为18,457.67 万人民币，净利润为18,457.67 万人民币。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元
　　33、中联重科沙特贸易公司
　　（1）名称：Zoomlion International Trading Company
　　中联重科沙特贸易公司
　　（2）注册地址：AI Mishael Dist,Riyadh 7064, kSA.
　　（3）董事：刘建伟
　　（4）注册资本：3,000万沙特里亚尔
　　（5）业务性质：工程机械设备及其配件的销售、进出口
　　（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（香港国贸公司的子公司）
　　（7）成立时间：2021年12月23号
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，中联重科沙特贸易公司未经审计的资产总额为360,337.17 万人民币，负债总额351,594.94 万人民币，归属于母公司的所有者权益为8,742.23 万人民币；2024年1-12月营业收入266,519.84 万人民币，净利润为1,218.83 万人民币。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币10亿元
　　34、中联重科巴西公司
　　（1）名称：Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda（中联重科巴西公司（原名：中联巴西工业贸易机械公司））
　　（2）注册地址：巴西圣保罗州，因达亚图巴市，美国公园工业区,维纳斯大街694号
　　（3）法人：陈文静
　　（4）注册资本：12662万巴西雷亚尔
　　（5）业务性质：混凝土机械及其零配件的生产、销售、进出口
　　（6）与本公司关联关系：控股孙公司（卢森堡公司和新加坡公司的子公司）
　　（7）成立时间：2012年10月10日
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，中联重科巴西公司未经审计的资产总额为127,111.85 万元，负债总额为141,345.16 万元，归属于母公司的所有者权益为-14,233.31 万元；2024年1-12月营业收入94,255.94 万元，净利润为-14,901.78 万元。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币9亿元
　　35、中联重科印度公司
　　（1）名称：ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED
　　中联重科印度公司
　　（2）注册地址：Plot No.49, Panvel Industrial Co-operative Estate Ltd, Panvel, Raigarh, Pin Code-410206, Maharashtra Mumbai
　　（3）董事：黄群，申柯，MUKESH KUMAR JHA
　　（4）注册资本：实收资本：INR813,228,204.15，股本溢价：INR6,315,800
　　（5）业务性质：贸易公司，工程机械产品销售及售后服务，包含混凝土机械、桩工机械、土方机械、起重机械等
　　（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（新加坡控股公司与香港国贸公司共同控股子公司）
　　（7）成立时间：2009-12-03
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，中联重科印度公司未经审计的资产总额为221,617.57 万人民币，负债总额为211,159.38 万人民币，归属于母公司的所有者权益为10,458.19 万人民币；2024年1-12月营业收入为130,952.99 万人民币，净利润为1,519.84 万人民币。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币6.5亿元
　　36、中联重科澳洲新西兰公司
　　（1）名称：Zoomlion Australia-New Zealand Pty Ltd
　　中联重科澳洲新西兰公司
　　（2）注册地址：UNIT 14, 20 DUERDIN STREET, CLAYTON VIC 3168, Australia
　　（3）董事：熊焰明，钟龙
　　（4）注册资本：100.00 澳大利亚元
　　（5）业务性质：工程机械设备的贸易
　　（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（香港国贸公司的子公司）
　　（7）成立时间：2008-08-27
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，中联重科澳洲新西兰公司未经审计的资产总额为23,820.51 万人民币，负债总额为24,477.10 万人民币，归属于母公司的所有者权益为-656.59 万人民币；2024年1-12月营业收入为15,313.90 万人民币，净利润为-557.20 万人民币。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币2.5亿元
　　37、中联重科尼日利亚公司
　　（1）名称：ZOOMLION HEAVY INDUSTRY NIGERIA CO. LTD
　　中联重科尼日利亚公司
　　（2）注册地址：401 CLOSE, BANANA ISLAND, IKOYI, ETI-OSA, LAGOS STATE
　　（3）董事：XIONG LI、YUNFAN CHEN、GUANGYAO ZHENG
　　（4）注册资本：24,028万奈拉
　　（5）业务性质：MANUFACTURE AND SUPPLY OF HEAVY-DUTY CONSTRUCTION AND AGRO-MECHANICAL MACHINERY, EQUIPMENT AND SPARE PARTS.
　　（6）与本公司关联关系：控股孙公司(新加坡控股的子公司)
　　（7）成立时间：2022年8月1日
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，中联重科尼日利亚公司未经审计的资产总额为14,957.5万人民币，负债总额为16,437.93万人民币，归属于母公司的所有者权益为-1480.43万人民币；2024年1-12月营业收入为13,673.41万人民币，净利润为-1,083.67万人民币。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币0.2亿元
　　38、中联重科南非公司
　　（1）名称：ZOOMLION SOUTH AFRICA (PTY) LTD
　　中联重科南非公司
　　（2）注册地址： 150 DENNE ROAD, BOKSBURG, GAUTENG, 1459
　　（3）董事：WANG HAIBIN
　　（4）注册资本：1000兰特
　　（5）业务性质：TRADING IN THE WIDEST SENSE
　　（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited.的全资控股子公司)
　　（7）成立时间：2010年3月12日
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，中联重科金融（南非）公司未经审计的资产总额为46,509.76万元，负债总额为46,391.45万元，归属于母公司的所有者权益118.30万元；2024年1-12月营业收入为17,173.18万元，净利润为456.50万元。
　　（10）担保金额：不超过人民币0.2亿元
　　39、中联重科土耳其子公司
　　（1）名称：ZOOMLION CIFA MAK?NE SANAY? VE T ?CARET ANON?M ??RKET?
