一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经第九届董事会第十一次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共派发现金红利624,232,332.90元。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　2024年公司已实施了中期分红，分红方案为每10股派发现金红利2.3元（含税），派发现金红利金额为人民币797,630,203.15元。
　　如公司2024年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后，公司2024年度累计分红金额为人民币1,421,862,536.05元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.23%。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　（一）公司简介
　　■
　　（二）报告期主要业务或产品简介
　　1.公司所从事的主要业务和主要产品及用途
　　公司从事的主要业务是铝土矿开采、氧化铝、绿色铝、铝加工及铝用炭素生产和销售，主要产品有氧化铝、铝用阳极炭素、石墨化阴极、重熔用铝锭、重熔用精铝锭、变形铝及铝合金圆铸锭、变形铝及铝合金扁铸锭、铸造铝合金锭、电工圆铝杆、铝及铝合金焊材等。同时，公司积极拓展再生铝、电解铝固废资源综合利用、铝灰资源化利用等循环经济业务。
　　2.主要产品用途
　　■
　　■
　　■
　　3.经营模式
　　公司坚持走绿色低碳发展之路，实施绿色铝一体化发展战略。经过多年的经营发展，公司已经形成年产氧化铝140万吨、绿色铝305万吨、阳极炭素80万吨、石墨化阴极2万吨、绿色铝合金160万吨的绿色铝一体化产业规模，通过产业链的协同效应降低生产成本，提升经营质效。报告期内，公司围绕价值创造，做强做专氧化铝、绿色铝、铝合金核心主业，做优做精阳极炭素、石墨化阴极配套产业，做细做实废铝回收、赤泥利用、铝灰利用、电解铝危废利用等资源综合利用产业，构建“绿色铝一体化”高质量发展格局。
　　4.公司主要产品市场情况及业绩驱动主要因素
　　公司生产的铝锭、铸造铝合金、扁铸锭、圆铸锭、焊材等产品广泛应用于汽车轻量化、轨道交通、国防军工、包装、铝制家具、电力电子等方面。报告期内，公司进一步做优做强铝锭、铸造铝合金(A356.2)、铝焊材等行业内具有竞争优势的绿色铝产品，绿色铸造铝合金市场占有率行业领先地位得到进一步巩固。同时，公司持续推进合金化、高精铝和资源综合利用等产业的发展，致力于铝的应用和向中高端产品升级，研发并产业化生产铝焊材、高精铝、IT用高端铝合金、新型锻造轮毂用铝合金、航空用铝合金、3N铝锭等具有差异化竞争优势的新产品。
　　报告期内，公司持续开拓汽车轻量化、航天航空、电力、国防军工、电子等领域的市场渠道，充分发挥绿色品牌效益、规模化效应，加强绿色铝营销，加大市场培育力度。通过良好的技术储备和创新能力、优质的产品及服务、稳定的供应和定制化生产能力扩大市场份额，促进公司产品结构持续优化，公司市场竞争力和整体盈利能力持续加强。
　　（三）主要会计数据和财务指标
　　1.近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　2.分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　（四）股本及股东情况
　　1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日云铝股份
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-008
　　云南铝业股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年3月14日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
　　（二）会议于2025年3月26日（星期三）以通讯方式召开。
　　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
　　（四）公司第九届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
　　（一）《关于2024年度董事会工作报告的预案》
　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和云铝股份《公司章程》的规定，公司董事会就2024年工作情况作董事会工作报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2024年年度报告》中的第三节和第四节的相关内容。
　　同时，公司各位独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职；公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《云南铝业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　本预案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产减值准备的相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查并对有减值迹象的进行了减值测试。根据测试结果，公司2024年计提各项信用减值准备和资产减值准备共计人民币327,684,503.13元。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的金额已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）《关于2024年度利润分配的预案》
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币4,411,670,800.53元；截止2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,782,290,594.42元。
　　公司制定的2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税），共派发现金红利人民币624,232,332.90元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　如公司2024年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后，公司2024年度累计分红金额为人民币1,421,862,536.05元（包括2024年中期已分配的现金红利人民币797,630,203.15元，含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.23%。
　　本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
　　本预案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（四）《关于2024年年度报告及摘要的预案》
　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了2024年年度报告及摘要。
　　本预案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2024年年度报告》及《云南铝业股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
　　本预案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（五）《关于〈公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》
　　根据国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》的相关要求，并参考其他国际可持续发展报告披露标准，结合公司实际情况，公司编制了2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（六）《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展内部控制评价工作，对公司2024年的内部控制有效性进行了评价，并根据公司内部控制执行的实际情况，出具了2024年度内部控制自我评价报告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（七）《关于确认2024年度日常关联交易执行情况的议案》
　　根据公司生产经营需要，公司及所属企业与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）及其控制的企业和其他关联方之间有业务往来，构成日常关联交易。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司与关联方中铝集团及其控制的部分企业和其他关联方之间实际发生关联交易金额为人民币 3,975,094.03万元（不含税）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　（八）《关于2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《云南铝业股份有限公司董事会关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事会关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（九）《关于中铝财务有限责任公司2024年年度风险持续评估报告的议案》
