第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　一、报告期内公司所处行业情况
　　2024年，全球经济形势依然复杂严峻，虽然通胀压力有所缓解，货币政策也逐步转向宽松，但受高成本、高债务以及保护主义加剧等因素影响，经济增长仍面临结构性问题与挑战。尽管如此，随着主要经济体需求的逐步恢复和供应链效率的改善，全球货物贸易出现一定程度的反弹，为航运业在应对供需再平衡和绿色转型挑战的同时，提供了新的增长动力。然而，局部地区的地缘纷争持续对全球供应链稳定构成干扰，大国竞争格局下的地缘政治态势加深了对全球贸易关系的影响，导致贸易碎片化现象加剧。上半年，受国际地缘政治影响，亚欧航线运力供给趋紧，支撑市场运价走高；下半年，随着地缘局势对运输市场的影响趋于平稳，市场货量转淡，运价整体回调，但仍较上年度保持相对高位运行。内贸集运市场方面，在扩内需促消费政策的带动下，需求增长相对稳定，但由于传统市场淡季需求减弱以及新增运力的集中交付，市场供需失衡，企业竞争加剧，导致前三季度运价整体下跌；第四季度传统旺季来临后，市场供需关系改善，运价大幅回升，全年呈现先抑后扬的走势。总体而言，全球集装箱海运贸易态势向好，但机遇与风险并存，市场面临诸多挑战。
　　（一）全球经济稳步复苏，贸易形势恢复向好
　　2024年以来，全球消费制造业逐步回暖，海外市场进入新一轮“补库存”周期，经济活动和国际贸易呈现持续平稳向好的态势。据国际货币基金组织（IMF）2025年1月份发布的《世界经济展望》预测，2024年全球经济增速将稳定在3.2%，较2024年的年初预计值有所上调，世界经济呈现缓慢复苏态势。其中，以中国为代表的亚洲新兴经济体的经济增速依旧亮眼，成为全球经济复苏的主要驱动力。
　　随着全球经济的稳步复苏，货物贸易实现显著反弹。世界贸易组织（WTO）统计显示，2024年全球货物贸易量全年增长约2.7%，对我国外贸拉动效应明显。尽管面临外汇市场波动和贸易壁垒等挑战，我国出口表现依然超出预期，规模再创历史新高。根据中华人民共和国海关总署的统计，2024年我国进出口总值达到43.85万亿元人民币，同比增长5%。其中，出口规模首次突破25万亿元，达到25.45万亿元，同比增长7.1%，连续8年保持增长。
　　图1
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　　同时，伴随各项政策的实施，国内经济复苏持续深化，2024年我国物流运行总体平稳、稳中有进，物流需求逐步回暖。根据中国物流信息中心发布数据，2024年全国社会物流总额达到360.6万亿元，同比增长5.8%，增速较上年提高0.6个百分点。分季度来看，一季度开局良好，同比增长5.9%；二季度延续稳定发展态势，增长5.7%；三季度增速放缓至5.3%，下行压力显现；在一揽子政策措施的推动下，四季度企稳回升，同比增长5.8%。全年物流需求增速稳中有进，与经济恢复基本同步，为国内集装箱运输需求的增长提供了有力支撑。
　　图2
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　　（二）运输需求逐步释放，集运需求持续回暖
　　2024年，全球各主要经济体经济稳步增长推动集装箱运输需求稳中向好。世界贸易组织（WTO）10月发布的《全球贸易数据与展望》报告预测，2024年全球货物贸易量将增长2.7%，较年初预期有所上调。12月初，联合国贸易和发展会议发布的《全球贸易更新》报告进一步指出，2024年全球贸易额有望同比增加1万亿美元，达到33万亿美元，创历史新高。随着全球贸易回暖，集装箱运输需求显著回升。根据上海国际航运研究中心数据，2024年全球集装箱海运量达到2.11亿TEU，同比增长5.4%，计入运输距离后的TEU海里同比增速升至17.7%。
　　2024年上半年，地缘政治紧张导致亚欧航线船舶绕行，集运市场运价大幅上涨。红海绕行和欧美加征关税预期加剧供应链紧张，推动集运旺季提前，仅2024年第二季度全球集装箱运量高达4,655.5万TEU。进入下半年，随着地缘局势对运输市场的影响逐渐趋稳，市场需求由旺转淡，运价出现波动，各航运公司不断调降运价以此维持船舶装载率。第四季度，市场进入年底集中签约的关键时期，叠加年前需求提升，运输市场企稳反弹，运价逐步回升。
　　国内市场方面，各地区各部门扎实推动扩内需促消费政策落实落细，各消费市场规模持续增长，社会消费品零售总额达48.79万亿元，同比增长3.5%。企业补库存和能源进口价格改善，进一步支撑了国内物资运输需求。根据交通运输部数据，2024年前11个月，全国港口集装箱吞吐量完成30,455万TEU，同比增长7.3%，其中沿海港口集装箱吞吐量完成26,753万TEU，同比增长7.6%，内河港口集装箱吞吐量达到3,702万TEU，同比增长5.2%。
　　图3
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　　图4
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　　（三）供需两端差异显著，运价走势分化明显
　　2024年，全球经济复苏趋缓，贸易保护主义加剧，但中国外贸展现出较强韧性，推动集装箱运输市场供需两端呈现显著差异，运价走势分化明显。外贸市场在需求强劲和运力紧张的背景下，运价大幅回暖；而内贸市场则因市场竞争和季节性波动，运价表现相对疲软。
　　根据德路里预测，2024年集运市场货运量需求较2023年增长6.9%，而有效运力同比下降1%。供需错配推动外贸集运市场运价整体回暖。上半年，欧美补库存需求回升，叠加红海危机和地缘政治冲突导致供应链紧张，市场有效运力不足，集运旺季提前到来，运价持续上涨。第三季度，随着红海效应减弱，大量兼营船舶逐步转移至外贸市场，市场需求回落，运价回调；第四季度传统旺季来临，运价企稳回升，全年保持相对高位运行。2024年中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为1,550.59点，同比大幅上升65.43%，欧洲航线和美西航线运价亦大幅上涨。外贸市场的强劲表现也带动了集装箱租船市场的繁荣，集装箱租船市场行情亦总体持续向好，各船型市场租金水平较年初均有较大幅度上涨。
　　图5
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　　与外贸市场相比，内贸集运市场供需矛盾较为突出。尽管扩内需政策带动需求增长，但大量新增运力集中交付导致市场供给过剩，运价承压。2024年上半年，内贸集运市场竞争加剧，运价持续走低。同时，沿海干散货市场低迷的走势传导至内贸集运市场，加之房地产、基建等行业增速放缓，建材等商品贸易价格下滑，进一步加剧了内贸市场的压力。根据泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI），前三季度国内集装箱综合运价指数均值仅为1,039.41点，较2023年下滑17.34%。运价的下跌直接导致了集运企业收益的大幅降低。四季度，随着传统旺季到来，北方地区运价大幅回升，带动整体市场运价上涨。截至12月底，PDCI指数升至1,372.00点，较2024年初1,063.00点，上涨29.07%。然而，整体来看，由于受上半年淡季运价持续走低拖累，旺季反弹时间推迟，全年运价均值仅为1,101.42点，较2023年仍下滑12.41%，为2016年以来的最低平均运价水平，内贸集运企业收益受到明显影响。
　　图6
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　　（四）通胀缓降制造回暖，运价有望触底反弹
