第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　于2025年3月25日，本公司第十一届董事会召开第四十次会议，批准2024年度利润分配预案，分配现金股利1,149,267千元（人民币，下同）
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国电力企业联合会发布的数据，2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。各季度全国全社会用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%和3.6%。一季度受低温、闰年以及上年同期低基数等多因素叠加影响，用电量增速接近两位数；四季度受暖冬因素以及上年同期高基数因素等叠加影响，用电量增速比三季度放缓。2024年，包括第一、二、三产在内的全国全行业用电量8.36万亿千瓦时，同比增长6.2%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。
　　2024年，全国新增发电装机容量4.3亿千瓦，再创历史新高，同比多投产6255万千瓦；国家大力推进荒漠化防治与风电光伏一体化工程建设，加快建设大型风电光伏基地，实施“千乡万村驭风行动”，风电和太阳能发电全年合计新增装机3.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到82.6%。2024年，气电、抽水蓄能发电装机分别新投产1899万千瓦、753万千瓦，同比分别增长85.2%和38.1%，其中，气电新投产装机规模创历年新高，抽水蓄能新投产装机规模为历年第二高，电力系统调节能力进一步提升。截至2024年底，全国全口径火电装机14.4亿千瓦，其中，煤电11.9亿千瓦、同比增长2.6%，煤电占总发电装机容量的比重为35.7%，同比降低4.2个百分点；非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量比重为58.2%，比上年底提高4.3个百分点。分类型看，水电4.4亿千瓦，其中抽水蓄能5869万千瓦；核电6083万千瓦；并网风电5.2亿千瓦，其中，陆上风电4.8亿千瓦、海上风电4127万千瓦；并网太阳能发电8.9亿千瓦，同比增长45.2%。风电和太阳能发电累计装机达到14.1亿千瓦，提前6年完成我国在气候雄心峰会上承诺的“到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”目标。2024年底包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。
　　2024年，全国规模以上电厂火电、水电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长1.5%、10.7%、2.7%、11.1%和28.2%。2024年，全口径煤电发电量占总发电量比重为54.8%，比上年降低3.0个百分点。2024年，全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重达到84.2%。受资源等因素影响，2024年水电和风电月度间增速波动较大，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。
　　2024年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3442小时，同比降低157小时。分类型看，水电3349小时，同比提高219小时；其中，常规水电3683小时，同比提高272小时；抽水蓄能1217小时，同比提高40小时。火电4400小时，同比降低76小时；其中，煤电4628小时，同比降低62小时；气电2363小时，同比降低162小时。核电7683小时，同比提高13小时。并网风电2127小时，同比降低107小时。并网太阳能发电1211小时，同比降低81小时。风电和太阳能发电设备利用小时同比下降，一方面是资源方面原因，2024年全国平均风速、全国水平面辐照量均同比下降；另一方面是部分地区风电和太阳能发电利用率同比下降。
　　2024年，全国电力系统稳定运行，电力供需总体平衡。年初全国出现大范围寒潮天气，多地出现大幅降温，用电负荷快速增长，华北、华东、南方等区域部分省份在用电高峰时段电力供应偏紧，通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。夏季全国平均气温达到1961年以来历史同期最高，全国统调最高用电负荷达14.5亿千瓦，同比提高1.1亿千瓦，创历史新高；华东、华中、西南等区域夏季出现持续高温天气，部分时段电力供应偏紧，通过省间现货、应急调度、需求响应等多项措施协同发力，保障了电力系统安全稳定运行，未出现有序用电情况。冬季气温偏暖，全国最高用电负荷低于上年同期，同时，全国电煤库存整体处于较高水平，全国电力供应保障有力有效，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。
　　公司是由中国大唐集团有限公司控股的大型发电上市公司。公司所属运营企业及在建项目遍及全国20个省、市、自治区，现已发展成为绿色低碳、多能互补、高效协同的大型综合能源上市公司。
　　截至2024年底，公司在役装机容量约79,111.227兆瓦。其中，火电煤机47,174兆瓦，约占59.63%；火电燃机6,632.8兆瓦，约占8.38%；水电9,204.73兆瓦，约占11.64%；风电10,058.69兆瓦，约占12.71%；光伏6,041.007兆瓦，约占7.64%。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司累计完成上网电量约2,693.22亿千瓦时，同比上升约3.79%。实现经营收入约1,234.74亿元，比上年同期上升0.86%；经营成本完成约1,051.16亿元，比上年同期下降2.71%；实现净利润约68.58亿元，同比上升128.09%；归属于母公司所有者的净利润约为45.06亿元，同比上升229.70%；资产总额约3,226.02亿元，比上年末上升6.03%；负债总额约为2,291.18亿元，比上年末上涨6.23%；资产负债率约为71.02%,比上年末上升0.13个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-014
　　大唐国际发电股份有限公司
　　监事会决议公告
　　特别提示
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十九次监事会于2025年3月25日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于2025年3月11日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
　　同意公司2024年度监事会工作报告，并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
　　同意公司2024年度财务决算报告。
　　三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
　　1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销。
　　2.公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度规定进行计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
　　四、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
