一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,368,645,690为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　2024年，公司在董事会的统一领导下，在卫星“合”文化引领下，以“致力于成为世界一流的化学新材料科技公司”为愿景，以“两个领先”为工作要求，持续提升组织能力建设，上下同心、攻坚克难，较好地完成了年初制定的各项经营任务。随着新材料新能源一体化项目顺利投产，公司产业链规模和一体化运营效率大幅提升。2024年，公司总资产683亿元，同比增长5.8%；实现营业收入456亿元，同比增长10.0%；归属于上市公司股东的净利润61亿元，同比增长26.8%。
　　（一）公司主要业务、产品及用途
　　公司是国内领先的轻烃产业链一体化生产企业，首家建立了自主可控的轻烃全球供应链，利用绿色工艺生产功能化学品、高分子新材料、新能源材料，实施二氧化碳与氢气综合利用，应用领域涵盖航空航天、汽车工业、电子半导体、医疗健康、营养护理、运动健身、建筑工程、环境治理等国计民生行业，是国家石化行业原料多元化发展的鼓励方向，是国家实现“双碳”目标的重要实施方案之一。报告期内，公司产品通过工艺创新，部分产品创造品质溢价，功能化学品、高分子新材料毛利率同比保持良好增长；氢气实现正式对外销售，销售收入同比增长42.5%；新能源材料迅猛发展，营业收入同比强劲增长80.77%。高分子新材料营业收入突破100亿元，创新推动高分子新材料稳步发展。公司通过科技创新与优化改进，提质增效与产品差异化发展取得较好的成绩。
　　公司持续推进“4R”绿色发展理念，荣获国家级绿色供应链管理企业、国家制造业单项冠军示范企业、国家级绿色工厂、国家重点行业能效“领跑者”企业、国家乙烯行业“水效领跑者”企业、2024年《财富》中国500强、2024年福布斯中国创新力企业50强。报告期内，国际机构MSCI ESG评级提升至B级，WIND ESG评级A，化工综合得分行业排名前5%。入选“中国上市公司可持续发展优秀实践案例”“浙江省上市公司ESG绩效最佳100”。
　　（二）公司主要业绩驱动因素
　　报告期内，公司以“致力于成为世界一流的化学新材料科技公司”为愿景，坚持“化工让生活更美好”的使命，聚焦功能化学品、高分子新材料、新能源材料、二氧化碳与氢气综合利用等方面持续创新。公司各生产装置保持安全稳定运行，实现产销平衡，新增产能与市场无缝对接，稳步提升公司的市场份额和行业影响力。
　　1、创新提升产品品质，推动产业高端化，产业链竞争力全面提升
　　报告期内，公司建成年产10万吨乙醇胺装置，进一步完善环氧乙烷下游化学品发展矩阵，形成182万吨乙二醇、50万吨聚醚大单体与表面活性剂、20万吨乙醇胺、15万吨碳酸酯的产能规模，上述产品市场占有率稳步提升，其中乙醇胺、聚醚大单体实际产量分别位居全国第一、第二，市场占有率均超20%，市场影响力进一步增强。80万吨聚乙烯、40万吨聚苯乙烯根据市场需求不断推出定制牌号，产品品质提升及产业链一体化优势使得公司竞争力进一步提升。公司聚乙烯出品性能稳定，杂质含量低，已成为该型牌号的行业标杆；聚苯乙烯产品韧性、耐高温性能进一步增强，已进入家电领域大客户核心供应链；碳聚醚大单体使用领先工艺，产品适配性得到提升，市场份额持续提升。2024年，公司成为中国乙醇胺出口量第一。
　　近年来，国内乙烯产能呈现快速增长态势。目前，中国乙烯产能已达到5,489万吨，占全球总产能的24.95%，预计未来将进一步增长。同时，乙烯自给率也从2018年不足50%提升至近70%，取得了显著进步。然而，行业“低端过剩，高端紧缺”的结构性问题愈发突出，高端聚烯烃自给率仅为65%。2024年，中国聚乙烯进口量高达1303万吨，在大批新增产能投产的背景下，净进口依存度仍达31.9%，同比上升0.3%。其中，高端聚乙烯、POE等产品高度依赖进口。
　　茂金属聚乙烯凭借在拉伸强度、耐穿刺性、加工性能等方面的显著优势，在高端膜料领域展现出广阔的应用前景，契合制品减薄化、单一包装膜等发展趋势。POE则因其优异的韧性和良好的加工性能，在光伏、汽车轻量化等领域得到广泛应用。此类高端产品下游市场广阔，产品售价，单吨售价较普通聚乙烯牌号溢价30%以上，具有良好的经济效益。但是目前国内仍高度依赖进口，2024年，中国茂金属聚乙烯进口量超过200万吨，自给率不足20%；POE进口量达91万吨，同比上涨6%，进口依存度接近100%。
　　上述高端聚乙烯材料有较好的经济效益，技术壁垒极高，高性能催化剂、聚合工艺、共聚单体等技术难点仍是阻碍高端聚烯烃材料国产化率提升的关键因素。公司已组建了高水平研发团队，提前布局突破“卡脖子”技术难题，加速工业化装置落地。公司将继续牢牢把握市场机遇，精准满足下游市场日益增长的多样化需求，充分发挥先发优势，推动高端聚烯烃材料的国产化进程。
　　2、科技创造未来，持续增加研发投入，突破“卡脖子”新材料技术
　　化工新材料是支撑国家战略性新兴产业的重要基础，是化工产业转型升级的重要方向，其中高性能化工材料是全球化工新材料竞争的关键领域。根据《中国化工新材料产业发展报告（2024）》，新材料的诞生，往往会催生出一种甚至多种新兴产业和技术领域。作为新材料的重要组成和生产其他新材料的重要原料，化工新材料近年来备受国内外从业者的关注和青睐。因此，加大研发投入发展新材料技术不仅可以帮助解决行业“卡脖子”问题，更能帮助公司抢先进入新兴产业市场，获得先发优势。
　　报告期内，公司研发投入17.5亿元，同比增长7.7%，研发费用率达3.8%，公司报告期内全球专利总数超500件，其中催化剂、新材料专利数超100件。公司金属有机功能材料催化剂、低氨比临氢胺化催化剂、聚乙烯弹性体、高端聚乙烯、聚丙烯酸树脂、定制化高吸水性树脂等研发成果达到工业转化条件，实现技术瓶颈突破，解决目前高端新材料高度依赖进口的现状，分享市场先发优势。
　　公司未来研发中心于2024年5月开工建设，加大引入国内外高端人才，构建世界一流的化学新材料科技公司研发体系。截止2024年12月31日，公司研发人员总数1,275人，其中博士、硕士人数达255人，同比实现翻倍增长。公司以创新主导发展，发挥全产业链供应的优势，聚焦催化剂、新能源材料、高分子新材料、功能化学品等关键战略材料和前沿新材料领域的科研与产业化，以新质生产力助推高质量发展，用科技创造我国化学新材料行业的美好未来。
　　3、新产能稳步投放，实现强链补链延链，增强产业链一体化优势
　　报告期内，公司平湖基地新材料新能源一体化项目（年产80万吨多碳醇项目）一次开车成功，打通丙烯下游高价值利用，并与丙烯酸形成产业链闭环，进一步巩固卫星丙烯酸产业在市场的影响力。
　　公司扎实推进各基地新项目建设工作，进一步加快平湖基地与嘉兴基地新建丙烯酸产能的建设，为高吸水性树脂和高分子乳液升级扩能发展提供原料保障，促进轻烃综合利用高附加值产品的做精做深，实现上游产品向下游高端产品的拓展。丙烯酸酯功能单体、电池电极胶黏剂、油墨单体、标签胶、高纯度电子级双氧水、高纯度有机颜料中间体等新产品顺利进入市场。
　　近期，国家工信部等九部门联合发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024一2027年）》，明确了精细化工产业创新发展的总体目标、细化了实施路径与具体任务，并规划了一系列重点工程，同时配套了全面有力的保障措施。方案指出精细化学品和化工新材料是推动石化化工行业高质量发展的关键引擎，关乎重要产业链供应链安全稳定、绿色低碳发展、民生福祉改善。推动传统产业以产业链高端化延伸为重点发展精细化工，打造专业化、精细化、特色化、新颖化的产品体系，提升产品附加值，增强核心竞争力。明确提升高端聚烯烃、合成树脂与工程塑料、高性能纤维、高性能膜材料、电子化学品、高端染颜料、特种涂料、特种胶黏剂、专用助剂和新型催化剂等领域关键产品供给能力。
