证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-007
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年3月25日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2025年3月24日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管列席会议。
　　会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
　　（一）关于2025年日常关联交易预计的议案
　　公司及控股子公司2025年与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包括不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司、郑州航空港区泰信实业有限公司、河南芯港半导体有限公司）、苏州一光仪器有限公司、天派电子（深圳）有限公司、上海合亿信息科技有限公司等关联方发生日常关联交易预计总额不超过1,004,727,313.66元。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　（二）关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
　　公司及合并范围内的控股子公司2025年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司、合众智造（河南）科技有限公司等提供担保额度总计不超过5.2亿元。担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起12个月内，该额度在有效期限内可循环使用。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
　　（三）关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案
　　公司及合并范围内的控股子公司2025年预计向河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司申请不超过人民币3.2亿元的担保额度，期限自股东大会审议通过本议案之日起12个月有效，该额度在有效期限内可循环使用。担保费率不超过2%/年。根据国资管理要求，公司需为上述担保额度提供反担保措施（反担保方式为质押部分子公司股权及抵押部分资产）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告》。
　　（四）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
　　公司决定召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》、《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》、《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》等相关议案。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.公司第六届董事会第九次会议决议；
　　2.公司第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；
　　3.上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十六日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-008
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议的召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年3月25日以现场表决方式召开。会议通知已于2025年3月24日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议表决情况
　　会议以投票表决的方式通过了以下议案：
　　（一）《关于2025年日常关联交易预计的议案》
　　监事会认为：公司2025年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　（二）《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》
　　监事会认为：本次交易是为了更好地满足公司及控股子公司生产经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司股东大会审议批准。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告》。
　　三、备查文件
　　1.公司第六届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年三月二十六日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-009
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2025年与河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其下属企业（包括不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司（以下简称“晟鑫实业”）、郑州航空港区泰信实业有限公司（以下简称“泰信实业”）、河南芯港半导体有限公司（以下简称“芯港半导体”））、苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）、天派电子（深圳）有限公司（以下简称“天派电子”）、上海合亿信息科技有限公司（以下简称“上海合亿”）等关联方发生日常关联交易预计总额不超过1,004,727,313.66元，上年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额为826,640,791.60元。
　　公司于2025年3月25日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已通过第六届董事会第四次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
　　（二）2025年预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况及与公司的关联关系
　　1、河南航空港投资集团有限公司
　　成立时间：2012年10月9日
　　法定代表人：易日勿
　　注册资本：5,000,000万
　　统一社会信用代码：91410100055962178T
　　注册地址：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；通讯设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：间接控股股东
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2、郑州航空港区晟鑫实业有限公司
　　成立时间：2021年9月2日
　　法定代表人：王朝彬
　　注册资本：9,000万
　　统一社会信用代码：91410100MA9K5G5N27
　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦C塔16楼1605室
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电子元器件批发；消防器材销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；制冷、空调设备销售；水泥制品销售；实验分析仪器销售；耐火材料销售；电力设施器材销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；非金属矿及制品销售；照明器具销售；化妆品批发；化妆品零售；再生资源销售；新鲜水果批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　3、郑州航空港区泰信实业有限公司
　　成立时间：2021年9月10日
　　法定代表人：王亮
　　注册资本：9,000万
　　统一社会信用代码：91410100MA9K6KMRX6
　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦C塔16楼1613室
　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；木材收购；木材销售；针纺织品及原料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；光伏设备及元器件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；集成电路芯片及产品销售；新鲜水果批发；日用百货销售；家用电器销售；化妆品批发；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；玩具销售；电线、电缆经营；电气设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；汽车销售；二手车经纪；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　4、河南芯港半导体有限公司
　　成立时间：2019年8月22日
　　法定代表人：林涛
　　注册资本：20,000万
　　统一社会信用代码：91410100MA479QKD4E
　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路兴港大厦B塔4层406
　　经营范围：一般项目：计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；绘图、计算及测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；标准化服务；卫星通信服务；卫星导航服务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；集成电路芯片及产品销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；电子元器件批发；生态环境监测及检测仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　5、苏州一光仪器有限公司
　　成立时间：1999年08月28日
　　法定代表人：陈洪凯
　　注册资本：6,331.96万
　　统一社会信用代码：91320594716806851B
　　注册地址：苏州工业园区通园路18号
　　经营范围：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：高级管理人员担任董事的法人组织
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　6、天派电子（深圳）有限公司