　　根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2024年全球通胀率将从去年的6.7%放缓至5.8%，标志着通胀压力将逐步缓解。通胀水平的回落使得高成本对生产、消费等领域的冲击将逐渐消退，进而促进全球供需状况的持续向好。在此背景下，制造业展现出了强劲的复苏势头，制造业产出预计将持续稳步增长，且当前已经出现补库存迹象。世界贸易组织（WTO）统计显示，2023年全球货物贸易量出现1.1%的衰退，2024年全年增长约2.7%。
　　具体到我国，制造业PMI中的新出口订单指数在今年3月和4月分别达到了51.3%和50.6%，这是自去年3月以来首次重新站上荣枯线之上，并且显著高于去年年末的数据（45.8%），反映了国内生产活动的显著扩张和外贸市场的积极回暖，需求的回升将为中国出口集装箱运输需求提供有力支撑。三季度通胀延续回落态势，商品供需形势改善推动商品价格回落，2024年下半年，制造业PMI重回荣枯线以下，10月PMI仅为47.30%，经济和消费情况仍处于弱恢复状态。
　　图7
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　　此外，美债利率见顶以及多个经济体出台制造业支持政策，全球制造业采购经理人指数（PMI）整体呈现回暖态势，释放出行业复苏的强烈信号。美国2024年前三季度制造业PMI均值达48.3%，同比上升1.2个百分点，经济状况保持相对稳定，在软着陆轨道上。9月美联储通过降息50bp的决议，将联邦基金利率区间降至4.75%-5.00%，为2022年3月加息以来的首次降息，有望成为推动国际航运市场的积极因素。在国内，政府积极实施稳增长政策，通过减税降费、加大基础设施投资等手段，有效减轻制造业企业运营负担，加之央行推行支持性货币政策，为制造业回暖筑牢根基，有力拉动内贸航运市场需求。2024年交通运输部和国家发展改革委联合印发的《交通物流降本提质增效行动计划》，进一步推动运输结构优化、物流成本降低以及多式联运与绿色物流发展。这些政策效应逐步显现，内贸航运市场有望迎来新的增长机遇。
　　二、报告期内公司从事的业务情况
　　安通控股以市场需求为中心，以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案，推动产业链、供应链生态圈的共建共享、互惠互通，促进行业高质量有序发展。公司现已形成覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态，2024年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1,580.12万TEU，在数十个内贸港口吞吐量排名前三。具体如下：
　　（1）海运板块
　　国内海运方面：
　　本报告期内，为了提升客户服务体验、全面增强营销能力，并实现片区对网点管理和业务开发的高效协同，公司对现有网点口岸进行了区域化整合。通过整合重叠的业务货源腹地、加强区域化业务开发及维护、优化资源调配以及实施集中管理策略，公司构建了一个更加高效、协同紧密的物流网络。截至2024年12月31日，在内贸业务方面公司在全国设立了43个海运网点，覆盖161个业务口岸，内贸集装箱吞吐量在国内95个主要港口位列前三。目前，公司主营国内航线干线34条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。
　　在国家“双循环”战略纵深推进背景下，行业加速向产业链深度协同与价值共创转型。报告期内，公司持续优化内贸精品航线，不断提高内贸集装箱航运服务品质，为广大客户提供覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品；进一步加强了与国内主要航线公司的合作，通过内贸航线的融舱合作实现优势互补，提高资源利用率与彼此竞争力。此外，报告期内公司与国内大宗商品供应链龙头厦门象屿股份有限公司达成了战略合作伙伴关系，通过加强信息资源共享，进一步深挖合作潜能，探索商业发展新模式，携手提升供应链服务水平与数智赋能效率，共同构建更加高效、畅通的多式联运服务体系。
　　国际海运方面：
　　截至报告期末，公司在国际航线上共运营16艘集装箱船舶，总运力达71.66万载重吨，主要用于对外期租。在国际海运业务方面公司一直致力于提升国际业务团队专业能力，不断完善国际业务运作体系，未来公司将充分利用内陆物流网络资源，探索内外贸融合联动运作模式。通过整合内外贸资源和优势，公司将进一步提升整体运作效率，为客户提供更全面、更优质的服务体验。
　　（2）公路板块
　　公司以水路运输为核心向公路延伸，基于港口、航线网络资源，整合集装箱卡车资源，灵活调配分布全国的集装箱卡车运力，依托广泛覆盖的密集网点，实现公路运输的“点对点”高效传递与中转服务，满足客户对于“最后一公里”的物流需求。“干支一体”模式下，码头、船舶、铁路、集卡多方资源有效整合，实现了“一次承接，一票到底”，省去客户每个环节对接的繁复工作，真正帮助客户降低了成本，提高了运输效率。
　　（3）铁路板块
　　本报告期内，为提升运营效率和集中资源发展核心优势，公司进一步对现有铁路网点进行了优化和整合。通过这一策略调整将铁路网点统一划归片区管理，极大地促进了资源的合理调配和业务的高效统筹。截至2024年底，公司设有铁路网点8个，覆盖哈尔滨、吉林、长春、通辽、包头、西安等关键节点。同时，直发线路55条，海铁线路185条，涉及业务铁路站点237个，铁路服务覆盖31个省级行政区293个城市。未来公司将紧密围绕现有航线，积极拓展联运业务，专注于提升有价值联运服务的资源分配，确保高效运营，从而更好地满足客户需求。
　　为进一步扩大服务半径并满足客户的潜在物流需求，公司还与铁路部门、铁路场站建立了紧密的协议合作关系，充分利用铁路场站周边资源，并通过“铁路+公路+水路”的复合运输方式实现服务范围的拓展。2024年，公司与中铁集装箱运输有限责任公司进一步签订战略合作协议，确立为战略合作伙伴，共同构建以铁路集装箱班列与海运班轮为基础的“一单制”“班列+班轮”多式联运平台，推出多式联运产品，实现铁路与海运的无缝对接，极大提升物流效率与服务质量。同时，公司与港口单位高效连接，合力为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式，实现“一次托运、一个运单、一次投保、一箱到底、一票到门”的便捷服务。以铁路箱为载体的全程运输模式不仅提升了海铁运输用箱的标准度和匹配度，更切实降低了客户的综合物流成本，为公司的持续发展和客户的长期满意奠定了坚实基础。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　注：受年初新增运力投入和沿海干散货市场低迷影响，内贸集装箱物流市场竞争加剧，导致公司2024年内贸集装箱平均运价较2023年同比下降6.15%，其中：2024年公司前三季度内贸集装箱平均运价较年初下降11.67%，显著影响公司前三季度国内物流相关业务经营效益；随着第四季度航运业传统旺季的到来，市场需求有所回暖，加之公司有效的运营管理和市场拓展，公司第四季度内贸集装箱平均运价较2024年前三季度增长55.89%，带动了公司整体盈利能力的提升。
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　（一）报告期内公司的主要经营情况
