第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）本部2024年1－12月实现净利润 259,624,643.10元，2024年度利润分配预案为：
　　1、按10%提取法定盈余公积金25,962,464.31元；
　　2、扣除1项后本期未分配利润为 233,662,178.79 元，加上年初未分配利润 624,805,478.27 元，扣除2024年4月现金分红 270,355,400.64元、2024年9月现金分红 84,347,146.96元，截止到2024年12月31日实际可供股东分配的利润为 503,765,109.46元。
　　3、公司拟以实施2024年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.50元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年，全球电磁线行业在技术创新与绿色转型的双重推动下，步入高质量发展新阶段。随着新能源汽车、可再生能源及智能电网等领域的加速扩张，电磁线作为核心基础材料，需求结构持续优化，技术门槛显著提升，行业竞争格局进一步重塑。技术升级成为行业主旋律，产品加速向高耐温、高强度、超薄绝缘涂层方向迭代。扁线凭借空间利用率高、散热性能优的特点，在新能源汽车驱动电机中快速普及，推动生产工艺从传统圆线向精密扁线制造转型。行业内头部企业加大研发投入，通过纳米复合涂层、新型导体材料等创新，提升产品性能并降低能耗，逐步拉开与中小厂商的技术差距，市场竞争呈现分化态势。
　　国内电磁线行业凭借完整的产业链与规模优势，进一步巩固全球产能主导地位，龙头企业通过产能扩张与并购整合提升集中度；欧美企业则聚焦高端特种电磁线领域，凭借材料研发与工艺积累构建技术壁垒。与此同时，新兴制造基地凭借成本优势，吸引中低端产能转移，区域分工格局逐渐清晰。
　　环保与可持续发展压力凸显。全球碳减排政策趋严，推动行业向绿色制造转型，无溶剂漆包技术、废铜循环工艺加速普及，生产流程的能耗与排放标准持续升级。尽管地缘政治与原材料价格波动带来短期挑战，但长期来看，新能源革命与工业智能化浪潮为电磁线行业创造了较大的增长空间，具备技术储备与低碳能力的企业将占据竞争高地。
　　特种导体行业表现出采用新材料、新结构、新工艺或新设计，具有技术含量高、适用条件严格、附加值高等特点，主要应用于人工智能、军工、航空航天、通信、数据中心、医疗器械、新能源汽车和电子消费品等场景及领域。随着下游产业的不断升级迭代，终端应用产品向集成化、功能化、微型化等方向发展，特种导体应用市场发展提速。军工、航空航天领域，未来无人化、智能化作战发展潮流，高速传输互连、射频微波互连、一体化系统互连等技术有望提升公司产品需求。AI服务器及数据中心领域，大规模数据中心迅速增长，对数据中心网络提出了高可用性、弹性扩展、低延迟和低成本等核心要求。目前高速无源铜缆、有源铜缆、AEC、AOC等物理互联技术为数据中心网络提供了多样的解决方案。
　　公司作为电磁线生产制造的领军企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、CNAS认证实验室及行业首家国家级技能大师工作室等20多个高新技术研发平台，形成了覆盖基础研究、工艺开发到产业化应用的全链条创新体系。公司主营业务为特种电磁线、特种导体及精密模具的制造、维修、生产、研发与销售，产品涵盖铜扁线、铜圆线、铝扁线、铝圆线及合金导体线等，其广泛应用于汽车驱动电机、工业精密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、人工智能及家用电器等多个领域。公司通过长三角、珠三角及环渤海地区三大制造基地的协同布局，构建事业部管理体系，实现了跨区域供应链敏捷响应与资源动态的优化配置。
　　公司控股子公司恒丰特导作为国内特种导体领域技术标杆,突破了高性能铜基丝线材制备加工核心技术瓶颈，其主要产品包括镀银导体、镀锡导体、镀镍导体等，广泛应用于人工智能服务器、数据中心、军工、航空航天、消费电子以及医疗器械等多个领域。恒丰特导凭借其卓越的产品质量，在高速通信领域与安费诺时代微波、泰科电子、乐庭智联、立讯精密等众多行业巨头建立了稳固的长期合作关系。
　　公司经营模式如下：
　　公司召开年度销售大会确立目标，依据历史销售数据及市场发展动向，构建“战略规划-执行优化”的策略体系。通过采用数字化分析工具，对产能与市场需求的匹配程度进行量化评估，进而调整年度生产与销售计划，以实现公司资源的精准配置及持续增长。
　　1、采购模式
　　公司已构建了一套完善的供应链管理体系，并实施了“集中+信息化”的采购模式。一方面通过设立集中采购中心，对主要原材料进行统一采购，以增加议价能力，降低采购成本；另一方面通过自主研发的供应链协同管理系统（SCM)实现上下游企业的数据互联，建立数字化、网络化、智能化供应链体系，同时通过联合研发、现场评审等方法筛选合作伙伴，在确保供应的基础上实现成本最优化，从而形成“质量可控、响应敏捷、成本均衡”的供应保障能力。
　　2、生产模式
　　公司依托自主开发的MES系统，应用6S精益生产管理工具，开展了基于数据驱动的人、机、料等精确管控和精益生产。公司采用“订单驱动+柔性制造”双轨机制，融合以销定产的计划性与按单生产的灵活性。通过智能排产系统动态匹配库存周转率、交付周期与市场需求，实现产能弹性伸缩，在保障订单交付效率的同时，降低库存积压及管理损耗。
　　3、销售模式
　　公司以“主攻高端市场，辐射中端市场”市场策略，打造“深度绑定大客户+广泛渗透市场”的全方位销售网络。主渠道聚焦客户直销，确保通过个性化服务和大量订单保障核心业务稳定性；同步拓展线上电商平台，以精达电商为载体承接国内外小微客户需求，实现全渠道资源协同与销售边际成本递减。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，在董事会积极领导下，公司持续推动数字化技术创新，精准把握产业变革脉络，不断提升运营质量，坚定执行“两极拉伸”的战略布局，细分市场空间。在业务纵深拓展过程中，重点强化新材料等前沿领域的技术攻关，着力构筑核心竞争优势，为公司长远发展注入可持续动能，夯实创造长期价值的战略基础。
　　报告期内公司重点工作如下：
　　1、战略升级，双轮驱动构筑产业新高地
　　公司始终坚持以“两极拉伸”战略为核心，不断推进传统主业与新兴产业双轨并进，一方面瞄准高精尖领域发力，通过布局高端产品技术研发提升行业市占率；另一方面依托公司研发技术优势，推进多元化产品矩阵构建，向新材料、人形机器人、低空经济等新兴赛道延伸。报告期内，公司聚焦工艺升级与产能优化，通过产学研合作，加速新材料研发，促进技术成果转化，并延伸至高纯合金母材、贵金属丝线材等精深加工领域，完善高附加值产业链，形成“研发突破-产能迭代-产业协同”的发展模式，为企业可持续发展注入了新的活力。
　　2、产能跃迁，智能工厂激活规模效应
　　全面推动公司经营体系的转型升级。公司自主研发的智能工厂新系统，以微服务架构与前后端分离技术为基座，构建网页端、MES客户端及移动APP三端联动的敏捷化平台，通过深度整合客户管理、智能供应链、全流程智造执行、研发创新及智慧仓储等核心模块，依托定制化数据看板，实现了市场动态、生产进度与物料流通全链路的实时贯通，有效消除了跨部门数据孤岛现象，确保了数据信息在传递过程中的精准性、时效性和有效性。该系统通过生产计划中枢与供应链、财务模块的联动，形成了动态响应网络，显著提升了公司业务决策的效率。随着子公司铜陵精达15万吨电磁线新工厂完成智能化搬迁并全面投产，成功激活了“端到端”数字化规模效应，助力公司实现了快速反应、紧密协作的良好运营。
　　3、资本赋能，可转债发行撬动战略布局
　　在报告期内，公司密切关注市场融资政策动向，积极把握政策机遇，稳步推进可转换公司债券公开发行计划。公司建立了跨部门的协作机制，系统化地明确了职责分工与流程标准，高效协同保荐机构准备发行材料的筹备工作，确保底稿数据的完整性和时效性。本次募集的资金将主要用于五大战略领域的投资：包括年产4万吨新能源产业铜基电磁线及年产4万吨高效环保耐冷媒铝基电磁线生产线、8万吨新能源铜基材料产能扩建、新能源汽车用电磁扁线产业化项目，以及流动资金的补充，全面构建公司在绿色能源产业链的核心竞争力。
　　4、合规筑基，全链风控护航可持续发展
　　公司以信息披露合规为核心抓手，贯通战略决策、生产经营到投资关系的全链条风控体系。通过建立符合《证券法》及交易所规则的披露标准化框架，将关键指标、重大合同履行、关联方资金往来等纳入动态监测范围，同时通过跨部门协同机制，打通“董事会决策-业务执行-投资者沟通”的信息闭环，强化信息披露合规，严控内幕交易与舆情偏差，构建规范、透明、高效的公司治理体系，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。
　　5、激励创新，协同攻坚锻造行业技术新标杆
