一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是一家集客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体并坚持自主研发为主的大型综合客车厂商。产品覆盖各类公路客车、公交客车、新能源客车、旅游客车、团体客车、景观车等。公司是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站，拥有国家认可（CNAS）的整车性能试验室，拥有驱动系统检测室、EMC检测室、动力电池测试室和环境试验室，具备较为领先的技术研发和产品创新能力。公司依托国家电动客车整车系统集成工程研究中心，在电动客车整车及动力系统集成、轮边驱动、电子信息和智能控制、整车安全等技术领域取得创新性的技术突破，成功开发出一系列纯电动、混合动力和新燃料客车。公司是国内新能源客车产品线种类、新能源客车运营城市数量和纯电动客车单车运营里程等均具有一定领先优势的客车企业。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-009
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司2024年度股东会表决。具体内容公告如下：
　　一、2024年度利润分配预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润8,392,034.77元，期末未分配利润-1,469,390,294.24元；母公司实现净利润-1,564,151.95元，期末未分配利润-1,444,582,695.17元。
　　公司2024年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　二、2024年度现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明
　　《公司章程》第一百七十五条规定公司实施现金分红的条件如下：
　　1、公司累计可供分配利润为正数，当期可供分配利润为正数且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
　　2、公司无重大投资计划或现金支出等事项；
　　公司2024年度合并财务报表中期末未分配利润-1,469,390,294.24元；母公司资产负债表中未分配利润-1,444,582,695.17元。未满足《公司章程》规定的利润分配条件。公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、备查文件
　　1、安凯客车九届六次董事会会议决议；
　　2、安凯客车九届五次监事会会议决议。
　　3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-010
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东会表决，具体内容公告如下：
　　一、情况概述
　　根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润8,392,034.77元，期末未分配利润为-1,469,390,294.24元，实收股本939,514,735元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。
　　二、亏损原因
　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司 2024年度虽然扭亏为盈，实现的净利润为8,392,034.77元，但仍不足以弥补以前年度累积的亏损。
　　三、为弥补亏损，公司拟采取的措施
　　公司将坚持全力提质扩量、狠抓降本增效、深化结构调整、加速转型发展的经营方针，积极把握机遇，奋力应对挑战，扎实推进各项重点工作。具体举措如下：
　　1、狠抓产品力，强化精品意识，全力提升产品口碑。
　　2、狠抓营销力，强化用户思维，全力提升销量规模。
　　3、狠抓品牌力，强化品牌价值，全力迈进行业前列。
　　4、狠抓制造力，强化精益生产，全力优化交付水平。
　　5、狠抓管理力，强化对标一流，全力提升管理效能。
　　6、狠抓组织力，强化绩效导向，全力打造进取文化。
　　7、狠抓毛利率，强化降本增效，全力提升经营质量。
　　8、狠抓成功率，强化创新意识，全力推进企业转型。
　　四、备查文件
　　1、安凯客车九届六次董事会会议决议；
　　2、安凯客车九届五次监事会会议决议。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-011
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于公司2025年度申请综合授信的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东会表决，具体内容公告如下：
　　为了贯彻落实公司2025年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司持续健康发展，公司2025年拟计划在总额度30亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
　　公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-012
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东会表决。具体内容公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作。为符合条件客户的融资需要，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下我公司为终端客户按揭贷款方式购买汽车提供回购责任担保或其他担保措施，终端客户将所购车辆抵押给我公司提供反担保。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。
　　通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。
　　公司拟将在2025年度为购买本公司汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币3亿元的汽车回购担保。
　　二、被担保人基本情况
　　信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
　　三、董事会意见
　　公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
　　四、独立董事专门会议审议意见
　　会议认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意将本议案提交公司董事会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止2024年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为19,055.54万元，占2024年度经审计净资产的比重为22.20%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为19,515.66万元。
　　公司无其他逾期担保。
　　公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2024年度股东会批准之日起至召开2025年度股东会做出新的决议之日止。
　　六、备查文件目录
　　1、安凯客车九届六次董事会会议决议；
　　2、安凯客车九届五次监事会会议决议；
　　3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-013
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于公司2025年度与江淮担保公司合作
　　为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东会表决。具体内容公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保公司”）合作。为符合江淮担保公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下我公司为终端客户按揭贷款方式购买汽车提供回购责任担保或其他担保措施，终端客户将所购车辆抵押给我公司提供反担保。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。
　　公司拟将在2025年度为购买本公司汽车产品而申请江淮担保公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币五千万元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2024年度股东会审议的《关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。
　　江淮担保公司系公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司，因此构成关联关系。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在江淮担保公司办理融资贷款业务时，提供不超过5,000万元汽车回购担保，构成关联交易。
　　该议案尚需公司股东会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司须回避表决。
　　二、关联方基本情况
　　公司名称：合肥江淮汽车融资担保有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C-01地块C8幢办公1301/1308
　　法定代表人：翟卫华
　　注册资本：伍亿元人民币整
　　经营范围：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非融资担保服务；财务咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　统一社会信息代码：91340100790141501P
　　关联关系:公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司
　　主要财务数据：截止2024年12月31日，合肥江淮汽车融资担保有限公司总资产为1,343,169,238.45元，负债总额为605,456,428.89元，净资产为737,712,809.56元，2024年实现营业收入99,302,352.80元，净利润39,433,974.79元。（未经审计）
