一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　本报告期会计师事务所情况：公司本年度会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　1、经2024年8月26日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，公司于2024年10月24日实施了2024年半年度权益分派，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金股利24,000,000.00元（含税）。
　　2、经公司本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本480,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠、聚合氯化铝以及液氯等。公司围绕新型肥料、高端日化、食品医药、新能源、电子信息等现代产业，重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品。
　　2024年，面对复杂多变的市场环境，公司直面变局，坚持“钾延伸、氯转型”创新发展战略，聚焦钾化工主营业务发展，始终保持核心产品行业领先地位，依托二十五年来产业链深耕优势，积极延展无机新材料产业领域；重点布局电子信息、先进材料、能源化工等战略性新兴产业配套的精细化学品并提供配套服务与解决方案；工贸创新协同、链式发展格局逐现成效；公司“高端化、绿色化、智能化”新质生产力发展特质，在纵深方向持续迭代升级。报告期内，公司全面贯彻落实核心工作目标，在市场开拓、研发创新、增效降本等方面实现阶段性成果，全年实现营业收入120,645.60万元，同比增长13.89%；受主要产品市场下行影响，全年实现归母净利润10,049.78万元，同比下降27.53%。
　　（一）公司所处行业情况
　　氢氧化钾（KOH）又称“苛性钾”，是一种重要的化工产品，在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用：在钾盐领域用于生产氟化钾、碳酸钾、腐植酸钾等；在医药工业中用于生产钾硼氢、安体舒通、沙肝醇、黄体酮、丙酸睾丸素等；在轻工业中用于生产钾肥皂、碱性电池、化妆品；此外还在食品添加剂、半导体、光伏太阳能面板与显示面板加工等方面有广泛应用，是现代工业社会中用途极为广泛的基础化工和精细化工原料。
　　1、氢氧化钾行业情况
　　2022年下半年以来，氯化钾市场整体呈现下行趋势，2024年氯化钾全年市场均价同比下滑15.6%（数据来源：百川盈孚）。2024年一季度，受春节停工、极端天气及港口库存激增三重压制，氯化钾价格持续走跌至年度低位。进入4月份，春耕启动叠加国产氯化钾生产同比放缓，氯化钾价格阶段性反弹。但7月之后在国产钾开工稳定、港口库存持续高位、下游复合肥开工低位因素影响下，市场再度进入下行通道。至10月份，受国际市场价格上涨影响，国内氯化钾价格推涨，但因国内氯化钾整体供应充足且下游需求未明显提升，11月中旬后市场供货商让利清库，氯化钾价格再次走跌。
　　2024年国内氢氧化钾产量104.8万吨，较2023年大幅增长，受市场供应明显增加导致竞争加剧、下游需求增长乏力等影响，氢氧化钾市场价格震荡下行，2024年90%固钾全年市场均价同比下滑16.0%，48%液钾全年市场均价同比下滑16.3%，90%固钾、48%液钾市场均价最大跌幅均超过30%（数据来源：百川盈孚）。从行业整体情况来看，氢氧化钾的利润空间被进一步压缩，行业利润率下滑。面对下行周期，公司多措并举保经营，具体详见本节之“（二）公司经营举措”。
　　2、电子化学品行业情况
　　作为全球电子产品制造与消费双中心，中国电子化学品行业2024年呈现显著分化态势。半导体领域保持强劲增长，国产芯片年产量达4514.2亿颗，实现22.2%的同比增幅（数据来源：国家统计局）；集成电路出口规模突破1595亿美元，同比增长17.4%（数据来源：海关总署）。光伏产业虽产量保持增长（数据来源：国家统计局），但受制于需求端疲软及竞争加剧，光伏产业链各环节价格出现断崖式下跌，多晶硅、硅片及电池片均价同比腰斩逾60%，光伏组件价格跌幅超40%（数据来源：百川盈孚）。
　　报告期内，受光伏行业影响，公司在晶体硅太阳能电池用电子化学品的销量下滑，电子化学品销售承压。对此，公司积极拓展电子信息等新兴领域客户，实现了对该领域国内部分头部客户的销售，但客户拓展存在导入周期、量供排期等因素，因此公司对电子信息等新兴领域客户的销售放量还需一定周期。整体来看，公司电子化学品销量1.65万吨，同比下降25.5%，销售收入3989万元，同比下降23.6%。公司将继续遵循"进口替代、自主可控"的产业政策导向，依托电子级化学品超净高纯技术竞争力和检测能力优势，不断深化布局电子信息等新兴产业领域、加速高端客户导入、优化并丰富产品结构，持续提升电子化学品对公司盈利的贡献度。
　　3、水处理剂行业情况
　　主要作为消毒产品的次氯酸钠，其应用领域以消毒剂为主导（占比超60%），同时涵盖漂白及化工合成；作为主流无机絮凝剂的聚合氯化铝，则在饮用水净化、工业循环水处理及市政污水领域保持刚性需求。2024年氯碱产业链调整对消毒与絮凝剂市场形成显著冲击。受PVC及液氯价格下行压力，氯碱企业加速转向次氯酸钠及盐酸生产，加之新能源企业副产盐酸及次氯酸钠大规模入市，消毒剂原料市场供应端持续扩容，次氯酸钠全国均价年内跌幅约14%，行业整体进入产能消化与产品结构优化调整周期，水处理剂聚合氯化铝全年亦整体呈现下跌走势。公司是成都市市政污水处理的主要水处理剂供应单位，同时也是成都市自来水系统主要含氯消毒剂供应单位，肩负保障成都市居民饮用水安全、民生保供的企业社会责任。报告期内，公司民生保供相关的水处理剂产品价格保持稳定，但受原料价格上涨影响，公司次氯酸钠、聚合氯化铝等水处理剂产品的经营承压、亏损扩大。
　　（二）公司经营举措
　　1、经营策略方面
　　报告期内，公司统筹生产运营和创新发展，坚定高质量发展方向、坚韧市场抗压能力。严格执行、狠抓落实，重点做好研发创新攻坚、电子化学品“量质双提升”等关键事项，生产运营总体平稳，经营效率继续提升，呈现出运营稳中有进、发展进中加固的良好势头，发展后劲不断增强。
　　2、精益运营方面
　　报告期内，公司不断提升数字化精益运营能力，提高“产供销储运财”一体化运营效率。面对行情变化迅速感知、快速决策，坚持满产尽销，钾产品产量同比增长9%、销量同比增长6%；在“拓高端，延终端”差异化竞争策略牵引下，通过精细化调整产品销售结构，高等级氢氧化钾销量同比增长33%；实时把握市场动态，灵活调整氯化钾采购策略，在确保原材料生产安全的同时严控原料成本；通过数字化赋能，在保证稳定生产的基础上，全年节能降耗超500万元；自研开发的智慧交付平台项目、数字化质量系统稳健运行，通过对交付各环节进行管理体系升级，持续提升自营危化品车队运输能力以及产品交付质量和客户满意度；首创全域风险数字孪生平台，构建16维风险指标与6级预警体系，实现安全管控要素的可视化追踪与精准化推送。
　　3、工贸创新方面
　　报告期内，公司持续加速新业态开拓，充分发挥供应链业务在产业发展中的作用。在行业上游，发挥公司生产采购优势，扩大与供应商采购业务规模，满足中下游钾盐、钾碱等厂商的需求。中游部分，以贸易、代加工、委托管理、统购包销等方式，扩大氢氧化钾、精细钾盐市场规模。公司结合自身智转数改、供应链管理、研发创新能力等优势，构建新希望“云工厂”平台，以“数字化+供应链+科技研发”的模式向产业链中小企业赋能。全年公司供应链管理业务实现3.37亿元的营业收入，同比增长131%。
　　4、研发创新方面