　　在科技持续进步与市场竞争加剧的当下，企业核心竞争力的构建已从单一技术突破转向系统性创新全面发展。公司以知识产权为战略支点，通过多维布局激活创新动能：一方面搭建全员参与的创新保护体系，开展知识产权专项培训强化员工意识，设立创新激励机制对技术突破团队进行表彰，激发内生创造力；另一方面构建数字化专利管理平台，对相关发明专利、实用新型专利实施标准化审核与动态追踪，确保技术成果与战略方向精准匹配。截至报告期末，公司累计拥有专利356项（含发明专利144项、实用新型205项、外观专利设计7项），主导或参与制定标准82项（已发布72项），其中国家标准占比超40%，形成覆盖关键领域的技术壁垒。
　　同时，公司以国家级技术中心为依托，以电磁线研究院为主要培育阵地，聚焦电磁线领域深耕细作，加大研发投入强度。通过自主研发的ERP-MES集成系统与激光视觉检测技术，实现了产品质量的自动判定及生产线的随时数字化，这一技术的应用，不仅提升了生产效率，更为产品质量提供了强有力的保障。公司也充分发挥与科研院校的合作优势，不断引进先进的技术和理念，共建技术研究校企合作创新平台，其中公司控股子公司恒丰特导与高校合作研发的“高性能铜及贵金属丝线材关键制备加工技术与应用”项目荣获2024年国家科学技术进步奖二等奖，该项目经过多年协同攻关，突破了高性能铜基丝线材制备加工核心技术瓶颈，开发出具有自主知识产权的成套制备加工技术，成功应用于铜及贵金属丝线材等系列产品，项目推动了我国铜及贵金属丝线材制造水平迈向“超微细”先进水平。
　　6、专才分级，梯队培育夯实创新根基
　　公司致力于加强人才战略的顶层设计，将“优才培养计划”升级为系统性工程，通过定制化技能培训、跨部门交流学习及数字化学习平台，开辟多元化学习途径，为员工们提供更多种类的专业技能提升课程，增强员工的专业技能和知识储备，为人才的职业成长铺平道路，同时，注重加强销售团队的销售技巧培训，提高销售人员的综合业务水平和工作效率，营造积极向上的团队学习环境，通过学习和交流加强团队的凝聚力和协作能力，以提升整体的工作效率和执行力。公司建立“绩效-成长”双维度激励机制，激发员工的创新和创造力，构建企业人才资源的竞争优势，确保公司长期发展的坚实基础。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-019
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称“铜陵精迅”）、铜陵顶科线材有限公司（以下简称“铜陵顶科”）、铜陵科锐新材制造有限公司（以下简称“铜陵科锐”）、广东精达漆包线有限公司（以下简称“广东精达”）、天津精达漆包线有限公司（以下简称“天津精达”）、江苏顶科线材有限公司（以下简称“江苏顶科”）、铜陵精达漆包线有限公司(以下简称“铜陵精达”)、铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称“精达新技术”）。
　　●担保金额：截至2025年3月23日，公司累计对外担保额度为人民币332,815万元，占公司最近一期净资产（经审计）588,974万元的56.51%，公司没有逾期的对外担保。
　　●本次担保是否有反担保：无
　　●无逾期对外担保情况
　　一、担保情况概述
　　为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在经公司第八届董事会第三十二次会议、2025年第一次临时股东大会批准担保额度内，公司对全资子公司近期实际发生如下担保，主要内容如下：
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）铜陵精达漆包线有限公司
　　1、成立日期：2008年4月10日
　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
　　3、法定代表人：秦兵
　　4、注册资本：40,000万元人民币
　　5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
　　6、关联关系：公司全资子公司
　　7、主要财务指标：
　　截止 2024年9月30日，资产总额312,278.76万元，净资产87,420.24万元，2024年1-9月营业收入545,392.59万元，净利润为9,378.00万元（以上数据未经审计）。
　　截止2024年12月31日，资产总额347,529.64万元，净资产90,701.16万元，2024年度实现营业收入770,681.87万元，净利润为12,525.26万元（以上数据已经审计）。
　　（二）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司
　　1、成立日期：2003年4月4日
　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
　　3、法定代表人：秦兵
　　4、注册资本：23,501万元人民币
　　5、经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售。
　　6、关联关系：公司全资子公司
　　7、主要财务指标：
　　截止 2024年9月30日，资产总额122,716.85万元，净资产69,672.68万元，2024年1-9月营业收入154,463.17万元，净利润为9,073.54万元（以上数据未经审计）。
　　截止2024年12月31日，资产总额146,715.76万元，净资产72,509.83万元，2024年度实现营业收入212,964.43万元，净利润为11,829.38万元（以上数据已经审计）。
　　（三）广东精达漆包线有限公司
　　1、成立日期：2002年9月16日
　　2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路18号
　　3、法定代表人：秦兵
　　4、注册资本：19,379.283868万元人民币
　　5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　6、关联关系：公司全资子公司
　　7、主要财务指标：
　　截止 2024年9月30日，资产总额177,451.41万元，净资产64,495.06万元，2024年1-9月营业收入292,143.16万元，净利润为4,637.73万元（以上数据未经审计）。
　　截止2024年12月31日，资产总额214,644.78万元，净资产65,958.91万元，2024年度实现营业收入410,950.73万元，净利润为6,029.02万元（以上数据已经审计）。
　　（四）天津精达漆包线有限公司
　　1、成立日期：2004年5月20日
　　2、住所：天津东丽经济开发区四纬路
　　3、法定代表人：秦兵
　　4、注册资本：9,835万元人民币
　　5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。
　　6、关联关系：公司全资子公司
　　7、主要财务指标：
　　截止 2024年9月30日，资产总额111,899.03万元，净资产32,945.66万元，2024年1-9月营业收入197,222.29万元，净利润为3,770.07万元（以上数据未经审计）。
　　截止2024年12月31日，资产总额119,693.33万元，净资产34,668.25万元，2024年度实现营业收入270,718.46万元，净利润为5,445.71万元（以上数据已经审计）。
　　（五）铜陵精达新技术开发有限公司
　　1、成立日期：2013年1月11日
　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
　　3、法定代表人：汪林
　　4、注册资本：25,000万元人民币
　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：电线、电缆制造（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　6、关联关系：公司全资孙公司
　　7、主要财务指标：
　　截止 2024年9月30日，资产总额90,012.32万元，净资产29,154.55万元，2024年1-9月营业收入159,811.88万元，净利润为3,905.29万元（以上数据未经审计）
　　截止2024年12月31日，资产总额85，650.94万元，净资产31,152.72万元，2024年度实现营业收入199,998.56万元，净利润为5,903.46万元（以上数据已经审计）。
　　（六）铜陵顶科线材有限公司
　　1、成立日期：2001年06月15日
　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
　　3、法定代表人：陈鼎彪
　　4、注册资本：10,000万元人民币
　　5、经营范围：合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　6、关联关系：公司全资子公司
　　7、主要财务指标：
　　截止 2024年9月30日，资产总额113,292.60万元，净资产54,811.63万元，2024年1-9月营业收入188,853.90万元，净利润为2,917.40万元（以上数据未经审计）。
　　截止2024年12月31日，资产总额122,947.01万元，净资产56,860.53万元，2024年度实现营业收入267,390.42万元，净利润为6,137.86万元（以上数据已经审计）。
