公司代码：600801 公司简称：华新水泥
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2024年度，本公司实现净利润为1,928,498,891元、合并后归属于母公司股东的净利润为2,416,280,487元。截至2024年12月31日母公司可供分配利润为10,748,397,602元。
　　董事会拟定：以2024年末公司总股本2,078,995,649股为基数，向全体股东按0.46元/股（含税）分配现金红利，余额转入未分配利润。2024年度，不实施资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处行业为建材行业，细分行业为建材。
　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，中国经济运行稳中有进，经济总量跃上新台阶，全年GDP增速为5.0%，高质量发展扎实推进。受房地产开发投资继续下行、基建投资增速放缓等因素的影响，水泥需求持续萎缩，全年水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%。
　　根据中国水泥协会信息研究中心统计，预计2024年水泥熟料产能利用率为53%，较2023年下降6个百分点。尽管全国多地主动加大了错峰停窑限产力度，但由于水泥需求显著不足，供给限产调控措施未能有效适应市场波动，行业供需矛盾加剧，致使企业生产经营压力巨大。全年水泥行业利润预计在250亿元左右，同比下降20%左右。（数据来源：国家统计局和中国水泥协会）
　　2024年7月，中央政治局召开会议提出要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，国内水泥行业积极响应“反内卷”号召，行业协会组织和头部企业先后发出倡议,防止“内卷式”恶性竞争,提升行业高质量发展水平。10月，工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》，严禁备案新增产能的水泥熟料项目，并强调用于置换的产能数量严格依据项目备案（核准）文件明确的产能确定，明确水泥熟料低效运行产能不能用于置换、用于新建项目置换的水泥熟料产能不能拆分转让。
　　水泥及建材行业的超低排放、节能降碳、质量标准、碳交易等政策相继印发，助推行业的高质量发展。2024年1月，生态环境部等部门联合印发的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》要求推动实施水泥熟料生产企业和独立粉磨站超低排放改造。GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》国家标准于2024年6月1日起实施，进一步提高了对水泥质量的要求。2024年5月29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，明确提出到2025年底，全国水泥熟料产能控制在18亿吨左右，水泥行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。9月以来，《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案》面向社会公开征求意见，生态环境部发布水泥等行业企业温室气体排放核算报告和核查技术指南，标志着全国碳排放权交易市场扩围迈出关键步伐；碳足迹、碳排放、核算体系等相关法规及标准随之出台。
　　随着国内水泥行业生态环境的改善及“双碳”战略的持续推进，对水泥行业的影响主要体现为：强化行业自律，推动区域联合重组，提高区域熟料企业集中度；依靠市场和政策出清低效产能，提升资源配置效率；推动行业节能降碳绿色发展，促进水泥企业延伸产业链；推动行业加大减碳技术、替代能源、超低排放、数智化等方面的投入，全面提升行业能效水平，推动行业高质量发展。
　　根据水泥网熟料产能百强榜显示，截至2024年底，在中国水泥企业熟料产能全球排行中，公司位居第四，其中国内熟料产能位列全国第六，海外熟料产能排名全国第三。
　　（一）公司从事的主要业务
　　本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售，水泥技术服务，水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来，公司通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和新型建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生产和销售，水泥窑协同处置废弃物的环保业务，国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务，成功从一家地方性水泥工厂，发展成为业务覆盖国内17个省/市/自治区和海外16个国家，拥有300余家分子公司，涉足水泥、混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建材等领域全产业链一体化发展的全球化建材集团。
　　公司为中国制造业500强和财富中国500强企业。截至2024年底，公司具备水泥产能1.26亿吨/年（粉磨能力，含联营企业产能）、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土50,084方/小时（含委托加工产能）、骨料2.85亿吨/年、综合环保墙材6.6亿块/年、加气混凝土产品（砖、板）95万方/年、砂浆167万吨/年、超高性能混凝土40万吨/年、民用幕墙挂板80万平方/年、工业防腐瓦板300万平米/年、石灰82万吨/年、水泥包装袋7亿只/年及废弃物处置1,693万吨/年（含已获环评批复但尚未投产项目）的总体产能。
　　截至2024年底，水泥业务的收入占公司营业收入的比例为55%，在公司的所有业务中居主导地位。非水泥业务稳步提升，已成为公司利润的重要贡献点。
　　（二）公司的经营模式
　　1、管理模式
　　为了实现成为全球领先跨国建材企业的长期战略目标，公司进行了组织结构调整。新的公司组织结构分成“业务运营”“业务管理”“业务支持”三个板块，实现更清晰的权责和角色分工,持续提升管理和决策效率。
　　2、生产模式
　　公司生产的产品采取以销定产的生产组织方式，各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划并组织生产。
　　3、销售模式
　　公司实行总部统领并直接运营部分核心区域、工业园及工厂基地为单元运营管理、直销与分销并重的营销模式，以追求品质为核心，精心做好品牌推广和价值维护，不断提高市场竞争力。
　　4、采购模式
　　公司推行“统购”+“智慧”的采购战略。重要的原燃材料由总部统一采购，持续开发并维护直供战略资源；所有办公用品、IT耗材及部分工业品通过公司专属“内部框协+外部电商”的采购商城，实现一站式自助采购；尚未纳入统购及商城采购范畴的原燃材料、辅助材料、备品备件等通过总部标准化、流程化的数字化采购平台进行公开、透明、规范化地采购。
　　（三）公司主要产品情况
　　1、水泥产品
　　水泥是一种重要的基础建筑材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市基础设施和住房开发、乡村振兴基础设施和民用建筑建设。同时，由于水泥具有原材料分布广泛、生产成本相对较低、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。
