本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议案已获得公司2023年年度股东大会审议通过。致同会计师事务所委派钱华丽为项目合伙人，陈里昂为拟签字注册会计师，李力为项目质量控制复核人。上述具体内容详见公司2024年3月30日披露于巨潮网的《东北制药集团股份有限公司关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。
　　近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更东北制药集团股份有限公司2024年度项目合伙人及项目质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下：
　　一、审计机构项目合伙人及质量控制复核人变更情况
　　由于致同会计师事务所内部工作调整，拟将为公司审计的项目合伙人钱华丽变更为宋湘连，项目质量控制复核人李力变更为李春旭。
　　二、本次变更后人员的情况
　　（一）基本信息
　　1.项目合伙人：宋湘连，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告 6份。
　　2.项目质量复核合伙人：李春旭，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份,复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告4份。
　　（二）诚信情况
　　项目合伙人、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　（三）独立性
　　致同会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　三、其他说明
　　本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
　　四、备查文件
　　致同会计师事务所《关于变更东北制药集团股份有限公司2024年度项目合伙人及项目质量控制复核人的函》。
　　特此公告。
　　东北制药集团股份有限公司董事会
　　2025年3月27日