第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本135,720,000股，并以此计算2024年年度合计拟派发现金红利6,786,000.00元（含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为23.29%；2024年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。该预案尚需提交股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1、公司所处行业发展情况
　　公司主营业务为以全要素多元化整体性解决方案为核心的综合性生态园林工程总承包业务，主要聚焦城市更新、乡村振兴、生态修复三大业务领域。根据中上协行业分类，公司属于“建筑业”中的“土木工程建筑业”（代码E48）。
　　自党的十八大将“生态文明建设”纳入国家发展战略总体布局，形成了“五位一体”的新格局，生态文明建设已不仅是环境保护，更是国家发展的战略选择，关乎经济、社会、文化、国家安全等多个层面，是实现中华民族伟大复兴的重要支撑。通过绿色发展、污染防治、生态修复、制度建设等一系列举措，推动经济社会发展全面绿色转型，助力实现建设美丽中国的核心目标。
　　（1）生态环境建设是实现可持续发展的基础，园林行业市场前景广阔
　　2024年，《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》提出：“到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善，国家生态安全有效保障，生态环境治理体系更加健全，形成一批实践样板，美丽中国建设成效显著。”二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，“聚焦建设美丽中国，加快经济社会发展全面绿色转型，健全生态环境治理体系，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，促进人与自然和谐共生”。中共中央政治局会议明确“要扎实推进乡村全面振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保农村人口不发生规模性返贫致贫。”在生态建设、城市更新、乡村振兴与碳中和政策环境叠加作用下，生态园林行业市场前景广阔。
　　（2）多重政策支持下，生态园林企业有望走出低谷实现突破
　　近两年，受宏观经济影响，房地产行业持续下行，地方政府债务率普遍上升，市场规模增速放缓，园林行业发展遭遇周期性调整，园林企业的经营面临较大挑战。《2024年政府工作报告》明确指出“要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。稳是大局和基础，各地区各部门要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”。《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》提出“加大对民营企业的金融支持力度”；2025年2月，国家主席习近平主持召开民营企业座谈会，强调了民营经济在中国经济发展中的重要地位，并对民营企业在新时代下的发展提出了新的要求和期望。有效化解地方债务风险也成为财政工作的关键任务之一，2023年12月的中共中央政治局会议和中央经济工作会议都提出“持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线”。2024年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。国家一系列文件及举措的出台，将为生态园林企业走出低谷、实现突破提供更多的支持与保障。
　　2、公司所处的行业地位
　　公司拥有风景园林工程设计甲级、市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、以及建筑装修装饰工程专业承包、古建筑工程专业承包、环保工程专业承包等多项资质，具有全要素、全流程生态产业链，公司扎根江苏，并形成了辐射全国的品牌优势与影响力。一直以来，公司都积极响应国家战略，紧跟行业发展趋势，始终坚持“行稳致远”的方针，财务安全性指标在同行业上市公司中名列前茅。公司不断提升生态环境建设运营综合实力，践行“品质、生态、价值、责任”的企业价值观，提升自身品牌和影响力，为客户、股东、员工和社会创造价值。未来，公司将紧抓生态文明建设的历史机遇，积极开拓市场，控制经营风险，提高管理品质，打造差异化核心竞争优势；同时，积极探索多元化业务布局，寻求新的利润增长点，进一步推动企业持续健康发展。
　　（一）公司所从事的主要业务
　　公司聚焦城市更新、乡村振兴、生态修复三大业务领域，经过多年深耕，已形成以生态规划与设计为先导、以生态环境建设与治理为核心、以景观养护与苗木培育为保障、以生态技术研发应用为支撑、以文旅运营与特色化服务为助力的综合性生态环境一体化产业链。
　　1、城市更新业务：公司的城市更新业务包括大型博览园的规划设计及工程建设、城市道路整治、立体绿化提升、城市生态品质升级、城市公园打造等，以实现城市居民对美好生活的追求为目标，以提高城市建设与配套设施质量为抓手，为客户提供从单一“串联式”的工程建设到多元化“并联式”的全产业链服务。
　　2、乡村振兴业务：公司积极响应国家乡村振兴战略，综合研究政策文件、行业分析、项目报告等，并结合在手城乡融合与乡村振兴项目，发挥公司前期规划设计、中期项目建设、后期特色化运营维护的多元优势，探寻乡村振兴的可行路径，为乡村可持续发展与造血式振兴提供力量。
　　3、生态修复业务：公司生态修复业务致力于以较小的人工干预撬动较大程度的生态系统性恢复，通过重塑水系、碳汇造林、恢复动物栖息地、打造人与环境多维体验等方式，重构生物环境，修复生态链网，整体提升生态系统韧性，保育强健生态。
　　报告期内，公司秉承“品质、生态、价值、责任”的经营理念，继续保持生态环境建设核心业务的稳健发展，持续优化和完善公司业务管理规范，进一步提升规划设计和项目运营等核心竞争力，确保公司持续经营能力。
　　（二）公司主要经营模式
　　报告期内，公司业务模式主要包括：
　　1、建设工程总承包（EPC）业务模式
　　建设工程总承包（EPC）业务模式，即设计-采购-施工一体化，由工程的总承包商全面负责工程的质量、安全、工期、造价等，以向业主交付最终产品和服务为目的，对整个工程项目实行整体规划、全面安排、协调运行的前后衔接紧密的承包模式，通常采用固定总价合同。目前，建设工程总承包（EPC）业务模式已成为公司的主要业务模式。
　　2、建设运营总承包（EPCO）业务模式
　　建设运营总承包（EPCO）业务模式，即设计-采购-施工-运营全过程一体化，该模式在EPC模式的基础上增加了运营和售后维护（即Operation）的环节，可以解决设计和施工脱节和建设和运营脱节的问题，强化运营责任主体，使得承包商在设计和施工阶段就必须考虑运营策划问题，通过EPCO模式实现建设运营一体化来实现项目全生命周期的高效管理，确保业主方的最大利益。
　　3、建设工程独立承包业务模式
　　建设工程独立承包业务模式，是指发包人(业主)并不将建设工程的全部建设工作发包给某一承包人，而是分别与勘察人、设计人、施工人签订勘察、设计、施工合同。建设工程独立承包业务模式属于传统的工程招投标业务，有较大的市场空间，一直以来是公司业务的重要组成部分之一。
　　4、PPP业务模式
　　公司通过招投标承揽PPP项目，作为社会资本方和政府合作设立项目公司（SPV），通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营，同时公司作为施工方负责资质范围内的项目施工；项目运营收入及可行性缺口补贴在运营期内按年支付，工程施工结算根据《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付；运营期结束后，将项目移交给政府方。
　　尽管PPP项目在公司业务中占据一定比重，但公司在PPP项目建设中不提供抵押担保，同时，公司在选择PPP项目时将地方政府偿付能力作为项目筛选首要标准。目前公司正在运营的PPP项目基本已进入运营阶段，有较强的回款保障。
　　5、文旅业务模式
