一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）报告期内公司所从事的主要业务
　　1、公司从事的主要业务
　　公司从事的主要业务包括：祖代白羽肉种鸡的引进与饲养、父母代白羽肉种鸡的饲养、父母代白羽肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代白羽肉鸡雏鸡的生产与销售、益生909小型白羽肉鸡的研发、饲养与雏鸡销售、种猪的饲养和销售、奶牛的饲养与乳品销售、农牧设备的生产与销售等。报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变更。
　　2、公司的主要产品及用途
　　公司主要产品为父母代白羽肉种鸡雏鸡、商品代白羽肉鸡雏鸡、益生909小型白羽肉鸡父母代及商品代雏鸡、原种猪及二元种猪、农牧设备、乳品等。报告期内，公司的主要产品未发生重大变化。
　　（1）白羽肉鸡板块
　　公司饲养的白羽肉鸡品种为利丰+，该品种为公司从国外引进的大型白羽肉鸡品种，主要用于繁育父母代肉种鸡雏鸡和商品代肉鸡雏鸡，供白羽肉鸡养殖企业饲养。
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　　（2）小型白羽肉鸡板块
　　公司饲养的小型白羽肉鸡品种为益生909，该品种为公司自主研发的小型白羽肉鸡品种，主要用于繁育商品代小型白羽肉鸡苗，供小型白羽肉鸡和黄鸡养殖企业饲养。
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　　（3）种猪板块
　　公司种猪有新丹系和新法系种猪，饲养的种猪品种为：大白、长白、杜洛克，主要用于繁育原种猪及二元种猪，供生猪养殖企业饲养。
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　　（4）农牧设备板块
　　公司生产的农牧设备主要有家禽养殖设备、家畜养殖设备、家兔养殖设备、孵化厅设备等，主要供给家禽、家畜、家兔行业中大型养殖公司。
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　　（5）乳品板块
　　公司拥有自己的农场，生产的牛奶主要用于生产巴氏杀菌乳、发酵乳等成品奶，销售给胶东地区的消费者，部分原奶销售给奶制品加工企业。
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　　（二）公司经营养殖模式的具体内容及模式变化情况
　　1、公司主要产品的养殖模式
　　（1）祖代肉种鸡和父母代肉种鸡的养殖模式
　　公司从国外引进祖代肉种鸡雏鸡，用于生产父母代肉种鸡雏鸡和商品代肉鸡雏鸡，主要生产流程见下图：
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　　公司从国外引进的祖代肉种鸡分：A♂（公）、B♀（母）、C♂（公）、D♀（母）四个系，一日龄的祖代肉种鸡雏鸡（配套比例为A系：B系：C系：D系=10：35:15:100）经过育雏期和育成期，于育成期后期转入产蛋场，通过笼养的技术进行饲养，实行人工授精技术。产出的合格种蛋运至孵化场进行孵化。经过21天的孵化，在雏鸡出壳完毕后，进行种鸡的公母鉴别，挑选C系公鸡和D系母鸡后代中的健康母鸡作为父母代种母鸡，挑选A系公鸡和B系母鸡后代中的健康公鸡作为父母代种公鸡，然后进行免疫、断喙和断趾等一系列技术操作，形成合格的父母代肉种鸡雏鸡，除少部分供给公司（含子分公司）的父母代肉种鸡场使用外，主要出售给下游的父母代肉种鸡饲养企业。
　　1日龄的父母代肉种鸡雏鸡（配套比例为母鸡：公鸡=100：15）经过育雏期和育成期，于育成期后期转入产蛋场进行饲养。产出的合格种蛋运至孵化场进行孵化，经过21天的孵化，在雏鸡出壳完毕后，通过挑选，选择健康雏鸡作为合格的商品代肉鸡雏鸡，出售给商品肉鸡场和饲养户，养成的商品肉鸡进入屠宰场宰杀加工，成为市场上的鸡肉消费品。相关生产流程见下图：
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　　从祖代种鸡到商品代毛鸡出栏的繁育时间流程见下图：
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　　（2）原种猪、二元猪养殖模式
　　公司从国内外引进原种猪。原种猪场按育种计划，以品系繁育为主，进行种猪的生产繁育。公司采用传统育种方法和分子育种相结合，开展大白猪、长白猪和杜洛克猪生长、繁殖、饲料利用率、胴体组成和肉质、抗病性、体型等生产性能性状测定，开展核心群表型与基因型的关联分析，加快种猪遗传进展。
　　猪的生产繁育模式为：原种猪→祖代猪→父母代猪（二元种猪）→商品代猪。
　　公司自建疾病监测实验室，定期或不定期对种猪进行抗原、抗体监测。严格执行猪场疾病净化方案，维持猪群猪瘟、蓝耳、伪狂犬、圆环、口蹄疫等传染病野毒抗原阴性。繁育出的种猪通过性能测定、遗传评估、严格选育等操作来确保种猪质量。猪的主要繁育模式见下图：
　　（3）农牧设备经营模式
　　公司的农牧设备主要包括：家禽养殖设备、家畜养殖设备、家兔养殖设备、孵化厅各种设备等。公司可根据客户的养殖工艺要求，进行设计、建筑施工、设备安装，提供配套的养殖设备，做到“交钥匙”工程。公司还可将自制设备或定制设备，直接销售给养殖业用户或设备代理商。
　　农牧设备经营模式有两类：
　　a、定制设备：设计员给客户定制出最优的解决方案，采购最优设备，先在工厂加工，最后发往工地安装。验收合格后移交给客户。
　　b、标准设备：设计员利用先进理念设计出用户需要的先进设备，采购适用的原材料，工厂?加工组装后销售给客户。
　　（4）乳品业务经营模式
　　山东荷斯坦引进饲养优质高产的荷斯坦奶牛，采用先进的饲养管理方式，繁育优秀奶牛良种，生产高品质牛奶；益生源乳业以山东荷斯坦优质原奶为原料，采用先进的生产工艺，加工生产巴氏杀菌乳、发酵乳等产品，销售给大众消费者。
　　（三）公司及所属行业的发展情况
　　1、公司所处行业基本情况
　　（1）种鸡行业
　　中国现代肉鸡产业起步于二十世纪七十年代末期，伴随着改革开放，我国全面引进国外先进的商用杂交配套系品种，充分吸收国外发展肉鸡产业的经验，建立了白羽肉鸡产业。白羽肉鸡由于体型大、生长发育快、饲料转化率高、适应性强、肉用性能优良，已成为中国规模化肉鸡生产的主要鸡种。白羽肉鸡产业是我国畜牧业产业中与国际接轨最早，产业化特征最明显，标准化、规模化、集约化、组织化和市场化程度最高的农业产业，具有典型的节粮节地节水特征，在促进我国畜牧业发展和“三农”问题解决中发挥着重要的示范作用。
　　畜禽种业是畜牧生产的基础，位于养殖产业链条的上游，对畜牧业发展的贡献率超过40%。纯系白羽原种鸡一曾祖代白羽肉种鸡一祖代白羽肉种鸡一父母代白羽肉种鸡一商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系，从一定意义上说，各国畜牧业的核心竞争力主要体现在畜禽良种上，白羽肉鸡良种是肉鸡产业发展的基础，白羽肉鸡育种工作是一项长期的、庞大而复杂的育种工程，要兼顾生长速度、饲料利用效率、产肉率和抗病性、种群的一致性、遗传的稳定性等方面因素。纯系白羽原种鸡、曾祖代白羽肉种鸡的育种是育种工作的核心环节，是质量的源头，在我国的肉鸡良种繁育体系中，祖代白羽肉种鸡主要仍依赖进口。
　　2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》中提到“确保国家粮食安全”、“严格落实耕地保护制度”；农业农村部《关于实施养殖业节粮行动的意见》(农牧发〔2024〕18号)中要求,调优畜禽水产养殖品种结构，到2030年，在确保畜禽水产品稳定安全供给的基础上，养殖生产效率明显提高，标准化规模养殖方式的单位动物产品平均饲料消耗量比2023年下降7%以上。2025年中央一号文件《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》再次提出，要确保国家粮食安全，白羽肉鸡产业具有节粮节地节水、低碳环保、生产周期短、产出效益快等优势，在当前的国际形势下，粮食安全问题日益突出，大力发展白羽肉鸡产业，对保障我国居民畜产品的有效供给和缓解粮食供求关系、完善耕地占补平衡意义重大。
