证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-022
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示：不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司作为国家高新技术企业及国家火炬计划重点高新技术企业，是国内工业用不锈钢管制造领域的领军企业，拥有显著的生产规模与专业优势。多年来，公司持续加大研发投入，积极引进国内外先进设备，对生产流程进行全面技术革新与优化，专注于打造“长、特、优、高、精、尖”系列工业用不锈钢管材，涵盖超长规格、特殊钢种、优质、高端、精品及尖端进口替代等多元化、高附加值产品，并同步拓展高品质不锈钢管件及特种合金新材料领域，逐步构建起完整的产业链条。
　　公司业务布局依据生产工艺流程与下游应用领域两大维度进行精细化划分。生产工艺流程方面，公司产品大类明确区分为无缝管、焊接管、复合管及管件、法兰等，其中无缝管产品采用国际领先的热挤压、穿孔、冷轧、冷拔及弯管等精细工序，焊接管则采用FFX、JCO、ODF等先进成型技术，确保产品质量的卓越与稳定。下游应用领域方面，公司产品广泛覆盖SG-U管、CRA-OCTG、精密管、USC-锅炉管、DSS/SDSS、仪表管、HRB/MLP/WOL等，致力于为油气（含LNG）、化工、电力等关键能源装备行业提供高性能、耐腐蚀、耐压、耐高温的优质材料，成功实现多项产品国产化替代，填补国内技术空白。
　　公司按业务流程和经营体系构建了以集中采购、专业化生产、统一销售为核心的经营模式，形成了产销有效衔接、集约高效、平衡稳定的生产经营体系。在采购环节，公司坚持“质量第一，价格合理，公正廉洁”的原则，有效控制成本，提升经济效益；生产方面，实施“以销定产、适度库存”策略，由生产部每月按车间产量、综合成材率、合同交货率、生产成本、工资、安全生产、现场管理等相关指标进行统一评价，确保生产效率与产品质量的双重优化；销售方面，公司采取直销的方式，服务范围广泛覆盖石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、机械制造等多个行业，赢得了市场的广泛认可与信赖。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司因其他原因需追溯调整以前年度会计数据
　　■
　　需要追溯调整以前年度会计数据的原因：
　　根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》，公司收到的与资产相关的政府补助，与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响，故将2022年度摊销计入其他收益金额22,049,215.89元界定为经常性损益项目，扣减企业所得税的影响后，2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额减少18,523,221.10元。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：报告期末，浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份21,490,377股，持股比例为2.20%，未纳入前10名股东列示，特此说明。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用
　　三、重要事项
　　报告期内的重要事项详见《2024年年度报告全文》第三节 “管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　法定代表人：李郑周
　　2025年3月25日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-013
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
　　2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,490,375,925.27元，2024年度母公司实现净利润1,206,785,728.81元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司2024年计提法定盈余公积120,678,572.88元后，加上年初未分配利润3,668,190,830.61元，扣减当年实施的2023年度对股东利润分配462,036,124.80元，2024年实际可供股东分配的利润为4,292,261,861.74元。截至目前，公司总股本为977,170,720股。
　　3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2024年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。由于公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，暂以当前总股本977,170,720股，扣除回购专户上已回购股份28,543,377股后的股本948,627,343股为基数，计算出本报告期预计现金分红金额为920,168,522.71元（含税）。
　　4、2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为920,168,522.71元；2024年度公司股份回购金额为383,031,025.28元。公司2024年度现金分红和股份回购总额为1,303,199,547.99元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为87.44%。
　　5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1、近三年现金分红情况
　　■
　　2、本次利润分派方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1、公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。
　　2、最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报
　　■
　　该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、监事会意见
　　公司董事会提出的2024年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法利益，符合公司长远发展的需求。
　　五、相关说明及风险提示
　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、第七届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-014
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、根据公司正常经营业务需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计2025年与关联方久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）、湖州久立物业管理有限公司（以下简称“久立物业”）、浙江嘉翔精密机械技术有限公司(以下简称“嘉翔精密”)、上海久立私募基金管理有限公司（以下简称“久立资本”）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）及其控股子公司发生的日常关联交易额不超过141,656.00万元，2024年公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为94,787.77万元。
　　2、公司于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议，以6票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避表决。独立董事专门会议审查了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。
　　3、上述关联交易事项尚需提交2024年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　[注] 与《2024年年度报告》财务报表附注十一（二）之1（1）中久立钢构和久立建设工程施工和劳务差异分别为3,698.96万元、1,580.99万元，系偶发性关联交易金额；本表均为日常关联交易项目。
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　[注] 2024年度日常关联交易预计情况详见公司2024年4月30日披露在巨潮资讯网上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-011)。