　　公司主要协同政府部门及旅游景区，多种渠道整合文化和旅游资源，通过公司筹划及创意，深拓文化旅游内涵，吸引客流，为游客提供独特体验从而实现收益。主要包括组织文化体验活动，增强游客参与感，带动住宿、餐饮、休闲娱乐、文创产品、农产品等消费，以及通过宣传推广活动，实现门票收入等。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度，公司实现营业收入114,678,525.43元，比上年同期减少10.24%；实现归属于母公司所有者的净利润29,134,556.54元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,901,120.68元，实现扭亏转盈；经营性净现金流净额212,764,140.11元，比上年同期增加116.72%。截至报告期末，公司总资产为2,538,272,889.88元，比去年末减少14.00%；归属于上市公司股东的净资产1,562,801,277.83元，比去年末增长1.90%；资产负债率由2023年末的40.86%降至2024年末的29.61%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-016
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　2024年第四季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第八号一一建筑》的相关规定，现将2024年第四季度主要经营数据公告如下：
　　（一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额
　　2024年10-12月，公司及子公司新中标项目2项，金额为人民币2,150,000.00元，为生态建设项目。
　　2024年10-12月，公司及子公司新签订项目合同2项，金额为人民币2,150,000.00元，为生态建设项目。
　　（二）本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额
　　截至2024年末，公司及子公司累计中标项目9项，合计金额为人民币7,478,994.36元。公司及子公司累计签订合同9项，合计金额为人民币7,478,994.36元，均在执行过程中，不存在已签订尚未执行的重大项目。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-015
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年4月2日（星期三）至4月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@dq-eco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日发布了《大千生态2024年年度报告》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月10日下午14:00-15:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月10日下午14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　公司出席本次说明会的人员有：
　　总经理：丁燚
　　董事会秘书：蒋琨
　　财务总监：朱卫华
　　独立董事：贺伊琦
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月10日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月2日（星期三）至4月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@dq-eco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、 联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室
　　电话：025-83751401
　　邮箱：stock@dq-eco.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-013
　　大千生态环境集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项
　　并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 本次拟结项的募集资金投资项目为：义乌国贸大道两侧景观工程项目。
　　● 剩余募集资金安排：公司拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集资金845.94万元（截至2025年3月24日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。
　　● 本事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目中的“义乌国贸大道两侧景观工程项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目予以结项，并将结项后剩余募集资金845.94万元（截至2025年3月24日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
　　一、募集资金相关情况
　　（一）募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570号）核准，公司非公开发行不超过22,620,000股新股，每股发行价格为13.46元，募集资金总额304,465,200.00元，扣除发行费用5,273,205.66元（不含增值税）后，实际募集资金净额为299,191,994.34元。上述募集资金已于2020年5月27日全部到位，且已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042号《验资报告》。
　　（二）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2020年6月8日会同保荐机构德邦证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年12月13日，鉴于公司在招商银行股份有限公司南京新街口支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕，办理了该募集资金专户的注销手续，公司与招商银行股份有限公司南京新街口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
　　（三）募集资金专项存储情况
　　截至2025年3月24日，募集资金专户存储金额情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：公司本次非公开发行的募集资金净额为299,191,994.34元，与上表中初始存放金额299,898,222.00元的差额706,227.66元为支付的发行费用。
　　（四）募集资金使用情况
　　1、募集资金实际使用基本情况
　　截至2025年3月24日，公司已使用募集资金192,892,883.22元（包括：募投项目投入173,510,804.21元，项目结项节余募集资金永久补充流动资金19,382,079.01元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金110,000,000.00元，账户理财收益及利息收入8,548,035.20元，支付手续费5,360.57元，公司募集资金账户余额为4,841,785.75元。
　　2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年6月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币11,500万元暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。保荐机构出具了核查意见。上述资金于2024年6月28日划转7,700万元至公司上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行一般户，划转3,800万元至公司广发银行股份有限公司南京分行一般户。