　　1.同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发现金股利0.0621元（含税，人民币，下同），分配现金股利总额约为11.49亿元。
　　2.利润分配方案充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。
　　3.同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。
　　五、审议通过《关于发布2024年度年报说明的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
　　1.2024年年度报告、年报摘要及业绩公告（统称“年度报告”）的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。
　　2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况等事项。
　　3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　4.同意公司发布2024年度报告、年报摘要及业绩公告。
　　六、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
　　1.公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。
　　2.同意公司发布2024年度内部控制评价报告及审计报告。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司监事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-012
　　大唐国际发电股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年3月25日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事15人，出席10人，董事田丹先生、朱绍文先生、王剑峰先生、赵献国先生、金生祥先生由于公务原因不能出席会议；
　　2、公司在任监事4人，出席4人；
　　3、董事会秘书出席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于统一注册非金融企业债务融资工具及储架式公司债券的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　3、关于选举公司董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会的第1项议案为非累计投票的特别决议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第2项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第3项议案为累计投票的普通决议案，候选非执行董事已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
　　律师：樊利涛、王颖
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-017
　　大唐国际发电股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.0621元（含税，人民币，下同）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前大唐国际发电股份有限公司（“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司审计，截至2024年12月31日，按照中国会计准则，公司（母公司单独财务报表）2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,789,891,493.59元，剔除归属于权益工具持有者的净利润（永续债利息）后，实现归属于上市公司普通股股东的净利润2,297,852,509.60元，母公司未分配利润为2,054,329,933.55元。按照公司章程有关规定，经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0621元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本18,506,710,504股，以此计算合计拟派发现金红利1,149,266,722.30元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为38.13%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月25日召开十一届四十次董事会审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意提交本公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月25日召开十一届十九次监事会审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和未来发展。
　　本公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议，请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-016
　　大唐国际发电股份有限公司
　　关于2025年度融资担保的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”）、大唐双鸭山热电有限公司（“双鸭山热电公司”）。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过2.52亿元（人民币，下同）；截止本公告日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际为鸡西热电公司提供的担保余额约为1.99亿元、为双鸭山热电公司提供的担保余额约为0.87亿元。
　　● 本次是否有反担保：否
　　● 对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保余额约为10.08亿元。
　　● 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。
　　一、担保情况概述
　　公司第十一届四十次董事会会议审议通过了《关于2025年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（“黑龙江公司”）向鸡西热电公司提供1.94亿元担保额度、向双鸭山热电公司提供0.58亿元担保额度，用于置换本年到期担保债务。
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）鸡西热电公司
　　1.基本信息
　　企业名称：大唐鸡西热电有限责任公司
　　统一社会信用代码：9123030070287268X6
　　成立时间：1998年12月24日
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：屈广顺
　　注册资本：3.21亿元
　　注册地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区发电厂院内