　　上述方案与公司发展战略相符，有利于公司利用现有完整产业链一体化和科研优势向下游发展，方向更加明确，平台更加扎实，资源更加丰富。随着公司催化剂攻关，高端聚烯烃、超高分子量聚乙烯纤维、聚乙烯弹性体等产品将不断推向市场。
　　4、生产工艺优化，挖掘装置潜力，实现降本增效
　　报告期内，公司部分装置通过“老产品新工艺”研发，实现提质增效。开发环氧乙烷高效催化水合制乙二醇绿色低能耗工艺，通过自制树脂催化剂和两段式催化反应，实现环氧乙烷（EO）转化率99.995%以上，乙二醇（MEG）选择性提高，单吨成本降低，全年增效超亿元。公司利用低温进口原料转向常温过程中产生的能量，通过特殊工艺进行回收储存，形成了一套全球领先的“低温冷量”回收系统。依托该创新技术，每年可节省超30万吨标准煤，大幅降低碳排放。
　　报告期内，公司历时十余年自主研发与创新的高吸水性树脂装置实现满负荷运行，实现打造民族品牌的初衷，成为国内外知名品牌的供应商；乙烷裂解制装置保持高效平稳运行，产能利用率领先行业；打破固有思维，优化丙烷脱氢制丙烯装置综合单耗，丙烯日产量创历史新高；丙烯酸及酯新装置持续优化，引领新工艺创新，运行周期创新高，成本行业领先，为装置长周期运行打下坚实的基础。
　　报告期内，公司连云港基地平稳连续运行三年，创行业同类装置首次开车长周期运行新纪录，顺利完成装置例行检修。虽然检修对公司二季度经营情况有所影响，但是部分装置在本轮检修中完成技术优化目标，进一步提升装置运行效率和生产稳定性，降低生产成本，为装置持续高质量运行提供保障。
　　5、加大海外布局，深化国际合作，开拓全球市场
　　报告期内，公司专门成立卫星寰球公司，集中资源加速拓展海外市场。目前公司丙烯酸及酯、聚醚大单体、乙醇胺、高吸水性树脂出口量位居国内前列，已经与全球超过160个国家地区的客户建立合作关系，产品性能获得客户广泛认可，在全球建立起卫星品牌影响力，未来将继续致力于打造产品卓越，品牌卓著的优秀企业。
　　从全球视角来看，欧洲、东北亚烯烃行业在装置老旧、需求乏力、成本高企、环保压力下持续低迷。受多重因素影响，部分的生产装置自2023年以来暂停或关闭，这一趋势预计将持续。为公司产品开拓国际市场创造了条件。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　■
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　卫星化学股份有限公司
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-006
　　卫星化学股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年年度审计报告（天健审〔2025〕852号），公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,071,835,708.47元，按照《中华人民共和国公司法》和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，提取法定公积金20,307,114.26元。截至2024年12月31日，公司总股本为3,368,645,690股，未分配利润为21,518,205,377.14元。
　　2、公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，董事会拟定如下利润分配方案：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），现金分红总额为1,684,322,845.00元。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
　　3、公司拟实施2024年度现金分红的说明：
　　（1）本年度累计现金分红总额为1,684,322,845.00元。
　　（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元。
　　（3）本年度现金分红和股份回购总额为1,684,322,845.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为27.74%。
　　4、如本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励行权、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重新调整分配总额后进行分配。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，最近三个会计年度累计现金分红金额为3,994,346,865.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　截至本次董事会召开之日，公司总股本为3,368,645,690股，现金分红总金额（含税）预计为1,684,322,845.00元，占该年度归属于上市公司股东净利润的比例为27.74%，具体原因说明如下：
　　1、结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素，说明现金分红水平较低的原因
　　公司正处于快速发展期，将紧紧围绕“致力于成为世界一流的化学新材料科技公司”愿景，加大研发投入，加快全产业链建设，持续保持新建项目投资，为未来打开更加广阔的发展空间打好基础，为股东创造更大的价值，持续增强股东的获得感。
　　2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司截至2024年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度经营计划，用于公司研发创新、项目建设、改善公司的资本结构以及提升股东的长期收益率等方面。
　　3、公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　公司将于2025年3月25日召开业绩说明会，就现金分红情况与投资者进行沟通与交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。
　　4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。
　　四、风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年年度审计报告（天健审〔2025〕852号）。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-007
　　卫星化学股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。
　　2、投资金额：使用闲置自有资金不超过人民币50亿元或其他等值外币。
　　3、特别风险提示：公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
　　2、投资金额
　　根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，拟使用闲置自有资金不超过人民币50亿元或其他等值外币购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。在投资期限内，上述投资金额可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
　　3、投资方式
