本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年3月21日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书吴志平先生出席会议；其他高管人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司2025年度董监高薪酬待遇的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于公司2025年度担保计划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补监事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案均获通过；
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17.01；
　　3、本次会议涉及关联股东回避表决，关联股东：陈德水、程新平、余建明、徐小荣、江雪松、黄钱威、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司、郑国良未参与相关议案表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
　　律师：俞婷婷、徐静
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
　　特此公告。
　　浙江华康药业股份有限公司董事会
　　2025年3月22日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议