突破，抢抓市场新趋势新机遇。
　　（2）报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司继续从事小家电系列产品的研发、生产和销售。公司的主要经营模式为自主研发、设计、销售及自有品牌运营。
　　报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。公司发展阶段处于成熟期，不存在明显的周期性特点，公司主要产品均位列行业前三。
　　[注1]：2024年全年国内生产总值同比增长5.0%一一中国政府网 (www.gov.cn)
　　[注2]：全年社会消费品零售总额同比增长3.5%，其中家用电器和音像器材类商品零售额一举突破万亿元大关，实现了10307亿元，同比增长 12.3%。一一中国政府网 (www.gov.cn)和国家统计局（www.stats.gov.cn）
　　（3）核心竞争力分析
　　（3.1）品牌优势
　　公司始终坚持“悦享健康”的品牌理念，努力推动品牌多层次发展，通过各种原创智能科技让产品走进更多人民群众的生活。九阳作为家喻户晓的国民品牌，30年来已在消费者心目中牢牢建立了“贴心、温暖、健康”的品牌形象。
　　公司一直以来专注小家电产品的研发、生产和销售，积累了丰富的行业内优秀供应商、零售商和经销商资源，以及雄厚的研发实力和优良的行业口碑。报告期内，公司推出的太空科技3.0系列、漫生活等系列新产品，在功能、颜值和使用体验感上，均收获了消费者的好评与喜爱。
　　九阳品牌主要涵盖豆浆机、破壁机、电饭煲、压力煲、电蒸锅、养生壶、空气炸锅、净水机、洗地机、高速吹风机、烹饪锅具等产品，其中部分优势品类的市占率在行业内保持领先。
　　1998年，Shark（鲨客）创立于美国波士顿，作为美国科技清洁品类销售额第一的品牌，于2018年初进入中国市场。公司全资子公司一一尚科宁家（中国）公司主要负责Shark（鲨客）品牌在中国的品牌推广与市场营销，以及产品的本地化开发与落地等业务，致力于为中国家庭本地化研发全品类的家居清洁小家电产品。Shark（鲨客）品牌旗下产品包括洗烘一体履带洗地机、可折叠多功能吸尘器、扫地机器人等。
　　（3.2）渠道优势
　　公司在小家电行业深耕30多年来，主要采取直营与经销相结合的销售模式，营销网络和客户资源遍布全国。为更好地接触用户、服务消费者、顺应市场发展趋势，公司以零售动销为导向，重点组建和发展直营团队、强化终端零售，这不仅可以拉近公司与消费者、用户的距离，还可助力公司长期可持续的高质量发展。
　　2024年，国内各零售渠道发展千变万化，公司协调发展货架电商与内容电商、高端百货、新零售与下沉市场，积极布局和拓展新兴渠道，重点发展各大内容电商平台，组建用户研究、数据分析、内容创作、视频直播、编导摄制等专业团队与部门，搭建完成了以自播为主的直播矩阵和“种草一一购买一一分享”的闭环。在提升品牌 NPS（客户满意度） 值的同时，也为品牌积累了更多新用户、新客群、新粉丝。
　　与此同时，公司重点加强零售终端和导购员队伍的建设，要求终端门店和导购员标准化地进行场景化演示、直播带货，依托自建的数字中台网络，持续完善更全面、更高效、更精准的O2O (线上到线下)数字化全域营销运营体系，挖掘各类新兴市场渠道机会，在注重销售结果的同时，也越来越重视销售全链路的用户体验与评价反馈，全面提升零售动销能力。
　　（3.3）产品优势
　　随着居民对美好生活的向往日益增长，生活品质、消费能力和功能需求也都在不断提高，这也催生了人们对高品质、高颜值、集成化、套系化、智能化、多功能小家电产品需求的增加，智能化的产品可以提高用户的使用便捷度和舒适感。面对不同人群和场景的需求，公司推出了品质过硬、用户愿意晒图且乐意推荐的好产品，进而实现产品和品牌价值的双提升，努力提升公司品牌和产品的市场占有率。
　　报告期内，公司在中高端市场主打太空科技3.0系列产品，引领行业全新发展方向，推出了不粘0涂层电饭煲40N9U Pro、太空热小净R5P、全能破壁营养大师Y8、K7 pro 免手洗轻音低嘌呤豆浆机、沸萃养生壶等创新产品；在清洁电器业务板块，公司创新推出了8.9cm超薄躺平技术的洗地机产品，并逐渐实现毛发防缠绕功能成为标配功能与卖点。
　　公司致力于为用户提供全屋一站式从吃得健康到居住得健康的高品质小家电解决方案，这不仅仅是品类拓展和技术创新，更是“健康、创新”的品牌基因和公司价值的传承，更可以提升品牌影响力和科技感，不断满足人民群众对高品质美好生活向往的需求。
　　（3.4）运营优势
　　2024年，公司发挥自建数字中台网络的优势，积极挖掘大数据价值，不断完善数字化经营，主动适应线上线下高速融合的发展趋势。为了更好地推动数字化转型，主动适应信息碎片化时代，公司在服务好私域流量用户的同时，也吸引更多公域流量用户的关注，搭建完成了内容种草、线下体验、线上下单、就近配送、上门服务等丰富的新零售O2O购物体验闭环，为未来深度挖掘数字经济价值积累了宝贵经验。
　　然而，互联网带来的变革不仅在营销端，更需要在产品和供应端的智能一体化方面体现。公司通过推行QMS等管理系统助力开创智能制造管理时代，数字化管理辅助精益生产、着重产品全生命周期内的质量管理，注重每一环节的过程控制，致力于提高产品质量，实现全链路的智能生产。
　　公司通过运行多个数字化管理平台，实现了软硬件的智能生态集成。如SRM系统可实现所有与供应商相关业务的在线管理与数据分析，MES系统可实时查看供应商的制造过程，结合运用WMS仓储管理等一系列现代化信息系统，并与公司内部的品质管理系统、研发管理系统、招标管理系统等实现数据互联互通，提高产品供给的及时性和产能安排预测的准确度。
　　（4）主营业务分析
　　2024年，公司实现营业收入884,931.47万元，较上年同期下降7.94%；公司传统优势品类稳健发展，其他新进细分品类高质量发展，收入结构持续优化。
　　2024年，公司营业成本659,232.75万元，同比下降8.75%。公司毛利率同比上涨0.66个百分点。
　　2024年，公司销售费用150,624.57万元，同比上涨13.43%，销售费用率17.02%，同比上涨3.21个百分点；管理费用38,452.93万元，同比上涨0.92%，管理费用率4.35%，同比上升0.38个百分点，研发投入36,096.68万元，同比下降7.19%。
　　报告期内，公司新增专利申请1,392项（其中发明申请207项，实用新型947项，外观设计申请238项），截至报告期末，公司共拥有专利技术14,262项（其中发明专利924项，实用新型11,623项，外观设计1,715项）。
　　2024年，公司实现利润总额4,907.32万元，同比下降88.61%；实现归属于上市公司股东的净利润12,235.17万元，同比下降68.55%。
　　2024年，公司实现经营活动产生的现金流量净额17,756.04万元，同比下降76.74%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
　　（5）公司未来发展的展望
　　（5.1）公司所面临的外部环境分析
　　受到国际经济环境的多重因素影响，家电海外市场机遇与挑战并存，但依然能保持着良好的增长态势。这主要得益于消费者购买力的提升、对节能家电需求的增加、对多功能产品兴趣渐浓、生活方式的改变以及对家庭自动化需求的提高，催生了更多智能化、集成化、绿色环保的家电产品走出“国门”，服务更多全球家庭。
　　国内市场随着消费刺激的相关政策进一步落地实施，消费信心也将被更好激活。我国作为全球第二大经济体，拥有规模与潜力并存的消费市场，家电产品的发展需要以满足人民群众提高品质生活的要求为目标，实现需求侧个性化、智能化、健康品质的引导，进而带动家电及上下游关联产业的高质量发展。
　　展望未来，国内与海外的家电市场或将面临同质化竞争、生产成本高企、产品进入微创新等多方面的挑战，这也将促使从业企业深化绿色、智能、健康的发展方向，强化可持续创新能力的建设，构建形成“产品+渠道+品牌”的综合竞争力。
　　国内小家电行业竞争激烈，品牌集中度较高，线上线下渠道高度融合，需要坚持一切以消费者为中心，通过深度用户洞察、开发差异化产品、布局数字化的全渠道销售网络，才能实现引领行业可持续发展。
　　（5.2）公司未来发展战略及经营计划
　　在快速变化、竞争加剧且充满不确定的市场环境下，公司经营层将继续主动捕捉新客群、新品类、新渠道、新领域的发展机会，勇于尝先、敢于变革，不断加强用户洞察、技术创新、产品运营、渠道营销、品牌推广等业务板块的建设与发展，着重提高精细化运营能力，致力于实现公司全面的提质增效。
　　随着人民群众收入水平的持续改善，对高品质生活的要求不断提高，消费品行业正进入多层次的品质消费新阶段，小家电行业也将步入高质量发展新周期。消费者对小家电产品的要求也已向高品质、高颜值、高性价比、健康养生等方向发展，强调个性化、智能化和绿色环保等特性。
　　公司作为国内小家电行业领导品牌，将继续坚持聚焦小家电主业，以用户需求为中心，挖掘并放大优势品类和主流刚需品类的发展机会。通过深入的消费者洞察与研究来提升产品创新的成功率，通过创新技术研发生产实用且好用的高品质产品，通过品牌赋能、内容创作、O2O深度融合、深耕细作每一个渠道等方式措施，进而实现拉进与用户的距离，为消费者提供更好的服务，致力于提高公司品牌的NPS值。
　　未来，公司将继续做大做强 “家庭厨房”+“公益厨房”+“太空厨房”的品牌资产价值，坚持发展厨房小家电、水家电、清洁小家电、个人护理小家电和炊具等产品线，持续挖掘并放大九阳（Joyoung）品牌和Shark（鲨客）品牌的协同化价值，致力于将公司打造成为全品类的高品质小家电领导企业，为公司、为股东持续创造价值。
　　（5.3）公司面临的风险和应对措施
　　1）行业风险