　　公司董事会授权公司董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的机构和现金管理类品种、明确投资金额和投资期限、签署合同或协议等。财经中心负责具体实施，并建立台账，做好资金使用的账务核算工作。
　　4、投资期限
　　自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　5、资金来源
　　公司及子公司进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　2025年3月24日，公司第五届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　此项交易无需提交公司股东大会审议；且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的现金管理类产品可能会受到市场波动的影响；
　　2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量的介入，投资的实际收益不可预期；
　　3、相关工作人员存在违规操作、监督失控的风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司及子公司购买现金管理类产品时，将严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品；
　　2、财经中心负责及时分析和跟踪现金管理类产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、审计监察部负责对已投资的现金管理类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在风险，定期向董事会审计委员会报告；
　　4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对现金管理业务进行核算。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、《卫星化学股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-008
　　卫星化学股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：公司认为通过开展外汇套期保值业务可以有效控制经营风险，减少全球货币汇率、利率波动的不确定性。
　　2、交易品种：美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套期保值业务。
　　3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
　　4、交易场所：银行等境内外金融机构。
　　5、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币15亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25亿美元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
　　6、已履行的审议程序：公司于2025年3月24日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。此项交易尚需提交公司股东大会审议。
　　7、风险提示：公司及子公司在开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进口原料和出口贸易的业务扩大，公司及子公司外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹配。鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为了规避外汇市场风险，有效控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，不影响公司主营业务的发展。
　　2、交易金额
　　未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币15亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25亿美元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
　　3、交易方式
　　公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。
　　公司及子公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
　　公司按照公司已建立的《套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同等。财经中心负责具体实施，并建立台账。
　　4、交易期限
　　自公司2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　5、资金来源
　　公司及子公司开展商品衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
　　二、审议程序
　　2025年3月24日，公司第五届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
　　此项交易尚需提交公司股东大会审议。此项交易不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于或高于公司对客户及供应商报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；
　　2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而须向银行等金融机构支付费用的风险；
　　3、信用风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
　　4、操作风险：由于外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能；
　　5、其它风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成回款预测不准，导致延期交割风险。
　　（二）风控措施
　　1、采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司能够以报价汇率进行锁定；
　　2、开展外汇套期保值交易须严格基于公司的外币收付款预测，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象；并严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间，汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回笼）金额和时间相匹配；
　　3、公司已制定《套期保值管理制度》对交易进行管理，并设立了相应的应急处理预案，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险；
　　4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；
