监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
　　附件：1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；
　　2．公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；
　　3．变更募集资金投资项目情况表。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2025年3月24日
　　附件1
　　陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　注1：军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）本年投入金额-105.50万元为收到退还的农民工工资保证金。 附件2
　　陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　附件3
　　陕西中天火箭技术股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
　　2024年度
　　编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-017
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　2024年度公司利润分配方案暨授权董事会进行
　　2025年度中期利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度公司利润分配方案暨授权董事会进行2025年度中期利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、利润分配方案的基本情况
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为19,566,157.37元,母公司期末可供股东分配的利润为470,243,530.41元。
　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日公司总股本155,393,727股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税），共计分配现金股利5,904,961.63元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
　　分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　公司2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022-2024年度累计现金分红金额占公司2022-2024年度年均净利润的38.21%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
　　本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。
　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。
　　四、2025年中期分红规划
　　为更好的回报投资者，公司拟提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配。公司在2025年度进行中期分红需满足以下条件：当期归属于上市公司股东的净利润为正、累计未分配利润亦为正数，且现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。提请股东大会授权，在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年度中期分红相关事宜，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的30%。授权内容包括：根据情况制定具体分红方案，在审议通过后择期完成分红事项，以及办理其他必要事项。授权期限从2024年年度股东大会通过之日起至授权事项办结为止。
　　五、董事会意见
　　公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。为更好地回报投资者，公司拟提请股东大会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2025年度中期利润分配事宜，授权期限从2024年年度股东大会通过之日起至授权事项办结为止。
　　六、监事会意见
　　“经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规的要求，综合考虑了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。”
　　七、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　在本分配预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
　　公司将继续秉承股东利益最大化的经营理念，努力提升股东回报能力，统筹好长远发展与股东回报的关系，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享发展成果。
　　八、备查文件
　　（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
　　（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2025年3月24日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-015
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易的执行情况
　　和2025年度日常关联交易预计事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易概述
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，公司及全资子公司西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）和西安航天三沃机电设备有限责任公司（以下简称“三沃机电”）与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，预计2025年度关联交易金额为53,064万元，主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务，销售商品、设备及提供服务，以及其他业务。
　　2024年12月27日，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，公司2024年度日常关联交易预计发生金额41,307万元，实际发生15,649.88万元，未超出经公司股东大会批准的年度关联交易额度。
　　公司于2025年3月24日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的执行情况和2025年度日常关联交易预计事项的议案》，关联董事李树海、王金华、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避了对本议案的表决，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
　　（二）预计关联交易的类别和金额
　　根据公司发展及业务运行需求，2025年度公司拟与关联方发生交易预计金额为53,064万元,具体情况如下：
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方名称：中国航天科技集团有限公司
　　1.基本情况
　　法定代表人：陈鸣波
　　注册资本：2,000,000万元
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　住所：北京市海淀区阜成路8号
　　公司成立日期：1999年6月29日
　　经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.与上市公司的关联关系
　　中国航天科技集团有限公司为本公司实际控制人，公司日常关联交易的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（二）关联方名称：西安航天动力技术研究所
　　1.基本情况
　　法定代表人：杨瑄
　　开办资金：9,354万元
　　住所： 陕西省西安市灞桥区田王街特字1号
　　单位类型：事业法人
　　业务范围：开展航天动力研究，促进航天科技发展；真空技术研究；激光全息测试；激光电火应用研究；结构强度研究；力学环境试验研究；动力装置燃烧内流场研究；相关产品研制与软件开发。
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（三）关联方名称：西安航天复合材料研究所
　　1.基本情况
　　法定代表人：杨杰
　　开办资金：11,512万元
　　住所： 陕西省西安市灞桥区田王街特字1号
　　单位类型：事业法人
　　业务范围：结构复合材料研究、功能复合材料研究、相关材料和产品研制与技术服务。
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（四）关联方名称：陕西电器研究所
　　1.基本情况
　　法定代表人：田蔚
　　开办资金：5,000万元
　　住所： 陕西省西安市灞桥区田王街特字1号
　　单位类型：事业法人
　　业务范围：工业自动化系统、计算机网络系统设计、集成、咨询服务；测控仪表、装置研制生产；传感器、电子衡器、金属带铝床、汽车配件、精细化工产品的研制、加工、零售与批发，技术服务。
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（五）关联方名称：陕西宇航科技工业有限公司
　　1.基本情况
　　法定代表人：赵利
　　注册资本：10,500万元
　　住所：陕西省西安市灞桥区田王特字1号
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　公司成立日期：1996年4月17日
