第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为257,794,814.70元（母公司）。
　　2024年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以2024年12月31日公司总股本3,299,299,334股为基数计算，本次利润分配合计派发现金红利164,964,966.70元。剩余未分配利润92,829,848元转入下一年度（尚需股东大会审议）。
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司资本公积金余额为8,881,795,298.56元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司2024年度不实施资本公积金转增股本（尚需股东大会审议）。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司从事的主要业务为航天电子信息、无人系统装备产品的研发、生产与销售。
　　（一）公司航天电子信息业务隶属于航天产业，航天产业主要包括火箭、卫星、飞船等航天器的研发、制造、发射及运营。
　　航天产业作为国防科技工业的重要组成部分，是国防现代化建设的重要基础，是维护国家安全和领土完整、提高武器装备技术水平的重要力量。国家将进一步加快航天强国建设和世界一流军队建设的步伐，军用、民用和商业航天蓬勃发展，航天重大工程陆续实施，信息化、网络化、智能化武器装备需求激增，国家将继续加强对航天产业的投入，为国防现代化建设提供物质和技术支撑，航天产业发展进入重大机遇期。
　　航天技术是现代产业体系建设的重要支撑，航天技术成果转化对国民经济发展具有明显的拉动作用。国家将加快发展现代产业体系，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动产业基础高级化、产业链现代化。推动航天成果转化和技术转移，发展航天技术应用产业，将为构建新发展格局、发展现代产业体系提供坚实支撑。航天技术在国民经济领域有着广阔的市场空间和应用需求，航天技术辐射带动作用日益提升，航天技术应用产业面临做大做强的历史机遇。
　　1、行业主管部门
　　我国航天产业的主管部门为国家国防科技工业局，主要负责组织管理国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定与执行情况的监督。
　　2、主要法律法规和国家产业政策
　　（1）《武器装备科研生产协作配套管理办法》
　　2006年12月，原国防科工委发布《武器装备科研生产协作配套管理办法》，对协作配套单位进行的机电产品、零部件、元器件和原材料等科研生产活动的流程做出详细规定。
　　（2）《武器装备科研生产许可管理条例》
　　2008年4月，国务院和中央军委颁布《武器装备科研生产许可管理条例》，国家对列入武器装备科研生产许可目录的武器装备科研生产活动实行许可管理。许可目录由国务院国防科技工业主管部门会同总装备部和军工电子行业主管部门共同制定，并适时调整。许可目录的制定和调整，应当征求国务院有关部门和军队有关部门的意见。
　　2010年，国家工业和信息化部、原总装备部根据《武器装备科研生产许可管理条例》，公布施行《武器装备科研生产许可实施办法》，进一步规范各类经济主体参与武器装备科研生产和任务竞争。
　　（3）国家产业技术政策
　　2009年，国家工业和信息化部、科技部、财政部、国家税务总局联合发布《国家产业技术政策》，指出要重点推进高新技术与产业化发展，重点发展主导经济和把握国际竞争走向、关系国家实力以及国家经济和社会安全的战略型技术以及通用性强、应用领域广泛，在经济发展中发挥基础作用的共性技术。航天产业中的卫星通信、卫星导航和卫星遥感产品和服务对国防安全具有战略性意义，上述产品与电信、导航及地理信息系统相互集成与融合，成为国家基础设施的重要组成部分。利用航天技术的转移，将带动交通运输、远程教育、气候监测、防灾减灾、材料、电子、能源等传统产业的升级和发展，能够更好地推动国民经济和社会发展。
　　2015年，国务院发布《中国制造2025》，明确要大力推动新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备等十大重点领域突破发展，加快新一代信息技术与制造业深度融合，推进智能制造，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。作为十大重点领域之一，在航天装备方面，要发展新一代运载火箭、重型运载器，提升进入空间能力，加快推进国家民用空间基础设施建设，推动载人航天、月球探测工程，适度发展深空探测，推进航天技术转化与空间技术应用。
　　2016年，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，指出要进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业。规划涉及多项空天领域和信息技术领域战略，在太空领域发展新型航天器，加快发展多用途无人机、新构型飞机等战略性航空装备；在卫星领域做大做强卫星及应用产业，加快构建以遥感、通信、导航卫星为核心的国家空间基础设施；在信息技术产业领域，启动集成电路重大生产力布局规划工程，推动智能传感器、惯性导航等领域关键技术研发和产业化。
　　《2021中国的航天》白皮书为我国航天未来五年的主要任务进行了展望：未来五年，中国将开启全面建设航天强国新征程，持续提升科学认知太空能力、自由进出太空能力、高效利用太空能力、有效治理太空能力；完成载人航天工程、北斗卫星导航系统、高分辨率对地观测系统等一批重大工程的收官和运营工作；启动实施探月工程四期、行星探测工程等一批新的重大工程；推进重型运载火箭研制，推动运载火箭型谱化发展；持续完善国家空间基础设施，推动空间技术、空间应用一体化协同发展；统筹布局空间科学探索，发射一批科学论证卫星；拓展国际合作深度广度，推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。
　　2024年，工业和信息化部、国务院国资委等7个部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，指出要加强前瞻谋划布局，把握全球科技创新和产业发展趋势，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。其中未来空间聚焦空天、深海、深地等领域，打造载人航天、探月探火、卫星导航、临空无人系统、先进高效航空器等高端装备。打造未来产业瞭望站，利用人工智能、先进计算等技术精准识别和培育未来高潜能未来产业。发挥前沿技术增量器作用，瞄准高端、智能和绿色等方向，加快传统产业转型升级，为建设现代化产业体系提供新动力。
　　2024年，北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028年）》，指出要在关键技术攻关、产业集聚发展和国际开放合作等方面取得新突破，在全国率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞，形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力；深化南箭北星产业空间格局，壮大商业航天千亿级产业集群；成为具有全球影响力的商业航天创新发展高地。2023年，上海市印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025年）》，指出要围绕卫星制造、运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务环节，加强卫星通信、导航、遥感一体化发展，推动空天地信息网络一体化融合。探索星箭一体新模式，构筑技术驱动新格局，建设数智制造新高地，开拓应用示范新场景，引领长三角区域空间信息一体化发展。2024年，湖北省发布《湖北省突破性发展商业航天行动计划（2024-2028年）》，提出围绕火箭链、卫星链、数据链、服务链“四链”融合，构建“箭、星、网、端”全产业链生态体系，到2028年建成具有全国影响力的商业航天创新发展高地等目标。2024年，广东省出台商业航天行动方案，提出2026年商业航天产业规模力争达到3000亿元，超前布局太空旅游、太空资源开发利用，打造从火箭卫星地面站、终端设备到应用的全覆盖产业链，建设若干特色产业园区。
　　（二）公司无人系统装备产品业务属国家战略性新兴产业，无人系统主要包含能够自主或通过远程操控完成指定任务的无人飞行器、无人车辆、无人船艇等，最先应用于军事领域，其后广泛应用于民用领域并呈现螺旋式的发展趋势。预计“十四五”末及整个“十五五”期间无人系统装备市场需求将数倍增长。
　　从发展趋势看，无人系统装备是世界强国竞相争夺的装备制高点，成建制的无人装备对抗由概念设计逐步走向集成验证和实战应用，智能化、体系化、拥有自主决策能力的无人系统装备成为未来装备发展的重点领域。在国家的大力支持下，国内有关单位结合各自业务特点在无人系统装备及无人装备集群化协同应用等方面开展了研究，各领域形成系列化装备，推动我国无人系统装备发展逐步加速，性能水平不断提升。
　　民用方面，国家大力发展“低空经济”，多部委新成立低空经济发展领导机构，出台多项相关政策，进一步强化低空经济组织领导。各地方政府争相出台相关政策，力争低空经济“第一城地位”，在更为广泛的产业应用领域中，无人系统装备正在催生“无人经济”发展新模式，低空物流、低空载人、低空应急等“低空+”应用场景不断拓展，对以无人机、eVTOL为代表的无人系统装备需求将迎来爆发式增长，展现出巨大的经济价值和发展潜力。预计“十四五”后半段和整个“十五五”期间无人系统装备市场需求将有数倍增长。
　　2017年，工业和信息化部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，提出将重点培育智能无人机、智能服务机器人等高端智能产品并取得突破。
　　2021年12月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等8个部门印发《“十四五”智能制造发展规划》，指出要推动新一代信息技术与先进制造技术深度融合，深入实施智能制造工程，着力提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平，构建智能制造发展生态，推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革。规划明确要建设智能制造示范工厂，面向航空航天装备、集成电路等行业，支持智能制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供应链协同平台；加强自主供给，大力发展智能制造装备，研发高精度传感器、伺服系统、智能机器人、智能物流装备等；完善信息基础设施，加快工业互联网、物联网、5G等新型基础设施规模化部署。
　　2023年，国务院、中央军委等部门印发《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》从生产制造、登记注册、运行管理等全生命周期对无人机飞行活动进行了规范，为无人机“飞得起来、飞的顺畅、飞的便捷、飞的安全”提供了有力支撑保障，同时为规范无人机产业发展、营造无人机应用生态提供了有力指导和良好环境。