　　（七）铜陵科锐新材制造有限公司
　　1、成立日期：2022年12月12日
　　2、住所：铜陵市铜官区黄山大道北段1208号-2号厂房
　　3、法定代表人：秦兵
　　4、注册资本：4000万元人民币
　　5、经营范围：一般项目：有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　6、关联关系：公司全资子公司
　　7、主要财务指标：
　　截止 2024年9月30日，资产总额13,390.62万元，净资产4,098.66万元，2024年1-9月营业收入42,001.63万元，净利润为151.03万元（以上数据未经审计）。
　　截止2024年12月31日，资产总额13,623.50万元，净资产4,210.78万元，2024年度实现营业收入64,126.72万元，净利润为263.15万元（以上数据已经审计）。
　　（八）江苏顶科线材有限公司
　　1、成立日期：2007年06月27日
　　2、住所：常熟高新技术产业开发区金门路39号
　　3、法定代表人：陈鼎彪
　　4、注册资本：15525.695006万元人民币
　　5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务；道路普通货物运输，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　6、关联关系：公司全资孙公司
　　7、主要财务指标：
　　截止 2024年9月30日，资产总额48,425.17万元，净资产21,161.00万元，2024年1-9月营业收入82,505.61万元，净利润为1,877.91万元（以上数据未经审计）。
　　截止2024年12月31日，资产总额45,080.66万元，净资产21,703.88万元，2024年度实现营业收入112,196.98万元，净利润为2,394.96万元（以上数据已经审计）。
　　三、担保的必要性和合理性
　　上述担保均为公司对全资子公司、孙公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
　　四、董事会意见
　　董事会认为公司为全资子公司、孙公司提供担保，有利于下属公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币332,815万元，全部为对子公司、孙公司提供的担保，占公司最近一期净资产（经审计）588,974万元的56.51%，公司没有逾期的对外担保。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-008
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　第八届董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年3月22日以现场结合通讯表决方式召开。
　　2、本次会议通知于2025年3月12日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
　　3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人，其中，董事李光荣先生因公出国，已书面委托董事李晓先生出席会议并代为行使表决权。
　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　2、审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度董事会工作报告》。
　　此议案需提交至股东大会审议。
　　3、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　此议案需提交至股东大会审议。
　　4、审议通过了公司《2024年年度利润分配预案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年年度利润分配预案公告》。
　　此议案需提交至股东大会审议。
　　5、审议通过了公司《2024年年度报告及摘要》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年年度报告》及摘要。
　　此议案需提交至股东大会审议。
　　6、审议通过了公司《2024年度独立董事述职报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度独立董事述职报告》。
　　7、审议通过了公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　8、审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控制评价报告》。
　　9、审议通过了公司《2024年度内部控制审计报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控制审计报告》。
　　10、审议通过了公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的 专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为135万元和25万元。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。
　　此议案需提交至股东大会审议。
　　11、审议通过了公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　此议案需提交至股东大会审议。
　　12、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。
　　此议案需提交至股东大会审议。
　　13、审议通过了公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　14、审议公司《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬确认的议案》
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。
　　全体董事回避表决本议案，直接提交2024年年度股东大会审议。
　　15、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　提名李光荣先生、李晓先生、秦兵先生、张军强先生、徐晓芳女士、尹雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。
　　公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核查，确认上述非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
　　此议案需提交至股东大会审议。
　　16、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　提名郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
　　公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核查，确认上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
　　此议案需提交至股东大会审议。
　　17、审议通过了公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
　　此议案需提交至股东大会审议。
　　18、审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
　　此议案需提交至股东大会审议。
　　19、审议通过了公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2024年年度股东大会的公告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；
　　2、公司第八届董事会审计委员会会议决议；
　　3、公司第八届董事会提名委员会会议决议；
　　4、公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年3月25日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-009
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　第八届监事会第二十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于2025年3月22日以现场表决的方式召开。
　　2.本次应参加会议监事3人，实际参会监事3人。
