宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-025
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●现金管理额度及期限：拟使用不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过同类议案之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
　　●现金管理投资品种：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。
　　●已履行的审议程序：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，提高公司自有资金的使用效率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
　　（二）投资额度及期限
　　公司拟使用不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过同类议案之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。
　　（四）投资品种
　　公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。
　　（五）实施方式
　　董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额度不超过25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司现金管理额度将用于投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。
　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
　　4、公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求，做好相关信息披露工作。
　　四、对公司的影响
　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-029
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定进行的调整，免于提交董事会审议。
　　●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　一、会计政策变更情况概述
　　（一）变更原因和变更日期
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，要求“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自印发之日起施行。
　　（二）变更前后采用会计政策的变化
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行准则解释18号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-030
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年4月22日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月22日14点00分
　　召开地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月22日
　　至2025年4月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详见2025年3月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
　　2、特别决议议案：12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：12
　　应回避表决的关联股东名称：作为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　（2）非法人组织股东：非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　（3）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　（4）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
　　2、参会登记时间：2025年4月16日上午9：00-11:30，下午：13:00-16:00
　　3、登记地点：公司董事会办公室（宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心）
　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　2、联系人：范盈颖
　　电话：0574-56706588
　　传真：0574-56225671
　　邮箱：board@peacebird.com
　　3、联系地址：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心
　　邮编：315000
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-017
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　第五届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司全体董事出席了本次会议
　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的书面通知于2025年3月17日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025年3月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议并通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本报告已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议并通过了《2024年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本报告已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议并通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度考评及薪酬确认的议案》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、翁江宏、欧利民、李学兰、陈灵国、王文虎回避表决。
　　公司董事、高级管理人员2024年度考评及薪酬已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议并通过了《2024年度利润分配方案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　10、审议并通过了《关于2025年度为子公司提供融资担保额度的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益。同意为公司子公司银行融资提供不超过10亿元的融资担保额度，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、审议并通过了《关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　为满足公司业务发展及经营战略的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过15亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务。
　　会议同意提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以批准，并授权董事长在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的具体文件。本议案尚需提交公司股东大会审议，并自审议通过后生效，有效期至下一年同类型议案经股东大会审议通过之日止。
　　12、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、戴志勇、朱伟回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议和第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
　　13、审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、戴志勇、朱伟回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议和第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
　　14、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　同意使用不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　15、审议并通过了《关于授权公司董事长办理2025年度分支机构相关事宜的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　同意在董事会审批权限内，授权公司董事长根据业务发展需要决定并办理公司分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，上述分支机构包括但不限于子公司、营销分公司、办事处等，相关事宜包括但不限于签署有关申请行政许可、工商变更登记相关文件等。本授权自本议案经董事会审议通过后至下一年同类型授权经董事会审议通过前均为有效。
　　16、审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　17、审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案的具体内容详见2025年3月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
　　本次董事会还听取了《董事会审计委员会2024年度履职工作报告》《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《2024年度内审工作报告》和《关于关联方确认情况的报告》。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-018
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　第五届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司全体监事出席了本次会议
　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票
　　一、 监事会会议召开情况