　　中联重科土耳其子公司
　　（2）注册地址：Yeni?ehir Mahallesi Osmanl? Bulvar? Ayport Residence B Blok A Giri?i No:4/A Ofis No:35 Pendik/?STANBUL
　　（3）总经理：范志德、卡依木Keyyum
　　（4）注册资本：250万土耳其里拉
　　（5）业务性质：工程机械及其零配件的制造、进出口、贸易、市场营销和售后服务
　　（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（卢森堡公司的子公司）
　　（7）成立时间：2018年7月25日
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，中联重科土耳其子公司未经审计的资总额为 126,879.79万人民币，负债总额为115,311.46万人民币，归属于母公司的所有者权益为 11,568.34万人民币；2024年1-12月营业收入为 145,761.11万人民币，净利润为 2,536.14万人民币。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币2亿元。
　　40、Zoomlion Gulf FZE
　　（1）名称：中联重科海湾公司
　　（2）注册地址：Plot No.S21505，Jebel Ali, Dubai，United Arab Emirates
　　（3）总经理：范志德
　　（4）注册资本：8,000,000迪拉姆
　　（5）业务性质：工程机械设备及其配件的销售、进出口
　　（6）与本公司关联关系：全资控股子公司
　　（7）成立时间：2007年4月3日
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，中联重科海湾公司未经审计的资产总额为151,097.28万人民币，负债总额为144,183.75万人民币，归属于母公司的所有者权益为6,913.53万人民币；2024年1-12月营业收入为125,725.29万人民币，净利润为4,763.07万人民币。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币2亿元
　　41、Zoomlion Pakistan(Pvt.)Ltd
　　（1）名称：中联重科巴基斯坦有限公司
　　（2）注册地址：bungalow, No.85/1, 30thstreet, khayaban-e-seher, phase-VI,D.H.A,karachi, pakistan.
　　（3）董事：常树、范志德
　　（4）注册资本：100,000,000巴基斯坦卢比
　　（5）业务性质：工程机械设备及其配件的销售、进出口
　　（6）与本公司关联关系：控股孙公司（新加坡控股的子公司）
　　（7）成立时间：2016年7月28日
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，中联重科巴基斯坦有限公司未经审计的资产总额为1,560.71万人民币，负债总额为2,032.23万人民币，归属于母公司的所有者权益为-471.52万人民币；2024年1-12月营业收入为845.10万人民币，净利润为56.47万人民币。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元
　　42、中联重科孟加拉子公司
　　（1）名称：ZOOMLION HEAVY INDUSTRY BANGLADESH COMPANY LIMITED
　　中联重科孟加拉子公司
　　（2）注册地址：Ali Bhaban (9th Floor), 92, Kazi Nazrul Lslam Avenue, Kawran Bazar, Tejgaon, Dhaka, PO: 1215, Bangladesh
　　（3）董事：郑光耀，曾垂中
　　（4）注册资本：100万美元
　　（5）业务性质：工程机械设备的贸易
　　（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（香港国贸的子公司）
　　（7）成立时间：2023年03月28日
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，中联重科土耳其子公司未经审计的资总额为1,155.83万人民币，负债总额为 1,155.83万人民币，归属于母公司的所有者权益为 -421.96万人民币；2024年1-12月营业收入为 638.52万人民币，净利润为 -397.45万人民币。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币0.8亿元。
　　43、中联重科越南公司
　　（1）名称：ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED
　　中联重科越南公司
　　（2）注册地址：9th floor，Center Building, No 1 Nguyen Huy Tuong Street, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
　　（3）董事：易璐微
　　（4）注册资本：12,750,000,000越南盾
　　（5）业务性质：工程机械设备及其配件的销售、进出口
　　（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（香港国贸子公司）
　　（7）成立时间：2010年3月5日
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，中联重科越南公司未经审计的资产总额为13,607.45万人民币，负债总额为14,090.72万人民币，归属于母公司的所有者权益为-483.27万人民币；2024年1-12月营业收入为15,076.72万人民币，净利润为-216.07万人民币。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元
　　44、中联重科智能高空作业机械新加坡子公司
　　（1）名称：Zoomlion Intelligent Access Machinery Singapore PTE. LTD(中联重科智能高空作业机械新加坡子公司)
　　（2）注册地址：112 ROBINSON ROAD #03-01 ROBINSON 112 SINGAPORE (068902）
　　（3）董事：任会礼
　　（4）注册资本：750万美元
　　（5）业务性质：高空作业机械及其零配件的生产、销售、进出口
　　（6）与本公司关联关系：控股孙公司（中联重科智能高空作业机械公司的全资子公司）
　　（7）成立时间：2022年11月08日
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED.未经审计的资产总额为99,092.59 万人民币，负债总额为88,688.30 万人民币，归属于母公司的所有者权益为10,404.29 万人民币；2024年1-12月营业收入为46,345.45 万人民币，净利润为7,069.16 万人民币。
　　（10）担保金额：不超过等值人民5亿元
　　45、中联重科智能高空作业机械匈牙利子公司
　　（1）名称：Zoomlion Access Machinery Hungary LTD. (中联重科智能高空作业机械匈牙利子公司)
　　（2）注册地址：2800 Tatabánya, Bécsi út 1
　　（3）董事：任会礼
　　（4）注册资本：300万福林
　　（5）业务性质：建筑机械制造与销售等
　　（6）与本公司关联关系：控股孙公司（湖南中联重科智能高空作业机械公司的全资子公司）
　　（7）成立时间：2024年11月19日
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，中联重科智能高空作业机械匈牙利子公司尚无财务数据。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币5亿元。
　　46、湖南中联国际贸易有限责任公司
　　（1）名称：HUNAN ZOOMLION INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD（湖南中联国际贸易有限责任公司）
　　（2）注册地址：湖南省长沙市银盆南路307号
　　（3）董事：王永祥;
　　（4）注册资本：5000万元人民币
　　（5）业务性质：销售机械、电子设备、汽车等
　　（6）与本公司关联关系：全资子公司
　　（7）成立时间：2002年09月23日
　　（8）信用等级：无
　　（9）截至2024年12月31日，湖南中联国际贸易有限责任公司未经审计的资产总额为7089.66万人民币，负债总额为271.54万人民币，归属于母公司的所有者权益为6818.12万人民币；2024年1-12月营业收入为0万人民币，净利润为73.12万人民币。
　　（10）担保金额：不超过等值人民币20亿元。
　　四、担保的主要内容
　　保证方式为连带责任保证,保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起不超过三年。