　　报告期内，公司加大对化学科技方面的研发创新投入，进一步打强研发团队，面向市场积极引进领军级人才和高素质技术人员，构建高水平研发梯队。加快推动绿色制备三氯化铝项目中试的产业化准备，至2024年底，公司已完成绿色制备三氯化铝项目新工艺的前期小试，且完成项目合规化审批（安评、环评等）、工艺包编制、详细设计及设备订购等前期准备，中试工作有序、稳步推进。同时，公司在电子化学品领域不断拓宽技术壁垒、扩大领先优势，电子级盐酸产品品质已达到G5级；5000吨/年的电子级氢氧化钾工业化生产装置已投产，可稳定产出用于半导体领域的高纯度电子氢氧化钾产品。
　　5、公司治理方面
　　报告期内，公司董事会全面落实股东大会会议决议，修订《公司章程》，完善公司治理；落实独立董事改革要求，完成独立董事增选、调整董事会专门委员会人员构成；主动增加分红频次、进行中期利润分配，实施年度利润分配，积极回报股东和投资者；完成资产划转，公司从传统生产型单体企业，发展成科技型总部引领、子公司致力于专业细分赛道的体系集群；组织结构上，革新充实经营管理团队、简化管理层级、优化管理流程、人员队伍精干高效，通过不断的深化管理提效创新。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用。
　　证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-010
　　华融化学股份有限公司
　　第二届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年3月24日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名（其中，张明贵、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》；
　　经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司2024年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，2024年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。
　　2.审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；
　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　3.审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；
　　报告期内，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》等法律、法规和公司制度的要求，围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，在加大研发创新与投入、突破高端产品业务、持续升级供应链管理业务、贯彻数字化转型等多方面勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会决议，全力完成2024年度各项重点工作。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；
　　经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》相关章节。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。
　　5.审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》；
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。
　　6.审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》；
　　本议案分为2个子议案，表决结果分别如下：
　　（1）2024年度独立董事薪酬方案：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年7月3日，刘磊被选举为公司独立董事。
　　关联董事姚宁、卜新平、刘磊回避表决。
　　表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　（2）2024年度非独立董事薪酬方案：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年3月7日前，唐冲担任公司董事并兼任总经理职务；3月7日后，唐冲专职担任公司副董事长，并统筹公司部分专项工作。
　　关联董事邵军、唐冲、李建雄、张明贵回避表决。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。
　　7.审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　公司2024年度高级管理人员薪酬方案如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年8月8日，根据公司经营管理实际所需，刘海燕先生不再担任公司总工程师。
　　本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　8.审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》；
　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　邵军担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事长、总裁，李建雄担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事，张明贵担任新希望六和股份有限公司董事、执行董事长、总裁，属于本议案的关联董事，因此回避本议案表决。
　　公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行事前审查，经独立董事专门会议审议通过后，提交公司董事会审议，详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
　　保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
　　表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。
　　9.审议通过《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
　　经审议，全体董事一致同意，以总股本48,000万股为基数，按每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利57,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经公司董事会、股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配总额不变的方式实施。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行事前审查，经独立董事专门会议审议通过后，提交公司董事会审议，详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　11.审议通过《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》；
