第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司网站http://www.hkex.com.hk仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-188,854,556.25元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1 所处行业的行业发展情况
　　公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
　　电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，规模总量大、产业链条长、涉及领域广，是稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的重要领域。2024年，国家一系列稳增长、调结构政策效力逐渐显现，各地因地制宜加快新质生产力培育，半导体、能源电子、高端元器件等成为各省市攻关关键共性技术的重点领域和支撑赋能技术创新的重要基础。在全球市场回暖与政策红利的带动下，我国电子信息制造业恢复持续快速增长。
　　2024年，我国电子信息制造业生产增长较快，出口持续回升，效益稳定向好，投资增势明显，行业整体发展态势良好。2024年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，增速分别比同期工业和高技术制造业高6个和2.9个百分点。2024年，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长2.2%，较1-11月提高0.9个百分点。2024年，规模以上电子信息制造业实现营业收入16.19万亿元，同比增长7.3%；营业成本14.11万亿元，同比增长7.5%；实现利润总额6408亿元，同比增长3.4%；营业收入利润率为4.0%，较1-11月提高0.04个百分点。2024年，电子信息制造业固定资产投资同比增长12%，较1-11月回落0.6个百分点，比同期工业投资增速低0.1个百分点，但比同期高技术制造业投资增速高5个百分点。
　　在智慧城轨领域，截至到2024年，中国大陆地区已有50多个城市开通了城市轨道交通系统，总运营里程超过了1.2万公里。其中2024年度累计新增运营线路53条/段，车站595座，里程达963.22公里。新增开工线路15条，车站187座，里程达337.86公里，投资额2,820.59亿元。在一些新增开通城市中，一些中小城市如洛阳、绍兴等首次开通地铁或轻轨系统，这标志着城市轨道交通正在向二三线城市延申，市场仍有较大的发展潜力，未来还有较大的拓展空间。此外，根据中国轨道交通网数据统计显示，中国城市轨道交通已经进入了发展新阶段，维保市场包括日常维保和既有线整体更新改造升级将会迎来前所未有的市场前景，未来十年，市场规模将超过万亿元。
　　在数字经济领域，作为推动制造业数字化、网络化、智能化发展的信息基础设施建设日渐完备。目前我国已建成全球规模最大、技术最先进的移动通信和光纤宽带网络。到2024年底，已建成开通5G基站总数达425万个，千兆用户突破2亿，实现了“县县通千兆，乡乡通5G”。通过5G技术的不断积累，我国5G标准必要专利发明全球占比达到42%，为制造业数字化转型和经济社会发展提供了有力支撑。
　　在智能制造应用规模方面，我国制造业智能化转型取得了显著成效。目前累计培育建成421个国家级智能制造标杆工厂，形成超10,000个省级数字化车间及智能工厂集群，完成了近万家中小型企业数字化升级，构建了340余个具有行业引领力的工业互联网平台。通过工业互联网与智能制造深度融合，中国制造业已形成覆盖全产业链的数字化转型生态，在高端装备领域实现了研发生产效能的系统性提升。
　　2.2 新政策制度对所处行业的重大影响
　　1、2024年工业和信息化部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。未来制造发展智能制造、生物制造、纳米制造、激光制造、循环制造，突破智能控制、智能传感、模拟仿真等关键核心技术，推广柔性制造、共享制造等模式，推动工业互联网、工业元宇宙等发展。未来信息推动下一代移动通信、卫星互联网、量子信息等技术产业化应用，加快量子、光子等计算技术创新突破，加速类脑智能、群体智能、大模型等深度赋能，加速培育智能产业。人形机器人突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。
　　2、2024年工业和信息化部四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》提出，“加快通用航空技术和装备迭代升级，建设现代化通用航空先进制造业集群，打造中国特色通用航空产业发展新模式，为培育低空经济新增长极提供有力支撑”。2024年8月江苏省人民政府办公厅印发《关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见》，提出了推动低空空域管理改革、加快低空基础设施建设、增强低空产业创新能力、打造低空制造产业高地、积极拓展低空飞行应用场景、提升综合服务保障能力等重点任务。
　　3、2024年工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，方案提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。
　　4、2025年工业和信息化部等八个部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，方案提出推动区块链、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术在新型储能制造业广泛应用。加快智能工厂建设，鼓励新型储能产品生产制造以及系统集成关键工序数字化改造，应用机器视觉、超声、红外热成像等在线检测技术优化质量管控系统。提升各类新型储能产品原材料生产、包装等环节的自动化水平。支持制造企业延伸服务链条，发展服务型制造新模式。
　　5、2024年工信部等十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》方案提出到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用。5G赋能生产经营提质升级，打造“5G+工业互联网”升级版，推进“5G+工业互联网”高质量发展和规模化应用。面向大中小企业深化重点行业领域5G工厂建设，推广一体化、集约化解决方案，打造5G工厂建设标杆。加速5G+工业互联网重点产品研发推广，加快新型工业网络建设。推进5G专用网络建设，探索5G毫米波在制造、采矿、铁路、国防工业等领域创新应用。
　　6、2024年工信部等四部门发布《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025一2027年）》，方案提出将推动中小企业数字化转型与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，以中小企业数字化转型城市试点为抓手，“点线面”结合推进数字化改造，加速人工智能创新应用和深度赋能，充分激活数据要素价值，着力提升供给质效和服务保障水平，实施中小企业数字化赋能专项行动。到2027年，中小企业数字化转型“百城”试点取得扎实成效，专精特新中小企业实现数字化改造应改尽改，形成一批数字化水平达到三级、四级的转型标杆；试点省级专精特新中小企业数字化水平达到二级及以上，全国规上工业中小企业关键工序数控化率达到75%；中小企业上云率超过40%。