　　2024年公司实现营业收入75.49亿元，较2023年的73.44亿元增长2.80%；营业成本为66.40亿元，较2023年的65.95亿元增长0.68%；2024年公司实现利润总额7.63亿元，较2023年的7.35亿元增长3.86%；实现归属于上市公司股东的净利润6.10亿元，较2023年的5.68亿元增长7.53%。
　　（二）报告期内发生的重大事项
　　2024年6月12日，公司召开第八届董事会2024年第三次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》《关于〈安通控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份购买招商局能源运输股份有限公司旗下的中外运集装箱运输有限公司100%股权以及广州招商滚装运输有限公司70%股权，具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　截至本报告披露日，公司正在积极推进本次交易的相关工作。本次交易尚需相关方就相关事项进行进一步决策并达成一致，并尚需经公司董事会再次审议及股东大会审议批准、有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易最终能否达成和实施存在不确定性。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-010
　　安通控股股份有限公司
　　第八届董事会第六次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知以电子邮件及微信等方式于2025年3月11日向各位董事发出。
　　（三）本次董事会会议于2025年3月21日15点30分以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
　　（四）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
　　（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　《2024年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度独立董事述职报告》。
　　公司独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。
　　《2024年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度独立董事关于独立性的自查报告》，其中关联独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生回避表决。
　　公司董事会出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2024年度董事会审计委员会履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度总裁工作报告》。
　　《2024年度总裁工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2024年度财务决算报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　《2024年年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2024年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，其中关联董事楼建强、邵立新、刘清亮、刘巍均对此议案回避表决。
　　本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，因关联董事刘巍、邵立新对本议案回避表决导致薪酬与考核委员会无法形成有效决议，同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。
　　关于董事、高级管理人员薪酬的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2024年年度报告全文》。
　　《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》尚须提交公司股东大会审议通过。
　　（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
　　关于公司会计估计变更的具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于公司会计估计和会计政策变更的公告》。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。
　　《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
　　（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
　　《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（十五）审议《关于购买董监高责任险的议案》。
　　本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，因全体委员作为本议案利益相关方均回避表决，导致薪酬与考核委员会无法形成有效决议，同意将该议案直接提交董事会审议。
　　公司全体董事作为利益相关方均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会进行审议。
　　《关于购买董监高责任险的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　同意公司2024年年度股东大会于2025年4月15日14：00在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　备查文件
　　（1）第八届董事会第六次会议决议
　　（2）第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议
　　（3）第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-011
　　安通控股股份有限公司
　　第八届监事会第六次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知以电子邮件及微信的方式于2025年3月11日向各位监事发出。
　　（三）本次监事会会议于2025年3月21日17点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
　　（四）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
　　（五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
　　根据相关规定，我们对公司《2024年年度报告及其摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为:董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　公司监事会认真审议了《2024年度利润分配预案》并发表如下意见：
　　公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