　　经审议，全体董事一致同意，拟提请股东大会批准授权，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的2025年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告》。
　　公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行事前审查，经独立董事专门会议审议通过后，提交公司董事会审议，详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　12.审议通过《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》；
　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度社会责任报告》。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　13.审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2024年内部控制自我评价报告的核查意见》。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
　　14.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。
　　15.审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
　　本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
　　16.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
　　2.第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　3.第二届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　华融化学股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-011
　　华融化学股份有限公司
　　第二届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2025年3月24日10:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名，实际出席会议的监事有3名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》；
　　经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司2024年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》，2024年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　2.审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　3.审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；
　　经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　4.审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　5.审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；
　　公司2024年度监事薪酬方案如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　本议案与全体监事相关，因此全体监事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
　　6.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
　　经审议，全体监事一致同意，以总股本48,000万股为基数，按每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利57,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经公司董事会、股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配总额不变的方式实施。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　7.审议通过《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》；
　　经审议，全体监事一致认为，公司董事会提请股东大会批准授权制定并执行2025年中期利润分配方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告》。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　8.审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
　　经审议，全体监事一致认为，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　9.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　10.审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
　　全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.第二届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　华融化学股份有限公司监事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-014
　　华融化学股份有限公司
　　关于确认2024年度日常关联交易
　　及预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、华融化学股份有限公司（以下简称“公司”、“华融化学”）于2025年3月24日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。董事会上，董事邵军、李建雄、张明贵回避表决，其他董事4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获董事会通过。本议案尚需获得股东大会的批准，控股股东新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）将回避表决。
　　2、公司2024年度实际发生日常关联交易金额为5,944.32万元，2025年度公司预计发生的关联交易金额不超过25,130.00万元，发生交易的关联方包括新希望（000876.SZ）及其子公司、新希望物业服务集团有限公司及其子公司、新希望化工及其控制的除华融化学以外的子公司、实际控制人控制的其他公司等关联方。发生交易的类别包括采购原材料、接受租赁、采购服务、销售产品、提供劳务、提供技术服务等。