　　7、2025年政府工作报告提出激发数字经济创新活力。持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，促进和规范数据跨境流动。
　　2.3 报告期内公司从事的业务情况
　　1、主要业务
　　公司以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务。
　　在智慧交通与平安城市领域，公司以建设现代数字城市为主导方向，综合运用新一代信息技术和数据分析手段，重点发展智慧交通、平安城市业务集群，进一步拓展智慧城轨、平安城市通信、数字园区、高新电子、储能电源等业务。
　　在工业互联网与智能制造领域，应用新一代信息技术与先进制造技术深入融合，依托智能工控装备、智能机器人、智能物流装备及其他新型智能制造专用和通用装备等产品门类，集成应用自主开发的工业软件平台，专注于制造业企业的自动化、信息化、数字化和智能化改造和升级，提供拥有自主知识产权的智能工厂系统解决方案。
　　在绿色服务型电子制造领域，通过智能化、柔性化和精益化管理，为国内外品牌厂商提供3C、新型显示模组组件、白色家电核心部件、汽车电子、通信设备及其它电子产品的研发、工艺设计、采购管理、生产制造及仓储物流等完整的制造服务。
　　2、经营模式
　　（1）管理模式
　　公司以市场和客户需求为导向，深入开展改革创新，加快推进市场化转型，全力锻造核心竞争力。从科技创新、市场开拓、队伍建设、深化改革、提质增效和风险防控等多方面协同发力，围绕制造业数字化、智能化、绿色化发展主线，依托中国电子计算体系的优势，统筹整合内外部智能制造资源，全面推进数智装备产业体系建设，完善产业生态链布局。通过提供行业领先的系统解决方案和服务重大系统工程，公司致力于成为国家智能制造领域的重要支撑力量，助力制造业高质量发展。
　　（2）研发模式
　　公司始终坚持自主创新，秉承“响应+引领”的双向驱动研发模式，深入解读国家战略方向，充分研判市场和客户需求，实行“三紧”研发策略：紧系国家战略方向，紧跟技术发展趋势，紧贴市场需求导向。通过这一策略，公司确保在技术研发和产品创新上保持行业领先地位，持续提升核心竞争力。同时，注重产学研合作，整合内外部资源，推动技术成果转化，为客户提供更具前瞻性和实用性的解决方案，助力行业进步与可持续发展。
　　（3）生产及服务提供模式
　　公司以市场和客户需求为导向，组织研发和生产活动，致力于提供产品、系统整体解决方案及系统工程项目的交付。同时，公司积极快速响应客户需求，持续推动技术更新与迭代，通过为客户提供一体化服务，深化和拓展与客户的合作关系，为客户创造更多价值，最终实现公司与客户的共同成长与发展。
　　（4）营销模式
　　公司推行全员营销模式，通过制定一系列的培训和激励机制，鼓励全体员工突破岗位限制，积极参与公司营销活动，大力扩展新领域，吸引新客户，扩大新门类，同时最大化挖掘员工潜力，整合内部资源，有效推动公司品牌影响力和业绩的双重提升。
　　3、主营业务发展概况
　　在智慧交通、平安城市、数字园区等领域，公司集中资源重点聚焦，致力于打造成城市轨道交通、专用应急通信、数字园区等业务的软硬件一体化解决方案提供商。在智慧轨道交通业务板块，力争成为城市智慧交通行业领导者，进一步提升核心竞争力和产业规模。经过了多年的深耕细作，以创新的技术体系和设计理念不断打磨淬炼自身水平，取得了客户的信任和行业的信赖，现已逐步成长为国内首屈一指的能够同时提供城市轨道交通综合指挥系统、自动售检票系统、票务清分系统以及通信系统等相关解决方案、软件服务和核心设备的供应商，并形成品牌效应，售检票系统和设备在国内同行中位于第一梯队，轨道交通通信系统总承包业务也走在了行业前列。在数字园区板块，融合运用物联网、大数据、智能感知等技术，提供一体化数字园区解决方案，产品和服务遍布江苏、上海、安徽、山东、河南、新疆、辽宁等10多个省市区域。
　　在工业互联网与智能制造领域，立足优势行业，大力发展智能制造装备以及智能制造工业软件业务，持续提升智能制造服务能力，不断拓展延伸业务集群，为客户提供强有的全套智能制造方案。作为本地首批“智改数转”服务商，公司在智能生产、智能管理、智能制造服务等多个应用场景拥有具备自主知识产权的系统解决方案。公司持续深耕液晶玻璃智能化工厂市场，同时在新能源、智能仓储、仪表装配线等领域实现突破，着力培育关键软件技术自主研发和安全可控能力，增强基础支撑能力，提升集成应用、智能制造数字化和信息化技术水平。
　　在绿色制造服务领域，加速对接国家“碳”发展政策。投建具有一流的供应链管理能力的现代化产业链基础设施，能够提供智能化、柔性化、精益化生产制造的绿色电子制造服务。发展规模、生产能力、技术响应水平等在电子产品制造服务领域中具有核心竞争优势，在华东地区处于领先地位。公司在南京、成都、深圳建有多个电子产品制造工厂，SMT贴装能力达到每月10亿个器件，年产量超过1,000万台套，年生产组装超过100亿部品。能够提供高效、优质、绿色的电子产品生产制造服务，实现MES与SAP-ERP系统深度融合，生产线采用全自动跟踪、全流程闭环的生产管理和工艺控制，可以满足航空、航天、通信等高新电子业务需求。公司持续加大投入，提升产品检测中心产品质控能力，产品检测中心顺利通过CNAS认可，形成整套电子制造服务产业链，在电子产品制造服务领域中具有核心竞争优势。公司目前在液晶显示面板、汽车电子、白色家电等领域已逐步形成规模化和专业化。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　附注：
　　1、截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司243,109,712股（其中：H股241,683,340股，A股1,426,372股），占公司已发行总股本的26.60%，乃分别代表其多个客户所持有，其中包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股，及中国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述披露外，本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。
　　2、公司于2024年4月19日接到控股股东熊猫集团公司的通知，其所持有的公司部分股份被质押，熊猫集团公司本次质押公司股份105,091,430股，占其所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的11.50%。详情请见公司于2024年4月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　2、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司部分业务现有市场竞争激烈，业务结构转型升级过渡期较长，新客户拓展未达预期，对公司经营业绩产生较大影响。同时，为应对市场和客户需求变化，加速产业转型升级，公司保持较高强度研发投入，研发费用有所增加，对净利润产生一定影响。另外，根据《企业会计准则》，公司计提信用减值损失和资产减值损失，也对净利润产生一定影响。
