证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-013号
　　广东省普路通供应链管理股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　会议届次：第六届董事会第五次会议
　　召开时间：2025年3月25日
　　召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
　　召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
　　会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月21日以电子邮件及微信等方式送达
　　会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人
　　本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
　　本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
　　（一）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　经审议，董事会同意聘任余斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第五次会议决议；
　　2、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　广东省普路通供应链管理股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-014号
　　广东省普路通供应链管理股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任余斌先生（简历见附件）担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。同时，公司董事、总经理倪伟雄先生不再代行董事会秘书职责。
　　余斌先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
　　公司董事会秘书余斌先生联系方式如下：
　　电话：0755-82874201
　　传真：0755-83203373
　　邮箱：ir@prolto.com
　　地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
　　特此公告。
　　
　　广东省普路通供应链管理股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月25日
　　附件：
　　余斌：男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年入职公司，2016年7月至今任公司证券事务代表，于2015年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
　　截至本公告披露日，余斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
　　余斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。