　　2025年1月16日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人，具体内容详见公司于2025年1月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2025-001）。
　　截至本公告披露日，公司尚余暂时补充流动资金的募集资金11,000万元暂未归还至募集资金专户。
　　3、变更募集资金投资项目的情况
　　2021年9月3日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，2021年9月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目”变更为“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目、徐州沛县湖西田园综合体工程一一韩楼村特色田园综合体工程项目、义乌国贸大道两侧景观工程项目、新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”，变更募集资金投向的金额为20,943.44万元，独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年9月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-037）。
　　2023年12月29日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“徐州沛县湖西田园综合体工程一一韩楼村特色田园综合体工程项目”予以结项，并将结项后剩余募集资金1,950.13万元（截至2023年12月25日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用，该募投项目尚未支付的剩余尾款将使用公司自有资金支付；将募集资金投资项目中的“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目”和“新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”予以终止，并将终止后剩余的募集资金10,035.46万元（截至2023年12月25日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，该募投项目尚未支付的剩余尾款将继续按照募集资金的使用和管理要求予以支付完毕。公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及终止部分募投项目的公告》（2023-048）。
　　二、本次结项的募集资金投资项目使用及节余情况
　　截至2025年3月24日，公司本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、募集资金投资项目结项的基本情况和原因
　　1、项目基本情况
　　“义乌国贸大道两侧景观工程项目”的建设单位为：义乌市城市投资建设集团有限公司。该项目为EPC工程项目，主要包括项目方案及施工图设计、工程材料设备采购、工程施工、缺陷修复、保修期养护等。公司通过公开招投标方式取得。该项目作为城市更新项目，有助于改善项目所在区域的生态环境，提升城市形象，实现环境效益、经济效益和社会效益相统一，同时也进一步提升了公司的经营能力与综合竞争力。
　　项目总投资金额3,373.81万元，拟投入募集资金金额3,000.00万元，自筹资金金额373.81万元。截至2025年3月24日，累计投入募集资金2,154.06万元，剩余未使用募集资金金额845.94万元，尚未支付的尾款及质保金合计383.53万元。
　　2、项目结项的情况
　　该项目于2020年11月开工建设，至2024年7月已完成全部建设任务，并办理了工程竣工验收，达到预定可使用状态。由于后续部分项目尾款结算支付周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目予以结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。本次结项募投项目剩余尾款将使用公司自有资金支付。
　　四、剩余募集资金的使用安排
　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将“义乌国贸大道两侧景观工程项目”结项后剩余的募集资金总计845.94万元（截至2025年3月24日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次结项募投项目的剩余尾款将使用公司自有资金支付。
　　以上事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
　　五、募集资金投资项目结项对公司的影响
　　公司本次拟结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据募投项目实际情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高募集资金的使用效率，可以一定程度上满足公司经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，符合公司的整体利益。
　　六、审批程序及专项意见
　　（一）已履行的审批程序
　　本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。
　　（二）监事会意见
　　公司本次部分募集资金投资项目结项是公司根据项目进展及公司实际经营需要所作出的审慎决策，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金，将用于与公司主营业务相关的日常生产经营，能够提高募集资金使用效率，降低对外融资成本，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。因此，同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据客观情况作出的决定，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。德邦证券对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-011
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：银行等金融机构
　　● 投资品种：低风险、流动性好的理财产品
　　● 委托理财金额：不超过人民币5亿元（含控股子公司额度）
　　● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司在额度及期限内可循环滚动使用。
　　● 履行的审议程序：公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
　　一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的具体情况
　　（一）投资目的
　　为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，增加公司自有资金收益。
　　（二）投资金额
　　公司合计购买理财产品金额不超过5亿元人民币（含控股子公司额度），在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司自有闲置资金。
　　（四）委托理财类型
　　公司购买的理财品种仅限定在银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
　　（五）委托理财受托方的情况
　　公司购买理财产品的交易方均为已公开上市的银行，公司与交易对方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
