一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,003,628,310为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　(一)公司主要业务
　　公司主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深厚行业积淀的铜企业。
　　公司主要产品包括：阴极铜、黄金、白银、工业硫酸、钼、铂、钯、硒、碲、铼等，其中阴极铜产能140万吨/年。公司主产品均采用国际标准化组织生产，按照国际ISO9001质量管理体系有效运行，保证产品受到严格的质量控制。公司主产品阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑、国防等领域；黄金和白银用于金融、珠宝饰品、电子材料等；工业硫酸用于化工产品原料以及其他国民经济部门。
　　公司“铁峰牌”阴极铜在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册，“铁峰牌”黄金在上海黄金交易所、上海期货交易所注册，“铁峰牌”白银在上海黄金交易所、上海期货交易所、伦敦贵金属市场协会注册。
　　（二）公司经营模式
　　1.采购模式：公司原材料主要来源于自有矿山及外部采购。公司外部采购以长期合同为主，即一般签订年度采购框架协议，根据不同订单的实际采购数量、规格、品质等确定具体采购结算金额。国内采购结算定价以上海期货交易所（SHFE）铜价格、上海黄金交易所（SGE）金价格和华通铂银现货市场二号国标白银价格为基础；进口矿含铜以伦敦金属交易所（LME）市场价格为基础，进口矿含金、银以伦敦金银协会(LBMA)的报价为基础。
　　2.生产模式：
　　（1）矿山业务
　　公司所属在产矿山坚持技术可行、安全环保、效益优先的原则，紧盯全年生产经营目标，狠抓落实保产增产、对标提质、成本管控措施，强弱项、补短板，进一步抓好安全攻坚行动，提高生产调度的安全生产指挥能力，稳产量、保持续、控风险、防事故。公司在产矿山的铜矿物主要是硫化矿为主，核心业务涵盖采矿、选矿，地下矿山工艺流程为开拓一采切一回采，选矿工艺均采用泡沫浮选法，浮选铜矿物的同时将矿石中伴生的金、银等贵金属也一起回收，实现矿产资源的综合回收利用。
　　（2）冶炼业务
　　公司所属铜冶炼企业，分别采用侧吹炉结合顶吹炉、闪速冶炼（闪速炉）、富氧顶吹（艾萨炉）、底吹（底吹炉）等国际、国内先进冶炼技术，让公司成为世界上铜火法冶炼工艺较为全面的铜业公司，为打造复杂铜精矿高效清洁提取技术差异化竞争优势提供了技术保障；铜冶炼厂构成西南、北方、华东三大生产基地，相互支撑，实现且形成了差异化调配原料、统筹配置循环经济、多维度资源共享、生产组织灵活调节的产业集群。公司冶炼主要工艺流程按功能分为熔炼、精炼、电解、稀贵、制酸、水处理、制氧、动力等八个生产单元，各环节密切配合协作，产出核心产品阴极铜及主产品黄金、白银、工业硫酸。
　　（3）协同业务
　　公司协同业务主要包含技术研发服务、矿山开发项目管理、检验检测和综合回收等，旨在发挥协同效应，为公司冶炼、矿山企业提供技术、管理、工程建设及采掘劳务、辅助材料等服务，同时打造公司技术管理、开发研究和人才培养平台。各协同业务单位通过创新激励机制，激发内生动力，进一步提升员工队伍积极性，为公司降本增效和持续发展提供动力。
　　3.销售模式：
　　（1）阴极铜
　　公司阴极铜主要采用区域化直销模式，并建立了覆盖华北、华东、华南、西南和香港等境内外市场的销售网络。公司阴极铜销售价格以上海期货交易所和伦敦金属交易所铜产品期货价格为基础，结合市场行情确定。
　　（2）工业硫酸
　　公司工业硫酸销售以直销模式为主，销售客户主要为周边地区氢钙、磷肥、钛白等行业企业和相关贸易企业。硫酸销售价格主要根据硫酸供需情况、下游行业生产情况、国内国际硫磺制酸市场情况不定期调整。
　　（3）金、银等稀贵金属
　　公司金、银等稀贵金属产品在国际、国内市场均可销售。其中，国内黄金通过上海黄金交易所（SGE）销售，价格根据上海黄金交易所（SGE）现货价格确定，加工复出口黄金参照伦敦金银协会(LBMA)报价结合现货市场升贴水确定价格；国内白银产品以上海黄金交易所（SGE）白银价格、上海期货交易所（SHFE）期货价格为参考进行定价，加工复出口白银参照伦敦金银协会(LBMA)报价结合现货市场升贴水确定价格。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）公司下属西南铜业分公司搬迁项目进展事项
　　2023年3月，公司启动下属西南铜业分公司搬迁项目在安宁市工业园区的建设工作，以更好响应国家“碳达峰、碳中和”政策，实现企业的转型升级和高质量发展，打造“清洁、节能、高效”的铜冶炼企业，提升公司的综合竞争力。对于实现公司铜冶炼产业千亿战略目标、绿色低碳转型、资源高效综合利用、综合竞争力提升及高质量可持续发展具有重大意义，为公司建设西南、东南、北方三大铜冶炼基地奠定坚实基础。截至报告期末，西南铜业搬迁升级改造项目整体工程已全面完成，目前处于带负荷试车阶段。该项目有利于优化公司冶炼布局及生产工艺，实现资源的高效综合利用，降低生产成本，提升公司的综合竞争力，符合公司绿色低碳、大型化、短流程、低成本、数智化发展的需要。具体内容详见公司2022年12月14日、2023年3月23日、2023年12月30日、2024年7月2日和2024年10月22日披露的《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告》（公告编号：2022-106）《云南铜业股份有限公司关于西南铜业分公司搬迁项目事项的进展公告》（公告编号：2023-011）《云南铜业股份有限公司关于西南铜业政策性搬迁进展的提示性公告》（公告编号：2023-079）《云南铜业股份有限公司关于西南铜业搬迁项目电解生产系统带负荷试车的公告》（公告编号：2024-031）《云南铜业股份有限公司关于西南铜业搬迁项目火法系统投料的公告》（公告编号：2024-053）。
　　（二）公司间接控股股东中铝集团增持公司股份事项
　　2024年2月5日，公司收到间接控股股东中铝集团《关于拟通过深圳证券交易所交易系统增持云南铜业股份有限公司股份的通知》，中铝集团基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益，中铝集团计划未来6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，拟增持数量不低于公司已发行总股本的1%，即20,036,283股，且不超过公司已发行总股本的2%，即40,072,566股，增持股份的价格根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定；中铝集团在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。截止2024年8月5日，中铝集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 A 股股份39,736,165 股，约占公司已发行总股本的 1.98%。本次增持公司股票计划期限已届满并已实施完成。具体内容详见公司2024年8月6日披露的《关于中铝集团增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-040）。
　　（三）公司吸收合并全资子公司富民薪冶工贸有限公司事项。
　　为进一步优化公司管理架构，提升整体运营效率，公司吸收合并全资子公司富民薪冶工贸有限公司（以下简称富民薪冶），吸收合并完成后，富民薪冶的法人资格将被注销，其全部资产、负债等及其他权利与义务由公司承继。具体内容详见公司于2024年7月5日披露的《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-036）。2024年9月，富民薪冶由云南铜业吸收合并后完成工商注销。
　　证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-017
　　云南铜业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于2025年3月24日召开第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。
　　该预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
　　1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。
　　2. 经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润1,264,690,204.48元，母公司实现净利润132,227,424.58元，提取法定盈余公积13,222,742.46元后，母公司当年实现可供分配利润为119,004,682.12元，加上年初未分配利润2,387,468,633.45元，扣除实际分配的现金股利661,197,342.30元，截止2024年12月31日母公司未分配利润为1,845,275,973.27元。公司2024年末总股本2,003,628,310股。
　　3.本次拟向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），预计分配现金股利人民币480,870,794.40元，不进行资本公积金转增股本。
　　4.本年度累计现金分红总额540,979,643.70元（含2024年9月预分红60,108,849.30 元和本次拟实施的现金分红480,870,794.40元），占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为42.78%。
　　（二）本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1. 现金分红方案指标
　　■
　　注：该数据含公司于2024年9月已实施的对2024年度利润预分红60,108,849.30 元和本次拟实施的预计分配现金股利480,870,794.40元。
　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达1,943,519,460.70元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币1.55亿元、人民币7.51亿元，其分别占总资产的比例为0.36%、1.91%，均低于50%。