　　如果借款人未根据授信协议支付已使用，且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务，保证人承诺一经催告，在银行发出书面通知或电传后，不论公司与控股子/孙公司之间有任何争议，立即向银行支付担保人授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律师费、费用、补偿、罚款和催收开支。
　　五、董事会意见
　　1、为推进公司智能化、生态化、国际化，促进公司数字化转型及国际化全球布局，同意公司对控股子公司中联重科国际贸易（香港）有限公司等44家子/孙公司提供总额不超过等值人民币344亿元的担保，同意湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为其下属2家子公司提供总额不超过等值人民币10亿元的担保。
　　2、独立董事意见
　　公司为控股公司提供的担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
　　上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股公司担保相关事项的议案》提交股东大会进行审议。
　　3、董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估,担保事项是为了更好的的开展公司业务，被担保人均为公司控股子公司或孙公司，有足够的偿债能力。
　　4、中联重科为控股子公司中联农业机械股份有限公司及其旗下子公司长沙中联农业装备有限公司、中联重机浙江有限公司、河南中联重科智能农机有限责任公司、湖南中联重科智能农机有限责任公司提供担保额度等值人民币60亿元，为其向金融机构申请的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款等相关业务及下游客户金融业务提供连带责任担保。
　　中联农机是中联重科的下属控股子公司，截至2024年12月31日，中联重科持股比例为65.57%，另五名股东分别为北京中联重科产业投资基金合伙企业（有限合伙），持股比例为13.59%；Spinnaker Ace Investments Limited,持股比例13.59%；北京弘毅贰零壹零股权投资中心，持股比例为3.07%；芜湖联智艾格农业科技合伙企业（有限合伙），持股比例为2.35%；芜湖众博农业科技合伙企业（有限合伙），持股比例为1.83%，均不参与中联农机的实际经营，因此，该等股东不提供同比例担保。
　　中联农机自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次担保主要是针对中联农机向金融机构申请的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务及下游客户金融业务，用于中联农机的日常营运资金业务，中联农机账面净值为60亿元的资产提供了反担保，因此此次担保风险可控。
　　5、中联智慧农业股份有限公司（以下简称智慧农业公司）是中联重科的下属控股子公司，截至2024年12月31日止，中联重科持股比例为68.44%，其他股东合计持股31.56%，分别为：长沙新一盛企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为10%，长沙智农贰号企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为5.4751%，长沙智农壹号企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为5.4751%，Spinnaker Ace Investment Limited持股比例为5.3516%,，长沙智农叁号企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为4.0498%，西藏弘毅夹层企业管理中心（有限合伙）持股比例为1.2096%，以上6家其他股东均不参与智慧农业公司的实际经营。因此，该股东不提供同比例担保。
　　智慧农业公司自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次中联重科为智慧农业公司提供等值人民币1亿担保额度，主要是针对智慧农业公司公司向金融机构申请的贸易项下银票、信用证、保函类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务，用于智慧农业公司的日常营运资金业务，智慧农业公司以账面资产提供了反担保，因此此次担保风险可控。
　　6、中联重科为控股子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司旗下子公司中联重科安徽工业车辆有限公司（以下简称工业车辆公司）提供等值人民币6.5亿担保额度，工业车辆公司是中联重科的下属控股孙公司，截至2024年12月31日止，中联重科持股高机公司比例为61.89%，工业车辆为湖南中联重科智能高空作业机械有限公司全资控股子公司。
　　工业车辆公司自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次中联重科为工业车辆公司提供等值人民币6.5亿担保额度，主要是针对工业车辆公司向金融机构申请的贸易项下银票、信用证、保函类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务，用于工业车辆公司的日常营运资金业务，工业车辆公司以账面资产提供了反担保，因此此次担保风险可控。
　　7、中联重科为控股子公司中联重科新材料科技有限公司（以下简称中联新材）及其下属控股子公司马鞍山中联重科新材料科技有限公司、亳州中联重科新材料科技有限公司、吉安中联重科新材料科技有限公司、湘阴中联重科新材料科技有限公司提供担保额度等值人民币23.5亿元，为其向金融机构申请的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款等业务提供连带责任担保。
　　中联新材是中联重科的下属控股子公司，截至2024年12月31日，中联重科持股比例为71%，另五名股东分别为岳阳高一盛企业管理合伙企业(有限合伙)，持股比例为10%；岳阳新财壹号企业管理合伙企业(有限合伙)， 持股比例为8.974674%；岳阳新财贰号企业管理合伙企业(有限合伙)，持股比例为5.122663 %；岳阳新财叁号企业管理合伙企业(有限合伙)，持股比例为0.902663%；芜湖星启基石股权投资合伙企业（有限合伙），持股比例为4%，均不参与中联新材的实际经营，因此，该等股东不提供同比例担保。
　　中联新材自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次担保主要是针对中联新材向金融机构申请的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款、保兑仓等业务，用于中联新材的投资建厂及日常营运资金业务，此次担保风险可控。
　　8、中联重科为控股子公司湖南中联重科应急装备有限公司（以下简称中联应急）提供担保额度等值人民币4亿元，为其向金融机构申请的贸易项下银票、信用证、保函类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务提供连带责任担保。
　　中联应急是中联重科的下属控股子公司，截至2024年12月31日，中联重科持股比例为65%，另一股东为中海国际投资企业有限公司，持股比例为35%，不参与中联应急的实际经营，因此，该股东不提供同比例担保。
　　中联应急经营稳定、发展健康，自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次新增担保主要是针对中联应急向金融机构申请的贸易项下银票、信用证、保函类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务，用于中联应急的日常营运资金业务，中联应急账面净值为4亿元的资产提供了反担保，因此此次担保风险可控。
　　9、除中联农机及其子公司、中联新材及其子公司、工业车辆、中联应急以外，中联重科为列示在《关于对控股公司提供担保的公告》中提供担保的全资控股子公司（以下简称“其他控股子公司”）提供担保额度等值人民币249亿元，为其向金融机构申请的融资提供连带责任担保。
　　其他控股子公司是中联重科的全资控股子公司，中联重科对其拥有完全控制权，其所有核心经营管理人员由母公司员工担任，并实施资金集中管理，因此风险完全可控，未提供反担保。
　　六、累计对外担保数量
　　截止2024年12月31日，公司累计对外提供的担保余额为1,106,971.86万元,约占最近一期经审计净资产的19.37%，公司无违规对外担保行为。
　　七、授权事宜
　　提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足以下条件时，将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：
　　（一）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