　　三、被担保人基本情况
　　信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
　　五、独立董事专门会议审议意见
　　会议认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意将本议案提交公司董事会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止2024年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为19,055.54万元，占2024年度经审计净资产的比重为22.20%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为19,515.66万元。
　　公司无其他逾期担保。
　　公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2024年度股东会批准之日起至召开2025年度股东会做出新的决议之日止。
　　七、备查文件目录
　　1、安凯客车九届六次董事会会议决议；
　　2、安凯客车九届五次监事会会议决议；
　　3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　4、国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司2025年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的核查意见。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-014
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于计提2024年度资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东会表决，具体内容公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对2024年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了减值准备。
　　二、计提资产减值准备的说明
　　资产减值准备计提情况如下： 单位：元
　　■
　　2024年信用减值损失和资产减值损失计提情况说明：
　　（一）信用减值损失计提情况说明
　　公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测,评估应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产等金融工具的预期信用损失并确认减值准备。
　　报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备10,193,224.68元，转回应收账款坏账准备 44,929,800.97元；本期计提其他应收款坏账准备-593,814.37元，转回其他应收款坏账准备310,878.43元；本期计提长期应收款坏账准备1,830,951.19元；本期计提合同资产减值准备-5,385,630.00元。
　　（二）资产减值损失计提情况说明
　　1、存货
　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
　　2024年度计提存货跌价准备14,468,554.75元，转销存货跌价准备24,141,519.70元，截至2024年12月31日存货跌价准备余额为14,623,605.03元。
　　2、固定资产
　　对固定资产检查测试，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　2024年度计提固定资产减值准备213,997.12元，截至2024年12月31日固定资产坏账准备余额为9,773,984.69元。
　　三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
　　基于谨慎性原则，公司本次计提各项资产减值准备共计20,727,283.37元，转回各项资产减值准备45,240,679.40元，因转回各项资产减值准备金额高于计提金额，本报告期计提各项减值准备增加公司2024年度税前利润24,513,396.03元。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　公司2024年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　五、独立董事专门会议审议意见
　　经审核，我们认为此次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，我们同意该议案，并提请公司董事会审议。
　　六、监事会意见
　　监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定 和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等 规定，同意本次计提资产减值准备事项。
　　七、备查文件
　　1、安凯客车九届六次董事会会议决议；
　　2、安凯客车九届五次监事会会议决议；
　　3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-015
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　该议案尚需获得股东会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃在股东会上对该议案的投票权。
　　2025年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务9,300万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务20,550万元。2024年度，公司及子公司向关联方销售公司产品或提供劳务4,516.71万元，公司及子公司向关联方采购商品或接受劳务13,994.94万元。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　具体情况如下： 单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍及关联关系
　　1、安徽江淮汽车集团股份有限公司
　　法定代表人：项兴初
　　注册资本：218400.9791万元
　　主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　住址：安徽省合肥市东流路176号
　　关联关系:本公司控股股东
　　财务状况：截止2024年9月30日，江淮汽车总资产为50,294,028,783.87元，负债总额为35,417,645,943.21元，净资产为14,876,382,840.66元，2024年1-9月份实现营业收入32,205,976,099.65元，归属于母公司净利润625,121,017.98元。（未经审计）
　　2、合肥江淮铸造有限责任公司
　　法定代表人：刘何生
　　注册资本：23,445.44万元
　　主营业务：铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务；土地、房屋、设备租赁；技术服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住址：安徽省合肥市岗集镇
　　关联关系:同受母公司控制
　　主要财务数据：截止2024年12月31日，合肥江淮铸造有限责任公司总资产为490,582,513.73元，负债总额为59,279,658.38元，净资产为431,302,855.35元，2024实现营业收入467,049,928.47元，净利润-8,669,231.49元。（未经审计）
　　3、安徽凯翔座椅有限公司
　　法定代表人：徐海峰
　　注册资本：伍佰万圆整
　　主营业务：汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售。
　　住址：合肥市包河区葛淝路1号完工检测车间
　　关联关系:下属联营企业
　　主要财务数据：截止2024年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为21,059,016.40元，负债总额为16,930,432.86元，净资产为4,128,583.54元，2024年实现营业收入50,706,060.91元，净利润409,696.80元。（经审计）
　　4、湖南亚太实业有限公司
　　法定代表人：董升顺
　　注册资本：3000万元
　　主营业务：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；机械配件开发；机械技术开发服务；新材料技术开发服务；玻璃钢材料批发；涂层材料开发；金属材料开发；轨道交通相关材料及设备的采购、销售；汽车内饰用品、轨道设备及物资、铁路设备、环保新型复合材料的生产；机械配件、机械零部件的加工；塑胶产品、新能源汽车零配件、城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、塑胶材料的制造；汽车内饰用品、汽车零配件、塑料加工专用设备、配件、耗材、轨道设备及物质、铁路设备、新型装饰材料、环保新型复合材料、建筑装饰材料、环保材料的销售；涂料、新型装饰材料、特种材料及新产品、环保新型复合材料、环保材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　住址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区大众北路28号
　　关联关系:重要子公司股东
　　主要财务数据：截止2024年12月31日，湖南亚太实业有限公司总资产为 276,454,469.86元，负债总额为72,720,154.98元，净资产为203,734,314.28元，2024年实现营业收入135,556,040.71元，净利润29,039,537.93元（经审计）
　　5、安徽江汽物流有限公司
　　法定代表人：徐国伟
　　注册资本：10408.16万元
　　主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路旅客运输经营；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；物料搬运装备销售；企业管理咨询；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　住址：安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路与北张路交口
　　关联关系:同受母公司控制
