(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
　　3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2025年4月10日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记地点及时间
　　登记地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室
　　登记时间：2025年4月10日（上午 09:00-12:00，下午 13:00-17:00）
　　六、其他事项
　　1.会议联系人：崔健民
　　2.地址：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号
　　3.电话：021-39907772
　　4.Email：ir@megacoatings.com
　　5.参会股东住宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　授权委托书有效期限：
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-019
　　麦加芯彩新材料科技
　　（上海）股份有限公司关于计提
　　2024年度信用及资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度计提减值准备合计45,880,929.75元，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
　　公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，计提减值准备合计45,880,929.75元。具体如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、计提减值准备的具体情况说明
　　（一）坏账准备计提情况
　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　按照上述方法，公司2024年度计提坏账准备合计39,968,542.28元，其中对应收票据计提坏账准备-1,100,056.55元，对应收账款计提坏账准备41,068,598.83元。应收账款计提坏账准备金额较大的原因是：2024年集装箱行业需求大幅增加，得益于此，公司集装箱涂料收入较2023年增加近200%。收入的大幅增加导致公司2024年末应收账款账面余额相较2023年年末应收账款账面余额增加约6.3亿元，故应收账款坏账准备金额计提大幅增加。
　　（二）存货跌价准备计提情况
　　公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。
　　按照上述方法，公司2024年度计提存货跌价准备5,912,387.47元。
　　三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项信用及资产减值准备合计45,880,929.75元，减少公司2024年度合并报表利润总额45,880,929.75元。
　　四、关于计提减值准备的合理性说明
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　特此公告。
　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-011
　　麦加芯彩新材料科技
　　（上海）股份有限公司第二届
　　监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议于2025年3月21日16:30在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年3月10日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
　　1.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司2024年年度报告及其摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2024年年度报告及摘要。
　　2.审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　3.审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2024年度财务决算报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　4.审议通过《2025年度财务预算报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2025年度财务预算报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。
　　5.审议通过《2024年年度利润分配方案》
　　经监事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利1.08元（含税）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2024年度利润分配预案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-012）。
　　6.审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
　　7.审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2024年度内部控制评价报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　8.审议通过《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》
　　经监事会审议，同意公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。在上述授信额度内，公司拟为控股子公司提供不超过18亿元人民币的担保额度，担保额度在授权期限内可循环使用。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2025-014）。
　　9.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经监事会审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。
　　10.审议《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　经监事会审议，因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。
　　特此公告。
　　三、备查文件
　　1、第二届监事会第十次会议决议。
　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-012
　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利1.08元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含公司回购专户库存股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日，公司总股本发生变动、或可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 本次利润分配实施后，不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为210,859,233.32元；母公司报表可供分配利润为359,182,221.00元。
　　经公司第二届董事会第十三次会议审议，公司2024年年度利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利1.08元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本108,000,000股，扣除回购账户2,087,340股之后，本次参与分配的股份数量为105,912,660股。以此计算，本次合计拟派发现金红利114,385,672.80元（含税）。
　　本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利59,423,224元）总额173,808,896.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例82.43%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额69,982,984.06元。现金分红和回购金额合计243,791,880.86元，两者合计占本年度归属于上市公司股东净利润的比例115.62%。其中，股份回购部分均为股权激励为目的实施，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份等原因导致公司总股本发生变动的、或者可参与分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市时间为2023年11月7日，未满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司上市后分红相关指标披露如下：
　　■
　　注：鉴于《股票上市规则》第9.8.1条规定之含义，本表格中现金分红总额未包含“以现金为对价回购股份用于股权激励”之金额。
　　本次利润分配实施后，公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、利润分配方案合理性说明
　　公司本次分红综合考虑了公司当期盈利水平、现金流量情况、未来经营情况以及资本开支需求、股东投资回报等因素，本次分红处于合理水平，兼顾了公司和股东的短期和长期利益。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月21日召开第二届董事会第十三次会议，全体董事审议并一致通过《2024年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划，亦符合公司披露的《提质增效重回报行动方案》。
　　董事会认为该方案考虑到公司经营状况、业绩趋势、投资需求及股东回报的持续性和稳定性等因素，兼顾股东回报及公司可持续发展，同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月21日召开2024年第二届监事会第十次会议，审议通过本次利润分配方案。
　　监事会认为，本利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性。因此，监事会同意《2024年年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份公司
　　董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-013