　　2023年，工业和信息化部、科学技术部等四部门联合发布《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035）》提出2025年电动通航飞机投入商业应用，eVTOL实现试点运行；2035年以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空设备实现商业化、规模化应用。
　　2024年，工信部、科技部、财政部及民航局联合发布《通用航空装备创新发展应用实施方案》，提出到2030年新型通用航空装备形成万亿级市场规模。提出增强产业技术创新、提升产业链供应链竞争力、深化重点领域示范作用、推动基础支撑体系建设、构建高效融合产业生态链。
　　2023-2024年期间，多省市将低空经济发展纳入政府工作报告，以北京、上海、广东、浙江为代表的地方政府出台政策规划超30件，推出多项具体措施，如通用机场建设、专用无人起降场网络建设、资金人才保障、产业示范应用区域等，推动低空技术的应用和推广，带动相关产业的协同发展。
　　未来“无人机+”将会赋能更多更广的行业领域，支-末物流、城市治理、城市空中交通等新型低空应用场景将会更大规模涌现。
　　公司主要业务为航天电子信息、无人系统装备等产品的研发、生产与销售。
　　1、航天电子信息产品
　　公司航天电子信息产品主要包括惯性与导航、测控通信与网络信息、微电子、机电组件与传感系统、精导对抗与有效载荷等产品，主要应用于航天及国防装备领域。
　　销售模式：航天产业为系统工程，具有研制周期长、技术难度大、继承性强、参与单位多等特点。航天企业大体可分为总体单位、配套单位两大类，其中总体单位负责总体设计、总装、总测等工作，配套单位负责分系统、单机或元器件的研制生产。公司航天产品以配套为主，部分配套产品由总体单位以计划任务方式通过控股股东下达，部分配套产品由公司参与总体单位招投标、询比价获取，部分配套产品由公司联合总体单位面向最终用户共同获取。
　　原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括金属与贵金属、电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类。为公司提供原材料及零部件的供应商需经驻公司用户方审核备案，列入《合格供方名录》，公司物料采购在《合格供方名录》中选择供应商。部分重要零部件由最终用户或总体单位指定供应商并限定供应商供货价格；钢材、铜以及部分通用电子元器件等通用材料，公司采购价格随着市场价格波动而波动。公司不断深入开展采购管理提升工作，推动采购模式由单向采购向双向联动转变，实施物料战略采购和集中采购，发挥公司整体优势，提升对供应商的掌控能力和影响力，同时以强劲需求预期带动战略供应商的协同发展。
　　研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个生产基地，生产能力可以充分保障航天任务。公司有完善的科研生产指挥调度体系，严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产，确保所承担科研生产任务符合相关标准和交付计划。按行业许可制度，航天型号产品生产严格按照国军标标准进行，由驻公司最终用户代表或航天科技集团驻公司质量代表予以监督。公司不断加强精益产品保证工作体系建设、产品质量稳定性与一致性保证等专项工作，以质量保证、产品成熟度提升和效率提升为主导，加强生产过程质量控制各要素的管理，在持续提升产品的合格率和稳定性的同时，减少生产过程中产生的缺陷和浪费，提高批生产工作效率和效益。
　　近年来，随着国家航天事业的快速发展，公司航天电子产品营业收入稳步提升，公司七成左右的营业收入均来自该产品领域，由于产品毛利率相对较高，是公司净利润的主要来源。
　　2、无人系统装备产品
　　公司无人系统装备产品业务为无人系统装备的研发、设计、制造、销售，主要包括无人机系统、精确制导系统等无人系统装备，主要应用于国防装备、物流运输国防和国民经济领域。
　　销售模式：公司综合用户领域、场景、功能等需求特点，以市场为导向，统筹自身特点，扎实推进已有型号的改造升级、背景型号的论证、研制、竞标工作，扩大市场份额，形成订单；依托靠前保障中心，满足演训服务需求，支撑一线部队售后服务、备品备件销售、维修保障工作，形成订单。
　　原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类，公司建立了《合格供方名录》，公司物资采购在《合格供方名录》中选择供应商。
　　研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个研发中心和批产基地，生产能力可以满足当前市场需求。
　　公司无人系统装备产品仍处于发展成长期，对公司营业收入和净利润的贡献占比逐年增长。
　　3、公司业务情况的其他说明
　　公司原主营业务包含电线、电缆产品研发、生产与销售，该业务主要由公司原全资子公司航天电工公司承担，2024年8月1日，公司已将航天电工公司51%股权转让给宜昌城发控股集团有限公司（下称“宜昌城发公司”）并完成了市场监管变更登记手续，公司持有航天电工公司49%股权，航天电工公司变更为公司参股公司，自2024年8月起公司不再对航天电工合并报表，至此，公司主营业务也不再包含电线、电缆产品研发、生产与销售，关于电线、电缆业务及行业情况请参阅公司2023年年度报告。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司实现营业收入142.80亿元，较上年同期下降23.75%，实现归属上市公司股东净利润5.48亿元，较上年同期增长4.42%。报告期内营收下降主要系航天产品本报告期交付比上年同期下降以及航天电工本报告期8-12月份未纳入合并范围等综合因素所致，归属于上市公司股东净利润同比增长系转让航天电工股权带来的投资收益大幅增加所致。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-016
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　关于向控股子公司提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为满足公司相关控股子公司生产经营所需流动资金需求，公司拟向相关控股子公司提供合计总额不超过人民币250,000万元的财务资助；
　　● 本事项已经公司董事会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；
　　● 本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　一、财务资助事项概述
　　1、为满足公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（以下简称“航天火箭”）、北京航天光华电子技术有限公司（以下简称“航天光华”）、航天时代飞鸿技术有限公司（以下简称“航天飞鸿”）、北京航天时代光电科技有限公司（以下简称“时代光电”）、上海航天电子有限公司（以下简称“上海航天”）生产经营所需流动资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟以自有资金或自筹资金向上述控股子公司提供合计总额不超过人民币250,000万元的财务资助，借款利率参照人民银行规定的一年期贷款利率收取利息，并根据人民银行规定的贷款利率动态调整；如财务资助资金来源于自筹资金，借款利率不低于公司筹资利率，本次财务资助有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　2、2025年3月25日，公司董事会召开2025年第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本议案同意8票，反对0票，弃权0票。本财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
　　3、公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　4、公司本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。公司将严格监控相关各子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。
　　二、被财务资助对象基本情况
　　（一）航天火箭的基本情况
　　公司名称：航天长征火箭技术有限公司
　　类型：其他有限责任公司
　　住所：北京市北京经济技术开发区锦绣街6号A座6层
　　法定代表人：于勇
　　注册资本：64827.481154万元
　　成立日期：1999年12月15日
　　经营范围：航天技术、航天电子信息技术、航天设备、运载火箭、卫星、飞船、飞机、船舰产品、卫星导航、卫星遥感、卫星应用系统、计算机软硬件、雷达、对抗、无人机、信息安全、信息服务、电子测量、自动控制设备、记录设备、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；设备租赁；销售本公司开发后的产品（未经专项审批的除外）、汽车。
　　股权结构：
　　■
　　主要财务指标：航天火箭2024年度经审计的资产总额为1,133,123万元，负债总额为894,420万元，净资产为238,703万元，营业收入为321,695 万元,净利润12,432万元。
　　航天火箭信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
　　（二）航天光华的基本情况
　　公司名称：北京航天光华电子技术有限公司
　　类型：其他有限责任公司
　　住所：北京市海淀区永定路51号（1区）9-9
　　法定代表人：陈东
　　注册资本：23958.11万元
　　成立日期：2007年8月9日
　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；销售电子产品、仪器仪表；普通货运；生产电子产品。
　　■
　　股权结构：
　　主要财务指标：航天光华2024年度经审计的资产总额为288,565万元，负债总额为210,923万元，净资产为77,642万元，营业收入为167,422万元,净利润4,929万元。
　　航天光华信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
　　（三）航天飞鸿公司的基本情况
　　公司名称：航天时代飞鸿技术有限公司
　　类型：其他有限责任公司
　　住所：北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼149室
　　法定代表人：陈建国
　　注册资本：66734.8127万元
　　成立日期：2018年4月17日