　　为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关要求，公司对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具了风险评估报告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司2024年年度风险持续评估的报告》。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　（十）《关于〈公司董事长和经理层2024年度董事会授权事项行权评估报告〉的议案》
　　按照《云南铝业股份有限公司董事会授权管理办法》《云南铝业股份有限公司董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》的要求，董事会对董事长和经理层2024年度行使董事会授权整体情况及效果进行了评估，并形成了《云南铝业股份有限公司董事长和经理层2024年度董事会授权事项行权评估报告》。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）《关于公司2025年度生产经营计划及投资计划的议案》
　　根据对形势的客观分析判断，结合公司实际，公司制定了2025年度生产经营计划及投资计划。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）《关于公司2025年度债务融资方案的预案》
　　根据公司生产经营和项目建设的需要，公司计划2025年全年带息融资额度不超过人民币30亿元（含等值外币），融资方式包括但不限于银行借款、融资租赁、发行债券、黄金租赁等。为保证公司融资的灵活性和及时性，董事会同意授权公司管理层在前述2025年度融资方案总额度上浮10%范围内可自行决策。
　　在上述融资总额额度内，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施上述融资方案。2025年云铝股份将进一步优化资金管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，至2025年末按照管理要求将带息债务金额压降至目标范围。
　　本预案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）《关于公司董事2025年度薪酬标准的预案》
　　公司董事冀树军先生（董事长）、李国维先生、王际清先生2025年度薪酬总额包括基本薪酬、绩效薪酬、超额完成目标奖励、任期激励、专项奖励和津补贴。
　　鉴于公司董事陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生和王小强先生均不在公司领取薪酬或董事津贴，因此，公司董事会不对前述四位董事的薪酬标准进行审议。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本预案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
　　（十四）《关于公司高级管理人员2025年度薪酬标准及经理层人员〈2025年度经营业绩责任书〉的议案》
　　公司高级管理人员冀树军先生、李国维先生、王际清先生、郑利海先生、宁德纲先生、詹勇刚先生、吴勇先生2025年度薪酬总额包括基本薪酬、绩效薪酬、超额完成目标奖励、任期激励、专项奖励和津补贴。
　　冀树军先生、李国维先生、王际清先生作为公司高级管理人员的薪酬标准与其作为公司董事的薪酬标准一致，并不因其同时担任董事及高级管理人员职务而获得额外薪酬或津贴。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
　　（十五）《关于制定〈云南铝业股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《云南铝业股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
　　（十六）《关于修订〈云南铝业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
　　为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了募集资金管理制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司募集资金管理办法》。
　　表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）公司独立董事专门会议审查意见。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日云铝股份
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-009
　　云南铝业股份有限公司
　　第九届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2025年3月14日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
　　（二）会议于2025年3月26日（星期三）以通讯方式召开。
　　（三）会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
　　（四）公司第九届监事会第七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
　　（一）《关于2024年度监事会工作报告的预案》
　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和云铝股份《公司章程》《监事会议事规则》的要求，公司监事会就2024年工作情况作监事会工作报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2024年年度报告》中第四节的相关内容。
　　本预案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
　　（二）《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产减值准备的相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查并对有减值迹象的进行了减值测试。根据测试结果，公司2024年计提各项信用减值准备和资产减值准备共计人民币327,684,503.13元。2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的金额已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
　　（三）《关于2024年度利润分配的预案》
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币4,411,670,800.53元；截止2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,782,290,594.42元。
　　公司制定的2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税），共派发现金红利人民币624,232,332.90元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　如公司2024年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后，公司2024年度累计分红金额为人民币1,421,862,536.05元（包括2024年中期已分配的现金红利人民币797,630,203.15元，含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.23%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
　　本预案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
　　（四）《关于2024年年度报告及摘要的预案》
　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了2024年年度报告及摘要。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2024年年度报告》及《云南铝业股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
　　本预案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