　　经营范围：劳动保护用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；母婴用品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；商务代理代办服务；停车场服务；职工疗休养策划服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；供暖服务；会议及展览服务；票务代理服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；化肥销售；办公用品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；日用杂品销售；五金产品批发；鲜肉零售；日用百货销售；针纺织品销售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；配电开关控制设备销售；电子产品销售；旅客票务代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；机械设备租赁；销售代理；建筑材料销售；信息系统集成服务；日用品销售；通信设备销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物业管理；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；汽车旧车销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品经营（仅销售预包装食品）；水产品零售；农副产品销售；食品添加剂销售；食用农产品零售；单位后勤管理服务；汽车租赁；二手车交易市场经营；五金产品零售；肥料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；制冷、空调设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；家用电器销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；汽车新车销售；汽车零配件零售；承接总公司工程建设业务；配电开关控制设备研发；机械零件、零部件加工；托育服务；健身休闲活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；旅游业务；住宿服务；自来水生产与供应；供电业务；住宅室内装饰装修；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；餐饮服务；酒类经营；小食杂；建筑智能化工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（六）关联方名称：西安航天化学动力有限公司
　　1.基本情况
　　法定代表人：吕晓权
　　注册资本：50,000万元
　　住所：陕西省西安市蓝田县辋川镇特字16号
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　公司成立日期：1995年5月9日
　　经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；金属材料制造；炼油、化工生产专用设备制造；通用加料、分配装置制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表修理；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造；航天器及运载火箭制造；航天设备制造；爆破作业；民用爆炸物品销售；道路危险货物运输；住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（七）关联方名称：航天科技财务有限责任公司
　　1.基本情况
　　法定代表人：史伟国
　　注册资本：650,000万元
　　住所：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层,07至09层
　　公司类型：有限责任公司
　　公司成立日期：2001年10月10日
　　经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转 账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存 款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借； （十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资； （十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（八）关联方名称：湖北航天化学技术研究所
　　1、基本情况法定代表人：郭翔
　　开办资金：6,635万元
　　住所：湖北省襄阳市清河路58号
　　单位类型：事业法人
　　业务范围：航天工程用动力源研究、含能材料研究、子材料研究、新型航天材料研究、理化分析技术研究、推进剂专业理论与工程研究、非标准设备设计技术研究、固体推进剂安全评估与评价、危险化学品检测检验、相关产品研制、专业培训与技术服务。
　　2、与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3、履约能力分析上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（九）西安康本材料有限公司
　　1.基本情况
　　法定代表人：缑鹏飞
　　注册资本：55,517.66万元
　　住所：西安市航空基地航空九路42号
　　公司类型：其他有限责任公司
　　公司成立日期：2007年12月29日
　　经营范围：碳纤维及其他纤维、预浸料、纤维织物及增强体、复合材料制品、电力绝缘制品、安防制品（防弹、防暴、防爆、防刺、防割等单警、单兵个体防护系列产品以及警用水壶、野外生存保障用品等）、橡胶制品、粉末冶金制品、化工原材料及制品、碳纤维及复合材料技术装备等相关产品的研制、开发、生产、销售、咨询；普通货物道路运输；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（十）西安微电子技术研究所
　　1. 基本情况
　　公司名称：西安微电子技术研究所
　　地址：西安市太乙路189号
　　企业性质：事业单位
　　法定代表人：唐磊
　　注册资本：19,853万元
　　经营范围：计算机设备和应用软件开发、半导体器件研制、集成电路和混合集成电路和模块开发、印制线路版和铬版开发、机柜和机箱设计开发相关技术服务。
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易定价及依据
　　公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价依据市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。
　　（二）关联交易协议及结算
　　公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　公司2025年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　2025年3月12日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易的执行情况和2025年度日常关联交易预计事项的议案》，公司独立董事认为：2024年度实际发生关联交易和2025年度日常关联交易预计发生金额均为公司正常生产经营所需，关联交易的实施有利于公司持续稳健发展。拟进行的交易价格依照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响到公司的独立性。公司独立董事一致同意公司编制的《关于公司2024年度日常关联交易的执行情况和2025年度日常关联交易预计事项的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、监事会意见
　　“公司对2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。”
　　七、备查文件
　　（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
　　（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
　　（三）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月24日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-013
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示:
　　●被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币8,500.00万元；截至本公告披露日，公司对超码科技的担保余额为4,066.19万元（含本次）。
　　●本次担保是否有反担保：无。
　　●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
　　一、担保情况概述
　　为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2025年度经营计划顺利完成，公司拟为西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的贷款及票据使用额度提供全额担保，担保额度共计8,500.00万元，担保期限为1年。具体明细如下：流动资金贷款5,500.00万元、票据使用额度3,000.00万元。
　　上述担保事项已经公司2025年3月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，因超码科技为本公司的全资子公司，是本公司的关联方。根据深圳证券交易所上市公司信息披露指引的规定，故本次拟担保构成关联交易。关联董事在审议该事项时履行了回避表决义务，未参与表决。
　　上述担保事项尚需经公司股东大会审议。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保人的基本情况
　　（一）名称：西安超码科技有限公司
　　注册地点：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天路27号
　　法定代表人：程皓
　　注册资本：7,000.00万元
　　经营范围：一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造；橡胶制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；火箭发动机研发与制造；检验检测服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产149,503.06万元，净资产36,776.37万元，负债总额112,726.69万元，资产负债率为75.40%。
　　子公司类型：全资子公司
　　四、担保协议的主要内容
　　（一）为超码科技提供担保相关协议主要内容：
　　担保方式：连带责任保证；
　　担保金额：流动资金贷款额度不超过5,500.00万元，具体以银行实际放款金额为准，票据使用额度不超过3,000.00万元具体以使用额度为准。
　　担保期限：1年。
　　反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司对子公司担保审批总额为23,500.00万元，实际使用总额为4,066.19万元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的2.50%。