　　因此，我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
　　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　根据相关规定，我们对公司《2024年度内部控制评价报告》进行了认真审核，经审核，监事会认为:公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和证券监管部门的要求。
　　（六）以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》，监事郑安玲女士对此议案回避表决。
　　（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
　　公司监事会认真审议了《关于公司会计估计变更的议案》并发表如下意见：
　　公司是根据财政部相关规定和要求以及公司的实际经营情况对会计估计进行的变更，变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计估计能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
　　因此，我们同意公司本次会计估计变更。
　　（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。
　　（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　公司监事会认真审议了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》并发表如下意见：
　　公司及下属子公司拟继续使用闲置自有资金购买理财产品进行现金管理，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下进行的，符合相关法律法规的规定。公司本次拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，有利于进一步提高资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　因此，我们同意公司及子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品。
　　（十）审议《关于购买董监高责任险的议案》。
　　公司全体监事作为利益相关方均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会进行审议。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司监事会
　　2025年3月25日
　　备查文件
　　（1）第八届监事会第六次会议决议
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-012
　　安通控股股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司利润分配方案的概括
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-2,021,132,719.51元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司拟定2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-20.21亿元，合并报表中期末未分配利润为36.59亿元，报告期内，公司控股子公司向公司母公司实施现金分红0元。
　　2019年，公司及两家全资子公司（泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司）因经营困境陆续进入重整程序，由于两家子公司资产价值已无法覆盖相应的负债，因此母公司对这两家子公司的股权投资进行了全额减值处理，在合并层面对其计提减值进行抵消。2020年12月，公司及两家全资子公司完成了司法重整，但截至2020年12月31日，公司母公司未分配利润为-49.79亿元，合并报表的未分配利润为-13.07亿元。2022年至2024年期间，公司经营情况较好，公司控股子公司合计分别向母公司分红了24.97亿元、4.05亿元和0亿元。但由于公司2024年度母公司的未分配利润仍为负数，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　未来，公司将积极采取措施持续优化业务结构，推进精细化管理，进一步完善风险管理体系，以提高公司的整体盈利能力，改善母公司的财务状况，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报能力。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月21日召开了第八届董事会第六次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会同意公司《2024年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将该预案提交公司股东大会审议。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　备查文件
　　（1）第八届董事会第六次会议决议
　　（2）第八届监事会第六次会议决议
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-013
　　安通控股股份有限公司
　　关于公司会计估计和会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●经测算，本次会计估计变更后，公司2025年船舶及集装箱折旧费预计将增加2,595.86万元，公司2025年度利润总额预计将因此减少2,595.86万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。
　　●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开了第八届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本项议案无需提交股东大会审议；同时，公司根据财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对公司现有会计政策进行了相应的变更。本次会计估计和会计政策变更的具体情况如下：
　　一、本次会计估计变更的概述
　　1.本次会计估计变更的内容
　　（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值
　　■
　　2.本次会计估计变更的原因
　　（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值的主要原因
　　根据《企业会计准则第4号一一固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。船舶、 集装箱预计净残值按预计废钢价确定，根据国内主要拆船市场上一年度的平均废钢价对船舶、集装箱做相应的调整，2024年国内主要拆船市场不含税平均废钢价为2,395.83元/吨，为提供更可靠、更相关的会计信息对本公司船舶及集装箱预计净残值做相应调整，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果。