　　2024年12月国家卫生健康委办公厅面向公众发布《体重管理指导原则（2024年版）》，旨在通过科学、系统的体重管理策略，提升全民健康素养，降低肥胖及相关慢性病发病率，助力“健康中国2030”战略目标的实现。未来，随着政策细化与实施，科学体重管理将成为每个人健康生活的“必修课”，鸡肉因其丰富的营养价值和健康益处，也成为健身餐的首选。
　　2025年，农业农村部、国家卫生健康委、工业和信息化部关于印发《中国食物与营养发展纲要（2025一2030年）》的通知，把“优化畜禽肉类产销结构，扩大禽肉消费”作为重点任务之一，作为我国第二大肉类消费品类，白羽肉鸡产业迎来重大发展机遇。
　　作为优质的蛋白来源，鸡肉具有“一高三低”(高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量)的特点和多样化烹饪适应性，更加符合健康的消费理念，正在从传统食材跃升为“健康中国”战略的核心载体。白羽肉鸡因其产业链短、转化率高、环境友好，是优化膳食结构的重要抓手，白羽鸡肉正逐步升级为健康饮食的核心选择。
　　随着我国城乡居民收入的不断提高，消费需求也逐渐从“吃饱”“吃好”向“吃得营养”“吃得健康”转变，我国肉产量在逐年上升，人均禽肉消费量也在逐年上涨。根据国家统计局的数据，2024年我国猪牛羊禽肉产量较2014年增加了956万吨，禽肉产量较2014年增加了909万吨，近十年来，我国肉类产量的增加主要来自禽肉的增加，而禽肉中，白羽鸡肉的占比在逐年提升。但与美国、欧洲等发达国家相比，我国人均鸡肉消费仍存在较大差距，未来白羽鸡肉消费仍有较大的增长空间。
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　　数据来自国家统计局
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　　数据来自中国禽业发展报告
　　（2）种猪行业
　　生猪养殖生产是我国农业的重要组成部分，在我国国民经济运行中占有重要地位，猪肉是我国城乡居民最主要的副食品之一。生猪生产发展，对保障人民群众的生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。种猪行业作为生猪养殖的起始环节，是生猪养殖业的基础环节，也是未来行业内企业获得核心竞争力的重要环节。
　　我国的人口数量和饮食结构决定了未来较长一段时间内猪肉在我国动物蛋白需求中继续占据主导地位，处于生猪产业链上游的种猪市场具有较大的市场容量，行业对优质种猪的需求较大。
　　随着产业政策的规范引导及行业监管的逐步完善，我国畜禽养殖行业对产品质量、食品安全、疫病防疫等都提出了更高的要求。在此背景下，行业资源将进一步向优势企业集聚，行业的标准化、规模化、集约化水平不断提高，随着行业龙头企业的不断扩张，龙头企业的市场份额将越来越大。
　　2、行业发展趋势
　　（1）白羽肉种鸡
　　1）行业体量进一步增长
　　鸡肉具有“一高三低”（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）的营养特点，符合健康的饮食理念，与猪肉、牛肉和羊肉相比，白羽鸡肉具有较大的成本优势，是最具性价比的蛋白质源，近年来，白羽鸡肉人均消费量呈现稳步增长的趋势。随着快餐连锁、团餐供应、外卖及预制菜的发展，白羽鸡肉凭借其性价比优势和烹饪的便捷性，未来市场份额将继续提升。
　　2）行业资源加速整合
　　随着产业政策的规范引导及行业监管的逐步完善，我国畜禽养殖行业对产品质量、食品安全、疫病防疫等都提出了更高的要求。在此背景下，行业资源将进一步向优势企业集聚，行业的标准化、规模化、集约化水平不断提高，随着行业领先企业的不断扩张，领先企业的市场份额将越来越大。
　　3）育种水平将进一步提升
　　为提升现代肉鸡种业发展水平，促进肉鸡产业持续健康发展，农业农村部制定了《全国肉鸡遗传改良计划（2021-2035年）》，计划的主要内容包括：强化国家肉鸡育种自主创新体系，强化肉鸡良种扩繁推广体系，强化国家肉鸡育种支持体系，加强肉鸡种源垂直传播疫病净化。未来，我国白羽肉鸡育种水平将进一步提升。
　　（2）种猪
　　1）规模化、标准化、智能化水平不断提升
　　我国生猪养殖业长期以散养为主，行业集中度较低，散养户、中小规模养殖场数量众多。近几年国内生猪养殖行业规模化集中度有所提升，行业已经逐步从小散养户为主过渡至中大型养殖企业主导下的竞争格局，养殖企业的规模化、标准化、智能化水平不断提升。根据农业农村部统计，预计2024年底我国养猪规模化率已经超过70%，比2023年提高约2个百分点。
　　2）具有防疫优势的养殖企业的利润空间逐渐增加
　　生猪养殖面临的主要风险为动物疫病。疫病发生带来的风险包括：一是疫病的发生将有可能导致养殖动物死亡，直接导致产量降低和价格下降；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩。在此背景下，大量散养户迫于资金和心理压力，补栏意愿下降，甚至退出生猪养殖市场，这将使防控措施到位、具备资金和规模优势的生猪养殖企业的市场份额逐渐增加。2018年非洲猪瘟爆发加速行业集中度提升，小规模养殖户和家庭散养户快速退出市场，规模企业有望凭借资金、技术和整体防疫体系建设上的优势在疫病期间快速扩大养殖体量。
　　3）行业对优质种猪的需求较大
　　目前国内规模化生猪养殖企业快速崛起，但国内的种猪育种企业受到育种技术、生物安全条件、疾病净化等方面的影响，种猪品质良莠不齐，高品质高健康度的种猪产品的供应量仍然存在不足。生猪养殖规模化和标准化水平的快速提升对种猪品质和种猪出栏量提出了更高要求，而具备核心技术和规模优势的种猪企业将更具发展优势。
　　3、公司所处行业地位
　　公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是白羽肉鸡行业的龙头企业，截至报告期末，公司在山东、江苏、安徽、黑龙江、河北、山西和新疆7个省（自治区）建立种禽养殖场，父母代鸡苗及商品代鸡苗销往全国。
　　公司在行业内率先引入了曾祖代白羽肉种鸡，公司主要饲养祖代白羽肉种鸡和父母代白羽肉种鸡，从事的业务在国内处于该产业链的上游环节，近年来，公司在保持祖代白羽肉鸡行业龙头地位的基础上，持续扩大父母代种鸡饲养量，商品肉雏鸡产量不断扩大，已成为我国销售白羽肉鸡苗数量最多的公司。
　　公司自主培育的“益生909”小型白羽肉鸡配套系获得国家畜禽新品种认定，成为山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡品种，为“打好种业翻身仗”建立了齐鲁样板。“益生 909”因其优秀的生产性能，灵活的出栏方式，良好的环境适应性，深受市场好评。
　　公司自2000年开始建立原种猪场，2013年被认证为国家生猪核心育种场，2018年和2023年续评为国家生猪核心育种场，2019年该场被评为山东省猪伪狂犬疫病净化创建场，2021年被评为国家级猪伪狂犬疫病净化创建场。公司种猪产能自2023年年底开始释放，未来公司将为市场提供更多高品质高健康度的双阴种猪。
　　为提高产品质量，公司大力实施种源净化战略，对禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体进行全面净化。公司是我国首家通过“禽白血病净化示范场”认定的白羽肉种鸡企业、首批白羽肉鸡国家肉鸡良种扩繁推广基地、山东省乃至全国首个省级鸡支原体净化场、山东省第一批鸡白痢净化示范场。
　　公司是中国畜牧业协会白羽肉鸡业分会会长单位、中国畜牧业协会黄羽肉鸡业分会会长单位、中国畜牧业协会猪业分会副会长单位、山东省畜牧协会会长单位，先后还被授予“国家重点研发计划项目示范种禽场”“动物疫病净化创建场”等荣誉称号，并参与了多项行业、地方、团体标准的制定，公司的“白羽肉鸡垂直传播性疾病净化技术” 和“益生909小型白羽肉鸡培育及推广应用”分别获得了山东省畜牧科学技术一等奖。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　法定代表人：曹积生
　　2025年03月28日
　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-023
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、日常关联交易事项