　　（六）理财产品期限
　　购买理财产品的期限不超过12个月。
　　（七）决议有效期
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（八）实施方式
　　公司董事会授权经营管理层在有效期和额度范围内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　二、决策程序的履行
　　公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，合计金额不超过5亿元人民币，资金在额度内可以滚动使用。授权期限自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。该事项无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险及风控措施
　　（一）投资风险提示
　　公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金购买低风险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。
　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
　　1、公司严格按照法律法规等的规定开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，选择信誉好、资金运作能力强的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
　　2、公司将认真执行各项内部控制制度，结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。
　　3、公司将及时了解和掌握理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时履行信息披露义务。
　　四、本次投资对公司的影响
　　公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展。公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品可以提高公司资金使用效率，促进公司资产的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
　　公司及控股子公司最近十二个月购买理财产品的累计金额为人民币60,510.00万元；单日最高投入金额为18,200.00万元，占最近一期经审计净资产的11.65%，未超出公司2023年年度股东大会审议额度；理财产品到期已赎回金额为57,510.00万元，赎回收益共计62.94万元。截至本公告日，未到期理财产品金额合计3,000.00万元。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-007
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润29,134,556.54元，母公司实现净利润1,044,844.58元。截至2024年12月31日，公司合并报表口径期末可供分配利润为527,667,359.55元，母公司期末可供分配利润为371,555,149.24元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本135,720,000股，并以此计算2024年年度合计拟派发现金红利6,786,000.00元（含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为23.29%。
　　2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
　　3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润29,134,556.54元，本年度拟现金分红及回购注销总额6,786,000.00元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因如下：
　　1、公司主营业务为生态景观的设计、建设和运营，业务主要集中在城市更新、乡村振兴、生态修复等相关领域，近年来受宏观经济环境、房地产市场波动、地方财政承压等因素的持续影响，生态园林行业陷入发展低谷，公司经营业绩大幅下滑，2023年度出现上市以来首亏，2024年度虽实现扭亏为盈，但仍处于微利状态。加之公司目前主营业务模式需要公司垫付较多资金，且结算回款周期长，资金使用效率低，资金周转压力大，公司需留存充足的运营资金以应对行业局势变化带来的不利影响，满足公司的正常经营和未来业务拓展的需要。充分考虑公司当前经营业绩和资金需求，立足于公司长远发展和短期经营目标的实现，兼顾对投资者的合理回报，拟以公司2024年12月31日总股本135,720,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。
　　2、公司留存的未分配利润将主要用于公司主营业务的开拓，补充公司日常营运资金，以及未来创新发展的布局；公司将继续加大应收账款回收力度，进一步改善公司资金状况，提高投资者回报，实现公司有质量、长期稳健发展。
　　3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议批准，公司将采用现场与网络投票相结合方式进行表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利；同时该事项对中小投资者单独计票，充分关注中小投资者的决策参与度和表决情况。
　　公司将始终坚持高质量发展理念，提高公司经营管理水平和盈利能力，结合自身经营状况及资金需求，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，积极落实现金分红政策，努力为投资者提供长期、稳定、合理的投资回报，与股东切实分享企业经营发展成果，实现公司与股东的共赢发展。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年3月26日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年3月26日，公司召开第五届监事会第十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际经营情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案，并提交公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案已综合考虑公司发展战略、经营情况、资金需求等因素，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。
　　2、本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-014
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月16日 14点00分
　　召开地点：南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月16日
　　至2025年4月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议具体内容详见2025年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。
　　2、特别决议议案：5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9.01、9.02、9.03、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9.01、10
　　应回避表决的关联股东名称：王正安对议案9.01回避表决；苏州步步高投资发展有限公司对议案10回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