　　（五）《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展内部控制评价工作，对公司2024年的内部控制有效性进行了评价，并根据公司内部控制执行的实际情况，出具了2024年度内部控制自我评价报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
　　（六）《关于公司监事2025年度薪酬标准的预案》
　　公司职工代表监事王琳先生、骆灵芝女士2025年度薪酬总额包括基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬及专项奖励。公司股东代表监事梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生均在公司股东单位领取薪酬，其薪酬标准由股东单位制定，因此不在公司监事会上进行审议。
　　本预案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　云南铝业股份有限公司监事会
　　2025年3月26日云铝股份
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-014
　　云南铝业股份有限公司董事会关于
　　2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》等有关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会编制了截止2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及到账时间
　　1.2019年非公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928号文核准，公司于2019年12月20日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等4家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票521,367,759股，发行价格为每股人民币4.10元，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。
　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]53100001号验资报告验证，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除承销及保荐费用后的余额人民币2,110,327,811.90元，于2019年12月23日汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其中：用于投资鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金为人民币1,700,997,660.67元及尚未支付的发行费用人民币4,402,136.78元，汇入公司在交通银行昆明护国支行开设的募集资金专用账户(账号：531899991013000097372，以下简称“交通银行募集资金账户（一）”)；用于投资文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金人民币404,928,014.45元，汇入公司在中国进出口银行云南省分行开设的募集资金专用账户(账号：2160000100000151685，以下简称“进出口银行募集资金账户”)。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币4,402,136.78元后，实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。
　　2.2021年非公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号文核准，公司于2021年11月29日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等17名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票339,750,849股，发行价格为每股人民币8.83元，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除不含税发行费用人民币24,414,953.61元，实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元。
　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字〔2021〕1186号验资报告进行验证，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除承销及保荐费用后的余额人民币2,977,358,487.26元，于2021年12月3日汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其中：用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金人民币2,075,585,043.06元及尚未支付的发行费用人民币1,773,444.20元，汇入公司在招商银行股份有限公司昆明分行营业部开设的募集资金专用账户(账号：871900043110666，以下简称“招商银行募集资金账户”)；用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金人民币900,000,000.00元，汇入公司在交通银行昆明护国支行开设的募集资金专用账户(账号：531899991013000761767，以下简称“交通银行募集资金账户（二）”)。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币1,773,444.20元后，实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元。
　　（二）募集资金使用情况及期末余额
　　1.2019年非公开发行股票
　　公司收到的募集资金使用情况及余额如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　用于投资鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金人民币1,700,997,660.67元使用完毕，云南云铝海鑫铝业有限公司交通银行昭通支行营业部募集资金账户已于2021年10月13日销户，公司交通银行募集资金账户（一）已于2021年11月29日销户。
　　2021年12月27日,公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》,公司将存放在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目募集资金人民币20,000,000.00元向项目实施主体公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称云铝文山）提供借款，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，本次借款为无息借款。2022年12月10日公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款实施募投项目的议案》，根据云铝文山募投项目的资金需要，公司继续使用在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目募集资金人民币20,000,000.00元向募投项目的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，续借期限为2年,本次借款为无息借款，云铝文山已于2024年12月30日归还借款。截止2024年12月31日，云铝文山使用募集资金用于文山中低品位铝土矿综合利用项目人民币11,554,627.47元。
　　2023年2月21日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用存放在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金不超过人民币380,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2024年2月21日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金人民币 380,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
　　截止2024年12月31日，用于投资文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金剩余本金人民币393,373,386.98元，利息人民币10,379,228.84元，均存放于进出口银行募集资金账户。
　　2.2021年非公开发行股票
　　公司收到的募集资金使用情况及余额如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　用于“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的募集资金本金人民币900,000,000.00元已使用完毕。公司交通银行募集资金账户（二）已于2023年7月21日销户。