　　麦加芯彩新材料科技
　　（上海）股份有限公司2024年度募集
　　资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间
　　经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2024年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户管理。
　　2023年11月2日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加涂料（南通）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　（二）募集资金存放情况
　　截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币771,137,280.32元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币515,000,000.00元，存放情况详情见本专项报告三、（四）；存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币60,973,308.90元（含利息收入），存放情况详情见本专项报告三、（四）；存放在募集资金专项账户暂未使用的余额为人民币195,163,971.42元（含利息收入），具体情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注1：补充流动资金项目涉及的账号310069079013007262806已于2024年6月26日注销，注销时该账户有0.30元结存余额，该余额已转入公司自有资金账户。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　于2024年度，公司募集资金实际使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。
　　（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
　　公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,514,123.32元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中，公司置换以自筹资金预先投入募集项目的资金为人民币8,586,720.71元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币9,927,402.61元。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年9月18日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过1.5亿元（含）临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2024年12月31日，公司总计使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为1.5亿元，使用期限未超过十二个月。
　　公司于2024年10月30日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过1亿元（含）临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据上述决议，公司实际使用人民币6,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。公司于2024年12月31日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,000万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。
　　2024年度，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额合计为2.1亿元，已归还临时补充流动资金金额为6,000万元，截至2024年12月31日，尚余1.5亿元未归还，使用期限未超过十二个月。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1、募集资金现金管理产品
　　公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，并于2023年12月5日经2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买包括符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。
　　公司于2024年10月25日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币8.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，采取长短期结合的方式，购买符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。
　　公司及子公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，截至2024年12月31日，存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币60,973,308.90元，具体情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　截至2024年12月31日，募集资金进行现金管理的余额为人民币515,000,000.00元，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　报告期内，公司单日最高投入金额均未超过内部决策授权额度上限，所有现金管理产品均按期赎回。
　　2、募集资金协定存款
　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据相关法律法规的规定与要求，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，除对闲置募集资金进行上述现金管理之外，公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过，且无需提交股东大会审议，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限分别为自公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议批准之日起不超过12个月、自公司于2024年10月25日召开的第二届董事会第八次会议批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。
　　公司及子公司开立了募集资金协定存款专用结算账户，截至2024年12月31日，存放在募集资金协定存款专用结算账户的余额合计为人民币0.00元，账户情况及余额如下：
　　■
　　注1：募集资金协定存款专用结算账户408810100100856671已于2024年6月28日注销。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2024年1月3日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年1月19日经2024年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金16,800.00万元永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司总计使用超募资金永久补充流动资金金额为16,800.00万元。
　　于2024年度，公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
　　于2024年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
　　（七）募集资金其他使用情况
　　1、关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项
　　为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本，公司于2023年11月16日分别召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目的部分应付设备、材料、工程款等，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。
　　为进一步严格募集资金管理，2024年度，公司不存在以商业承兑汇票置换募集资金的情形，后续也无该等计划。除商业承兑汇票外，2024年度，公司亦不存在使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情形。
　　2、关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项
　　公司于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用基本户及一般户支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　2024年度，公司不存在使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形。
　　3、关于募集资金账户部分资金被冻结的事项
　　公司于2024年1月22日查询到超募资金项目对应的募集资金专户（以下简称“超募账户”）部分资金被冻结（开户名称：交通银行股份有限公司嘉定支行；账户名称：麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司；账号：310069079013007262654；冻结金额：人民币1,639,182.10元），除冻结资金外超募账户状态正常。
　　公司于2024年1月23日公告披露了《关于募集资金账户部分资金被冻结的公告》（2024-007）。经公司与宁波市北仑区人民法院核实，因宁波海燕佳集装箱有限公司诉公司买卖合同纠纷一案（案号：(2024)浙0206民诉调758号），向宁波市北仑区人民法院提出了财产保全申请，冻结公司账户资金人民币1,639,182.10元。
　　本次被冻结的募集资金占公司经审计净资产比例较小，募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，且其中被冻结金额较小，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响；资金被冻结的上述银行账户系公司的募集资金专户，非公司日常经营用主要账户，本次募集资金账户冻结不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
　　4、关于部分募集资金投资项目延期的事项