　　（2）本次会计估计变更的生效日期：从2025年1月1日起执行。
　　3.本次会计估计变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不进行追溯调整，不会对公司2025年1月1日前的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更后，公司2025年船舶及集装箱折旧费预计将增加2,595.86万元，公司2025年度利润总额预计将因此减少2,595.86万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。
　　4.监事会意见
　　公司是根据财政部相关规定和要求以及公司的实际经营情况对会计估计进行的变更，变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计估计能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
　　因此，我们同意公司本次会计估计变更。
　　5.审计委员会审议情况
　　2024年3月21日召开了第八届董事会审计委员会2025年第二次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
　　公司本次会计估计变更系依据《企业会计准则》的相关规定对公司会计估计予以的变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更内容及原因符合公司的实际情况，能够更恰当地反映公司财务状况和经营成果，且不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
　　二、本次会计政策变更的概述
　　1.本次会计政策变更的内容
　　（1）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。
　　（2）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　2.本次会计政策变更的原因
　　（1）2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（2）本次会计政策变更的生效日期：根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》。
　　3.本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　备查文件
　　（1）第八届董事会第六次会议决议
　　（2）第八届监事会第六次会议决议
　　（3）第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-014
　　安通控股股份有限公司
　　关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称:本次被担保方泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）、泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）、海南安盛船务有限公司（以下简称“海南安盛”）、安通华东物流有限公司（以下简称“华东物流”）为安通控股股份有限公司(以下简称“安通控股”或“公司”)的全资子公司。
　　●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：为了保证公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2025年度,公司预计对全资子公司提供的担保总额度拟核定为260,000.00万元人民币（美元担保金额暂依据2024年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=718.84人民币元计算）。截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额合计264,163.93万元（不含本次担保金额）。
　　●本次担保无反担保。
　　●公司无其他逾期担保的情况。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2025年度，公司拟对下属子公司安通物流、安盛船务、海南安盛以及华东物流提供的担保总额度拟核定为260,000万元人民币（美元担保金额暂依据2024年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=718.84人民币元计算），其中为安通物流提供的担保额度为170,000万元；为安盛船务提供的担保额度为30,000万元；为海南安盛提供的担保额度为10,000万元以及为华东物流提供的担保额度为50,000万元。上述担保的担保方式为连带责任保证(含抵押、质押)担保，自公司股东大会批准通过之日起生效，有效期12个月。并授权公司法定代表人在上述额度范围内签订担保协议，同时提请股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2025年3月21日召开了第八届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。同意公司为全资子公司提供总额度不超过260,000.00万元人民币的连带责任保证(含抵押、质押)担保。
　　本次担保尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　上述为公司提供授信及融资额度的金融机构主要包括但不限于：银行、租赁、信托等金融机构。
　　二、被担保方的基本情况
　　（一）泉州安通物流有限公司
　　1.公司名称：泉州安通物流有限公司
　　2.成立日期：2003年10月30日
　　3.注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区
　　4.法定代表人：楼建强
　　5.注册资本：135,000万元
　　6.主营业务：许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内船舶代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；汽车旧车销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；水上运输设备零配件销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械电气设备销售；食用农产品零售；轮胎销售；润滑油销售；金属矿石销售；货物进出口；进出口代理；住房租赁；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7.最近一年的财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　8. 股权结构及与公司的关系
　　安通控股持有安通物流100%股权，安通物流为安通控股的全资子公司。
　　（二）泉州安盛船务有限公司
　　1.公司名称：泉州安盛船务有限公司
　　2.成立日期：2002年4月12日
　　3.注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦A区
