第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司可能存在的风险已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者注意投资风险。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司研究，提出利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。以截至2024年12月31日的公司总股本376,289,913.00股为基数，计算合计派发现金红利451.55万元，占合并层面当年实现归属于母公司净利润的10.00%，占母公司可供分配利润的1.17%。该议案尚需提交股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　经公司2023年年度股东大会授权，公司第三届董事会第三次会议审议批准，公司已于2024年9月13日派发2024年上半年度现金红利225.77万元（含税）。2024年度，公司累计派发现金红利677.32万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的15.01%。
　　若公司2025年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2025年半年报披露时增加一次中期分红，预计公司2025年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1、公司主要业务
　　公司专注于铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备的全产业链发展，业务涵盖从研发、设计，到制造、销售的各个环节。近年来，公司积极拓展业务板块，在巩固电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备核心业务的同时，战略性地布局轨外产品领域。目前，轨外产品已成为公司业务的重要组成部分。但报告期内，电气化铁路接触网产品及城市轨道交通供电设备仍是公司业务的核心与支柱，占据主导地位。
　　2、公司主要产品
　　公司在电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备领域全面布局，产品覆盖电气化铁路市场和城市轨道交通市场的不同供电系统需求，形成了完备的产品体系。
　　电气化铁路接触网产品可以根据悬挂方式分为刚性悬挂、柔性悬挂，以柔性悬挂为主；城市轨道交通供电设备的供电制式分为柔性悬挂、刚性悬挂、接触轨三种，刚性悬挂和接触轨是主要的供电制式。电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备大部分相似，铁路产品可以分为定位类、悬吊类、支撑类、电连接类、锚固类、中心锚结类、补偿类、连接类、汇流排、附加导线零件、分段绝缘器和隔离开关等12类，城市轨道交通供电设备中的刚性悬挂、柔性悬挂的产品与铁路产品的分类相同，接触轨的产品可以按供电模式分为地铁第三轨系统、磁浮供电系统、超级电容充电轨供电系统、跨座式单轨供电系统、APM（三相交流 600V 接触轨）、空中悬挂供电系统等。公司主营业务外的轨外产品领域以新能源副车架系列产品、汽车变速箱零部件产品、风电系列产品及高压电气法兰产品、隔离开关和防松紧固件等产品为主，涉足新能源汽车、乘用车、风力发电、高压电气等行业。
　　3、公司服务情况
　　公司具有强大完备的销售网络和售后服务体系，成立了由销售﹑生产﹑技术﹑质量等人员组成的服务工作小组，并制定了详细的服务方案，以确保提供优质高效的服务；奉行“科学管理打造精品，至诚服务取信市场”的经营理念，竭力满足顾客需求，提供咨询服务。
　　2.2主要经营模式
　　1、研发模式：公司始终坚持创新驱动战略，采用自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，广泛整合内外部的创新资源，实现资源共享、优势互补，建立了校企联合试验室、国家级企业技术中心等技术创新平台。聚焦前沿科技，以国家政策和市场需求为导向，统筹科研立项方向，加大行业引领性前沿技术的研究、应用、推广和储备。开展新产品、新材料及新工艺的研发，同时深化运营维护技术和检验试验方法的探索与研究；深入开展基础工艺研究，引入信息化工具，推进生产制造数智化升级，提升企业高质量发展的硬核实力，抢占行业科研制高点。
　　2、采购模式：公司遵循采购方式与采购效率相结合的原则、公开采购原则对各类物料进行采购，除按国家、公司规定不适宜采取公开方式进行采购的物资外，其他所有采购均以公开采购方式进行，且在实施过程中强化监督，切实保障采购环节公开、公平、公正。公司物资采购主要方式为：战略采购、招标采购、动态竞价采购、单一来源采购、询价采购等。
　　3、生产模式：公司采用订单式生产模式，属于离散订单生产类型。生产过程中，依托先进高效的生产设备，搭配精湛的工艺，构建起自动化与流程化的生产线，有效降低了生产成本，凭借规模化生产优势，满足市场需求。公司具备灵活应变的能力，能够依据客户的多样化、个性化需求，快速调整生产策略，实现非标准化产品的定制生产，积极响应市场动态，匹配市场需求，在市场竞争中赢得先机。
　　4、销售模式：公司产品主要应用于铁路、城市轨道交通等大型基础建设工程领域，主要客户为各铁路局、铁路专线公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司。铁路及城轨建设中，接触网产品及供电设备的招标方主要为业主、总承包商两种，其中总承包商负责项目建设的总体工作。公司的产品最终由总承包商或其指定的施工单位安装在铁路或城轨项目上，向业主销售的产品一般也交付到项目现场，由总承包商或具体施工单位接收。因此，公司的下游客户主要为业主或总包商，产品的最终应用均由总包商或具体施工单位完成。
　　对于业主和总承包商的招标，公司根据招标信息参与投标，中标后签署合同，合同签署方为公司和业主或总包单位。合同中一般约定产品清单及价格、质量要求、交货地点及时间、验收方式、结算和支付方式、违约责任等条款。公司需按照合同要求交付产品，验收合格后享有取得款项的权利。
　　公司销售部门负责实时掌握行业动向，了解市场招标信息，取得客户需求的相关招标资料。根据市场信息，销售部门有针对性的准备投标文件，参与投标取得订单。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）行业的发展阶段、基本特点：公司所处行业与轨道交通行业有着密不可分的关系，我国铁路电气化改造程度、高铁里程数、城市轨道交通里程数等情况是影响公司所处行业发展的主要因素。
　　①铁路行业
　　铁路作为交通运输的重要组成部分，可看作国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用。近年来，国家持续加大对铁路行业尤其是对高速铁路的投资力度，铁路行业得到了快速发展且未来仍具有较大的增长潜力。中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）工作会议指出，2024年国铁集团坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦服务和支撑中国式现代化，优质高效推进铁路建设，全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%，持续保持高位运行；投产新线3,113公里，其中高速铁路2,457公里，铁路建设成效显著。截至2024年底，全国铁路营业里程达到16.2万公里，其中高速铁路4.8万公里（引用自《中国国家铁路集团有限公司2024年统计公报》）。以国家“十四五”规划纲要确定的102项重大工程铁路项目和“两重”项目为重点，加大推进实施力度。国际合作力度加大，与多个“一带一路”共建国家铁路合作加深，组织对中老铁路、雅万高铁开展运营安全检查调研。国内部署有条不紊，宜昌至涪陵高铁重庆段、龙岩至龙川高铁武平至梅州西段、兰州至张掖高铁武威至张掖段等17个项目开工建设，杭州至义乌至温州高铁、池州至黄山高铁、上海经苏州至湖州高铁等42个项目开通运营。聚焦联网、补网、强链，深入开展项目前期工作，批复佳木斯至同江铁路扩能改造等20个项目。加快推进物流基础设施建设，建成铁路专用线44条、物流基地12个。形成由“八纵八横”高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接的高速铁路网；由若干条纵横普速铁路主通道为骨架、区域性普速铁路衔接的普速铁路网；京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群率先建成城际铁路网，其他城市群城际铁路逐步成网。铁路行业广阔的发展前景尤其是高速铁路的高速发展将给电气化铁路接触网产品制造行业带来较为旺盛的市场需求，促进电气化铁路接触网产品制造行业的快速发展。