　　5、审计监察部负责对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在的风险，定期向董事会审计委员会报告。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》等相关规定对公司外汇套期保值交易进行核算，采取套期会计进行会计处理。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
　　3、《卫星化学股份有限公司套期保值管理制度》。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-009
　　卫星化学股份有限公司
　　关于开展商品衍生品套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：公司认为通过开展商品衍生品套期保值业务能够降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及产品大幅涨跌给公司经营带来的风险。
　　2、交易品种：公司交易品种均为与自身生产经营相关原材料及产品的商品衍生品套期保值业务。
　　3、交易工具：期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易。
　　4、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交易所。
　　5、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币10亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30亿元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
　　6、已履行的审议程序：公司于2025年3月24日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》。此项交易尚需提交公司股东大会审议。
　　7、风险提示：公司及子公司在开展商品衍生品套期保值业务过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险、境外及场外衍生品交易风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　受宏观经济和大宗商品价格的影响，卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）原材料及产品价格可能波动频繁，影响公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商和生产商，会面临船期变化、生产装置检修、下游需求变化等影响，不可避免的存在现货敞口风险，为有效降低商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，公司及子公司拟开展与自身生产经营相关原材料及产品的商品衍生品交易。公司及子公司的衍生品交易为套期保值行为，不影响公司主营业务的发展。
　　由于公司生产经营所需原材料及产品价格受市场波动影响较大，并且与商品期货品种、纸货品种具有高度相关性，公司从事相关衍生品投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明、成交积极活跃、流动性较强，公司认为通过开展商品衍生品交易规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的，能够降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及产品涨跌给公司经营带来的风险。
　　2、交易金额
　　未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币10亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30亿元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
　　3、交易方式
　　为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟在合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交易所进行与自身生产经营相关原材料及产品的商品衍生品套期保值业务。
　　在境外开展场外衍生品交易的品种主要为公司生产所需的原材料，公司生产装置规模大，原材料周转快，风险水平可控。
　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长组织建立公司商品衍生品交易领导小组，作为管理公司商品衍生品套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。
　　4、交易期限
　　自公司2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　5、资金来源
　　公司及子公司开展商品衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
　　二、审议程序
　　2025年3月24日，公司第五届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》。
　　此项交易尚需提交公司股东大会审议。此项交易不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　1、市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货/纸货价格的波动时间和波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失；
　　2、流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈或是在手业务规模过大等，均有可能导致因来不及补充保证金被强行平仓而产生损失；
　　3、信用风险：场内对手交割方不具备履约能力或场外做市商无力履约所造成的风险；
　　4、操作风险：由于商品衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能；
　　5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失；
　　6、境外及场外衍生品交易风险：因境外政治、经济和法律等变动，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。
　　（二）风控措施
　　1、将商品衍生品套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。仅投资与公司生产经营所需原材料及产品的商品期货品种、纸货品种的衍生品套期保值业务；
　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套期保值方案的设计原则，并规定了套期保值方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格波动风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营所需原材料及产品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量；
　　3、公司制定了《套期保值管理制度》对交易进行管理，并设立了相应的应急处理预案，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险；