　　公司于2024年7月10日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据实际情况，将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达到预定可使用状态日期后延。公司基于审慎性的原则，结合当前募投项目的实际进展和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容不发生变更的情况下，拟对新建年产七万吨高性能涂料项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
　　■
　　公司于2025年1月9日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》，同意公司本次“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”及南通“智能仓储建设项目”进行重新论证并延期实施。公司为更好地保护公司及股东利益，更有效地发挥募集资金对公司效益的提升作用，兼顾企业短期和长期需求，公司决定在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对上述两个项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：
　　■
　　除上述调整外，募投项目其他内容均不发生变更。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　于2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　于2024年度，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露方面重大违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》编制，如实反映了2024年度麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与披露情况一致，募集资金的使用和管理不存在重大违规情形。
　　特此公告。
　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
　　董事会
　　2025年03月21日
　　上网公告文件
　　1.瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
　　2.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表（续）
　　编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
　　■
　　注1：附表所涉及的“募集资金总额”系：募集资金总额人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后的净额人民币1,433,768,189.41元。
　　注2：补充流动资金已累计投入总额人民币25,025.45万元，比募集资金承诺投资总额人民币25,000.00万元多人民币25.45万元，截至期末投入进度约100.10%，超过100%，系2023年度及2024年度该承诺投资项目的募集资金利息收入净额。补充流动资金项目涉及的账号310069079013007262806已于2024年6月26日注销，注销时该账户有0.30元结存余额，该余额已转入公司自有资金账户。
　　证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-014
　　麦加芯彩新材料科技
　　（上海）股份有限公司关于申请
　　综合授信额度及对外担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。在上述授信额度内，公司拟为控股子公司提供不超过18亿元人民币的担保额度，担保额度在授权期限内可循环使用。
　　● 被担保方名称：麦加涂料（南通）有限公司、麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司，均为公司全资子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保金额总计为人民币18亿元；截止本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为人民币4.1亿元，均为对麦加涂料（南通）有限公司担保。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、综合授信及担保情况概述
　　（一）授信情况概述
　　为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、供应链融资、应收账款保理等业务。具体融资金额、融资期限将视公司生产经营实际资金需要在授信额度和期限内与金融机构和其他单位协商确定。
　　公司董事会在股东大会审核通过后授权公司法定代表人与金融机构和其他单位签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。该授信额度在授信期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会、股东大会。
　　该额度有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
　　（二）担保情况概述
　　在上述综合授信事宜项下，公司为子公司提供总计不超过18亿元人民币的担保额度。其中，为2024年末资产负债率低于70%的麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供不超过4.5亿元的担保；为2024年末资产负债率高于70%的麦加涂料（南通）有限公司提供不超过13.5亿元的担保。上述担保额度不可在两类公司之间进行调剂。
　　担保额度预计情况如下表：
　　■
　　上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本次担保无反担保。
　　公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东大会审议。该担保额度在授信期限内可循环使用。
　　在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据格式指引披露实际发生的担保情况，包括该次担保的基本情况、担保余额等主要信息，并就担保对象的财务状况、资产负债率等是否发生显著变化作出特别提示。
　　本担保事宜尚需经过股东大会审议。
　　二、被担保方基本情况
　　（一）麦加涂料（南通）有限公司
　　（1）名称：麦加涂料（南通）有限公司
　　（2）统一社会信用代码：91320691MA1MQJ3D8B
　　（3）注册资本：20572.759024万元人民币
　　（4）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　（5）成立日期：2016-07-28
　　（6）法定代表人：刘正伟
　　（7）住所：江苏省南通市经济技术开发区通顺路7号
　　（8）经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（9）财务状况
　　单位：人民币 元
　　■
　　（10）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　（11）关联关系：公司持有麦加涂料（南通）有限公司100%的股权
　　（12）是否为失信被执行人：否。
　　（二）麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司
　　（1）名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司
　　（2）统一社会信用代码：91440400MA55X7WB39
　　（3）注册资本：20000万元人民币
　　（4）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
　　（5）成立日期：2021-01-27
　　（6）法定代表人：罗永键
　　（7）住所：珠海高栏港经济区高栏港大道2001号口岸大楼308-21（集中办公区）
　　（8）经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（9）财务状况
　　单位：人民币 元
　　■
　　（10）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
　　（11）关联关系：公司持有麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司100%的股权
　　（12）是否为失信被执行人：否。
　　三、担保协议的主要内容
　　担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
　　四、相关授信及担保的原因和必要性
　　本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司2025年度生产经营需要，有利于提高融资效率，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2024年3月21日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》。监事会认为，2025年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司已对子公司提供的担保总额为41,000万元，占公司2024年年末经审计的净资产206,034万元的19.90%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
　　特此公告。
　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-018
　　麦加芯彩新材料科技
　　（上海）股份有限公司关于2024年度
　　主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》有关规定，将公司2024年度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品产量、销售及收入实现情况
　　单位：吨、元
　　■
　　注：产量=自产成品量+外采成品量；销量=自产成品销量+外采成品销量
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格变动情况
　　单位：元/吨
　　■
　　（二）主要原材料价格变动情况
　　单位：元/吨
　　■
　　三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项
　　报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。以上数据仅为投资者了解公司生产经营之用，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　
　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
　　董事会
　　2025年03月25日