一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以933,333,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要经营风力发电、光伏发电为主的新能源电力的资源开发、投资建设、生产销售、技术服务咨询等业务，生产商品为清洁电力能源。截至2024年12月31日，公司拥有31家控股子公司、参股公司1家；已投产运营的风力发电并网装机容量1220.50MW、光伏发电并网装机容量853.50MW、独立储能装机容量160MW/640MWh。此外，公司已核准在建的风电项目1500MW、光伏项目100MW。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-023
　　新疆立新能源股份有限公司
　　第二届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年3月25日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025年3月15日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李克海委托董事窦照军出席会议，董事王丽娜委托董事窦照军出席会议。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对2024年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。
　　《新疆立新能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司独立董事独立性自查情况报告〉的议案》
　　经审议，董事会对在任独立董事姚文英、岳勇、付军胜的2024年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。
　　公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　（三）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　董事会听取了公司《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　（四）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年年度报告及摘要〉的议案》
　　经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司《2024年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为：为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　（六）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为《2024年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
　　公司《2024年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　（七）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》
　　经与会董事审议通过公司《2024年度财务决算报告》，公司2024年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2025年度财务预算报告〉的议案》
　　经与会董事审议通过公司《2025年度财务预算报告》，公司以经审计的2024年度经营业绩为基础，结合实际情况，预计2025年度：营业收入不低于10亿元，同比增长3.02%；利润总额不低于1亿元，同比增长29.73%。
　　上述经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，也不构成公司对2025年度业绩的承诺，存在不确定性，提请投资者注意风险。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》
　　经审议，董事会同意2024年度利润分配预案，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
　　公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经审议，董事会同意公司及子公司在2025年度与新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技股份有限公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计发生金额不超过158,700万元。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
　　关联董事王博对该议案回避表决。
　　本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　（十一）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2025年度对外融资额度的议案》
　　经审议，董事会同意公司及下属子公司2025年度拟向银行等金融机构申请新增合同总额不超过人民币200亿元的综合授信额度。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议通过2026年度预计融资额度之日止，额度在有效期内可循环使用。
　　公司《关于2025年度对外融资额度的公告》（公告编号：2025-028）具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
　　公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于两年期审计报告的议案》
　　经与会董事审议，审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于两年期审计报告的议案》。公司向特定对象发行A股股票相关事项经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司已开展尽职调查并拟向深圳证券交易所申报材料，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年5月受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）江苏监管局行政处罚，基于谨慎性原则，公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向特定对象发行A股股票事项的审计机构，并对公司两年期（2022至2023年）财务报表进行了重新审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2022、2023财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日以及2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度、2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误。
　　具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《新疆立新能源股份有限公司审计报告-2022年度》《新疆立新能源股份有限公司审计报告-2023年度》。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　（十四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于〈2023年度向特定对象发行A股股票预案（第四次修订稿）〉的议案》
　　经审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于〈2023年度向特定对象发行A股股票预案（第四次修订稿）〉的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第四次修订稿）》。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票
　　关联董事王博、李克海回避表决。
　　（十五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（第四次修订稿）〉的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（第四次修订稿）〉的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（第四次修订稿）》。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票
　　关联董事王博、李克海回避表决。
　　（十六）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于〈2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）〉的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于〈2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）〉的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票
　　关联董事王博、李克海回避表决。
　　（十七）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆立新能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中兴华核字（2025）第010723号），具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　（十八）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第四次修订稿）的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第四次修订稿）的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第四次修订稿）》。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票
　　关联董事王博、李克海回避表决。
　　（十九）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于申报发行类REITs项目的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于申报发行类REITs项目的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请申报发行类REITs，发行总规模不超过人民币15亿元，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理专项计划注册发行及开展相关事项的全部事宜。公司《关于申报发行类REITs项目的公告》（公告编号：2025-034）同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二十）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于公司及子公司吉木萨尔新风拟开展售后回租融资租赁业务的议案》
　　经审议，董事会同意公司及子公司吉木萨尔县新风新能源有限公司作为联合承租人共同向国投融资租赁有限公司申请售后回租融资租赁业务，授信总额度不超过35,000万元人民币。公司《关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-035）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于公司及子公司淖毛湖风之力拟开展售后回租融资租赁业务的议案》