　　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《云南铜业股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。
　　四、其他说明
　　1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况；
　　2、2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议；
　　（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议；
　　（三）独立董事专门委员会决议；
　　（四）云南铜业股份有限公司2024年度审计报告。
　　特此公告
　　云南铜业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-019
　　云南铜业股份有限公司关于2025年度
　　为控股子公司提供担保计划的公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示
　　本次被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）为满足云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）下属公司经营业务发展和融资需要，2024年公司为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）在金融机构2.90亿元借款提供了担保，借款将于2025年9-10月陆续到期。
　　迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，2025年拟于借款到期前，向金融机构申请借款接续，公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，金额不超过2.90亿元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向公司提供反担保。
　　（二）公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的预案》，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
　　（三）本次担保事项为公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保，不构成关联交易。
　　（四）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，因本次担保计划事项为对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，尚需提交公司股东大会批准。
　　二、担保额度预计情况
　　2025年，迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，拟继续向金融机构申请借款，公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，担保金额不超过2.90亿元。
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　（一）迪庆矿业基本情况
　　1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司
　　2、成立日期：2004年10月10日
　　3、注册资本：120,000,000元
　　4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡
　　5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、法定代表人：董家平
　　7、股权结构：迪庆矿业为公司控股子公司，股权结构如下：
　　■
　　（二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，截至2024年12月31日，产权和控制关系如下图所示：
　　■
　　（三）迪庆矿业最近两年的财务情况：
　　单位：万元
　　■
　　（四）经查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。
　　四、担保协议主要内容
　　本担保事项为公司2025年担保计划，相关担保协议尚未签署，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将由公司、被担保方与金融机构协商确定。
　　公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。
　　五、董事会意见
　　公司2025年担保计划事项是为满足迪庆矿业生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求。迪庆矿业为公司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司为迪庆矿业提供借款担保的同时，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向公司提供反担保，不会给公司带来较大风险，董事会同意本次担保事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　2024年末，公司对控股子公司实际担保余额29,000.00万元，占公司2023年度经审计的净资产的2.08% ，占2024年度净资产的1.96%；公司对控股子公司已获批担保额度为183,740.00万元，占公司2023年度经审计净资产的13.21%，2024年度净资产的12.41%；公司无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。
　　七、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第三十五次会议决议；
　　（二）公司第九届监事会第二十六次会议决议。
　　特此公告
　　云南铜业股份有限公司董事会
　　2025年 3月26日
　　证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-020
　　云南铜业股份有限公司关于2025年度
　　向子公司提供财务资助暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）拟为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云铜香港），提供10亿元人民币或者等值美元内部借款额度，借款期限不超过12个月，年末清零，利息按同类业务期银行贷款基准利率结算；
　　2.本次财务资助事项已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　3.本次财务资助对象为合并报表范围内子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，整体风险处于可控范围之内，本次财务资助事项不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。
　　一、财务资助事项概述
　　（一）事项概述
　　云铜香港银行授信结构单一，授信额度分散，敞口信用占比低，不足以支持云铜香港开展经营业务，为保障云铜香港2025年度经营资金需求，由中铜国贸给予云铜香港10亿元人民币或者等值美元内部借款额度。
　　本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。公司能够对云铜香港实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资金安全，整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　公司子公司中铜国贸拟与云铜香港签署借款协议，向云铜香港提供10亿元人民币或者等值美元财务资助，用于保障云铜香港生产经营，期限不超过12个月，年末清零，利息按同类业务期银行贷款基准利率结算。
　　（二）关联关系描述
　　云铜香港为云南铜业合并报表子公司，云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权。由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次财务资助构成关联交易。
　　（三）有关审议程序
　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况
　　2025年3月24日，公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》。
　　公司董事孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；该事项已经全体非关联董事的过半数董事及出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事同意。
　　2、独立董事审议情况
　　公司召开2025年第一次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名、实际参与表决独立董事4名，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
　　（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）云铜香港基本情况
　　1.公司名称：云铜香港有限公司
　　2.成立日期：2012年10月5日
　　3.注册地址：香港九龙尖沙咀东麽地道61号冠华中心2楼221室
　　4.注册资本：5790.6986万美元
　　5.股权结构：云铜香港为云南铜业合并报表子公司，云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权。
　　6.经营范围：云铜香港主要从事集团境外贸易平台与融资平台，承接境外粗铜、阳极铜采购业务、铜精矿业务和贸易电解铜业务及云南铜业进料加工复出口项下电解铜、金、银产品的境外销售业务。
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）关联关系说明
　　云铜香港为云南铜业控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权。由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中国铜业为公司关联方。本次财务资助构成关联交易。