　　成立时间：2005年11月02日
　　法定代表人：昌靖
　　注册资本：4,282.4028万
　　统一社会信用代码：91440300778798789B
　　注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区金港科技园B栋厂房301
　　经营范围：智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD 机芯及数字音、视频编解码设备、车载GPS 导航器。数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件。（不含光盘生产）。生产经营汽车关键零部件制造与关键技术研发;汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计；软件产品研发及销售；信息技术服务；信息系统集成；软件技术服务；经营进出口业务。(以上内容均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：持股5%以上股东实际控制的法人组织
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　7、上海合亿信息科技有限公司
　　成立时间：2020年10月27日
　　法定代表人：冯伟劲
　　注册资本：2,000万
　　统一社会信用代码：91310112MA1GDQC95Y
　　注册地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号18幢三层318室
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；卫星导航服务；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：过去十二个月内间接控股股东控制的其他的法人组织
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）履约能力分析
　　上述关联公司均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。
　　付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。
　　结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司将根据2025年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1.公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。
　　2.上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
　　3.上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常关联交易占公司收入和采购的比重合理，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　五、独立董事专门会议审议意见
　　全体独立董事一致认为：公司预计的2025年度关联交易是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：公司2025年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　七、备查文件
　　1.第六届董事会第九次会议决议；
　　2.第六届监事会第六次会议决议；
　　3.第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十六日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-010
　　北京合众思壮科技股份有限公司关于2025年度为
　　控股子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司2025年度拟为控股子公司提供担保额度预计为不超过人民币5.2亿元。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。
　　一、担保情况概述
　　为保证公司及下属控股子公司业务发展及经营需要，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合众思壮”）及合并范围内的控股子公司2025年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）、合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）等提供担保额度总计不超过5.2亿元。担保额度的适用范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押、融资反担保等。
　　公司于2025年3月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
　　上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起12个月内，该额度在有效期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效率，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，不再另行提交董事会、股东大会审议。
　　二、担保额度预计情况
　　具体的担保额度预计如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述担保安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的有效期内，授权公司管理层可根据实际经营情况在担保额度范围内适度调整各控股子公司的担保额度，调剂范围为合并范围内控股子公司之间，为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不得超过当年担保额度预计。
　　三、被担保人基本情况
　　1、广州吉欧电子科技有限公司
　　成立时间：2011年5月17日
　　法定代表人：李仁德
　　注册资本：45761.363124万人民币
　　统一社会信用代码：91440116574045320G
　　注册地址：广州市黄埔区科学城科珠路203号1201、1301
　　经营范围：工程和技术研究和试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;仪器仪表修理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电工仪器仪表制造;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备专业修理;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害治理服务;软件外包服务;电子专用设备制造;工业机器人制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;其他专用仪器制造;智能机器人销售;技术进出口;货物进出口;普通机械设备安装服务;测绘服务;建设工程施工。
　　股权结构：公司下属全资子公司
　　是否为失信被执行人：否
　　财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　2、合众智造（河南）科技有限公司
　　成立时间：2020年7月15日
　　法定代表人：何召强
　　注册资本：10000万人民币
　　统一社会信用代码：91410100MA9FELH41X
　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与人民路交叉口智能终端（手机）产业园A区31号楼401室
　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；移动通信设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；集成电路设计；信息系统集成服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司下属全资子公司
　　是否为失信被执行人：否
　　财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关控股子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次预计的担保额度。具体担保金额、担保期限、担保形式以实际签署的担保协议为准。
　　五、董事会意见
　　本次公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保将有助于解决公司控股子公司业务发展的资金等需求，促进各控股子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并范围内控股子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对下属公司累计担保余额1.61亿元（不包含关联方为公司及控股子公司提供担保额度且我方提供资产质押等一揽子反担保措施的情形）。本次公司预计担保金额共计5.2亿元人民币，占2023年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为27.48%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十六日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-011
　　北京合众思壮科技股份有限公司关于公司及控股
　　子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）交易基本情况
　　为保证公司及下属控股子公司业务发展和经营需要，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内的控股子公司2025年预计向河南航空港投资集团有限公司（以下统称“航空港投资集团”）及其控股子公司申请不超过人民币3.2亿元的担保额度，期限自股东大会审议通过本议案之日起12个月有效。担保费率不超过2%/年。
　　根据国资管理要求，公司需为上述担保额度提供反担保措施（反担保方式为质押部分控股子公司股权及抵押部分资产）。
　　上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起12个月内，该额度在有效期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效率，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，不再另行提交董事会、股东大会审议。
　　（二）与公司的关联关系
　　航空港投资集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，航空港投资集团和其下属控股子公司均为公司关联方，本次交易构成关联交易。
　　（三）审议程序
　　公司于2025年3月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。
