证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-16
　　债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03
　　133333、133759 22康佳05、24康佳01
　　133782、133783 24康佳02、24康佳03
　　康佳集团股份有限公司第十届
　　董事局第四十二次会议决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事局会议召开情况
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十二次会议，于2025年3月21日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年3月11日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　二、董事局会议审议情况
　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
　　（一）7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》。
　　为满足日常经营资金的需要，保障宜宾康佳智慧科技有限公司（以下简称“宜宾智慧”）业务的正常运营，会议决定公司为宜宾智慧提供金额为0.098亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾智慧办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案。
　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于为控股公司提供担保的公告》。
　　（二）7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。
　　为满足宁波康韩瑞电器有限公司（以下简称“康韩瑞”）日常经营资金的需要，会议决定公司按持股比例为康韩瑞提供金额为1.2亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康韩瑞办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康韩瑞的其他股东按其持股比例与公司一起为康韩瑞提供担保。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案。
　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于为控股公司提供担保的公告》。
　　（三）7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于按持股比例向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的议案》。
　　为保障参股公司四川城锐房地产有限公司（以下简称“四川城锐”）项目资金需求，会议决定公司将按持股比例向四川城锐提供的财务资助进行展期，展期金额不超过1.5亿元，展期期限1年，年化利率为5%。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案。
　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的公告》。
　　（四）7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2025年4月7日（星期一）下午2:50时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2025年第三次临时股东大会，审议《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》等议案。
　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　第十届董事局第四十二次会议决议。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-18
　　债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03
　　133333、133759 22康佳05、24康佳01
　　133782、133783 24康佳02、24康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于为控股公司提供担保的公告
　　公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　目前，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,357,920.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为418%，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为360,058.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64%。针对华侨城集团有限公司对公司融资提供的担保，公司实际提供的反担保金额为800,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为142%。除上述反担保外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为51,501.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9%。
　　一、担保情况概述
　　（一）为满足宜宾康佳智慧科技有限公司（以下简称“宜宾智慧”）日常经营资金的需要，公司拟为宜宾智慧提供金额为0.098亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾智慧办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。
　　公司于2025年3月21日召开了第十届董事局第四十二次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
　　（二）为满足宁波康韩瑞电器有限公司（以下简称“康韩瑞”）日常经营资金的需要，公司拟按持股比例为康韩瑞提供金额为1.2亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康韩瑞办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康韩瑞的其他股东按其持股比例与公司一起为康韩瑞提供担保。
　　公司于2025年3月21日召开了第十届董事局第四十二次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
　　上述公司的担保情况汇总表如下：
　　■
　　二、被担保人的基本情况
　　（一）被担保人：宜宾康佳智慧科技有限公司
　　成立日期：2019年3月12日
　　注册地点：宜宾市临港经开区国兴大道港园路西段12号
　　法定代表人：冉启凡
　　注册资本：2,000万元