　　4.法定代表人：蔡可光
　　5.注册资本：145,000万元
　　6.主营业务：一般项目：国内集装箱货物运输代理；国际船舶管理业务；船舶拖带服务；船舶租赁；船舶销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；国际班轮运输；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　7.最近一年的财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　8. 股权结构及与公司的关系
　　安通控股持有安盛船务100%股权，安盛船务为安通控股的全资子公司。
　　（三）海南安盛船务有限公司
　　1.公司名称：海南安盛船务有限公司
　　2.成立日期：2016年6月24日
　　3.注册地点：海南省海口市秀英区秀英街道滨海大道141号招商局大厦B座13层1305房
　　4.法定代表人：蔡可光
　　5.注册资本：103,000万元
　　6.主营业务：许可项目：技术进出口；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内集装箱货物运输代理；船舶拖带服务；船舶租赁；船舶销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；船舶修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　7.最近一年的财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　8. 股权结构及与公司的关系
　　海南安盛为安通控股全资子公司安盛船务100%持股的公司。
　　（四）安通华东物流有限公司
　　1.公司名称：安通华东物流有限公司
　　2.成立日期：2023年2月3日
　　3.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-532A室
　　4.法定代表人：荣兴
　　5.注册资本：20,000万元
　　6.主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；船舶租赁；运输货物打包服务；国内船舶代理；国际船舶管理业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；水上运输设备销售；运输设备租赁服务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；销售代理；汽车零配件零售；水上运输设备零配件销售；商务代理代办服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7.最近一年的财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　8. 股权结构及与公司的关系
　　华东物流为安通控股全资子公司安通物流100%持股的公司。
　　三、担保协议的主要内容
　　上述计划担保总额仅为公司2025年度拟为全资子公司提供的担保额度，担保协议由担保方、被担保方与银行等金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的 融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保方均为公司全资子公司，财 务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成 果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年3月21日召开了第八届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本报告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额为人民币264,163.93万元（不含本次担保金额），占公司2024年经审计归属上市公司股东的净资产的24.52%；公司无其他逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　备查文件
　　（1）第八届董事会第六次会议决议
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-015
　　安通控股股份有限公司
　　关于向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体如下：
　　根据公司未来12个月的发展规划和资金使用的安排，公司及下属控股子公司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币35亿元（美元授信金额暂依据2024年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=718.84人民币元计算）。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构主要为银行、租赁等金融机构。授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。
　　以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。
　　同时，董事会拟授权公司法定代表人自该议案批准之日起12个月内，在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务中心负责具体实施。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-016
　　安通控股股份有限公司
　　关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资种类：安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品；
　　●投资金额：拟不超过人民币40亿元；
　　●已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年3月21日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
　　●特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响公司正常经营的情况下，为了提高公司现有资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币40亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，具体情况公告如下：
　　一、购买理财产品概述
　　（一）投资目的
　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　（二）投资金额
　　根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币40亿元的闲置自有资金购买理财。
　　（三）资金来源