　　3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议公司《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　2、审议公司《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　此项议案需提交公司股东大会审议。
　　3、审议公司《2024年度财务决算报告》
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　此项议案需提交公司股东大会审议。
　　4、审议公司《2024年年度利润分配预案》
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站《精达股份2024年年度利润分配预案公告》。
　　此项议案需提交公司股东大会审议。
　　5、审议公司《2024年年度报告及摘要》
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司2025年3月25刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2024年年度报告》及摘要。
　　此项议案需提交公司股东大会审议。
　　6、审议公司《2024年度内部控制评价报告》
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控制评价报告》。
　　7、审议公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为135万元和25万元。
　　具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。
　　此项议案需提交公司股东大会审议。
　　8、审议公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　此项议案需提交公司股东大会审议。
　　9、审议公司《前次募集资金使用情况报告》
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。
　　此项议案需提交公司股东大会审议。
　　10、审议公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　11、审议公司《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　因公司第八届监事会届满，根据《公司章程》有关规定，同意提名张永忠先生、王世根先生为公司第九届非职工代表监事候选人并提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。
　　此项议案需提交公司股东大会审议。
　　12、审议公司《关于2025年公司监事薪酬方案》
　　全体监事回避表决，此项议案需提交公司股东大会审议。
　　13、审议公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
　　此项议案需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届监事会第二十七次会议决议；
　　2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-011
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过精达股份、众源新材、天华超净等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：崔广余，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过长信科技、泓淋电力等多家上市公司的审计报告。
　　项目签字注册会计师：储阳玲，2018年成为中国注册会计师，2015年开始参与上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒丰特导和精达股份审计报告。
　　项目质量控制复核人：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2004年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过设计总院、安徽建工、安科生物等上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人刘勇、签字注册会计师崔广余、签字注册会计师储阳玲、项目质量控制复核人黄敬臣，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司 2024 年度的财务审计和内控审计费用分别为人民币130万元和22 万元。
　　2025年度财务审计费用为135万元、内控审计费用为25万元，较上年有所增长。增长原因主要基于公司的业务规模变大、子公司增多，所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员的审议意见
　　董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行2024年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）监事会的审议和表决情况
　　公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第三十三次会议决议；
　　（二）公司第八届监事会第二十七次会议决议；
　　（三）公司第八届董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-013
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　前次募集资金使用情况报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第 7 号》的规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”、“公司”）董事会编制了截至 2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况如下：
　　一、前次募集资金情况
　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
　　1、公开发行可转换公司债券
　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券787.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2020年8月25日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额为人民币78,700.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,025.31万元后，实际募集资金净额为人民币77,674.69万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　2、非公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632号）文核准，并经上海证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股（A股）股票83,333,333股，每股面值1元，每股发行价格3.57元，募集资金总额为人民币29,750.00万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币567.77万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币29,182.23万元，募集资金于2022年10月14日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0267号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）前次募集资金的存放、管理情况
　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　1、公开发行可转换公司债券
　　2020年8月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。
　　因中国建设银行机构调整原因，2021年6月，本公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
　　因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。
　　因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。