　　经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；电子与智能化工程；公共安全技术防范工程；信息系统集成和物联网技术服务；新通信网络、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等技术的开发、咨询、转让和应用；智能机器人的制造；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件制造；通信设备零售；数据处理和存储服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术管理咨询服务；科技推广和应用服务业；销售电子产品；销售通讯设备；供应链管理服务及相关咨询；货物进出口；技术进出口；社会公共安全设备及器材制造；销售社会公共安全设备及器材；计算机和办公设备维修；计算机和辅助设备修理；移动电信服务；货物运输代理；国际货物运输代理；物流代理服务；新型显示器件制造；显示器件制造；新型显示器件销售；教育咨询服务；教学专用仪器制造；二类医疗器械生产；国内贸易代理服务；销售化工产品（不含危险化学品）；销售金属材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　产权及控制关系：宜宾智慧为公司的全资孙公司。
　　宜宾智慧2023年度经审计和2024年1-11月未经审计的主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　宜宾智慧不是失信被执行人。
　　（二）被担保人：宁波康韩瑞电器有限公司
　　成立日期：2019年12月10日
　　注册地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区
　　法定代表人：张中俊
　　注册资本：15,000万元
　　经营范围：家用电器、电器配件、电源连接器制造、加工、批发、零售；家用电器安装、维修；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　产权及控制关系：康韩瑞为公司持股60%的控股子公司。
　　康韩瑞2023年度经审计和2024年1-11月未经审计的主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　康韩瑞不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）为满足宜宾智慧日常经营资金的需要，公司拟为宜宾智慧提供金额为0.098亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾智慧办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。
　　（二）为满足康韩瑞日常经营资金的需要，公司拟按持股比例为康韩瑞提供金额为1.2亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康韩瑞办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康韩瑞的其他股东按其持股比例与公司一起为康韩瑞提供担保。
　　上述担保额度为预计担保额度，公司将根据其融资情况决定是否予以实施。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、董事会意见
　　为了提高公司资金流动性，同时为了满足宜宾智慧、康韩瑞日常经营资金的需要，保障宜宾智慧、康韩瑞业务的正常运营，公司拟为上述公司申请的融资业务提供担保。
　　公司董事局认为，宜宾智慧、康韩瑞为公司的全资或控股公司，经营情况正常，公司对上述公司具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。公司对其提供的担保额度将用于上述公司申请融资业务，对上述公司提供担保不会损害公司的利益。
　　公司为全资孙公司宜宾智慧提供担保无需反担保。康韩瑞的其他股东将按其持股比例与公司一起为康韩瑞提供担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　目前，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,357,920.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为418%，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为360,058.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64%。针对华侨城集团有限公司对公司融资提供的担保，公司实际提供的反担保金额为800,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为142%。除上述反担保外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为51,501.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9%。
　　六、备查文件目录
　　第十届董事局第四十二次会议决议。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-19
　　债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03
　　133333、133759 22康佳05、24康佳01
　　133782、133783 24康佳02、24康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于向四川城锐房地产有限公司
　　提供财务资助展期的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将按持股比例向四川城锐房地产有限公司（以下简称“四川城锐”，为公司持股49%的参股公司）提供的财务资助进行展期，展期金额不超过1.5亿元，展期期限1年，年化利率为5%。
　　2、公司董事局于2025年3月21日召开了第十届董事局第四十二次会议,会议审议通过了《关于按持股比例向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
　　3、目前，公司对外实际提供财务资助金额为181,349.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.13%。公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的1.29亿元和1.8843亿元的财务资助出现逾期，公司已成立专项工作小组，负责推动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购、继续开发土地以及诉讼等方式最大程度保障公司的债权。上述事项的具体情况请见公司于2022年7月23日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2022-67)、2023年11月28日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2023-63)和2024年8月17日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编号:2024-37)。除上述以外，公司没有逾期未收回财务资助的情形。
　　一、事项概述