　　公司国内西南地区、华中、华东和华南地区以及“一带一路”沿线国家及非洲建立了水泥生产网络。截至2024年底，公司国内水泥生产基地分布于湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、广东及河南等9省市，在华中地区具备优势地位并成为西南地区的主要从业者。作为首批走出去的中国水泥企业之一，公司已在塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚、马拉维、南非、莫桑比克、阿曼和津巴布韦等12个国家布局，并已成为中亚水泥市场的领军者。截至2024年底，公司海外累计运营及在建产能突破2500万吨，并进一步巩固了在非洲的发展布局。
　　2、混凝土产品
　　预拌混凝土是水泥浆与骨料的拌合物。水泥浆由水泥与水形成，用于包裹在粗细骨料的表面。经过所谓水化的化学作用，水泥浆硬化并具有一定的强度，形成混凝土。公司的混凝土产品广泛用于房地产项目及基础设施工程建设。
　　公司通过在现有水泥熟料生产线周边投资建设混凝土搅拌站的战略布局，逐步实现纵向一体化战略，提升在水泥核心市场混凝土业务的影响力。公司混凝土业务聚焦当前混凝土前沿技术，采用先进的工艺和装备，可根据客户需求提供高品质的预拌通用混凝土和VAP创新混凝土产品，已经从传统的混凝土产品生产供应商，嬗变为预拌混凝土及相关产品设计、施工及整体解决方案的服务商。
　　公司混凝土产能国内主要分布在湖北、湖南、云南、四川、重庆、西藏、河南、贵州、江西、江苏、海南、上海、浙江等13省市。海外在柬埔寨、坦桑尼亚、塔吉克斯坦和南非运营10家混凝土搅拌站。
　　3、骨料产品
　　骨料是混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料，是混凝土中体积占比最大的组成材料。
　　公司是中国水泥行业第一家建设规模化、环保化骨料工厂的企业，经过十多年的摸索与扩张，骨料业务规模大幅提升，国内产能分布于湖北、云南、重庆、湖南、四川、贵州、河南及西藏等8省市。海外在塔吉克斯坦、柬埔寨、坦桑尼亚和南非运营了6个骨料项目。
　　4、其他低碳产品
　　依托公司行业领先的研发团队和平台，结合研发、客户服务和项目管理方面的专业经验，公司积极拓展包括超高性能混凝土UHPC产品、砂浆产品、新型墙材产品、建材外加剂等在内的各类新型低碳建材产品，为中国的工程建设提供绿色环保新型建筑材料解决方案。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　■
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司克服国内水泥需求持续下滑的不利影响，实现水泥和熟料销售总量6,027万吨，同比下滑3%。一体化发展成效得以体现，公司对外骨料销量达14,323万吨，同比增长9%；商品混凝土销量3,181万方，同比增长17%；环保业务处置总量441万吨，同比增长5万吨。全年实现营业收入342.17亿元，同比上年增长1.36%；实现利润总额41.12亿元，归属于母公司股东的净利润24.16亿元，分别较上年同期减少4.95%和12.52%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-008
　　华新水泥股份有限公司
　　2024年年度利润分配预案的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.46元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，本公司实现净利润为1,928,498,891元，合并后归属于母公司股东的净利润为2,416,280,487元。截至2024年12月31日本公司可供分配利润为10,748,397,602元。
　　经公司第十一届董事会第十次会议决议，公司2024年度以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　以2024年末公司总股本2,078,995,649股为基数，向全体股东按0.46元/股（含税）分配现金红利，共计派发股利 956,337,999元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40%。2024年度，本公司不实施资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年3月26日召开了第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交本公司2024年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考量了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　华新水泥股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-010
　　华新水泥股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月11日(星期五) 上午 10:00-11:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年4月1日(星期二) 至4月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@huaxincem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月27日发布了公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月11日上午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年4月11日上午10:00-11:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事、总裁李叶青先生，副总裁、财务总监陈骞先生，副总裁、董事会秘书叶家兴先生。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月11日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月1日(星期二)至4月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@huaxincem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系电话：027 87773898
　　邮箱：investor@huaxincem.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　华新水泥股份有限公司
　　2025年3月27日
　　证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-007
　　华新水泥股份有限公司
　　第十一届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议，于2025年3月26日在武汉召开。会议应到监事5人，实到5人，本次会议由监事会主席明进华先生主持。公司于2025年3月17日以通讯方式向全体监事发出了会议通知，会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
