证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-008
　　生益电子股份有限公司
　　第三届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年3月26日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2025年3月17日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《2024年度经营工作报告》
　　公司总经理根据公司2024年度的实际经营工作情况，向董事会提交了《2024年度经营工作报告》并予以汇报。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（三）审议通过《2025年度工作计划》
　　公司总经理根据外部环境以及公司实际情况，结合公司发展战略，向董事会提交了《2025年度工作计划》并予以汇报。
　　本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（四）审议通过《关于根据会计准则会计政策变更的议案》
　　公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会【2024】24号)的规定进行的相应会计政策变更，并自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-010）。
　　（五）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　公司《2024年度财务决算报告》真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润33,197.3154万元，母公司实现净利润30,133.4639万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2024年度母公司净利润为基数，提取10%的法定公积金3,013.3464万元后，截至2024年12月31日母公司可供股东分配的利润为91,677.7899万元。本公司拟以2024年12月31日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后股份总数81,630.2418万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共派发现金红利20,407.56万元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本，所余未分配利润全部结转至下一期分配。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，得到董事会审计委员会事前认可。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年年度报告》及《生益电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（八）审议通过《2024年度可持续发展报告》
　　董事会认为《2024年度可持续发展报告》真实地反映了公司2024年度可持续发展相关工作的开展情况。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
　　（九）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，得到董事会审计委员会事前认可。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》
　　2024年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计委员会的职责。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　（十一）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
　　公司独立董事在2024年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
　　1审议通过《2024年度汪林独立董事述职报告》
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　2审议通过《2024年度陈文洁独立董事述职报告》
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　3审议通过《2024年度唐艳玲独立董事述职报告》
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度汪林独立董事述职报告》《生益电子股份有限公司2024年度陈文洁独立董事述职报告》《生益电子股份有限公司2024年度唐艳玲独立董事述职报告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于独立董事独立性的专项评估意见》
　　经核查独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。
　　（十三）审议通过《生益电子对会计师事务所履职情况评估报告》
　　经评估，公司认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（十四）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　公司审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（十五）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》
　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表提供审计服务，具备专业服务资格，水平较高，提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。2025年度审计费用金额为80万元人民币（不含增值税）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，得到董事会审计委员会事前认可。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构并议定2025年度内部控制审计费用的议案》
　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制提供审计服务，具备专业服务资格，对公司情况熟悉，合作较好。提议续聘华兴会计师事务所为公司2025年度内部控制的审计机构。2025年度内部控制审计费用金额为20万元人民币（不含增值税）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，得到董事会审计委员会事前认可。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
　　（十八）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
　　董事会审议同意将原计划使用于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目” 的募集资金全部变更用于“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”，董事会认为该变更有利于提高募集资金的使用效率和使用效益，符合公司和全体股东的利益。
　　本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第一次会议、第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十九）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　公司预计2025年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
　　公司独立董事发表了同意的独立意见：我们认为公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2025年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，得到独立董事专门会议事前认可。
　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十）审议通过《关于2025年度公司向各合作银行申请银行授信额度的议案》
　　根据公司生产经营发展需要，为保证资金供给的稳定性及资金成本相对合理，拟向各合作银行以免担保形式申请综合授信额度人民币肆拾亿元整。额度主要用于短期流动资金贷款、贸易融资及非融资性保函业务。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（二十一）审议通过《2024年高级管理人员绩效及薪酬》
　　按照《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合各高级管理人员2024年绩效考核情况，确定各高级管理人员薪酬。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　张恭敬董事回避表决。
　　（二十二）审议通过《2025年度薪资调整方案》
　　结合公司薪资水平以及行业情况，制定公司2025年度薪资调整方案。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　张恭敬董事回避表决。
　　（二十三）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　随着新《公司法》修订落地及全面注册制改革的深化、新“国九条”（《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》）出台，对资本市场全面加强监管，上市公司董事履职的责任边界与监管要求持续升级，更加强调价值创造与风险抵御，责任要求覆盖战略精准性、风险预见力、伦理判断力等多维能力，形成“问责刚性化、能力复合化、履职透明化”的新治理范式。
　　本着“责任、风险、利益相一致”的原则，提议修订《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十四）审议通过《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》
　　本着“责任、风险、利益相一致”的原则，结合独立董事的工作任务、责任等提议修订《独立董事津贴管理办法》。
　　由于汪林委员、陈文洁委员与该议案存在利害关系，需回避表决，有利害关系的委员回避后，第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议委员会人数不足出席会议的最低法定人数，第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全体委员决议将该议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　由于汪林董事、陈文洁董事、唐艳玲董事与该议案存在利害关系，回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十五）审议通过《关于制定〈生益电子股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　为加强公司的市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定《生益电子股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（二十六）审议通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的年度评估报告》