　　经营范围：无人机、无人机防御系统的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；产品设计；应用软件服务；计算机系统服务；检测服务；工程和技术研究和试验发展；飞机制造；销售无人机、安全技术防范产品、通讯设备、计算机、软件及服务设备、电子产品、仪器仪表；出租商业用房、办公用房；租赁机械设备；维修机械设备、计算机和辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口。
　　股权结构：
　　■
　　主要财务指标：944,908万元，负债总额为374,552万元，净资产为570,356万元，营业收入为157,013万元,净利润15,032万元。
　　航天飞鸿信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
　　（四）时代光电公司的基本情况
　　公司名称：北京航天时代光电科技有限公司
　　类型：其他有限责任公司
　　住所：北京市海淀区丰滢东路1号院9号楼1层102室
　　法定代表人：孙文利
　　注册资本：30571.152799万元
　　成立日期：2008年12月23日
　　经营范围：生产自行开发后的产品，电子产品，仪器仪表；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；销售自行开发后的产品、电子产品、仪器仪表。
　　股权结构：
　　■
　　主要财务指标：时代光电2024年度经审计的资产总额为231,454万元，负债总额为152,087万元，净资产为79,367万元，营业收入为72,870万元,净利润4,571万元。
　　时代光电信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
　　（五）上海航天公司的基本情况
　　公司名称：上海航天电子有限公司
　　类型：其他有限责任公司
　　住所：上海市嘉定工业区叶城路1518号
　　法定代表人：刘刚
　　注册资本：11,360.4048万元
　　成立日期：2003年4月15日
　　经营范围：航天技术、运载火箭、航天飞行器的配套设备、遥控、遥测、遥感、接收机、计算机软硬件、自动化控制设备的制造及上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售本公司开发后的产品（未经专项审批的除外）。
　　股权结构：
　　■
　　主要财务指标：上海航天2024年度经审计的资产总额为354,377万元，负债总额为235,776万元，净资产为118,601万元，营业收入为80,551万元,净利润3,435万元。
　　上海航天信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　1、被资助对象：航天火箭、航天光华、航天飞鸿、时代光电、上海航天
　　2、财务资助额度
　　单位：万元
　　■
　　3、资金来源：自有资金或自筹资金。
　　4、资金用途：用于控股子公司补充生产经营所需流动资金。
　　5、借款利率：参照人民银行规定的一年期贷款利率收取利息，并根据人民银行规定的贷款利率动态调整；如财务资助资金来源于自筹资金，借款利率不低于公司筹资利率。
　　6、财务资助期限：本次财务资助有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；每笔借款期限自实际支付之日起算不超过十二个月。
　　7、其他事项：公司为控股子公司提供财务资助的额度在有效期内可循环使用，公司将在上述额度内根据控股子公司资金需求分期提供财务资助，具体金额、期限、利率等事项以公司与被资助对象签订的相关协议为准。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，且持股比例均为50%以上，并由公司对其业务、财务、资金管理等经营事项实施全方位控制管理，故其他参股股东未按持股比例提供相应财务资助。
　　接受财务资助的控股子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其实施有效的风险控制。本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格监控各相关子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。
　　五、董事会意见
　　公司独立董事召开2025年第一次专门会议审核向控股子公司提供财务资助事项并发表了同意意见。
　　公司董事会2025年第二次会议审议通过了向控股子公司提供财务资助的议案。本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，旨在保障控股子公司日常经营发展。本次财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截止本公告披露之日，公司对控股子公司提供财务资助余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回金额的情况。
　　本次向控股子公司提供财务资助议案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　2025年3月27日
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-015
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 交易内容：航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)拟与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署2025年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。
　　● 交易风险：此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。
　　● 截止2024年12月31日，公司在财务公司的存款余额为53.79亿元，贷款余额为34.21亿元，委托贷款余额为0元。
　　● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
　　一、关联交易概述
　　为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司签署2025年度《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。
　　鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。《金融服务协议》自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。
　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方关系介绍
　　财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。
　　（二）关联人基本情况
　　财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，注册地址：北京市西城区平安里西大街31号。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2024年12月31日，财务公司资产总额1722.93亿元，负债总额1588.96亿元，2024年全年实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元。
　　三、关联交易的主要内容
　　《金融服务协议》主要条款内容如下：
　　(一)服务内容
　　财务公司为公司及子公司提供以下金融服务业务：
　　1、存款服务；
　　2、综合授信服务，包括贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；
　　3、结算服务；
　　4、其他金融服务；
　　5、经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
　　(二)拟定金额及定价政策
　　1、拟定金额
　　(1)公司在财务公司开立存款账户，财务公司为公司提供存款服务，拟在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币85亿元，存款利率范围为：0.40%-1.47%。
　　(2)财务公司为公司提供综合授信服务，拟在协议有效期内为公司提供的综合授信额度为人民币65.10亿元。公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务。贷款利率范围为2.00%-3.38%（具体以实际签署的合同为准）。
　　(3)财务公司为公司提供委托贷款服务，拟在协议有效期内提供的委托贷款峰值不超过人民币50亿元。
　　2、定价政策
　　(1)财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。
　　(2)公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。
　　公司在财务公司的票据贴现、票据承兑等其他信贷利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。
　　(3)财务公司根据公司要求为公司及子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供上述结算服务。
　　(4)财务公司为公司及子公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。
　　(5)若上述1至4金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。
　　（三）风险控制措施
　　1、经公司申请，财务公司需提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，财务公司应提供最近一期的财务报表；
　　2、财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付；
　　3、公司已制定《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》，能够有效保障资金安全性。
　　（四）协议期限
　　本协议自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　因财务公司向公司提供的存贷款利率优于或低于商业银行提供的存贷款利率；承担为公司提供结算服务而产生的相关结算费用；公司在财务公司的贷款方便快捷等因素，此项交易有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本。
　　公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，公司已制定的《在财务公司存款业务风险处置预案》能够有效保障资金安全性。