　　经审议，董事会同意公司及子公司伊吾淖毛湖风之力风力发电有限公司作为联合承租人共同向国投融资租赁有限公司申请售后回租融资租赁业务，授信总额度不超过18,000万元人民币。公司《关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-035）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十二）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司市值管理制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十三）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司舆情管理制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司舆情管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十四）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司董事会提案管理办法〉的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司董事会提案管理办法》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司董事会提案管理办法》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
　　经与会董事审议，公司董事会同意修订《公司章程》中涉及注册地址的条款，并提请授权管理层办理相关手续。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二十六）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年度股东大会的议案》
　　经审议，董事会同意公司于2025年4月17日召开2024年度股东大会。
　　公司《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-037）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　三、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会2025年第2次独立董事专门会议决议》；
　　3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第2次会议决议》；
　　4.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会战略与ESG委员会2025年第1次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-024
　　新疆立新能源股份有限公司
　　第二届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年3月25日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025年3月15日向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，会议形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对2024年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。
　　公司《2024年度监事会工作报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年年度报告及摘要〉的议案》
　　经审议，监事会认为董事会编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司《2024年年度报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为《2024年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
　　公司《2024年度内部控制评价报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　（四）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》
　　公司2024年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2025年度财务预算报告〉的议案》
　　公司以经审计的2024年度经营业绩为基础，结合实际情况，预计2025年度：营业收入不低于10亿元，同比增长3.02%；利润总额不低于1亿元，同比增长29.73%。
　　上述经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，也不构成公司对2025年度业绩的承诺，存在不确定性，提请投资者注意风险。
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》
　　经审议，监事会认为公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
　　公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（七）审议《新疆立新能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。
　　公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　本议案直接提交股东大会审议、关联股东需回避表决。
　　（八）审议通过《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2025年度对外融资额度的议案》
　　经审议，监事会同意公司及下属子公司2025年度拟向银行等金融机构申请新增不超过人民币200亿元的融资授信额度。
　　公司《关于2025年度对外融资额度的公告》（公告编号：2025-028）具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
　　公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于两年期审计报告的议案》
　　经审议，监事会审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于两年期审计报告的议案》。公司向特定对象发行A股股票相关事项经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司已开展尽职调查并拟向深圳证券交易所申报材料，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年5月受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）江苏监管局行政处罚，基于谨慎性原则，公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向特定对象发行A股股票事项的审计机构，并对公司两年期（2022至2023年）财务报表进行了重新审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2022、2023财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日以及2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度、2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司审计报告-2022年度》《新疆立新能源股份有限公司审计报告-2023年度》。
　　表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
　　（十一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于申报发行类REITs项目的议案》
　　经与会监事审议，公司监事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于申报发行类REITs项目的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请申报发行类REITs，发行总规模不超过人民币15亿元。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《关于申报发行类REITs项目暨关联交易的公告》（2025-034）。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司监事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-026
　　新疆立新能源股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年3月25日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年3月25日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况。在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　二、利润分配方案基本情况
　　经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度母公司实现净利润25,134,928.25元，计提盈余公积2,513,492.83元，未分配利润199,813,580.7元。合并报表净利润49,311,620.88元，归属于母公司所有者的净利润50,182,051.8元，未分配利润700,504,455.73元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为199,813,580.7元。
　　为积极回报投资者，根据《公司章程》规定利润分配政策，结合公司目前的实际情况，公司2024年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本933,333,334股，以此计算合计拟以现金方式分配利润15,866,666.68元（含税）。本年度公司现金分红占公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润比例为31.62%，本年度不送红股，不以公积金转增股本。
　　在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变，相应调整分配总额的原则进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）本次现金分红，不触及其他风险警示情形
　　公司2022年度、2023年度和2024年度均进行现金分红，累计现金分红金额为149,333,333.44元，未低于年均净利润的30%，不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》9.8.1条第（九）项所述情形。具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性
　　公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。
　　公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2023年度和2024年度经审计的相关财务报表项目核算及列报金额以及其占总资产的比例情况如下：
　　■
　　四、其他说明
　　1、本次利润分配预案需经公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
　　五、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-027