　　（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2025年4月15日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
　　3、登记地点：公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　会务常设联系人：公司董事会办公室 蒋琨
　　电话号码：025-83751401
　　传真号码：025-83751378
　　2、与会股东的食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　大千生态环境集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-009
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备的情况
　　为了更加真实、准确和公允地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，公司2024年度冲回信用减值损失2,135.85万元，计提资产减值损失861.98万元。具体情况如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计确认，2024年度公司冲回信用减值损失2,135.85万元，计提资产减值损失861.98万元，合计增加公司2024年度利润总额1,273.87万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。
　　三、董事会关于计提资产减值准备的说明
　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-012
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 公司预计2025年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要进行的合理预估，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
　　● 公司与关联方之间的关联交易以实际业务量为准，不构成对公司业绩的保证。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年3月24日，公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对2025年与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖；同意将预计2025年度日常关联交易事项提交董事会审议，经董事会审议后提交股东大会审议。
　　2025年3月26日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事张源先生回避表决，关联监事马勇先生、曹明先生回避表决，出席会议的非关联董事和非关联监事一致同意该议案。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司2024年度未预计日常关联交易。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　公司与关联方南京步步高置业有限公司之间的关联交易将通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同，为日常关联交易情况的预计，不构成对公司业绩的保证。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方的基本情况
　　公司名称：南京步步高置业有限公司
　　法定代表人：叶彬
　　注册资本：100000万元
　　成立时间：2019年6月12日
　　注册地址：南京市秦淮区苜蓿园西6号
　　经营范围：房地产开发、销售；房屋建筑工程、市政工程施工；建筑材料、装饰材料销售；自有房屋租赁；物业管理；网络软件的研发、技术服务；企业管理咨询（不得从事金融、类金融业务，不得以公开方式募集资金、投资担保、贷款、储蓄理财等金融业务）；企业营销策划；市场调查；计算机软硬件、互联网和移动互联网软件产品的技术开发与销售；电子产品和移动通信终端设备软、硬件的技术开发及销售、技术咨询、技术服务；家用电器、电子产品、通讯设备销售；网络信息技术领域内的技术开发、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，南京步步高置业有限公司的总资产211,430.15万元，净资产147,053.18万元，2024年度营业收入0万元，净利润-1,488.78万元，资产负债率为30.45%。
　　南京步步高置业有限公司系公司实际控制人张源先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定，南京步步高置业有限公司为公司的关联法人。
　　2、履约能力分析
　　上述关联方依法存续且经营正常，财务状况和商业信用良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。公司将就上述关联交易与相关方签署合同，并严格按照合同约定执行。
　　三、关联交易主要内容和定价依据
　　公司与关联方之间2025年度日常关联交易的额度预计，主要是根据公司及子公司日常经营需求，对即将发生的日常关联交易总金额作出合理预估。
　　公司与南京步步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同，为关联方提供建筑装饰、园林工程施工、设备采购安装等服务，交易价格根据项目所在地的建筑行业定额收费标准，结合当地的市场价格水平，双方共同协商达成。
　　公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，不存在任何一方利用关联交易损害另一方利益的情形。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　本次预计的公司与上述关联方之间的日常关联交易属于正常业务往来，符合相关法律法规及制度的规定，有利于提升公司经营业绩，不会对公司的财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-010
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月4日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
　　历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
　　首席合伙人：郭澳
　　上年度末合伙人数量：85
　　注册会计师人数：386
　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：227
　　最近一年（2024年度）经审计的收入总额：52,937.55万元
　　最近一年审计业务收入：46,009.42万元
　　最近一年证券业务收入：15,518.61万元
　　上年度（2023年度）上市公司审计客户家数：95家
　　上年度上市公司审计客户主要行业：制造业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；交通运输、仓储和邮政业等行业；房地产业；建筑业。
　　上年度上市公司审计收费总额：9,271.16万元
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、独立性和诚信记录
　　天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施5次（涉及11人）。天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　项目合伙人（项目负责合伙人）：张军先生，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始在天衡会计师事务所执业，2007年开始从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为5家。