　　五、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）审议程序
　　公司于2025年3月25日召开的董事会2025年第二次会议审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案》、《公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度〈金融服务协议〉的议案》和《关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案》，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。
　　公司于2025年3月25日召开的监事会2025年第一次会议审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案》、《公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度〈金融服务协议〉的议案》和《关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案》，本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　《公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度〈金融服务协议〉的议案》尚需公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）独立董事专门会议审核意见
　　公司独立董事召开2025年第一次专门会议，就公司与财务公司签署2025年度《金融服务协议》及相关关联交易事项进行事前审核，认为：财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，具有合法有效的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合相关管理规定，公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控；公司制定的在财务公司存款业务风险处置预案措施有效，能够防范、控制和化解公司在财务公司存款的风险，有效保障资金安全性。同意将公司与财务公司签署2025年度《金融服务协议》、《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》及《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案》提交董事会审议，并对上述关联交易事项发表如下意见：
　　公司与财务公司签署的2025年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。
　　（三）董事会关联交易控制委员会意见
　　公司董事会关联交易控制委员2025年第一次会议审议了该事项，认为公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，进一步降低公司资金成本，提高公司资金使用效率，同意将《公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度〈金融服务协议〉的议案》提请公司董事会审议。
　　六、需要特别说明的历史关联交易
　　根据公司与财务公司签署的2024年度《金融服务协议》，截止2024年12月31日，公司在财务公司的存款余额为53.79亿元，贷款余额为34.21亿元，委托贷款余额为0元。
　　七、上网公告附件
　　1、公司独立董事专门会议决议
　　2、公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案
　　3、对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　报备文件：
　　1、公司董事会2025年第二次会议决议；
　　2、公司监事会2025年第一次会议决议；
　　3、公司独立董事专门会议决议；
　　4、公司董事会关联交易控制委员会会议决议；
　　5、公司与航天科技财务有限责任公司签署的2025年度《金融服务协议》。
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-013
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 每股派发现金红利0.05元（含税）；
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况；
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；
　　● 本次利润分配预案已经公司董事会2025年第二次会议、公司监事会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为257,794,814.70元（母公司）。
　　公司拟定2024年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以2024年12月31日公司总股本3,299,299,334股为基数计算，本次利润分配合计派发现金红利164,964,966.70元。剩余未分配利润92,829,848元转入下一年度。本年度公司现金分红占合并报表当年实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.10%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次2024年度利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年3月25日，公司董事会召开2025年第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年3月25日，公司监事会召开2025年第一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　（三）独立董事意见
　　2025年3月25日，公司独立董事召开2025年第一次专门会议，审核公司2024年度利润分配预案并发表意见：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，既给予了投资者切实的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要，有利于实现公司和全体股东利益最大化。我们同意公司2024年度利润分配预案。
　　三、相关风险提示
　　现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：
　　公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2025-011
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　关于公司2025年度日常经营性关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本关联交易尚需提交公司股东大会审议
　　● 本日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖
　　一、日常经营性关联交易基本情况
　　航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）2025年度日常经营性关联交易主要为与中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。
　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
　　1、2025年3月25日，公司召开董事会2025年第二次会议，审议通过了《公司2025年度日常经营性关联交易的议案》，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。
　　2、2025年3月25日，公司召开监事会2025年第一次会议，审议通过了《公司2025年度日常经营性关联交易的议案》，本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　3、公司独立董事召开2025年第一次专门会议，对公司2025年度日常经营性关联交易事项进行了事前审查并发表审核意见，认为：公司2025年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将上述关联交易事项提交公司董事会会议审议。
　　4、公司董事会关联交易控制委员会2025年第一次会议事前审议了《公司2025年度日常经营性关联交易的议案》，认为公司2025年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将《公司2025年度日常经营性关联交易的议案》提交公司董事会会议审议。
　　5、《公司2025年度日常经营性关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
　　公司（含子公司）2025年度日常经营性关联交易主要为与集团公司所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。
　　根据科研生产需要、资源配置需求及业务发展等情况，经谨慎预计，2025年度公司（含子公司）与集团公司所属成员单位发生的日常经营性关联交易总额将不超过1,000,000万元，有关情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　公司的关联方为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）的成员单位。集团公司成立于 1999年 7月 1日，注册资本：2,000,000
　　万元，集团公司及成员单位主要业务为：国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；各类武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　集团公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3规定的关联关系情形。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。
　　根据公司对关联方的了解，其资信情况良好,具备履约能力,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
　　三、关联交易主要内容、定价政策、付款安排及结算方式
　　（一）主要内容
　　公司（含子公司）2025年度日常经营性关联交易主要为与集团公司所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。