　　近年来，中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，人民群众对高品质美好生活的向往日益增高，为国内小家电行业的发展带来了良好的机遇。然而，这也吸引了越来越多的竞争者加入，众多厂商纷纷进入小家电行业，令行业竞争日益加剧，带来了行业内产品品质参差不齐、市场需求被 “快速饱和式”供应满足、非理性的价格竞争成为常态等风险，进而导致消费者体验感受的下降，从业企业经营利润率的下降。
　　虽然公司在国内厨房小家电行业名列前茅，但也同样面临着较大的挑战与风险。针对上述风险，公司一直以来加大技术创新、加强知识产权保护、坚持差异化设计、以用户需求为中心，主动推出更多迎合新时代消费者需求的好产品。
　　2）经营风险
　　i. 原材料价格波动的风险
　　公司对外采购的原材料主要包括铁、不锈钢、铝、铜、塑料等，对外采购零部件主要包括电机、面板、集成电路等。所需原材料和零部件型号众多，用量需求分散，不存在原材料过于集中于单一品种或单一类别的情况，但是上述原材料的价格上涨以及物流、包材等成本的攀升，都会对公司的盈利能力产生影响。公司将采取科学调节供应链网络，优化产品结构设计，整合优化采购渠道，综合降低生产成本，进而实现降本增效。
　　ii. 产品多元化所带来的管理风险
　　公司已实现了“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型，形成了多元化的产品布局，以探索更广阔的市场空间。但与此同时，产品的多元化拓展将对公司的内部管理、品质管控、市场营销、技术开发、人力资源等多方面提出更高要求。若公司不能及时完善相应制度、未能恰当配备相关专业人才，将给公司运营带来一定风险。
　　针对上述风险，公司将通过运用智能化的信息管理系统、制定科学可行的管理制度、引进培养更多专业人才、完善内部奖惩机制、以提高运营管理质量。
　　iii. 产品发生质量问题的风险
　　由于家电类产品的使用与人身安全息息相关，尤其公司的主要产品又直接影响着消费者的饮食安全和健康家居环境，因此对于小家电产品的质量要求会更加严格。
　　经过30多年来的经验积累，公司已在质量品质控制上建立了完整、严格的内控流程，对于在生产过程中可能出现的潜在质量问题能够进行有效防范与应对。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　单位：元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　企业会计准则变化引起的会计政策变更
　　1. 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
　　2. 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
　　3. 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
　　4. 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、权益分派
　　公司2024年3月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过2023年度利润分配方案，以截止2023年12月31日总股本767,017,000股扣除公司回购专用证券账户持有股份4,000,000股后的股本763,017,000为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2024年4月29日，公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。该分配方案已于2024年5月23日执行完毕。
　　2、员工持股
　　2024年3月25日，公司第一期员工持股计划第五次管理委员会会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个解锁期部分份额解锁的议案》。根据第二个解锁期的业绩考核达成情况，经本员工持股计划管理委员会讨论决定，本员工持股计划第二个解锁期对应的68.625万股股票（占公司总股本的0.09%）将在锁定期届满后进行解锁，剩余的160.125万股股票（占公司总股本的0.21%）不予解锁。未解锁部分股票将在锁定期满后由管理委员会收回暂为保管，未来可根据实际情况需要由管理委员会将该部分权益进行重新分配；或由管理委员会择机出售，出售后的剩余资金归属于上市公司。截至本年报披露日，员工持股计划管理委员会已将第二个解锁期解锁的68.620万股股票通过二级市场集中竞价方式出售完毕。
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-015
　　九阳股份有限公司关于举行2024年
　　年度报告网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）已于2025年3月28日（星期五）在指定媒体披露公司2024年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司将于2025年4月1日（星期二）下午15:00-16:00在全景网举办2024年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”http://ir.p5w.net 参与本次说明会。
　　出席本次说明会的人员有：总经理郭浪先生，独立董事邬爱其先生，财务负责人阚建刚先生，董事会秘书缪敏鑫先生（具体以当天实际参会人员为准）。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-014
　　九阳股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是九阳股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更无需提交公司董事会和股东大会审议，预计执行新准则对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产均不会产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、变更原因及适用日期
　　2024年12月6日，财政部印发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 “主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　公司根据上述要求对会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行。
　　2、变更前采用的会计政策
　　变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》 有关规定；其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则解释第 18 号》规定，公司计提的不属于单项履约义务的保证类质量保证费用原计入“销售费用”，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中。公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间合并财务报表。追溯调整不影响公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标，不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。
　　对公司2023年度合并财务报表的具体影响如下：
　　单位：元
　　■
　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-013
　　九阳股份有限公司关于召开公司
　　2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决议，公司决定于2025年4月21日召开公司2024年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00
　　2）网络投票时间：2025年4月21日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15－15:00期间的任意时间。
　　5、现场会议地点：杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号 杭州公司会议室。
　　6、股权登记日：2025年4月14日（星期一）
　　7、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　8、会议出席对象：
　　1）凡2025年4月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
　　2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　2、上述议案1、3-10、12已经公司第六届董事会第十三次会议审议，提案2-5、7-8、11已经公司第六届监事会第十二次会议审议，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
　　3、本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
　　4、根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、现场会议登记方法