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的书面通知于2025年3月17日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、 监事会会议审议情况
　　1、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议并通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议并通过了《2024年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2024年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议并通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：2024年度，公司按照相关法律法规及相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年度募集资金使用情况。监事会对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。
　　6、审议并通过了《关于公司监事2024年度考评及薪酬确认的议案》
　　表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。关联监事戎益勤、邱银飞回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、审议并通过了《2024年度利润分配方案》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
　　本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、审议并通过了《关于2025年度为子公司提供融资担保额度的议案》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意为公司子公司银行融资提供不超过10亿元的融资担保额度，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　10、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。
　　11、审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：该关联交易不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。监事会同意此项议案。
　　12、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：在保证资金安全和公司及子公司经营资金需求的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此监事会同意该项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　13、审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的19名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；2024年度公司层面业绩考核未达标，其余122名激励对象所获授的第一个行权期的股票期权不能行权，第一个解除限售期的限制性股票不能解除限售。我们同意公司根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对上述激励对象持有的已获授但尚未行权的7,056,500份股票期权和已获授但尚未解除限售的1,600,932股限制性股票进行注销、回购注销，并办理相应手续。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　以上议案的具体内容详见2025年3月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
　　本次监事会还听取了《关于关联方确认情况的报告》等。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-020
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.4元（含税）。
　　●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除拟回购注销的限制性股票为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●公司现金分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年末，公司母公司未分配利润为人民币1,712,228,231.87元，公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的50%，根据《公司章程》等相关规定，本年度不再提取法定公积金。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除拟回购注销的限制性股票为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税）。截至2024年末，公司总股本为473,825,333股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票2,749,932股，以此计算合计拟派发现金红利188,430,160.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.91%。
　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　单位：元
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年股东回报规划》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-022
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　关于2025年度为子公司提供
　　融资担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　●被担保人名称：宁波太平鸟风尚服饰有限公司、宁波太平鸟风尚服装销售有限公司、宁波太平鸟服饰营销有限公司。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司（含全资孙公司，下同）提供不超过10亿元银行融资的信用担保。截至本公告日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供的实际融资担保金额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.33%。
　　●本次担保均为公司对全资子公司提供担保，无反担保。
　　●公司目前无逾期对外担保。
　　一、担保情况概述
　　为支持下属子公司经营业务发展，实现高效筹措资金，公司拟为全资子公司提供不超过10亿元银行融资的信用担保，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。
　　本议案已经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保公司基本信息
　　■
　　（二）被担保公司最近一个会计年度的主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注：以上数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仅为公司单体数据。
　　三、担保的主要内容
　　本次担保额度共计10亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.20%，均为公司对全资子公司提供担保，无反担保。主要担保情况如下：
　　■
　　上述担保事项，提请股东大会自审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司对外担保总额15,000万元，均为公司对全资子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的3.33%。公司无其他对外担保，无逾期担保。
　　六、上网公告附件
　　被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-021
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据有关法律法规和公司发展需要，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
　　于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。
　　毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括证券服务业务收入超过人民币19亿元）。
　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。
　　（二）投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。
　　（三）诚信记录
　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　二、项目信息
　　（一）基本信息
　　毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　本项目的项目合伙人张晓磊先生，2009年取得中国注册会计师资格。张晓磊先生2004年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。张晓磊先生近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
　　本项目的签字注册会计师高竞雪女士，2008年取得中国注册会计师资格。高竞雪女士2004年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。高竞雪女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
　　本项目的质量控制复核人方海杰先生，2004年取得中国注册会计师资格。方海杰先生2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。方海杰先生近三年签署或复核上市公司审计报告13份。
　　（二）诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　（三）独立性
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
　　（四）审计收费
　　毕马威华振审计费用由公司股东大会批准后授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为毕马威华振在2024年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且具备财务及内部控制审计工作的能力和相关资格，顺利完成了公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作。