　　签字注册会计师：何玉勤女士，1999年获得中国注册会计师资质，1997年开始在天衡会计师事务所执业，1997年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司为2家。
　　质量控制复核人：牛志红女士，2006年获得中国注册会计师资质，2006年开始在天衡会计师事务所执业，2011年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司为4家。
　　2、项目成员的独立性和诚信记录情况
　　上述项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人张军先生2024年1月受到江苏证监局行政监管措施1次。
　　（三）审计收费
　　2024年公司财务及内控审计费用合计85万元，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与天衡会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司于2025年3月24日召开第五届董事会审计委员会第七次会议审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会经对天衡会计师事务所相关情况进行了解和审查，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况，同意聘请天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-006
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　第五届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年3月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年3月26日13:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事1名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
　　监事会发表审核意见如下：
　　（1）《公司2024年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
　　（2）《公司2024年年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2024年年度报告》及《大千生态2024年年度报告摘要》。
　　2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　审核意见：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，不存在重大、重要内控缺陷，《公司2024年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司报告期内的内部控制情况，对本报告无异议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2024年度内部控制评价报告》和《大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（天衡专字（2025）00049号）。
　　4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本135,720,000股，并以此计算2024年年度合计拟派发现金红利6,786,000.00元（含税）。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
　　审核意见：公司2024年度利润分配方案符合公司实际经营情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案，并提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-007）。
　　6、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-008）和《大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2025）00048号）、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查报告》。
　　7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　审核意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》（2025-009）。
　　8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　公司拟继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制的审计工作。
　　审核意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的专业资格和能力，在为公司提供2024年度财务审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，续聘其为审计机构有利于提高审计效率，同意该议案。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》（2025-010）。
　　9、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
　　公司及控股子公司拟使用合计不超过5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，资金在上述额度内可滚动使用。决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（2025-011）。
　　10、审议通过《关于确认2024年度监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》
　　全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　审核意见：公司2025年度日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要而作出的合理预估，并通过了相关决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在显失公允以及损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
　　关联监事马勇、曹明回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于预计2025年度日常关联交易的公告》（2025-012）。
　　12、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-013）。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司监事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-008
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570号）核准，公司非公开发行不超过22,620,000股新股，每股发行价格为13.46元，募集资金总额304,465,200.00元，扣除发行费用5,273,205.66元（不含增值税）后，实际募集资金净额为299,191,994.34元。上述募集资金已于2020年5月27日全部到位，且已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042号《验资报告》。