　　本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　为控制风险，公司使用闲置自有资金投资具有合法经营资格的银行销售的安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。本次委托理财资金投资的产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财。
　　（五）投资期限
　　使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在40亿元投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月21日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议分别以全票同意审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，公司使用闲置自有资金投资具有合法经营资格的银行销售的安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。同时，在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务，授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管上述投资产品属于低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部将不定期地对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。同时，本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
　　四、对公司的影响
　　公司本次使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
　　金额：万元
　　■
　　公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-017
　　安通控股股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为完善安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
　　一、董监高责任险具体方案
　　1.投保人：安通控股股份有限公司
　　2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
　　3.赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
　　4.保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
　　5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月21日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，因公司全体董事、监事作为本议案的利益相关方均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会进行审议。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-019
　　安通控股股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2025年4月2日(星期三) 15:00-16:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　(投资者可于2025年3月26日(星期三) 至4月1日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱antong@antong56.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月25日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月2日15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月2日 15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：王维
　　董事、总裁：楼建强
　　独立董事：邵立新
　　副总裁兼董事会秘书：荣兴
　　财务总监：艾晓锋
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月2日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年3月26日(星期三)至4月1日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱antong@antong56.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：荣兴、黄志军
　　电话：0595-28092211
　　邮箱：antong@antong56.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-018
　　安通控股股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月15日 14点00分
　　召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月15日
　　至2025年4月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-9已于2025年3月25日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　2、特别决议议案：议案8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.现场参会登记手续
　　（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代 表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证 办理登记手续；
　　（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
　　2.现场参会登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司
　　地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号
　　联系电话：0595-28092211 传真：0595-28000935
　　邮政编码：362000
　　联系人：荣兴、黄志军
　　3.现场参会登记时间：2025年4月8日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00。
　　六、其他事项
　　1. 本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安通控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：600179 公司简称：安通控股
　　安通控股股份有限公司