　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，预计2025年度公司及子公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及其子公司发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等日常关联交易，总金额预计不超过10,000万元，上年同类交易实际发生总额为7,913.28万元。
　　2、关联交易履行的审议程序
　　2025年03月26日，公司第六届董事会第二十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴其25.55%股权，公司董事长曹积生先生担任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关联董事。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。
　　上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案；并经公司第六届监事会第二十次会议审议通过。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。
　　（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
　　■
　　注：2025年度已发生关联交易金额系截至2025年03月25日数据, 数据未经审计。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　（1）公司名称：北大荒宝泉岭农牧发展有限公司
　　（2）法定代表人：宁召峰。
　　（3）注册资本：133,618万人民币。
　　（4）经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。
　　（5）注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号。
　　（6）最近一期主要财务数据:截至2024年12月31日，宝泉岭农牧总资产为人民币1,293,466,745.04元，净资产为人民币804,951,665.65元；2024年实现主营业务收入人民币1,106,248,308.92元，净利润人民币-129,837,078.38元。
　　2、与公司的关联关系
　　宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴宝泉岭农牧25.55%股权。公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。
　　3、宝泉岭农牧的其他主要股东介绍
　　宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；山东民和牧业股份有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省北大荒肉业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司，认缴宝泉岭农牧3.80%股权。
　　上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
　　4、履约能力分析
　　宝泉岭农牧生产经营情况正常，资信状况良好，供应能力充足，能够有效满足公司对饲料等的需求；且为公司多年的合作对象，在从公司采购产品的过程中，能够严格遵守合同规定，从未发生过违约支付款项之事，有较强的履约能力。
　　5、经查询，宝泉岭农牧不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　公司预计2025年度将与关联方宝泉岭农牧及其子公司发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等日常关联交易，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司与关联方根据实际业务需求签署相关关联交易协议。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　公司向关联人提供父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡等产品，有利于优化公司业务结构，提升公司整体经营业绩；关联人为公司提供饲料等产品，能够满足公司的日常经营需求。公司对2025年度日常关联交易的额度预计是基于生产经营活动实际需求而做出的，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易的价格遵循市场化定价原则，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司于2025年03月26日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司本次预计的日常关联交易，是基于公司正常的生产经营而进行的，遵循公平、公正、公开的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
　　全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第二十七次会议决议。
　　2、第六届监事会第二十次会议决议。
　　3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　4、关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会
　　2025年03月28日
　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-024
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月26日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
　　（3）组织形式：特殊普通合伙；
　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
　　（5）首席合伙人：王晖；
　　（6）和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
　　（7）和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元；
　　（8）2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,145万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为3家。
　　2、投资者保护能力
　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人刘学伟先生，1997年年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共26份。
　　（2）签字注册会计师张敏女士，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。
　　（3）项目质量控制复核人刘守堂先生，1993年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1993年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师张敏女士、项目质量控制复核人刘守堂先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师张敏女士、项目质量控制复核人刘守堂先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　（1）定价原则
　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
　　（2）审计费用