　　2021年12月27日,公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》,公司将存放于招商银行募集资金账户,用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”募投项目的募集资金人民币1,230,000,000.00元以委托贷款方式向项目实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，本次借款为无息借款，到期前已归还至募集资金专用账户。
　　2022年12月10日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款实施募投项目的议案》，根据云铝文山募投项目的资金需要，公司继续使用人民币 1,230,000,000.00元募集资金向“绿色低碳水电铝材一体化项目”的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，续借期限为2年,本次借款为无息借款，云铝文山已于2024年12月25日归还借款。
　　2023年2月21日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用存放在招商银行募集资金账户中用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的部分暂闲置募集资金及利息合计不超过人民币850,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2024年2月21日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金及利息人民币850,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
　　2024年3月27日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款用于募投项目的议案》，根据云铝文山募投项目的资金需要，公司使用人民币247,000,000.00元募集资金向“绿色低碳水电铝材一体化项目”的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，借款期限为2年,本次借款为无息借款。
　　截止2024年12月31日，用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金已使用人民币1,477,000,000.00元，剩余本金人民币598,585,043.06元，剩余利息人民币23,257,676.38元，均存放于招商银行募集资金账户。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《云南铝业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。具体情况如下：
　　（一）2019年非公开发行股票
　　公司将募集资金存放于交通银行昆明护国支行及中国进出口银行云南省分行。公司及中信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或者募集资金净额的20%(以孰低为原则)，相关银行均及时以传真方式通知中信建投证券股份有限公司，并提供专户的支出清单。
　　（二）2021年非公开发行股票
　　公司将募集资金存放于招商银行股份有限公司昆明分行、交通银行昆明护国支行。公司、云铝文山及中信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%(以孰低为原则)，相关银行均及时以传真方式通知中信建投证券股份有限公司，并提供专户的支出清单。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）2019年非公开发行股票
　　截至2024年12月31日止，该次募集资金实际使用情况见“2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。
　　（二）2021年非公开发行股票
　　截至2024年12月31日止，该次募集资金实际使用情况见“2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表2）。
　　四、变更募投项目资金使用情况
　　2024年，本公司不存在募集资金投资项目变更或对外转让的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司报告期内按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和云铝股份《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
　　特此公告。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
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　　■
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　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-015
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　关于证券投资情况的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关规定的要求，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）对2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
　　一、公司证券投资情况概述
　　2012年7月，公司以在香港注册成立的全资子公司云铝国际有限公司（以下简称“云铝国际”）为投资主体，作为基石投资者参与了在有色金属行业具备国际工程设计、施工、总承揽能力的中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）2012年度H股发行，以3.93港元/股（不含佣金、征费等）交易价格认购了中铝国际H股股票19,495,000股，认购总价为76,615,350港元（不含佣金、征费等772,282.73港元）。
　　该事项经2012年6月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过后实施完毕。
　　二、2024年度证券投资损益情况
　　截止2024年末，公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。截止2024年12月31日，公司证券投资的具体明细情况如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、报告期内证券投资内控制度执行情况
　　报告期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投资的规定以及云铝股份《公司章程》《证券投资管理办法》等有关要求。
　　四、证券投资对公司的影响
　　公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。
　　特此公告。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日云铝股份
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-016
　　云南铝业股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的决策部署，积极响应深圳证券交易所关于上市公司开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合自身实际，制定了“质量回报双提升”专项行动方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。现将进展情况公告如下：
　　一、践行绿色发展，持续打造绿色铝一流企业标杆
　　云铝股份紧紧围绕“打造绿色铝一流企业标杆”的战略目标定位，落实“四个特强”战略，以深化改革、创新驱动、绿色低碳为根本动力，围绕铝土矿资源获取、绿色水平提升、下游铝基新材料产业发展方向，聚焦资源保障、节能提质、延链强链、绿色发展，进一步优化产业及用能结构，大力发展循环经济。
　　一是以提升资源保障和绿色能源支撑为重点，公司有序推进云南省内矿产资源的获取，部分项目完成立项，积极参与探矿权竞拍。深入研究与专业的电力企业合资合作，通过共同投资或自身获取的方式，提升能源保供能力。
　　二是深入贯彻落实国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推动工业领域设备更新实施方案》要求，开展设备更新升级改造，云铝阳宗海、云铝涌鑫、云铝泽鑫、云铝润鑫电解烟气深度治理项目及云铝源鑫回转窑改造项目加快建设。
　　三是加快绿色铝延链补链强链步伐，云铝文山金属镓项目建成投运，云铝阳宗海铝资源综合利用项目加快建设，签署3C电子高端绿色铝合金项目合作协议，开展云铝润鑫合金生产线升级研究。