　　（四）被资助对象其他股东基本情况
　　云铜香港另一股东为中国铜业，基本情况为：
　　1.公司名称：中国铜业有限公司
　　2.成立日期：1985年5月25日
　　3.注册地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号
　　4.注册资本：4260058.8152万元人民币
　　统一社会信用代码：911100001000034019
　　5.法定代表人：田永忠
　　6.控股股东、实际控制人：中国铝业集团有限公司
　　7.经营范围：铜、铅锌、铝及其他有色金属行业的投资、经营管理；铜、铅锌、铝及其他有色金属的勘探、开采、冶炼、加工、销售，与之相关的副产品生产、销售，与之相关的循环经济利用与开发；从事有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程建设总承包；相关的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8.中国铜业最近一年及一期的财务数据如下表所示：
　　单位：人民币万元
　　■
　　关联关系说明：中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中国铜业为公司关联方。
　　9.因中国铜业及云南铜业同时各持有中铜国贸、云铜香港50%股权，故中国铜业未按出资比例提供财务资助及担保。云南铜业对云铜香港具有实质的控制和影响，且云铜香港资信良好，未发生过逾期无法偿还借款的情形，同时本次借款利率按同类业务期银行贷款基准利率结算，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　（五）股权结构及控制关系：云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权，云铜香港股权结构及控制关系如下：
　　■
　　（六）中铜国贸于2024年8月8日向云铜香港提供内部借款8000万美元，利率6%，用于归还云铜香港银行贷款，云铜香港于2024年12月4日归还中铜国贸，年末内部借款余额为0万元。
　　（七）云铜香港资信良好，未发生过逾期无法偿还借款的情形。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　（一） 金额及方式：中铜国贸使用自有或自筹资金向云铜香港提供贷款总计10亿元人民币或者等值美元。
　　（二） 期限：借款期限12个月以内，年末清零。
　　（三） 借款利率：按同类业务期银行贷款基准利率结算。
　　（四） 借款资金用途：日常生产经营及归还银行贷款。
　　（五） 偿还方式：中铜国贸与云铜香港签订借款协议约定归还本金时付清全部本金及利息。
　　四、本次财务资助暨关联交易目的、风险分析及风控措施
　　本次财务资助主要为解决云铜香港授信不足问题，云铜香港为公司合并报表范围子公司，公司能够对云铜香港实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资金安全。
　　公司将合理规划云铜香港贸易业务开展期限，并密切关注云铜香港的经营管理和业务发展情况，加强对其资金使用的监督，控制资金风险，确保公司资金安全。
　　本次财务资助事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。
　　五、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年年初至2月末，公司与中国铜业及所属企业的各类关联交易金额合计为人民币70.19亿元（该数据未经审计）。
　　六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
　　截至目前，公司2025年度累计提供财务资助金额为0万元，公司及控股子公司不存在向合并报表外单位提供财务资助的情形；也不存在提供财务资助逾期未收回的情形。
　　七、董事会意见
　　董事会认为：本次公司为合并报表范围内子公司提供财务资助，有利于保证其正常生产运营的资金需求。被资助对象云铜香港具备良好的履约能力，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，保障资金安全，整体风险处于可控范围之内。本次财务资助事项不会对公司本期及未来财务及经营状况产生重大不利影响。董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　公司召开2025年第一次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名、实际参与表决独立董事4名，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》。全体独立董事一致认为：本次财务资助主要为解决云铜香港授信不足问题，公司能够对云铜香港实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资金安全。本次借款利率按同类业务期银行贷款基准利率结算，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意本次财务资助暨关联交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第三十五次会议审议。
　　九、备查文件
　　（一）第九届董事会第三十五次会议决议；
　　（二）第九届监事会第二十六次会议决议；
　　（三）独立董事专门委员会决议。
　　特此公告。
　　云南铜业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-021
　　云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1. 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）及控股子公司将对应生产的铜、金、银主产品和铜、银、锌贸易商品，开展铜、金、银、锌套期保值业务；
　　2.公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超过48.5亿元。
　　3.公司开展套期保值业务可以部分规避现货价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、资金风险、政策风险、交易风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
　　一、套期保值业务概述
　　（一）开展套期保值业务的目的及必要性
　　由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影响较大。商品市场价格的剧烈波动对公司自产矿、原材料、主产品、金属贸易损益产生较大影响。为实现公司稳健经营的方针，完成公司年度经营目标，公司需通过开展套期保值业务来对冲市场价格波动带来的风险。
　　（二）交易金额
　　公司在可承受范围内，使用自有合法资金，提供套期保值业务任意时点持仓保证金金额最高不超过48.5亿元，在保值期限范围内可循环使用。
　　（三）交易方式
　　1.保值品种：铜、金、银、锌。
　　2.保值市场：上海期货交易所、上海国际能源交易中心、上海黄金交易所、伦敦金属交易所（LME）、伦敦金银市场协会（LBMA）。
　　3.保值数量：针对公司自产、外购、销售等业务开展的套期保值，保值规模不得超过年度实货经营规模的90%。针对商品贸易业务开展的套期保值（期货、期权），保值规模不得超过年度实货经营规模的80%。时点净持仓规模，不得超过对应实货风险敞口。
　　4.保值工具：期货、期权
　　5.合约期限：不超过12个月。
　　6.流动性安排和清算交收原则：主要是根据建立头寸所对应的到期日进行资金方面的准备，并按照期货交易所相应的结算价格进行购入或卖出清算。
　　7.支付方式及违约责任：出现违约或者交易损失，按到期日现金汇付结算。
　　8.履约担保：以期货交易保证金方式担保。
　　（四）交易期限
　　自股东大会审议通过之日至公司完成下一年度期货套期保值业务审议并发布公告日。
　　（五）资金来源
　　公司将利用自有合法资金进行期货套期保值业务。
　　二、审议程序
　　2025年3月24日，公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议、第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的预案》。
　　该预案尚需提交公司股东大会审议。
　　该预案不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）业务开展准备情况
　　1.公司已制定《云南铜业股份有限公司期货和衍生品业务管理办法》，期货和衍生业务按照制度严格执行。
　　2.公司成立金融衍生业务领导小组负责公司期货和衍生业务重大事项的决策；重要套期保值方案的审定；期货和衍生业务年度计划的审核；监督各单位期货和衍生品业务。
　　3.商品类期货和衍生品交易人员及资金调拨人由公司法人授权并报金融衍生业务领导机构等决策机构审批。
　　4.公司商品类期货和衍生品交易和风控等相关人员均通过期货从业资格考试。
　　（二）业务风险分析
　　1. 市场风险
　　现货市场方向与套期保值方向相反，若现货盈利较大，则套期保值亏损也会较大，公司仅能锁定加工利润，无市场超额收益。同时，现货和期货合约之间存在价差，期货不同月份之间有月差，境内外期货市场有两市差，套期保值无法实现100%控制风险。
　　2.资金风险
　　由于市场价格短期波动幅度较大，原料或现货集中作价导致短期保值数量持仓较大，资金需求较大，短期资金追加不足，被强行平仓，造成实际损失。
　　3.政策风险
　　国内外监管机构对套期保值业务产生影响的相关规定、政策等进行修改。
　　4.交易风险
　　操作设备故障形成的风险；交易网络中断的风险；期货交易月份流动性不足风险；期货停板无法交易风险。
　　（三）交易的风险控制措施
　　1.严格按照《云南铜业股份有限公司期货和衍生品业务管理办法》开展期货和衍生品业务。具体业务按《云南铜业股份有限公司购销闭合操作细则》和《云南铜业股份有限公司自产矿铜、金、银原料点价保值业务细则》等实施细则，细化具体保值业务，合理选择保值月份和市场进行套保。
　　2.根据公司套期保值业务具体情况，结合市场因素，提前做好资金预算。
　　3.密切关注国内外监管机构的政策变化和相关规定的变更，根据其影响提前做好期货和衍生品业务调整，避免发生政策风险。
　　4.配置可靠的交易设备，提供安全的网络交易环境；选择流动性较好的合约。