　　二、关联方基本情况
　　（一）关联方介绍
　　1、久立集团股份有限公司
　　统一社会信用代码：913305007042023803
　　公司住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥
　　法定代表人：章宇旭
　　注册资本：20,199万人民币
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，钢压延加工，金属材料制造；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售，电线、电缆经营，机械电气设备制造；机械电气设备销售，常用有色金属冶炼，锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;金属结构制造;金属结构销售;建筑材料销售，化工产品销售(不含许可类化工产品)：非金属矿及制品销售；物业管理；新材料技术研发；食用农产品批发，食用农产品零售；货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　久立集团为公司控股股东，直接持有公司34.33%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立集团与本公司构成关联关系。
　　截止2024年12月31日，久立集团总资产2,765,907,113.11元，净资产1,830,789,325.26元；2024年度营业收入5,389,956,645.57元，净利润548,291,129.31元。（注：上述数据未经审计）
　　2、浙江久立钢构工程有限公司
　　统一社会信用代码：91330502726616509E
　　公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号
　　法定代表人：陈建新
　　注册资本：13,000万人民币
　　经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。
　　久立钢构为公司控股股东持股100%的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立钢构与本公司构成关联关系。
　　截止2024年12月31日，久立钢构总资产737,408,127.37元，净资产199,621,992.65元；2024年度营业收入675,939,588.62元，净利润9,197,313.47元。（注：上述数据未经审计）
　　3、湖州久立物业管理有限公司
　　统一社会信用代码：913305020873756210
　　公司住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇中兴大道1899-4号2幢1层
　　法定代表人：马蓉丽
　　注册资本：200万人民币
　　经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　久立物业为公司控股股东持股100%的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立物业与本公司构成关联关系。
　　截止2024年12月31日，久立物业总资产9,890,290.56元，净资产2,919,121.97元；2024年度营业收入37,785,432.01元，净利润168,982.56元。（注：上述数据未经审计）
　　4、浙江嘉翔精密机械技术有限公司
　　统一社会信用代码：91330500323495925F
　　公司住所：湖州市吴兴区区府路2599号
　　法定代表人：钱超
　　注册资本：5,000万人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造) ；通用设备制造(不含特种设备制造) ；机械设备研发；机械设备销售；金属材料制造；金属材料销售；五金产品制造；五金产品零售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　嘉翔精密为公司控股股东持股59%的联营公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，嘉翔精密与本公司构成关联关系。
　　截止2024年12月31日，嘉翔精密总资产80,695,312.65元，净资产53,369,396.19元；2024年度营业收入57,381,926.26元，净利润4,264,921.03元。（注：上述数据未经审计）
　　5、上海久立私募基金管理有限公司
　　统一社会信用代码：91310000MAD26X4941
　　公司住所：上海市嘉定区鹤望路601号3层301-17室
　　法定代表人：杨佩芬
　　注册资本：3,000万人民币
　　经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　久立资本为公司控股股东的参股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立资本与本公司构成关联关系。
　　截止2024年12月31日，久立资本总资产7,127,955.50元，净资产5,866,773.42元；2024年度营业收入0.00元，净利润-4,056,360.30元。（注：上述数据未经审计）
　　6、永兴特种材料科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：91330000722762533U
　　公司住所：浙江省湖州市杨家埠
　　法定代表人：高兴江
　　注册资本：53,910.154万人民币
　　经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　永兴材料为公司持股7.1545%的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，永兴材料（包含控股子公司）与本公司构成关联关系。
　　截止2024年12月31日，永兴材料总资产13,798,966,742.80元，净资产12,538,468,470.62元；2024年度营业收入8,073,834,330.10元，净利润1,061,737,099.26元。（注：上述数据已经审计）
　　（二）关联方履约能力分析
　　上述关联方生产经营情况均正常，财务状况良好，并具备相应的履约能力。
　　（三）经查询，上述关联方均不存在占用上市公司资金和要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易定价政策与定价依据
　　公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：
　　1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧或市场价。
　　2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　（1）公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易：
　　公司拟与久立钢构签署《工程施工合同》，工程主要为2025年度新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造，预计金额不超过600万元。该合同主要条款如下：
　　第一、工程范围：公司及下属分子公司厂区内新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造工程，且单个项目预算造价100万元（含）以下的工程。包含但不限于雨季洪涝期雨水管紧急疏通等、钢结构工程制作及安装、行车梁走道板加固、钢结构螺栓紧固、屋面漏水维修等内容。
　　第二、定价政策：本工程结算价格（除招标文件另有说明外）执行《浙江省2018版房屋建筑与装饰工程预算定额》计价依据的工料单价法计算；材料及人工差价按工程施工期间的《2024年湖州市建设工程造价信息》严格执行。
　　第三、结算方式：单体立项工程竣工后支付60%的工程款，审计完成后支付至决算价的90%，余10%质保金验收通过满两年且无质量问题发生或质量问题修复已完成后15日内付清。
　　（2）公司向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、班车及安保服务的预计日常关联交易：
　　公司拟与久立物业签署《物业管理、餐饮服务、班车服务及安保服务框架合同》，公司拟向久立物业采购物业管理、餐饮、班车及安保服务，预计金额不超过4,100万元。该合同主要条款如下：
　　第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保洁、员工餐饮、班车费及安保服务费等日常服务，具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；
　　第二、定价政策：久立物业为本公司提供的物业管理、餐饮、班车及安保服务，采用市场价格定价，即同等条件下，久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样劳务的价格或条件；
