②　成立日期：2021年11月3日
　　③　统一社会信用代码：91140702MA7YL45B80
　　④　住所: 山西省晋中市榆次区张庆乡广业街新晋优品5-911
　　⑤　法定代表人: 王晓驰
　　⑥　注册资本: 100万元
　　⑦　主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务。风力发电技术服务，太阳能发电技术服务等。
　　⑧　最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为35,721.37万元，负债25,202.18万元，所有者权益10,519.19万元，营业收入2,369.91万元，利润总额568.78万元，净利润426.59万元（数据未经审计）。或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），资信情况或最新信用等级B。
　　⑨　晋中电投晟辉智慧能源有限公司不是失信被执行人。
　　⑩　主要股东：山西蒙晟智慧能源有限公司直接持有晋中电投晟辉智慧能源有限公司100%股份。
　　11　公司在2024年度对该对象提供财务资助14,000万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　12　产权关系图：
　　■
　　3.达拉特旗那仁太新能源有限公司
　　①　名称:达拉特旗那仁太新能源有限公司
　　②　成立日期：2018年4月25 日
　　③　统一社会信用代码：91150621MA0PU45U13
　　④　住所: 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇创汇大厦A座15楼
　　⑤　法定代表人:张利华
　　⑥　注册资本:35,000.00 万元
　　⑦　主营业务: 风力、太阳能发电的能源项目的开发建设、运营、管理、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　⑧　最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为177,246.83万元，负债118,556.55万元，所有者权益58,690.28万元，营业收入14,273.76万元，利润总额-1,253.50万元，净利润-1,244.32万元（数据未经审计）。或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），资信情况或最新信用等级A。
　　⑨　达拉特旗那仁太新能源有限公司不是失信被执行人。
　　⑩　主要股东：内蒙古电投能源股份有限公司直接持有达拉特旗那仁太新能源有限公司100%股份。
　　11　公司在2024年度对该对象提供财务资助50,000万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　12　产权关系图：
　　■
　　4.内蒙古巴音新能源有限公司
　　①　名称:内蒙古巴音新能源有限公司
　　②　成立日期：2019 年7月26日
　　③　统一社会信用代码：91152921MA0QB6QF5C
　　④　住所: 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇土尔扈特大街南路13号办公楼6-7楼
　　⑤　法定代表人: 王洪凯
　　⑥　注册资本: 43,910.00万元
　　⑦　主营业务: 发电业务、输电业务、供电业务、工程技术服务等业务
　　⑧　最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产202,101.59万元，负债128,510.45万元，所有者权益 73,591.14 万元，营业收入21,309.61万元，利润总额4,793.69万元，净利润4,768.48万元（数据未经审计）。或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），并说明其资信情况或最新信用等级状况B。
　　⑨　内蒙古巴音新能源有限公司不是失信被执行人。
　　⑩　主要股东：内蒙古电投能源股份有限公司直接持有内蒙古巴音新能源有限公司100%股份。
　　11　公司在2024年度对该对象提供财务资助5,000万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　12　产权关系图：
　　■
　　5.阿拉善右旗电投新能源有限公司
　　①　名称:阿拉善右旗电投新能源有限公司
　　②　成立日期：2021年12月16日
　　③　统一社会信用代码：91152922MA7E89KG9U
　　④　住所: 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇土尔扈特大街南路13号办公楼6-7楼
　　⑤　法定代表人: 王洪凯
　　⑥　注册资本:25,500.00万元
　　⑦　主营业务:发电业务、输电业务、供电业务、工程技术服务、储能技术服务、信息技术咨询服务、业务培训、专业设备修理、节能管理服务等业务。
　　⑧　最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为90,332.1万元，负债53,800.98万元，所有者权益36,531.12万元，营业收入12,140.81万元，利润总额4,647.88万元，净利润4,647.88万元（未经审计）。或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），并说明其资信情况或最新信用等级状况B。
　　⑨　阿拉善右旗电投新能源有限公司不是失信被执行人。
　　⑩　主要股东：内蒙古电投能源股份有限公司直接持有阿拉善右旗电投新能源有限公司90%股份。
　　11　公司在2024年度对该对象提供财务资助4,000万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　12　产权关系图：
　　■
　　6.扎鲁特旗电投新能源有限公司
　　①　名称:扎鲁特旗电投新能源有限公司
　　②　成立日期：2023年1月4日
　　③　统一社会信用代码：91150526MAC6LB9Y44
　　④　住所: 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗道老杜苏木政府院内
　　⑤　法定代表人:王刚
　　⑥　注册资本:616万元
　　⑦　主营业务: 发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；供电业务。
　　⑧　最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产2,907.34万元，负债2,047.54万元，所有者权益859.80万元，营业收入245.53万元，利润总额70.05万元，净利润72.43万元（未经审计）。或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），资信情况或最新信用等级状况正常。
　　⑨　扎鲁特旗电投新能源有限公司不是失信被执行人。
　　⑩　主要股东：内蒙古电投能源股份有限公司直接持有扎鲁特旗电投新能源有限公司100%股份。
　　11　公司在2024年度对该对象提供财务资助1,650万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　12　产权关系图：
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　　7.山东那仁太新能源有限公司