　　4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；
　　5、审计监察部负责对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在的风险，定期向董事会审计委员会报告。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》等相关规定对公司商品衍生品套期保值业务进行核算，采取套期会计进行会计处理。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、公司关于开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析报告；
　　3、《卫星化学股份有限公司套期保值管理制度》。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-010
　　卫星化学股份有限公司
　　关于对外担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星化学”）拟为合并报表范围内的子公司（含新设立或新纳入）的融资或其他履约义务提供担保，其中对资产负债率超过70%的被担保方提供担保，担保额度不超过人民币60亿元或其他等值外币，敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　因生产经营及业务发展的需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含新设立或新纳入）的融资或其他履约义务提供担保，担保额度不超过人民币150亿元或其他等值外币。
　　公司于2025年3月24日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过起至2025年度股东大会召开止，担保额度在有效期内可循环使用。
　　在上述担保额度范围内，因业务需要办理上述担保范围内的业务，公司无需另行召开董事会或股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事长行使担保决策并签署相关合同文件。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：亿元
　　■
　　注：本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容将在上述总额度内根据实际情况调整
　　三、被担保方基本情况
　　（一）浙江卫星能源有限公司
　　1、基本情况
　　成立日期：2011年4月28日。
　　注册地点：浙江省平湖市。
　　法定代表人：高军。
　　注册资本：319,500万元人民币。
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；在线能源监测技术研发；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有卫星能源100%股权。
　　2、浙江卫星能源有限公司不是失信被执行人。
　　3、主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与融资机构等共同协商确定。
　　五、董事会意见
　　因生产经营及业务发展的需要，董事会同意公司为合并报表范围内的子公司（含新设立或新纳入）的融资或其他履约义务提供担保，有利于保障公司持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。
　　本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司（含新设立或新纳入），公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至董事会召开日，公司的担保额度总金额为人民币150亿元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的49.50%；截止公告日实际担保余额为人民币14.3亿元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的4.72%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
　　七、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-011
　　卫星化学股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年度与控股股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）及其子公司浙江平湖玻璃港务有限公司（以下简称“平湖港务”）、连云港禾兴石化码头有限公司（以下简称“禾兴公司”）、连云港中星能源有限公司（以下简称“中星能源”）发生日常关联交易，不含税金额合计不超过人民币6亿元。2024年同类交易实际发生金额为人民币4.23亿元。本次日常关联交易预计履行的审议程序如下：
　　1、2025年3月24日，公司召开第五届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　2、关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生回避表决；
　　3、此项关联交易无需提交公司股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易的类别和金额
　　单位：亿元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：亿元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）浙江平湖玻璃港务有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：沈志明。
　　注册资本：12,800万元人民币。
　　经营范围：许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：港口理货；报关业务；船舶港口服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　住所：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路1号内办公楼409室。
　　截至2024年12月31日，平湖港务未经审计总资产20,192.03万元，净资产17,731.13万元，2024年度实现主营业务收入15,121.25万元，净利润3,408.26万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　平湖港务系公司控股股东卫星控股的子公司，持股比例为100%。
　　3、履约能力分析
　　平湖港务依法存续且正常经营，具备履约能力。
　　（二）连云港禾兴石化码头有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：吴冰。
　　注册资本：10,000万元人民币。
　　经营范围：港口与航道工程的设计、施工；普通货物仓储服务；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：港口经营；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　住所：连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼325室。