　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
　　4、登记时间：2025年4月16日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
　　5、登记地点：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号
　　九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
　　五、其他事项
　　1、现场会议联系方式
　　地址：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号 九阳工业园证券部
　　联系人：缪敏鑫
　　电话号码：0571-81639093 0571-81639178
　　传真号码：0571-81639096
　　电子邮箱：002242@joyoung.com
　　2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　七、会议附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书（格式）
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：362242
　　2、投票简称：九阳投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月21日的交易时间，即9:15－9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日9:15--15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　九阳股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书
　　附件二：
　　九阳股份2024年年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人签名/盖章： 委托人持有股票性质：
　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
　　■
　　特别说明：对于非累积投票提案，填报表决意见，“同意”、“反对”、“弃权”；“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-012
　　九阳股份有限公司关于补选第六届
　　董事会独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、独立董事辞职情况
　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2025年3月13日收到公司独立董事刘红霞女士提交的书面辞职报告，刘红霞女士自2019年3月18日起连续担任公司独立董事已满6年，因此申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2025-002）。
　　二、补选独立董事情况
　　为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年3月26日召开第六届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名魏紫女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会选举成为独立董事后，魏紫女士将担任公司第六届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。
　　魏紫女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件：九阳股份第六届董事会独立董事候选人简历
　　魏紫简历：
　　魏紫女士，生于1980年，博士学位，毕业于吉林大学，曾任中央财经大学会计学院讲师（2011年-2013年）、副教授（2013年-2024年），北京航天华世科技股份有限公司独立董事（2021年-2022年），研奥电气股份有限公司独立董事（2022年-2023年）。现任中央财经大学会计学院财务会计系副主任（2023年-至今）、教授（2024年-至今），兼任家家悦集团股份有限公司独立董事（2019年-至今），中原大地传媒股份有限公司独立董事（2023年-至今），合众人寿保险股份有限公司独立董事（2020年-至今），北京索英电气技术股份有限公司独立董事（2022年-至今）。
　　截至本公告披露日，魏紫女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。魏紫女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-010
　　九阳股份有限公司
　　关于为经销商提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　本次公司及子公司为经销商提供担保的事项中存在对资产负债率超过70%的被担保对象担保的情况，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　九阳股份有限公司于2025年3月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，分别以6票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为经销商提供担保的议案》，在严格把控风险的前提下，同意九阳股份有限公司及子公司（以下统称“公司”）在2025年度为符合条件的授权经销商开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务。为了防控风险，公司要求经销商或其控股股东提供反担保。本事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议通过之日起一年内有效。
　　二、被担保人基本情况
　　本年度拟与公司开展保兑仓业务的被担保人为经公司严格审核、筛选后向银行推荐并纳入授信客户范围的非关联经销商。
　　公司将根据经销商的销售规模、经营情况、经销商资信情况等条件评估选择具备较强资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销政策和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系的经销商开展此项业务。
　　三、担保情况的主要内容
　　2025年度，公司拟开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务，在额度范围内可滚动使用。公司所需承担的最大差额退款责任将由该业务实际发生额决定。
　　1、担保方式：承担差额退款责任
　　2、担保期限及担保范围：公司本次对外担保的决议有效期自股东大会决议通过之日起一年内有效。担保范围为：在本次合作项下，公司需承担的差额退款责任为经销商在承兑汇票到期后未能偿还的开票金额与存款保证金之间差额。
　　3、相关合作方：与公司开展保兑仓业务的银行为中信银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司，上述两家银行经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定。2025年度，公司选择上述两家满足国内信用评级AAA的经营稳健的大中型商业银行开展保兑仓业务。
　　4、公司采取的风险应对措施
　　为了加强并规范经销商信用额度的管理，公司已建立完善的《信用政策管理制度》，其中明确规定了对“保兑仓业务”的管理措施，具体包括：办理“保兑仓业务”客户首要（准入）条件、客户授信额度评估标准、审批权限等。公司建立了严格的后续管理措施，具体包括：
　　(1)公司与经销商或其控股股东签订反担保协议，上述股东需向公司提供对经销商担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产抵押、家庭成员连带担保等三方协商认可的形式，对公司为经销商履行担保责任后承担连带责任；
　　(2)公司与银行建立实时联动、沟通机制，保证信息及时性，并监督客户的还款情况；
　　(3)公司结合银行提交的定期报告，每月初对上月未还款的信息进行汇总统计并提醒经销商提前归还保证金额度；
　　(4)公司在票据到期前提前两周提醒经销商准备资金，补足差额，一旦出现违约情况，与银行一同成立专项小组，开展追偿工作；
　　(5)公司定期评估经销商资质及经营风险，财务部对经销商授信和敞口情况进行管理；公司审计监察部对《信用政策管理制度》的实际执行情况进行监督。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：公司开展保兑仓业务主要旨在解决部分经销商在经营过程中遇到的短期资金周转问题和助力公司营销业务更好发展。
　　公司针对此业务的风险已经制定了严格的管理制度与体系，在前期的业务开展过程中严格规范执行相应的管控措施，因此公司在此项业务上的风险相对可控。本次开展保兑仓业务有利于公司营销业务更好发展，有利于降低坏账风险和损失，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
　　五、监事会意见