　　主要财务数据：截止2024年12月31日，安徽江汽物流有限公司总资产为898,062,027.34元，负债总额为422,803,944.30元，净资产为475,258,083.04元，2024年实现营业收入1,248,340,564.16元，净利润33,554,455.05元。（未经审计）
　　6、合肥江淮汽车制管有限公司
　　法定代表人：刘何生
　　注册资本：5000万元
　　主营业务：汽车管路生产和销售，以及管路和其他部件组装的生产和销售；其他相关汽车配件的生产和销售；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住址：合肥市经济技术开发区始信路62号
　　关联关系:同受母公司控制
　　主要财务数据：截止2024年12月31日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为133,138,431.01元，负债总额为51,155,092.67元，净资产为81,983,338.34元，2024年实现营业收入210,595,398.17元，净利润5,638,934.63元。（未经审计）
　　7、安徽星瑞齿轮传动有限公司
　　法定代表人：罗浩
　　注册资本：93371.1万元
　　主营业务：齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住址：安徽省六安市经济开发区皋城东路
　　关联关系:同受母公司控制
　　主要财务数据：截止2024年12月31日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为1,431,321,093.82元，负债总额为303,023,657.41元，净资产为1,128,297,436.41元，2024年实现营业收入759,700,169.88元，净利润48,640,600.91元。（未经审计）
　　8、六安市惠民公共交通有限责任公司
　　法定代表人：叶家彬
　　注册资本：17772万元
　　主营业务：许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机动车充电销售；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　住址：安徽省六安市裕安区站前路20号客运总站三楼
　　关联关系:下属联营企业
　　主要财务数据：截止2024年12月31日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为402,334,188.12元，负债总额为222,376,728.80元，净资产为179,957,459.32元，2024年实现营业收入139,095,216.06元，净利润1,571,353.70元。（经审计）
　　三、关联交易价格、定价原则和依据
　　公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
　　四、履约能力分析
　　上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
　　五、涉及关联交易的其他安排
　　本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。
　　六、关联交易协议签署情况
　　公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
　　七、关联交易目的及对上市公司的影响
　　公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
　　公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
　　八、独立董事专门会议审议意见
　　本次日常关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议，全体独立董事一致同意该项议案，并同意提交董事会审议，公司独立董事出具意见如下：
　　独立董事认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公司2024年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，为公司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规则，且此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会损害全体股东尤其是中小股东和非关联股东的利益。
　　九、备查文件
　　1、安凯客车九届六次董事会会议决议；
　　2、安凯客车九届五次监事会会议决议；
　　3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　4、国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的核查意见。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-016
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于为子公司综合授信提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东会表决。具体内容公告如下：
　　一、对外担保情况概述
　　为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过9,800万元人民币。
　　本次担保事项未构成关联交易。但由于黄李平先生在江淮客车任董事长兼总经理职务，董事长黄李平先生主动回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，由于江淮客车的资产负债率超过70%，因此该担保事项尚需股东会批准。
　　二、被担保人基本情况介绍
　　公司名称：安徽江淮客车有限公司
　　注册地：合肥市包河工业区花园大道23号
　　注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
　　法定代表人：黄李平
　　经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
　　与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
　　截止2024年12月31日，江淮客车总资产521,248,839.09元，负债总额418,695,389.60元，净资产102,553,449.49元,2024年度实现营业总收入796,002,404.50元，实现净利润1,314,851.07元（本数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　三、担保的主要内容
　　为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
　　担保金额：不超过9,800万元人民币
　　担保期限：公司2024度股东会批准之日起至召开2025年度股东会做出新的决议之日止。
　　所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
　　四、公司累计担保情况
　　截止2024年12月31日，公司对子公司实际发生担保额为4,481.55万元,占公司2024年度经审计净资产的5.22%。本次为子公司提供的担保额度为9,800万元人民币，占公司2024年度经审计净资产的11.42%。
　　公司无其他逾期担保。
　　五、公司董事会意见
　　公司董事会认为公司为子公司综合授信提供担保，是基于其实际业务需要而发生的，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务。公司对被担保对象具有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保不会损害公司和中小股东的利益。
　　六、备查文件
　　1、安凯客车九届六次董事会会议决议；
　　2、安凯客车九届五次监事会会议决议。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-017
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东会表决。具体内容公告如下：
　　一、情况概述
　　鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请委托贷款不超过人民币贰亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
　　本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交公司股东会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司
　　住所：合肥市包河区东流路176号
　　法定代表人：项兴初
　　注册资本：218400.9791万元
　　公司类型：股份有限公司（上市）
　　主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　2、关联关系：本公司控股股东
　　3、财务状况：截止2024年9月30日，江淮汽车总资产为50,294,028,783.87元，负债总额为35,417,645,943.21元，净资产为14,876,382,840.66元，2024年1-9月份实现营业收入32,205,976,099.65元，归属于母公司净利润625,121,017.98元。（未经审计）
　　三、关联交易的主要内容
　　公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币贰亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。
　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　除本次关联交易外，年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生 的各类关联交易总额为296.16万元。
　　六、独立董事专门会议审议意见
　　公司于2025年3月21日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案。
　　七、备查文件
　　1、安凯客车九届六次董事会会议决议；
　　2、安凯客车九届五次监事会会议决议；
　　3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　4、国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司向控股股东江淮汽车申请委托贷款的核查意见。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-018