　　①　名称:山东那仁太新能源有限公司
　　②　成立日期：2021年8月13 日
　　③　统一社会信用代码：91370112MA94NB4400
　　④　住所: 山东省济南市历城区山大北路46号建鑫花园东办公楼1-301C2
　　⑤　法定代表人:王亚洲
　　⑥　注册资本:300.00 万元
　　⑦　主营业务:一般项目:新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发;太阳能热发电装备销售;风力发电技术服务;陆上风力发电机组销售；光伏发电设备租赁;海洋能发电机组销售；海上风力发电机组销售；余热发电关键技术研发；新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务；机械设备租赁;运输设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;充电控制设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；煤炭及制品销售;太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水力发电;热力生产和供应；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
　　⑧　最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为3,253.00万元，负债1,642.24万元，所有者权益1,610.76万元，营业收入376.65万元，利润总额161.54万元，净利润83.68万元（未经审计）。或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），资信情况或最新信用等级B。
　　⑨　山东那仁太新能源有限公司不是失信被执行人。
　　⑩　主要股东：内蒙古电投能源股份有限公司直接持有山东那仁太新能源有限公司100%股份。
　　11　公司在2024年度对该对象提供财务资助1,500万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　12　产权关系图：
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　　8.通辽市青格洱新能源有限公司
　　①　名称:通辽市青格洱新能源有限公司
　　②　成立日期:2019年9月30日
　　③　统一社会信用代码:91150591MA0QHBB46U
　　④　住所:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处
　　⑤　法定代表人:王刚
　　⑥　注册资本:60,780.8万元
　　⑦　主营业务:风电、光伏发电、储能、电力线路、风电供热和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务；电能销售。
　　⑧　最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为485,874.84万元，负债415,887.88万元，所有者权益69,986.96万元，营业收入44,747.47万元，利润总额 8,307.55万元，净利润 8,298.61万元（未经审计）。或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），资信情况或最新信用等级状况正常。
　　⑨　通辽市青格洱新能源有限公司不是失信被执行人。
　　⑩　主要股东：内蒙古电投能源股份有限公司间接持有通辽市青格洱新能源有限公司51%股份。
　　11　公司在2024年度对该对象提供财务资助277,454万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　12　产权关系图：
　　■
　　9.通辽新能源生态建设公司
　　①　名称:内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司
　　②　成立日期：2024年06月07日
　　③　统一社会信用代码：91155500MA0RTURF6N
　　④　住所:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清河大街北侧凤凰城7#厂房
　　⑤　法定代表人:初玉华
　　⑥　注册资本: 1000万元
　　⑦　主营业务: 发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；生态恢复及生态保护服务；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务等。
　　⑧　最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为12,112.41万元，负债11,412.41万元，所有者权益700.00万元（数据未经审计）。或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），资信情况或最新信用等级正常。
　　⑨　内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司不是失信被执行人。
　　⑩　主要股东：内蒙古电投能源股份有限公司直接持有内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司70%股份; 通辽市新通能源发展集团有限公司直接持有内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司30%股份。
　　11　公司在2024年度对该对象提供财务资助10,000万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　12　产权关系图：
　　■
　　10.阿巴嘎旗绿能新能源有限公司
　　①　名称：阿巴嘎旗绿能新能源有限公司
　　②　成立日期：2017年5月12日
　　③　统一社会信用代码：91152522MA0NB3RB86
　　④　住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇敖伦宝拉格嘎查188号
　　⑤　法定代表人：尚尔发
　　⑥　注册资本：107,400万元
　　⑦　主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；热力生产和供应。
　　⑧　最近一年主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为353,408.14万元，负债228,227.95万元，所有者权益125,180.19万元，营业收入35,661.92万元，利润总额11,408.56万元，净利润10,761.40万元。或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），资信或最新信用等级状况A。
　　⑨　阿巴嘎旗绿能新能源有限公司不是失信被执行人。
　　⑩　主要股东：内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司持股100%。
　　11　公司在2024年度对该对象提供财务资助22,500万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　12　产权关系图：
　　四、财务资助协议主要内容
　　■
　　（一）委托贷款概述