　　（一）四川城锐为公司的参股公司，其中公司持有四川城锐49%的股权，广东万润道恒文化旅游发展有限公司（以下简称“万润道恒”）持有四川城锐20%的股权，重庆宸睿玖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆宸睿玖合伙企业”，为万润道恒的一致行动人）持有四川城锐31%的股权。目前，四川城锐主要负责建设璧山数字经济产业园一期配套商住用地项目（以下简称“璧山产业园项目”）。
　　四川城锐成立于2019年1月29日，注册资本为2,500万元，成立时为公司的控股子公司（公司持股80%）。2021年12月，四川城锐以6.11亿元竞得璧山产业园项目一期167.67亩配套商住用地。因四川城锐注册资本不足以支付上述对价，公司及其他股东一起按持股比例以相同条件，对四川城锐提供了股东借款，用于四川城锐支付地价款、相关税费以及开发建设所需费用等。
　　2022年3月，公司通过在国有产权交易所公开挂牌方式，将四川城锐31%股权转让给第三方。2022年4月15日，上述股权转让完成工商变更，公司持有四川城锐49%的股权，四川城锐由公司的控股子公司变为持股49%的参股公司。公司在股权转让的同时收回了31%股权所对应的股东借款。
　　公司于2022年3月4日召开的第九届董事局第五十五次会议及2022年3月22日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于在挂牌转让四川城锐房地产有限公司31%股权后按持股比例提供财务资助的议案》，同意公司在公开挂牌转让四川城锐31%股权完成后，按持股比例向四川城锐提供不超过1.5亿元股东借款，借款期限不超过3年，具体情况请见公司于2022年3月7日披露的《关于按持股比例对四川城锐房地产有限公司提供财务资助的公告》（公告编号:2022-16)。该笔财务资助将于2025年4月15日到期。
　　由于四川城锐负责的璧山产业园项目投资开发周期较长，四川城锐向各方股东申请股东借款展期。为了顺利推进璧山产业园项目，公司拟将按持股比例为四川城锐提供的财务资助进行展期，展期金额不超过1.5亿元，展期期限1年，年化利率为5%。四川城锐的其他股东将与公司一起按持股比例以相同条件，将向四川城锐提供的股东借款进行展期。本次展期的财务资助的资金主要用于四川城锐支付地价款、相关税费以及开发建设所需费用等。本次财务资助展期不涉及新增借款。
　　（二）公司将按持股比例向四川城锐提供的财务资助进行展期，主要是为了四川城锐顺利推进璧山产业园项目，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　（三）公司董事局于2025年3月21日召开了第十届董事局第四十二次会议,会议审议通过了《关于按持股比例向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
　　根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
　　二、财务资助展期对象的基本情况
　　（一）基本情况
　　公司名称：四川城锐房地产有限公司。成立日期：2019年1月29日。注册地址：为四川省成都市武侯区龙江路14号1栋6楼610号。法定代表人：江华。注册资本：2,500万元人民币。经营范围：房地产开发经营；房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、机电工程、钢结构工程、电力工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、机电安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、土石方工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、环保工程、古建筑工程、模板脚手架工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程、石油化工工程、河湖整治工程、输变电工程、建筑机电安装工程、通信工程、公路交通工程、电子与智能化工程的设计与施工；建筑劳务分包；工程勘察设计；土地整理；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　四川城锐主要负责开发建设位于璧山区璧城街道新堰社区、双龙社区约167.67亩商住用地。项目地块规划总建筑面积约21.1万平方米，分期开发建设。项目一期建筑面积约10.65万平方米，于2022年9月开工建设，2023年1月正式销售。项目一期中的4万平米预计在2025年7月达到竣工交付条件，其他仍在主体施工或基础施工阶段。截至2025年1月，项目累计销售额约2亿元，销售回款资金主要用于支付工程款、运营管理费用。为应对市场变化，项目采用“以销定产”模式，小分期滚动投入建设，计划至2027年12月全部建成，2028年12月完成全部销售。
　　四川城锐是公司的参股公司，其中公司持有四川城锐49%的股权，万润道恒及其一致行动人重庆宸睿玖合伙企业合计持有四川城锐51%的股权。四川城锐的实际控制人为杨松。万润道恒及重庆宸睿玖合伙企业与公司不存在关联关系。
　　公司在上一会计年度向四川城锐提供了约1.5亿元财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。四川城锐的其他股东将与公司一起按持股比例以相同条件向四川城锐提供股东借款。公司将按持股比例向四川城锐提供的财务资助进行展期不会损害公司利益。
　　（二）财务情况
　　四川城锐2023年度经审计和2024年度未经审计的主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）关联关系及其他情况说明
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，四川城锐与公司之间不存在关联关系。四川城锐不属于失信被执行人。
　　三、财务资助展期的主要内容
　　（一）财务资助展期对象：四川城锐。
　　（二）财务资助展期金额：不超过1.5亿元。
　　（三）资金用途：主要用于四川城锐支付地价款、相关税费以及开发建设所需费用等。
　　（四）财务资助的展期期限：1年。
　　（五）财务资助利率：年化利率为5%。
　　（六）其他重要条款：四川城锐的其他股东将与公司一起按持股比例以相同条件，将向四川城锐提供的股东借款进行展期。
　　四、风险防范措施
　　公司采取的风险防范措施如下：
　　（一）加强对四川城锐的日常管理和风险管控。对于日常管理，公司已向四川城锐委派两名董事、一名监事，同时委派相关人员担任四川城锐副总经理、财务经理及行政专员履行经营监管职责，参与管理四川城锐业务、财务、资金等事项。目前已对四川城锐实现公章、财务章、网银U盾双签共管。资金方面，四川城锐每月与各股东进行本息余额核对，季度结束后以函件形式双方盖章确认。对于风险管控，公司密切关注四川城锐资产现状、信用状况、涉诉情况、项目进展、偿债能力，如发现可能影响公司借款安全的情况，将及时采取措施，防范风险事件发生，保证资金安全。
　　（二）加强与政府相关部门的沟通。一方面，根据地方政策，公司积极配合四川城锐与政府平台公司协商通过收购人才房、项目商办，以及“定制化”合作开发等方式加快项目去化。另一方面，四川城锐拟对未确权办证的55.72亩土地不再投入开发，并申请政府收回，从而缩短开发周期降低风险，同时协调尽快完善项目周边道路建设、市政绿化、社区医疗配套，为项目进一步赋能。
　　（三）本次财务资助展期为公司与其他股东一起继续按持股比例向四川城锐提供有息借款，符合行业惯例，资金主要用于四川城锐支付地价款、相关税费以及开发建设所需费用等，在璧山产业园项目顺利推进的情况下，四川城锐具备相应的履约能力。本次提供财务资助是在不影响公司正常经营的情况下进行的。