　　四、交易相关会计处理
　　公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具
　　确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
　　五、交易业务对公司的影响
　　公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。通过开展期货套期保值业务，可以规避对应保值实物价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司的稳健经营。
　　六、备查文件
　　（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议；
　　（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议。
　　特此公告
　　云南铜业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-023
　　云南铜业股份有限公司
　　关于新增日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1.本次新增日常关联交易预计情况
　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）根据实际生产经营需要，2025年拟新增以下日常关联交易合计30.17亿元，具体为：新增与中铜（唐山）矿产品有限公司（以下简称唐山公司）开展铜精矿保税混矿业务，金额预计为27.87亿元；新增向云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称驰宏综合利用）和呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称呼伦贝尔驰宏）采购冰铜和锌粉等原料，金额预计为2.3亿元。
　　2.公司已预计的2025年日常关联交易的情况
　　公司已于2024年12月10日、2024年12月26日召开的第九届董事会第三十次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含下属子公司）2025年度与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见刊登在2024年12月11日刊登在指定信息披露媒体上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069）。
　　3.相关审议程序
　　上述关联交易已经公司2025年3月24日召开的第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过。公司董事孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；
　　此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东云南铜业（集团）有限公司等将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
　　（二）本次预计新增日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（二）关联关系描述
　　唐山公司为公司间接控股股东中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）100%全资控股子公司，驰宏综合利用与呼伦贝尔驰宏为云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称驰宏锌锗）的子公司，驰宏锌锗与公司的间接控股股东均为中国铜业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）相关规定，唐山公司、驰宏综合利用与呼伦贝尔驰宏为云南铜业的关联法人，故上述交易构成关联交易。
　　（三）有关审议程序
　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况
　　2025年3月24日，公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的预案》。公司董事孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；
　　2.独立董事审议情况
　　上述议案已经本公司2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议（具体内容见本公告第八项）。
　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）中铜（唐山）矿产品有限公司
　　1.基本情况
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：唐山海港开发区港兴大街（7号路）以南、海平路（10号路）以西（保税物流中心办公楼二层202）
　　注册资本：30,000万元
　　法定代表人：李鹏
　　2.股权结构：中国铜业有限公司100%全资控股子公司
　　3.经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；进出口代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　4.唐山公司成立日期为2024年12月31日，因成立时间较短，尚未开展业务活动，暂无财务数据。
　　5.关联关系说明
　　唐山公司为公司间接控股股东中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）100%全资控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
　　关联方履约能力分析：唐山公司为公司间接控股股东中国铜业100%全资控股子公司，依法注册成立、依法存续的企业法人，不是失信被执行人，具备正常的履约能力。
　　（二）云南驰宏资源综合利用有限公司
　　1.基本情况
　　公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号
　　注册资本：258,750万元
　　法定代表人：庄福礼
　　2.股权结构：驰宏锌锗100%全资控股子公司
　　3.经营范围：许可项目：肥料生产；检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设旅的安装、维修和试验；危险废物经营，危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营酒动，具体经营项目以审推结果为准) 一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土会属治炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品到造；有色金属压延加工；有色金属合金制造:金属度料和碎加工处理；珠宝首胎造、再生资源销售；金属材料销售；全属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售:肥料销售；珠宝首地零售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；计量控术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应:电气设备修理；酒用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；供应链管理服务；机械设备租赞；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；业务培训(不含教育训，职业技能培训等需取得许可的培训)；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　4.驰宏资源综合利用公司2023年末总资产438,783.06万元，净资产262,447.92万元，2023年1-12月营业收入585,082.49万元，净利润23,030.56万元（以上财务数据经审计）。截止2024年9月30日，总资产472,698.97万元，净资产263,463.59万元，2024年1-9月营业收入548,845.43万元，净利润22,544.50万元（以上财务数据未经审计）。
　　5.关联关系说明
　　驰宏综合利用为驰宏锌锗的子公司，驰宏锌锗与公司的间接控股股东均为中国铜业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，驰宏综合利用为云南铜业的关联法人。
　　关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。驰宏综合利用不是失信被执行人。
　　（三）呼伦贝尔驰宏矿业有限公司
　　1.基本情况
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号注册资本：321,500万元
　　法定代表人：陈国木
　　2.驰宏锌锗100%全资控股子公司
　　3.经营范围：许可经营项目:无一般经营项目:有色金属和非金属矿的经营范围探矿、治炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务,硫酸氧气、氮气、硫精矿的化学分析生产及销售,矿产品贸易、矿业技术咨询服务,废旧物资回收及利用及销售,机械加工、制造,维修;有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务,房屋、设备,汽车等资产租赁,机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修,物流及道路货物运输,水质、环境监测,理化分析检测设备的检定、校准,10KV以下电气设备定检,计算机及网络安装维修,研究、开发有色金属及非金属产品,电力生产、电力供应,热力生产和殊产,寿外投禁立是杏如易签哭盈管接较客福膝务(不含危险化学品),保税仓库经营,危险化学品生产法须经批准的项目,经相关部批准后方可开展经营活动。
　　4.呼伦贝尔驰宏2023年末总资产285,906万元，净资产-224,218万元，2023年1-12月营业收入556,591万元，净利润506万元（以上财务数据经审计）。截止2024年9月30日，总资产275,198万元，净资产-223,687万元，2024年1-9月营业收入435,266万元，净利润201万元（以上财务数据未经审计）。
