本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年3月27日
　　（二）股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截止本次股东会股权登记日，公司总股本为202,678,068股，其中公司回购专用账户的股份数量为1,085,142股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为201,592,926股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集。公司董事长郑柏超先生主持本次股东会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人，非独立董事陈锡荣先生、乜君兴先生，独立董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于募集资金投资项目调整并延期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于选举张嘉滢女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
　　律师：楼建锋、戴韫琪
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为，海正生材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　浙江海正生物材料股份有限公司董事会
　　2025年3月28日