第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.868元（含税）。按2024年12月31日公司总股本339139100股计算，合计拟派发现金红利29,437,273.88元（含税）。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　公司于2024年9月30日完成2024年半年度权益分派实施，派发现金红利16956955元（含税），叠加本次2024年度利润分配方案，2024年度公司现金分红总额46,394,228.88元，占公司2024年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）行业发展概况
　　根据国家统计局发布的最新《国民经济行业分类》，公司所属行业类别为 “C3311 金属结构制造业”；根据中国证监会发布的最新《上市公司行业分类结果》，公司所属行业类别为“金属制品业”；根据申万宏源研究发布的《申万行业分类标准》，公司所属行业类别为“电网设备”。公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。
　　1、我国庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础
　　电力行业作为国民经济的基础工业，其发展对经济增长有很强的推动作用，经济的增长也会带动电力需求的增长。近年来，我国社会用电需求不断增长，据国家能源局统计数据，2024年我国全社会用电量为98521亿千瓦时。近五年全社会用电量如下：
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　　资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会
　　为了满足日益增长的电力消费需求，缓解电力供需的矛盾，我国高度重视对电力工业的投资。“十四五”期间，国家电网计划投入2.4万亿推进电网转型升级；2025年，国家电网将聚焦优化主电网、补强配电网、服务新能源高质量发展、继续推进重大项目实施，预计全年电网投资将首次超过6500亿元。南方电网公司在《南方电网“十四五”电网发展规划》中提出，“十四五”期间，电网建设规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建；2025年，南方电网固定资产投资安排约1750亿元，再创历史新高，将围绕数字电网建设、服务新能源发展、设备更新、改造战略性新兴产业等方面充分发挥产业引领和投资带动作用。
　　2024年我国完成电网投资总量为6083亿元，完成电源投资总量为11687亿元。近五年投资情况如下：
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　　资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会
　　按照我国最新普查总人口140828万人计算，2024年我国人均用电量为6,995.84千瓦时，根据国家能源局、中国电力企业联合会发布的2024年全国电力工业统计数据，2024年我国人均装机容量为2.3778千瓦，比往年稳步提升。逐年增长的用电需求为我国电力投资带来了稳定的内生需求，电网是经济发展和社会进步的基础保障，电力供应的瓶颈关键在于电网，而电网安全、高效的运行离不开输电线路铁塔的支撑。
　　综上，我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础。
　　2、双碳目标下，新基建之特高压规划超预期，输电线路铁塔行业迎来重大战略机遇
　　我国能源分布严重不均，一次能源基地和用电负荷中心呈现明显的“反向分布”特点，中国西部和北部地区集中了大部分能源但当地负荷需求低，而东南部沿海地区负荷需求大但能源匮乏，中国的资源禀赋特点和现实环境决定了特高压建设的必要性。截至2024年底，我国共建成投运42条特高压线路，其中国家电网已累计建成38项特高压工程，特高压电网在构建以新能源为主体的新型电力系统，促进能源转型与低碳发展中发挥着日益重要的作用，特高压已逐渐成为我国制造业新的世界级名片。
　　2020年，国家首次明确了新基建的范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面以及5G、特高压、城际高铁和轨道交通、人工智能等七大领域的建设内容。特高压项目具有投资规模大、产业链长、带动力强等优势，成为新基建的重头戏。在新基建七大领域中，除特高压是最为直接的电网设施建设外，其他各领域基础设施的建设和运营，都必须配备科学规划和不断有序建设的电力设施，将间接为电网发展注入新动力。
　　2021年，党中央提出“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”重大战略目标，双碳目标下新型电力系统建设全面推进，电力系统迎来更加深刻的能源体系变革。当前清洁能源消纳需求旺盛，未来清洁能源需求将进一步提升，能源格局将不断优化，随之带来的供需不匹配问题增加了跨省区输电压力。特高压作为改善能源调配格局、促进清洁能源消纳的重要手段，在双碳大背景下已成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，破解了能源电力发展的深层次矛盾，实现了能源从就地平衡到大范围配置的根本性转变，有力推动了清洁低碳转型，特高压将成为解决能源消纳和完善电网主网架布局和结构的核心抓手。
　　2024年7月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，明确2024-2027年重点开展电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动等9项专项行动，着力优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量，为新型电力系统建设提供安全稳定保障，为实现碳达峰目标提供有力支撑。
　　2025年，国家电网将聚焦优化主电网、补强配电网、服务新能源高质量发展、继续推进重大项目实施，开工建设陕西至河南特高压以及山东枣庄、浙江桐庐抽蓄电站等一批重点工程，积极扩大有效投资，带动上下游产业链。
　　新型电力系统是我们国家电力系统未来发展的大方向，在双碳和新基建的双重推动下，“十四五”特高压规划超预期，特高压作为解决资源禀赋约束的重要一环，有望迎来新一波建设高峰，产业链上下游将高度受益。
　　3、全球电网升级及我国“一带一路”倡议的持续推进，为我国输配电产业链企业出海带来新机遇
　　根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到3%，带动相关电力建设投资增加，使输电线路铁塔等电力设备的需求扩大。据彭博社报道，欧盟委员会将制定5840亿欧元的投资计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级，以应对越来越多可再生能源带来的电力需求。当前我国部分铁塔企业已经开始拓展国际业务，国际业务在铁塔企业收入中占比仍然较少。随着世界其他国家电网的建设与升级改造不断进行，将会有更多有实力的企业不断拓展国际业务，攫取新的利润增长点。