　　3、议案所涉及的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经有关部门批准。
　　（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
　　2025年度，预计日常关联交易类别和金额具体如下：
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　　注1、新创云联以市场价采购青海盐湖工业股份有限公司 （以下简称“青海盐湖”）的氯化钾，以其向青海盐湖的采购价向公司平价销售氯化钾，具有公允性。
　　注2、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，按规定以同一实际控制人为口径进行合并列示。
　　注3、与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，可以在公司同一实际控制人控制的各关联人之间进行额度调剂。如2025年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
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　　二、主要关联方基本情况和关联关系
　　（一）新创云联产业发展有限公司
　　1、基本情况
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　　2、关联关系
　　公司控股股东新希望化工持有新创云联100%的权益，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　新创云联目前经营正常，具备充分的履约能力。
　　（二）新希望六和股份有限公司
　　1、基本情况
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　　2、关联关系
　　该公司与公司属于同一实际控制人控制，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　新希望六和目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
　　（三）新希望化工
　　1、基本情况
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　　2、关联关系
　　新希望化工为公司的控股股东，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　新希望化工目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
　　（四）新希望物业服务集团有限公司
　　1、基本情况
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　　2、关联关系
　　新希望服务与公司属于同一实际控制人控制，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　新希望服务目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
　　上述关联方均不是失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　公司与上述关联方的交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。
　　四、交易协议签署情况
　　本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东大会审议批准的范围内，董事会授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。
　　五、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
　　六、审议意见及中介机构意见
　　1.独立董事专门会议意见
　　独立董事专门会议认为：公司2024年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理。公司预计2025年度日常性关联交易是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置和业务的协调性。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。因此，同意《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交第二届董事会第十一次会议审议。
　　2.审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司2025年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司2025年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等公司相关制度的规定，表决程序合法、有效。因此，同意《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交第二届董事会第十一次会议审议。
　　3.董事会意见
　　董事会于2025年3月24日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了上述事项，关联董事已回避表决。经审议，董事会认为预计发生的关联交易属于日常经营所需，交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平交易的原则，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照法律法规相关规定开展业务往来，不会影响公司的独立性，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。董事会同意《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》并将该议案提交股东大会审议。
　　4.保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为华融化学2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，尚待股东大会审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联预计事项无异议。
　　七、备查文件
　　1.第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
　　2.第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　3.第二届董事会第十一次会议决议；
　　4.《华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
　　特此公告。
　　华融化学股份有限公司董事会
　　2025年3月25日

　　证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-013
　　华融化学股份有限公司
　　（下转B067版）