　　（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
　　（三）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
　　（四）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
　　（五）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
　　八、其他
　　由于本次授权为预计额度，公司将在未来的定期报告中披露具体情况。
　　九、备查文件
　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第七届监事会第五次会议决议；
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年三月二十五日
　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-021号
　　中联重科股份有限公司
　　关于拟申请发行资产证券化项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为优化资产结构、提高资产营运效益，中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)拟发行总额不超过人民币100亿元的资产证券化项目(包括但不限于交易所市场资产支持证券、银行间市场资产支持票据、北金所发行的结构化债权融资计划、中保登资产支持计划)。相关事项如下：
　　一、资产证券化项目发行方案
　　1、原始权益人/发行人/发起机构：中联重科股份有限公司。
　　2、基础资产：中联重科及其子公司基于业务合同享有的应收账款债权及其附属担保权益（如有）。
　　3、发行规模：不超过100亿元人民币，可一次或多次分期发行
　　4、发行期限：不超过5年(包含5年)，具体存续期限以实际发行时公告为准。
　　5、产品分层：优先级、次级，优先级可以进一步分档，具体分层以实际发行情况为准。
　　6、发行利率：根据发行时的指导价格及市场情况来确定。
　　7、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会/交易所/北金所/中保登认可的用途。
　　8、增信措施：公司对资产证券化项目项下资金按照交易文件约定的分配顺序不足以支付税费、优先级的预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务；如基础资产以外币结算，则由公司对由于汇率波动导致的基础资产实际回款现金流可能低于预测回款现金流的风险，以承担汇率波动补足义务、流动性支持等方式提供增信。上述增信措施的具体安排以公司签署或出具的相关文件的约定为准。
　　9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起36个月。
　　二、授权事项
　　提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与资产证券化项目发行、设立及存续期间有关的事宜，包括但不限于：具体决定发行场所、发行时机、发行方式、交易结构、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、认购或不认购次级的具体安排，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
　　三、董事会意见
　　此次申请发行资产证券化项目主要是为公司业务发展的需要，有利于公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高公司资金使用效率，符合上市公司整体利益。公司对资产证券化项目对应的优先级预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务符合一般商业惯例，风险较小并可控，不会损害上市公司的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止2024年12月31日，公司累计对外提供的担保余额为1,106,971.86万元，约占最近一期经审计净资产的19.37%，截止本公告披露日，公司无违规对外担保行为，没有因担保被判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股东及其关联方的被担保对象提供的债务担保的情形。 公司无违规对外担保行为。
　　五、审批程序
　　《公司关于拟申请发行资产证券化项目的议案》已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。本次发行需提交公司股东大会审议并获得批准后方可实施。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第七届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十五日
　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-003号
　　中联重科股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、中联重科股份有限公司第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年3月14日以电子邮件方式向全体董事发出。
　　2、本次会议于2025年3月24日10:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。
　　3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议。
　　4、本次会议由董事长兼首席执行官詹纯新先生主持。公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生、首席财务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2024年度CEO工作报告》
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　《公司2024年度董事会工作报告》详见《公司A股2024年年度报告》之第二节、第三节、第四节及第七节相关内容。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　4、审议通过了《A股2024年年度报告及摘要》
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　《公司A股2024年年度报告》及摘要全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。
　　5、审议通过了《H股2024年年度报告》
　　（1）《公司H股2024年年度报告》
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　（2）授权董事长对公司H股2024年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　6、审议通过了《H股2024年度初步业绩公告》
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　7、审议通过了《2024年度利润分配预案》
　　经审计，中联重科股份有限公司2024年度（母公司）共实现净利润为553,741,942.08元，期末可供股东分配的利润为10,958,617,698.68元。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，拟订公司2024年度利润分配预案如下：
　　公司拟以实施2024年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　8、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
　　（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2025年国际核数师；
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，
　　授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。
　　9、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。
　　10、审议通过了《关于2024年度资产核销的议案》
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于2024年度资产核销的公告》（公告编号：2025-009）。
　　11、审议通过了《2024年度社会责任报告》
