证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-020
　　成都市新筑路桥机械股份有限公司
　　关于股东权益变动的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次权益变动系成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）”）拟将直接持有的公司股份66,113,770股（占公司现有总股本的比例为8.60%）和四川发展轨道交通产业投资有限公司100%股权无偿划转至蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）。本次权益变动后，公司控股股东将由四川发展（控股）变更为蜀道集团，公司实际控制人仍为四川省国资委。
　　2、本次权益变动尚需通过经营者集中反垄断审查程序。
　　公司于2024年11月29日披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2024-087），并分别于2025年3月8日、2025年3月21日披露了上述事项的进展情况（公告编号：2025-013、2025-017）。2025年3月26日，公司收到控股股东四川发展（控股）来函和本次权益变动信息披露义务人出具的《简式权益报告书》和《详式权益报告书》。
　　一、权益变动基本情况
　　本次权益变动前，四川发展（控股）直接和间接合计持有公司股份230,553,904股，合计持股比例29.97%，具体如下：
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　　本次权益变动后，四川发展（控股）直接和间接合计持有公司股份42,107,134股，合计持股比例5.47%。蜀道集团直接和间接合计持有公司股份188,446,770股，合计持股比例24.50%，具体如下：
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　　二、其他说明
　　（一）本次权益变动的具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。
　　（二）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　三、备查文件
　　（一）四川发展（控股）出具的《关于重大事项进展的告知函》；
　　（二）《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》；
　　（三）《四川省政府国有资产监督管理委员会关于成都市新筑路桥机械股份有限公司8.6%股权无偿划转事项的批复》（川国资函〔2025〕21号）。
　　特此公告。
　　成都市新筑路桥机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月26日
　　
　　证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-019
　　成都市新筑路桥机械股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）召开时间
　　现场会议时间：2025年3月26日（星期三）下午15:00。
　　网络投票的日期和时间为：2025年3月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月26日9:15-15:00。
　　（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。
　　（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
　　（4）召集人：公司董事会。
　　（5）主持人：公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议，
　　经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生主持本次会议。
　　本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。
　　2、会议出席情况
　　（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共206人，代表股份272,116,768股，占公司有表决权股份总数的35.3780%。其中：通过现场方式参会的股东6人，代表股份1,497,099股，占公司有表决权股份总数的0.1946%；通过网络投票的股东200人，代表股份270,619,669股，占公司有表决权股份总数的35.1834%。
　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》
　　表决结果：同意268,610,468股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.7115%；反对2,934,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.0785%；弃权571,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2100%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
　　四、备查文件
　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议；
　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。
　　成都市新筑路桥机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月26日