本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年3月24日
　　（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长傅仕涛先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议仅1项普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过；
　　2、本次股东大会审议事项涉及重大事项，对中小投资者进行了单独计票；
　　3、本次股东大会议案表决不涉及关联股东回避表决的情形。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
　　律师：徐兵、熊丽蓉
　　2、律师见证结论意见：
　　安徽天禾律师事务所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　科威尔技术股份有限公司董事会
　　2025年3月25日