　　1.1 主营业务分析
　　1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：
　　（1）营业收入变动原因说明：主要系智能制造业务、电源及通信业务现有市场竞争激烈，营业收入同比下降；
　　（2）营业成本变动原因说明：主要系智能制造业务、电源及通信业务现有市场竞争激烈，营业收入下降导致营业成本同比下降；
　　（3）销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬及广告展览费增加；
　　（4）管理费用变动原因说明：主要系辞退费用及折旧摊销增加；
　　（5）研发费用变动原因说明：主要系职工薪酬及材料费增加；
　　（6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；
　　（7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回大额存单本金增加；
　　（8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到已贴现但尚未终止确认的银行承兑汇票贴现款较上期增加；
　　（9）投资收益变动原因说明：主要系联营企业投资收益增加；
　　（10）公允价值变动收益原因说明：主要系本期理财产品确认的公允价值变动增加；
　　（11）信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提的应收账款坏账准备较上期增加；
　　（12）资产减值损失变动原因说明：主要系上期计提长期股权投资减值准备；
　　（13）资产处置收益变动原因说明：主要系上期提前终止确认使用权资产产生损益；
　　（14）营业外收入变动原因说明：主要系无需支付的款项减少；
　　（15）营业外支出变动原因说明：主要系诉讼赔偿款减少。
　　1.1.2 收入和成本分析
　　（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：
　　工业互联网与智能制造营业收入较上年同期减少17.93%，主要系产品转型升级过渡期较长，新客户拓展未达预期；智慧交通与平安城市营业收入较上年同期减少7.59%，主要系平安城市板块部分业务现有市场竞争加剧；绿色服务型电子制造营业收入较上年同期减少9.92%，主要系液晶显示板块业务量减少。
　　（2）主要销售客户和主要供应商的情况
　　报告期内，公司向前5名客户销售金额为人民币69,193.76万元，占2024年度销售总额26.15%，其中前5名客户销售额中关联方销售额为人民币15,594.89万元，占2024年度销售总额5.89%。
　　报告期内，公司向前5名供应商采购金额为人民币26,890.6万元，占2024年度采购总额12.48%，公司前5名供应商中无关联方。
　　（3）费用
　　报告期内，销售费用增加了10.63%，主要系职工薪酬及广告展览费增加；管理费用增加了7.35%，主要系辞退费用及折旧摊销增加。
　　（4）研发投入
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　■
　　情况说明：
　　公司坚持科技创新自强，坚持科技创新战略主体地位，着力打造原创技术策源地，加强关键核心技术攻关，推进技术和产品升级，持续增强创新驱动能力。依托关键技术攻关、核心产品研发、解决方案推广、产业生态共建的发展路径，建设以数智产业研究院为核心的科技创新体系，构建了数智产业研究院、各产业公司研发中心统分结合的协同模式，打造科研体系数字化决策牵引能力、数字化研发资源支撑能力、科研成果转化运营管控能力、科研项目攻关管理能力、数智产业业务协同赋能能力。
　　公司2024年度研发经费达2.6亿元，研发投入强度达到 9.9％。2024年度累计推进66项研发项目，其中工信部工业互联网创新发展工程专项《基于工业互联网平台的重点行业生产设备智能运维系统》、国家重点研发计划《支持动态重构的装备制造企业智能运营决策关键技术》顺利通过中期检查；省重点研发计划专项《基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成关键技术研发》《面向光缆精准监测的数字孪生应急预警系统关键技术研发》按计划节点有序实施。
　　（5）现金流
　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收回大额存单本金增加；筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系公司本期收到已贴现但尚未终止确认的银行承兑汇票贴现款较上期增加。
　　1.2 资产及负债状况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　1.3 主要控股参股公司分析
　　1.3.1 主要子公司分析
　　2024年，公司专注三大主业发展，持续优化产业结构，合理配置产业资源。
　　重要子公司净利润指标变动情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　变动情况说明：
　　电子装备公司因部分项目尚未形成收入导致同比增亏；信息产业公司净利润同比下降35.94%，主要系信用减值损失和资产减值损失增加；电子制造公司净利润同比增长26.37%，主要系加工业务毛利提升；通信科技公司净利润同比下降较多，主要系部分客户需求放缓导致收入下降；南京熊猫新兴实业有限公司净利润同比下降92.57%，主要系物业项目收入减少；成都熊猫电子科技有限公司净利润同比下降较多，主要系液晶显示板块业务量减少导致收入下降。
　　1.3.2 主要参股公司分析
　　（1）南京爱立信熊猫通信有限公司
　　ENC成立于1992年9月15日，经营期限30年，投资总额4,088万美元，注册资本2,090万美元，本公司持股27%、爱立信（中国）有限公司持股51%、中电科资产经营有限公司持股20%、香港永兴企业公司持股2%。ENC主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产，主要负责爱立信开发产品的工业化和量产工作，面向全球的客户进行交付和发货。2022年8月，各股东方决定将ENC的经营期限延长3年，到2025年9月14日终止。2022年9月1日，ENC申领了新的营业执照。
　　公司于2024年1月31日、3月1日、3月29日、4月27日、6月4日、8月28日、10月30日刊载于上海证券交易所网站的相关公告（临2024-003、2024-004、2024-024）及2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告中，对公司之参股公司南京爱立信熊猫通信有限公司特别纳税调整事项及相关情况（以下简称“特别纳税调整事项”）进行了详细说明，并在各定期报告中做了阶段性进展情况披露。