　　截止目前，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、担保的必要性和合理性
　　上述担保事项是为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2025年度经营计划顺利完成，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　七、董事会意见
　　本次是为保障公司全资子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。公司持有超码科技100%的股权，对其具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险，且超码科技生产经营情况正常，信用状况良好，具备偿还债务的能力，不会损害公司及全体股东的利益。
　　七、独立董事专门会议意见
　　经审议，公司全资子公司西安超码科技有限公司经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，公司为其流动资金贷款、固定资产贷款及票据使用额度提供担保，主要为保障其生产经营及发展所需资金，支持子公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意公司编制的《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2024年年度股东大会审议。
　　八、监事会意见
　　“经审核，监事会认为：本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，财务状况良好，担保风险可控。”
　　九、备查文件
　　（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
　　（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
　　（三）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2025年3月24日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-014
　　债券代码：127071 债券简称：天箭转债
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于与航天科技财务有限责任公司签订
　　《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司于2025年3月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，本协议于双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并于公司董事会及股东大会批准后生效，有效期限一年。同时，2025年财务公司拟为公司提供不超过11,500.00万元的综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。因财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联交易。
　　关联董事李树海、王金华、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决，独立董事专门会议审议通过了上述事项。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　上述事项需提交股东大会审议。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　关联方名称：航天科技财务有限责任公司
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：史伟国
　　注册资本：650,000万元
　　统一社会信用代码：91110000710928911P
　　注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层。
　　经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转 账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借； （十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资； （十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（四）关联方经营情况
　　截至2024年12月31日，航天财务公司资产总额1,722.93亿元，负债总额为1,588.96亿元，所有者权益133.97亿元；2024年度营业收入为37.13亿元，利润总额为11.13亿元，净利润为8.53亿元（未经审计）。
　　三、关联交易标的基本情况
　　标的情况：存款、综合授信、结算、经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　此次关联交易，财务公司的收费标准需符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　（一）服务内容
　　1.财务公司同意根据公司需求向公司及其子公司提供以下金融服务业务：（1）该年度每日最高存款限额为15,550万元，存款利率范围为0.40%至1.47%；（2）该年度贷款额度为5,500万元，贷款利率范围2%至3.38%，具体以实际签署合同为准；（3）该年度授信总额为11,500万元，其中贷款额度为5,500万元，票据额度为6,000万元；
　　2.财务公司在为公司及其子公司提供以下金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
　　（1）存款服务
　　财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供存款服务。在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。
　　（2）授信服务
　　1.财务公司将在相关法律、法规许可的范围内，按照国务院银行业监督管理机构要求，结合自身经营原则和信贷政策，为公司及其子公司提供授信服务，公司及其子公司可以使用财务公司提供的授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务。
　　2.公司及其子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。
　　3.公司及其子公司在财务公司的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。
　　（3）结算服务
　　1.财务公司根据公司要求为公司及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
　　2.除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及其子公司提供上述结算服务。
　　3.财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。财务公司应协助公司及其子公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。
　　（4）其他金融服务
　　1.财务公司按照公司及其子公司的要求，向公司及其子公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于委托贷款服务，财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务）。财务公司向公司及其子公司提供其他金融服务之前，双方需进行协商并签订独立的协议。
　　2.就财务公司提供的其他金融服务，财务公司的收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。
　　（5）若财务公司给予上述（1）至（4）金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。
　　在遵守本协议的前提下，公司及其子公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
　　（二）服务的拓展及风险控制
　　以下情形之一出现时，财务公司承诺将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取相应措施避免损失的发生或扩大：
　　（1）财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
　　（2）企业集团及其成员单位发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
　　（3）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
　　（4）财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求的；
　　（5）财务公司出现因违法违规被国务院银行业监督管理机构等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。
　　（三）协议的生效、变更及解除
　　协议于经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并于本协议经公司董事会或股东大会批准后生效。本协议有效期至2026年公司董事会或股东大会批准新的《金融服务协议》之日。本协议生效后，原《金融服务协议》不再执行。
　　六、交易目的和对公司的影响
　　本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2024年公司日均存款余额为11,780.30万元，2024年末使用综合授信为4,565.28万元，2024年利息支出304.30万元，利息收入189.64万元，手续费1.28万元。
　　八、独立董事专门会议核查意见
　　经审议，公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节约公司金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。公司独立董事一致同意公司编制的《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2024年年度股东大会审议。
　　九、监事会意见
　　“经审核，监事会认为：公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。”
　　十、备查文件
　　（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
　　（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
　　（三）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月24日