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　《公司2024年度社会责任报告》全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。
　　12、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　《公司2024年度内部控制评价报告》全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。
　　13、审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。
　　14、审议通过了《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
　　批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授信规模不超过2000亿元，包括：流动资金贷款、工程机械按揭、供应链融资、债券投资、信用证、保函等相关业务；并授权董事长詹纯新先生及董事长授权的人士代表本公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件，切分本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　15、审议通过了《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
　　授权公司继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方信贷销售业务，并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理及买方信贷销售业务提供回购担保，担保额度合计不超过人民币420亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。该授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
　　16、审议通过了《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
　　授权中联重科安徽工业车辆有限公司与有关金融机构、经销商合作开展保兑仓业务，并对外提供总额不超过5000万元、为期不超过6个月的担保。授权中联重科安徽工业车辆有限公司管理层代表中联重科安徽工业车辆有限公司签署上述保兑仓业务相关合作协议。该授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2025-011）。
　　17、审议通过了《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
　　批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司（以下简称“中联农机”）开展下游客户金融业务并对外提供担保，对外担保总额不超过10亿元、为期不超过36个月。授权中联农机管理层代表中联农机签署上述金融业务相关合作协议。该授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
　　18、审议通过了《关于对控股公司提供担保的议案》
　　公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机械股份有限公司等46家子/孙公司提供总额不超过等值人民币354亿元的担保。
　　提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足以下条件时，将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：
　　（一）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
　　（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
　　（三）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
　　（四）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
　　（五）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于对控股公司担保的公告》（公告编号：2025-013）。
　　19、审议通过了《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
　　同意公司拟使用额度不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行固定收益类债权投资（债券、国债逆回购、券商收益凭证、报价式回购等）、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金）等投资理财业务。在上述额度内，资金可滚动使用，单笔业务投资期限不超过两年。授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于授权进行低风险投资理财业务的公告》（公告编号：2025-014）。
　　20、审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
　　同意持续开展金融衍生品业务，公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。业务名义本金不超过人民币130亿元，在该额度内循环操作。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《关于授权开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2024-015）。
　　21、审议通过了《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
　　批准高机公司增加为客户提供担保的业务，对外担保总额不超过10亿元，每笔担保期限为高机公司与设备租赁公司约定的期限。授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。
　　22、审议通过了《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
　　批准高机公司为客户办理金融业务提供担保，对外担保总额不超过50亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。
　　23、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　本次交易属于关联交易，董事贺柳先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
　　独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案。
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
　　审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
　　24、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》
　　同意公司拟申请注册发行总额不超过人民币 120亿元的超短期融资券， 募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36 个月。 提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-019）
　　25、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》
　　同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过50亿元人民币的中期票据，募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36 个月。提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据融资有关的事宜。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于拟发行中期票据的公告》。（公告编号：2025-020）
　　26、审议通过了《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》
　　同意公司拟发行总额不超过人民币100亿元的资产证券化项目(包括但不限于交易所市场资产支持证券、银行间市场资产支持票据、北金所发行的结构化债权融资计划、中保登资产支持计划)。募集资金用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会/交易所/北金所/中保登认可的用途。提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与资产证券化项目发行、设立及存续期间有关的事宜。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于拟申请发行资产证券化项目的公告》。（公告编号：2025-021）