　　ENC中方股东与ENC股东爱立信为商定ENC的发展方向并鉴于特别纳税调整事项进行了持续沟通协商。就此，包括公司在内的ENC中方股东近日收到了爱立信发来的书面信息（以下简称“爱立信信息”），除其他事项外，确认：爱立信拟以特定现金购买对价购买公司和其他ENC中方股东持有的ENC49%的股权。该交易尚需获得必要的批准并受制于各方就本次交易详细条款的讨论结果。
　　根据爱立信信息，公司预计将可收回不少于约人民币2.50亿元的金额，实际金额以国有产权专项审计评估及挂牌交易后确定的金额为准。公司于2023年度财务报表中对ENC长期股权投资全额计提减值，金额为人民币2.30亿元。如果完成此次ENC股权处置，预计将会对公司交易完成当年产生正面影响。
　　上述目标的达成还需各方能够就详细条款达成一致并于2025年9月之前完成交易。公司以及ENC其他中方股东拟以符合国有资产管理规定的价格，通过国有产权挂牌程序或其它合法可行的方式处置ENC股权。股权处置的后续实施，尚需ENC中方股东和爱立信继续磋商有关细节和相关事项等，并需各方履行各自的决策流程以及正在协商中的其他条件。如上所述，公司尚需履行国有资产管理的相关程序，以及其他必要的流程和程序等，上述事项都有可能对股权处置的落实和执行产生影响，因此，尚存在一定的不确定性。
　　公司将积极推进股权处置的落地、执行，全力维护自身、其他股东及ENC的合法权益。在后续实施过程中，公司将持续披露该事项的重大进展情况及对公司可能产生的重大影响，做好阶段性信息披露。请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
　　（2）南京乐金熊猫电器有限公司
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　乐金熊猫成立于1995年12月21日，注册资本3,570万美元，本公司持股30%，乐金电子株式会社持股50%，乐金电子（中国）有限公司持股20%。乐金熊猫主要从事开发、生产全自动洗衣机和有关零部件。
　　2024年度，乐金熊猫营业收入为人民币710,162.67万元，同比上升18%；净利润为人民币32,329.33万元，同比上升91.96%。主要指标变动的原因是：公司产品销量增长，且因汇兑损益导致财务费用同比减少。
　　（3）其他
　　兹述及公司于2024年1月9日刊载于上海证交所网站的《南京熊猫关于吸收合并全资子公司完成登记手续的公告》（临2024-001），公司已完成涉及吸收合并全资子公司南京熊猫电子科技发展有限公司的相关登记手续。本次吸收合并不影响公司合并报表净资产和当期利润。本次吸收合并不涉及公司名称、住所、注册资本等基本情况变更，亦不涉及变更公司董事会、监事会和高级管理人员的组成。
　　2023年12月，公司与全资子公司佳恒兴业有限公司签订股权划转协议，佳恒兴业有限公司无偿划转信息产业公司18%股权给公司，转让后信息产业公司成为公司的全资子公司，该股权变更事宜于2024年4月2日完成工商备案登记。
　　1.4 2025年度经营计划
　　2025年度公司的经营目标是：营业收入人民币280,000万元，利润总额人民币11,500万元。董事会根据宏观经济整体发展形势，充分考虑了公司所处行业的发展状况，结合公司实际情况，制定了以上经营目标。在实际经营过程中，公司面临许多不确定因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，坚持稳中求进，努力实现经营目标。
　　1.5 聘任、解聘会计师事务所情况
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度国际核数师、国内核数师和内控审计师；大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度国际核数师、国内核数师和内控审计师。
　　2024年，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所》的议案，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会审核委员会考虑了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的经验、可提供充足时间进行审计相关工作、人员配置、专业知识及可用资源等因素，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）是独立、胜任及有能力开展高质素审计工作的。公司2023年年度股东大会审议通过续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬。详见于2024年3月29日、6月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证交所网站及于2024年3月28日、6月21日刊登于香港联交所网站的相关公告。
　　1.6 关于税收政策
　　于2024年12月31日，本公司及子公司关于税收优惠的详情列载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。注册于香港地区的子公司相关税收优惠以当地法律法规为准。
　　1.7 关于职工基本医疗保险
　　本公司自2001年1月1日起执行《南京市城镇职工基本医疗保险暂行规定》，并依次规定实施职工基本医疗保险。2023年度，公司根据宁医发〔2023〕40号“关于降低职工基本医疗保险单位缴费率的通知”，2023年1月1日起，职工医保的单位缴费率由8.8%（含生育保险缴费率0.8%）下调至7.8%。个人缴费率维持不变。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2025-006
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　第十一届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次董事会会议通知和会议材料分别于2025年3月5日和24日以电子文件方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2025年3月27日在公司会议室召开。
　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了《公司2024度总经理工作报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　公司第十一届董事会审核委员会于2025年3月27日在公司会议室召开2025年第三次会议，审核同意公司2024年度财务报告，同意将公司2024年度财务报告提交董事会审议。
　　（四）审议通过了《公司2025年度财务预算报告》
　　2025年度公司的经营目标是：营业收入人民币280,000万元，利润总额人民币11,500万元。董事会根据宏观经济整体发展形势，充分考虑了公司所处行业的发展状况，结合公司实际情况，制定了以上经营目标。在实际经营过程中，公司面临许多不确定因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，坚持稳中求进，努力实现经营目标。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》