　　②城市轨道交通行业
　　根据交通运输部发布的《城市轨道交通运营数据速报》，截至2024年12月底，我国共有54个城市开通运营城市轨道交通线路325条，运营里程达到10，945.6公里。2024年全年，新增城市轨道交通运营线路18条，新增运营区段27段，新增运营里程748公里。与2023年新增运营里程884.55公里相比，2024年新增规模有所下降，这表明行业在经历前期快速增长后，建设节奏逐步趋于平稳，更加注重与城市实际需求、财政支撑能力的匹配。2024年全年实际开行列车4，085万列次，完成客运量322.4亿人次，较2023年增加28亿人次，同比增长9.5%。这一增长反映出随着城市轨道交通网络的不断加密与优化，其在城市公共交通体系中的骨干作用愈发凸显，吸引了更多市民选择轨道交通出行，有效分担了道路交通压力，在缓解城市拥堵方面发挥了重要作用。
　　目前，城市轨道交通行业加速向智慧化、绿色化转型。在规模扩张、客运服务、区域发展以及技术创新等方面呈现出不同特点，持续为城市发展注入活力，为满足人民日益增长的美好生活需要提供坚实的交通保障。
　　（2）行业主要技术门槛：轨道交通属于技术密集型行业，涉及材料科学、机械制造、电气等多学科，行业专业性强。此外，高寒、高温、高湿、高海拔、高风沙、高速、高密度等各种运营需求和复杂的环境条件，对轨道交通装备产品的可靠性和性能要求更高，在产品设计中需要特殊考虑。随着铁路不断提速以及城市轨道交通运营制式的不断发展，市场对产品生产企业的研发和制造能力提出更高要求，同时工程建设领域的应用需求升级将拉动电气化铁路接触网产品及城市轨道供电设备技术水平的迭代、研发创新和技术升级。产品制造商在整体的研发技术能力、工艺技术保障、品质技术控制和生产技术管理等各个环节需要与行业发展相匹配，为此需要在产品设计、零部件加工、产品生产及安装检测等过程中具备较高的技术储备并持续不断的进行研发投入，以保证其产品能够充分保障安全和满足客户的需求。研发能力和技术水平成为新企业进入该行业的重要门槛。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司行业地位主要体现在广泛的产品布局和强大的研发能力。公司及其前身成立60余年来，累计为包括我国首条电气化铁路在内的多条电气化铁路生产供应接触网产品，部分产品填补了我国轨道交通供电系统关键零件国产化的空白，多项产品达到国际领先水平。
　　公司产品布局全面，是行业内的领军企业。公司在电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备领域全面布局，产品覆盖电气化铁路市场和城市轨道交通市场的不同供电系统需求，形成了完备的产品体系。基于公司强大的技术实力，公司产品的市场竞争力强、适应性广，多次应用于国家重大铁路、城市轨道交通建设项目，多个项目为国内第一。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）报告期内新产业、新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势
　　公司始终坚定不移地服务于我国轨道交通建设，以“提供‘绿色、安全、智能’轨道交通牵引供电装备和服务”为宗旨，怀揣“打造世界一流的牵引供电装备制造商和系统方案服务商”的愿景。自成立以来参与多项国家与地方重大交通基础设施建设，为这些项目提供了高品质的接触网等供电产品，并攻克多项技术难题，有力推动了我国轨道交通事业的发展。公司凭借持续的研发投入和技术积累，成为行业内少数产品体系覆盖广泛、供应能力强大、技术处于先进水平的轨道交通供电设备生产企业，研发能力和营业收入均在行业中稳居龙头地位。
　　我国的轨道交通体系正处于持续完善的重要时期，国家及产业政策均对大力发展轨道交通提出了明确的支持，并对设备国产化、核心技术自主化等发展方向做出了明确规划。基于国家政策的指引及公司积累的科研成果，公司将以国家政策和市场需求为导向，以深化改革为重点，以巩固和提升轨道交通牵引供电领域研制技术先发优势为目标，重研发拓市场强管理，提质量促增长铸品牌，优结构控风险，巩固公司在我国城市轨道交通供电装备领域高质量发展的引领者地位。根据国家轨道交通发展趋势，结合发展现状，不断加大科研投入，完善企业运营能力建设，进一步巩固公司的行业龙头地位。公司将围绕“中长期铁路网规划”“交通强国”“高铁走出去”“新基建”及“一带一路”等国家战略及倡议，密切跟踪市场新动向，准确把握市场新机遇，提高发展质量，全面提升管理水平和创新能力，全力打造轨道交通牵引供电系统的“中国标准”，使公司的整体实力进一步加强，系统服务能力进一步提升，核心竞争力进一步凸显，努力向世界一流轨道交通牵引供电系统产品制造商和系统方案服务商的目标迈进。
　　（2）报告期内新技术的发展情况和未来发展趋势
　　《“十四五”铁路科技创新规划》明确指出，到2025年，铁路创新能力、科技实力进一步提升，技术装备更加先进适用，工程建造技术持续领先，运输服务技术水平显著增强，智能铁路技术全面突破，安全保障技术明显提升，绿色低碳技术广泛应用，创新体系更加完善，总体技术水平世界领先。随着“中长期铁路网规划”“交通强国”“高铁走出去”“一带一路”及“新基建”“构建国内国际经济双循环”等国家战略、国家倡议和发展格局的深入，电气化铁路接触网设备和城市轨道交通供电装备产品的高质量、高可靠、对特殊环境的适应性研究等综合性能的强化和提升将成为新的发展方向，针对极寒、高海拔、强风、沿海、重污区等特殊环境下电气化铁路接触网的适应性以及先进防腐技术的研究是企业顺应行业发展所需。同时，随着新型轨道交通制式的出现，多种制式并存的立体化城市轨道交通综合体系正在逐步形成、并肩发展，对新式城市轨道交通设备也提出了更高要求，根据高能效和智能化的牵引供电核心装备技术研发要求，针对性研发轨道交通新模式对应的接触网供电系统，实现更高速、更智能、更高效及安全绿色技术创新发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入1,008,147,635.93元，归属于上市公司股东的净利润45,133,071.11元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-006
　　中铁高铁电气装备股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每10股派发现金红利0.12元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）2024年年度现金分红
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，合并层面期末可供分配的利润为人民币59,033.32万元，母公司期末可供分配的利润为人民币38,730.57万元。经第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2024年度利润分配方案如下：
　　以截至2024年12月31日的公司总股本376,289,913.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）,以此计算合计派发现金红利4,515,478.96元（含税），占合并层面当年实现归属于母公司净利润的10.00%，占母公司可供分配利润的1.17%。