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，一致认为和信会计师事务所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，全体审计委员会成员同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，并同意将上述议案提交董事会审议。
　　2、董事会对议案审议和表决情况
　　2025年03月26日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。
　　3、生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十七次会议决议。
　　2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　3、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会
　　2025年03月28日
　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-025
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为便于广大投资者进一步了解公司的经营业绩和发展战略等情况，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年04月07日（星期一）15:00至17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。
　　出席本次说明会的人员有：公司董事长曹积生先生，总裁、董事会秘书兼财务总监林杰先生，独立董事战淑萍女士。
　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。投资者可在本次说明会召开前5个交易日内，登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会
　　2025年03月28日
　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-027
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月26日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　1、分配基准：2024年度。
　　2、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润503,823,356.22元，提取法定盈余公积34,716,719.61元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2024年12月31日，公司合并财务报表中可供分配的利润为1,572,689,962.77元，母公司财务报表中可供分配的利润为1,391,201,299.30元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,391,201,299.30元，公司总股本为1,106,412,915股。
　　3、公司拟定2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。
　　截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份15,693,400股，按公司总股本1,106,412,915股扣除已回购股份后的股本1,090,719,515股为基数进行测算，本次预计共派发人民币109,071,951.50元（含税）。
　　本次利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　4、2024年度累计现金分红及股份回购情况
　　（1）如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为218,410,083.00元（含2024年前三季度现金红利109,338,131.50元）。
　　（2）2024年度公司回购股份的金额为118,525,099.87元。
　　（3）公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为336,935,182.87元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的66.88%。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　1、公司近三年利润分配相关指标
　　■
　　注：上表中2024年度现金分红总额为2024年前三季度现金分红金额和本次拟派发现金分红金额之和。
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2024年度拟派发现金红利总额为218,410,083.00元（含2024年前三季现金红利109,338,131.50元），最近三个会计年度（2022-2024年度）累计现金分红金额为439,692,666.00元，占2022-2024年度年均净利润的194.68%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000 万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规和《公司章程》《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
　　公司最近两个会计年度（2023、2024年度）未开展交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等投资活动。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告。
　　2、第六届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会
　　2025年03月28日
　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-029
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月26日召开了第六届董事会第二十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司依据财政部相关规定进行的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、变更原因和变更日期
　　（1）2023年08月01日，财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号），该规定自2024年01月01日起施行。企业应当采用未来适用法执行该规定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　根据上述规定，公司自2024年01月01日起对会计政策进行相应变更。
　　（2）2024年12月06日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述准则，公司自2024年12月06日起对会计政策进行相应变更。
　　2、变更前采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司按财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司当期的所有者权益和净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司当期的所有者权益和净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第二十七次会议决议。
　　2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会
　　2025年03月28日
　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-030