　　第三、结算方式：以开具的物业服务费、餐饮、班车及安保服务费发票为依据，按月结算费用，当月结清。
　　（3）公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易：
　　公司拟与嘉翔精密签署《采购框架合同》，向嘉翔精密采购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），预计金额不超过5,000万元。该合同主要条款如下：
　　第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；
　　第二、定价政策：本公司向嘉翔精密采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；
　　第三、结算方式：本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。
　　（4）公司向永兴材料（包含控股子公司）采购货物、劳务及公辅设施费用分摊，以及销售特种合金产品和废不锈钢、加工电渣、锻打产品加工的预计日常关联交易：
　　2025年1月，公司与永兴材料（包含控股子公司）签署《购销及委托加工框架协议》，公司拟向永兴材料（包含控股子公司）采购不锈钢棒线材、委托加工钢锭（修磨或轧制）及分摊公辅设施费用，预计金额不超过120,700万元；公司拟向永兴材料（包含控股子公司）销售特种合金产品和废不锈钢，提供电渣、锻打产品加工服务，预计金额不超过10,800万元。该合同主要条款如下：
　　第一、本公司将根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量，并另行签订购销合同，有权按照本框架协议对永兴材料（包含控股子公司）的履约行为进行监督和检查。
　　第二、本公司控股子公司合金公司根据永兴材料（包含控股子公司）确认的加工工艺进行加工，保证依据本框架协议和经与永兴材料（包含控股子公司）确认的订单要求，及时提供高质量的产品。
　　第三、定价政策：本公司向永兴材料（包含控股子公司）采购或销售的产品价格以经各方确认的订单或购销合同所约定之价格为准。同等条件下，双方交易的价格或条件不应偏离与第三方交易同样产品的价格或条件。
　　第四、结算方式：双方应在每个自然月结束之日起5日内共同核对确认该月度采购情况及用水、电、气情况并书面确认并签署交易明细，在交易明细确定后5日支付货款，如各方签订的购销及委托加工合同另有约定，按照购销合同或订单执行。
　　（5）除公司向久立钢构采购钢结构及零星维修改造工程、向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、向嘉翔精密采购工模具、向永兴材料（包含控股子公司）采购不锈钢棒线材及劳务和永兴材料（包含控股子公司）向公司采购特种合金、废不锈钢及劳务的预计关联交易外的协议签署情况：
　　由于2025年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生，每笔交易的金额不确定，因此对2025年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，具体合同待实际发生时再予以签订。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、相关意见
　　1、独立董事专门会议意见
　　公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年3月21日召开，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》发表了审核意见，具体如下：
　　经核查，公司预计的2025年日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需要所发生的，是合理、必要的。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
　　2、监事会意见
　　公司预计2025年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、第七届监事会第八次会议决议；
　　3、第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-021
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于质量回报双提升行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来坚定不移地实施创新驱动发展战略，致力于产品质量的卓越提升与股东价值的最大化回报。为深入贯彻国务院《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，切实履行“以投资者为本”的上市公司核心理念，公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。方案具体内容请见公司于2024年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-044）。现将行动方案相关进展公告如下：
　　一、聚焦主业，保持高质量发展
　　公司坚守以客户需求为导向的核心理念，精准契合市场动态，始终坚持聚焦资源、深耕主业；在持续深化改革的同时，深化研发投入与创新实践，不断提升公司的价值创造能力；通过对各业务领域核心优势的巩固与提升，助力公司在把握新兴机遇中持续拓展业务发展空间。
　　2024年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入109.18亿元，同比增长27.42%；其中高附加值、高技术含量的产品收入约为24亿元，占营业收入的比重约为22%，实现同比25%的增长；扣除联营企业投资收益后归属于上市公司股东的净利润14.16亿元，同比增长42.02%，整体彰显出良好的经营成效。
　　二、注重研发，持续创新
　　创新是推动发展的源泉，公司在研发、技术、工艺、生产、流程等多个方面持续进行创新和优化，为持续发展注入新动力。2022年至2024年，公司研发投入分别为3.04亿元、3.39亿元和3.62亿元，呈现稳步增长态势。2024年，公司累计获得有效授权专利14项，专有技术60项，新申报科研项目21项，主持或参与国家标准3项、行业标准/团体标准5项。面对国内外市场的激烈竞争态势，公司将继续加大科技创新投入，确保研发费用年增长率不低于行业平均水平。
　　三、持续现金分红，确保股东回报
　　公司坚持与股东共享经营成果，重视对股东的合理回报。公司按照《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等要求，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享企业的成长与发展成果，增强投资者获得感。
　　自2009年上市以来，公司有效借助资本市场力量，共募集资金约24.5亿元人民币，已累计分红15次，分红金额达25.48亿元人民币。若2024年度利润分配方案顺利实施，公司累计分红金额将达34.68亿元。公司在持续强化核心竞争力、提升主营业绩的同时，让投资者实现真正意义的价值投资。
　　四、推进回购计划，增强市场信心
　　除稳定分红外，公司适时推进股份回购计划，充分展现了对未来发展的坚定信心。目前，公司已积极完成回购方案，回购专用账户共持有28,543,377股，占公司总股本的2.92%，为未来资本运作与战略发展预留了充足空间。同时，公司通过不断加强内部激励机制建设激发员工积极性与创造力，进一步推动了公司整体业绩的提升。
　　五、规范信息披露，优化投资者沟通机制
　　公司高度重视信息披露工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，始终保持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，不断完善和提高信息披露的质量和水平。截至2024年，公司信息披露等级为“A级”。同时，公司与资本市场保持紧密互动，为坚持价值投资理念的投资者提供了有力支持。
　　未来，公司将继续践行“质量回报双提升”行动方案的相关举措，专注主营业务，把握行业发展趋势，充分发挥自身优势，持续提升竞争力和价值创造能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露以及积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳定市场和提振信心贡献积极力量。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-011
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　第七届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年3月11日以电子邮件方式发出通知，并于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）10名，实际出席董事10名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