　　公司按照行动方案有力有序推进相关工作的开展，在市场、研发、运营管理、公司治理等多方面持续发力，出具报告汇报实施情况和实施效果。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于2024年度提质增效重回报专项行动方案的年度评估报告》。
　　（二十七）审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》
　　公司认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司结合发展阶段、行业特点、投资者建议以及2024年行动方案实施情况，研究制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化公司核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　（二十八）审议通过《生益电子股份有限公司发展战略纲要（2025年-2029年）》
　　结合公司上市以来的转型发展和新市场、新技术的初步定位，经研究决定，启动实施下一个五年（2025年-2029年）战略规划，特制定《生益电子股份有限公司发展战略纲要（2025年-2029年）》。
　　本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（二十九）《关于董事会授权管理层对外捐赠的议案》
　　为积极承担和履行企业社会责任，提升和强化公司对经济、社会和环境的正面影响，践行可持续发展理念，提升公司投资价值，同时规范公司对外捐赠行为并提高决策效率，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，提议将一定额度的对外捐赠决策权限授予公司管理层。授权每年年度累计捐赠：不超过公司最近一次经审计净利润的0.5%，且不超过100万元人民币。如对外捐赠超出议案的范围或者额度，则需提交董事会或股东大会审议。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（三十）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于公司董事刘述峰先生因退休原因申请辞任董事一职，辞任报告送达至公司董事会之日起生效。经公司控股股东广东生益科技股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审议同意提名陈正清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于非独立董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三十一）审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
　　鉴于公司第三届董事会战略委员会委员刘述峰先生因退休原因申请辞任公司董事一职，根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，董事会战略委员会委员在任职期间，如出现或发生有不再担任公司董事职务情形时，自动不再担任委员，并需根据规定予以补足人数。经董事长提议，补选陈仁喜先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　陈仁喜董事回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于非独立董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（三十二）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
　　董事会提议于2025年4月21日召开2024年年度股东大会。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-009
　　生益电子股份有限公司
　　第三届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年3月26日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年3月17日以邮件及书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经出席会议全体监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会2024年度的工作情况。2024年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于根据会计准则会计政策变更的议案》
　　监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-010）。
　　（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　公司《2024年度财务决算报告》真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润33,197.3154万元，母公司实现净利润30,133.4639万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2024年度母公司净利润为基数，提取10%的法定公积金3,013.3464万元后，截至2024年12月31日母公司可供股东分配的利润为91,677.7899万元。本公司拟以2024年12月31日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后股份总数81,630.2418万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共派发现金红利20,407.56万元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本，所余未分配利润全部结转至下一期分配。监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素，符合公司经营状况和发展战略，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2024年年度股东大会进行审议。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　监事会认为《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年年度报告》及《生益电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　监事会认为2024年度，公司不断健全内部控制体系，促进公司规范化运作，有利于公司健康、持续、稳定发展。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》
　　监事会认为公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构并议定2025年度内部控制审计费用的议案》
　　监事会认为公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的内部控制审计机构。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　监事会认为2024年度公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的监管要求和管理办法，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情况。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项公告》（公告编号：2025-013）。
　　（十）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
　　监事会认为本次变更募集资金投资项目是公司根据市场环境、行业发展趋势以及公司近两年来的投资项目情况和产能布局规划做出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展战略。本次变更已经过充分的论证和分析，履行了必要的审批程序。变更后的募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率和使用效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更募集资金投资项目事项。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　监事会认为公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
　　关联监事唐芙云回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-011
　　生益电子股份有限公司
　　2024年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：每10股派发现金红利2.50元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司2024年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润33,197.3154万元，母公司实现净利润30,133.4639万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2024年度母公司净利润为基数，提取10%的法定公积金3,013.3464万元后，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为91,677.7899万元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为81,630.2418万股，以此计算合计拟派发现金红利20,407.56万元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为61.47%。
　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份金额14,997.22万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。
　　综上所述，本年度公司现金分红合计为35,404.78万元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为106.65%。
　　2.公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