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　关于2022年员工持股计划存续期展期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月26日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2022年员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2027年04月06日。现将有关情况公告如下：
　　一、2022年员工持股计划的基本情况
　　公司于2022年03月21日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议，并于2022年04月06日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《2022年员工持股计划（草案）及摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施本员工持股计划。本员工持股计划存续期为36个月，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2022年03月22日及2022年04月07日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　2022年04月26日，本员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式完成股票购买，累计买入公司股票120.46万股，占当时公司总股本的0.12%，成交均价为9.29元/股，成交总金额为11,187,936元。具体内容详见公司于2022年04月26日刊登在《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票120.46万股，占当时公司总股本的0.12%，占目前公司总股本的0.11%（因公司向特定对象发行股票，股本由992,909,980股增加至1,106,412,915股）。
　　二、2022年员工持股计划延期情况
　　鉴于本员工持股计划的存续期将于2025年04月06日届满，根据公司《2022年员工持股计划管理办法》关于存续期的相关规定，本员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
　　公司于2025年03月26日召开了2022年员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，表决通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》。
　　2025年03月26日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2022年员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2027年04月06日。
　　在存续期内（含展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，员工持股计划可提前终止；如存续期届满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会会议，审议后续相关事宜。除此之外，公司2022年员工持股计划的其他事项未发生变化。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十七次会议决议。
　　2、2022年员工持股计划第二次持有人会议决议。
　　特此公告。
　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会
　　2025年03月28日
　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-020
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　第六届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年03月26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年03月15日通过通讯方式及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
　　会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
　　1、审议通过《2024年年度报告及摘要》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2024年度董事会工作报告》详细内容请见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”中的相关内容。
　　公司独立董事战淑萍女士、张平华先生、王楚端先生、赵桂苹女士（已离任）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。
　　《2024年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《2024年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“和信会计师事务所”)审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2024年年度报告》相关财务章节，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2024年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
　　和信会计师事务所关于上述事项出具《内部控制审计报告》，保荐机构国投证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　5、审议通过《2024年度社会责任报告》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2024年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
　　和信会计师事务所关于上述事项出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国投证券股份有限公司关于上述事项出具了专项核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　北大荒宝泉岭农牧发展有限公司为公司参股公司，公司认缴其25.55%股权，公司董事长曹积生先生担任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关联董事。
　　关联董事曹积生先生回避表决该议案。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。
　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　9、审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
　　《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　10、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　独立董事战淑萍女士、张平华先生、王楚端先生回避表决该议案。
　　公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2024年度不存在影响其独立性的情形。