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。并将该议案提交公司2024年度股东会表决。具体内容公告如下：
　　一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的情况
　　1、投资目的
　　为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，利用自有闲置资金进行投资理财。
　　2、投资金额
　　投资金额不超过6亿元，在此限额内资金可滚动使用。
　　3、投资产品
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款等。
　　4、资金来源
　　公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
　　5、授权及授权期限
　　上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、风险控制措施
　　（1）公司购买银行理财产品时，将选择银行流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　（2）公司财务部门将负责具体实施。负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（3）独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、使用自有闲置资金进行投资理财对公司的影响
　　公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金进行投资理财不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。理财产品的投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
　　四、备查文件
　　1、安凯客车九届六次董事会会议决议。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-019
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：
　　一、会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。该解释规定自2024年12月16日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更日期
　　根据《准则解释第17号》要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自2024年1月1日起开始执行。
　　根据《准则解释第18号》要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自2024年1月1日起开始执行。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，公司按照上述规定，对可比期间财务报表数据进行了追溯调整。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司按照《准则解释第17号》《准则解释第18号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定和要求进行相应的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
　　本次会计政策变更对公司合并报表相关项目的影响如下：
　　单位：元
　　■
　　四、备查文件
　　1、安凯客车九届六次董事会会议决议；
　　2、安凯客车九届五次监事会会议决议。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-006
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年3月11日以电话和短信方式发出通知，于2025年3月21日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄李平先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
　　一、审议通过《2024年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2024年度股东会审议。
　　公司2024年度董事会工作报告的主要内容详见2025年3月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及其他相关内容。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　二、审议批准《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　三、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2025-008的《2024年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　四、审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，本报告将提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　五、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2024年度股东会审议。
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润8,392,034.77元，期末未分配利润-1,469,390,294.24元；母公司实现净利润-1,564,151.95元，期末未分配利润-1,444,582,695.17元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2024年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-009的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-010的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　七、审议批准《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　八、审议批准《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员2024年度薪酬如下：
　　■
　　关联董事黄李平回避表决。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
　　九、审议通过《关于公司2025年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-011的《关于公司2025年度申请综合授信的公告》）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　十、审议通过《关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-012的《关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　十一、审议通过《关于公司2025年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-013的《关于公司2025年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）
　　本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　十二、审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2025-014的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　十三、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日披露的编号为2025-015《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　十四、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-016的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）
　　关联董事黄李平回避表决。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
　　十五、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-017的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
　　本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　十六、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-018的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　十七、审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-019的《关于会计政策变更的公告》）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　十九、审议通过《公司2024年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2024年度股东会审议。
　　(公司第九届董事会独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东会上述职，具体内容请见刊登在巨潮资讯网的《独立董事2024年度述职报告》）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　二十、审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-020的《关于召开2024年度股东会的通知》）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-020