　　经核查，公司为经销商提供担保的审议程序符合相关规定，本次担保有利于促进公司正常业务发展，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司在2025年度开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司对外担保额度为20,000万元（含本次担保额度），占最近一期经审计归属于母公司净资产额的5.74%。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为11,224万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产额的3.22%，均为对合并报表外单位提供的担保；截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　1、董事会决议。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-009
　　九阳股份有限公司关于公司及控股子公司
　　2025年开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.交易目的：九阳股份有限公司（以下简称：公司）近年来外销业务占比较高，公司出口货物主要结算货币为美元。当美元兑人民币汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影响。为了降低公司在开展国际业务过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划2025年度开展外汇套期保值业务。
　　2.交易品种：公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。
　　3.交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构（非关联方机构）。
　　4.交易金额：根据公司及子公司外汇收支情况及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过1.5亿美元或等值其他币种。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过4,000万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
　　5.履行的审议程序：本次交易已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。本次外汇套期保值事项尚需提交至股东大会审议通过后方可实施。
　　6.特别风险提示：所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、内部控制风险、履约风险、流动性风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
　　公司于2025年3月26日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议，分别以6票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2025年开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务，期限内任一时点持有的最高合约价值不超过1.5亿美元或等值其他币种。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过4,000万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。本次外汇套期保值事项尚需提交至2024年年度股东大会审议通过后方可实施。相关事宜公告如下：
　　一、外汇套期保值业务情况概述
　　1、投资目的：公司近年来外销业务占比较高，公司出口货物主要结算货币为美元。当美元兑人民币汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影响。为了降低公司在开展国际业务过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划2025年度开展外汇套期保值业务。
　　公司及子公司坚持汇率风险中性原则，开展外汇资金衍生产品业务的目标仅为降低出口业务所面临的汇率风险，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以降低或规避汇率波动产生的风险；通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动，达到套期保值的目标，不进行以投机和套利为目的的交易。
　　本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
　　2、投资金额：根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过1.5亿美元或等值其他币种。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过4,000万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
　　3、投资方式：公司及下属子公司的外汇套期保值业务主要交易币种为美元。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。
　　4、投资期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
　　5、资金来源：公司及子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，不涉及募集资金。
　　6、为便于业务开展，公司董事会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，公司及子公司财务负责人负责组织实施。
　　二、审议程序
　　2025年3月26日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议分别以6票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2025年开展外汇套期保值业务的议案》。
　　本次外汇套期保值事项尚需提交至股东大会审议通过后方可实施，不涉及关联交易。
　　三、外汇套期保值业务的风险分析
　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
　　1、市场风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
　　4、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
　　5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　四、外汇套期保值业务的风控措施
　　1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行投机和套利为目的的交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。
　　2、公司内部建立了专门的内部控制制度，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》。公司对外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、内部操作流程信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
　　3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、财税管理部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
　　5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。
　　6、公司内审部门将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
　　五、外汇套期保值业务对公司的影响
　　公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司根据财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
　　六、可行性分析
　　董事会审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
　　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
　　七、监事会意见
　　公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2025年开展外汇套期保值业务的议案》，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。公司已制定并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。
　　八、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、监事会决议；
　　3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
