有关规定，符合公司实际情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　上海晨光文具股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-008
　　上海晨光文具股份有限公司
　　关于预计2025年日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 是否对关联方形成较大的依赖：否
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票表决通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
　　公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事先审核了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，我们同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　注：上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海科力普信息科技有限公司（以下简称“科力普科技”）和上海奇只好玩文化创意有限公司（以下简称“奇只好玩”）是公司控股子公司。
　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　注：2025年度日常关联交易额度授权有效期为自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1、南京晨之沣文化用品销售有限公司
　　法定代表人：郭少敏
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　注册资本：200万人民币
　　主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号W06-3
　　2024年主要财务数据：总资产10,118,399.91元，净资产1,614,257.77元，主营业务收入23,500,697.94元，净利润-385,742.23元（以上数据未经审计）。
　　2、南京晨之恒文化用品销售有限公司
　　法定代表人：郭少敏
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　注册资本：200万人民币
　　主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号W-20
　　2024年主要财务数据：总资产6,694,463.65元，净资产1,514,916.27元，主营业务收入20,292,660.82元，净利润-485,083.73元（以上数据未经审计）。
　　3、南京晨之光文化用品销售有限公司
　　法定代表人：郭少敏
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　注册资本：200万人民币
　　主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号商铺号W-21
　　2024年主要财务数据：总资产7,802,663.00元，净资产2,584,135.32 元，主营业务收入27,152,766.28元，净利润584,135.32元（以上数据未经审计）。
　　4、RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.
　　实控人：晨光控股（集团）有限公司
　　类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
　　注册资本：100万新加坡币（25/02最新）
　　主营业务：RETAIL SALE IN OTHER NON-SPECIALISED STORES N.E.C.
　　注册地址：108 KENG LEE ROAD #03-01 KENG LEE VIEW SINGAPORE
　　2024年主要财务数据：总资产7,613,680.44元新币，净资产1,045,272.02元新币，主营业务收入2,264,417.65元新币，净利润45,272.02元新币（以上数据未经审计）。
　　5、晨光控股（集团）有限公司
　　法定代表人：陈湖雄
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　注册资本：30,000万人民币
　　主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号-4幢
　　2024年主要财务数据：总资产2,197,934,859.36元，净资产2,160,181,162.86元，主营业务收入50,973,016.43元，净利润438,906,019.45元（以上数据未经审计）。
　　（二）与公司关联关系
　　南京晨之沣文化用品销售有限公司、南京晨之恒文化用品销售有限公司、南京晨之光文化用品销售有限公司均为受郭少敏控制的销售主体。郭少敏是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东，RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.是晨光集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，郭少敏为公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.以及晨光集团为公司关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　1、公司向郭少敏控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭少敏控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务，郭少敏控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。
　　2、公司控股子公司九木杂物社向RISING GOAL INVESTMENTS PTE.LTD.销售产品，定价政策为市场价。
　　3、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号第2幢（厂间）、第3幢（宿舍）、第4幢（综合楼）”的物业，租赁建筑面积为12,086.04平方米，租赁时间为2025年1月1日至2025年12月31日。晨光集团对公司的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。租赁期的电费由公司支付，价格按照当地政府部门规定执行。
　　4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢1层、3层、11层、14层、15层、16层的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积10,040.64平方米，租赁时间为2025年1月1日至2025年12月31日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。
　　5、公司控股子公司科力普科技承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢12层的办公楼楼面，租赁建筑面积1,798.38平方米，租赁时间为2025年1月1日至2025年12月31日。晨光集团对科力普科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。
　　6、公司控股子公司奇只好玩承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢13层1302室的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积974.12平方米，租赁时间为2025年1月1日至2025年12月31日。晨光集团对奇只好玩的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
　　特此公告。
　　上海晨光文具股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-012
　　上海晨光文具股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月16日13点30分
　　召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月16日
　　至2025年4月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东大会听取报告事项：独立董事2024年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司2025年3月24日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，《上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》及《上海晨光文具股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》于2025年3月26日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：议案11、12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8
　　应回避表决的关联股东名称：晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避议案7、8；付昌回避议案8。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
　　1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。
　　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
　　3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2025年4月14日下午16:00）。
　　（二）登记时间：2025年4月14日，上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。
　　（三）登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼晨光股份董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。
　　2、联系方式：
　　(1) 通讯地址：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼
　　(2) 邮编：201612
　　(3) 联系人：白凯
　　(4)电话：021-57475621
　　(5)传真：021-57475621
　　特此公告。
　　上海晨光文具股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海晨光文具股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-011
　　上海晨光文具股份有限公司
　　关于变更公司注册资本及修订《公司
　　章程》并办理工商登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　公司拟将回购专用证券账户中已回购的2,858,043股的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司股份总数将由923,828,420股变更为920,970,377股，注册资本将由923,828,420元变更为920,970,377元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-010）。
　　二、修订《公司章程》情况
　　修订《公司章程》的具体内容如下
　　■
　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司总裁负责办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。
　　修订后的《上海晨光文具股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　上海晨光文具股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-010
　　上海晨光文具股份有限公司
　　关于变更部分回购股份用途
