证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-012
　　云南煤业能源股份有限公司
　　第九届董事会第二十九次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司全体董事出席了本次会议。
　　●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。
　　一、董事会会议召开情况
　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次临时会议于2025年3月24日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年3月21日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司经营管理层成员2024年度经营业绩责任考核结果》的议案。
　　会议同意公司依据与各经理层成员签订的《2024年度经营业绩责任书》对经理层成员进行2024年度业绩考评，并同意考核结果。
　　该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2025年第二次临时股东大会》的议案。
　　会议同意公司董事会于2025年4月11日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
　　特此公告。
　　云南煤业能源股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-014
　　云南煤业能源股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月11日 13点 30分
　　召开地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月11日
　　至2025年4月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1已经公司第九届监事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见2025年3月25日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司股东大会会议资料后续将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者关注并查阅。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记时间：2025年4月10日（星期四）上午8:30-12:00和下午1:30-5:00
　　2.现场登记手续：
　　(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办 理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡；
　　(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、 本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复 印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原 件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印 件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；
　　(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或 姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、 股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。
　　3、登记地点：云南省安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司209办公室。
　　六、其他事项
　　1、注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。
　　2、联系人： 丁舒 莽树虹
　　联系电话：0871-68758679 传 真：0871-68757603
　　参会地址：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室。
　　邮编：650309
　　特此公告。
　　云南煤业能源股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　1.公司第九届董事会第二十九次临时会议决议。
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　云南煤业能源股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-013
　　云南煤业能源股份有限公司
　　关于选举公司第九届监事会监事的
　　公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鉴于云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）监事潘明芳先生因退休原因，向公司监事会申请辞去公司第九届监事会监事职务。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司考察推荐，公司纪检审计部副部长（审计室负责人）温文勇先生（简历附后）在财务和审计领域拥有丰富的经验和专业知识，能够有效地监督公司的财务状况，公司认为其具备履行监事职责所需的技能和知识，在公司内部保持了必要的独立性，符合监事职位的要求。公司于2025年3月24日召开第九届监事会第二十次临时会议，审议通过了关于《选举公司第九届监事会监事候选人》的议案，同意提名温文勇先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　云南煤业能源股份有限公司监事会
　　2025年3月25日
　　附件：
　　温文勇先生简历
　　温文勇，男，汉族，1970年9月出生，云南昆明人，大专学历，无党派人士，财务会计专业。历任昆钢机械设备制造建安工程有限公司财务部副部长；云南昆钢重型装备制造集团有限公司财务部副部长、财务部部长；云南煤业能源股份有限公司审计部部长。现任云南煤业能源股份有限公司纪检审计部副部长（中层正职）。