　　根据科研生产需要、资源配置需求及业务发展等情况，经谨慎预计，2025年度公司（含子公司）与集团公司所属成员单位发生的日常经营性关联交易总额将不超过1,000,000万元。
　　(二)定价政策
　　1、航天类服务与产品销售按照财政部等国家有关部委相关规定确定价格；
　　2、民品类服务与产品销售按照如下原则确定价格：
　　（1）国家物价管理部门规定的价格；
　　（2）可比的当地市场价格或协议价格（协议价格是双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
　　3、房屋、设备的出租和租赁采用市场化原则定价，由双方协商确定价格，具备第三方鉴证条件的，在第三方鉴证结论范围内确定价格。
　　按照上述方式确定交易价格，兼顾了交易双方的利益，没有利益转移事项。
　　(三)付款安排和结算方式
　　公司与关联人将按照实际发生额及时进行结算，付款方式、付款时间、违约责任等可按双方另行签订的书面或口头协议约定执行。
　　四、日常关联交易对公司的影响
　　1、公司与关联人发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务等日常经营性关联交易是由于航天专用产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服务专有性等决定的,国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在的必要性，并将在一定时期内长期存在，这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳定，有利于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联人发生出租、租赁房屋和机器设备的关联交易主要由于科研生产需要，有利于公司合理利用相关资源。
　　2、公司与关联人的日常经营性关联交易严格按照国家相关定价政策、市场化原则、第三方鉴证等合理方式确定交易价格，在配套领域内同时接受相关最终用户定价审计监督,不存在损害公司利益的情形。
　　五、上网公告附件
　　公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月27日
　　●报备文件
　　1、公司董事会2025年第二次会议决议
　　2、公司监事会2025年第一次会议决议
　　3、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议
　　4、公司董事会关联交易控制委员会会议决议
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-010
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　监事会2025年第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　2、本次监事会于2025年3月14日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。
　　3、本次监事会会议于2025年3月25日（星期二）以通讯表决方式召开。
　　4、本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人。公司监事蒋丹鼎先生、郭海荣先生、闫懿女士、魏海青先生均亲自参加了投票表决。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、公司2024年度财务工作报告
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度财务工作报告。
　　此报告尚需提交公司股东大会审议。
　　2、公司2024年度利润分配预案
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度利润分配预案。
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为257,794,814.70元（母公司）。
　　公司拟定2024年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以2024年12月31日公司总股本3,299,299,334股为基数计算，本次利润分配合计派发现金红利164,964,966.70元。剩余未分配利润92,829,848元转入下一年度。本年度公司现金分红占合并报表当年实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.10%。
　　关于公司2024年度利润分配预案的说明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、公司2024年度监事会工作报告
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度监事会工作报告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、公司2024年年度报告及摘要的议案
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年年度报告及摘要。
　　根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对董事会编制的2024年年度报告及报告摘要进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：
　　（1）公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司2024年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
　　（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与公司2024年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　因此，公司监事会保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　6、公司2024年度内部控制自我评价报告
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度内部控制自我评价报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　7、公司2025年度财务预算的议案
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2025年度财务预算的议案。
　　1、主要经营指标
　　公司2025年营业收入预算为144.09亿元，较上年决算数增长0.90%，利润总额预算为5.75亿元，较上年决算数下降11.72%。
　　2、资产负债指标
　　公司2025年总资产预算为475.64亿元，较上年决算数增长2.83%，其中流动资产390.02亿元，非流动资产85.62亿元。负债预算为228.17亿元，较上年决算数增长3.12%。净资产预算为247.46亿元，较上年决算数增长2.57%。
　　3、现金流量指标
　　公司本期现金总流入预算为326.91亿元，现金总流出预算为338.94亿元。
　　本财务预算根据公司2025年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在一定的不确定性，不代表公司的盈利预测。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、公司2025年度日常经营性关联交易的议案
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2025年度日常经营性关联交易的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2025年度日常经营性关联交易公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　9、关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　10、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的议案
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度〈金融服务协议〉的关联交易公告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　11、关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案，《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司监事会
　　2025年3月27日
　　报备文件：公司监事会2025年第一次会议决议
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-017
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，航天时代电子技术股份有限公司（下称“航天电子”或“公司”）制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：
　　一、提升经营质量
　　2024年是公司实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司锚定全年工作目标，坚持技术创新，持续深化精细化管理，圆满完成了以神舟十八号、神舟十九号、长征十二号运载火箭首飞、嫦娥六号探月返回、天舟八号货运飞船等为代表重大航天型号发射保障任务。公司2024年实现营业收入142.80亿元，较上年同期下降23.75%，实现归属上市公司股东净利润5.48亿元，较上年同期增长4.42%。报告期内营收下降主要系航天产品本报告期交付比上年同期下降以及航天电工本报告期8-12月份未纳入合并范围等综合因素所致。
　　2025年是“十四五”收官之年，也是公司系统谋划“十五五”发展蓝图、实现跨越式转型升级发展的关键之年。公司将以提高上市公司质量为目标，以增强核心竞争力和资本赋能为抓手，以风险管控和合规经营为底线，全力做好全年的经营发展工作，确保公司运行质量的全面提高，主要做好以下工作：
　　1、聚焦主责主业，高质量完成科研生产任务
　　持续夯实科研生产基础管理，积极开展批产质量强固、宇航领域能力提升、装备综合保障等工作，推动各重点型号竞标成功并按期交付，确保航天发射及试验保障任务取得圆满成功，高质量完成重大工程及型号任务。
　　2、抢抓发展机遇，高速度推进产业落地
　　面对商业航天快速发展的重大机遇以及卫星互联网大规模星座组网建设需求，积极研究论证并高速度推进以新设公司形式开展激光网络通信业务产业化落地方案，力争将其打造成为国内激光网络通信产业领域发展的引领者和中坚力量。