　　（二）年度使用金额及当前余额
　　截至2024年12月31日，公司已使用募集资金189,403,296.94元（包括：募投项目投入170,021,217.93元，项目结项节余募集资金永久补充流动资金19,382,079.01元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金115,000,000.00元，账户理财收益及利息收入8,536,496.39元，支付手续费5,326.17元，公司募集资金账户余额为3,319,867.62元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金三方监管协议的签订与履行情况
　　为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2020年6月8日会同保荐机构德邦证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年12月13日，鉴于公司在招商银行股份有限公司南京新街口支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕，办理了该募集资金专户的注销手续，公司与招商银行股份有限公司南京新街口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
　　（二）募集资金专项存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：（1）公司本次非公开发行的募集资金净额为299,191,994.34元，与上表中初始存放金额299,898,222.00元的差额706,227.66元为支付的发行费用。
　　（2）招商银行股份有限公司南京新街口支行开设的募集资金专户已注销。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金实际使用情况
　　截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金189,403,296.94元，其中：以前年度使用157,337,437.44元，2024年使用32,065,859.50元（包括：募投项目投入12,683,780.49元，项目结项节余募集资金永久补充流动资金19,382,079.01元）。详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2023年7月10日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。上述资金于2023年7月13日划转80,000,000.00元至公司上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行一般户，于2023年7月12日划转40,000,000.00元至公司广发银行股份有限公司南京分行一般户。
　　2024年6月7日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金1.2亿元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人，具体内容详见公司于2024年6月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（2024-035）。
　　公司于2024年6月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币11,500万元暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。保荐机构出具了核查意见。上述资金于2024年6月28日划转7,700万元至公司上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行一般户，划转3,800万元至公司广发银行股份有限公司南京分行一般户。截至2024年12月31日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。
　　（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（四）节余募集资金使用情况
　　公司于2023年12月29日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“徐州沛县湖西田园综合体工程一一韩楼村特色田园综合体工程项目”予以结项，并将结项后剩余募集资金1,950.13万元（截至2023年12月25日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用，该募投项目尚未支付的剩余尾款将使用公司自有资金支付。2024年2月2日，公司将该募投项目节余募集资金19,382,079.01元划转至公司一般银行账户，用于补充流动资金。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目的情况
　　2021年9月3日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，2021年9月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目”变更为“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目、徐州沛县湖西田园综合体工程一一韩楼村特色田园综合体工程项目、义乌国贸大道两侧景观工程项目、新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”，变更募集资金投向的金额为20,943.44万元，独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年9月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-037）。
　　2023年12月29日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“徐州沛县湖西田园综合体工程一一韩楼村特色田园综合体工程项目”予以结项，并将结项后剩余募集资金1,950.13万元（截至2023年12月25日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用，该募投项目尚未支付的剩余尾款将使用公司自有资金支付；将募集资金投资项目中的“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目”和“新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”予以终止，并将终止后剩余的募集资金10,035.46万元（截至2023年12月25日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，该募投项目尚未支付的剩余尾款将继续按照募集资金的使用和管理要求予以支付完毕。公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及终止部分募投项目的公告》（2023-048）。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　根据公司于2021年9月4日披露的《大千生态关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-037）中变更后募投项目的合同工期计算，公司募投项目原定达到预定可使用状态的期限届满后，公司未及时履行募投项目延期的董事会审议程序和信息披露义务，相关信息披露不及时。
　　针对上述情形，公司已详细披露募投项目的进展情况，履行了募投项目终止、延期的审议程序。同时，组织相关人员进一步加强对业务规则、流程的学习，坚决避免类似情况再度发生。