　　公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份15,518,757股，不参与本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续股份计算基数发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月26日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素，符合公司经营状况和发展战略，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2024年年度股东大会进行审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-012
　　生益电子股份有限公司
　　续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。
　　3.业务规模
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。
　　4.投资者保护能力
　　截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
　　5.诚信记录
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
　　（二）项目成员信息
　　1．人员信息
　　项目合伙人：郭小军，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过20年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
　　本期签字注册会计师：郭远静，注册会计师，2012年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过10年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：张凤波，注册会计师，2009年起从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，至今已为多家上市公司提供年报审计及重大资产重组审计等证券服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
　　2．独立性和诚信记录
　　（1）独立性
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人郭小军、签字注册会计师郭远静、项目质量控制复核人张凤波不存在可能影响独立性的情形
　　（2）诚信记录
　　项目合伙人郭小军、签字注册会计师郭远静、项目质量控制复核人张凤波近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　（三）审计收费
　　2025年度财务报告审计费用80万元（不含税），内控审计费用20万元（不含税），合计人民币100万元，本期审计费用按具体工作量并参照市场价格确定。2025年度财务审计费用及内控审计费用价格较2024年度增加5万元。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司年度审计工作、内部控制审计工作的要求，同意公司续聘会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2025年3月26日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并一致通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》和《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构并议定2025年度内部控制审计费用的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2025年 3 月 28 日
　　证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-015
　　生益电子股份有限公司关于预计
　　2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审计通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计66,360.00万元，本次关联交易为向关联人采购商品、销售商品、接受劳务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司2025年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事、关联监事回避了表决，非关联董事、非关联监事一致表决通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。
　　本次议案提交董事会之前，公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见：公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2025年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意对公司预计2025年度日常性关联交易进行确认的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：
　　1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2024年同类业务实际发生额。
　　2、2025年度预计金额未经审计，2024年度实际发生金额已经审计。
　　3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2025年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。
　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）广东生益科技股份有限公司
　　1、基本情况
　　企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）
　　企业住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号
　　成立日期：1985年6月27日
　　注册资本：人民币242,939.773万元 (截至2024年12月31日)
　　法定代表人：陈仁喜
　　经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)。(涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　主要股东：截至2024年9月30日，广东省广新控股集团有限公司持股比例24.38%，东莞市国弘投资有限公司持股比例13.28%，香港中央结算有限公司持股比例7.10%。
　　财务数据：参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。
　　2、关联关系
　　广东生益科技股份有限公司为公司控股股东，持有公司62.93%的股份，为公司关联方。
　　（二）江苏生益特种材料有限公司
　　1、基本情况
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　企业住所：江苏省南通市通州区文景路18号
　　成立日期：2016年12月08日
　　注册资本：人民币50,000.00万元
　　法定代表人：陈仁喜
　　经营范围：从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务，设计研发、生产和销售覆铜板、铜箔产品(以上均不含电镀)并提供售后服务；研发、生产和销售粘结片；研发和销售印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用扰性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料并提供售后服务;从事货物及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　主要股东：广东生益科技股份有限公司持股比例100%。
　　2024年度财务数据：参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。
　　2、关联关系
　　江苏生益特种材料有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司，为公司关联方。
　　（三）江西生益科技有限公司
　　1、基本情况
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　企业住所：江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路8号
　　成立日期：2017年11月20日
　　注册资本：人民币140,000.00万元
　　法定代表人：陈仁喜
　　经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料(以上均不含电镀)，自有房屋出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从事货物及技术的进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)，提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　主要股东：广东生益科技股份有限公司持股比例100%。
　　2024年度财务数据：参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。
　　2、关联关系
　　江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司，为公司关联方。
　　（四）永兴鹏琨环保有限公司
　　1、基本情况
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　企业住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园
　　成立日期：2017年5月24日
　　注册资本：25,000.00万元人民币
　　法定代表人：曹永忠
　　经营范围：一般项目：固体废物治理；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工；污水处理及其再生利用；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
　　主要股东：湖南绿晟环保股份有限公司持股比例100%。
　　2024年度财务数据（未经审计）：总资产70,417万元，净资产10,241万元。
　　2、关联关系
　　永兴鹏琨环保有限公司为湖南绿晟环保股份有限公司持股100%的公司，湖南绿晟环保股份有限公司为东莞生益资本投资有限公司持股43.65%的公司。东莞生益资本投资有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司。永兴鹏琨环保有限公司为公司关联方。
　　（五）江苏联瑞新材料股份有限公司
　　1、基本情况
　　企业类型：股份有限公司（上市）
　　企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区