　　上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　截止2024年12月31日止，公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专用账户已全部注销；其中，上海浦东发展银行铜陵支行11510078801000001471户、上海浦东发展银行铜陵支行11510078801100001153户和中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行34050166860800000884户分别于2023年8月8日、2023年8月7日和2023年3月7日注销；中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行1308020029200194471户和中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行1308020029200204431户分别于2024年7月11日和2024年7月12日注销。
　　2、非公开发行股票
　　2022年11月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。
　　上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　该募集资金专用账户已于2023年3月7日注销。
　　二、前次募集资金的实际使用情况说明
　　（一）前次募集资金使用情况对照表
　　具体使用情况详见附件1：前次募集资金使用情况对照表。
　　（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
　　1、公开发行可转换公司债券
　　为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”的实施主体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于募集资金用途的变更，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经2021年4月7日公司召开的2020年年度股东大会审议通过。
　　除上述事项外，截止2024年12月31日，不存在其他变更募集资金投资项目的情况。
　　2、非公开发行股票
　　截止2024年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
　　前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件1。
　　（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　1、公开发行可转换公司债券
　　公司于2020年11月20日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为20,921.43万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的容诚专字[2020]230Z2330号《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
　　除上述事项外，截止2024年12月31日，不存在其他前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
　　2、非公开发行股票
　　截止2024年12月31日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
　　（五）闲置募集资金情况说明
　　为提高募集资金的使用效率及收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金，具体如下：
　　1、使用闲置募集资金进行现金管理
　　公司于2020年10月26日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，并于2020年11月11日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，促进资金使用效率最大化，同意使用最高不超过人民币50,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
　　公司于2022年11月18日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
　　截至2024年12月31日止，已到期的现金管理均已按期赎回，前次募集资金闲置资金使用未超出股东大会授权期限及额度。
　　2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金
　　公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过22,000.00万元，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。2021年12月17日，因募集资金投资项目建设需要，公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金1,000万元提前归还至募集资金专用账户。2022年4月6日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 21,000万元全部归还至募集资金专用账户。公司于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，并于2022年5月13日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过11,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至2023年5月11日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 11,000万元全部归还至募集资金专用账户。
　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　前次募集资金投资项目中补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。
　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益说明
　　前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见附件2。
　　四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
　　公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
　　五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
　　鉴于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“高性能铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，公司于2022年4月16日，召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将节余募集资金10,618.20万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）。本次变更事项已经2022年5月13日公司召开的2021年年度股东大会审议通过，用于永久补充流动资金的实际节余募集资金为10,693.32万元。
　　六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
　　截止2024年12月31日，公司前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。
　　特此公告。
　　附件：
　　1-1、前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券
　　1-2、前次募集资金使用情况对照表-非公开发行股票
　　2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
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　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-014
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。
　　(现金管理的额度：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。