　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　11、审议通过《2024年度利润分配预案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据和信会计师事务所出具的2024年年度审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为503,823,356.22元，公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　董事会认为：公司本次利润分配预案是在综合考虑公司整体经营情况及良好财务状况的前提下，为更好地回报投资者提出的，符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》等的规定，具备合法性、合规性、合理性。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　12、审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　13、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
　　15、审议通过《关于计提2024年度激励基金的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　经和信会计师事务所对公司2024年度财务报表审计验证，2024年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。公司董事会按照2024年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的2%，提取2024年度激励基金共计10,282,109.31元。
　　16、审议《关于董事薪酬的议案》。
　　公司董事薪酬详细内容请见《2024年年度报告》“第四节公司治理”中的相关内容，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，本议案涉及全体董事薪酬，薪酬与考核委员会全体成员、董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请2024年度股东大会审议。
　　17、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事左常魁先生作为高级管理人员对本议案回避表决。
　　公司高级管理人员薪酬详细内容请见《2024年年度报告》“第四节公司治理”中的相关内容，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　18、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于召开2024年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　19、审议通过《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生对本议案回避表决。
　　《关于公司2022年员工持股计划存续期展期的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司2022年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十七次会议决议。
　　2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　3、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
　　4、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　5、2022年员工持股计划第二次持有人会议决议。
　　特此公告。
　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会
　　2025年03月28日
　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-026
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。
　　经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年04月21日下午14：30。
　　（2）网络投票时间：2025年04月21日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年04月21日上午09:15一09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年04月21日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年04月15日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码表：
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
　　上述议案，已经公司2025年03月26日召开的第六届董事会第二十七次会议以及第六届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2025年03月28日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-020、2025-021）。
　　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
　　议案8涉及公司董事薪酬，作为公司董事的股东应回避表决。
　　议案9涉及公司监事薪酬，作为公司监事的股东应回避表决。
　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件、证券账户卡办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2025年04月16日16:00前到达山东省烟台市福山区益生路1号董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。
　　（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
　　2、登记时间：2025年04月16日（上午09:30一11:30，下午13:00一16:00）。
　　3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
　　4、联系人：李玲
　　电话号码：0535-2119065。
　　传真号码：0535-2119002。
　　电子信箱：dsh@yishenggufen.com。
　　联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号。
　　邮政编码：265508。
　　5、其他事项：
　　（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。
　　（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十七次会议决议。
　　2、第六届监事会第二十次会议决议。
　　特此通知。
　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会
　　2025年03月28日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362458，投票简称：益生投票。
　　2、填报表决意见。
　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年04月21日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00一15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年04月21日09：15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席益生股份2024年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案按照下列指示行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