　　综上所述，本次将按持股比例向四川城锐提供的财务资助进行展期，风险可控，不会损害公司利益。
　　五、董事会意见
　　从行业发展状况来看，预期在国家政策的推动下，重庆市房地产市场将逐步回暖。从项目地块区域来看，璧山产业园项目地块所在璧山城北片区是城市重点发展区域，紧邻轨道1号线、“玉泉湖”公园、巴蜀中学等配套资源，具有一定的区位优势，在市场逐步回暖的情况下，提供的股东借款可从四川城锐后续项目销售回款中逐步收回，四川城锐具备还款能力，整体风险可控。
　　本次将按持股比例向四川城锐提供的财务资助进行展期，主要是为了顺利推动璧山产业园项目，同时，四川城锐的其他股东将与公司一起按持股比例以相同条件，将向四川城锐提供的股东借款进行展期，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。经过综合评估，公司及其他股东未要求四川城锐采取担保措施。
　　六、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额
　　目前，公司对外实际提供财务资助金额为181,349.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.13%。公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的1.29亿元和1.8843亿元的财务资助出现逾期，公司已成立专项工作小组，负责推动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购、继续开发土地以及诉讼等方式最大程度保障公司的债权。上述事项的具体情况请见公司于2022年7月23日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2022-67)、2023年11月28日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2023-63)和2024年8月17日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编号:2024-37)。除上述以外，公司没有逾期未收回财务资助的情形。
　　七、备查文件
　　第十届董事局第四十二次会议决议。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二五年三月二十二日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-17
　　债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03
　　133333、133759 22康佳05、24康佳01
　　133782、133783 24康佳02、24康佳03
　　康佳集团股份有限公司关于召开
　　2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
　　2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局。经公司第十届董事局第四十二次会议研究，决定召开本次股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
　　4、现场会议召开日期、时间：2025年4月7日（星期一）下午2:50。
　　网络投票时间：2025年4月7日。
　　其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月7日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月7日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2025年4月1日。B股股东应在2025年3月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席及列席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
　　8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、提案名称
　　表一：本次股东大会提案编码
　　■
　　注：本次股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为 100。1.00 代 表提案 1，2.00 代表提案 2，并以此类推。
　　2、披露情况：上述提案详细内容见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2025年第三次临时股东大会会议文件》等相关文件。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场股东大会登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
　　（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
　　（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
　　（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
　　2、登记时间：2025年4月3日上午9:00起至2025年4月7日下午2:50止。
　　3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。
　　（二）会议联系方式等情况
　　电 话：（0755）26609138
　　传 真：（0755）26601139
　　电子邮箱：szkonka@konka.com
　　联系人：苗雷强、孟炼
　　邮 编：518057
　　会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事局第四十二次会议决议及公告文件；
　　2、其他有关文件。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二○二五年三月二十二日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，特授权如下：
　　一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；
　　二、该表决权具体指示如下：
　　■
　　三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。
　　委托人签名或盖章：____________ 委托人身份证号码：____________________
　　委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________股
　　委托日期：________________生效日期：________________
　　受托人签名：______________ 受托人身份证号码：_____________________
　　注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；
　　2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。