　　5.关联关系说明
　　呼伦贝尔驰宏为驰宏锌锗的子公司，驰宏锌锗与公司的间接控股股东均为中国铜业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，呼伦贝尔驰宏为云南铜业的关联法人。
　　关联方履约能力分析：该关联方的财务状况正常，在与本公司经营交往中，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。呼伦贝尔驰宏不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）公司及所属子公司拟与唐山公司签订合同，开展铜精矿保税混矿业务，向唐山公司提供非标和标准铜精矿，唐山公司加工混配至标准混矿产品，双方按照市场情况公平公正进行交易，参考进口铜精矿市场情况，根据进口铜精矿作价体系进行计价，具体由双方协商确定，2025年新增日常关联交易总额27.87亿元。
　　（二）公司所属子公司拟与驰宏综合利用和呼伦贝尔驰宏签订冰铜《购销合同》，合同交易标的为冰铜，预计合同金额合计为2.2亿元，双方按照市场情况公平公正进行买卖，根据国内冰铜贸易市场作价体系进行计价，参考国内冰铜现货采购市场情况，由双方协商确立计价；拟与驰宏综合利用签订锌粉《物资采购合同》，合同交易标的为锌粉，预计采购金额为1,000万元，参考国内锌粉现货采购市场情况确立计价。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　公司与唐山公司开展混矿业务，混配的铜精矿可就近供应公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司等生产所需，可充分利用中国铜业境外企业资源，提高资源利用率，优化资源配置，增强公司铜供应链安全性与稳定性，实现价值创造最大化。
　　公司向驰宏综合利用、呼伦贝尔驰宏采购原材料，可充分利用中国铜业系统内企业的生产渣料资源优势，实现资源共享、优势互补。
　　上述日常关联交易有利于公司物料调配合理性及实现利润最大化，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
　　五、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年年初至2月末，公司与中国铜业及所属企业的各类关联交易金额合计为人民币70.19亿元（该数据未经审计）。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　公司召开2025年第一次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名、实际参与表决独立董事4名，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的预案》。
　　全体独立董事一致认为，公司本次增加日常关联交易事项符合公司实际业务开展情况，不会影响公司的独立性，关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
　　公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意本次交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第三十五次会议审议。
　　七、备查文件
　　（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议；
　　（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议；
　　（三）独立董事专门会议决议。
　　特此公告
　　云南铜业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-024
　　云南铜业股份有限公司关于2025年度
　　债务融资工具注册及发行方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为了满足云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的资金需求，优化债务结构，降低融资成本，拓宽融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，提高公司的综合竞争力，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具，有关发行内容如下：
　　一、注册及发行方案
　　（一）注册额度
　　申请债务融资工具额度不超过100亿元，其中短期融资券额度不超过50亿元（含50亿元），中期票据额度不超过50亿元（含50亿元），具体额度将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准；
　　（二）发行主体
　　云南铜业股份有限公司；
　　（三）发行规模
　　2025年度债务融资工具的发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），其中短期融资券不超过20亿元，中期票据不超过20亿元，具体发行规模在交易商协会注册的额度范围内；
　　（四）发行期限
　　不超过10年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；
　　（五）发行时间
　　根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在交易商协会注册有效期内择机一次性发行或分期发行；
　　（六）发行利率
　　票面利率由公司和主承销商根据当期债券发行时市场情况确定；
　　（七）发行对象
　　全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
　　（八）发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
　　（九）募集资金用途
　　补充流动资金、置换银行借款、调整融资结构、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途；
　　（十）决议有效期
　　本次债务融资工具注册及发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。
　　二、债务融资工具的授权事项
　　为保证本次债务融资工具发行工作能够有序、高效地进行，需请股东大会授权董事会开展本次短期融资券、中期票据注册发行工作，同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次债务融资工具注册发行有关的一切事宜，包含但不限于：
　　（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次债务融资工具注册及发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行方式、发行对象、募集资金用途、偿债保障措施等与本次公司债券发行有关的全部事宜。
　　（二）决定并聘请参与本次债务融资工具发行的中介机构，办理本次债务融资工具发行的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的债务融资工具的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债务融资工具发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议（如有）、法律机构服务协议（法律意见书）、上市确权文件、与发行相关公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
　　（三）为本次发行的债务融资工具选择债券受托管理人（如需），签署债券受托管理协议（如有）以及制定债券持有人会议规则。
　　（四）如监管部门对发行债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
　　（五）办理与本次债务融资工具发行及上市有关的其他具体事项。
　　（六）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、本次发行债务融资工具的审批程序
　　公司申请发行债务融资工具事项经公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司债务融资工具的发行需在获得交易商协会注册额度后，方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债务融资工具的发行情况。
　　四、其他说明
　　经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
　　
　　
　　云南铜业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-018
　　云南铜业股份有限公司关于召开
　　2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：经2025年3月24日召开的公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，同意召开公司2024年年度股东大会（董事会决议公告于2025年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间：
　　现场会议召开时间为：2025年4月15日下午14:30
　　网络投票时间为：2025年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年4月10日
　　（七）出席对象：
　　1、在2025年4月10日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
　　（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。上述审议事项披露如下：
　　1.提案6《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》已在公司第九届董事会第三十五次会议上审议通过，详细内容见刊登于2025年3月26日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》和《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》；