　　成立日期：2002年4月28日
　　注册资本：人民币18,574.5531万元(截至2024年12月31日)
　　法定代表人：李晓冬
　　经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造;电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)***一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　主要股东：截至2024年9月30日，广东生益科技股份有限公司持股23.26%，李晓冬持股20.18%，江苏省东海硅微粉厂持股17.45%。
　　财务数据：参见江苏联瑞新材料股份有限公司披露的定期报告。
　　2、关联关系
　　江苏联瑞新材料股份有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业，为公司关联方。
　　（六）上海蛮酷科技有限公司
　　1、基本情况
　　企业类型：有限责任公司
　　企业住所：上海市长宁区广顺路33号7幢6F东侧
　　成立日期：2019年4月16日
　　注册资本：2245.2633万元人民币
　　法定代表人：席厚金
　　经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售 。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：席厚金持股比例21.46%，上海晗初企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例12.21%，宁波梅山保税港区将门创业投资中心（有限合伙）持股比例11.49%，东莞生益资本投资有限公司持有5.75%股权。
　　2024年度财务数据（未经审计）：总资产10,374万元，净资产7,843万元。
　　2、关联关系
　　上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业，为公司关联方。
　　（七）江苏蛮酷科技有限公司
　　1、基本情况
　　企业类型：有限责任公司
　　企业住所：盐城市盐都区高新区高创园三号厂房北侧1-4层楼(D)
　　成立日期：2020年11月19日
　　注册资本：2000万元人民币
　　法定代表人：席厚金
　　经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件外包服务；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电机及其控制系统研发；科技推广和应用服务；互联网数据服务；网络设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；光电子器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能基础制造装备销售；仪器仪表制造；半导体器件专用设备制造；汽车零部件及配件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：上海蛮酷科技有限公司持股比例70%。
　　2024年度财务数据（未经审计）：总资产4,356万元，净资产298万元。
　　2、关联关系
　　江苏蛮酷科技有限公司为上海蛮酷科技有限公司持股70%的子公司，上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业。
　　（八）履约能力
　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就2025年度预计发生的日常性关联交易严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司与上述关联方2025年度预计日常性关联交易为向关联人采购商品、销售产品、接受劳务，属于正常生产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
　　（二）关联交易定价的公允性
　　上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-016
　　生益电子股份有限公司关于非独立
　　董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、关于非独立董事辞任的情况
　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘述峰先生的书面辞任报告，刘述峰先生因退休原因，申请辞任公司第三届董事会董事职务。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，刘述峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，刘述峰先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘述峰先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对刘述峰先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
　　二、关于补选非独立董事候选人的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东广东生益科技股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈正清先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
　　三、关于调整董事会战略委员会委员的情况
　　根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，董事会战略委员会委员在任职期间，如出现或发生不再担任公司董事职务情形时，自动不再担任战略委员会委员，并需根据规定予以补足人数。刘述峰先生同时原为公司第三届董事会战略委员会委员，其辞任董事后不再担任董事会战略委员会委员。经董事长提名，公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选董事陈仁喜先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次调整后公司董事会战略委员会委员为邓春华、陈仁喜、唐庆年、张恭敬、汪林。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　陈正清，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。1994年7月至1998年7月，任汝城钨矿子弟学校高中部教师；1998年9月至2001年3月，就读于中南大学化工学院应用化学专业；2001年4月至2010年6月，历任本公司工程师、高级工程师、经理助理、副经理、经理；2010年7月至2013年6月，历任珠海方正印刷电路板发展有限公司项目总监、副院长；2013年6月至2020年3月，历任本公司筹建组组长、总工程师、技术总监、总经理助理、董事；2020年3月至2022年12月，历任本公司副总经理、东莞洪梅分厂负责人、吉安生益电子有限公司董事、生益电子（香港）有限公司董事；现任本公司副总经理、吉安生益电子有限公司董事、生益电子（香港）有限公司董事、生益电子（国际）有限公司董事、生益电子（海外）有限公司董事、生益电子（泰国）有限公司董事。
　　截至本公告披露日，陈正清先生间接持有公司0.186%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-017
　　生益电子股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月21日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证劵交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年4月21日 14点00 分
　　召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证劵交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月21日
　　至2025年4月21日
　　投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《生益电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：关于预计2025年度日常关联交易的议案
　　应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1．登记手续：
　　（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
　　2．登记地点及授权委托书送达地点：
　　地址：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
　　邮政编码：523000
　　公司电话：0769-89281988，公司邮箱：bo@sye.com.cn
　　联系人：杭小姐
　　六、其他事项
　　本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　生益电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码： 688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-018
　　生益电子股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年04月09日(星期三) 下午15:00-16:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　● 投资者可于2025年03月28日(星期五) 至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bo@sye.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月09日下午15:00-16:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年04月09日 下午15:00-16:30
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：邓春华先生
　　总经理：张恭敬先生
　　副总经理：陈正清先生
　　董事会秘书兼财务总监：唐慧芬女士
　　独立董事： 陈文洁女士
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年04月09日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年03月28日(星期五) 至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bo@sye.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：杭女士
　　电话：0769-89281988
　　邮箱：bo@sye.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司
　　2025年3月28 日