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司拟通过财务公司向霍煤鸿骏铝电公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过80亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向晋中电投晟辉智慧能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过0.6亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向达拉特旗那仁太新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过8亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向巴音新能源公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过4亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向阿拉善右旗电投新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过2亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人配售电公司拟通过财务公司向扎鲁特旗电投新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过0.2亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向山东那仁太新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过0.5亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源拟通过财务公司向通辽市青格洱新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过3亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向通辽新能源生态建设公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过3亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向阿巴嘎旗绿能新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过7亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　（二）贷款利率
　　霍煤鸿骏铝电公司、晋中电投晟辉智慧能源有限公司、达拉特旗那仁太新能源有限公司、巴音新能源公司、阿拉善右旗电投新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司、山东那仁太新能源有限公司、通辽新能源生态建设公司、阿巴嘎旗绿能新能源有限公司借款利率参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准；通辽市青格洱新能源有限公司借款利率参考且不低于同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。
　　（三）借款利息与计息方式
　　按日计息，按季付息，付息日为每季末的21日。
　　（四）贷款期限
　　自借款协议生效起12个月或以上（具体日期以协议约定为准），如借款人经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。
　　（五）贷款偿还
　　还款方式为到期归还，通过财务公司划付。
　　（六）委托贷款费用
　　委托人与受托人约定，财务公司作为受托人向委托人收取的手续费不高于委托贷款的万分之五。
　　（七）用途：资金周转。
　　（八）担保及反担保措施：本合同项下委托贷款的担保方式为：√信用□保证抵押□质押□其他。
　　（九）被资助对象应遵守的条件：不将委托贷款用于生产、经营或投资国家禁止的领域和用途、从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资、其他违反监管规定的用途等。
　　（十）违约责任：合同生效后，各方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务、或者违背其在本合同中所作的任一声明和保证，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
　　五、财务资助风险分析及风控措施
　　1.霍煤鸿骏铝电公司小股东融和绿源（北京）管理科技合伙企业（有限合伙）（持股13.3%）、国家电投集团内蒙古能源有限公司（持股35.7%），小股东未按出资比例提供同等条件的财务资助、未按出资比例提供相应担保。鉴于霍煤鸿骏铝电公司为电投能源控股子公司，电投能源对其生产经营拥有绝对控制权，可掌握上述委托贷款资金的使用情况，委托贷款资金风险可控。
　　2.阿拉善右旗电投新能源有限公司小股东金风科技股份有限公司（持股10%），小股东未按出资比例提供同等条件的财务资助、未按出资比例提供相应担保。阿拉善右旗电投新能源有限公司《公司章程》中约定：自股东会决议后60日内完成注册资本增资，若合资一方未在规定期限内增资（规定期限内指任何一方股东缴纳资本金的10 日内），按相应比例稀释股权。公司股东依其实缴出资比例分取红利，并根据其实缴出资比例在股东会行使表决权。目前经公司判断，公司持有阿拉善右旗电投新能源有限公司90%的股权，金风科技股份有限公司持有10%股份（阿拉善右旗电投新能源公司未收到其资本金）公司对阿拉善右旗电投新能源有限公司生产经营拥有绝对控制权，且应按实缴资本确定的股权比例行使股东权利和分配红利，能有效防范和控制偿债风险及保障公司利益。
　　3.通辽市青格洱新能源有限公司为内蒙古青格洱公司全资子公司，内蒙古青格洱公司小股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下或简称“霍煤集团”）（持股49%）未按出资比例提供同等条件的财务资助、未按出资比例提供相应担保。鉴于电投能源持有内蒙古青格洱公司51%股权，实缴资本金已达98.39%，按照内蒙古青格洱公司章程约定，电投能源对其生产经营拥有绝对控制权，可掌握上述委托贷款资金的使用情况，委托贷款资金风险可控。
　　4.内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司小股东通辽市新通能源发展集团有限公司（持股30%），小股东未按出资比例提供同等条件的财务资助、未按出资比例提供相应担保。截至目前内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司未收到通辽市新通能源发展集团有限公司资本金，电投能源实缴出资比例已达100%，内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司《公司章程》中约定：各方按实缴比例享受股东权利包括但不限于表决权、分红权等。电投能源对其生产经营拥有绝对控制权，可掌握上述委托贷款资金的使用情况，委托贷款资金风险可控。
　　本次委托贷款事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。后续电投能源将会对上述公司的日常经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