　　27、审议通过了《关于注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）”的议案》
　　同意公司拟申请注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）”（以下简称“债务融资工具（DFI）”），决议有效期为自股东大会审议通过之日起36 个月。授权董事长或董事长授权之人士在上述注册方案内，全权决定注册债务融资工具（DFI）有关的事宜。授权董事长或董事长授权之人士在银行间市场交易商协会核准的额度内，全权决定和办理上述DFI项下债券发行有关的事宜。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）”的公告》。（公告编号：2025-022）
　　28、审议通过了《关于审议〈市值管理制度〉的议案》
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司市值管理制度》。
　　29、审议通过了《公司关于召开公司2024年年度股东大会的提案》
　　（1）提议于2025年6月30日前召开2024年年度股东大会审议相关议案；
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　（2）授权董事长决定2024年年度股东大会具体会议时间及披露《2024年年度股东大会通知》事宜。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　以上第2、3、4、5、7、8、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、25、26、27项议案需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十五日
　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-004号
　　中联重科股份有限公司
　　第七届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、中联重科股份有限公司第七届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年3月14日以电子邮件方式向全体监事发出。
　　2、本次会议于2025年3月24日以现场会议的方式召开。
　　3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主持本次会议。
　　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　《公司2024年度监事会工作报告》全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。
　　2、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　3、审议通过了《A股2024年年度报告及摘要》
　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　《公司A股2024年年度报告》及摘要全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。
　　4、审议通过了《H股2024年年度报告》
　　（1）《公司H股2024年年度报告》
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　（2）授权董事长对公司H股2024年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　5、审议通过了《H股2024年度初步业绩公告》
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　6、审议通过了《2024年度利润分配预案》
　　经审计，中联重科股份有限公司2024年度（母公司）共实现净利润为553,741,942.08元，期末可供股东分配的利润为10,958,617,698.68元。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，拟订公司2024年度利润分配预案如下：
　　公司拟以实施2024年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　7、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　监事会意见：
　　公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2024年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。
　　8、审议通过了《关于2024年度资产核销的议案》
　　公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于2024年度资产核销的公告》（公告编号：2025-009）。
　　9、审议通过了《2024年度社会责任报告》
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　《公司2024年度社会责任报告》全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。
　　10、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　《公司2024年度内部控制评价报告》全文于2025年3月25日在巨潮资讯网披露。
　　11、审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。
　　12、审议通过了《公司关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
　　授权公司继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方信贷销售业务，并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理及买方信贷销售业务提供回购担保，担保额度合计不超过人民币420亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。该授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
　　13、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
　　授权中联重科安徽工业车辆有限公司与有关金融机构、经销商合作开展保兑仓业务，并对外提供总额不超过5000万元、为期不超过6个月的担保。授权中联重科安徽工业车辆有限公司管理层代表中联重科安徽工业车辆有限公司签署上述保兑仓业务相关合作协议。该授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2025-011）。
　　14、审议通过了《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
　　批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司（以下简称“中联农机”）开展下游客户金融业务并对外提供担保，对外担保总额不超过10亿元、为期不超过36个月。授权中联农机管理层代表中联农机签署上述金融业务相关合作协议。该授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
　　15、审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》
　　公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机械股份有限公司等46家子/孙公司提供总额不超过等值人民币354亿元的担保。
　　提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足以下条件时，将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：
　　（一）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
　　（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
　　（三）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