　　2.提案7《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》已在公司第九届监事会第二十六次会议上审议通过，详细内容见刊登于2025年3月26日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》和《云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告》；
　　3.其他提案均已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过。
　　其他提案详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》《云南铜业股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的公告》《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的公告》《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告》《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。
　　（二）说明
　　1.审议提案11为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
　　2.审议提案13、提案14为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决；在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
　　3.公司独立董事将在本次年度股东大会上就2024年工作情况进行述职。
　　三、提案编码注意事项
　　股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　四、会议登记事项
　　1、登记时间：2025年4月11日上午8:30一11:30，下午14:00一17:30。
　　2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦证券部办公室（3310 室）
　　3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
　　4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
　　（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
　　（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
　　（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式
　　本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
　　联系方式
　　地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3310办公室。
　　邮编：650224 联系人：高洪波
　　电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次年度股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
　　六、备查文件
　　（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议；
　　（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　云南铜业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　附件一：
　　参加网络投票的操作程序
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年4月15日的交易时间，即9:15－9:25、9:30一11:30和 13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　1.委托人姓名（名称）：
　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：
　　2.受托人姓名： 身份证号码：
　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　4.授权委托书签发日期： 有效期限：
　　5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
　　本次股东大会提案表决意见示例表
　　■
　　证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-014
　　云南铜业股份有限公司
　　第九届董事会第三十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第三十五次会议通知于2025年3月14日以加密邮件形式发出，会议于2025年3月24日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长孔德颂先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：
　　一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》。
　　董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度利润分配预案》；
　　公司2024年度利润分配预案为：本次以2024年末总股本2,003,628,310股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），合计分配现金股利人民币480,870,794.40元（含税），不进行资本公积金转增股本。
　　本次分配现金股利人民币480,870,794.40元后，母公司剩余未分配利润1,364,405,178.87元累积滚存至下一年度。
　　本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本预案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司独立董事于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
　　七、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年总经理工作报告》；
　　八、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。
　　九、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年生态环境年度工作报告》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年生态环境年度工作报告》。
　　十、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
　　十一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。
　　董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
　　十二、关联董事回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估的议案》；
　　为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。
　　该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
　　孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生、柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。
　　十三、关联董事回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之标的资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》；
　　该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
　　孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
　　董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
　　十四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的预案》；
　　围绕2025年度生产经营需要，为持续拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2025年度公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。
　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的预案》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》。
　　本预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意；
　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的预案》;