　　（一）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　公司总经理根据2024年董事会决议的执行情况，结合当前生产经营管理实际，并围绕2025年经营方针、投资计划等，向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》。
　　（二）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。
　　公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职；同时公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（三）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（四）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。
　　该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》，以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（五）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　该议案已经董事会审计委员会审议同意，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。
　　具体报告内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　（六）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
　　具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，周志江、李郑周、王长城、周宇宾4位关联董事回避表决，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（八）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度借贷计划的议案》。
　　综合考虑公司及下属子公司现阶段的生产经营相关资金需求，为更好地支持业务拓展，公司以2025年度财务预算为基础，拟定2025年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金余额（含票据贴现、保函等融资）不超过65亿元。
　　在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长在上述授信额度内负责借贷具体业务的审批及签署等相关手续。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（九）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
　　为及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，董事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，以公司2025年度外币订单为基础，拟定2025年度计划远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过15亿元，上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效，并就开展外汇衍生品套期保值业务出具了相关可行性分析报告。
　　具体公告详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（十）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。
　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，李郑周作为关联董事回避表决，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》。
　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（十二）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈员工借款管理规定〉的议案》。
　　为进一步完善公司员工福利等体系建设和规范员工借款审批手续，加强个人应收款管理，公司结合实际情况，董事会同意制定《员工借款管理规定》，本规定自本次董事会审议通过之日起生效。
　　（十三）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　公司定于2025年4月15日（星期二）14:30时在公司会议室召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。
　　具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、审计委员会、独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-012
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　第七届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年3月11日以电子邮件方式发出通知，并于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　会议经过审议，通过如下决议：
　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法利益，符合公司长远发展的需求。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司预计2025年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。
　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2024年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》。
　　经审核，监事会认为：本次调整为控股子公司提供担保额度及接受关联方担保的事项，是为满足控股子公司未来经营发展的需要。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第七届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司监事会
　　2025年3月25日
　　证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2025-018
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）召集人：公司第七届董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开日期和时间：2025年4月15日（星期二）14时30分
　　网络投票时间为：2025年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15至下午3:00。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年4月9日
　　（七）出席对象：
　　1、在2025年4月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年4月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师。
　　（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、提案名称
　　■
　　上述提案6、10涉及关联交易，有利害关系的关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。
　　2、披露情况
　　上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、提别提示事项
　　（1）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
　　（2）本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2025年4月11日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
　　（二）登记地点：公司董事会办公室
　　（三）登记方式：
　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）联系方式