　　4、外汇套期保值业务管理制度；
　　5、上市公司交易情况概述表。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-008
　　九阳股份有限公司关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：为低风险理财产品，主要包括：公司委托商业银行、证券公司、保险公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及保险公司等金融机构发行的现金类理财产品、固定收益类产品、国债逆回购等，投资期限原则上不超过1年。为控制风险，公司及控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资；
　　2、投资金额：九阳股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司拟使用资金总额不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。如公司及控股子公司以额度金额在规定期限内进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
　　3、特别风险提示：尽管投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司于2025年3月26日召开第六届董事会第十三次会议，以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用额度不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本次购买理财产品事项尚需提交至2024年年度股东大会审议通过后方可实施，不构成关联交易。相关事宜公告如下：
　　一、投资概况
　　1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益。
　　2、 投资额度：公司及控股子公司拟使用资金总额不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。如公司及控股子公司以额度金额在规定期限内进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
　　3、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　4、投资品种：为低风险理财产品，主要包括：公司委托商业银行、证券公司、保险公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及保险公司等金融机构发行的现金类理财产品、固定收益类产品、国债逆回购等，投资期限原则上不超过1年。为控制风险，公司及控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
　　5、资金来源：以公司及控股子公司闲置自有资金投资理财，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　6、公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月26日召开第六届董事会第十三次会议，以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用额度不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本次购买理财产品事项尚需提交至2024年年度股东大会审议通过后方可实施，不构成关联交易。
　　三、投资理财产品的风险及公司内部风险控制措施
　　1、投资风险
　　1）尽管投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
　　2、公司内部风险控制措施
　　1）公司董事会提请股东大会授权管理层，在公司股东大会审议通过之日起十二个月及上述投资额度内，负责签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。
　　2）公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总理财产品投资情况，交董事会备案。
　　3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
　　4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
　　6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。如发生重大风险事件，公司将及时公告相关情况。
　　四、对公司的影响
　　公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率和收益。公司将依据相关会计准则的要求，进行会计核算及列报。
　　五、备查文件
　　1. 董事会决议。
　　特此公告。
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-007
　　九阳股份有限公司关于2024年度
　　计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2025年3月26日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议，分别以6票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，2024年度计提的各项资产减值准备合计3,396.67万元。本议案无需提交股东大会审议。相关事宜公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提信用与资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加客观、真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对 2024 年末所属资产进行了减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
　　本次计提信用与资产减值准备的范围包括应收款项、其他应收款、长期应收款、财务担保相关减值损失、存货、预付款项等。公司对2024年合并财务报表范围内相关资产计提信用与资产减值准备总额为3,396.67万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净利润的比例绝对值为27.76%。计提信用与资产减值准备明细如下表：
　　■
　　二、审批程序
　　2025年3月25日，公司董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，并同意提交公司董事会审议。
　　2025年3月26日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议分别以6票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
　　三、本次计提资产减值准备合理性的说明
　　（一）信用损失准备
　　公司以预期信用损失模型为基础，考虑客户类型、历史违约损失经验以及前瞻性等信息，评估应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产等金融工具的预期信用损失并确认减值准备。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备676.10万元，核销应收账款坏账准备184.47万元，其他变动等影响应收账款坏账准备20.45万元；本期计提其他应收款坏账准备271.64 万元，其他变动影响其他应收款坏账准备-11.91万元；本期计提长期应收款坏账准备13.75 万元；本期计提财务担保相关减值损失-9.33万元。
　　（二）资产减值损失
　　于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。报告期内，根据存货的成本与可变现净值孰低的原则，公司本期计提存货跌价准备2,483.57万元，转回或转销存货跌价准备 1,232.21 万元，其他变动影响存货跌价准备 -32.15 万元。本期计提预付款项坏账准备-39.05 万元。
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　上述资产减值准备计提共计3,396.67万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润3,010.86万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的所有者权益3,010.86万元。
　　五、审计委员会意见关于计提信用与资产减值准备合理性的说明
　　审计委员会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，同意公司本次计提信用和资产减值准备事项，并同意提交公司董事会审议。
　　六、董事会关于计提信用与资产减值准备合理性的说明
　　董事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生信用与资产减值损失的资产计提减值准备，计提信用与资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次计提信用和资产减值准备事项。
