本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）于2022年3月21日完成非公开发行2022年可交换公司债券，并于2022年3月24日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“22中兵EB”，债券代码“137137”，发行规模8亿元，期限3年。中兵投资已于2025年3月21日完成上述可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作。
　　中兵投资已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了“中兵投资管理有限责任公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，为本次可交换公司债券换股和本息偿付提供担保，并将其持有的本公司30,000,000股股份进行了质押。质押情况详见公司2024年3月8日披露的《关于股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行可交换公司债券股份补充担保质押完成的公告》（公告编号：2024-005）。
　　鉴于中兵投资已完成上述可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作，中兵投资拟于近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理“22中兵EB”解除质押手续，将“中兵投资管理有限责任公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”持有的公司股份30,000,000股解除质押后划转至中兵投资自有证券账户。
　　截至本公告披露日，中兵投资共持有公司股份114,381,060股，占公司总股本的12.16%，其中累计质押公司股份30,000,000股，占持有的公司股份总数的26.23%。本次解除质押后，中兵投资无质押公司股份。
　　特此公告。
　　凌云工业股份有限公司董事会
　　2024年3月25日