　　截至2024年12月31日，禾兴公司未经审计总资产53,292.88万元，净资产32,700.21万元，2024年度实现主营业务收入55,638.37万元，净利润17,485.85万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　禾兴公司系公司控股股东卫星控股的子公司，持股比例为65.00%。
　　3、履约能力分析
　　禾兴公司依法存续且正常经营，具备履约能力。
　　（三）连云港中星能源有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：董乃勇。
　　注册资本：230,000万元人民币。
　　经营范围：火力发电；蒸汽、除盐水的生产、销售；灰渣的销售；物业管理；自有房屋租赁；新能源项目的开发、建设、运营、管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　住所：连云港市徐圩新区陬山路24号。
　　截至2024年12月31日，中星能源未经审计总资产845,393,98万元，净资产198,377.24万元，2024年度实现主营业务收入159,703.38万元，净利润4,071.42万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　中星能源系公司全资子公司嘉兴山特莱投资有限公司的子公司，嘉兴山特莱投资有限公司持有中星能源股权的比例为10.65%。
　　3、履约能力分析
　　中星能源依法存续且正常经营，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格按照市场价格为基础协商确定。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。
　　2、关联交易协议签署情况
　　在上述预计的日常关联交易额度范围内，授权公司董事长根据实际需求与上述各关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与上述关联方发生的交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司及子公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司及子公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　2025年3月14日，公司召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并形成会议决议，会议意见为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。全体独立董事一致同意公司关于2025年度日常关联交易预计的议案，并同意将该事项提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-012
　　卫星化学股份有限公司
　　关于提取事业合伙人持股计划
　　专项基金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案》，公司提取2024年度事业合伙人持股计划专项基金，相关情况公告如下：
　　一、事业合伙人持股计划专项基金提取情况
　　根据《浙江卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称《事业合伙人持股计划（草案）》）的相关规定，持股计划的专项基金制度有效期十年，以2020年至2029年作为考核年度，在考核年度内，由董事会根据专项基金提取原则负责提取专项基金，提取的专项基金在当年度的管理费用中列支。
　　专项基金提取原则：专项基金依据各年度的净利润增长幅度确定提取比例，并根据上一年度的净利润作为基数进行计提（如2021年专项基金=2020年净利润金额×提取比例，后续各期以此类推）。
　　各期专项基金提取比例按以下方法确定：
　　■
　　注：本持股计划中的净利润均指经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润；每期提取的专项基金计入当年度费用，当年度以扣除该费用后的净利润确定增长区间，首期专项基金计入2021年费用
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度、2023年度财务报表审计，公司2023年度净利润对比2022年度净利润的增长率为54.71%，对应专项基金提取比例为不超过8.00%。据此，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会审议批准提取2024年度事业合伙人持股计划专项基金22,000万元。
　　二、对公司财务状况和经营成果的影响
　　本次公司提取的事业合伙人持股计划专项基金已在公司经审计的2024年年度报表中计提，不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响；提取事业合伙人持股计划专项基金有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力，有效调动员工的积极性和创造性，发挥主观能动性，主动承担公司长期成长责任，从而促进公司长期、持续、健康发展，确保公司长期经营目标的实现。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-014
　　卫星化学股份有限公司
　　关于举行2024年度报告
　　网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，将于2025年3月25日（星期二）15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举行2024年度报告网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
　　拟出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁杨卫东先生、副总裁兼财务负责人郦珺女士、副总裁兼董事会秘书沈晓炜先生、独立董事吴依女士（如有特殊情况，参与人员相应调整）。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次说明会召开日前，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目，进入本次说明会页面提问。公司将在本次说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-002
　　卫星化学股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年3月14日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
　　本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
　　公司独立董事向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　公司董事会编制的公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）和披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