　　（四）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
　　（五）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于对控股公司担保的公告》（公告编号：2025-013）。
　　16、审议通过了《公司关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
　　批准高机公司增加为客户提供担保的业务，对外担保总额不超过10亿元，每笔担保期限为高机公司与设备租赁公司约定的期限。授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。
　　17、审议通过了《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
　　批准高机公司为客户办理金融业务提供担保，对外担保总额不超过50亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协议。授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。
　　18、审议通过了《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　本次交易属于关联交易，监事颜梦玉女士构成关联监事，在本次会议中回避对本议案的表决。
　　审议结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
　　19、审议通过了《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》
　　同意公司拟发行总额不超过人民币100亿元的资产证券化项目(包括但不限于交易所市场资产支持证券、银行间市场资产支持票据、北金所发行的结构化债权融资计划、中保登资产支持计划)。募集资金用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会/交易所/北金所/中保登认可的用途。提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与资产证券化项目发行、设立及存续期间有关的事宜。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于拟申请发行资产证券化项目的公告》。（公告编号：2025-021）
　　20、审议通过了《关于注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）”的议案》
　　同意公司拟申请注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）”（以下简称“债务融资工具（DFI）”），决议有效期为自股东大会审议通过之日起36 个月。授权董事长或董事长授权之人士在上述注册方案内，全权决定注册债务融资工具（DFI）有关的事宜。授权董事长或董事长授权之人士在银行间市场交易商协会核准的额度内，全权决定和办理上述DFI项下债券发行有关的事宜。
　　审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2025年3月25日披露的《公司关于注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）”的公告》。（公告编号：2025-022）
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　监 事 会
　　二○二五年三月二十五日
　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-007号
　　中联重科股份有限公司2024年度募集资金存放
　　与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418号）核准，公司非公开发行股票不超过106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币10.17元，募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元，扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元，筹集资金净额为5,145,698,107.84元。
　　2021年1月19日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具天职业字[2021]2671号验资报告。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用结存情况如下：
　　■
　　二、募集资金的存放与管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　本公司已根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　2021年2月9日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　（二）募集资金存放情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
　　■
　　三、2024年度募集资金使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2024年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2021年2月9日，公司第六届董事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币33,452.56万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天职业字[2021]3453号鉴证报告。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金投资项目。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十五日
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：中联重科股份有限公司（单位：人民币万元）
　　■
　　注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
　　注2：募集资金投资项目己达到预定可使用状态，挖掘机械智能制造项目和关键零部件智能制造项目尚有部分供应商的款项未支付。
　　注3：此处列示相关项目实现的收入情况。
　　注4：公司相关募集文件披露的项目预计效益为内部收益率，由于项目投入运营时间较短，因此难以在目前阶段确定项目是否达到整体经济效益计算期的预计内部收益率
　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-024号
　　中联重科股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为切实保障公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续高质量发展，结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案，具体内容及工作进展如下：
　　一、做优做强优势主业，快速做大新兴板块，加快发展未来产业
　　公司在工程起重机械、建筑起重机械、混凝土机械三大传统优势产业的市占率和市场地位稳固，各自板块的国内市场格局已相对稳定，并不断拓展全球市场，筑牢公司业绩的底仓。工程起重机械国内市场份额保持行业领先，25吨级、35吨级、55吨级汽车起重机市场份额均位列行业第一，200吨级以上全地面起重机销量位居行业第一，履带式起重机市场份额位列行业第一；建筑起重机械销售规模多年位居全球第一，是国际标准制定者，持续引领行业发展；混凝土机械长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额持续稳居行业第一，搅拌车市场份额保持行业第二。公司研发生产的塔式起重机、履带起重机、混凝土泵车、轮式起重机先后荣获国家级制造业单项冠军。
　　公司始终坚持“科技产业化、产业科技化”发展道路，凭借强大的创新实力和高强度科研投入，不断孵化新兴板块、加快发展未来产业。土方机械近年来市场份额整体持续提升，国内市场中大型挖掘机市场份额进入行业前列，海外市场整体出口增速近年来持续领跑行业、相对市占率不断提升；高空作业机械迅速跻身行业国产龙头之列，国内、外市场份额均处于国产品牌领先地位，是中联重科“体制、机制、文化”下孵化高速成长业务的代表；农业机械整体已位居国产品牌前五之列，持续推进农业机械与工程机械技术一体化创新、智能农机和智慧农业一体化发展、国内资源和国际资源一体化统筹，助力中国农机行业高端化、智能化、绿色化突破、加快助推农业农村现代化进程；矿山机械专注露天矿山市场，接连推出一系列高端产品，全球最大300吨混动矿卡、全球首创100吨混联式混动宽体车、百吨级全国产化电传动矿用自卸车等行业领先产品陆续下线,打破国外技术垄断，填补国产空白，引领国产化大吨位混动矿卡的发展方向；以“智慧矿山”产品推动矿山作业“无人化”“少人化”进程。未来产业方面，抢抓通用人工智能带来的时代性产业机遇，结合自身既有优势顺势发展具身智能机器人业务，争取在未来为公司开辟新的第三增长曲线，助力公司价值重塑，已推出多款具备单机智能、机群协作能力的工程机械、农业机械、特种机械产品，同时已在行业内率先发布2款人形机器人样机。
