证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-10
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司
　　第三届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第三十次会议通知于2025年3月21日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年3月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于第三届董事会专门委员会成员调整的议案》。
　　由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意张华董事、蔡昀董事担任公司战略与可持续发展委员会委员，同意蔡昀董事担任审计委员会委员，同意田学根董事担任薪酬与考核委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员名单如下：
　　（一）战略与可持续发展委员会成员：白景涛、杨旭东、张华、蔡昀、曹文炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员：白景涛。
　　（二）提名委员会成员：李兴华、沈翎、周黎亮、白景涛、王胜伟，主任委员：李兴华。
　　（三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、田学根、王永磊，主任委员：周黎亮。
　　（四）审计委员会成员：沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、田学根，主任委员：沈翎。
　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十六日
　　证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-11
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　业绩说明会召开时间：2025年4月3日（星期四）15:00-16:30
　　业绩说明会召开方式：网络互动方式
　　业绩说明会召开网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001965/pb251/）
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
　　将于2025年4月3日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露公司2024年年度报告。为加强与投资者交流，使投资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司将于2025年4月3日举行2024年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
　　公司现就2024年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、业绩说明会召开的时间、方式
　　会议召开时间：2025年4月3日（星期四）15:00-16:30
　　会议召开方式：网络互动方式，公司通过文字直播方式回复投资者提问 会议召开网址：中证路演中心https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001965/pb251/
　　二、参会人员
　　公司董事长白景涛先生，总经理杨旭东先生，财务总监杨少军先生，董事会秘书孟杰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　1、投资者可于2025年4月3日（星期四）15:00-16:30通过网址中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001965/pb251/）或使用微信扫描下方小程序码在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式及时回答投资者提问。
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　　2、投资者可于2025年4月2日（星期三）21:00前将需要了解的情况和有关问题，预先通过电子邮件发送至公司以下邮箱（cmetir@cmhk.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　3、投资者可于业绩说明会召开后通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001965/pb251/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　四、联系人及咨询办法
　　会议联系人：施惊雷、谢沛锜
　　联系电话：010-56529088 010-56529084
　　传真号码：010-56529088
　　电子信箱：cmetir@cmhk.com
　　特此公告。
　　
　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十六日