　　经公司2023年年度股东大会授权、公司第三届董事会第三次会议审议批准，公司已于2024年9月13日派发2024年上半年度现金红利2,257,739.48元。综上，公司2024年度合计派发现金红利 6,773,218.43元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.01%。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）2025年中期现金分红
　　若公司2025年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2025年半年报披露时增加一次中期分红，预计公司2025年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年上半年利润分配方案。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。
　　■
　　三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，实现归属于母公司的净利润4,513.31万元，合并层面期末可供分配的利润59,033.32万元，母公司期末可供分配的利润为人民币38,730.57万元。2024年度合计派发现金红利677.32万元（含税，包括2024年度半年度中期已分配的现金红利），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为15.01%。
　　近年公司应收账款、存货金额较大，加上所属项目点多面广、周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大，不宜采取较高的现金股利分红政策。因此，公司需要通过内部筹资的方式，积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素，虽然现金分红会导致公司部分现金流出，但公司会根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用效率，致力于公司持续、健康发展。本次现金分红不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　中铁高铁电气装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-002
　　中铁高铁电气装备股份有限公司
　　第三届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会召开情况
　　中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年3月24日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知于2025年3月13日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，监事会主席连鹏飞先生主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.《关于公司2024年监事会工作报告的议案》
　　监事会认为：公司2024年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会2024年度的工作情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.《关于2025年度综合投资计划的议案》
　　经审议，监事会同意并通过《关于2025年度综合投资计划的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3.《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　3.01 连鹏飞薪酬方案
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　回避表决情况：监事连鹏飞回避表决。
　　3.02 于迎丰薪酬方案
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　回避表决情况：监事于迎丰回避表决。
　　3.03 付占军薪酬方案
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　回避表决情况：监事付占军回避表决。
　　4.《关于公司2024年财务决算报告及财务审计报告的议案》
　　经审议，监事会同意并通过《关于公司2024年财务决算报告及财务审计报告的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.《关于公司2025年财务预算的议案》
　　经审议，监事会同意并通过《关于公司2025年财务预算的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6.《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
　　监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易额度为正常经营和业务发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　回避表决情况：监事连鹏飞、于迎丰回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，在开展 2024年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，按照年度审计工作的计划完成审计工作，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9.《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　10.《关于公司计提信用减值损失和资产减值准备的议案》
　　监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。符合公司实际情况，能够客观反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　11.《关于公司2024年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定，未发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-003
　　中铁高铁电气装备股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次2025年度日常关联交易额度预计系公司日常经营需要，对公司的持续经营能力、资产独立性等方面不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”或“高铁电气”）分别于2025年3月24日召开第三届审计委员会第五次会议、2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。
　　2025年3月24日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事岳惠杰、贺毅，关联监事连鹏飞、于迎丰避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
　　该议案尚需提交2024年度股东大会审议，关联股东回避表决。
　　经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，独立董事认为：公司 2025 年年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　公司董事会审计委员会已就该事项发表了书面审核意见：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　本次公司日常关联交易额度预计金额及类别情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1.本次预计额度的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过2026年度日常关联交易预计额度之日止。