　　并注销的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 变更回购股份用途：上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券账户中2022年股份回购方案的回购股份用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
　　● 拟注销股份数量：2,858,043股。
　　● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
　　公司于2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购的2,858,043股的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。现将相关情况公告如下：
　　一、回购股份实施情况
　　公司于2022年10月28日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币65元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。回购用途为用于股权激励或员工持股计划。
　　2023年2月23日公司完成本次回购。通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,858,043股，占公司总股本的比例为0.31%，回购均价52.49元/股，使用资金总额1.5亿元（不含交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晨光文具股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-003）。
　　二、变更回购股份用途的原因及内容
　　为提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中2022年股份回购方案的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中2,858,043股进行注销并相应减少注册资本。本次变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。
　　三、变更回购用途的合理性、必要性和可行性分析
　　公司本次拟变更2022年股份回购方案的回购股份用途是根据市场变化并充分结合公司实际情况审慎决定，注销回购股份有利于增加每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者信心，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　四、本次回购股份注销前后公司股权结构的变动情况
　　本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由923,828,420股变更为920,970,377股。公司股本结构变动如下：
　　单位：股
　　■
　　注：公司回购专用证券专户剩余的5,175,000股是公司2024年股份回购方案的回购股份。以上股本结构变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　五、本次变更回购股份用途对公司的影响
　　本次变更部分回购股份用途并注销的事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
　　六、本次变更回购股份用途拟履行的程序
　　公司于2025年3月24日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东大会审议。
　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司总裁按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等相关手续，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至前述事项办理完毕之日止。
　　公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海晨光文具股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-009
　　上海晨光文具股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金
　　进行投资理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等
　　● 投资金额：不超过人民币400,000万元
　　● 已履行的审议程序：上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币400,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
　　● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化。
　　（二）投资理财额度
　　公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币400,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　投资理财资金来源为闲置自有资金。
　　（四）投资理财产品情况
　　投资理财产品包括银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等。
　　（五）授权期限
　　资金额度使用期限为自董事会审议通过之日起一年。在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
　　（六）公司对投资理财相关风险的内部控制
　　公司投资理财将履行内部审议程序，需符合公司董事会决议要求及公司内部资金管理的要求。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币400,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本次使用自有资金进行委托理财额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）尽管公司会审慎选择投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
　　（3）相关工作人员的操作风险。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构；
　　（2）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（3）公司审计部对理财产品的资金使用与保管情况纳入资金管理流程进行审计，保证理财程序合规；
　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
　　（5）公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
　　四、对公司的影响
　　公司及子公司运用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展。
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体资金管理水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，相关收益计入当期损益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
　　特此公告。
　　上海晨光文具股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-007
　　上海晨光文具股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
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　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：陈璐瑛
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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：方宁
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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：葛伟俊
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　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
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　　3、独立性
　　拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　立信为公司提供的2024年度财务报告审计服务报酬为人民币170万元，2024年度内部控制审计服务报酬为人民币90万元，两项合计为人民币260万元。2025年度公司审计费用初步确定为260万元，如消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度等因素变化，再协商合理调整审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2025年3月24日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为立信具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司2025年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海晨光文具股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-005
　　上海晨光文具股份有限公司
　　第六届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年3月24日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年3月6日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。
　　公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《2024年度审计报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2024年度审计报告及财务报表》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（五）审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　1、公司2024年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
　　2、公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
　　3、监事会没有发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2024年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（七）审议通过《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（八）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（九）审议通过《2025年度财务预算报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
　　在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
　　同意使用最高额度不超过人民币400,000万元的闲置自有资金进行投资理财。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（十二）审议《关于拟定公司监事2025年度薪酬方案的议案》
　　该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　
　　上海晨光文具股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月26日