　　六、本次委托贷款暨关联交易的目的和对公司的影响
　　此次提供委托贷款的资金为自有资金。目的在于利用自身冗余资金解决霍煤鸿骏铝电公司、晋中电投晟辉智慧能源有限公司、达拉特旗那仁太新能源有限公司、巴音新能源公司、阿拉善右旗电投新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司、山东那仁太新能源有限公司、通辽市青格洱新能源有限公司、通辽新能源生态建设公司、阿巴嘎旗绿能新能源有限公司的资金需要，有助于盘活公司资金，提高电投能源整体资金使用效率、降低资金成本。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　七、董事会意见
　　1.提供财务资助的原因：利用自身冗余资金解决霍煤鸿骏铝电公司等公司资金需要，有助于提高电投能源整体资金使用效率、降低资金成本。
　　2.风险及偿还能力评估：
　　（1）霍煤鸿骏铝电公司小股东融和绿源（北京）管理科技合伙企业（有限合伙）（持股13.3%）、国家电投集团内蒙古能源有限公司（持股35.7%），小股东未按出资比例提供同等条件的财务资助、未按出资比例提供相应担保。鉴于霍煤鸿骏铝电公司为电投能源控股子公司，电投能源对其生产经营拥有绝对控制权，可掌握上述委托贷款资金的使用情况，委托贷款资金风险可控。
　　（2）阿拉善右旗电投新能源有限公司小股东金风科技股份有限公司（持股10%），小股东未按出资比例提供同等条件的财务资助、未按出资比例提供相应担保。阿拉善右旗电投新能源有限公司《公司章程》中约定：自股东会决议后60日内完成注册资本增资，若合资一方未在规定期限内增资（规定期限内指任何一方股东缴纳资本金的10 日内），按相应比例稀释股权。公司股东依其实缴出资比例分取红利，并根据其实缴出资比例在股东会行使表决权。目前经公司判断，公司持有阿拉善右旗电投新能源有限公司90%的股权，金风科技股份有限公司持有10%股份（阿拉善右旗电投新能源公司未收到其资本金）公司对阿拉善右旗电投新能源有限公司生产经营拥有绝对控制权，且应按实缴资本确定的股权比例行使股东权利和分配红利，能有效防范和控制偿债风险及保障公司利益。
　　（3）通辽市青格洱新能源有限公司为内蒙古青格洱公司全资子公司，内蒙古青格洱公司小股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）（持股49%）未按出资比例提供同等条件的财务资助、未按出资比例提供相应担保。鉴于电投能源持有内蒙古青格洱公司51%股权，实缴资本金已达98.39%，按照内蒙古青格洱公司章程约定，电投能源对其生产经营拥有绝对控制权，可掌握上述委托贷款资金的使用情况，委托贷款资金风险可控。
　　（4）内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司小股东通辽市新通能源发展集团有限公司（持股30%），小股东未按出资比例提供同等条件的财务资助、未按出资比例提供相应担保。截至目前内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司未收到通辽市新通能源发展集团有限公司资本金，电投能源实缴出资比例已达100%，内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司《公司章程》中约定：各方按实缴比例享受股东权利包括但不限于表决权、分红权等。电投能源对其生产经营拥有绝对控制权，可掌握上述委托贷款资金的使用情况，委托贷款资金风险可控。
　　本次委托贷款事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。后续电投能源将会对上述公司的日常经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截至2025年2月末，公司在国家电投集团财务有限公司存款余额约为19.48亿元。2025年初至2025年2月末发生委托贷款关联交易3.1亿元，逾期未收回的金额为0元。
　　九、独立董事专门会议审核意见
　　为满足控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”）、晋中电投晟辉智慧能源有限公司、达拉特旗那仁太新能源有限公司、内蒙古巴音新能源有限公司（以下简称“巴音新能源公司”）、阿拉善右旗电投新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司、山东那仁太新能源有限公司、通辽市青格洱新能源有限公司、内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司（以下简称“通辽新能源生态建设公司”）、阿巴嘎旗绿能新能源有限公司的资金需要，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”）、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎哈淖尔煤业公司”）、通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称“霍林河坑口发电公司”）、内蒙古电投霍白配售电有限公司（以下简称“配售电公司”）拟通过国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向上述单位提供委托贷款。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司拟通过财务公司向霍煤鸿骏铝电公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过80亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向晋中电投晟辉智慧能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过0.6亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向达拉特旗那仁太新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过8亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向巴音新能源公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过4亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向阿拉善右旗电投新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过2亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人配售电公司拟通过财务公司向扎鲁特旗电投新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过0.2亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向山东那仁太新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过0.5亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源拟通过财务公司向通辽市青格洱新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过3亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向通辽新能源生态建设公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过3亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向阿巴嘎旗绿能新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过7亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