　　七、监事会关于计提信用与资产减值准备合理性的说明
　　监事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用与资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提信用和资产减值准备事项。
　　八、备查文件
　　1、审计委员会决议；
　　2、董事会决议；
　　3、监事会决议。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-006
　　九阳股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2024年度利润分配方案为：以本利润分配预案披露日的总股本767,017,000股扣除公司回购专用账户持有的股份4,000,000股后的股本763,017,000股为基数，拟按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利114,452,550.00元。剩余累计未分配利润1,082,962,766.03元暂不分配。
　　2、本利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于股份回购、回购专户内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变动的，公司拟依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整变化情况。
　　一、审议程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　九阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配的议案》。
　　本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月26日召开第六届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规规定的利润分配要求，并履行了相关决策程序，同意公司2024年度利润分配预案。
　　二、年度利润分配方案的基本情况
　　1、本次利润分配方案为2024年度利润分配。
　　2、按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度期末未分配利润1,692,097,153.01元。公司母公司本期实现净利润111,630,235.12元，因母公司的盈余公积余额390,499,279.68元已超公司总股本767,017,000元的50%，本期不再提取法定公积和盈余公积，加上母公司期初未分配利润1,200,237,630.91元，减去2024年已分配利润114,452,550.00元，期末可供分配利润为1,197,415,316.03元。因此，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为1,197,415,316.03元。
　　3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配方案为：
　　公司拟以本利润分配预案披露日的总股本767,017,000股扣除公司回购专用账户持有的股份4,000,000股后的股本763,017,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利114,452,550.00元。剩余累计未分配利润1,082,962,766.03元暂不分配。公司2024年度不送红股，不以公积金转增股本。
　　4、2024年度，公司累计分红金额114,452,550.00元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的93.54%。
　　5、本利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于股份回购、回购专户内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变动的，公司拟依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整变化情况。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、年度现金分红的相关指标
　　■
　　2024年度公司累计现金分红总额为114,452,550.00元,占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为93.54%。本年度公司未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购。
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2022-2024年累计分红金额达839,318,700.00元，高于最近三个会计年度年平均净利润的30%。因此，2024年度分红方案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　3、现金分红方案合理性说明
　　公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1、审计报告；
　　2、董事会决议；
　　3、监事会决议。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-004
　　九阳股份有限公司
　　第六届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2025年3月5日以书面的方式发出关于召开公司第六届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年3月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
　　1、审议通过《公司监事会2024年度工作报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《监事会2024年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2024年，公司实现营业收入884,931.47万元，同比下降7.94%。
　　2024年，公司营业成本659,232.75万元，同比下降8.75%
　　2024年，公司销售费用150,624.57万元，同比上升13.43%，销售费用率17.02%，同比上升3.21个百分点；管理费用38,452.93万元，同比上升0.92%，管理费用率4.35%，同比上升0.38个百分点，研发投入36,096.68万元，同比下降7.19%。
　　2024年，公司实现利润总额4,907.32万元，同比下降88.61%；实现归属于上市公司股东的净利润12,235.17万元，同比下降68.55%。
　　2024年，公司实现经营活动产生的现金流量净额17,756.04万元，同比下降76.74%。
　　3、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司2024年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘要详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司公告编号为2025-005号《公司2024年年度报告摘要》。
　　4、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司拟进行2024年度进行利润分配，以目前总股本767,017,000股扣除公司回购专用证券账户持有股份4,000,000股后的股本763,017,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增。
　　本利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于股份回购、回购专户内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变动的，公司拟依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整变化情况。
　　经审核，监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规规定的利润分配要求，并履行了相关决策程序，同意公司2024年度利润分配预案。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-006号《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　5、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用与资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提信用和资产减值准备事项。
