本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况：
　　召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为：2025年3月21日（星期五）下午2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月21日9:15-15:00期间的任意时间。
　　现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层公司会议室。
　　召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　会议召集人：公司董事会。
　　会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　2、会议出席情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东159人，代表股份56,612,177股，占公司有表决权股份总数的30.4750％。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52,730,176股，占公司有表决权股份总数的28.3853％。
　　通过网络投票的股东156人，代表股份3,882,001股，占公司有表决权股份总数的2.0897％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份7,392,648股，占公司有表决权股份总数的3.9795％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,510,647股，占公司有表决权股份总数的1.8898％。
　　通过网络投票的中小股东156人，代表股份3,882,001股，占公司有表决权股份总数的2.0897％。
　　3、公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
　　本次股东大会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：
　　提案1.00 《关于董事薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意55,576,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1712％；反对936,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6549％；弃权98,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1738％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,357,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9955％；反对936,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6734％；弃权98,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3311％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案2.00 《关于回购公司股份方案的议案》
　　本议案逐项表决情况及结果如下：
　　提案2.01 《回购股份的目的》
　　总表决情况：
　　同意55,299,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6816％；反对1,218,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1520％；弃权94,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1664％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,080,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2459％；反对1,218,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4799％；弃权94,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2742％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案2.02 《回购股份符合相关条件》
　　总表决情况：
　　同意55,296,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6765％；反对909,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6065％；弃权405,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7170％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,077,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2066％；反对909,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3028％；弃权405,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4906％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案2.03 《拟回购股份的方式及价格区间》
　　总表决情况：
　　同意55,286,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6576％；反对1,230,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1743％；弃权95,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,066,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0619％；反对1,230,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6503％；弃权95,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2878％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案2.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
　　总表决情况：
　　同意55,293,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6701％；反对1,225,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1647％；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1652％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,073,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1579％；反对1,225,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5773％；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2648％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案2.05 《回购股份的资金来源》
　　总表决情况：
　　同意55,291,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6680％；反对1,226,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1668％；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1652％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,072,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1417％；反对1,226,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5935％；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2648％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案2.06 《回购股份的实施期限》
　　总表决情况：
　　同意55,283,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6537％；反对1,235,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1817％；弃权93,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1646％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,064,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0321％；反对1,235,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7071％；弃权93,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2607％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案2.07 《回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排》
　　总表决情况：
　　同意55,293,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6699％；反对911,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6108％；弃权407,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7193％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,073,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1566％；反对911,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3352％；弃权407,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5082％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案2.08 《办理本次回购股份事宜的具体授权》
　　总表决情况：
　　同意55,608,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2265％；反对908,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6053％；弃权95,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,388,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4189％；反对908,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2933％；弃权95,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2878％。
　　表决结果：表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
　　2、律师姓名：司培俊律师、杨小军律师
　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　2、北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年3月21日