　　2.上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2024年度同类业务的发生额。
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：以上数据未经审计。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　公司间接控股股东中国中铁股份有限公司及其直接或间接控制的企业。其中，中国中铁股份有限公司的相关情况如下：
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　中国中铁股份有限公司为公司的间接控股股东，中国中铁股份有限公司下属单位与公司受同一方直接或间接控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条规定的情形，与公司构成关联方。
　　（三）履约能力分析
　　公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　本次预计的关联交易是为满足公司正常经营和业务发展所需的购买原材料、接受劳务、销售产品、提供劳务及其它事项（在建工程、租赁）等。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　上述日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，高铁电气（及其子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常业务，因此上述关联交易是必要的。
　　（二）关联交易定价的公允性、合理性。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
　　（三）关联交易的持续性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
　　（四）关联交易对本公司的影响。公司本次日常关联交易预计事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性。
　　特此公告。
　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-004
　　中铁高铁电气装备股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、募集完成时间
　　经中国证券监督管理委员会于2021年7月6日出具的《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票9,410万股，发行价格为每股人民币7.18元，募集资金总额为人民币675,638,000.00元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币635,389,627.06 元。募集资金扣除保荐和承销费用32,456,330.19元后的643,181,669.81元已于2021年10月14日存入公司募集资金专户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月15日出具了大信验字[2021]第1-10014号《验资报告》予以确认。
　　（二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额
　　截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币27,293.95万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币38,082.79万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。
　　2024年度募集资金使用及结存的具体情况如下：
　　■
　　截至2024年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币40,959.86万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币24,843.55万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额），根据公司前期发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037），公司计划将节余募集资金19,298.12万元全部永久补充流动资金，截至2024年12月31日止，该部分资金仍存放于募集资金专户中。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于2020年9月28日经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)（2022年11月15日第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。
　　根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。
　　（二）募集资金三方监管情况
　　根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。
　　公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　截至2024年12月31日止，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
　　（三）募集资金在专项账户的存放情况
　　截至2024年12月31日止，募集资金专户存储余额情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。
　　（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2023年6月28日召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12个月内，具体内容详见公司于2023年6月21日披露的《2022年年度股东大会会议资料一一议案十四：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2023年6月29日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。公司于2024 年3月25日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司2024年3月27日披露的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。
　　截至2024年12月31日止，公司对部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
　　■
　　截至 2024 年12月 31 日止，公司滚动使用部分闲置募集资金进行现金管理共产生收益1,520,071.94元。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
　　（三）募投项目先期投入及置换情况
　　本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2024年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高速铁路接触网装备智能制造项目”、“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”、“研发中心建设项目”于2024年10月均已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金19,298.12万元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金。此事项经2024年10月23日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，详见《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。