　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备安装改造修理一般项目：热力生产和供应；通用设备修理；电气设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；再生资源销售；石灰和石膏销售；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）
　　2.股权控制关系：公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司持股97.38%，鸡西市热力有限公司持股2.62%。
　　3.最近一年又一期简要财务报表
　　单位：亿元
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　　（二）双鸭山热电公司
　　1.基本信息
　　企业名称：大唐双鸭山热电有限公司
　　统一社会信用代码：9123050073364572XM
　　成立时间：2003年11月07日
　　企业类型：有限责任公司(法人独资)
　　法定代表人：方臣
　　注册资本：4.10亿元
　　注册地址：黑龙江省双鸭山市尖山区工业开发区
　　经营范围：电力、热力、热水生产及销售；煤炭运输、储存与经销。电力项目开发与建设；电力技术改造、咨询、服务和开发；电力设备、管道安装、调试、检修；粉煤灰综合利用；科技成果推广；经销：机电产品、五金交电
　　2.股权控制关系：公司全资子公司黑龙江公司持股96.37%，双鸭山市国有资产经营有限公司持股3.63%。
　　单位：亿元
　　■
　　三、担保协议主要内容
　　1.保证方式：连带责任保证。
　　2.保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
　　3.保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。
　　四、担保的必要性和合理性
　　为有效防控公司整体资金风险，持续做好能源保供工作，公司拟向鸡西热电公司、双鸭山热电公司提供担保，用于置换本年到期担保债务。近年来，鸡西热电公司、双鸭山热电公司通过系列措施努力控亏减亏，但经营连续亏损的局面短期内仍无法得到有效扭转，外部融资仍需股东提供担保。公司向上述公司提供担保，保证其持续经营，顺利完成当地保供任务，符合公司整体经营发展的需要。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为黑龙江公司向鸡西热电公司提供1.94亿元担保额度、向双鸭山热电公司提供0.58亿元担保额度，用于置换本年到期担保债务，以保证上述公司生产经营工作的正常进行，符合公司整体经营发展的需要。
　　黑龙江公司为鸡西热电公司、双鸭山热电公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为10.08亿元，占最近一期经审计净资产的1.32%，均是为公司控股子公司，无逾期担保。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司
　　2025年3月25日
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-013
　　大唐国际发电股份有限公司
　　董事会决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　
　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届四十次董事会于2025年3月25日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于2025年3月11日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事11名。田丹董事、王剑峰董事、赵献国董事、金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权马继宪董事、李凯董事、李凯董事、孙永兴董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：
　　一、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过《2024年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　四、审议通过《关于2024年度公司关联交易的议案》
　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
　　1.同意《关于2024年度公司关联交易的议案》，公司董事（包括独立董事）认为2024年度发生的关联交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　五、审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　同意公司编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　六、审议通过《关于2025年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　同意公司2025年委托贷款、担保、统借统还贷款预算。
　　有关担保详情请见公司同日发布的相关公告。
　　七、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销。
　　公司董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　八、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　同意按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础，每股派发现金股利0.0621元（含税）的利润分配方案，分配现金股利总额约为11.49亿元，待公司股东大会审议通过后实施。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　九、审议通过《关于发布2024年度年报说明的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　1.同意发布公司2024年度报告、年报摘要及业绩公告。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　十、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告及审核委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　十一、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
　　1.同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　十二、审议通过《关于2024年度可持续发展报告（环境、社会及管治报告）的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　同意发布公司2024年度可持续发展报告（环境、社会及管治报告）。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　十三、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　1.同意发布公司2024年度内部控制评价报告及审计报告。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　十四、审议通过《关于2024年合规管理工作报告的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　十五、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　同意战略发展与风险控制委员会委员调整安排，调整后组成人员如下：