　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-007号《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　7、审议通过《关于公司及控股子公司2025年开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。公司已制定完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务，期限内任一时点持有的最高合约价值不超过1.5亿美元或等值其他币种；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过4,000万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-009号《关于公司及控股子公司2025年开展外汇套期保值业务的公告》。
　　8、审议通过《关于为经销商提供担保的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：公司及子公司为经销商提供担保的审议程序符合相关规定，本次担保有利于促进公司正常业务发展，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司在2025年度为符合条件的授权经销商开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-010号《关于为经销商提供担保的公告》。
　　9、审议《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。全体监事在审议本议案时回避表决。
　　该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司监事2024年度薪酬请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2024年年度报告。
　　备查文件
　　1、监事会决议。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-013
　　九阳股份有限公司
　　关于召开公司2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决议，公司决定于2025年4月21日召开公司2024年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00
　　2）网络投票时间：2025年4月21日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15－15:00期间的任意时间。
　　5、现场会议地点：杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号 杭州公司会议室。
　　6、股权登记日：2025年4月14日（星期一）
　　7、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　8、会议出席对象：
　　1）凡2025年4月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
　　2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　2、上述议案1、3-10、12已经公司第六届董事会第十三次会议审议，提案2-5、7-8、11已经公司第六届监事会第十二次会议审议，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
　　3、本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
　　4、根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、现场会议登记方法
　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
　　4、登记时间：2025年4月16日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
　　5、登记地点：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号
　　九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
　　五、其他事项
　　1、现场会议联系方式
　　地址：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号 九阳工业园证券部
　　联系人：缪敏鑫
　　电话号码：0571-81639093 0571-81639178
　　传真号码：0571-81639096
　　电子邮箱：002242@joyoung.com
　　2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　七、会议附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书（格式）
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：362242
　　2、投票简称：九阳投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月21日的交易时间，即9:15－9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日9:15--15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　九阳股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书
　　附件二：
　　九阳股份2024年年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人签名/盖章： 委托人持有股票性质：
　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
　　■
　　特别说明：对于非累积投票提案，填报表决意见，“同意”、“反对”、“弃权”；“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-003
　　九阳股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2025年3月5日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年3月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
　　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司总经理2024年度工作报告》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　报告期内，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。
　　2、审议通过《公司董事会2024年度工作报告》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《公司董事会2024年度工作报告》详见2025年3月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。
　　公司独立董事韩世远、刘红霞、邬爱其分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，述职报告全文详见2025年3月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2024年，公司实现营业收入884,931.47万元，同比下降7.94%。
　　2024年，公司营业成本659,232.75万元，同比下降8.75%
　　2024年，公司销售费用150,624.57万元，同比上升13.43%，销售费用率17.02%，同比上升3.21个百分点；管理费用38,452.93万元，同比上升0.92%，管理费用率4.35%，同比上升0.38个百分点，研发投入36,096.68万元，同比下降7.19%。
　　2024年，公司实现利润总额4,907.32万元，同比下降88.61%；实现归属于上市公司股东的净利润12,235.17万元，同比下降68.55%。
　　2024年，公司实现经营活动产生的现金流量净额17,756.04万元，同比下降76.74%。
　　4、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司2024年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘要详见2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司公告编号为2025-005号《公司2024年年度报告摘要》。
　　5、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司拟进行2024年度进行利润分配，以目前总股本767,017,000股扣除公司回购专用证券账户持有股份4,000,000股后的股本763,017,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增。