　　(已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第二十七次会议审议通过。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
　　一、 现金管理的情况概述
　　1、现金管理的目的
　　为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，以增加公司现金资产收益。
　　2、资金来源
　　公司进行现金管理所使用的资金为自有闲置资金，且不涉及募集资金。
　　3、现金管理的额度、期限及投资品种
　　公司及子公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产品），资金可以滚动使用。
　　4、投资期限
　　使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
　　5、实施方式
　　公司及下属子公司均可使用上述理财额度，董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　二、审议程序
　　2025年3月22日，公司召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制现金管理风险的情况下，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（包含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。期限自第八届董事会第三十三次会议审议批准通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及下属子公司进行现金管理时，将选择流动性好、流动性好、风险等级低的银行理财产品，明确相关产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　2、具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　3、独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定， 及时履行信息披露的义务。
　　四、现金管理对公司的影响
　　公司及下属子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东获取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-015
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于董事会、监事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下：
　　一、董事会换届选举
　　公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司第九届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事，3名独立董事，具体情况如下：
　　同意提名李光荣先生、李晓先生、秦兵先生、张军强先生、徐晓芳女士、尹雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生为公司九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。
　　独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第八届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。
　　二、监事会换届选举
　　公司第九届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事 1名。
　　1、股东代表监事
　　公司于2025年3月22日召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张永忠先生、王世根先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，第九届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。
　　2、职工监事
　　公司第八届监事会已任期届满，为保证公司监事会的正常运作，需进行换届选 举，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，2025年4月17日将召开职工代表大会，会议将选举产生公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司2024年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会任期届满。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年3月25日
　　附件1：董事候选人简历
　　1、李光荣先生简历
　　李光荣先生，1963年8月出生，中共党员，博士。现任特华投资控股有限公司董事长，华安财产保险股份有限公司副董事长、执行董事；曾任中国民生投资股份有限公司首席执行官，华安财产保险股份有限公司董事长等职务。
　　2、李晓先生简历
　　李晓先生，1973年4月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事，华安财保资产管理有限责任公司董事等职务。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。
　　3、秦兵先生简历
　　秦兵先生，1969年5月出生，中共党员。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、总经理等职务。曾任铜陵精达特种漆包线有限公司总经理、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。
　　4、张军强先生简历
　　张军强先生，1976年3月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。
　　5、徐晓芳女士简历
　　徐晓芳，女，1981年6月出生，中共党员，硕士。现任上海超导科技股份有限公司董事、董事会秘书、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事等职务。曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长特别助理、董事会秘书，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书等职务。
　　6、尹雯女士简历
　　尹雯，女，汉族，1988年11月出生，中共党员，硕士，高级经济师、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师。现任华安财产保险股份有限公司风险管理部总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事、副董事长，深圳前海华安财保投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，具有10年以上财务与资产管理工作经历。
　　7、郭海兰女士简历
　　郭海兰女士，1973年7月出生，中共党员，硕士、高级会计师、中国注册会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会惩戒委员会委员、华菁证券投资银行业务内核专家。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）资深注册会计师、中国社会科学院大学商学院会计硕士（MPAcc）特聘导师，铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事、亚信安全科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师、副董事长、党委副书记等职务。
　　8、张菀洺女士简历
　　张菀洺女士，1973年4月出生，中共党员，博士。现任中国社会科学院大学（原研究生院）教授、铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事。曾任中国民营经济研究中心常务理事、特邀研究员、中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会常务理事、中国社会科学院技术创新与战略管理研究中心常务理事等职务。
　　9、汪勇先生简历
　　汪勇，1989年10月出生，中共党员，博士后。现任中国社会科学院金融研究所副研究员，硕士生导师，中国数量经济学会理事，兼任国家金融与发展实验室金融法律与金融监管研究基地副秘书长、国际政治经济学研究中心高级研究员。曾任中国社会科学院金融研究所助理研究员。
　　附件2：股东代表监事候选人简历