　　董事会审计委员会发表书面意见如下：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-026
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股票期权的注销数量：7,056,500份
　　●限制性股票回购数量：1,600,932股
　　●限制性股票回购价格：7.31元/股
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于激励对象离职不再具备激励资格；2024年度公司业绩考核未达标，第一个行权期的股票期权不能行权且第一个解除限售期的限制性股票不能解除限售，根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），董事会同意注销上述对象持有的已获授但尚未行权的股票期权7,056,500份，同意回购注销上述对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,600,932股。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
　　一、已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2024年5月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。同日公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了前述议案及《关于核查〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
　　（二）公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2024年5月10日起至2024年5月20日。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2024年5月23日公告了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
　　（三）2024年5月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日与限制性股票激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理与授予相关的全部事宜。公司于2024年6月1日披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　（四）2024年6月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
　　（五）2024年7月15日，公司完成本激励计划股票期权的首次授予登记，并于2024年7月17日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予结果公告》，股票期权的首次授予登记数量为1,807.10万份，首次授予登记日为2024年7月15日。
　　2024年7月19日，公司完成本激励计划限制性股票的授予登记，并于2024年7月23日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，限制性股票的授予登记数量为335.3107万股，授予登记日为2024年7月19日。
　　（六）2025年3月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对17名已离职激励对象持有的股票期权和其余116名激励对象持有的第一个行权期的股票期权7,056,500份进行注销；同意对2名已离职激励对象持有的限制性股票和其余6名激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票1,600,932股进行回购注销。
　　二、本次股票期权注销及限制性股票回购注销情况
　　（一）股票期权注销及限制性股票回购注销的原因
　　1、激励对象离职
　　鉴于激励对象离职不再具备激励资格，根据《激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、（三）激励对象离职”的规定，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意对17名激励对象持有的2,336,000份股票期权予以注销，同意对2名激励对象持有的850,000股限制性股票予以回购注销。
　　2、公司层面业绩考核不达标
　　公司《激励计划》第一个行权期、第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求均为：以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于15%。“净利润”指标是经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年净利润为123,087,449.37元，未达到《激励计划》中规定的公司层面业绩考核目标，根据《激励计划》“第五章本激励计划的具体内容”之“一、（六）股票期权的授予与行权条件”及“二、（六）限制性股票的授予条件、解除限售条件”的规定，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意对本激励计划中116名激励对象持有的第一个行权期的4,720,500份股票期权予以注销,同意对6名激励对象持有的第一个解除限售期的750,932股限制性股票予以回购注销。
　　（二）股票期权注销及限制性股票回购注销的数量
　　公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的7,056,500份股票期权，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,600,932股限制性股票。
　　（三）限制性股票的回购价格
　　根据《激励计划》的规定，因个人原因离职的2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为7.31元/股；因公司层面业绩考核不达标的6名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为7.31元/股加上银行同期存款利息之和。
　　（四）资金来源
　　本次回购的资金全部为公司自有资金。
　　三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构变动情况
　　单位：股
　　■
　　注：变动前数据为截至2024年12月31日的股本数据。鉴于“太平转债”正处于转股期，具体的股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、股票期权注销及限制性股票回购注销对公司的影响
　　本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响本激励计划的继续实施。
　　五、监事会意见
　　经审核，公司监事会认为：
　　鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的19名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；2024年度公司层面业绩考核未达标，其余122名激励对象所获授的第一个行权期的股票期权不能行权，第一个解除限售期的限制性股票不能解除限售。我们同意公司根据《激励计划》的有关规定，对上述激励对象持有的已获授但尚未行权的7,056,500份股票期权和已获授但尚未解除限售的1,600,932股限制性股票进行注销、回购注销，并办理相应手续。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、法律意见书的结论意见
　　上海市锦天城律师事务所认为：公司本次注销部分期权及回购注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次注销部分期权及回购注销部分限制性股票的原因、数量以及回购注销部分限制性股票的回购价格、资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，合法、有效。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-027
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，鉴于2名激励对象离职，6名激励对象2024年度公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,600,932股，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。具体内容详见公司同日披露的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。
　　本次回购注销完成后，将导致公司总股本减少1,600,932股，注册资本相应减少1,600,932元。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报时间及方式
　　1、申报地址：浙江省宁波市鄞州区新晖南路258号太平鸟时尚中心
　　2、申报时间：2025年3月28日起45日内（工作日9:30-11:30、13:30-17:00）
　　3、联系部门：公司董事会办公室
　　4、联系电话：0574-56706588
　　5、传真：0574-56225671
　　6、联系邮箱：board@peacebird.com
　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　
　　证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-028
　　债券代码：113627 债券简称：太平转债
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
　　关于计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提减值准备的概况
　　为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024年度公司计提各类减值准备共计160,674,999.34元，具体如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、计提资产减值准备事项的相关说明
　　（一）存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试，2024年度公司计提存货跌价准备134,946,543.26元。
　　（二）坏账准备
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024年度公司计提坏账准备25,728,456.08元。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　公司本次计提各类减值准备共计160,674,999.34元，减少公司2024年度合并报表利润总额160,674,999.34元，具体详见《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年年度报告》。
　　特此公告。
　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
　　2025年3月28日