　　为了满足公司业务发展的资金需求，优化债务结构，降低融资成本，拓宽融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，提高公司的综合竞争力，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具，融资工具额度不超过100亿元，其中短期融资券额度不超过50亿元（含50亿元），中期票据额度不超过50亿元（含50亿元），具体额度将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。2025年度债务融资工具的发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），其中短期融资券不超过20亿元，中期票据不超过20亿元，具体发行规模在交易商协会注册的额度范围内。为保证本次债务融资工具发行工作能够有序、高效地进行，需请股东大会授权董事会开展本次短期融资券、中期票据注册发行工作，同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次债务融资工具注册发行有关的相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的公告》。
　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十七、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》
　　为增加公司利润分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。该议案属特别议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　十八、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的预案》；
　　公司编制的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；
　　董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十九、关联董事回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》；
　　该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
　　孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决；
　　该预案已经全体非关联董事的过半数董事及出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二十、关联董事回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的预案》；
　　该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
　　孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。
　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二十一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于经理层2024年度董事会授权事项行权评估报告》；
　　二十二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　二十三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议《云南铜业股份有限公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告
　　云南铜业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-015
　　云南铜业股份有限公司
　　第九届监事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第二十六次会议通知于2025年3月14日以加密邮件形式发出，会议于2025年3月24日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席彭捍东先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案:
　　一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》。
　　监事会对公司2024年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度利润分配预案》；
　　公司2024年度利润分配预案为：本次以2024年末总股本2,003,628,310股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），合计分配现金股利人民币480,870,794.40元（含税），不进行资本公积金转增股本。
　　本次分配现金股利人民币480,870,794.40元后，母公司剩余未分配利润1,364,405,178.87元累积滚存至下一年度。
　　本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本预案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　七、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。
　　八、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年生态环境年度工作报告》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年生态环境年度工作报告》。
　　九、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
　　（一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
　　（二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
　　（三）报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度的情形。
　　（四）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。
　　监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
　　十、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估的议案》；
　　为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。
　　该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。
　　十一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之标的资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》；
　　该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之标的资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
　　十二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的预案》；
　　围绕2025年度生产经营需要，为持续拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2025年度公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。
　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的预案》；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》。
　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十四、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的预案》;
　　为了满足公司业务发展的资金需求，优化债务结构，降低融资成本，拓宽融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，提高公司的综合竞争力，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具，融资工具额度不超过100亿元，其中短期融资券额度不超过50亿元（含50亿元），中期票据额度不超过50亿元（含50亿元），具体额度将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。2025年度债务融资工具的发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），其中短期融资券不超过20亿元，中期票据不超过20亿元，具体发行规模在交易商协会注册的额度范围内。为保证本次债务融资工具发行工作能够有序、高效地进行，需请股东大会授权董事会开展本次短期融资券、中期票据注册发行工作，同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次债务融资工具注册发行有关的相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的公告》。
　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十五、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》
　　为增加公司利润分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。该议案属特别议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　十六、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的预案》；
　　公司编制的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过；
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；
