证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-017
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会
　　的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十二次会议决议，公司定于2025年4月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）会议届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会。2025年3月24日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间
　　2025年4月9日14:30
　　2.网络投票日期与时间
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月9日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月9日9:15～15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年4月3日
　　（七）出席对象
　　在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　公司董事、监事和高级管理人员。
　　公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点
　　北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1.00），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
　　（二）登记地点
　　北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
　　（三）登记时间
　　2025年4月7日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
　　（四）出席会议所需携带资料
　　1.自然人股东
　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2.法人股东
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（五）会务常设联系人
　　联 系 人：徐佰利
　　联系电话：010一86625908
　　传 真：010一86625909
　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
　　通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
　　邮政编码：100033
　　（六）会议费用情况
　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第二十二次会议决议
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董事 会
　　2025年3月25日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
　　2.填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年4月9日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月9日9：15，结束时间为2025年4月9日15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　注：
　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。
　　2.在非累积投票议案中，股东可以填报勾选表决意见：同意、反对或弃权。
　　3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股份的性质及数量：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-016
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于取消召开2025年第二次临时股东大会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司原定于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会审议公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称本次交易）的相关议案，具体内容详见公司于2025年3月12日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
　　公司于2025年3月24日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定取消原定于2025年3月27日召开的2025年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
　　一、取消股东大会的基本情况
　　（一）取消的股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　（二）取消的股东大会召集人：公司董事会
　　（三）取消的股东大会会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议时间：2025年3月27日（星期四）14:30
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年3月27日9:15～15:00期间的任意时间。
　　（四）取消的股东大会股权登记日：2025年3月20日（星期四）
　　（五）取消的股东大会拟审议事项：
　　1.00《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
　　2.00《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
　　3.00《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
　　4.00《关于本次交易构成关联交易的议案》
　　5.00《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
　　6.00《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
　　7.00《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
　　8.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
　　9.00《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
　　10.00《关于提请股东大会批准国家核电技术有限公司免于发出要约的议案》
　　11.00《关于公司股票价格波动情况的议案》
　　12.00《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条、〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条、〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》
　　13.00《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
　　14.00《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
　　15.00《关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案》
　　16.00《关于控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》
　　17.00《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
　　18.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
　　19.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次交易相关事宜的议案》
　　20.00《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　二、取消股东大会的原因及后续安排
　　（一）取消股东大会的原因
　　就本次交易，公司于2024年10月18日召开第七届董事会第十七次会议，首次审议通过了《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。
　　在本次交易涉及的审计、评估及尽职调查工作完成后，公司于2025年3月11日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并原计划于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会，将与本次交易相关的议案提交股东大会审议。
　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》的相关规定，本次交易所涉及的相关资产经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。标的资产以2024年9月30日为截止日的相关财务资料将于2025年3月31日有效期届满。因工作安排需要，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2025年3月27日召开的2025年第二次临时股东大会。
　　（二）后续工作安排
　　公司正积极推进就本次交易相关工作安排，并已组织中介机构及相关各方对标的资产进行加期审计、尽调工作，待相关工作完成后，公司将根据法律法规履行相关审议程序，并及时履行信息披露义务。
　　结合加期审计、尽调工作的预计完成时间，经公司第七届董事会第二十二次会议审议，公司拟于2025年5月26日另行召开2025年第三次临时股东大会，审议与本次交易相关的议案。具体情况详见公司于同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。
　　本次取消股东大会符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
　　三、风险提示
　　本次交易尚需并取得相关内外部批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司于2025年3月12日披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
　　四、备查文件
　　第七届董事会第二十二次会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-015
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于董事辞职及补选董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事辞职事项
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董事会近日收到韩志伟先生的书面辞职报告。韩志伟先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略投资委员会主任委员及委员、提名委员会委员职务。辞职后，韩志伟先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告日，韩志伟先生未持有公司股份。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，韩志伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，韩志伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。韩志伟先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。
　　公司对韩志伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、董事补选事项
　　为保障董事会的运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，经公司董事会提名委员会2025年第一次会议、第七届董事会第二十二次会议审议通过，董事会同意提名冯俊杰女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日至第七届董事会届满之日止，冯俊杰女士简历详见附件。
　　本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事补选事项尚需提交股东大会审议，并于股东大会批准后生效。
　　特此公告。
　　附件：冯俊杰女士简历
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月25日
　　附件
　　冯俊杰女士简历
　　冯俊杰，女，1968年1月出生，汉族，天津人，2003年6月加入中国共产党，1989年7月参加工作，研究生学历，博士学位，高级会计师。曾先后任天津市国华盘山发电公司总会计师，中国电力国际有限公司、中国电力国际发展有限公司内控部总经理，中国电力投资集团公司审计与内控部副主任，国家电力投资集团公司审计内控部副总经理，国家电力投资集团有限公司天津分公司党委书记、总经理等职务。现任国家电投集团产融控股股份有限公司党委书记，国家电投集团资产管理有限公司董事长、党委书记。
　　截至目前，冯俊杰女士未持有本公司股份。除国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，在外兼职情况为：国家标准委专业委员会成员、全国企业合规委员会专家、中国电力技术市场协会综合智慧能源专业委员会副主任、中国共产党天津市第十二次代表大会代表、天津市第十八届人民代表大会代表、天津市河东区第十八届人民代表大会代表。
　　冯俊杰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-014
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第七届董事会第二十二次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年3月19日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十二次会议通知，于3月24日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，董事长韩志伟先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于取消召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。
　　鉴于本次交易所涉相关财务资料即将超过《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》规定的六个月有效期，因工作安排需要，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2025年3月27日召开的2025年第二次临时股东大会。
　　经审议，本议案同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于取消召开2025年第二次临时股东大会的公告》。
　　（二）关于补选董事的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。会议同意补选冯俊杰女士为公司董事。
　　本议案已经提名委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
　　（三）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　董事会定于2025年4月9日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东大会，审议补选董事相关的议案。
　　经审议，本议案同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　（四）关于召开2025年第三次临时股东大会的议案
　　董事会定于2025年5月26日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东大会，审议与本次交易相关的议案。
　　经审议，本议案同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第二十二次会议决议
　　2.提名委员会2025年第一次会议审议建议报告
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月25日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-018
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会
　　的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十二次会议决议，公司定于2025年5月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）会议届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会。2025年3月24日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间
　　2025年5月26日14:30
　　2.网络投票日期与时间
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月26日9:15～15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年5月21日
　　（七）出席对象
　　在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　公司董事、监事和高级管理人员。
　　公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点
　　北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　议案2.00需逐项表决。
　　上述议案1.00至议案19.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
　　上述议案1.00至议案19.00为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。
　　根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（上述全部议案），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
　　（二）登记地点
　　北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
　　（三）登记时间
　　2025年5月23日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
　　（四）出席会议所需携带资料
　　1.自然人股东
　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2.法人股东
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（五）会务常设联系人
　　联 系 人：徐佰利
　　联系电话：010一86625908
　　传 真：010一86625909
　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
　　通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
　　邮政编码：100033
　　（六）会议费用情况
　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第七届董事会第二十一次会议决议
　　2.第七届董事会第二十二次会议决议
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月25日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
　　2.填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月26日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日9：15，结束时间为2025年5月26日15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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　　注：
　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。
　　2.在非累积投票议案中，股东可以填报勾选表决意见：同意、反对或弃权。
　　3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股份的性质及数量：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日