证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-005
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　董事会2025年第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　2、公司于2025年3月19日发出召开董事会会议的通知。
　　3、本次董事会会议于2025年3月21日（星期五）以通讯表决方式召开。
　　4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于补选公司第十三届董事会董事的议案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过《关于补选公司第十三届董事会董事的议案》。
　　鉴于唐磊先生由于工作原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐，决定向公司董事会提名戴利民先生为公司第十三届董事会董事候选人（非独立董事）。
　　戴利民先生现任中国航天电子技术研究院总会计师，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为戴利民先生符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。
　　鉴于公司已完成2021年向特定对象发行A股工作，发行股份580,028,050股，公司股本已由2,719,271,284股增至3,299,299,334股，故公司注册资本将由2,719,271,284元增至3,299,299,334元。
　　据此，公司拟对公司章程做如下修改：
　　1、公司章程第六条“公司注册资本为人民币2,719,271,284元”
　　修改为“公司注册资本为人民币3,299,299,334元”；
　　2、公司章程第十九条“公司股份总数为2,719,271,284股，公司的股本结构为：普通股2,719,271,284股”
　　修改为“公司股份总数为3,299,299,334股，公司的股本结构为：普通股3,299,299,334股”。
　　3、根据《中国共产党章程》第三十三条最新要求对公司章程第一百零三条内容进行如下修改：将“公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。”修改为“公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。”
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
　　本议案尚需提请公司股东大会进行审议，并授权公司管理层在公司股东大会审议通过上述议案后具体办理后续市场监督管理部门变更登记、备案等手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》。
　　（三）关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案。
　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于2024年8月制定了2024 年度“提质增效重回报”行动方案。根据相关要求，公司董事会对行动方案执行情况进行评估。
　　详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。
　　特此公告。
　　附：董事候选人简历
　　戴利民，男，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。现任中国航天电子技术研究院总会计师。
　　航天时代电子技术股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　●报备文件：
　　1、公司董事会2025年第一次会议决议
　　2、公司董事会提名委员会会议决议
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-006
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年3月21日召开董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
　　一、本次修改公司章程的原因
　　（一）公司注册资本变更
　　鉴于公司已于2023年7月完成了2021年向特定对象发行A股工作，发行股份580,028,050股，公司股本已由2,719,271,284股增至3,299,299,334股，故公司注册资本将由2,719,271,284元增至3,299,299,334元。
　　（二）落实党章最新要求
　　根据《中国共产党章程》第三十三条最新要求，将公司章程第一百零三条“公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。”修改为“公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。”
　　二、修订《公司章程》的具体情况
　　公司拟对公司章程做如下修改：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本议案尚需提请公司股东大会进行审议，并授权公司管理层在公司股东大会审议通过上述议案后具体办理后续市场监督管理部门变更登记、备案等手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-008
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月2日(星期三) 下午 14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年3月26日(星期三) 至4月1日(星期二)16:00前登录上
　　证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问，邮箱地址：nbyjsmh600879@126.com。公司将在2024年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年3月27日发布公司2024年年度报告，详情请届时查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度业绩及经营情况，公司拟于2025年4月2日下午 14:00-15:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、业绩说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度业绩及经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 业绩说明会召开的时间和方式
　　（一） 召开时间：2025年4月2日 下午 14:00-15:00
