证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-12
　　南方电网储能股份有限公司
　　第八届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2025年3月17日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年3月24日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、鄢永昌3位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过了关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　同意杜云辉董事任第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会委员，委员任期与公司第八届董事会任期一致。
　　调整后的公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情况详见附件。
　　特此公告。
　　附件：公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情况
　　
　　南方电网储能股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　附件
　　公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情况
　　一、战略与投资委员会
　　委 员：刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、杜云辉
　　召集人：刘国刚
　　二、审计委员会
　　委 员：杨 璐、胡继晔、杜云辉
　　召集人：杨 璐