　　二、筑牢发展基础，以良好的经营业绩提升投资价值
　　公司紧紧围绕“增产、提质、合规”工作主线，坚持极致经营、抓实全要素对标降本工作，抢抓机遇，电解铝实现快速复产，推进标准化生产提升运营质量，保持了稳中有进、进中向好、好中突破的良好态势。2024年，公司生产氧化铝140.88万吨；原铝293.83万吨，同比增长22.45%；炭素制品80.58万吨，同比增长2.85%；铝合金及铝加工产品125.41万吨，同比增长1.75%；实现营业收入544.50亿元，同比增长27.61%；归母净利润44.12亿元，同比增长11.52%。截止2024年12月31日，公司总资产为419.02亿元，资产负债率由25.60%降至23.28%，每股收益1.27元，同比增长11.40%；公司连续三年入选中国上市公司500强，荣获上市公司金牛奖“最具价值投资奖”，主板上市公司价值100强。
　　三、提升科技创新效能，驱动新质发展
　　公司始终坚持科技创新为核心驱动力，聚焦关键技术突破与成果转化，通过技术升级引领行业发展，不断攻克技术难题，积累技术优势，培养科研队伍，为公司绿色铝产业的高质量发展提供强有力的科技支撑。
　　一是公司充分发挥云南省绿色铝基新材料重点实验室、绿色铝技术创新中心、四个领域技术中心专业引领作用，2024年，新增科技创新平台3个。承担参与国家级科技项目5项、云南省重大科技项目9项，实施公司重点科技研发项目70项，攻克了高碳高硫铝土矿应用技术等一批技术难题，推广应用电解槽12300技术等一批技术成果。
　　二是云铝文山《两段法铝灰资源化利用技术》入选“科创中国”先导技术榜；《高强6系铝合金优质锭坯开发及超轻锻造轮毂制备集成技术》等3项成果被中国有色协会评价为国际领先水平，开发合金产品10个，获授权专利105件，发明专利16件，国际专利15件。
　　三是按照“系统规划，分步实施”的原则，编制数字化转型、智能制造规划。规划“一总部多基地数智管运生态云”，“绿铝云慧鉴”入选工信部人工智能赋能新型工业化典型应用案例，是铝电解行业应用领域唯一一家上榜企业。云铝文山智能工厂实现远程集中控制、部分岗位实现无人化。氧化铝、炭素智能工厂顺利推进，云铝海鑫、云铝溢鑫智能工厂通过审核论证。
　　四、夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平
　　云铝股份根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求健全完善内部控制制度，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，修订完善公司治理相关制度，制定了《投资者管理办法》《市值管理制度》《派出子企业董事监事管理办法》《子企业董事会管理办法》《股权管理办法》，并修订了《募集资金管理办法》等公司治理制度。同时，公司大力践行ESG理念，将ESG管理融入董事会战略委员会的职责，建立了董事会领导自上而下的ESG管理架构，进一步提升公司ESG治理水平。2024年，公司入选了中国上市公司协会评选的“2024上市公司董事会最佳实践案例”。
　　五、以投资者为本，不断提升投资者回报
　　公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严守信息披露底线，严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，及时履行信息披露义务，建立了董事长为第一责任人、董事会秘书、证券事务代表为直接责任人的信息披露责任体系，不断提高信息披露的深度和广度，公司已连续两年获得深圳证券交易所信息披露考核A级，连续两年荣获“金信披”奖。
　　公司坚持“以投资者为本”的经营发展理念，合理、稳步提升投资者回报水平，2024年，公司实施了2023年度分红，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15元（含税）；实施了2024年中期分红，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15元（含税）；公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税），共派发现金红利人民币624,232,332.90元（含税），如公司2024年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后，公司2024年度累计分红金额为人民币1,421,862,536.05元（包括2024年中期已分配的现金红利人民币797,630,203.15元，含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.23%。公司现金分红比例已提升至不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，稳步提高投资者回报。
　　公司自2008年以来坚持编制并披露社会责任报告，自2021年度以来已连续4年发布环境、社会及管治（ESG）报告。公司在市场主流ESG评级机构的ESG评级水平快速提升，2023年度，公司MSCI ESG评级提升至B级，Wind ESG评级连续两年A级。同时，公司入选了中国上市公司协会评选的“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”，连续两年荣获“ESG金牛奖央企五十强”。
　　未来，公司将继续落实“质量回报双提升”行动方案，坚持“以投资者为本”的经营发展理念，聚焦效益提升、价值创造、绿色发展，努力提升投资者回报，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的标杆，努力打造核心竞争力强、市场影响力大的绿色低碳铝一流上市公司。
　　特此公告。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日云铝股份
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-010
　　云南铝业股份有限公司关于2024年度计提信用
　　减值准备和资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。具体情况公告如下：
　　一、本年度计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
　　（一）本年度计提信用减值准备和资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和对有减值迹象的进行了减值测试，根据测试结果对公司截止2024年12月31日合并会计报表范围内各类资产计提减值准备。
　　（二）本年度计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经过对公司合并报表范围内2024年各报告期末存在可能发生减值迹象的资产范围包括存货、固定资产、无形资产、在建工程、应收账款等进行全面清查和资产减值测试后，公司2024年计提各项信用减值准备和资产减值准备共计人民币327,684,503.13元。本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。2024年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（三）公司对本次计提信用减值准备和资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提信用减值准备和资产减值准备事项已经公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议审议通过。本次计提各项信用减值准备和资产减值准备合计人民币327,684,503.13元，根据深圳证券交易所相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
　　二、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响
　　本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等，计提减值准备金额为人民币327,684,503.13元，计入公司2024年度损益。
　　三、公司2024年计提信用减值准备和资产减值准备的具体说明
　　根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据资产减值测试结果，公司2024年计提各项信用减值准备和资产减值准备共计人民币327,684,503.13元，其中计提存货跌价准备人民币76,744,592.00元，固定资产减值准备人民币183,033,718.28元,在建工程减值准备人民币62,473,129.10元，无形资产减值准备人民币4,965,421.38元，应收账款及其他应收款坏账准备人民币467,642.37元。具体情况如下：
　　（一）存货跌价准备的计提情况
　　公司每年各报告期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备：一是针对库龄时间较长，存货质量发生变化，公司个别认定，确认无回收价值的按其账面价值，全额计提存货跌价准备；二是针对各类存货的可变现净值，根据最终产品的估计售价减去至完工时预计还要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定。