　　本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下决议：
　　1、公司2024年年度报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
　　监事会经审议后认为，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　2、公司2024年度内部控制评价报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
　　监事会审阅《公司2024年度内部控制评价报告》后认为，《公司2024年度内部控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，客观地反映了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。因此，同意《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　3、公司2024年度监事会工作报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
　　本议案需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　华新水泥股份有限公司监事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-009
　　华新水泥股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
　　截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。
　　安永华明 2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元（含证券业务收入人民币24.38亿元）。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。
　　2、投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师为傅奕女士，于2003年成为注册会计师, 2001年开始从事上市公司审计,2004年开始在安永华明执业, 2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。
　　签字注册会计师为何佩女士，于2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计并在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。
　　项目质量控制复核人为张飞先生，于2001年成为注册会计师， 1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、贸易与零售和化工等诸多行业。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司董事会提请股东会授权董事会根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会按照相关规定事前对安永华明进行了较为充分的了解，认为安永华明在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵守会计师事务所的执业规范，坚持以客观、公正的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的专业能力和投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，因此同意续聘安永华明为公司2025年度财务审计和内部控制审计会计师事务所,并同意将《关于续聘公司2025年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案》提交于2025年3月26日召开的公司第十一届董事会第十次会议审议。
　　（二）公司于2025年3月26日召开了第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案》。董事会同意提请股东会审议及批准续聘安永华明为本公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司董事会决定其为公司提供2025年度审计服务的报酬。
　　（三）本次续聘公司2025年度财务审计和内部控制审计会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　华新水泥股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-006
　　华新水泥股份有限公司
　　第十一届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2025年3月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
　　1、公司2024年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com。
　　公司2024年年度报告需提交股东会审议。
　　2、公司2024年度董事会工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本议案需提交股东会审议。
　　3、公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本议案需提交股东会审议。
　　4、公司2024年度利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详情请参见同日披露的公司2025-008公告《华新水泥股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　5、关于续聘公司2025年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　详情请参见同日披露的公司2025-009公告《华新水泥股份有限公司关于续聘公司2025年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　6、公司2024年度内部控制评价报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　7、独立董事2024年度述职报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事2024年度述职报告》。
　　8、董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
　　9、公司2024年环境、社会及管治(ESG)报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》。
　　特此公告。
　　华新水泥股份有限公司董事会
　　2025年3月27日