证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-006
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　第四届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事赵晓群女士、康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
　　根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司制定《舆情管理制度》。
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东莞捷荣技术股份有限公司舆情管理制度（2025年3月）》。
　　2、《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
　　根据日常经营需求，同意公司2025年度日常关联交易额度预计事项，公司拟与关联方深圳长城开发科技股份有限公司（简称“深科技”）、苏州捷荣模具科技有限公司（简称“苏州捷荣”）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业（简称“捷荣集团”）、东莞华誉精密技术有限公司（简称“东莞华誉”）等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等，预计总金额不超过21,400万元。本次预计的日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　（1）与深科技及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，关联董事莫尚云先生已于2024年1月29日离任，不参与表决，表决通过。
　　（2）与苏州捷荣及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项
　　审议结果：表决票9票，同意7票，反对0票，回避2票，弃权0票，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通过。
　　（3）与东莞华誉及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项
　　审议结果：表决票9票，同意7票，反对0票，回避2票，弃权0票，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通过。
　　（4）与捷荣集团及其实控人控制的其他企业2025年度日常关联交易预计事项
　　审议结果：表决票9票，同意5票，反对0票，回避4票，弃权0票，关联董事赵晓群女士、郑杰先生、康凯先生、崔真洙先生回避表决，表决通过。
　　公司独立董事召开2025年第一次专门会议对公司2025年度日常关联交易额度预计的事项出具一致同意的审核意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-007）及《独立董事2025年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第十三次会议相关事项的审核意见》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
　　2、独立董事2025年第一次专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-007
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、根据日常经营需求，公司（含下属子公司）预计2025年度将与关联方深圳长城开发科技股份有限公司（简称“深科技”）、苏州捷荣模具科技有限公司（简称“苏州捷荣”）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业（简称“捷荣集团”）、东莞华誉精密技术有限公司（简称“东莞华誉”）等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等，预计总金额不超过21,400万元。公司（含下属子公司）与上述关联方在2024年累计已发生关联交易金额约为15,491.07万元，未超出年度日常关联交易预计额度。
　　2、本次日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额（单位：人民币万元）
　　■
　　注：鉴于公司业务发展的需要，在2024年实际发生金额的基础上综合考虑包括生产需求、市场变化等各种因素后作出2025年度交易上限预计。
　　在上述2025年度关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联方之间关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况（单位：人民币万元）
　　■
　　注：公司于2024年1月12日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了2024年度日常关联交易预计事宜，公司2024年与关联方日常生产经营有关的关联交易额度为26,622万元；全年实际发生金额将以审计结果为准，具体数据届时详见公司2024年度报告。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）深科技
　　1、基本情况
　　企业名称：深圳长城开发科技股份有限公司
　　法定代表人：韩宗远
　　注册资本：人民币156,058.7588万元
　　住所：深圳市福田区彩田路7006号
　　经营范围：一般经营项目是：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含税控设备、税控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务；金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务；普通货运；房屋、设备及固定资产租赁；LED照明产品的研发、生产和销售，合同能源管理；节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。许可经营项目是：医疗器械产品的生产和销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　财务情况：截至2024年9月30日，该公司资产总额为29,154,329,448.12元，净资产为11,563,875,876.18元；2024年1-9月营业收入为10,851,685,615.18元，归属于上市公司股东的净利润为661,378,001.23元。（以上数据未经审计）
　　2、与本公司关联关系：公司前任董事莫尚云先生在深科技担任副总裁及财务总监，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，属于公司的关联法人。
　　3、履约能力分析：深科技是一家资质优良的上市公司，业务模式成熟，过往交易信用良好，具备履约能力。
　　4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，深科技不是失信被执行人。
　　（二）苏州捷荣
　　1、基本情况
　　企业名称：苏州捷荣模具科技有限公司
　　法定代表人：贾佳
　　注册资本：人民币100万元
　　住所：苏州工业园区苏虹中路200号综合保税区西区
　　经营范围：通讯终端设备模具及塑胶五金结构件的开发设计；计算机模具及塑胶五金结构件的开发设计；消费电子、医疗、汽车模具及塑胶五金结构件的开发设计；经营以下产品的进出口及国内贸易业务：非金属制品模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车、摩托车模具、电子专用测试仪器、手机外壳、塑胶及塑胶五金制品、五金制品表面处理类产品、电路板、触控集成板、手机屏模组；结构件组装测试包装，电子结构模组件组装测试包装，光学电子结构件的加工、装配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　财务情况：截至2024年9月30日，该公司资产总额为8,973,403.6元，净资产为-336,752.92元；2024年1-9月营业收入为5,869,811.26元，净利润为1,657,353.52元。（以上数据未经审计）
　　2、与本公司关联关系：苏州捷荣为本公司参股企业，本公司实际控制人及董事赵晓群女士、董事及联席总裁康凯先生均担任苏州捷荣董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，属于公司的关联法人。
　　3、履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需；关联方苏州捷荣是依法存续且正常经营的公司，双方过往合作良好，交易合同能有效执行，具备履约能力。
　　4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏州捷荣不是失信被执行人。
　　（三）东莞华誉
　　1、基本情况
　　企业名称：东莞华誉精密技术有限公司
　　法定代表人：赵小毅
　　注册资本：人民币30,000万元
　　住所：广东省东莞市塘厦镇凤天路2号