　　除上述情形外，公司2024年年度募集资金使用及披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注1：由于工程建设类募投项目的特殊性，无法逐年核算效益情况，待项目竣工并完成审计结算，方可核算整体效益情况。宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目实施部分工程后予以终止，已实施部分的审计结算尚未完成，且已实施部分的效益与项目整体预计效益测算口径不一致，故无法对比效益达成情况；义乌国贸大道两侧景观工程项目已完工但未审计结算，尚无法核算效益情况；新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目未实施已终止，不涉及效益情况；补充流动资金项目主要为了满足营运资金增长需求，无法单独核算效益。
　　注2：徐州沛县湖西田园综合体工程一一韩楼村特色田园综合体工程项目原承诺投入金额7,410.00万元，项目结项节余募集资金1,938.21万元已用于永久补充流动资金，故将此处承诺投入金额调整为5,471.79万元。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-005
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年3月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2025年3月26日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事3名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2024年年度报告》及《大千生态2024年年度报告摘要》。
　　2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　4、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2024年度内部控制评价报告》和《大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（天衡专字（2025）00049号）。
　　5、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本135,720,000股，并以此计算2024年年度合计拟派发现金红利6,786,000.00元（含税）。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-007）。
　　7、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-008）和《大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2025）00048号）、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。
　　8、审议通过《公司2024年度关联方资金占用及往来情况报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　经审核确认，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于大千生态环境集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（天衡专字（2025）00050号）。
　　9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》（2025-009）。
　　10、审议通过《关于2024年度申请授信、贷款额度的议案》
　　公司及控股子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信申请期间为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　公司拟继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制的审计工作。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》（2025-010）。
　　12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
　　公司及控股子公司拟使用合计不超过5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，资金在上述额度内可滚动使用。决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（2025-011）。
　　13、审议通过《关于确认2024年度董事和高级管理人员薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》
　　13.1 《关于确认2024年度非独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》
　　关联董事张源、段力平、肖金和、凌小晋、杜国扬、丁燚回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　13.2 《关于确认2024年度独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》
　　关联董事黄成、贺伊琦、林隆华回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　13.3 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》
　　关联董事丁燚回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　《关于确认2024年度董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》需提交公司股东大会审议。
　　14、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事张源回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于预计2025年度日常关联交易的公告》（2025-012）。
　　15、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2024年度独立董事述职报告》。
　　16、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　关联董事黄成、贺伊琦、林隆华回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　17、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　18、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　19、审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　20、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-013）。
　　21、审议通过《关于制定〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　22、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　公司决定于2025年4月16日（周三）在南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室召开2024年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-014）。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月26日
　　公司代码：603955 公司简称：大千生态