　　经审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-188,854,556.25元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　具体内容详见公司于2025年3月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫2024年年度利润分配方案公告》（临2025-008）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于聘任2025年度审计机构》的议案
　　建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。
　　具体内容详见公司于2025年3月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫续聘会计师事务所公告》（临2025-009）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过了《公司2024年度董事和高级管理人员酬金方案》
　　1、董事胡回春先生、易国富先生、独立董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生在审议本人薪酬时，分别回避表决；上述分项审议的表决结果均为：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议其他高级管理人员薪酬时，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　公司第十一届董事会薪酬与考核委员会于2025年3月27日在公司会议室召开2025年第一次会议，审核同意公司相关董事和高级管理人员2024年度薪酬考核结果，并同意提交董事会审议。独立董事朱维驯先生、戴克勤先生、熊焰韧女士在审议本人薪酬时，分别回避表决。
　　（八）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三位独立董事分别向董事会提交了述职报告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议通过了《公司2024年度审核委员会履职情况报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过了《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过了《公司2024年度法治建设工作报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过了《公司2024年度风险管理和内控体系报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议通过了《关于购买2025年董责险》的议案
　　为完善公司风险管控体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》及香港联合交易所有限公司《上市规则》附录十四《企业管治守则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员及相关人员购买2025年董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。
　　董责险的具体方案如下：
　　1、投保人：南京熊猫电子股份有限公司
　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
　　3、赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年
　　4、保险费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
　　5、保险期限：12个月
　　公司董事会提请公司股东大会在上述方案内授权管理层办理购买2025年董责险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十六）审议通过了《公司涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案
　　公司本次计提资产减值准备，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状，更加公允地反映了公司的资产价值、财务状况及经营成果，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　具体内容详见公司于2025年3月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于计提资产减值准备的公告》（临2025-010）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过了《公司2025年度资本支出项目预算》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（十九）审议通过了经修订的《南京熊猫公司级领导人员履职待遇业务支出管理实施细则》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）审议通过了《公司股东回报规划（2025-2027）》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十一）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会》的议案
　　同意公司于2025年6月30日前召开2024年年度股东大会，审议以下议案：
　　1.审议《公司2024年度董事会工作报告》；
　　2.审议《公司2024年度监事会工作报告》；
　　3.审议《公司2024年度财务决算报告》；
　　4.审议《公司2025年度财务预算报告》；
　　5.审议《公司2024年年度利润分配方案》；
　　6.审议《关于聘任2025年度审计机构》的议案；
　　7.审议《公司2024年年度报告及其摘要》；
　　8.审议《公司2024年度独立董事述职报告》；
　　9.审议《关于购买2025年董责险》的议案；
　　10.审议《公司股东回报规划（2025-2027）》；
　　11.其他（如有）。
　　2024年年度股东大会的召开时间另行通知，授权董事会秘书办理年度股东大会相关事宜。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　● 报备文件
　　公司第十一届董事会第四次会议决议
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2025-007
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　第十一届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次监事会会议通知和会议材料分别于2025年3月5日和24日以电子文件方式发出。