　　1.针对在产铝产品、库存铝产品及发出和委托加工铝产品的存货跌价准备测算，此类存货在确定可变现净值时，根据相关存货的数量测算可生产最终产品的数量，并以最终产品期后的结算价格进行估计。根据公司存货流转情况，期末结存产品一般在期后的1-2个月内实现销售，电解铝销售价格主要依据上海有色网、广东南储华南A00铝现货价格，铝加工产品是在铝现货价格的基础上考虑合理的加工费用，故一般参考期后两个市场电解铝现货均价。
　　2.针对原材料氧化铝、辅料炭素制品的存货跌价准备，采用约当产量法进行测算，根据公司生产电解铝对原材料氧化铝及辅料炭素制品的历史单吨平均耗用量，结合期末结存单吨成本，预计后续投入可计算得出期末结存的原辅料全部投入生产电解铝后，确认电解铝的单吨生产成本，再依据期后现货结算均价扣除销售产生的运费、税金等计算得出该原辅料是否发生减值或应计提的存货跌价准备。
　　2024年报告期末，按成本与可变现净值孰低的原则，对原材料、产成品、在产品及自制半成品计提存货跌价准备人民币76,744,592.00元。
　　（二） 固定资产、在建工程及无形资产减值准备的计提情况
　　对云南文山铝业有限公司（以下简称“云铝文山”）固定资产计提减值准备人民币183,033,718.28元，在建工程计提减值准备人民币62,473,129.10元，土地使用权无形资产计提减值准备人民币4,965,421.38元。
　　1.云铝文山西畴矿业分公司于2011年投入生产，负责卖酒坪矿山的矿石开采和洗选工作。2021年9月，采矿证范围内的可动用资源已全部开采完毕，且采矿证也已到期，导致相关矿石开采设备和设施停运，云铝文山在2021年度对矿石开采资产进行了减值计提。目前，西畴矿业分公司的主要业务是为麻栗坡矿业分公司提供矿石洗选服务。随着麻栗坡铁厂矿山资源量下降，预计西畴矿业分公司矿石洗选服务将在2025年6月结束。由于西畴矿业分公司周边缺乏可进一步供洗选的矿石来源，且矿山地处偏僻，远离城镇，复产或租赁等盘活困难，存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司已聘请有资质的中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）对相关资产进行以减值测试为目的的资产评估，根据评估结果，计提固定资产减值准备人民币115,352,221.06元，评估报告的具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南文山铝业有限公司拟进行资产减值测试所涉及的办公研发中心项目资产组、熔盐加热站等闲置资产组、西畴矿业分公司洗矿生产线资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中和评报字（2024）第KMV1373号）。
　　2.卖酒坪矿区土地由两部分构成，第一部分是临时用地手续的采矿用地，面积2,164亩；第二部分是具备土地使用权的建设用地，面积255亩。目前，采矿用地范围内土地已全部完成复垦，正在开展还地工作。建设用地部分因业务停滞，无法盘活。基于谨慎性原则，公司已聘请有资质的中和评估对相关资产进行以减值测试为目的的资产评估，根据评估结果，计提无形资产减值准备人民币4,965,421.38元，评估报告的具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南文山铝业有限公司拟进行资产减值测试所涉及的办公研发中心项目资产组、熔盐加热站等闲置资产组、西畴矿业分公司洗矿生产线资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中和评报字（2024）第KMV1373号）。
　　3.根据云南文山州生态环境局文山分局的要求，云铝文山于2021年完成了熔盐炉设备的“两断三清”工作，并对熔盐炉主体设备进行了拆除，相关资产已于2021年计提减值准备人民币122,998,527.80元，剩余的熔盐炉厂房及上煤系统皮带转运站，原计划作为100万吨/年选矿项目的转运系统使用。由于多重因素影响导致100万吨/年选矿项目无法实施，进而不能再利旧使用熔盐炉厂房、上煤皮带及烟煤仓，熔盐炉厂房及上煤系统皮带转运站等资产出现减值迹象。基于谨慎性原则，公司已聘请有资质的中和评估对相关资产进行以减值测试为目的的资产评估，根据评估结果，计提固定资产减值准备67,681,497.22元，评估报告的具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南文山铝业有限公司拟进行资产减值测试所涉及的办公研发中心项目资产组、熔盐加热站等闲置资产组、西畴矿业分公司洗矿生产线资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中和评报字（2024）第KMV1373号）。
　　4.云铝文山研发中心办公楼位于文山市城北片区，土地性质为其他商业用地。该办公楼完成主体建设后，未投入使用，为此，云铝文山积极推进该办公楼盘活，但未能取得实质性进展，出现减值迹象。基于谨慎性原则，公司已聘请有资质的中和评估对相关资产进行以减值测试为目的的资产评估，根据评估结果，计提在建工程减值准备人民币62,473,129.10元，评估报告的具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南文山铝业有限公司拟进行资产减值测试所涉及的办公研发中心项目资产组、熔盐加热站等闲置资产组、西畴矿业分公司洗矿生产线资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中和评报字（2024）第KMV1373号）。
　　（三） 信用减值准备的计提情况
　　公司在年末对销售客户的信用风险进行评估，按照预期信用损失率对应收账款及其他应收款计提信用减值准备人民币467,642.37元。
　　四、董事会关于计提信用减值准备和资产减值准备的说明
　　董事会认为，本次信用减值准备和资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备基于谨慎性原则，根据相关资产当期的实际状况，来判断是否存在减值迹象、进行减值测试、计提减值准备，公允地反映了公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　五、监事会关于计提信用减值准备和资产减值准备的说明
　　监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备和资产减值准备，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司监事会就本次信用减值准备和资产减值准备的决策程序合法合规，监事会同意本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。
　　六、独立董事专门会议情况
　　2025年3月25日，公司召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。独立董事认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》等有关规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备基于谨慎性原则，公允、客观、真实地反映了公司截止2024年12月31日的财务和资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。该减值事项不会损害公司及广大中小股东的利益。
　　七、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第九届监事会第七次会议决议；
　　（三）公司独立董事专门会议审查意见；
　　（四）监事会关于公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的审核意见。
　　特此公告。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日云铝股份
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-011
　　云南铝业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，该预案尚需提请公司2024年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、利润分配预案的基本情况
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币4,411,670,800.53元；截止2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,782,290,594.42元。
　　公司制定的2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税），共派发现金红利人民币624,232,332.90元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
　　如公司2024年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后，公司2024年度累计分红金额为人民币1,421,862,536.05元（包括2024年中期已分配的现金红利人民币797,630,203.15元，含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.23%。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形