　　经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑胶表面处理；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；金属制品销售；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；汽车装饰用品制造；音响设备制造；可穿戴智能设备制造；信息系统集成服务；工业设计服务；软件开发；金属制品研发；五金产品研发；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　2、与本公司关联关系：由于东莞华誉的董事赵小毅先生与公司实际控制人及董事赵晓群女士是姐弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，属于公司的关联法人。
　　3、履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需；关联方东莞华誉是依法存续且正常经营的公司，付款及时，具备履约能力，双方交易合同均能够有效执行。
　　4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，东莞华誉不是失信被执行人。
　　（四）捷荣集团
　　1、基本情况
　　企业名称：捷荣科技集团有限公司
　　负责人：赵晓群
　　注册资本：港币20万元
　　住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室
　　主营业务：投资及贸易等。
　　财务情况：捷荣集团主要为投资控股型企业，截至2024年9月30日，总资产为300,861,347.13元，净资产为163,394,621.23元；2024年1-9月营业收入为112,164,923.13元，净利润为195,649,539.67元。（以上为母公司数据，未经审计）
　　2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事赵晓群女士同为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，是本公司的关联法人。
　　3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力。
　　4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　公司将以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理利润协商定价；并按照关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东、债权人的利益。公司将根据具体业务进展与关联方签订相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、本次预计的日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，同时能够充分利用关联方拥有的资源和优势协同公司业务发展，提升公司市场竞争力。
　　2、关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　3、根据公司当前业务实际情况和生产经营需要，本次预计的日常关联交易具有一定持续性；但公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事于董事会召开前召开了独立董事专门会议，根据公司提交的资料，公司独立董事对2024年度发生的日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况进行了审查，对上述关联交易事项进行审议并发表了同意的审核意见，独立董事认为：
　　公司2024年度发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。公司拟于2025年度开展的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展需要，且定价将遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不会损害到本公司及股东利益。
　　因此，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计的事项，并同意提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
　　2、独立董事2025年第一次专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-008
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、股东大会召开时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50
　　2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室
　　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月9日下午14:50召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
　　（四）会议召开时间
　　1、现场会议时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50
　　2、网络投票时间：2025年4月9日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的股权登记日：2025年3月28日（星期五）
　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
　　（七）出席会议对象
　　1、于股权登记日2025年3月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　1、上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、关联股东深圳长城开发科技股份有限公司对提案1.01回避表决；关联股东捷荣科技集团有限公司及其一致行动人捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司、公司董事兼联席总裁康凯先生对提案1.02-1.04回避表决。
　　3、上述提案为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）会议登记
　　1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
　　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年4月8日下午16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。
　　2、登记时间：2025年4月7日至8日上午9:00一11:30、下午14:00一16:30。
　　3、登记地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司董事会办公室。
　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
　　（二）会议联系方式及其他事项
　　1、联系方式：
　　（1）通讯地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司董事会办公室
　　（2）邮政编码：518057
　　（3）电话：0755-25865177
　　（4）传真：0755-25865538
　　（5）邮箱：public@chitwing.com
　　（6）联系人：李炳乾
　　2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的操作程序
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　提议召开本次股东大会的《第四届董事会第十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月25日
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、授权委托书
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
　　一、采用交易系统投票的投票程序
　　1、投票代码：362855
　　2、投票简称：捷荣投票
　　3、填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东大会不涉及累积投票提案。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　委托人名称：委托股东账号：
　　委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
　　委托人持有股数：委托人持股性质：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　代为行使表决权范围：
　　■
　　注：
　　1、非累积投票提案的每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。
　　4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
　　委托人（签名或盖章）：
　　受托人（签名或盖章）：
　　委托日期：年月日