　　（三）本次监事会会议于2025年3月27日在公司会议室召开。
　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　（五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了《公司2024年度监事酬金方案》
　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
　　薛玉恒先生在审议本人薪酬时回避表决。
　　（三）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
　　公司监事会对董事会编制的公司2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
　　（1）董事会关于公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
　　（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在2024年度的经营管理和财务状况等事项。
　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　（4）我们认为公司及时、公平地披露信息，公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案
　　公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能公允地反映截至2024年12月31日公司的资产价值、财务状况及经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定。同意公司计提资产减值准备。
　　具体内容详见公司于2025年3月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于计提资产减值准备的公告》（临2025-010）。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过了《公司2024年度法治建设工作报告》
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过了《关于购买2025年董责险》的议案
　　为完善公司风险管控体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》及香港联合交易所有限公司《上市规则》附录十四《企业管治守则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员及相关人员购买2025年董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。
　　董责险的具体方案如下：
　　1、投保人：南京熊猫电子股份有限公司
　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
　　3、赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年
　　4、保险费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
　　5、保险期限：12个月。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司监事会
　　2025年3月27日
　　● 报备文件
　　1、公司第十一届监事会第四次会议决议
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-008
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　● 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的被实施其他风险警示。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-188,854,556.25元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，经公司第十一届董事会第四次会议审议，拟定2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　2、公司最近一个会计年度净利润为负值，不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的被实施其他风险警示。
　　3、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明
　　1、《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》制订的现金分红政策包含如下内容：
　　“公司拟实施现金分红应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要。（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）。”
　　2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-188,854,556.25元。
　　3、鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，未能满足《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》规定的现金分红条件，同时，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　公司2024年度利润分配方案，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定。
　　三、其他
　　1、公司不涉及母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。
　　2、公司不涉及最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》。经审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-188,854,556.25元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　五、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案综合考虑了公司2025年经营计划和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司持续稳定经营和长期发展。
　　2、本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2025-009
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本事项尚需提交股东大会审议。