　　本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：
　　■
　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
　　委托人身份证件号码/营业执照号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数额：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书签发日期：2025年___月___日
　　注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-021
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　第六届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　2025年03月26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年03月15日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。
　　会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
　　1、审议通过《2024年年度报告及摘要》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2024年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2024年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《2024年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2024年年度报告》相关财务章节，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审议，监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。
　　《2024年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　5、审议通过《关于监事薪酬的议案》。
　　全体监事回避表决本议案，本议案直接提请2024年度股东大会审议。
　　公司监事薪酬详细内容请见《2024年年度报告》“第四节公司治理”中的相关内容，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。
　　《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审议，监事会认为：公司对2025年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。
　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　8、审议通过《2024年度利润分配预案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据和信会计师事务所出具的2024年年度审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为503,823,356.22元，公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　9、审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审议，监事会认为：公司编制的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》有利于进一步完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合公司的实际情况。
　　《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提请股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第六届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　山东益生种畜禽股份有限公司监事会
　　2025年03月28日
　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-022
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598号)同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93元后的剩余募集资金为人民币1,141,661,995.77元，2023年11月24日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。
　　上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。
　　2、募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、募集资金存放及管理情况
　　1、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项专户存储管理。
　　2、募集资金三方监管协议情况
　　根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，并经公司董事会会议审议通过，公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户并分别与保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
　　3、募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金专户存储具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：1、募集资金专户初始存放金额与2023年11月24日募集资金到账金额的差异为银行转账手续费。
　　2、因募投项目变更，山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于2024年05月24日注销。
　　3、因募投项目实施主体、项目名称及实施地点变更，利津益生种禽有限公司的募集资金专项账户已于2024年10月10日注销。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金使用情况
　　公司2024年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
　　2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年02月04日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.55亿元。
　　3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　公司于2024年09月01日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的议案》，同意公司对原募投项目之一“利津益生种禽有限公司孵化场项目”的实施主体、项目名称及实施地点进行变更，项目名称变更为“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”，实施主体变更为“潍坊益生种禽有限公司”，实施地点变更为“山东省潍坊市诸城市石桥子镇红土庙子村西”。总投资、拟投入募集资金及募集资金用途不变。