　　（八）使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目情况
　　本公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金38,569,637.08元用于实施“高速铁路接触网装备智能制造项目”，自2022年1月10日起开始计息，借款期限为1年。根据生产经营需要，经双方协商，借款期限到期后续期至2025年1月9日（可提前偿还）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。截至2024年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附件2）。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查保荐机构认为：截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2024年12月31日，中信建投证券股份有限公司对高铁电气募集资金存放与使用情况无异议。
　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　附件1：募集资金使用情况对照表
　　附件2：变更募集资金投资项目情况表
　　附件1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　【注1】：2023年3月22日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并于2023年6月28日经2022年度股东大会审议通过：
　　1)高速铁路接触网装备智能制造项目之高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目：项目总投资金额由12,366.52万元调整为1,847.52万元，募集资金投资金额由10,031.40万元调整为1,133.40万元,减少募集资金投入8,898.00万元；
　　2)轨道交通供电装备智慧产业园建设项目:募集资金投资金额由25,715.69万元调整为34,613.69万元，增加募集资金投入8,898.00万元。
　　3)研发中心建设项目：项目总投资金额由13,506.49万元调整为10,956.12万元，募集资金投资金额10,956.12万元保持不变。
　　■
　　证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-007
　　中铁高铁电气装备股份有限公司
　　关于续聘2025年会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 2025年3月24日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。公司现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）拟续聘机构信息
　　1.基本信息
　　会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月06日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
　　首席合伙人：石文先
　　截至2024年12月31日合伙人数量：216人
　　截至2024年12月31日注册会计师人数：1,304人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人
　　2023年度业务总收入：215,466.65万元
　　2023年度审计业务收入：185,127.83万元
　　2023年度证券业务收入：56,747.98万元
　　2023年度上市公司审计客户家数：201家，主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业，2023年度上市公司年报审计收费总额：26,115.39万元。制造业同行业上市公司审计客户118家。
　　2.投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
　　从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：刘钧，1999年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，1998年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署11家上市公司审计报告。
　　拟签字注册会计师：郭和珍，2007年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：李维，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年复核上市公司审计报告6份。
　　2.诚信记录
　　项目质量控制复核合伙人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计师郭和珍最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3.独立性
　　项目质量控制复核人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计师郭和珍等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　本次提供财务及内部控制审计拟收取审计费用共计63万元，其中财务报告审计费用51万元，内部控制审计费用12万元，较上一期没有变化。本次审计服务收费是依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量综合确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会就本次续聘会计师事务所事项查阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、执业质量、诚信记录等相关资料，并于2025年3月24日召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘2025年会计师事务所的议案》并发表如下意见：审计委员会通过对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，并结合过往的业务合作情况作出专业判断，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的专业能力、资质和经验，在为公司提供审计服务期间切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司2025 年度审计需要，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年3月24日召开的第三届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（三）监事会审议和表决情况
　　公司于2025年3月24日召开的第三届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》。
　　公司监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，在开展 2024年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，按照年度审计工作的计划完成审计工作，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-008
