本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次权益变动为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）注销存放于回购专用证券账户的10,697,100股回购股份，导致控股股东及其一致行动人的持股比例被动增加。
　　2、控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的比例被动增加1%的整数倍。本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
　　一、本次权益变动情况
　　公司于2025年2月24日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，2025年3月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，决定将存放于回购专用证券账户的10,697,100股回购股份进行注销。2025年3月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-039）。
　　根据《上市公司收购管理办法》和《证券期货法律适用意见第19号一一〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》规定，因公司实施回购注销的原因，公司总股本由343,834,842股变动至333,137,742股。本次权益变动后在控股股东及其一致行动人合计持股数量不变的情况下，持股比例由35.184%变动为36.314%，被动触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下：
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　　二、其他相关说明
　　本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。公司将持续关注股东的权益变动情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　
　　陈克明食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月26日