证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一007
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）董事会会议通知于2025年3月21日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
　　（二）董事会会议于2025年3月24日以通讯表决的方式召开。
　　（三）应出席会议董事6名，实际到会6名。
　　（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
　　（一）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
　　公司董事张波先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选张秋玲女士（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。
　　（二）审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
　　公司独立董事车文辉先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。现经公司董事会提名，同意补选孟利女士（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，并任董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　本议案需提交公司股东会审议，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人孟利女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。
　　（三）《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　附件：
　　（一）张秋玲简历
　　张秋玲，女，1975年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。1997年7月至2005年4月，任职于武汉高新热电股份有限公司计划财务部；2005年4月至2005年12月，任职于武汉开发投资有限公司财务部；2006年1月至2019年4月，任武汉金融控股（集团）有限公司计划财务部主管、高级主管、资深主管；2019年4月至2023年3月，任武汉信用风险管理融资担保有限公司总经理助理；2023年3月至今，任武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员；2024年2月至今，任武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员、副总经理。
　　张秋玲女士未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　（二）孟利简历
　　孟利，女，1968年3月出生，硕士研究生学历。1990年4月至2002年4月，任华新水泥股份有限公司高级工程师；2002年4月至2006年7月，任广州华穗会计师事务所项目经理；2006年7月至2012年1月，任湖北万信资产评估有限公司高级经理；2012年1月至今，任北京坤元至诚资产评估有限公司副总经理兼湖北负责人。
　　孟利女士未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一008
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　关于董事辞职暨补选董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于董事辞职的情况
　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张波先生、独立董事车文辉先生提交的书面辞职申请。张波先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；车文辉先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张波先生、车文辉先生未持有公司股票。
　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，车文辉先生辞去独立董事职务后，将导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数，车文辉先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新的独立董事会后生效，在此期间，车文辉先生仍将继续履行独立董事职责。张波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
　　公司董事会对张波先生、车文辉先生在任职期间为公司发展和合规运作所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、关于补选董事的情况
　　为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月24日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，同意补选张秋玲女士（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务；同意补选孟利女士（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，并任董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　上述事项需提交公司股东会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
　　三、备查文件
　　第十届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　附件：
　　（一）张秋玲简历
　　张秋玲，女，1975年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。1997年7月至2005年4月，任职于武汉高新热电股份有限公司计划财务部；2005年4月至2005年12月，任职于武汉开发投资有限公司财务部；2006年1月至2019年4月，任武汉金融控股（集团）有限公司计划财务部主管、高级主管、资深主管；2019年4月至2023年3月，任武汉信用风险管理融资担保有限公司总经理助理；2023年3月至今，任武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员；2024年2月至今，任武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员、副总经理。
　　张秋玲女士未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　（二）孟利简历
　　孟利，女，1968年3月出生，硕士研究生学历。1990年4月至2002年4月，任华新水泥股份有限公司高级工程师；2002年4月至2006年7月，任广州华穗会计师事务所项目经理；2006年7月至2012年1月，任湖北万信资产评估有限公司高级经理；2012年1月至今，任北京坤元至诚资产评估有限公司副总经理兼湖北负责人。
　　孟利女士未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一009
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第十一次会议决议，决定于2025年4月9日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。
　　（二）召集人：公司董事会，2025年3月24日公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　（四）会议召开的日期和时间：
　　1.现场会议召开时间： 2025年4月9日（星期三）下午14:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月9日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年4月2日（星期三）
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　2025年4月2日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于2025年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；
　　2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
　　3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
　　（二）登记时间：2025年4月2日一3日9:00―15:30
　　（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
　　（四）会议联系方式：
　　联系电话：0411-82802712
　　联系传真：0411-82802712
　　电子邮箱：callme_yh@sina.com
　　联系人：杨浩
　　（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　与会股东食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
　　五、备查文件
　　2025年3月24日公司第十届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　大连友谊（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：
　　1、投票代码为“360679”
　　2、投票简称为“友谊投票”
　　（二）填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年4月9日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月9日9:15一15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：委托人证件号码：
　　委托人持股数：委托人股东帐号：
　　代理人（签名）：代理人证件号码：
　　委托时间：年月日有效期限：
　　委托人对审议事项的表决指示：
　　■
　　说明：
　　1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
　　2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　附件3：出席股东会回执
　　出席股东会回执
　　致：大连友谊（集团）股份有限公司
　　截至2025年4月2日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票股，拟参加公司2025年第一次临时股东会。
　　出席人签名：
　　股东账号：
　　股东签署：（盖章）
　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。