　　随着我国“一带一路”倡议的持续推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势。由于“一带一路”沿线国家电力等能源存在明显的供应缺口，“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。同时，凭借着在原材料及人工成本等方面的优势，我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强。不仅东南亚、非洲等发展中国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，为我国铁塔产品的出口提供巨大市场空间。
　　（二）本行业与上下游行业的关联性
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　　公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。
　　生产铁塔的主要原材料是钢材和锌锭，这两种材料在铁塔的生产成本中占有较大比例，且随着原材料价格不断攀升，主要原材料在生产成本中的占比也随之上升。据公司统计，钢材在铁塔生产成本中约占65%，锌锭约占15%。因此，钢材与锌锭是本行业的上游产业，对本行业有较大影响。
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　　资料来源：我的钢铁网
　　（三）行业周期性特点
　　输电线路铁塔行业的发展与电力行业发展密切相关，铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响。我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础，因此输电线路铁塔行业不具有明显的周期特征。
　　（四）公司市场地位
　　公司自2004年成立以来，始终深耕输电线路铁塔制造细分领域，经过多年的发展和战略实施，通过内生式增长与外延式发展相结合的战略举措，完成全国化战略布局，公司综合实力位居同行业前列。随着公司资本实力和资产规模的进一步增强，公司将凭借规模优势、成本优势、资源优势、技术优势、组织效率等具备更强的市场竞争力，有望受益于行业市场容量及市场份额的双重提升。
　　（五）主营业务情况说明
　　公司主要业务包括输电线路铁塔、紧固件、通讯塔、光伏支架等设备的研发、生产和销售，以及电力项目总承包、检验检测服务等业务，服务于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，公司是国内能够生产最高电压等级输电线路铁塔的企业之一。报告期内公司主要产品为角钢塔、钢管塔、变电站构架等，具体如下：
　　1、角钢塔：主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸，广泛应用于电力及通信领域。
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　　2、钢管塔：由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可以为无缝管，也可以用钢板加工成有缝管，广泛应用于电力、广电及通信领域（单管由板材折弯焊接而成，多管由单管组装而成）。
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　　3、变电站构架：变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。在电力系统中，变电站是输电和配电的集结点。因此，变电站整体构架的性能直接影响到变电站工作效率。变电站构架主要有角钢、钢管、钢板等钢材构成，构件之间通过焊接或者螺栓连接，构架连接节点比较复杂，一般采用柱头形式或者法兰形式，要求外观美观，广泛应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑功能。
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　　（六）公司经营模式
　　1、采购模式
　　公司执行销售订单采购与备料采购相结合的采购模式。
　　公司生产过程中采购的原材料有两大类：一类是直接用于生产的主要原材料，包括钢材、板材等，另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料，包括锌锭、紧固件等。公司制定了供应商管理体系和物资采购流程体系，公司供应部对供应商进行合格供方评定并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。
　　公司一般采取比价采购模式，供应部根据技术部提供的材料计划表，调查、落实采购价格，制定采购计划，对多家供应商进行询价并最终确定供应商。签订采购合同后，供应商根据合同约定的时间进行交货。对于钢材等重要原材料，公司一般与主要供应商每年年初签订采购框架合同，约定每年保证供货量，在该合同约定的数量内，公司根据实际生产需要通知卖方，卖方按市场价格在约定的时间内保证货源供应。除按照订单执行采购之外，为控制未来钢材市场价格波动风险，公司还执行备料采购，提前储备部分钢材。公司采购流程如下：
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　　结算方面，公司与供应商一般采取现款结算、信用结算两种模式：
　　（1）现款结算：双方签订合同后，公司支付一定比例的预付款，提货前全额付款或保留一小部分货款于提货后结算。
　　（2）信用结算：供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后，公司于收到发票一定期间内付款。
　　2、生产模式
　　公司实行“以销定产”的生产模式。
　　公司与客户签订产品销售合同后，首先由公司技术部门对设计图纸进行分解校核，通过公司的程序化管理和先进的制图软件保证图纸设计的正确性。其次，根据图纸分解结果进行放样，导入智能化管理系统，编制条形码和小样图纸。之后，生产部门通过智能化管理系统制定单个项目的生产计划，包括劳动力配备计划、原材料采购计划及生产工期计划，由生产车间执行，执行的结果通过智能化管理系统直接反馈到相应的管理模块，进行监督检查。
　　3、销售模式
　　公司现有主要产品均属于非标准产品，必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工，产品具有相当的专业性、复杂性和独立性。
　　目前国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金，根据国家相关法律法规规定，项目主要资金来源为国有资金的必须采用公开招投标的方式确定中标单位。我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同，可分为国家电网、南方电网和蒙西电网三个主要市场。其中南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁塔的统一招标，国家电网负责除南方五省、内蒙古之外的其余省份35kV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标，蒙西电网单独招标。国家电网除统一招标外，下辖各省市级电力公司和物资公司负责当地35kV以下电压等级输电线路铁塔的招标。
　　公司输电线路铁塔产品的订单绝大多数都必须通过完全透明的公开招投标方式获取，并在中标后与招标方直接签订供货合同，获取订单具体流程如下：
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　　除上述三大电网公司，五大电力集团、中国电建、中国能建等也均通过招投标的方式采购输电线路铁塔产品。国际市场上，公司通过直接参与招投标或间接参与招投标的方式获取订单。