　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构》的议案，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。本事项尚需股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）会计师事务所情况
　　1、机构信息
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　2、人员信息
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,957人，其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户130家。
　　4、投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　5、诚信记录
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：龚荣华
　　拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有深科技、大宏立、南京熊猫、振华科技、华大九天等。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：韩士民
　　拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年，签署上市公司深科技、南京熊猫审计报告。未在其他单位兼职。
　　项目质量复核人员：王文春
　　拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在大信执业，2020年开始从事上市公司审计质量复核，具有24年证券业务服务经验，承办过新筑股份、大宏立、华塑控股、川投能源等近20余家上市公司的审计工作，近三年复核的上市公司、新三板超5家。未在其他单位兼职。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4、审计收费
　　2024年度审计费用248万元（含税），其中财务报告审计费用192万元，内部控制审计费用56万元。公司建议在总额不超过人民币248万元限额内确定其2025年度审计费用。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审核委员会的审核意见
　　公司于2025年3月27日召开第十一届董事会审核委员会2025年第三次会议，审核同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。
　　经核查大信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关材料，综合考虑大信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业时间、从业经验、从业人数、机构规模、服务上市公司的数量等，及拟为公司提供审计工作的合伙人及注册会计师于过去三年中并未受任何刑事、行政处罚或监管措施，以及上述人士为独立人士，未曾违反过独立性的要求，亦未持有公司股份，基于此，审核委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求。公司聘任其为2025年度审计机构的审议程序符合《公司法》和公司上市地证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）应当严格执行《中国注册会计师审计准则》等有关规则及监管机构的意见，为公司审计项目配备充足、独立的审计人员，加强职业判断，提高审计质量，在审计过程中保持独立、公正，遇到重大问题及时向审核委员会和独立董事汇报。
　　（二）独立董事对聘任审计机构的独立意见
　　在董事会书面审核前，公司提供了关于聘任2025年度审计机构的有关资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。
　　经核查大信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关材料，综合考虑大信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业时间、从业经验、从业人数、机构规模、服务上市公司的数量等，及拟为公司提供审计工作的合伙人及注册会计师于过去三年中并未受任何刑事、行政处罚或监管措施，以及上述人士为独立人士，未曾违反过独立性的要求，亦未持有公司股份，基于此，独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求。公司聘任其为2025年度审计机构的审议程序符合《公司法》和公司上市地证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意续聘其为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）应当严格执行《中国注册会计师审计准则》等有关规则及监管机构的意见，为公司审计项目配备充足、独立的审计人员，加强职业判断，提高审计质量，在审计过程中保持独立、公正，遇到重大问题及时向独立董事和审核委员会汇报。
　　（三）董事会的审议和表决情况
　　公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构》的议案，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。
　　赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　● 报备文件
　　1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
　　2、审核委员会审议情况的书面文件
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2025-010
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关制度，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行减值测试，计提了相应减值准备。具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备概述
　　（一）对应收账款及其他应收款计提坏账准备情况
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试，并确认减值损失。公司2024年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备28,652,547.61元，转回坏账准备1,342,131.39元。其中，应收账款计提坏账准备28,652,547.61元，转回坏账准备240,809.22元；其他应收款转回坏账准备1,101,322.17元。
　　（二）对存货、合同资产、固定资产及无形资产计提减值准备情况