　　1、张永忠先生简历
　　张永忠，1968年7月出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任铜陵精达特种电磁线股份行政总监等职务。
　　2、王世根先生简历
　　王世根，1952年12月出生，中共党员，大专，经济师。曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、总经理。
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-016
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、基本情况说明
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开了第八届董事会第二十四次会议、2024年4月9日召开了2023年第年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。根据上述决议，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，将于2025年7月5日届满。具体内容详见公司2024年3月27日、2024年4月10日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
　　鉴于上述决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期即将届满，为确保向不特定对象发行可转换公司债券工作顺利推进，公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月5日，并将上述议案提交公司股东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。
　　二、审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年3月22日公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，并提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月5日。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年3月22日公司召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月5日。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-010
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　2024年年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.50元(含税)。
　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为561,708,879.75元，母公司净利润为259,624,643.10元，年末未分配利润为503,765,109.46元。经公司第八届董事会第三十三次会议审议，公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截止至2024年12月31日，公司总股本为2,148,392,892股，拟派发现金红利107,419,644.60元（含税）；占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为19.12%。
　　2024年半年度已向公司全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），派发现金红利84,347,146.96元；占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为15.02%。
　　2024年度合计向公司全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)，占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例约为34.14%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司发展需要的同时保障了对股东的现金的回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。
　　三、相关风险提示
　　公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。公司2024年度利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-012
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、 募集资金基本情况
　　1、公开发行可转换公司债券
　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券787.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2020年8月25 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额为人民币787,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,253,113.21元后，实际募集资金净额为人民币776,746,886.79元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　2024年度本公司可转换公司债券募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目391.46万元，本年度投入募投资金项目使用的资金系募集资金专用账户购买理财产品累计收到的投资收益和累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额。截至2024年末公司累计使用募集资金78,285.62万元，募集资金已于2024年度全部使用完毕。
　　2、非公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632 号）文核准，并经上海证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股(A 股)股票83,333,333股，每股面值 1 元，每股发行价格3.57元，募集资金总额为人民币29,750.00万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币567.77万元（不含增值税），募集资金净额为人民币29,182.23万元，上述募集资金已于2022年10月14日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年10月15日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0267号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。非公开发行股票募集资金已于2023年度全部使用完毕。
　　二、募集资金管理情况
　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　1、公开发行可转换公司债券
　　2020年8月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。
　　因中国建设银行机构调整原因，2021年6月，本公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
　　因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。
　　因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。
　　上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　截止2024年12月31日止，公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专用账户已全部注销；其中，上海浦东发展银行铜陵支行11510078801000001471户、上海浦东发展银行铜陵支行11510078801100001153户和中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行34050166860800000884户分别于2023年8月8日、2023年8月7日和2023年3月7日注销；中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行1308020029200194471户和中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行1308020029200204431户分别于2024年7月11日和2024年7月12日注销。