　　财务公司为公司实际控制人国家电力投资集团有限公司的控股子公司，故本次交易构成关联交易。
　　借款利率：霍煤鸿骏铝电公司、晋中电投晟辉智慧能源有限公司、达拉特旗那仁太新能源有限公司、巴音新能源公司、阿拉善右旗电投新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司、山东那仁太新能源有限公司、通辽新能源生态建设公司、阿巴嘎旗电投新能源有限公司借款利率参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准；通辽市青格洱新能源有限公司借款利率参考且不低于同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。
　　公司可掌握上述委托贷款资金的使用情况，委托贷款资金风险可控。本次委托贷款事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。后续电投能源将会对上述单位的日常经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
　　因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时董事会审议，关联董事应回避表决。
　　十、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截至2025年2月28日，本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额147.87亿元及占公司2023年（最近一期）经审计归母净资产308.88亿元的47.87%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额0万元及占公司2023年经审计归母净资产308.88亿元的0%；无逾期未收回情形。
　　十一、备查文件
　　（一）2025年第二次临时董事会决议、2025年第一次临时监事会决议。
　　（二）独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　上市公司关联交易情况概述表
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　　证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025007
　　内蒙古电投能源股份有限公司关于
　　召开2025年第二次临时股东大会通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时董事会决定召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
　　（二）会议时间
　　1.现场会议召开时间：2025年4月15日（周二）14:00
　　2.互联网投票系统投票时间：2025年4月15日（周二）9:15一15:00
　　3.交易系统投票时间：2025年4月15日（周二）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　（四）股权登记日：2025年4月8日（周二）
　　（五）出席会议对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师。
　　（六）现场会议召开地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东大会提案名称及编码表
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　　2.上述议案分别经公司2025年第二次临时董事会和2025年第一次临时监事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《2025年第二次临时董事会决议公告》《2025年第一次临时监事会决议公告》《关于公司2025年度日常关联交易预计情况公告》《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。
　　3.第1.00项和第3.00项提案单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
　　（二）登记时间：2025年4月9日（周三）上午9:00一11:00，下午2:00－5:00。
　　（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部
　　（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
　　（五）会议联系方式
　　1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部
　　2.联系电话： 0475-6196998
　　3.联系传真： 0475-6196933
　　4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
　　5.联系人：周志强
　　6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）
　　参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　2025年第二次临时董事会决议公告。
　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。
　　2.填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年4月15日（周二）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月15日（周二）（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月15日（周二）（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
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　　委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人持有股数： 委托人持股性质：
　　委托人股票账号：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　附注：
　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　2.单位委托须加盖单位公章。
　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日