　　会议联系人：姚慧莹
　　联系电话：0572-2539041
　　传真号码：0572-2539799
　　联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号
　　邮 编：313028
　　（二）会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理；
　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、其他备查文件。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”
　　2、填报表决意见。
　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
　　■
　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：
　　□是 □否
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人持有上市公司股份的性质：
　　委托人持有上市公司股份的数量：
　　委托人证件号码： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
　　附注：
　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。图片列表：
　　【F:\zzb\ggdoc\xyz\x\sf\久立特材\2025-020 关于举办2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告_图片1.jpg】
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-020
　　浙江久立特材科技股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告已于2025年3月25日披露，为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将举办2024年度网上业绩说明会。
　　一、会议召开日期和时间
　　2025年4月14日（星期一）15:00-17:00
　　二、会议召开方式
　　本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。
　　三、公司出席人员
　　公司出席本次说明会的人员有：董事长李郑周先生、财务负责人章琳金女士、独立董事赵志毅先生及董事会秘书寿昊添先生。
　　四、投资者参与方式
　　投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　五、投资者问题征集及方式
　　为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2025年4月11日（星期五）17：00前，访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
　　欢迎广大投资者参与！
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-019
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因和变更日期
　　2023年10月，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号)，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2025-017
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、本次担保暨关联交易情况概述
　　（一）已审批授信额度及担保事项概况
　　公司于2024年4月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）提供额度不超过人民币35,200万元的连带责任保证。其中，公司向中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行（以下简称“工商银行”）、中国银行股份有限公司湖州市分行（以下简称“中国银行”）和上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行（以下简称“浦发银行”）分别提供额度不超过人民币3,200万元、20,000万元和12,000万元的担保，保证期限均为24个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。
　　公司于2024年10月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司湖州分行（以下简称“建设银行”）提供额度不超过人民币21,000万元的担保，保证期限为24个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-054）。
　　（二）本次担保调整情况
　　为了更好地满足合金公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司拟调整为合金公司提供的担保额度，同时永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）拟按持股比例为合金公司提供等比例担保。本次调整及新增担保额度后，对合金公司的担保总额度将由56,200万元增加至84,000万元，具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）关联关系
　　永兴材料为公司持股7.1545%的联营企业，公司董事长李郑周先生在永兴材料担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，永兴材料与本公司构成关联关系。
　　（四）审批情况
　　公司于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》，同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。本次事项尚需提交公司股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。董事会提请股东大会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。
　　（五）本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方基本情况
　　1、公司名称：永兴特种材料科技股份有限公司
　　2、统一社会信用代码：91330000722762533U
　　3、公司住所：浙江省湖州市杨家埠
　　4、法定代表人：高兴江
　　5、注册资本：53,910.154万人民币
　　6、经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、截止2024年12月31日，永兴材料总资产13,798,966,742.80元，净资产12,538,468,470.62元；2024年度营业收入8,073,834,330.10元，净利润1,061,737,099.26元。（注：上述数据已经审计）
　　8、关联方履约能力分析
　　永兴材料生产经营情况均正常，财务状况良好，并具备相应的履约能力。
　　9、经查询，永兴材料不属于失信被执行人。
　　三、被担保人基本情况
　　1、被担保人名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司
　　2、成立日期：2014年5月23日
　　3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢
　　4、法定代表人：李郑周
　　5、注册资本：38919.8642万人民币
　　6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　7、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8、股权结构：公司持股68.5%股权，永兴材料持股31.5%
　　9、与公司存在的关联关系：被担保人为公司的控股子公司。
　　10、主要财务指标：
　　截止2024年12月31日，合金公司资产总额为1,340,920,483.40元，负债总额为695,749,487.91元，净资产为645,170,995.49元；2024年度营业收入1,329,703,635.54元，利润总额117,639,475.64元，净利润108,739,796.68元。（注：上述数据已审计）
　　11、经核查，合金公司不属于失信被执行人，信用状况良好。
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经股东大会审议通过后，由公司与银行共同协商确定。
　　五、相关意见
　　1、董事会意见