　　2、非公开发行股票
　　2022年11月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。
　　上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　该募集资金专用账户已于2023年3月7日注销。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　1、公开发行可转换公司债券
　　截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币78,285.62万元，具体使用情况详见附件1：2024年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
　　2、非公开发行股票
　　截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29,224.04万元，具体使用情况详见附件2：2024年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　1、公开发行可转换公司债券
　　为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”的实施主体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于募集资金用途的变更，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经2021年4月7日公司召开的2020年年度股东大会审议通过。
　　除上述事项外，2024年度公司不存在其他的募集资金实际投资项目变更情况及对外转让或置换的情况。
　　2、非公开发行股票
　　2024年度公司不存在募集资金实际投资项目变更情况及对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情。
　　六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
　　中原证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《中原证券关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查报告认为，精达股份2024年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　附件1：2024年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　附件2：2024年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　附件1：
　　2024年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　■
　　注 1：本年度高性能铜基电磁线转型升级项目实现效益；截至 2024年12月31日止，募集资金累计实现效益9,362.33万元。注2：新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目的实际投资总额与承诺的差异金额为610.93万元，系募集资金购买理财产品累计收到的投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额；
　　注3：高性能铜基电磁线转型升级项目的累计实现效益低于承诺效益，主要系（1）期间原材料电解铜价格上涨导致财务费用支出增加；（2）部分重要客户战略重点转移，造成订单流失，再加上公共卫生事件影响使得销量未达预期；（3）新厂区建设固定资产增长幅度较大，年度折旧成本上升，且设备调试、磨合损耗较大，产能发挥受到影响；（4）初期部分产品为光伏逆变器配套，受国家政策影响，市场启动时间较晚，产能未能发挥。
　　注4：新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产，投产期1年后进入正式达产期；根据本项目可行性研究报告，项目建成投产后第一年预计净利润为2,362.00万元，项目建成投产后第二年预计净利润为5,854.00万元。截至2024年12月31日，本项目募集资金累计实现效益6,023.15万元，达到了投产期预期效益。
　　附件2：
　　2024年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注 1：非公开发行股票的实际投资总额与承诺的差异金额分别为41.81万元，系银行存款利息扣除银行手续费等的净额；
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-017
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月16日 9点45分
　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月16日
　　至2025年4月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第八届董事会第三十三次会议和公司第八届监事会第二十七次会议审议通过，详情见公司董事会于2025年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。
　　2、特别决议议案：8、11、12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年4月14日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
　　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
　　（二）会议登记时间
　　2025年4月14日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00
　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
　　地址;安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
　　邮编：244061
　　联系人：董秘办
　　联系电话：0562-2809086
　　传真：0562-2809086
　　六、其他事项
　　与会人员住宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-018
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月10日(星期四)下午14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年04月02日（星期三）至04月09日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jingda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月25日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月10日下午14:00-15:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年4月10日下午 14:00-15:00
　　（二） 会议召开地点：公司二楼会议室
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：李晓
　　总经理：秦兵
　　董事会秘书：周江
　　财务总监：张军强
　　独立董事：郭海兰
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年04月10日(星期四)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月02日（星期三）至04月09日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jingda.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董秘办
　　电话：0562-2809086
　　邮箱：zqb@jingda.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　公司代码：600577 公司简称：精达股份