　　召集人：李 凯
　　委 员：朱大宏（独立董事）、田 丹、马继宪、王剑峰、孙永兴、王文南
　　十六、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　同意于2025年6月30日之前，召开公司2024年年度股东大会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出年度股东大会会议通知。
　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第2、3、8项议案及第6项议案有关担保的事项需提请公司股东大会审议批准。
　　根据公司股票上市地上市规则，上述第4、11项议案构成本公司关联交易，关联董事田丹先生、马继宪先生、朱梅女士已就上述决议事项回避表决。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-015
　　大唐国际发电股份有限公司
　　关于所属部分企业计提资产减值的
　　公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　
　　大唐国际发电股份有限公司（“公司”）于2025年3月25日召开第十一届四十次董事会会议，会议审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，对公司部分所属企业进行计提资产减值准备、报废部分固定资产、库存物资、无形资产以及核销部分项目前期费用、资产损失等。现将具体情况公告如下：
　　一、资产减值情况
　　（一）坏账准备
　　1.山西大唐国际左云风电有限责任公司（“左云公司”）、大唐黑龙江发电有限公司（“大唐黑龙江公司”）、浙江大唐乌沙山发电有限责任公司(“乌沙山公司”)，合计计提坏账准备12,078.51万元（人民币，下同），主要是对方单位因还款能力等原因，导致应收账款预计无法收回，存在减值迹象，计提相应减值准备。
　　2.公司计提坏账准备7,262.94万元，主要是对外提供委托贷款，因双方对产生利息存在争议，根据法院生效判决，无法全额收回，存在减值迹象，计提相应减值准备。
　　3.公司所属部分新能源企业计提可再生能源补贴减值合计4,189.45万元，主要是根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，经充分评估应收可再生能源补贴款的风险特征，测算应收可再生能源补贴款预期信用损失率，对所属部分新能源子企业应收可再生能源补贴计提相应减值。
　　（二）在建工程减值准备
　　1.鄂尔多斯市瑞德丰矿业有限责任公司(“瑞德丰矿业公司”)在建的1000万吨/年选煤厂项目，因项目经济性不佳，目前已暂停建设，存在减值迹象，经测试，2024年计提在建工程减值准备18,421.26万元。
　　2.云南大唐国际德钦水电开发有限公司管理的丹达河水电站项目，因规划发生变化，项目已终止建设，存在减值迹象，考虑收回部分赔偿损失后， 2024年计提在建工程减值准备15,256.62万元。
　　3.左云公司、大唐安徽发电有限公司（“大唐安徽公司”）、河北大唐国际新能源有限公司、山西大唐国际应县风电有限责任公司、大唐河北新能源(张北)有限责任公司、大唐保定供热有限责任公司、四川大唐国际新能源有限公司、天津大唐国际盘山发电有限责任公司、大唐河北发电有限公司马头热电分公司、云南大唐国际横江水电开发有限公司管理的35个前期项目，因不具备开发条件、项目不再继续推进，存在减值迹象，经测试，2024年计提在建工程减值准备2,483.77万元。
　　（三）债权投资减值准备
　　大唐安徽公司本部计提坏账准备25,036.64万元，主要是大唐安徽公司对安徽电力股份有限公司提供的委托贷款及统借统还借款存在减值迹象，计提相应减值准备。
　　（四）长期股权投资减值准备
　　瑞德丰矿业公司参股的内蒙古呼铁泰和物流有限公司拟进行解散处置，瑞德丰矿业公司长期股权投资存在减值迹象，经测试，2024年计提长期股权投资减值准备1,447.31万元。
　　考虑当年冲回以前年度确认的减值损失及合并抵销减值，上述资产减值事项合计影响公司2024年利润总额减少76,229.96万元，归属于母公司净利润减少69,355.82万元。
　　二、固定资产报废情况
　　公司对所属企业报废固定资产进行了统计梳理，2024年报废固定资产原值62,124.25万元，累计折旧45,816.62万元，净值16,307.63万元（已计提减值准备532.29万元）。固定资产主要是发电及供热设备、自动化控制设备及仪器仪表、变电设备、生产管理用工器具、非生产用设备及器具、运输设备和房屋建筑物等。报废的主要原因：一是长期磨损、损坏已无法修复、无使用价值；二是因国家环保要求技改拆除、技术更新淘汰、无使用价值、如继续使用存在严重危险；三是建筑主体结构严重老化、无法修复、存在安全隐患待拆除。
　　上述固定资产报废事项影响公司2024年利润总额减少15,775.34万元，归属于母公司净利润减少11,488.66万元。
　　三、库存物资报废情况
　　公司对所属企业存货进行了统计梳理，2024年报废库存物资净值1,736.51万元（已计提减值准备1,152.45万元）。库存物资报废的主要原因是因技术进步淘汰、超过规定储存期限、长期积压且已无法继续使用。
　　上述物资报废事项影响公司2024年利润总额减少584.06万元，归属于母公司净利润减少408.28万元。
　　四、无形资产损失情况
　　大唐黑龙江公司所属燃料分公司、大唐安徽公司所属企业、河北电力技术服务公司、内蒙古大唐燃料有限公司，部分办公系统软件均为专项开发使用，因清算注销等原因，目前已无使用价值和转让价值，合计核销无形资产原值489.75万元，净值49.15万元。
　　该无形资产损失事项影响公司2024年利润总额减少49.15万元，归属于母公司净利润减少38.76万元。
　　五、前期费用核销情况
　　公司所在河北、辽宁、江西、云南、青海、安徽、重庆等区域涉及49个火电、新能源前期项目，因政策发生变化、经济指标不佳等原因，项目已不具备开发条件或已无实质性进展和后续发展条件，经专项审计，核销前期费用合计14,912.42万元（已计提减值准备298.67万元），影响公司2024年利润总额减少14,613.75万元，归属于母公司净利润减少14,328.13万元。
　　六、对当期利润的影响
　　综上所述，上述计提资产减值、固定资产报废、库存物资报废、无形资产损失及前期费用核销事项，合计影响公司减少公司2024年合并口径利润总额约107,252.26万元，减少归属于母公司净利润约95,619.65万元。
　　七、本次计提资产减值、资产报废及前期费用核销的审议程序
　　公司于2025年3月25日召开第十一届四十次董事会及第十一届十九次监事会，会议审议通过了《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》。
　　董事（包括独立董事）认为本次计提（确认）资产减值、固定资产报废、库存物资报废、无形资产损失及前期费用核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法利益的情况。
　　监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务制度规定进行计提（确认）资产减值、固定资产报废、库存物资报废、无形资产损失及前期费用核销，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至2024年12月31日公司的资产状况及经营成果。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司
　　2025年3月25日
　　公司代码：601991 公司简称：大唐发电