　　3、提升关键能力，夯实无人系统产业链链长单位地位
　　加快推进航天飞鸿公司延庆无人机装备产业基地建设，全面提升无人系统产业能力，切实夯实无人系统产业链链长的基础地位。围绕无人系统产业链重点配置资源需求，依托资本市场、实际控制人或控股股东内部资源，积极推进无人船、火工品等无人系统产品业务的延链、补链可行性研究,夯实航天飞鸿公司的无人系统产业链链长单位地位。
　　二、增加投资者回报
　　公司历来重视对投资者的回报，坚持通过加快发展提升回报投资者能力和水平，不断探索丰富回报投资者的手段。公司在《公司章程》中明确了公司现金分红政策并严格执行，十分重视对股东的投资回报收益。近年来，公司始终坚持实施积极稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展需要，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，持续加大对股东的回报力度。2022年度和2023年度，公司已累计派发现金红利超3.48亿元。
　　从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发，公司决定2024年度继续以现金分红方式加强对投资者的回报，公司董事会拟定的2024年度利润分配方案是：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以2024年12月31日公司总股本3,299,299,334股为基数计算，本次利润分配合计派发现金红利164,964,966.70元，占2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的30.10%。该现金分红方案将在公司股东大会审议通过后实施。
　　至此，公司将连续三年实现以现金方式分配的利润均不低于公司当年实现的归母净利润的30%，三年累计派发现金红利超过5亿元。
　　三、高水平发展新质生产力
　　公司高度重视技术创新，坚持用创新赋能产业高质量发展。2024年，紧紧围绕航天电子信息、无人系统装备专业技术体系的顶层设计，大力开展关键技术攻关，着力打造原创技术策源地，在无人系统、地面测控、卫星测控、惯性导航、机电组件等领域均取得大批技术创新成果（详见公司2024年年度报告相关内容）。
　　2025年，公司将持续深化新型研发创新体系建设，探索融合内外部优势力量协同创新的组织模式和运行机制，强化专业领域的前沿技术基础研究，紧密围绕用户需求、依托优势专业体系加快技术创新，积极开展航天电子信息总体技术、无人系统的人工智能融合应用等关键技术研究论证，力争专利申请和授权专利数量稳步增长，高水平发展新质生产力，以技术创新引领公司航天电子信息和无人系统装备产业做强、做优、做大。
　　四、加强投资者关系管理工作
　　公司始终高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理模式，制定了完善投资者关系管理工作制度，并配备高素质的投资者关系管理工作专业团队。公司持续健全和完善与投资者的沟通机制，积极有序开展上证e互动问题回复发布工作，在不违反信息披露规则和保密原则范围之内，积极向投资者传递公司内在价值，维护与投资者的良好关系。
　　2024年，公司高质量完成四次定期报告和88次临时公告的披露，为投资者的价值判断提供了充分依据，并获得中国证券报主办的第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”；公司通过e互动平台解答投资者问题超过300个，回复率100%；2024年共开展了3次网上业绩说明会，参加了航天科技集团集体业绩说明会和湖北辖区网上投资者接待日活动，虚心听取投资者的意见、建议，及时回应投资者关切的问题，与各类投资者建立良好的沟通氛围。
　　为维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，进一步规范和强化公司市值管理行为，公司制定了《市值管理办法》，该办法已经公司董事会2025年第二次会议审议通过。公司将按照《公司章程》、《市值管理办法》等相关制度规定，持续加强投资者关系管理工作，虚心听取投资者的意见、建议，继续积极开展各类业绩说明会和网上投资者接待活动，通过召开独立业绩说明会、参加集体组织的业绩说明会、投资者网上集体接待日、股东大会等各种活动，不断丰富与投资者的交流、沟通方式，不断拓展沟通渠道，积极向各类投资者传递公司内在价值和投资价值。
　　五、坚持规范运作
　　2024年，公司首次编制并披露了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应各利益相关方的关切与期望，力争未来更好地履行好公司责任，该报告荣获“国新杯·ESG金牛奖新锐二十强”；在公司制定完成《董事会授权管理办法》基础上，指导督促各子公司逐步完善董事会授权制定和授权事项清单管理，全面提升决策效率，促进各相关子公司充分发挥董事会决策核心作用；结合新公司法和国务院国资委相关要求，推动各子公司开展公司章程修订和法人治理结构改革完善，全面提升公司治理水平。
　　2025年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，按照新《公司法》和中国证监会新《上市公司章程指引》等要求，积极推进《公司章程》的修订和法人治理改革，持续完善公司现代法人治理结构和治理体系；以国资委“提升上市公司质量”和“双百行动”改革专项行动为契机，通过深入推进发挥上市公司平台功能作用，健全上市公司治理机制，深化提质增效；扎实推进ESG相关工作，力争实现经济责任、社会责任、治理责任、环境责任的统一共赢，进一步提升公司价值，切实推动公司高质量可持续发展。
　　六、强化“关键少数”责任
　　公司历来高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行能力和风险防控意识，通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。公司积极组织相关主体参加各级监管机关、上市公司协会等组织的培训，持续强化“关键少数”人员合规意识、责任意识，切实推动“关键少数”在公司高质量发展中发挥主导作用。
　　2025年，公司将继续通过多种渠道及时向控股股东、实际控制人传递最新监管要求，不断提升规范运作意识；积极组织董事、监事和高级管理人员参加监管机关、上市公司协会组织的各类相关培训，督促“关键少数”不断提升自律要求；完善监管要求传导机制，推动所属子公司的董事、监事、高级管理人员依法合规履职，不断提升规范运作水平。
　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体落实举措，及时履行信息披露义务。在未来发展中，公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，力争以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。
　　本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2025-014
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　关于调整公司独立董事报酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月25日召开公司董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事报酬方案的议案》，独立董事回避了本议案的表决。现将相关事项公告如下：
　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉尽责，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司发展情况，拟将公司独立董事报酬从每人每年税前10万元人民币调整为每人每年税前12万元人民币，经公司股东大会审议通过后生效，自2025年度开始执行。独立董事报酬按年发放，每年4月30日前发放完毕上一年度报酬，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
　　公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　本方案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-012
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　2023年7月，公司完成2021年向特定对象发行A股股票工作，共募集资金总额为413,560.00万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为411,591.39万元。上述募集资金已于2023年7月18日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第400003号）。
　　截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金160,347.34万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为247,950.00万元。剩余募集资金3,487.58万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　按照有关规定，经公司董事会2023年第八次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行股份有限公司武汉分行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对募集资金的使用，经公司董事会2024年第七次会议审议通过，募投项目实施单位分别在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行、中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行、中国建设银行股份有限公司西安长安区航天大道支行、中国建设银行股份有限公司北京生命园支行开立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与项目实施单位、开户行及保荐人中信证劵股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　上述签订的协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照协议规定履行相关职责。