　　中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年4月23日14点00分
　　召开地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月23日
　　至2025年4月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。详见2025年3月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案9、议案11、议案12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
　　应回避表决的关联股东名称：中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司及其他股权登记日登记在册的符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定的关联股东。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记地点：陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室
　　（二）登记时间：2025年04月22日9:00-16:00。
　　（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手
　　续。
　　（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
　　（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：0917-2829128，电话：0917-2829128）。信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年04月22日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　六、其他事项
　　（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。
　　（二）现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）联系方式：
　　1、联 系 人：董事会秘书王舒平
　　2、电 话：0917-2829128
　　3、传 真：0917-2829128
　　4、地 址：陕西省宝鸡市高新大道196号
　　特此公告。
　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中铁高铁电气装备股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-009
　　中铁高铁电气装备股份有限公司
　　关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”或“高铁电气”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2024年7月16日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案公告》（以下简称“行动方案”），自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。公司于2025年3月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》，现将“2024年行动方案的实施进展及评估情况”和“2025年主要措施”报告如下：
　　一、聚焦做强主业，提升经营质效
　　2024年，公司全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦高质量发展首要任务，全力做好各项工作。2024年，公司累计实现营业收入10.08亿元，实现归属于上市公司股东的净利润4,513.31万元。
　　2024年，随着国家“十四五”规划的各项工作稳步推进，公司所处的铁路和城市轨道交通建设行业总体较为平稳。一方面，随着国内基建持续稳定投入，公司主营市场业务发展稳定，根据交通运输部数据，2024年全国新增城市轨道交通运营线路18条，新增运营里程748公里，公司为大部分新开通项目提供了优质可靠的产品。另一方面，随着“一带一路”倡议的持续深入推进以及运营维修市场逐步释放潜力，公司也有较大斩获。但风险往往与机遇并存，受国内外经济大环境影响，公司所处的行业整体来看都存在资金压力较为明显的问题。
　　2024年，公司持续巩固主业市场，中标一大批国内重点项目。高铁市场中标西十、莱荣、沈白、京广武广段大修等项目；客专市场中标沪宁合、包银、南京北站改、秦沈、哈大铁路铁岭、鞍山站、香港1745、1220等项目；普速铁路市场中标广通站改、南昌维管段、合肥维管段等项目；城铁市场中标上海9、11号线改造、福州滨海、南昌1号线北延、济南6号线、武汉地铁12号线项目等项目；海外市场主要承揽蒙特雷轻轨、瓜达拉哈拉4号线、马来西亚东海岸铁路、香港1745、1220等项目。“第二曲线”方面在新能源汽车底盘系统产品及自激发式灭焰产品等方面实现突破。
　　2025年，公司将通过以下措施提升经营质量及核心竞争力：
　　（一）坚持经营为先，聚焦营销质效
　　加强业务策划，将主营业务做细做实：一是要加强项目信息的获取和重点项目策划能力，密切关注国家铁路项目发展规划和地方城市轨道交通立项的动态，根据项目做好策划方案，做好关键环节把控，确保项目推进有条不紊，努力获取优质订单，巩固公司主营业务市场份额；二是要密切关注行业发展趋势和客户实际需求，根据客户反馈加快公司产品的升级迭代，不断推进创新性的产品和服务，满足各种类型顾客对产品的需求，稳固行业技术领先地位。推进智能检测、智能运维产品的研发实施，扩大运营维修市场份额，增强公司的产品差异化竞争优势。
　　（二）持续提升经营管理能力，做好营销队伍建设
　　2025年，公司将结合战略发展目标，全面贯彻“月保季、季保年”的总体经营理念，强化管理、压实责任，确保年度各项指标的顺利完成。一是持续优化公司体系建设，根据公司发展实际情况，不断建立健全营销系统管理制度和流程，明确部门、岗位权责，加强各部门之间的协调配合能力，进一步提升公司整体运营效率和管理水平。二是建立科学的人才选拔和培养机制，根据公司经营发展的需求引进高质量人才，并根据岗位发展需求开展各项专业技能、行业知识培训。三是优化绩效考核和激励机制，充分调动营销人员积极性和创造力，打造一支有战斗力的经营队伍，为公司高质量发展提供可靠动力。
　　（三）强化售后服务队伍建设，增强顾客满意度，健全客户服务体系
　　根据公司业务特点和客户分布情况，优化售后服务团队的整体架构和服务类型。持续优化客户档案体系建设和管理，实现售前、售中、售后“全过程”客户服务体系。将客户满意度指标纳入售后团队的绩效考核体系，激励售后人员不断提升服务质量，以提高客户满意度与忠诚度。
　　二、强化科技研发，创新驱动发展
　　（一）持续加大研发投入，促进企业可持续发展
　　2024年，公司共计投入研发费用为5,213.24万元，占当年度主营业务收入的5.17%。公司修订/制定了《科研课题负责管理制度》《专利管理制度》《技术论文发表管理制度》《线路、科研项目技术资料归档管理办法》《设计开发资料管理办法》等系列激励制度和管理办法，进一步加大对技术人员进行奖励，激励员工勇于创新。
　　2024年公司始终持续聚焦前沿科技，抢占行业科研制高点，进一步提升技术引领能力，巩固行业地位。结合市场和现场施工需求，统筹科研立项方向，进一步完善了研发资源配置及相关制度，加强研发项目的统筹管理，确保了项目的进度和质量符合预期。其中完成国铁集团重大课题《时速200公里级刚性悬挂接触网关键技术研究》1项课题结题验收，完成中国中铁股份有限公司课题《山地轨道交通供电轨及防护系统技术研究》《空中列车钢铝复合接触轨供电系统装备研究》等3项科技成果评审，完成局级课题《新型组合式高可靠性铝合金腕臂支撑悬挂装置研究》《接触轨供电系统可挠道岔过渡装置研究》等课题科技成果评审，完成公司级课题《城市轨道交通供电系统受流轨与集电靴适配性研究》《模具寿命提升技术研究》等14项课题结项评审。