　　如公司2024年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后，公司2024年度累计分红金额为人民币1,421,862,536.05元（包括2024年中期已分配的现金红利人民币797,630,203.15元，含税），公司最近三个会计年度累计现金分红金额为2,774,365,924.00 元，占最近三个会计年度平均净利润的64.34%，因此公司不触及《深交所股票上市规则》 第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（三）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
　　公司2023、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为138,413.27万元、307,323.76万元，分别占当年经审计总资产的比例为3.52%、7.33%，均低于50%。
　　（四）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配的政策和公司中长期发展需要，具备合法性、合规性及合理性。
　　三、履行决策程序情况及意见
　　（一）董事会审议程序
　　2025年3月26日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议了《关于公司2024年度利润分配的预案》，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过本预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）独立董事专门会议审查意见
　　2025年3月25日，公司召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，独立董事认为：公司制定的2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律、法规以及云铝股份《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案，并提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
　　（三）监事会审议程序及意见
　　2025年3月26日，公司召开第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过本预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
　　公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司当前的实际情况相适应，符合云铝股份《公司章程》的规定，有利于在确保公司持续、稳健经营的基础上，让全体股东分享公司经营成果。董事会对利润分配的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益，不会影响公司正常经营和长远发展。
　　本次利润分配预案需经公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
　　五、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第九届监事会第七次会议决议；
　　（三）公司独立董事专门会议审查意见。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日云铝股份
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号： 2025-013
　　云南铝业股份有限公司
　　关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）董事会审议情况
　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第十一次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。
　　（二）公司2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年1-12月交易额等财务数据已经审计。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸”）
　　1.基本情况
　　注册资本：人民币103,000万元
　　经营范围:金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车的销售，从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理咨询。
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路51号
　　2.与本公司关系
　　与本公司受同一控股股东控制。
　　3.截止2023年12月31日，中铝国贸经审计总资产人民币715,709.4万元，净资产人民币334,850.2万元，2023年度净利润人民币120,094.8万元。截止2024年6月30日，中铝国贸未经审计总资产人民币957,563.1万元，净资产人民币391,169.7万元，2024年1-6月净利润人民币55,638.2万元。
　　4.履约能力
　　中铝国贸为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
　　（二）中铝物资有限公司（以下简称“中铝物资”）
　　1.基本情况
　　注册资本：人民币200,000万元
　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。
　　住所：天津自贸试验区(中心商务区）融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1
　　2.与本公司关系
　　与本公司受同一控股股东控制。
　　3.截止2023年12月31日，中铝物资经审计总资产人民币588,881.2万元，净资产人民币227,873.6万元，2023年度净利润人民币15,893.5万元。截止2024年6月30日，中铝物资未经审计总资产人民币648,471.7万元，净资产人民币239,067.5万元，2024年1-6月净利润人民币11,118.8万元。
　　4.履约能力
　　中铝物资为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
　　（三）中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）
　　1.基本情况
　　注册资本：人民币173,190.14万元
　　经营范围：一般项目：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），软件开发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务。
　　住所：重庆市九龙坡区科城路60号康田西锦荟3栋4号楼
　　2.与本公司关系
　　与本公司同受中铝集团实际控制。
　　3.截止2023年12月31日，中铝高端经审计总资产人民币3,462,115.28万元，净资产人民币1,534,302.36万元，2023年度净利润人民币100,493.30万元。截止2024年6月30日，中铝高端未经审计总资产人民币3,587,536.09万元，净资产人民币1,572,137.33万元，2024年1-6月净利润人民币44,824.46万元。
　　4.履约能力
　　中铝高端为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
　　（四）中铝（上海）碳素有限公司（以下简称“中铝碳素”）
　　1.基本情况
　　注册资本：人民币100,000万元
　　经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营【分支机构经营】；检验检测服务；建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造【分支机构经营】；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；环境保护专用设备销售；仪器仪表修理；软件开发；货物进出口；技术进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；金属结构制造【分支机构经营】；黑色金属铸造【分支机构经营】；再生资源销售；石灰和石膏制造【分支机构经营】；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；机械零件、零部件销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；污水处理及其再生利用。
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室
　　2.与本公司关系
　　与本公司受同一控股股东控制。