　　新疆立新能源股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“立新能源”）及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计2025年将与新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计2025年度日常关联交易发生金额不超过158,700万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易预计情况
　　公司及子公司2025年度日常关联交易预计情况具体如下：
　　1、金风科技及其控股子公司，年度交易金额不超过147,600万元，关联交易内容为风力发电机组及配套塔筒采购、场站运维、风机技改等。
　　2、新疆能源集团及其控股子公司，年度交易金额不超过11,100万元，关联交易内容为下网电费、运营服务费、托管费、租赁费、电力交易费、杂费等。
　　单位：万元
　　■
　　注：1.上述关联人能源集团、金风科技的控股子公司含未来新设或新增子公司；
　　2.2024年12月24日，能源集团与新疆新能源（集团）有限责任公司（以下简称“新能源集团”）签署《公司合并协议书》；2025年2月18日，能源集团与新能源集团完成股份过户登记，能源集团成为公司控股股东，直接持有公司47.3787%的股份。
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　2024年公司及子公司与各关联方均采用公开、公平、公正定价政策和定价依据，预计关联交易总额251,380万元，实际发生关联方交易金额194,643.59万元，详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）金风科技股份有限公司
　　1.关联方基本情况
　　企业名称：金风科技股份有限公司
　　法定代表人：武钢
　　注册资本：422,506.7647万元人民币
　　经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号
　　成立时间：2001年3月26日
　　统一社会信用代码：91650000299937622W
　　最近一年一期的主要财务信息如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：2023年度财务数据已经审计，2024年第三季度财务数据未经审计。
　　2.关联关系
　　公司董事高建军担任金风科技股份有限公司的董事，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形，金风科技及其子公司为公司关联法人。
　　3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　公司日常关联交易执行情况良好，金风科技及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
　　（二）新疆能源（集团）有限责任公司
　　1.关联方基本情况
　　企业名称：新疆能源（集团）有限责任公司
　　法定代表人：高建军
　　注册资本：1,397,440.9355万元人民币
　　经营范围：无(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准)，能源投资及资产管理。煤炭开采；煤炭洗选；煤炭及制品销售。
　　注册地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)玄武湖路477号新疆能源大厦
　　成立时间：2012年7月6日
　　统一社会信用代码：9165010059916844X8
　　最近一年一期的主要财务信息如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：2023年度财务数据已经审计，2024年第三季度财务数据未经审计。
　　2.关联方关系
　　能源集团为公司控股股东，且公司董事王博担任能源集团的高级管理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，能源集团及其子公司为公司关联法人。
　　3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　公司日常关联交易执行情况良好，能源集团及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价依据
　　公司及子公司主要向金风科技及子公司采购风电机组、场站运维、风机技改等相关产品，向能源集团及子公司采购勘察设计、咨询服务、提供运营维护费等。
　　公司严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《公司招标管理办法》实施公司采购交易行为，根据交易内容、交易金额采用不同方式实施采购，达到公开招标金额的服务采用公开招标确定中标单位及价格，公司除依法公开招标外，采用非公开招标方式采购服务，公司或公司控股子公司根据实际业务需要，与关联方按照市场价格，按服务内容签订相应合同并进行交易，公司及子公司根据项目建设计划进度，与上述关联方均会按照实际业务情况就日常关联交易签署相关协议。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、关联交易的目的及对公司的影响
　　公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
　　公司拥有完整独立的资产、业务，在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联人保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对控股股东及关联人形成依赖。
　　五、相关审议程序及专项意见
　　（一）董事会意见
　　公司第二届董事会第十次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司在2025年度与能源集团及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计发生金额不超过158,700万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关于2025年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）独立董事专门会议审议意见
　　公司第二届董事会2025年第2次独立董事专门会议全票审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次对2025年度日常关联交易情况进行的额度预计，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需要，遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
　　因此，同意将《新疆立新能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，该议案涉及的关联董事需要回避表决。
　　（三）董事会审计委员会意见
　　经董事会审计委员会审议通过：公司2025年度拟发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常生产经营所必需的，且遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不违反损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
　　（四）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易预计已经董事会和监事会审议通过，独立董事专门会议和审计委员会已发表了明确的同意意见，后续需提交公司股东大会进行审议。公司上述关联交易事项均为公司日常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。保荐机构对立新能源 2025年度日常关联交易预计事项无异议。
　　六、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
　　3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会2025年第2次独立董事专门会议决议》；
　　4.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第2次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-028
　　新疆立新能源股份有限公司
　　关于2025年度对外融资额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议分别通过了《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2025年度对外融资额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
　　一、基本情况
　　为满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，公司及下属子公司2025年度计划向银行等金融机构申请新增总合同额不超过人民币200亿元。在不超过总融资额度范围内，最终以各银行或非银行金融机构实际审批的为准。
　　单位：人民币亿元
　　■
　　二、融资方式
　　融资方式按照资金需求进行匹配，包括但不限于向银行或非银行金融机构贷款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁、发行公司债券等业务。具体的业务品种、融资额度及期限最终以银行或非银行金融机构实际审批的为准。融资额度使用涉及重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
　　三、融资主体范围
　　年度债务融资计划适用于公司、纳入合并报表范围内的控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）。
　　四、授权事项
　　本次融资事项是基于对公司2025年度业务情况的预计，为更好地把握融资时机、提高融资效率，提请股东大会批准：
　　1.授权公司经营管理层根据公司所属全部全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）之间、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）之间对融资额度进行调剂使用。
　　2.授权公司经营管理层在前述核定融资额度内，根据具体的融资情况决定融资方式、融资金额并签署相关合同/协议等文件。在股东大会核定的融资额度内，公司将不再就具体发生的融资业务另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
　　五、有效期
　　上述融资额度的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议通过2026年度预计融资额度之日止，有效期内融资额度可循环使用，任一时点的新增融资余额不得超过股东大会审议通过的融资额度。
　　六、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-029
　　新疆立新能源股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“立新能源”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年7月19日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票233,333,334股，每股面值1元，每股发行价人民币3.38元。截至2022年7月19日止，本公司共募集资金788,666,668.92元，扣除发行费用（不含税）62,393,805.35元，募集资金净额726,272,863.57元。
　　截止2022年7月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-025
　　新疆立新能源股份有限公司
　　（下转B078版）