　　2025年重点推进项目：接触轨膨胀接头在线监测预警系统、时速400km柔性接触网装备、电气化铁路附加线单边补偿及耐疲劳技术、防复燃自激发式灭焰产品、轨外铝合金新产品工艺优化升级、隔离开关系列拓展等关键项目研究，为公司可持续发展提供有力支持。加快推进重大、重点科研课题项目，提前布局市场，根据市场反馈及时优化产品功能，提升产品升级迭代速度，加快核心产品研发，摆脱传统产品发展路径，打造新质生产力，进一步加强成果转化力度，提高产品市场竞争力。
　　（二）大力推进成果转化，实现新产品、新技术孵化落地
　　2024年，公司共开展55项课题研究，授权国家专利60件（其中发明专利授权23件），申请专利49件（其中国内发明专利7件，海外发明专利1件），涉及新产品研发、新工艺研究、既有产品迭代升级等多个方面，多项成果在电气化铁路、城市轨道交通领域以及轨外市场实现成果转化，进一步巩固了行业地位。参加了北京-南京国际城市轨道交通展览会、德国柏林国际轨道交通技术展览会、电气化铁路供电装备服役可靠性技术交流会展等。
　　2025年，公司进一步加强与设计院、客户、运营等单位开展交流，充分挖掘具有潜力、实际落地的项目或产品研发。持续聚焦成果转化应用，强化技术经营，加强内外合作，开展多渠道、多形式展示公司新技术、新产品、新方案，做强技术经营、前端经营，提升成果转化率和创效能力，助力公司高质量发展，巩固品牌优势和行业地位。
　　（三）重视人才队伍建设，提升激励水平，吸引并培育高素质人才
　　公司始终坚持科技兴企、创新驱动，高度重视对研发团队的投入和激励，坚持以市场化用工及薪酬分配为导向，实施研发人员岗位津贴及协议工资制度，并结合专利奖励、科研项目结项奖励、科技成果转化奖励等相关激励计划，完善薪酬分配机制，优化人力资源配置，打造高效团队，激发人才创新创效活力，降低人才流失风险，持续提升核心人才竞争力，为公司高质量发展提供人才保障。同时，为进一步激发科技创新活力，对行业内前瞻性技术、新技术、共性技术难题以及行业外新技术、新产品等领域，公司制定重点项目“揭榜挂帅”制度，营造各展所长、良性互动、整合资源的创新环境，充分调动研发人员积极性、主动性，发挥其最大优势。
　　2024年，公司持续实施人才强企战略，加强复合型人才培养。4人获得宝鸡市第十二批突出贡献拔尖人才称号。5人获评集团公司技术专家称号、13人获评中铁电气工业有限公司技术拔尖人才称号。举办“高铁电气后备人才培训班”，讲授《管理基因突破企业转型升级，打造高质量发展上市公司》和《中层管理干部领导力提升》专题讲座，提升后备人才素质。持续开展工人技能大赛，多渠道为技能人才搭建平台且提供培养机会。
　　2025年公司将持续拓宽人才培养模式。以公司战略需求为目标，加大各类人才引进力度，建立以实习基地为基础的校企合作机制，为公司引进所需人才；持续建立公司三、四级干部人才库，定期组织开展系统评价，实现干部人才库动态管理。同时聚焦后备人才培养计划，制定针对性人才培养方案，大力开展能力素质提升培训，不断提升干部人才综合能力；加大对产业技术工人培养的力度，开展职业技能培训，将职业技能等级认定与技能培训相结合，以考促学，着力提升培训的针对性和有效性；修订完善《职工职业技能等级认定实施细则》，畅通工人技能等级认定通道，提高一线技能人才工作积极性；为激发科研人员的科技创新动能，协助研究中心开展重点科研项目“揭榜挂帅”，对重点科研项目及主要负责人，争取参加各方评先选树活动，确保人才推优选树成果累累。修订《“导师带徒”管理办法》，加大“导师带徒”培养力度，根据不同岗位，制定不同的带徒计划，充分发挥经验丰富的员工的传帮带作用，帮助新员工或年轻员工更快地适应工作环境，提升专业能力。
　　三、持续深化改革，强化内生动力
　　（一）强化降本增效管理，提升财务管理水平
　　公司财务管理体系健全，业财融合程度较高，会计核算规范，资金保有量适度，资金使用效率较高，预算编制、执行、分析程序健全且有效执行，财务风险控制有效，财务报告编制依据充分，为广大投资者提供了客观、公正的财务信息，有利保证了中小投资者的切身利益。
　　2024年，公司通过设定明确的降本增效目标，成立专项推进工作组，建立有效的监督机制等方式，强化降本增效过程控制，促进降本增效成果落实落地。提高资金使用效率，合理使用存量资金，对于暂时闲置的募投资金，在保证不影响募集资金投资项目的正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，合法、合规的利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东利益。积极控制应收账款规模，加大催收力度，持续监控预期应收账款的回款情况，将营销与回款情况绑定考核，并将应收账款回款与管理层年度薪酬挂钩，纳入年度绩效考核和年度绩效合约，切实保障公司资金运转健康。
　　2025年，公司将持续推进降本增效工作，不断完善监督机制，继续强化降本增效过程控制。深度挖掘成本压降潜力，严控采购成本，整合分散订单，利用规模效应降低原材料成本，实现采购成本的持续降低。同时制定严格的预算管理制度，确保各项支出在预算范围内，加强生产环节成本控制，优先消减非生产性支出，提高生产效率、减少浪费。不断优化财务管理，提高企业竞争力和可持续发展能力。
　　（二）强化管理层与股东的利益共担共享约束
　　公司建立了完善的高级管理人员绩效考评机制，实行任期制契约化管理，先后制定《高铁电气经理层成员任期制和契约化管理办法》《高铁电气经理层成员业绩考核管理办法》及《高铁电气经理层成员薪酬管理办法》，将营业收入、净利润等效益指标纳入经理层任期及年度业绩考核，签订年度及任期经营业绩责任书。同时，将高级管理人员薪酬与业绩考核结果挂钩，实现考核结果的刚性兑现，并结合同行业的年薪水平以及公司的经营情况，由董事会审核确定高级管理人员年薪标准，充分调动高级管理人员的积极性。同时，建立薪酬追索扣回机制，进一步约束管理层行为。
　　2024年，公司继续完善企业管理模式，深入推进经理层任期制及契约化管理，年内完成经理层成员2024年度、2024一2026年任期经营业绩指标制定及业绩责任书签订；组织完成2021至2023任期及2023年度公司经理层成员经营业绩考核工作，并完成刚性兑现，合理拉开经理层成员收入差距，有效激发经理层积极性与创造力。
　　2025年公司持续抓好经理层成员契约化和任期制“牛鼻子”工程，科学合理编制并签订经理层成员2025年度经营业绩责任书，按照“四个不低于”原则设置效益指标，突出目标值挑战性。同时完成经理层成员2024年度经营业绩考核工作，完成目标值挑战性分析，合理配置企业资源，推动企业高质量发展。
　　（三）完善公司制度，优化组织机构
　　持续完善以《公司章程》为主体的公司治理制度体系和管理清单，进一步厘清各治理主体的职责权限，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度；持续加强体制机制改革，优化调整公司内部组织机构，构建机构精简、流程高效、职责清晰的治理架构，实现公司治理体系和治理能力现代化。
　　2024年度，公司持续完善以《公司章程》为主体的公司治理制度体系和管理清单，废止了《专门委员会工作细则》，制定了《董事会专门委员会议事规则》，修订了《合规管理办法》。同时，公司通过组织机构改革、部门职责优化、构建经营利润型事业部、开展定岗定编人员优化，形成“总部+事业部”两级管控架构。改革后，公司部门、单位为23个，降幅达36%，强化了战略管理、资本运营、投资发展职能，完善了权责利管控机制。成立的电气化铁路事业部、城市轨道交通事业部、新能源事业部、新产业事业部四个事业部，各事业部根据市场划分、产品类型负责市场开发、技术支持、生产制造以及落实公司职能定位方面开展各项工作，打造了高效的组织运作体系，明确了各层级管控机制，为助力实现纵向业绩拉动与横向协同驱动发展，提升公司运营效率与市场竞争力提供了基础。
　　2025年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，及时根据新颁布的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，制定/修订以《公司章程》为主体的治理制度体系，调整内部监督机构设置，不断加强中国特色现代企业制度建设，实现公司治理体系和治理能力现代化。