　　4、尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金补充流动资金4.55亿元，剩余募集资金存放于公司募集资金专项账户。
　　5、报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司于2024年04月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见，公司于2024年05月06日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。
　　公司2024年年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了2024年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　特此公告。
　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会
　　2025年03月28日
　　附件1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年1-12月
　　编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司单位：人民币万元
　　■
　　附件2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年年度
　　编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-028
　　山东益生种畜禽股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司全体股东利益，提振投资者信心，推动公司高质量发展，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况和财务状况制定了“质量回报双提升”行动方案。现将行动方案相关进展公告如下：
　　一、聚焦主业发展，实现可持续增长
　　公司锚定发展目标，聚焦畜禽种业，助力公司高质量可持续发展。2024年度，公司实现营业收入3,135,825,731.09元；实现归属于上市公司股东的净利润503,823,356.22元；公司总资产7,498,646,295.38元，归属于上市公司股东的每股净资产为4.04元。
　　1、种鸡板块
　　公司专注白羽肉种鸡产业三十余年，祖代白羽肉鸡饲养规模已连续近二十年雄踞全国第一，约占我国进口祖代白羽肉鸡市场1/3的份额，商品代白羽肉鸡苗的销量在国内也是最多的。2024年公司下属的新疆益智种鸡有限公司成功投产，东营、河北、山西等多处新建种鸡场投产，公司父母代白羽肉种鸡存栏规模创下历史新高，未来公司白羽肉雏鸡的产能将不断提升。
　　2024年中央一号文件《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》中提到：强化农业科技支撑，推动生物育种产业化扩面提速。2024年公司启动“益生909小型白羽肉鸡”升级版研发工作，通过降低料肉比，提高日增重、存活率和出栏体重等，提升商品代生产性能。
　　2、种猪板块
　　公司在原种猪养殖方面，已积累了二十多年的丰富经验。公司从战略的高度重点部署和实施生猪遗传改良的研发工作，与国际顶尖基因育种公司达成战略合作，开展全基因组育种，逐步形成以“丹系、法系种猪”为主要育种素材的种猪繁育体系。公司原种猪产能已于2023年年底释放，2024年公司二元种猪已上市销售，2025年公司种猪产能将继续释放，产量将会大幅提升，可满足集团化、规模化大型养殖场对高健康度、高生产性能种猪的一次性大规模引种需求。
　　未来，公司将继续秉承“诚信益生、良种益生”的经营理念，聚焦畜禽种业，不断加大科研投入，推动良种繁育体系的不断优化与完善，做好我国两大主要肉类的种源供应。
　　二、重视投资者回报，共享公司发展成果
　　公司牢固树立“以投资者为本”的理念，充分运用现金分红、股份回购、员工持股计划等方式做好市值管理，与投资者共享公司发展成果。
　　1、股份回购方面
　　基于对公司价值的判断和未来发展前景的看好，公司分别于2024年09月、2024年11月审议实施股份回购，旨在提振投资者信心，推动公司股价向长期内在价值合理回归。公司第一轮回购已结束，第二轮回购仍在进行中，截至2024年12月31日，两轮股份回购累计回购公司股份13,031,600股，占公司总股本的1.18%，累计回购金额118,525,099.87元（不含交易费用）。
　　2、现金分红方面
　　自2010年上市至今，公司已累计派发现金红利达14.20亿元（不含尚需股东大会审议的2024年度分红），现金红利占归属于上市公司股东净利润（不含2024年第四季度）的比例高达47%。其中，2024年公司实施了2023年度权益分派，派发现金红利2.21亿元，占归属于当年上市公司股东净利润的比例为41%。
　　为持续加大股东回报，与股东共享企业发展成果，2024年公司实施了2次权益分派，其中，前三季度权益分派，已派发现金红利1.09亿元，2024年度拟定的权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，预计共派发人民币1.09亿元，该权益分派预案已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议批准。
　　2024年度，公司两次现金红利预计共派发人民币2.18亿元，预计派发现金红利和回购的金额合计3.37亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例高达67%，公司真正做到了拿真金白银回报投资者。
　　3、员工持股计划方面
　　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，公司多次推出股权激励、激励基金、员工持股计划等激励机制。2024年员工持股计划购买数量为1,057,900股，占公司总股本的0.096%，成交总金额为9,011,733.23元。
　　未来，公司也将根据所处发展阶段，科学统筹公司发展与股东利益的动态平衡，积极维护投资者权益，持续增强广大投资者的获得感。
　　三、夯实公司治理，提高规范运作水平
　　2024年度，公司继续完善法人治理制度，不断提高规范治理水平，依法合规经营，并充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会等部门、机构的监督作用，保障公司及全体股东的合法权益。同时，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，提高其合规意识和履职能力，助力公司规范运作和高质量发展。
　　四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
　　在信息披露方面，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。 2024年，公司共披露定期报告和临时公告153份，力求让投资者能够全面、系统的了解公司经营情况。
　　公司高度重视投资者关系维护，为投资者提供多元化的沟通渠道。投资者可以通过业绩说明会、投资者热线电话、电子邮件、互动易平台、现场调研、线上调研等交流方式了解公司情况。2024年度，公司回复深交所互动易平台提问64个，接待机构调研9场次，就公司所处行业背景、经营现状及发展趋势等投资者关心的问题进行了讨论和交流，后续公司将继续探索并建立更为完善的交流机制。
　　公司将持续落实“质量回报双提升”行动方案，将“以投资者为本”的理念落到实处，通过夯实经营、强化回报、规范治理等举措，积极履行上市公司责任与义务，在高质量发展的道路上行稳致远，为资本市场的健康发展贡献力量。
　　特此公告。
　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会
　　2025年03月28日
　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-019