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于召开2024年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2025年5月30日召开2024年度股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2024年度股东会
　　2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集。2025年3月21日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午2:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月30日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15一 15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月26日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年5月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2024年度述职报告》。
　　2、本次提交公司股东会审议的提案已经公司九届六次董事会会议和九届五次监事会会议审议通过，具体内容详见2025年3月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
　　3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件2）。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
　　4、登记地点：公司董事会办公室
　　5、登记时间：2025年5月29日8：30-17：00。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系人：赵保军
　　电话：0551-62297712
　　传真：0551-62297710
　　邮箱：zqb@ankai.com
　　2、会议费用：自理
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第六会议决议
　　2、公司第九届监事会第五会议决议
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“360868”
　　2、投票简称：“安凯投票”。
　　3、填报表决意见
　　本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月30日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年5月30日（星期五）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2024年度股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
　　本公司/本人对本次临时股东会各项议案的表决意见：
　　■
　　1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写。
　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
　　3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格 内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事 项的授权委托无效。
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人姓名（签名）： 身份证号码：
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-007
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　第九届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年3月11日以电话和短信方式发出通知，于2025年3月21日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第九届董事会第六次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2024年度股东会审议。
　　（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　二、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　经对董事会编制的2024年年度报告审慎审核，监事会认为：
　　1、2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
　　2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2025-008的《2024年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　三、审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，本报告将提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　四、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2024年度股东会审议。
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润8,392,034.77元，期末未分配利润-1,469,390,294.24元；母公司实现净利润-1,564,151.95元，期末未分配利润-1,444,582,695.17元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2024年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2024年度股东会审议。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-009的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》）
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　五、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　经审议，监事会认为，公司截至2024年12月31日的合并报表中未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，同意通过该议案。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-010的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　六、审议批准《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
　　1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
　　2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
　　3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　七、审议通过《关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　监事会认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-012的《关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　八、审议通过《关于公司2025年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　监事会认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-013的《关于公司2025年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　九、审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。
　　（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2025-014的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》）
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　十、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　公司对2025年度日常关联交易的预计是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2025-015《关于预计2025年度日常关联交易的公告》）
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　十一、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　经审核，监事会认为：本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，财务状况良好，担保风险可控。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-016的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　十二、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-017的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-019的《关于会计政策变更的公告》）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-008