证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-005
　　无锡力芯微电子股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：否
　　●日常关联交易对上市公司的影响：无锡力芯微电子股份有限公司（ 以下简称“公司”）本次预计2025年度日常关联交易额度系为满足公司正常生产经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年3月19日召开了第六届第三次独立董事专门会议对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》进行了事前审议。独立董事专门会议认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司预计2025年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司2025年度关联交易事项的决策程序，符合有关法律法规和公司章程的规定，公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议。
　　公司于2025年3月19日召开了第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案，并将该议案提交公司董事会审议。
　　公司于2025年3月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，除关联董事袁敏民回避表决外，出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案。
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2025年度日常关联交易额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
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　　注1：2025年度预计金额占同类业务比例、2024年实际发生额占同类业务比例的基数均为2023年度经审计同类业务的发生额；
　　注2：本次日常关联交易预计额度授权有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度预计日常关联交易议案被审议通过之日止；
　　注3：在日常关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）；
　　注4：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。
　　（三）前次关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
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　　注：本表为未经审计数据，具体以公司经审计的2024年度财务报告披露数据为准。若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。
　　二、关联方基本情况和关联关系
　　（一）关联方基本情况和关联关系
　　1、无锡晟日通电子有限公司（以下简称“晟日通”）
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　　2、辰芯半导体（深圳）有限公司（以下简称“辰芯半导体”）
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　　3、无锡芯赞微电子技术研发有限公司（以下简称“芯赞微”）
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　　4、苏州中科华矽半导体科技有限公司（以下简称“中科华矽”）
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　　（二）履约能力分析
　　上述各关联方截止目前均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　公司本次预计与关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方采购商品及接受劳务、接受关联方提供的技术服务、向关联方销售商品等。关联交易价格均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议，届时公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司预计与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
　　（二）关联交易定价的公允性
　　公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　（三）关联交易的持续性
　　上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。
　　特此公告。
　　无锡力芯微电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-004
　　无锡力芯微电子股份有限公司
　　第六届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年3月24日以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年3月19日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，做出如下决议：
　　（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　监事会认为：本次日常关联交易事项是为了满足实际经营需要，符合公司经营业务的发展需要，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
　　特此公告。
　　无锡力芯微电子股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月25日
　　
　　证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-003
　　无锡力芯微电子股份有限公司
　　第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年3月24日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年3月19日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事袁敏民回避表决。
　　本议案已经公司第六届第三次独立董事专门会议和第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
　　特此公告。
　　无锡力芯微电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月25日