　　根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司募集资金使用管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募投项目资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金总额160,347.34万元（详见附表）。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　根据2023年12月26日召开的公司董事会2023年第十五次会议决议，公司以募集资金19,849.85万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　根据2023年8月14日召开的公司董事会2023年第九次会议决议，公司决定使用不超过323,500.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了322,400.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年8月9日，公司已将本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集资金专户。
　　根据2024年8月14日召开的公司董事会2024年第九次会议决议，公司决定使用不超过269,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了265,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　截至本报告期末，公司提前归还了17,050万元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为247,950万元。
　　（四）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　四、变更募投项目的募集资金使用情况
　　报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
　　六、其他情况
　　2024年12月，经公司2024年董事会第十四次会议及公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意负责实施公司2021年向特定对象发行A股股票募投项目中“延庆无人机装备产业基地一期建设项目”的航天飞鸿公司对延庆基地建设项目内容进行优化调整，将项目投资规模由68,900万元调增至83,050万元，其中使用募集资金投入金额保持不变，项目投资规模调增部分由航天飞鸿公司以自筹资金解决。项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。
　　七、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：航天电子公司董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天电子2024年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　八、保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见
　　公司保荐人中信证券股份有限公司认为：航天电子公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　九、上网披露的公告附件
　　（一）会计师事务所鉴证报告；
　　（二）保荐人核查意见。
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　2025年3月27日
　　附表：
　　公司2024年募集资金使用情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-009
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　董事会2025年第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
　　2、公司董事会于2025年3月14日向公司全体董事发出书面会议通知；
　　3、本次董事会会议于2025年3月25日（星期二）采用现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室；
　　4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、阎俊武先生、杨雨先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投票表决，独立董事唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。董事王亚军先生因工作原因委托董事杨雨先生、董事陈雷先生因工作原因委托董事姜梁先生出席会议并投票表决；
　　5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、公司2024年度总裁工作报告
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度总裁工作报告。
　　2、公司2024年度财务工作报告
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度财务工作报告。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　3、公司2024年度利润分配预案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度利润分配预案。
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为257,794,814.70元（母公司）。
　　公司拟定2024年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以2024年12月31日公司总股本3,299,299,334股为基数计算，本次利润分配合计派发现金红利164,964,966.70元。剩余未分配利润92,829,848元转入下一年度。本年度公司现金分红占合并报表当年实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.10%。
　　公司独立董事召开2025年第一次专门会议审核上述预案并发表了同意的意见。
　　关于公司2024年度利润分配预案的说明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、公司2024年度资本公积金转增股本预案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度资本公积金转增股本预案。
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司资本公积金余额为8,881,795,298.56元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司2024年度不实施资本公积金转增股本。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、公司独立董事2024年度述职报告
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式分别通过三位独立董事2024年度述职报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议，并对公司三位独立董事2024年度述职报告分别表决。
　　6、对公司独立董事2024年度保持独立性情况审核的议案
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生回避了表决。
　　会议以投票表决方式通过对公司独立董事2024年度保持独立性情况审核的议案。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具如下意见：
　　公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生严格遵守了《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职等相关要求，在2024年度均持续保持了法律法规和公司章程要求的独立性，不存在任何影响独立性的情形。
　　《关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　7、公司2024年度独立董事报酬的议案
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生回避了表决。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度独立董事报酬的议案。
　　根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于修改公司独立董事报酬方案》的有关规定，公司2024年度独立董事报酬为固定津贴10万元/年·人（税前）。
　　公司2024年度独立董事报酬的议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　8、关于调整公司独立董事报酬方案的议案
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生回避了表决。
　　会议以投票表决方式通过关于调整公司独立董事报酬方案的议案。
　　为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉尽责，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司发展情况，拟将公司独立董事报酬从每人每年税前10万元人民币调整为每人每年税前12万元人民币，本方案经公司股东大会审议通过后生效，自2025年度开始执行。
　　独立董事报酬方案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于调整公司独立董事报酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、公司2024年度管理层薪酬的议案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度管理层薪酬的议案。
　　根据公司薪酬考核相关办法规定，结合公司2024年相关经营情况，决定公司管理层2024年年薪总额247万元（税前），其中，公司总裁2024年年薪为86万元（税前），其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。
　　公司独立董事召开2025年第一次专门会议审核上述议案并发表了同意的意见；公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。
　　10、公司2024年度董事会工作报告
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度董事会工作报告。