　　公司对存货、固定资产、无形资产等资产在资产负债表日，有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。公司2024年对存货、合同资产、固定资产及无形资产共计提减值准备46,733,706.08元，转回减值准备40,431.44元，转销减值准备5,520,486.43元。其中，存货计提减值准备33,881,258.52元，转回减值准备40,431.44元，转销减值准备5,473,056.08元；合同资产计提减值准备12,501,546.70元；固定资产转销47,430.35元；无形资产计提减值准备350,900.86元。
　　二、计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2024年共计提减值准备75,386,253.69元，转回减值准备1,382,562.83元，转销减值准备5,520,486.43元，对合并报表损益的影响为减少公司合并利润总额68,483,204.43元。
　　三、董事会审议程序
　　公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。公司本次计提资产减值准备，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状，更加公允地反映了公司的资产价值、财务状况及经营成果，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　四、董事会审计委员会的审核意见
　　审核委员会审核同意《关于计提资产减值准备》的议案，并提交董事会审议。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。
　　五、监事会意见
　　公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能公允地反映截至2024年12月31日公司的资产价值、财务状况及经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定。同意公司计提资产减值准备。
　　六、其他说明
　　兹述及公司于2025年1月18日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于计提资产减值准备的公告》（临2025-002），相关数据为公司财务部门根据当时公司的资产状况进行的初步测算，未经会计师事务所审计。本公告所载数据乃根据公司所掌握的情况进行测算的结果，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司对截至2024年12月31日的各项资产进行减值测试，计提减值准备的金额以本公告为准，敬请广大投资者注意。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2025-011
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　重大事项进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日、3月1日、3月29日、4月27日、6月4日、8月28日、10月30日刊载于上海证券交易所网站的相关公告（临2024-003、2024-004、2024-024）及2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告中，对公司之参股公司南京爱立信熊猫通信有限公司（以下简称“ENC”）特别纳税调整事项及相关情况（以下简称“特别纳税调整事项”）进行了详细说明，并在各定期报告中做了阶段性进展情况披露。
　　ENC中方股东与ENC股东爱立信为商定 ENC的发展方向并鉴于特别纳税调整事项进行了持续沟通协商。就此，包括公司在内的ENC中方股东近日收到了爱立信发来的书面信息（以下简称“爱立信信息”），除其他事项外，确认：
　　爱立信拟以特定现金购买对价购买公司和其他ENC中方股东持有的ENC49%的股权。该交易尚需获得必要的批准并受制于各方就本次交易详细条款的讨论结果。
　　根据爱立信信息，公司预计将可收回不少于约人民币2.50亿元的金额，实际金额以国有产权专项审计评估及挂牌交易后确定的金额为准。公司于2023年度财务报表中对ENC长期股权投资全额计提减值，金额为人民币2.30亿元。如果完成此次ENC股权处置，预计将会对公司交易完成当年产生正面影响。
　　上述目标的达成还需各方能够就详细条款达成一致并于2025年9月之前完成交易。公司以及ENC其他中方股东拟以符合国有资产管理规定的价格，通过国有产权挂牌程序或其它合法可行的方式处置ENC股权。股权处置的后续实施，尚需ENC中方股东和爱立信继续磋商有关细节和相关事项等，并需各方履行各自的决策流程以及正在协商中的其他条件。如上所述，公司尚需履行国有资产管理的相关程序，以及其他必要的流程和程序等，上述事项都有可能对股权处置的落实和执行产生影响，因此，尚存在一定的不确定性。
　　公司将积极推进股权处置的落地、执行，全力维护自身、其他股东及ENC的合法权益。在后续实施过程中，公司将持续披露该事项的重大进展情况及对公司可能产生的重大影响，做好阶段性信息披露。请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-012
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年4月8日（星期二）至4月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集通道”或通过公司邮箱dms@panda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日在上海证券交易所网站发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月15日（星期二）下午15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长夏德传先生，董事、总经理胡回春先生，独立董事熊焰韧女士，总会计师胡寿军先生，董事会秘书王栋栋先生。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月15日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月8日（星期二）至4月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集通道”，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dms@panda.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：刘娟、刘宇轩
　　电话：025-84801144
　　邮箱：dms@panda.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　公司代码：600775 公司简称：南京熊猫
　　南京熊猫电子股份有限公司