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　　中信银行股份有限公司
　　董事会会议决议公告
　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年3月12日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2025年3月25日以书面传签形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《中信银行2024年度内部资本充足评估报告》
　　表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
　　二、审议通过《中信银行2024年流动性风险管理报告》
　　表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
　　三、审议通过《中信银行2024年度操作风险管理报告》
　　表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
　　四、审议通过《中信银行2024年度银行账簿利率风险管理报告》
　　表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
　　五、审议通过《中信银行集团2024年度并表管理执行情况报告》
　　表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
　　六、审议通过《中信银行2024年度主要股东和大股东股权管理情况报告》
　　表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
　　董事会同意将该议案中有关大股东股权管理的内容向本行股东大会报告。
　　七、审议通过《中信银行2024年度案件风险防控及从业人员行为管理自评估报告》
　　表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
　　八、审议通过《关于中信银行总行2025年IT外包技术服务投入方案的议案》
　　表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票
　　特此公告。
　　中信银行股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-024
　　中信银行股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告
　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年3月25日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
　　1、中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第一次临时股东大会
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　　2、本行2025年第一次A股类别股东会
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　　3、本行2025年第一次H股类别股东会
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本行2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会（以下合称“本次股东大会”）由本行方合英董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、本行在任董事9人，出席7人，王彦康董事、周伯文独立董事因公务未能出席本次股东大会；
　　2、本行在任监事6人，出席5人，曾玉芳监事因公务未能出席本次股东大会；
　　3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，本行董事候选人出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　2025年第一次临时股东大会
　　1、议案名称：关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权期限的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2025年第一次A股类别股东会
　　1、议案名称：关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权期限的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2025年第一次H股类别股东会
　　1、议案名称：关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权期限的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　2025年第一次临时股东大会
　　2、关于选举中信银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案
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　　3、关于选举中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况
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　　注：上表议案涉及百分比例为A股中小股东相关投票数量/出席本次股东大会的A股中小股东所持有表决权的股份总数。
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、2025年第一次临时股东大会
　　议案1为特别决议案，已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。
　　议案2、3的子议案涉及的相关候选人均当选。
　　2、2025年第一次A股类别股东会
　　2025年第一次A股类别股东会的议案为特别决议案，已获得出席会议A股股东及A股股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　3、2025年第一次H股类别股东会
　　2025年第一次H股类别股东会的议案为特别决议案，已获得出席会议H股股东及H股股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
　　律师：邢冬梅、傅卓婷
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。
　　四、上网公告文件
　　北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的法律意见书。
　　五、报备文件
　　中信银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议。
　　特此公告。
　　中信银行股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月25日
　　（不含本行董事、监事、高级管理人员。）