　　此报告尚需提交公司股东大会审议。
　　11、公司2024年年度报告及摘要
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年年度报告及摘要。
　　公司2024年年度报告及摘要已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。公司2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　12、公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
　　公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　13、公司2024年度内部控制自我评价报告
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度内部控制自我评价报告。
　　公司2024年度内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　14、公司2024年度内部控制审计报告
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　15、公司2024年度ESG报告
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2024年度ESG报告。
　　公司2024年度ESG报告已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　16、公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。
　　公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　17、公司2025年度财务预算的议案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过公司2025年度财务预算的议案。
　　1、主要经营指标
　　公司2025年营业收入预算为144.09亿元，较上年决算数增长0.90%，利润总额预算为5.75亿元，较上年决算数下降11.72%。
　　2、资产负债指标
　　公司2025年总资产预算为475.64亿元，较上年决算数增长2.83%，其中流动资产390.02亿元，非流动资产85.62亿元。负债预算为228.17亿元，较上年决算数增长3.12%。净资产预算为247.46亿元，较上年决算数增长2.57%。
　　3、现金流量指标
　　公司本期现金总流入预算为326.91亿元，现金总流出预算为338.94亿元。
　　本财务预算根据公司2025年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在一定的不确定性，不代表公司的盈利预测。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　18、公司2025年度日常经营性关联交易的议案
　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。
　　本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。
　　会议以投票表决方式通过公司2025年度日常经营性关联交易的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2025年度日常经营性关联交易公告》。
　　公司独立董事召开2025年第一次专门会议，对公司2025年度日常经营性关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的意见。
　　公司董事会关联交易控制委员会2025年第一次会议和公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了上述议案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　19、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的议案
　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。
　　本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。
　　会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度〈金融服务协议〉的关联交易公告》。
　　公司独立董事召开2025年第一次专门会议对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意意见。
　　公司董事会关联交易控制委员会2025年第一次会议对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。
　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　20、关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案
　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。
　　本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。
　　会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案，《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　公司独立董事召开2025年第一次专门会议对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意意见。
　　公司董事会关联交易控制委员会2025年第一次会议对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。
　　21、关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案
　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。
　　本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。
　　会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案，《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　公司独立董事召开2025年第一次专门会议对上述关联交易事项进行了事前审核并发表了同意意见。
　　公司董事会关联交易控制委员会2025年第一次会议对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。
　　22、关于向控股子公司提供财务资助的议案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过关于向控股子公司提供财务资助的议案。
　　为满足公司控股子公司生产经营所需流动资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股子公司提供合计总额不超过人民币250,000万元的财务资助。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
　　公司独立董事召开2025年第一次专门会议审核上述事项并发表了同意意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　23、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过关于公司申请注册发行超短期融资券的议案。
　　为了拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务管理灵活性，保障流动资金需求，提高公司盈利水平，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券，单期发行期限不超过270天，发行利率不高于同期1年期LPR标准利率。
　　在注册有效期内，公司将根据财务需求、市场形势及利率变化等情况，采取一次或分期、部分或全部发行方式发行超短期融资券。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　24、关于制订《公司市值管理办法》的议案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过关于制订《公司市值管理办法》的议案。
　　为加强公司的市值管理工作，进一步规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制订了《公司市值管理办法》。
　　《公司市值管理办法》已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
　　25、关于《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过关于《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。
　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。
　　公司2025年度“提质增效重回报”行动方案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　三、上网公告附件
　　1、公司独立董事专门委员会2025年第一次会议决议
　　2、公司独立董事2024年度述职报告
　　3、关于公司独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告
　　4、公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
　　5、公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案
　　特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月27日
　　●报备文件：
　　1、公司董事会2025年第二次会议决议
　　2、公司董事会审计委员会会议决议
　　3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议
　　4、公司董事会关联交易控制委员会会议决议
　　5、公司董事会战略委员会会议决议
　　6、公司独立董事专门委员会会议决议
　　公司代码：600879 公司简称：航天电子