　　（四）加快募投项目建设，切实保障项目按计划实施
　　2024年，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高速铁路接触网装备智能制造项目”“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”“研发中心建设项目”于10月全部实施完毕并全部达到预定可使用状态。公司召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。保荐机构对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具相关意见。
　　四、重视投资者回报，维护股东权益
　　2024年，为更加有效回馈广大投资者，切实维护全体股东利益，公司派发2023年度现金红利827.84万元，并在确保公司可持续发展的前提下，本着与投资者共享企业发展的成果的目的，公司首次提出并完成中期分红计划，派发现金红利225.77万元。同时，公司部分董事及高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，使用自有资金增持公司股份204,539股，合计增持金额134.73万元，以实际行动展现对公司价值的坚定信心，积极推动公司市值的稳健提升。
　　2025年，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定科学、合理、稳定的投资回报规划，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾股东的即期利益和长远利益，不断完善股东回报机制，积极探索一年多次分红、预分红等方案，提升广大投资者的获得感。
　　五、提升信披质量，加强投资者交流
　　公司高度重视投资者关系管理工作，并建立了完善的投资者关系管理机制。通过充分利用信息披露、上证e互动、投资者热线、新闻宣传等信息传播渠道，向投资者全方位、多层次地传递公司的真实价值与发展战略。2024年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，坚持法定信息披露与自愿信息披露相结合的原则，认真履行信息披露义务，累计披露定期报告5项，临时公告70项，公司董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书出席3次业绩说明会，并邀请个人投资者出席股东大会与西部证券联合在公司举办“我是股东”投资者走进上市公司活动，20余名投资者走进公司，与公司管理层进行深入交流，实地考察公司的财务状况、经营成果以及未来发展规划。
　　2025年，公司将继续做好投资者关系管理工作，并严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，不断提高信息披露质量，提升公司透明度，组织公司董事长、独立董事、总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员参加业绩说明会，回答投资者关注的各类问题。同时，积极参加上海证券交易所、上市公司协会举办等组织的集体活动，利用E互动、投资者热线电话、邮箱等工具丰富投资者沟通渠道，适时邀请中小投资者参加公司股东大会行使股东权利，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，有效回应市场和投资者关心的各类问题，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。
　　六、健全治理机制，促进规范运作
　　公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，落实党的领导融入公司治理的要求，不断建立健全现代企业法人治理结构体系，在《公司章程》中明确了党组织在公司治理结构中的法定地位，把党的领导融入公司治理各环节，厘清各治理主体权责边界，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
　　2024年，公司通过董事会换届成功引入一名专职外部董事，并将原董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会，新增董事会科技创新委员会，在优化了董事会成员结构，增强公司科技创新、ESG决策能力的同时，为外部董事履职提供了必要的履职保障支撑，充分发挥外部董事专业、客观作用，提升公司决策质量。
　　2025年，公司将持续关注监管最新形势，根据新《公司法》及证监会、交易所配套制度、规则，持续优化法人治理结构，强化董事会建设；调整公司内部监督机构，加强内部控制制度建设；贯彻可持续发展战略，完善ESG管理体系；发挥外部董事作用，推动公司持续规范运作，切实保障公司及投资者权益。
　　七、着眼“关键少数”，强化履职责任
　　2024年，公司高度重视控股股东及公司董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控。根据最新监管政策，组织参加证监会、交易所举办的各类履职培训增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。
　　2025年，公司将继续坚守合规底线，持续强化“关键少数”责任意识与履职能力。通过组织董监高等“关键少数”参与各类培训，进一步充实其专业知识储备，全方位提升其规范意识与履职效能。公司将建立高效的信息监测与传递机制，及时跟踪监管政策动态，将最新监管要求、具有警示意义的案例以及市场动态信息传达给董监高，帮助“关键少数”深入理解政策导向和市场趋势。借助“关键少数”的协同合作与共同努力，全方位推动公司规范运作水平稳步提升，切实保障公司整体利益及广大股东的合法权益，为公司的长远发展奠定坚实基础。
　　本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。
　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
　　2025年03月26日
　　证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-005
　　中铁高铁电气装备股份有限公司
　　关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、2024年度计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司拟对2024年度合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备予以公告。截止2024年12月31日，公司信用减值损失和资产减值损失共计2,171.36万元，具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，截止2024年12月31日累计计提信用减值损失金额共计2,171.36万元。公司本期信用减值损失主要为应收账款计提坏账准备，本期累计计提1,861.21万元，应收账款原值较上年同期降低13.14%。
　　（二）资产减值损失
　　公司在资产负债表日，根据存货会计政策，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经评估，截止2024年12月31日累计计提存货减值损失金额约 333.95万元；公司本期长期应收款坏账准备金额减少约55.59万元，本期计提资产减值损失共计约278.36万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，截止2024年12月31日，公司合并报表口径累计计提信用减值损失和资产减值损失预计合计2,171.36万元，对公司合并报表利润总额影响约2,171.36万元。
　　本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　四、其他说明
　　本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　公司代码：688285 公司简称：高铁电气