　　（二） 召开网络地址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长： 姜 梁先生
　　公司独立董事： 朱南军先生
　　公司总裁： 胡成刚先生
　　公司副总裁兼董事会秘书： 吕 凡先生
　　公司副总裁兼财务总监： 徐洪锁先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月2日下午14:00-15:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；
　　（二）投资者可于2025年3月26日(星期三) 至4月1日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱进行提问，邮箱地址：nbyjsmh600879@126.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：王莉
　　电话：010-88106362
　　邮箱：nbyjsmh600879@126.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-007
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，航天时代电子技术股份有限公司（下称“航天电子”或“公司”）于2024年8月15日制定并发布了2024年度“提质增效重回报”行动方案。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行情况报告如下：
　　一、聚焦主营业务，提升经营质量
　　2024年是公司实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司紧紧围绕年度工作目标，坚持技术创新，持续深化精细化管理，圆满完成了以神舟十八号、神舟十九号、长征十二号运载火箭首飞、嫦娥六号探月返回、天舟八号货运飞船等为代表重大航天型号发射保障任务，全年科研生产任务均按计划高质量完成。
　　2024年，公司通过调增航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）延庆无人机装备产业基地投资规模、对北京航天飞腾装备技术有限责任公司和飞鸿（昆山）能源动力科技有限公司实施增资，加速无人系统产业发展，进一步巩固了航天飞鸿公司的无人系统产业链链长地位；公司系统谋划了惯性产业的发展规划，将北京航天时代激光导航技术有限责任公司和北京航天兴华科技有限公司增资给北京航天时代光电科技有限公司，加快了惯性导航资源整合统筹力度，有利于提升惯性导航发展合力和产业盈利能力；公司不断加强投资引导功能和融资项目闭环管理，分别对航天长征火箭技术有限公司、上海航天电子有限公司等多家子公司累计实施增资超过10亿元，全力赋能子公司能力建设，支撑子公司可持续发展。
　　2024年，公司圆满完成了航天电工集团有限公司51%股权转让事宜，标志着公司产业结构调整工作的重大突破，使得公司主业更加聚焦于航天电子信息及无人系统产品研发、生产领域，有利于公司抢抓国家大力发展商业航天、低空经济和卫星互联网等新兴产业的重大历史机遇，有利于公司加快发展新质生产力。
　　二、增加投资者回报
　　公司历来重视对投资者的回报，坚持通过加快发展提升回报投资者能力和水平，不断探索丰富回报投资者的手段，持续加大对股东的回报力度。
　　2024年，公司结合资金使用安排和经营发展需要，从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发，制定的2023年度利润分配方案是向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），合计派发现金红利1.58亿元，占2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的30.17%。上述现金红利已于2024年7月12日派发实施完毕。公司已连续两年实现当年分红占比超过当年实现归属于上市公司股东净利润的30%。
　　三、加强与投资者沟通交流
　　公司始终高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理模式，制定了完善投资者关系管理工作制度，并配备高素质的投资者关系管理工作专业团队。
　　2024年，公司持续加强投资者沟通，高质量完成四次定期报告和88次临时公告，公司信息披露工作获得第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”；通过e互动平台解答投资者问题300余个，回复率100%；2024年开展了3次业绩说明会交流活动，并参加了湖北辖区上市公司网上投资者集体接待日交流活动和中国航天科技集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会现场与网上交流活动，虚心听取各类投资者的意见、建议，及时回应投资者关切的问题，与各类投资者建立良好的沟通氛围，向投资者传递了公司投资价值。
　　四、坚持规范运作
　　公司重视加强党的领导与完善公司治理的统一，严格执行“三重一大”相关制度规定，确保重大事项经公司党委会事先审议把关，不断完善治理制度，提升管理水平。2024年公司共召开3次股东大会、15次董事会和7次监事会，修订了《公司独立董事工作规定》，制定了《董事会授权管理规定》，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
　　2024年，公司首次编制并披露了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应各利益相关方的关切与期望，更好地履行好公司责任。公司ESG工作荣获“国新杯·ESG金牛奖新锐二十强”，公司将继续扎实推进ESG相关工作，力争实现经济责任、社会责任、治理责任、环境责任的统一共赢，进一步提升公司价值，切实推动公司高质量可持续发展。
　　五、强化“关键少数”责任
　　2024年公司持续推进增强控股股东、实际控制人、董监高的职责履行能力和风险防控意识，多次将监管机关发布的监管动态等内容向“关键少数”传递，不断提升“关键少数”规范运作意识。公司积极组织相关主体参加国资委、湖北证监局、上海证券交易所、湖北省上市公司协会等组织的独立董事制度改革、合规履职等方面的培训，持续强化“关键少数”人员合规意识、责任意识，切实推动“关键少数”在公司高质量发展中发挥主导作用。
　　六、其他说明及风险提示
　　公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容仍在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。在未来发展中，公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，力争以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。
　　本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月22日