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　　(公司国内销售网络图 (公司国际销售网络图
　　报告期内，公司的主要业务、主要产品及经营模式等未发生重大变化。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截至报告期末，公司总资产585,878.69万元，较上年减少4.83%；实现归属于母公司股东所有者权益188,782.26万元；实现营业收入461,857.48万元，较上年同期增加12.82%；本年度公司实现归属于母公司所有者的净利润15,470.02万元，较上年同期增加491.07%。
　　2024年度，公司主营产品共实现销量63.20万吨,其中角钢塔销量52.22万吨,同比增长43.93%；钢管塔销量6.98万吨,同比下降30.63%；其他钢结构及接触网支架销量3.47万吨,同比下降3.19%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-012
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年3月14日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2025年3月24日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过《〈公司2024年年度报告〉及其摘要》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年年度报告》及摘要。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，2024年年度报告中董事、监事及高级管理人员薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　五、审议通过《公司2024年度企业社会责任报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年度企业社会责任报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　六、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年度独立董事述职报告》，2024年年度股东大会将听取独立董事述职报告。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　七、审议通过《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　八、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　九、审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》（德师报[审]字[25]第P02563号），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十一、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十二、审议通过《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试后，同意公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失合计3,636.28万元。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十三、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案分三项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：
　　子议案1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料，采购总金额不超过人民币44000万元；公司下属子公司拟向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购总金额不超过人民币400万元。上述日常关联交易预计期间自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　关联董事李明东、李京霖、张春晖、董萍回避表决。
　　子议案2：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币1112万元；公司及下属子公司拟向关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司销售钢结构等产品，销售总金额不超过人民币1000万元。上述日常关联交易预计期间自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　关联董事刘锋、董萍回避表决。
　　子议案3：《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司续租办公场所的议案》
　　为满足公司日常办公需求，公司拟与关联方青岛君玺资本管理有限公司签订《办公楼租赁合同》，续租青岛君玺资本管理有限公司的房屋作为办公场所，年租金120万元（含税），租赁期2年，租金总额为240万元。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　关联董事刘锋、董萍回避表决。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年度委托理财额度的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十五、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年度申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十六、审议通过《关于2025年公司及子公司间担保额度预计的议案》
　　为满足公司经营发展需求，预计2025年度公司为合并报表范围内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币11亿元（包括原有担保展期或续保），授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年公司及子公司间担保额度预计的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十七、审议通过《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》
　　为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币1000万元的套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期间内循环使用。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年度期货套期保值业务额度预计的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十八、审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》