　　此项交易尚需获得股东大会的审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方的基本情况
　　（一）关联方简介
　　名称：河南航空港投资集团有限公司
　　住所：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座
　　企业性质：有限责任公司(国有控股)
　　法定代表人：易日勿
　　注册资本：5,000,000万人民币
　　统一社会信用代码：91410100055962178T
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；通讯设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：河南省财政厅持股47%，郑州航空港经济综合实验区管理委员会持股31.664%，郑州国家中心城市产业发展基金股份有限公司持股13.336%，河南投资集团有限公司持股8%
　　是否为失信被执行人：否
　　（二）关联方主要财务数据
　　最近两年的财务情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　（三）关联关系说明
　　航空港投资集团全资子公司郑州航空港区兴慧电子科技有限公司为公司控股股东，航空港投资集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，航空港投资集团和其下属控股子公司均为公司关联方，本次交易构成关联交易。
　　三、质押、抵押物的基本情况
　　（一）拟质押股权
　　1、名称：广州吉欧电子科技有限公司
　　住所：广州市黄埔区科学城科珠路203号1201、1301
　　法定代表人：李仁德
　　注册资本：45,761.363124万元人民币
　　成立日期：2011年5月17日
　　经营范围：工程和技术研究和试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;仪器仪表修理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电工仪器仪表制造;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备专业修理;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害治理服务;软件外包服务;电子专用设备制造;工业机器人制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;其他专用仪器制造;智能机器人销售;技术进出口;货物进出口;普通机械设备安装服务;测绘服务;建设工程施工。
　　单位：万元
　　■
　　2、名称：北京合众思壮时空物联科技有限公司
　　住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢10层11111
　　法定代表人：成睿奇
　　注册资本：10,000万人民币
　　成立日期：2011年3月25日
　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备、电子设备及设施的装配、集成、安置作业；安全技术防范工程系统设计、施工、安装、维护（施工、作业限外埠经营生产活动）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；医疗器械（限I、II类）；软件开发；数据处理；计算机系统集成；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；销售第三类医疗器械（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及销售第三类医疗器械。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　单位：万元
　　■
　　3、名称：西安合众思壮导航技术有限公司
　　住所：西安市高新区锦业一路68号甲
　　法定代表人：陈云
　　注册资本：16,200万人民币
　　成立日期：2007年1月8日
　　经营范围：一般项目：农业机械制造；农林牧渔机械配件制造；电子元器件与机电组件设备制造；卫星移动通信终端制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；其他电子器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；信息技术咨询服务；卫星技术综合应用系统集成；智能机器人的研发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；软件开发；物联网技术服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术进出口；货物进出口；报废农业机械回收；智能农业管理；智能农机装备销售；智能机器人销售；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　单位：万元
　　■
　　4、名称：广州思拓力测绘科技有限公司
　　住所：广州高新技术产业开发区科学城彩频路7号601C、601D
　　法定代表人：谢继会
　　注册资本：24,362.45万人民币
　　成立日期：2011年7月18日
　　经营范围：电子测量仪器制造;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;货物进出口;互联网销售（除销售需要许可的商品）;技术进出口;工程和技术研究和试验发展;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;计算机系统服务;软件开发;仪器仪表销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;电子元器件批发;通讯设备销售;地质勘探和地震专用仪器销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售
　　单位：万元
　　■
　　（二）拟抵押房产
　　■
　　四、关联交易的主要内容及定价依据
　　1、担保总额：不超过人民币3.2亿元
　　2、担保费率：不超过2%/年，实际以签署具体的协议约定为准。
　　3、定价依据：参照市场化情况确定，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
　　4、其他具体内容以正式协议文本为准。
　　五、交易的目的和对上市公司的影响
　　航空港投资集团及其控股子公司为公司贷款融资提供担保事项，是为了提高公司的融资效率，解决公司资金需求，为公司业务发展与生产经营提供资金支持，属正常性业务往来。本次交易不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会损害公司及全体股东的合法权益。
　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2025年初至本公告披露日，公司与航空港投资集团及其下属控股子公司发生的各类关联交易总额为1,607.29万元（不含本公告日相关交易事项金额）。
　　七、独立董事专门会议审议意见
　　全体独立董事一致认为：本次交易是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　八、监事会意见
　　监事会认为：本次交易是为了更好地满足公司及控股子公司生产经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司股东大会审议批准。
　　九、备查文件
　　1、第六届董事会第九次会议决议；
　　2、第六届监事会第六次会议决议；
　　3、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议；
　　4、关联交易概述表。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十六日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-012
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。
　　5、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年4月11日（星期五）下午14:30
　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月11日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
　　6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　7、股权登记日：2025年4月7日（星期一）
　　8、出席对象
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）
　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师等。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。
　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
　　2、登记时间：2025年4月11日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
　　3、现场登记地点：公司董事会办公室
　　信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院
　　邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系部门：董事会办公室 联系人：李晓敏女士
　　联系电话：010-58275015 联系传真：010-58275259
　　2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第九次会议决议；
　　2、第六届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十六日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362383。
　　2.投票简称：“思壮投票”。
　　3.填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会不涉及累积投票提案
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统的投票程序
　　1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月11日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月11日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年4月11日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
　　委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：
　　委托人股东帐号：
　　委托人持股数： 股 委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）