　　二、纵深拓展海外市场，构建全球化新业态
　　公司纵深推进全球化战略，将中国的优质产能推向世界市场，已取得阶段性显著成绩。公司以“地球村、端对端、孪生平台”为全球化战略的发展主线，充分利用互联网思维，构建起了基于端对端、数字化、本土化的海外业务体系，这一独有的体系优势助力公司的销售网络、服务质量、品牌认知持续提升，为国际市场的持续增长奠定了坚实基础，实现海外业务的跨越式发展，海外收入达到233.80亿元，营收占比已超过51%。
　　截至2024年底，公司在全球已实现在40余个重点国家布点，一级空港覆盖近200多个国家，全球各主要城市已建成各类网点超400个，海外主要国家和地区已基本实现全覆盖。海外市场的超大空间未来仍将为公司提供坚实的增长动力，公司亦将奋力跻身全球最领先的工程机械及农业机械品牌之列。
　　三、坚持科技创新和高强度研发投入，不断向全球价值链高端迈进，引领行业高质量发展
　　公司是从国家级研究院孵化而来的企业，前身是原建设部长沙建设机械研究院，拥有60余年的技术积淀，是中国工程机械技术发源地。公司传承国家级科研院所的技术底蕴和行业使命，是国际标准、国家标准、行业标准“三重标准”的制定者，是国际标准化组织起重机技术委员会（ISO/TC96）秘书处单位，先后主导、参与制修订480多项国家和行业标准、16项国际标准，站上全球行业技术的制高点。
　　2023年，公司起重机技术创新团队荣获党中央、国务院颁发的“国家卓越工程师团队”荣誉称号，此前还被科技部、工信部、财政部等国家部委认定为全国首批国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家工业产品生态设计试点企业、国家知识产权示范企业、全国首批30家“数字领航”企业。公司拥有起重机械关键技术全国重点实验室、国家混凝土机械工程技术研究中心、流动式起重机技术国家地方联合工程研究中心等8个国家级科研创新平台，构建了基础应用技术研究和主机产品、关键零部件开发为一体的两级创新平台，使科研开发与市场需求实现无缝对接，旗下关键零部件企业常德液压、特力液压均被评为国家级专精特新“小巨人”企业。近三年来研发应用近500项新技术，科技成果转化率超97%。公司先后2次荣获国家科技进步奖，4次荣获中国专利金奖。截至2024年底，公司累计申请专利17849件，其中发明专利7956件，有效发明专利数量位居机械设备行业第一。
　　未来，公司庞大的研发和工程师红利将不断释放，助力公司构建起牢固的长期发展护城河、引领高质量发展、收获更高的微笑曲线价值。
　　四、加速发展新质生产力，持续提升全要素生产率，赋能智造升级，开创绿色发展新局面
　　公司全面推进智能工厂建设，成效显著，筑牢公司高质量发展基础。以中联智慧产业城为核心，公司全面推进高端装备从主机到零部件的智能工厂建设，中联智慧产业城工程起重机械智能工厂全部产线建成并实现开园，至此，中联智慧产业城4大主机智能工厂及关键零部件中心全面建成；重庆随车吊、芜湖农机、工程车桥等7个智能工厂近80条智能产线建成投产。截至目前，公司已在全球累计建成投产17个智能工厂和360余条智能产线，含16条无人化“黑灯”线；挖掘机（大挖和微小挖）、开封农机、中高端液压油缸等6个智能工厂建设正加速冲刺中，全面助力公司打造国家重要先进制造业高地。公司积极落实国家“双碳”战略目标，形成了全面的绿色化发展路径，并围绕绿色产品、绿色制造、绿色管理、绿色企业，构建了完善的绿色标准体系，引领和推动行业绿色发展，从“零部件一整机一整机应用”全链条、一体化全面推进。在新能源关键零部件方面，公司从锂电、氢燃料两条工程机械新能源关键技术链突破，打造从零部件到整机、硬件到软件的关键核心技术和零部件产业通道；在主机方面，公司全系列工程机械实现新能源化，同时还打造了电动拖拉机等农业机械，各产品线新能源型谱得到极大丰富和拓展，满足各类细分市场需求，并在多个领域实现了全球首创、行业第一。
　　五、重视投资者关系管理，提升信息披露质量，有效传递公司价值
　　公司持续健全立体的投资者关系管理体系，全方面、立体式赋能公司投资者关系管理工作。公司将一如既往持续加强和投资者沟通交流工作，常态化召开业绩说明会、增加高层直面投资者频率、持续加强沟通频次、构建内外部信息传导枢纽、积极响应股东合理诉求，充分尊重和维护广大投资者利益，打造健康、透明的投资者关系体系以赢得资本市场和投资者的长期信任与支持。
　　六、优异的现金分红和股份回购政策，与全体股东共享发展成果，持续回报投资者，支撑资本市场健康发展
　　公司在关注自身发展的同时高度重视全体股东回报，通过现金分红及回购公司股份等方式持续与投资者分享发展成果。自上市以来，公司已经累计分红超25次、分红金额约263亿元，历史整体分红率约为43%，股息率长时间以来也一直处于行业领先水平；与此同时，近5年公司还持续开展大规模回购，合计回购金额近50亿元；截至本报告披露日，公司完成了2023年度的现金分红近28亿元，并回购H股超1.6亿元进行注销。
　　公司将继续根据所处发展阶段的战略、经营、财务等情况，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，以稳健的经营业绩和较强的盈利能力持续回馈资本市场，为投资者提供稳定优良的投资收益，持续提升广大投资者的获得感，有力促进资本市场的健康发展。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十五日
　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-008号
　　中联重科股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
　　一、计提资产减值准备概述
　　经测试，公司各项减值准备本年度合计计提58,388.75万元，其中应收账款计提坏账准备47,762.36万元，其他应收款计提坏账准备2,728.85万元，长期应收款计提坏账准备6,815.74万元；存货跌价准备计提1,311.73万元；发放贷款和垫款减值损失转回257.20万元；合同资产减值准备计提27.28万元。剔除外币报表折算差异影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计58,388.75万元。
　　二、资产减值准备计提情况：
　　（一）应收款项
　　公司本年度计提应收账款坏账准备47,762.36万元，其他应收款坏账准备2,728.85万元，长期应收款坏账准备6,815.74万元，合同资产减值准备27.28万元。计提原则如下：
　　本公司以预期信用损失为基础，结合客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认相关应收款项的坏账准备。
　　（二）存货
　　公司本年度计提存货跌价准备1,311.73万元，计提依据如下：
　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。
　　产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　公司对有可能存在减值迹象的存货，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的存货跌价准备金额。
　　（三）发放贷款及垫款
　　公司本年度转回发放贷款及垫款信用减值损失257.20万元，计提依据如下：
　　本公司根据信用风险特征对发放贷款及垫款划分为若干组合，对于划分为组合的发放贷款及垫款本公司参考行业历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以逾期天数、违约风险敞口为基础，计算预期信用损失。
　　三、本次计提资产减值损失对公司财务状况的影响
　　公司本次计提资产减值准备减少2024年度税前利润58,388.75万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。
　　四、表决和审议情况
　　1、董事会审议情况
　　公司于2025年3月24日召开第七届董事会第五次会议，审议了通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　2、监事会审议情况
　　公司于2025年3月24日召开第七届监事会第五次会议，审议了通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　3、董事会审计委员会审议情况
　　公司于2025年3月24日召开董事会审计委员会2024年年度会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　五、董事会、监事会、董事会审计委员会意见
　　1、董事会意见