　　在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2024年年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.868元（含税）。按2024年12月31日公司总股本339139100股计算，合计拟派发现金红利29,437,273.88元（含税）。公司于2024年9月30日完成2024年半年度权益分派实施，派发现金红利16956955元（含税），叠加本次2024年度利润分配方案，2024年度公司现金分红总额46,394,228.88元，占公司2024年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。
　　公司董事会提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定2025年中期现金分红方案并实施。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　为保证公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构,年度审计费用为人民币120万元。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
　　为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二十一、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会同意于2025年4月14日在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过的《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《〈公司2024年年度报告〉及其摘要》《公司2024年度财务决算报告》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年度申请综合授信额度的议案》《关于2025年公司及子公司间担保额度预计的议案》《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　● 报备文件
　　第五届董事会第二次会议决议
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-013
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　第五届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年3月14日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2025年3月24日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过《〈公司2024年年度报告〉及其摘要》
　　监事会认为：公司编制和审核《公司2024年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年年度报告》及摘要。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过《公司2024年度企业社会责任报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年度企业社会责任报告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》（德师报[审]字[25]第P02563号），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　六、审议通过《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况和会计谨慎性原则，计提后可以客观、公允反映公司2024年的财务状况及经营情况，具有合理性。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　七、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料，采购总金额不超过人民币44000万元；公司下属子公司拟向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购总金额不超过人民币400万元；公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币1112万元；公司及下属子公司拟向关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司销售钢结构等产品，销售总金额不超过人民币1000万元。上述日常关联交易预计期间自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　为满足公司日常办公需求，公司拟与关联方青岛君玺资本管理有限公司签订《办公楼租赁合同》，续租青岛君玺资本管理有限公司的房屋作为办公场所，年租金120万元（含税），租赁期2年，租金总额为240万元。
　　监事会认为：上述关联交易为公司正常生产经营活动，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　八、审议通过《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》
　　监事会认为：公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定，遵循降低原材料价格风险、套期保值的原则，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年度期货套期保值业务额度预计的公告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　九、审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》
　　在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2024年年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.868元（含税）。按2024年12月31日公司总股本339139100股计算，合计拟派发现金红利29,437,273.88元（含税）。公司于2024年9月30日完成2024年半年度权益分派实施，派发现金红利16956955元（含税），叠加本次2024年度利润分配方案，2024年度公司现金分红总额46,394,228.88元，占公司2024年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。
　　公司董事会提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定2025年中期现金分红方案并实施。