　　本利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于股份回购、回购专户内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变动的，公司拟依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整变化情况。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-006号《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　6、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加客观、真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对 2024 年末所属资产进行了减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。本次计提信用与资产减值准备的范围包括应收款项、其他应收款、长期应收款、财务担保相关减值损失、存货、预付款项等。公司对2024年合并财务报表范围内相关资产计提信用与资产减值准备总额为3,396.67万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净利润的比例绝对值为27.76%。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-007号《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　8、审议通过《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　董事会同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用额度不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。另外，董事会提请股东大会授权管理层，在公司股东大会审议通过之日起十二个月及上述投资额度内，负责签署相关合同文件。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-008号《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　9、审议通过《关于公司及控股子公司2025年开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交至2024年年度股东大会审议。
　　为规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，董事会同意公司及下属控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务，期限内任一时点持有的最高合约价值不超过1.5亿美元或等值其他币种。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过4,000万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。另外，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
　　董事会同意公司管理层编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-009号《关于公司及控股子公司2025年开展外汇套期保值业务的公告》。
　　10、审议通过《关于为经销商提供担保的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交至2024年年度股东大会审议。
　　在严格把控风险的前提下，同意公司及子公司在2025年度为符合条件的授权经销商开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务，在额定范围内可滚动使用，有效期自股东大会决议通过之日起一年内有效。为了防控风险，公司要求经销商或其控股股东提供反担保。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-010号《关于为经销商提供担保的公告》。
　　11、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘天健事务所为公司2025年度的审计机构，负责公司2025年度审计工作。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-011号《关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》。
　　12、审议通过《董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　《董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　13、审议通过《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　14、审议《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。全体董事在审议本议案时回避表决。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员已回避表决。
　　该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司董事2024年度薪酬请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2024年年度报告。
　　15、审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议并获全票同意。
　　公司高级管理人员2024年度薪酬请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2024年年度报告。
　　16、审议通过《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事韩世远、刘红霞、邬爱其在审议本议案时回避表决。
　　公司独立董事韩世远、刘红霞、邬爱其按要求分别提交了独立性自查报告，董事会就上述相关人员2024年度独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　17、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议。
　　该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司董事会于2025年3月13日收到独立董事刘红霞女士的书面辞职报告，刘红霞女士自2019年3月18日起连续担任公司独立董事已满6年，因此申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，不再担任公司及子公司任何职务。
　　根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定，公司需补选第六届董事会独立董事。经董事会提名委员会资格审查，现提名魏紫女士为公司董事会第六届独立董事候选人，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会选举成为独立董事后，魏紫女士将担任公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。
　　根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2024年年度股东大会审议。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-012号《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》。
　　18、审议通过《2024年企业社会责任报告》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《2024年企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　19、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　因相关事项审议需要，公司董事会决定于2025年4月21日（星期一）下午15：00在杭州公司会议室召开公司2024年年度股东大会，审议《公司董事会2024年度工作报告》等12项议案。
　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　会议审议事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2025-013号的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、审计委员会决议；
　　3、薪酬与考核委员会决议；
　　4、提名委员会决议。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-005