　　公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。
　　公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生回避表决。
　　12、审议通过了《关于〈未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　13、审议通过了《关于提取事业合伙人持股计划专项基金的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提取事业合伙人持股计划专项基金的公告》（公告编号：2025-012）。
　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过了本议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　14、审议《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）之“第四节 公司治理”。
　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了本议案。
　　表决结果：出于谨慎性原则，全体董事回避表决。
　　本议案直接提交公司股东大会审议。
　　15、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16、审议通过了《关于〈2024年环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　公司将于2025年4月14日（星期一）14:00在公司201会议室召开2024年度股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议；
　　4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
　　5、公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-013
　　卫星化学股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年4月14日召开2024年度股东大会，相关事项具体如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年4月14日（星期一）14:00；
　　（2）网络投票时间为：2025年4月14日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日9:15一15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年4月7日（星期一）。
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　本次股东大会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、上述议案5、8、9、10、11、12将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年4月8日（上午8:30一11:30、下午13:00一16:30）。
　　2、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记，委托代理人出席的应持有代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
　　（3）授权委托书的内容和格式详见附件2；
　　（4）异地股东可以信函或传真办理登记。
　　3、登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
　　4、其他事项：
　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　（2）联系方式
　　联系人：沈晓炜 丁丽萍
　　联系电话：0573-82229096
　　传真号码：0573-82229088
　　电子信箱：IR@weixing.com.cn
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月14日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　卫星化学股份有限公司：
　　兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2025年4月14日召开的卫星化学股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
　　本次股东大会提案表决意见表
　　■
　　注：1、请在相应表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效
　　2、委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限至本次股东大会结束
　　受托人姓名（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　委托日期：
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-003
　　卫星化学股份有限公司
　　第五届监事会第六次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年3月14日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
　　本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
　　二、会议审议情况
　　经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为：董事会编制的公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）和披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
　　表决结果：同3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值交易的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品衍生品套期保值交易的公告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议通过了《关于〈未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　12、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）之“第四节 公司治理”。
　　监事会成员在公司担任具体职务，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不以监事职务取得津贴。
　　表决结果：出于谨慎性原则，全体监事回避表决。
　　本议案直接提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　卫星化学股份有限公司监事会
　　二〇二五年三月二十五日
　　证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-005