　　监事会认为：2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，兼顾公司的可持续发展及股东的投资回报，践行了“以投资者为本”的理念，具备合理性和可行性，同意将本方案提交公司股东大会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　监事会认为：为保证公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，年度审计费用为人民币120万元。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
　　2025年3月25日
　　● 报备文件
　　第五届监事会第二次会议决议
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-014
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
　　的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”
　　行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实“以投资者为本”的理念，公司于2024年8月28日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于2025年3月24日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、聚焦做强主业，提升经营质量
　　公司主要业务包括输电线路铁塔、紧固件、通讯塔、光伏支架等设备的研发、生产和销售，以及电力项目总承包、检验检测服务等业务，服务于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，公司是国内能够生产最高电压等级输电线路铁塔的企业之一，并参与多项行业标准及国家标准的制定。公司聚焦双碳目标下新型电力系统建设需求，经过多年的发展和战略实施，通过内生式增长与外延式发展相结合的战略举措，完成全国化战略布局，综合实力位居同行业前列。
　　2024年，公司以“双优战略”为指引，以年度经营目标为导向，强化战略执行、深化精益管理、强化创新驱动，有效应对外部环境带来的挑战，实现了经营业绩新突破。2024年度，公司实现营业收入461,857.48万元，较上年同期增加12.82%；归属于母公司所有者的净利润15,470.02万元，较上年同期增加491.07%。
　　2025年，公司将秉持“向新求质、以质促效”的理念，全方位强化公司战略执行，稳步提升国内市场竞争能力、加大国际市场开拓力度，加快智能制造升级与数字化建设，深入实施精益运营与成本管控，充分发挥产业链协同及区域布局优势，多层次、全方位提升公司整体实力，增强公司可持续发展能力。
　　二、重视股东回报，共享发展成果
　　公司高度重视股东回报，上市以来以稳定持续的现金分红回馈投资者，2016年-2022年度每年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润之比均不低于30%，切实回报了广大投资者。
　　2024年，公司积极响应监管号召，增加了分红频次、优化了分红节奏，增强了投资者获得感，进一步巩固了公司与长期股东的紧密联系。经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，公司2024年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），合计派发现金红利16956955元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%，并于2024年9月30日实施完毕。
　　为积极回报投资者，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.868元（含税）。按2024年12月31日公司总股本339139100股计算，合计拟派发现金红利29,437,273.88元（含税）。叠加2024年半年度利润分配方案，2024年度公司现金分红总额46,394,228.88元，占公司2024年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定2025年中期现金分红方案并实施。公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排须经股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，在符合法律法规和公司章程规定的现金分红条件的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，与股东共享公司发展成果。
　　三、坚持创新驱动，培育新质生产力
　　公司作为高新技术企业高度重视技术研发工作，重视各项新技术、新工艺的研发与应用，通过不断地迭代升级保持产品的技术优势，发挥技术创新引擎作用，激发公司发展内生动力。
　　2024年，公司投入研发费用18,640.72万元，较上年同期增加28.52%。目前公司及子公司拥有有效专利243项，其中发明专利49项；参与了《输电线路铁塔制造技术条件》《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》等多项国家、行业标准的修订起草工作。公司被认定为国家级企业技术中心、山东省一企一技术研发中心、青岛市特高压输变电铁塔工程研究中心，荣获国家知识产权优势企业、山东省制造业单项冠军企业、青岛市技术创新示范企业、全员创新企业、科创数智化先进企业等荣誉称号。截至2024年末，公司下属五家子公司已通过高新技术企业认定。
　　2025年，公司将持续加大技术创新和管理创新，强化研发人才梯队建设，优化产品结构，不断提高产品的技术含量，增强产品的市场竞争能力，增加产品的市场占有率，为公司的发展壮大提供有力的技术保证；加快推进公司数字化转型升级，全面提升生产效率、控制生产成本，实现信息资源共享，为实现高效组织提供保障。
　　四、稳固沟通桥梁，传递公司价值
　　公司积极践行“以投资者为本”的理念，严格遵守相关法律法规，以依法合规、简明清晰为原则，优化信披内容，采用可视化定期报告、短视频等形式，提高公告可读性，实现公司价值的全面化、可视化传递；持续完善投关制度建设，创新投关工作方式，细化投关工作要求，通过“走出去、请进来”，充分运用新媒体建立多元化沟通渠道，与投资者保持高频且高效的沟通，全方位提升投资者获得感。
　　2024年，公司坚持从投资者需求出发，持续提升公司信息披露的质量和透明度，常态化举办年度、半年度、季度业绩说明会，组织投资者接待会、参加策略会7次，回复上证E互动提问95项，接听投资者热线电话400余次，积极主动传递公司经营理念和投资价值。公司连续4年发布企业社会责任报告，有助于投资者和社会各界进一步深入、全面的了解公司，亦推动公司进一步提升企业社会责任意识，不断完善企业社会责任管理体系，把积极履行社会责任的理念融入企业日常生产经营管理，切实践行社会责任。2024年，公司再次入选中国上市公司协会2023年报业绩说明会优秀实践、上市公司董办优秀实践案例。
　　2025年，公司将持续加强与投资者间的互通互信，完善投资者意见征询和反馈机制，通过公司公告、股东大会、常态化举办高质量业绩说明会、组织投资者接待会、参加投资者集体接待日和策略会、上证E互动、电话、邮件、微信、网站等多种方式及时、公开、透明地向市场传达公司的经营成果和财务状况，充分回应市场相关方关切，合理引导市场预期，提升公司资本市场形象。
　　五、完善公司治理，提升规范运作
　　公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，结合公司实际情况，不断完善各项制度，提升公司治理水平，建立了较为科学的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，权责明晰，运作规范。