　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十七、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》；
　　该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十八、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的预案》；
　　该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。
　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告
　　云南铜业股份有限公司监事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-022
　　云南铜业股份有限公司关于
　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心”的指导思想，坚持把高质量发展作为首要任务，聚焦主业，因地制宜发展新质生产力，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称《行动方案》），具体内容详见公司于2024年9月2日刊登在巨潮资讯网上的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-048）。现将《行动方案》相关进展公告如下：
　　一、聚焦主业，不断巩固核心竞争力，夯实高质量发展基础
　　近年来，公司牢固树立市场主体意识，统筹抓好生产组织、成本管控、指标优化等各项工作，加快推进战略举措实施，强化生产协同管理，加大资产结构调整力度，加强市场营销运营，加快科技成果转化，公司发展能力、资产质量不断提升。
　　生产经营稳中有进。2024年，公司坚持“保产量、控成本、优指标”工作思路，统筹抓好生产组织各项工作，保障生产经营目标实现，全年生产阴极铜120.60万吨、黄金12.71吨、白银348.99吨、硫酸482.86万吨、精矿含铜5.48万吨；全年实现营业收入1,780.12亿元、归母净利润12.65亿元；冶炼阴极铜单位加工完全成本优于预算目标，回收率、作业率再提升，采矿损失率进一步优化，极致降库创新低。
　　重点项目顺利推进。西南铜业搬迁项目提前投产，成为绿色低碳数智化标杆，东南铜业电解提质增效项目建成投运，公司阴极铜产能达到140万吨；易门铜业刚性填埋场高标准建成投入使用、阳极精炼项目实现开工，滇中有色再生铜项目、玉溪矿业东部矿段接续工程加速推进。西南铜业、滇中有色等企业准确把握政策导向，获得各类政策项目支持资金。
　　股东助力共创价值。公司作为中铝集团、中国铜业唯一铜产业上市平台，依托中铝集团及央企强大的股东背景，享有股东全力支持，同时与行业伙伴广泛合作，聚焦价值创造，积极回应各利益相关方需求。
　　布局合理协同高效。公司产业布局合理，涵盖铜及有色金属全链条，促进上下游协同；主力矿山保持持续稳定运行，国内布局的西南、东南、北方三大基地相互支撑，实现原料差异化调配、循环经济及资源共享，生产组织灵活高效。
　　资源较好发展稳健。公司坚持资源优先，持续加大资源勘探投入，做大铜资源储量。截至2024年底，公司保有铜矿石9.64亿吨，铜金属量365.09万吨，其中迪庆有色保有铜资源矿石量8.46亿吨，铜资源金属量280.37万吨，为公司可持续发展奠定坚实基础。
　　党建引领赋能发展。坚持党对国有企业领导的重大政治原则，把党的领导贯穿于公司改革发展及生产经营各方面、全过程，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和国有企业改革发展系列重要论述，始终遵循市场经济规律和企业发展规律，深入推进公司改革发展，聚焦增强核心功能、提高核心竞争力，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，推动党建与生产经营深度融合，为国有企业高质量发展提供坚强的政治、思想、组织保证，有力推动生产经营任务目标的实现。
　　二、创新驱动，提高自主研发能力，发展新质生产力
　　云南铜业致力于深入推进科技创新，加快实施创新驱动发展战略，加强科技投入和管理，聚焦关键技术和行业需求，让科技创新成为公司产业链的核心基因，推动传统产业迭代升级，坚持打造科技特强竞争优势，围绕“科技创新、矿产资源、高端先进材料和绿色低碳低成本数智化”不断加大研发力度，推进新兴产业技术研发，加快形成新质生产力，积极推进产学研合作，加快推进智能矿山、智能工厂建设。
　　2024年，公司组织了294个科技项目，包括国家重点研发计划和省级项目，投入研发资金27.07亿元，覆盖多个专业领域，重点研发了绿色低碳、资源回收、产品高值化和智能制造技术，显著提升了关键技术指标。公司攻克多项关键技术，获得多个奖项，并加大专利申请和布局，2024年申请专利252件，获得授权202件；公司“复杂铜资源熔池熔炼过程节能减碳技术及应用”等5个成果荣获科技进步奖项，包括中国有色金属工业科技进步一等奖和中国爆破行业协会科技进步一等奖等；智能矿山示范项目取得重大进展，迪庆有色智能矿山示范项目稳步推进，实现井下14台铲运机无人驾驶，AI赋能皮带异物识别提升皮带运输安全，保障井下供矿能力，有效降低停机损失风险。完成MOM平台9家实体企业覆盖，检化验管理平台5家实体企业覆盖，进一步提升公司生产运营管控能力。
　　公司将持续致力于满足高质量发展和价值创造的需求，进一步深化科技创新，优化公司的科技创新体系，加强矿山和冶炼技术的创新平台建设，提升研发投资的效益，并且集中精力推进各类重大科技项目，从而全面增强公司的科技驱动力。
　　三、立足投资者需求，强化信息披露，投关工作稳中求进
　　作为央企控股的主板上市公司，公司严格遵循各项法律法规和监管规定，致力于健全有效的信息披露体系，持续加强投资者关系管理，构建更加顺畅的沟通渠道，使投资者尤其是中小投资者的“获得感”与满意度不断增强。
　　云南铜业董事会和经营管理层高度重视规范运作、信息披露和投资者关系管理工作，严守信息披露底线，积极响应监管部门要求，尊重投资者，打造投资者信得过的良好上市公司形象。公司严格执行信息披露管理制度和证券监管要求，遵循上市公司信息披露基本原则，建立以董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系，持续优化信息披露工作机制，提升信息披露水平，确保日常信披工作零差错，并坚持以监管规则为要求，以增强信息披露的投资者需求导向，不断提高信息披露的深度和广度，公司连续3年获得深交所最高考核评级“A”级，连续两年荣获中国证券报评选的年度“金信披奖”。
　　公司不断探索创新，以业绩说明会为中心，建立适应高质量发展的投资者关系特色品牌活动，增强中小投资者对公司信息的“获得感”，确保股东权益得到充分保障。一是举办定期报告解读会，作为业绩说明会的补充，帮助投资者全面解读公司定期报告、生产经营情况，介绍投资者重点关注事项及公司在党的建设、公司治理、ESG建设、风险防控、改革创新、提高上市公司质量专项工作等方面取得的成绩，引导投资者关注业绩的同时积极关注公司的社会价值和可持续发展潜力；二是主动“走出去”，进行公开宣传介绍，2024年公司前往北京、上海、成都等地进行公开宣传介绍，与投资者面对面交流，分享公司的战略规划、经营情况以及未来展望。三是探索创新，举办反向路演活动，2024年公司在云南易门、香格里拉组织反向路演，在做好业绩宣介的同时，精心组织线下调研活动，引领投资者走进生产车间现场，深度体验企业真实的经营发展状况。公司连续3年获得上市公司董事会秘书履职评价5A荣誉；荣获全景2023年度投资者关系金奖“杰出IR团队”、中国上市公司协会“2024年上市公司董事会办公室最佳实践案例”等多项资本市场奖项。
　　四、持续分红，回报股东，共享高质量发展红利
　　云南铜业坚持长期和可持续的发展战略，建立了完善、科学、连续且稳定的分红决策与监督机制，旨在引导投资者树立长期和价值投资的理念，确保公司经营成果与投资者共享，有效维护了广大投资者的利益。
　　（一）持续稳定的分红政策，以回报投资者
　　公司始终践行以人民为中心的价值取向，持续聚焦价值创造、提升公司质量、治理和股东回报。2020至2023年，公司现金分红金额分别为1.7亿元、3.4亿元、8.01亿元和6.01亿元，累计分红总额超过19亿元。2024年，公司积极贯彻落实新“国九条”等政策，探索增强股东回报新举措，首次实施中期分红，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），合计分配现金股利6,010.88万元。现金分红充分考虑了公司现阶段的经营业绩与未来战略发展需要，兼顾了股东即期和长远利益，积极回馈投资者，共享公司经营成果与发展红利，提升了投资者获得感、幸福感。
　　未来公司将依据行业状况、发展阶段、盈利水平和资金需求等因素，平衡好公司发展、业绩增长与股东回报之间的关系，致力于构建“长期、稳定、可持续”的股东价值回报体系，积极回馈股东，并持续增强广大投资者的满意度。
　　（二）间接控股股东增持，提振市场发展信心
　　2024年，公司间接控股股东中铝集团基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的高度认可，为进一步提升投资者的信心，并切实保护中小投资者的利益，于8月5日成功实施完成了对本公司股份的增持计划。中铝集团通过二级市场增持了公司A股股份共计39,736,165股，占公司已发行总股本的大约1.98%，这一行动充分展现了大股东的担当与责任感，有效地提振了市场信心。
　　五、合规运营，深化规范运作，持续夯实公司治理
　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内控制度，控制防范风险，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，促进规范公司运作，提升公司治理水平。
　　2024年，依据最新的上市公司监管法规，公司对《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订和完善，并废止了《重大信息内部报告制度》，这些举措加强了公司在信息披露方面的制度建设，为公司的规范运作提供了坚实的制度保障。
　　云南铜业将积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行可持续发展理念，加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。
　　
　　云南铜业股份有限公司董事会
　　2025年3月26日
　　证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-016
　　云南铜业股份有限公司