　　3.截止2023年12月31日，中铝碳素经审计总资产人民币290,909.4万元，净资产人民币138,035.7万元，2023年度净利润人民币3,445.5万元。截止2024年6月30日，中铝碳素未经审计总资产人民币178,841.6万元，净资产人民币90,601.3万元，2024年1-6月净利润人民币-3,617.4万元。
　　4.履约能力
　　中铝碳素为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
　　（五）云南中慧能源有限公司（以下简称“中慧能源”）
　　1.基本情况
　　注册资本：人民币7,295万元
　　经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。一般项目：机械电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
　　住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区云南文山铝业有限公司出租房
　　2.与本公司关系
　　与本公司同受中铝集团实际控制。
　　3.截止2023年12月31日，中慧能源经审计总资产人民币28,382.72万元，净资产人民币7,642.53万元，2023年度净利润人民币13.95万元。截止2024年6月30日，中慧能源未经审计总资产人民币30,628.87万元，净资产人民币7,890.91万元，2024年1-6月净利润人民币187.46万元。
　　4.履约能力
　　中慧能源为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
　　（六）云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“驰宏资源”）
　　1.基本情况
　　注册资本：人民币258,750万元
　　经营范围：许可项目：肥料生产；检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品生产；一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；珠宝首饰制造；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；珠宝首饰零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；供应链管理服务；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口。
　　住所：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号
　　2.与本公司关系
　　与本公司同受中铝集团实际控制。
　　3.截止2023年12月31日，驰宏资源经审计总资产人民币438,783.06万元，净资产人民币262,447.92万元，2023年度净利润人民币23,030.56万元。截止2024年6月30日，驰宏资源未经审计总资产人民币455,536.65万元，净资产人民币276,601.80万元，2024年1-6月净利润人民币13,691.17万元。
　　4.履约能力
　　驰宏资源为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
　　（七）中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）
　　1.基本情况
　　注册资本：人民币100,000万元
　　经营范围：承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；仓储服务（不在北京设立仓储或物流基地）；货物打包服务；销售金属矿石、非金属矿石、五金交电、建筑材料、机械设备、汽车零配件、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；出租商业用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；技术开发、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；交通运输咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；道路货物运输（不含危险货物）；无船承运；国际道路运输；国际船舶运输。
　　住所：北京市海淀区复兴路乙12号1219号
　　2.与本公司关系
　　与本公司受同一控股股东控制。
　　3.截止2023年12月31日，中铝物流经审计总资产人民币313,861.4万元，净资产人民币156,069.8万元，2023年度净利润人民币20,744.4万元。截止2024年6月30日，中铝物流未经审计总资产人民币287,262.2万元，净资产人民币170,087.5万元，2024年1-6月净利润人民币13,142.7万元。
　　4.履约能力
　　中铝物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
　　（八）中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）
　　1.基本情况
　　注册资本：人民币295,906.6667万元
　　经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；行业及专项规划；国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；装备制造；节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售；物业管理。
　　住所：北京市海淀区杏石口路99号C座
　　2.与本公司关系
　　与本公司同受中铝集团实际控制。
　　3.截止2023年12月31日，中铝国际经审计总资产人民币4,094,380.3万元，净资产人民币725,450.0万元，2023年度净利润人民币-283,402.6万元。截止2024年6月30日，中铝国际未经审计总资产人民币4,171,931.3万元，净资产人民币642,890.5万元，2024年1-6月净利润人民币19,909.4万元。
　　4.履约能力
　　中铝国际为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
　　（九）云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）
　　1.基本情况
　　注册资本：72,000万元人民币
　　经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。
　　住所：云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧
　　2.与本公司关系
　　公司联营企业。
　　3.截止2023年12月31日，索通云铝经审计总资产318,937.75万元，净资产71,281.46万元，2023年度净利润-16,972.31万元。截止2024年6月30日，索通云铝未经审计总资产人民币296,823.67万元，净资产人民币 78,208.50万元，2024年1-6月净利润人民币6,842.70万元。
　　4.履约能力
　　索通云铝为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
　　（十）曲靖市沾益区捷成物流有限公司（以下简称“捷成物流”）
　　1.基本情况
　　注册资本：8,050万元人民币
　　经营范围：普通货物搬运、装卸、仓储服务；金属材料（不含贵金属）、矿产品、建筑材料销售；普通货物道路运输。
　　住所：云南省曲靖市沾益区白水镇
　　2.与本公司关系
　　公司联营企业。
　　3.截止2023年12月31日，捷成物流经审计总资产20,511.30万元，净资产10,300.98万元，2023年度净利润130.04万元。截止2024年6月30日，捷成物流未经审计总资产人民币19,108.78万元，净资产人民币10,567.89万元，2024年1-6月净利润人民币266.92 万元。
　　4.履约能力
　　捷成物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
　　三、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程度控制了公司生产经营成本，提高了经营效益，推动了公司健康稳定可持续发展。
　　（二）公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守了“公平、公正、公开”的市场交易原则，符合本公司的利益，未损害广大中小股东的利益。
　　四、独立董事专门会议审查意见
　　2025年3月25日，公司召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况的议案》，独立董事认为：公司2024年发生的日常关联交易事项是公司正常的经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。同意将该事项提交公司第九届董事会第十一次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。
　　五、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-012