证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-005
　　云南云维股份有限公司
　　第十届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2025年3月26日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场结合通讯表决方式召开，因董事长辞职，在任董事一致推选公司董事张跃华先生主持会议。会议应当出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补刘磊先生为公司董事的议案》；
　　公司董事蔡大为先生因工作调整变动申请辞去在云南云维股份有限公司担任的董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员等职务，公司第十届董事会同意提名增补刘磊先生为公司董事。
　　此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司同日披露的临2025-007号公告）；
　　公司拟定于2025年4月11日（星期五）以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-006
　　云南云维股份有限公司关于董事长、副总经理、董事会秘书工作调整暨增补董事并指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、公司董事长、副总经理、董事会秘书工作调整的相关情况
　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）董事会于近日收到董事长蔡大为先生、副总经理兼董事会秘书李斌先生递交的书面辞职报告，因工作调整，蔡大为先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员职务；李斌先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
　　蔡大为先生辞职后将不再担任公司任何职务；李斌先生辞职后将继续担任公司董事。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，蔡大为先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长任职之日止。蔡大为先生、李斌先生已确认与公司第十届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注，辞职报告于送达董事会时生效。
　　在公司补选董事、聘任董事会秘书期间，公司经营管理层将严格按照《公司章程》行使职权、履行职责。蔡大为先生、李斌先生的辞职不会影响公司正常经营。
　　二、补选董事相关情况
　　董事长的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。公司于2025年3月26日召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于增补刘磊先生为公司董事的议案》，同意增补刘磊先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，相关简历详见附件。本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
　　三、指定财务负责人代行董事会秘书职责的情况
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司完成新任董事会秘书的聘任之前，暂由公司董事、财务负责人李猛先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关法律、法规的规定尽快聘任新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。
　　公司及董事会对蔡大为先生、李斌先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！
　　特此公告
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　刘磊先生简历
　　刘磊，男，汉族，中共党员，1978年12月出生，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。2002年7月参加工作，历任云南大唐国际红河发电有限责任公司发电部值长、副部长，大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂厂长助理，云南大唐国际红河发电有限责任公司党委委员、常务副总经理，云南大唐国际红河发电有限责任公司党委副书记（主持党委工作）、常务副总经理，云南能投红河发电有限公司党委副书记（主持党委工作）、常务副总经理，云南能投红河发电有限公司党委副书记、总经理，云南能投红河发电有限公司党委书记、董事长，云南省电力投资有限公司党委副书记、总经理（兼任云南能投红河发电有限公司党委书记、董事长），云南省电力投资有限公司党委书记、董事长（兼任云南省配售电有限公司党委书记、董事长，云南能投红河发电有限公司党委书记、董事长），现任云南省电力投资有限公司党委书记、董事长，云南省配售电有限公司党委书记、董事长，云南云维股份有限公司党委书记。刘磊先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-007
　　云南云维股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月11日 9 点 30分
　　召开地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月11日
　　至2025年4月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2025年3月27日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
　　（二）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
　　（三）异地股东可用信函的方式进行登记。
　　（四）登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。
　　（五）登记时间：2025年4月9日（星期三），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
　　六、其他事项
　　（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加股东大会，如有意参加现场会议，须遵守相关规定。
　　（二）与会股东交通费、食宿费自理。
　　（三）联系人：桂腾雷、姜紫晗
　　（四）联系电话：0871-65656808
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　云南云维股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。