　　2024年，公司召开股东大会5次，董事会8次，监事会7次，董事会委员会及独立董事专门会议12次，审议通过年度报告、内部控制评价报告、换届选举等多项重大事项，推动公司治理水平提升和科学决策；根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等监管要求，公司2024年对公司章程、《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》等多项内部治理制度进行了制定和修订，推动内部独立董事制度的有效实施，明确独立董事职责定位，配合独立董事履职，进一步发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用；公司于2025年1月完成第五届董事会、监事会换届选举工作，保障董事会、监事会、管理层运作的规范性和有效性。2024年，公司入选中国上市公司协会上市公司董事会优秀实践案例、上市公司可持续发展优秀实践案例。
　　2025年，公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等政策要求，组织修订公司章程及配套治理文件，进一步完善公司内部治理体系，系统推进监事会改革事项，充分发挥审计委员会作用，保障独立董事独立、公正履行职责，促进公司规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
　　六、聚焦“关键少数”，强化责任担当
　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高人员的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董监高人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督；持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，提升合规意识及履职能力，推动公司长期稳健发展。
　　2024年，公司组织董监高人员参加了青岛证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会举办的上市公司高质量发展、监管政策解读专题培训、董监高初任培训、独立董事后续培训、董事会秘书后续培训等多场培训；邀请中介机构开展专项培训，加强证券市场相关法律法规学习，规范“关键少数”行为；定期收集与上市公司监管相关的法律法规、典型案例及监管关注热点新闻，编制《监管动态周报》《上市公司违法违规案例月刊》发送公司董监高人员学习，确保监管精神理解准确、执行有效，切实提升董监高人员的规范运作意识。
　　2025年，公司将继续与公司控股股东、实际控制人、董监高人员保持紧密沟通，积极组织相关人员参与中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构开展的培训课程，及时梳理并传递监管政策动态和典型案例，筑牢“关键少数”的自律和合规意识。
　　七、其他事项说明
　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务。同时，公司将继续专注主业发展，提升经营质量，以规范的公司治理、积极的分红政策、良好的业绩表现回馈广大投资者，切实履行好上市公司应承担的责任和义务。行动方案及评估报告所涉及的公司规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-020
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　关于2025年度期货套期保值业务额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司计划使用自有资金开展套期保值业务。
　　● 交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺纹钢、锌锭等。
　　● 交易场所及工具：在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行期货、期权套期保值交易。
　　● 交易金额：最高保证金金额不超过人民币1000万元，有效期间内循环使用。
　　● 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原材料市场价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币1000万元的套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期间内循环使用。
　　一、套期保值业务概况
　　1、交易目的
　　随着公司生产规模的进一步扩张，对钢材、锌锭等主要原材料的需求持续增加。为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司拟开展套期保值业务。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于降低主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。
　　2、交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺纹钢、锌锭等。
　　3、投资额度：最高保证金金额不超过人民币1000万元，有效期间内循环使用。
　　4、资金来源：自有资金
　　5、交易场所及方式：在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行期货、期权套期保值交易。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》第四十七条中的（一）至（四）项。
　　6、授权及期限：本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内行使该项决策权。
　　二、套期保值业务的风险分析
　　公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为降低原材料价格波动所带来的相关风险，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
　　2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
　　3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　三、公司采取的风险管理策略
　　1、严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司套期保值业务。
　　2、遵循降低原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性期货交易操作。
　　3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。
　　4、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
　　5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　公司代码：603577 公司简称：汇金通
　　（下转B050版）