　　本次调整为合金公司向银行申请的担保额度，有助于更好地支持合金公司业务拓展，保障合金公司业务的稳定及可持续发展。永兴材料为支持合金公司业务发展，为其向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益，有利于公司的长远发展。
　　董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力，公司本次为其提供担保风险可控。
　　2、独立董事专门会议意见
　　经核查，本次调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展。关联方为支持参股公司业务发展向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，公司与关联方提供担保事项遵循平等原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
　　3、监事会意见
　　本次调整为控股子公司提供担保额度及接受关联方担保的事项，是为满足控股子公司未来经营发展的需要。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年初至本公告披露日，公司与永兴材料（及其控股子公司）未发生过同类型关联交易，公司与永兴材料（及其控股子公司）发生日常关联交易金额为13,708.81万元。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司审议通过的对外担保额度总金额为 306,950万元（含本次新增担保），占公司最近一期经审计净资产的38.96%；公司及控股子公司对外担保总余额为217,196.01万元，占公司最近一期经审计净资产的27.56%。
　　公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦未发生逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　八、备查文件
　　1、第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、第七届监事会第八次会议决议；
　　3、第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-016
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年年度审计机构，现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　天健是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
　　在以往与公司的合作过程中，天健能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健为公司2025年度审计机构。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
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　　注：天健2024年业务收入尚未审计结束，故上表列示的内容为审计机构提供的2023年业务数据；除前述之外其他基本信息均为截至2024年12月31日的实际情况。
　　2、投资者保护能力
　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：赵静娴，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核久立特材、南亚新材、会通股份、五新隧装等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：陈梦兰，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署久立特材1家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：郑传贤，1999年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年复核合盛硅业、赛托生物、九阳股份、和泰机电、江淮汽车、福莱新材等多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　公司2024年度审计费用为162万元（其中年报审计费用142万元、内控审计费用20万元），2024年度审计费用根据审计收费定价原则确定。公司提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况和审计收费定价原则与天健协商确定2025年度审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会及监事会审议情况
　　公司于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、第七届监事会第八次会议决议；
　　3、审计委员会专门会议纪要；
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件及联系人信息。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-015
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种采用美元、欧元及其他币种。受国际政治、经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。公司开展外汇衍生品套期保值业务可以及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
　　2、交易额度：以公司2025年度外币订单为基础，公司拟定2025年度计划远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过15亿元。
　　3、审议程序：公司于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、外汇衍生品套期保值业务概述
　　1、交易目的：公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种采用美元、欧元及其他币种。受国际政治、经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。公司开展外汇衍生品套期保值业务可以及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
　　2、交易额度：以公司2025年度外币订单为基础，公司拟定2025年度计划远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过15亿元。
　　3、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇期权等衍生产品业务。所有业务均在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
　　4、交易期限：本次交易额度自股东大会通过之日起12个月内有效。
　　5、资金来源：资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月21日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
　　公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。
　　2、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
　　3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
　　4、回款预测风险：实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
　　四、拟采取的风险控制措施
　　1、公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
　　2、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案。
　　3、公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品套期保值业务时，将严格按照公司相关内部控制制度执行。
　　4、公司将严格控制远期结售汇规模，加强应收账款的管理，防范远期结售汇延期交割。
　　5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　五、外汇衍生品套期保值业务会计处理
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的会计核算和披露。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年3月25日