证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-014
　　顾地科技股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年3月21日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年3月17日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名，实际出席公司会议的董事9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》
　　公司因自身生产经营的实际需要，预计将与控股股东万洋集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，日常关联交易预计金额不超过2,500万元（含）人民币，额度有效期十二个月。
　　关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展已回避对本议案的表决。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年日常关联交易额度预计的公告》。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　2、审议并通过《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》
　　为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过3,800万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的公告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-015
　　顾地科技股份有限公司
　　第五届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年3月21日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年3月17日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事3名，实际出席公司会议的监事3名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》
　　公司因自身生产经营的实际需要，预计将与控股股东万洋集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，日常关联交易预计金额不超过2,500万元人民币，额度有效期十二个月。
　　关联监事张称意已回避对本议案的表决。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年日常关联交易额度预计的公告》。
　　表决结果：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　2、审议并通过《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》
　　为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过3,800万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。
　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第五届监事会第七次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-016
　　顾地科技股份有限公司
　　关于2025年日常关联交易额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次2025年日常关联交易额度预计系公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　公司因自身生产经营的实际需要，预计将与控股股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）及其关联企业发生日常关联交易，日常关联交易预计金额不超过2,500万元（含）人民币，额度有效期十二个月。公司独立董事召开独立董事专门会议对本事项进行审议，并发表了明确同意意见。
　　2025年3月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》，关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展以及关联监事张称意回避表决。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注1：本次日常关联交易额度预计经董事会审议通过后方可实施，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　注2：截至披露日已发生金额系公司自2024年1月19日起至本公告披露日与控股股东万洋集团及其关联企业的日常关联交易总额，日常关联交易总额未超过2024年已审议的关联交易总额度。
　　注3：2025年日常关联交易额度计算日期自公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过之日起十二个月。
　　注4：公司2024年度已审议的关联交易总额度自第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过之日到期。
　　注5：上表中相关数据未经会计师事务所审计。
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　公司2024年度日常关联交易的实际情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　注2：上表中相关数据未经会计师事务所审计。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　关联方名称：万洋集团有限公司
　　统一社会信用代码：913303006628606912
　　成立时间：2007年5月28日
　　注册地址：浙江省温州市黎明西路20号
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：苏孝忠
　　注册资本：9,000万元
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；工业工程设计服务；专业设计服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（二）与本公司的关联关系
　　万洋集团系公司控股股东，其与其关联企业与公司存在关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　关联公司万洋集团及其关联企业均为依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）日常关联交易的主要内容
　　本次新增的日常关联交易额度属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方销售产品、接受关联方提供的劳务等，均为公司正常生产经营所需。
　　（二）日常关联交易的定价原则
　　公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　本次关联交易属于日常业务合作范围，均为公司正常生产经营所需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
　　五、独立董事审议情况
　　公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　六、保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司2025年度日常关联交易预计的事项符合公司经营活动的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。上述日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，并已经独立董事专门会议事前审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。因此，保荐机构对于公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、第五届董事会第十二次会议决议；
　　2、第五届监事会第七次会议决议；
　　3、独立董事专门会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月22日
　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-017
　　顾地科技股份有限公司
　　关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、基本情况
　　为提高公司资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过3,800万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。
　　本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　二、抵押物情况
　　1、抵押物
　　■
　　2、抵押有效期
　　有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　3、抵押目的
　　向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款。
　　三、对公司的影响
　　本次以土地等资产进行抵押向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务发展，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。
　　目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次抵押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次抵押所需的抵押物不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　四、履行的审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》，为提高公司资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过3,800万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。
　　（二）监事会审议情况
　　公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》，为提高公司资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过3,800万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。
　　（三）独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过3,800万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第十二次会议决议；
　　2、第五届监事会第七次会议决议；
　　3、独立董事专门会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司董事会
　　2025年3月22日